CASO 1

-Un caso que fue polémica en su momento y hasta el día de hoy

continua en investigaciones por el delito de lavado de activos es el
de el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que
según la tesis fiscal, se dice, que habrían recibido dinero de las
empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña del 2011,
así como de Venezuela en el 2006.

Según se dice que la fuente del financiamiento de la campaña

electoral sería el producto de actos de corrupción, al destinarse
el 2.5% del valor de la obra Mejoramiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud Hospital Antonio Lorena
Nivel lll-l Cusco, tras adjudicarse dicha obra a la empresa OAS.Se
le atribuye a Humala Tasso que habría destinado parte del dinero
maculado al financiamiento de la campaña electoral de 2011 del
Partido Nacionalista, realizado con su esposa, en complicidad con
Mario Julio Torres Aliaga, entonces tesorero de esta organización
política. Aparte de eso también se sospecha que otros actores
que presuntamente respaldaron económicamente dicha
campaña electoral fueron las empresas brasileñas Odebrecht y
OAS, las cuales apoyaron a Nadine Heredia y a su esposo con la
suma de US$ 400 mil, producto de presuntos actos de corrupción
en Brasil. Este se sigue investigando hasta el día de hoy porque
no se encuentran pruebas contundentes