14/6/23, 14:51 Cuestionario Sistema Nacional de Antilavado

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Pregunta 1 El perfil financiero y actividad económica, de acuerdo con lo señalado en el manual de políticas y procedimientos
NAVEGACIÓN POR EL de cada entidad, son algunos de los datos básicos que deben estar siempre incluidos en todo Reporte de
Sin responder aún
CUESTIONARIO Operaciones Sospechosas.
Puntúa como 1,0

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DORIS MILDRED Marcar
pregunta Verdadero
ROMERO JAIMES
Falso
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 Pregunta 2 La Unidad de información y Análisis Financiero tiene facultades de intervención en la economía para prevenir y
Sin responder aún detectar operaciones asociadas al lavado de activos y a la financiación del terrorismo.
Terminar intento...
Puntúa como 1,0
Tiempo restante 0:43:29 Seleccione una:

Marcar Verdadero
pregunta
Falso

Pregunta 3 Son funciones propias de la UIAF.

Sin responder aún

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a. Inspección, vigilancia y control.
Marcar b. Imponer multas por el incumplimiento de los reportes.
pregunta
c. Ejercer la acción de extinción de dominio.

d. Aportar pruebas en el proceso penal.

e. Todas las anteriores.

f. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4 Cualquier ciudadano puede enviar un Reporte de Operación Sospechosa - ROS a la UIAF con el propósito de
Sin responder aún informar sobre situaciones sospechosas para la labor de inteligencia que realiza la UIAF y el cumplimiento de sus
funciones. 
Puntúa como 1,0

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Marcar
pregunta Verdadero

Falso

Pregunta 5 Operación inusual es aquella realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o
Sin responder aún características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o
Puntúa como 1,0
sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser
razonablemente justificada.

Marcar
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pregunta
Verdadero

Falso

Pregunta 6 Están obligados a reportar a la UIAF.

Sin responder aún

Puntúa como 1,0 Seleccione una:

a. Las personas jurídicas vigiladas por la Superintendencia financiera.
Marcar b. Las personas jurídicas vigiladas por la Superintendencia Solidaria.
pregunta
c. Las personas naturales y jurídicas que se dedican profesionalmente a la compraventa de divisas.

d. Los notarios. (1) nuevos mensajes

e. Todos los anteriores. Ir a mensajes   Ignorar

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f. Ninguno de los anteriores.

Pregunta 7 ¿Puede solicitar a la UIAF, registrar a un mismo usuario para realizar el reporte de varias entidades  en el
Sin responder aún Sistema de Reporte en Línea?
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a. Si
pregunta
b. No

Pregunta 8 Los componentes ideales del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra Financiación del Terrorismo - ALA/CFT
Sin responder aún son:
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a. Gobierno, hogares, empresas, sector externo
pregunta
b. Gobierno, hogares, autoridades, otros gobiernos

c. Empresas, hogares, autoridades, otros gobiernos

d. Unidades de inteligencia, fiscalía, jueces empresas

e. Gobierno, hogares, unidades de inteligencia, fiscalía

Pregunta 9 La información reservada de la UIAF tiene valor probatorio.

Sin responder aún

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Verdadero
Marcar Falso
pregunta

Pregunta 10 Una los criterios

Sin responder aún

Puntúa como 1,0 Perspectiva holística e integradora, donde lo importante son las relaciones y los conjuntos
de normas que surgen a partir de ellas. Sistémico

Marcar
pregunta La necesidad de documentar los cambios y tendencias de las organizaciones criminales
implica desarrollar nuevos instrumentos y mecanismos al igual que la incorporación de Amplio
nuevos actores.

La generación de conocimiento alrededor de la prevención y detección del LA/FT requiere

la identificación y consolidación de flujos de información que permitan actualizar, cualificar y Bidireccional
reorientar la gestión de los actores.

Pregunta 11 Corresponde al análisis y valoración de la evidencia presentada por las autoridades judiciales, buscando obtener
Sin responder aún las sanciones representadas en sentencias condenatorias y sentencias de extinción de dominio.
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Marcar
a. Prevención.
pregunta
b. Investigación.

c. Detección.

d. Juzgamiento.

Pregunta 12 Realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el LA/FT.
Sin responder aún

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a. Ministerio de Hacienda
Marcar b. Ministerio de Justicia
pregunta
c. La UIAF

d. Fiscalía General de la Nación

e. Contraloría General de la República

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Pregunta 13 Para una correcta elaboración de los reportes, la entidad reportante debe tener en cuenta las especificaciones de
Sin responder aún los anexos técnicos de cada una de las resoluciones y/o circulares.
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Marcar a. Verdadero
pregunta
b. Falso

Pregunta 14 Las entidades financieras de Colombia deben administrar el riesgo de LA/FT para impedir que sus servicios se
Sin responder aún utilicen por las organizaciones criminales.
Puntúa como 1,0
Seleccione una:

Marcar
Verdadero
pregunta
Falso

Pregunta 15 Coordinar, orientar y apoyar a las entidades estatales en la lucha contra el LA, enriquecimiento ilícito y FT, son
Sin responder aún algunas de las funciones de:
Puntúa como 1,0
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Marcar a. La Presidencia de la República

pregunta
b. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos (CCICLA)

c. La UNODC

d. La Procuraduría General de la Nación

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