ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

EN LA CIUDAD DEL CUSCO A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013,
SIENDO LAS VEINTE HORAS, REUNIDOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA “SERVICIOS
MEDICOS INTEGRALES FRANCISCO DE ASIS SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” UBICADO EN EL INMUEBLE NRO. 03 DE LA MANZANA “O”
LA AV. LAS GARDENIAS DE LA URB. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, DE LA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO SE HICIERON PRESENTES LOS SEÑORES SOCIOS:
1. JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO, TITULAR DE 50 PARTICIPACIONES.
2. GUILLERMO ENRIQUE VENERO LOAIZA, TITULAR DE 10 PARTICIPACIONES.
3. YOLANDA SURCO OCHOA TITULAR DE 10 PARTICIPACIONES.
4. YENI MARGOT YANQUI QUISPE TITULAR DE 10 PARTICIPACIONES.
5. ROCIO DEL CARMEN CHAVEZ GONZALES TITULAR 10 PARTICIPACIONES.
6. ALEXANDER MONTESINOS CARDENAS, TITULAR DE 10 PARTICIPACIONES.
7. CARLOS ALBERTO VALENCIA ESPINOZA, TITULAR DE 10 PARTICIPACIONES.
8. JOSE LUIS LOAYZA MOSCOSO TITULAR DE 10 PARTICIPACIONES.
9. FREDY DAZA VALER TITULAR DE 10 PARTICIPACIONES.

ASISTE COMO INVITADO EL SR. DAVID BERNABE SUMERENTE TORRES.

ESTANDO PRESENTE EL 100% DE LAS PARTICIPACIONES, LA PRESENTE SE DECLARA

VALIDAMENTE CONSTITUIDA Y SE PROCLAMA COMO JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 120 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

SE DESIGNA COMO PRESIDENTE DE JUNTA AL SR: JOSE LUIS LOAYZA MOSCOSO, Y COMO
SECRETARIA LA SRA. YOLANDA SURCO OCHOA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA:

1.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS: JOSE ANTONIO

MAMANI MORIANO Y YENI MARGOT YANQUI QUISPE.

2.- AUMENTO DE CAPITAL E INCLUSIÒN DE NUEVO SOCIO.

3.- MODIFICACION PARCIAL DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL Y EL

ARTICULO 5 DEL ESTATUTO COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES Y EL AUMENTO DE CAPITAL.

ACUERDO Nº 01: EN ESTE ESTADO LOS SEÑORES JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO Y
YENI MARGOT YANQUI QUISPE, MANIFIESTAN QUE DEBIDO A ASUNTOS DE INDOLE
PERSONAL, SE HAN VISTO EN LA NECESIDAD DE OFRECER EN VENTA EL TOTAL DE SUS
PARTICIPACIONES EN EL SIGUIENTE MODO:
- JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO, DESEA ENAJENAR EL TOTAL DE SUS
PARTICIPACIONES, EQUIVALENTES A 50 PARTICIPACIONES, POR EL PRECIO DE S/. 500
NUEVOS SOLES.
- YENI MARGOT YANQUI QUISPE, DESEA ENAJENAR EL TOTAL DE SUS
PARTICIPACIONES, EQUIVALENTES A 10 PARTICIPACIONES, POR EL PRECIO DE S/. 100
NUEVOS SOLES.

EN ESTE ACTO LOS SOCIOS ACUERDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRAR LA

TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES Y DISTRIBUIRLAS ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA
DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES A EXCEPCIÒN DEL SOCIO FREDY DAZA
VALER, QUIÈN RENUNCIA A SU DERECHO DE ADQUISION PREFERENTE.

LOS SOCIOS ACUERDAN, ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES DE

LA SIGUIENTE MANERA:
1. GUILLERMO ENRIQUE VENERO LOAIZA, ADQUIERE 10 PARTICIPACIONES A
TITULO DE COMPRA-VENTA DE JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO, POR EL VALOR DE
S/.100.00 NUEVOS SOLES.
2. YOLANDA SURCO OCHOA ADQUIERE 10 PARTICIPACIONES A TITULO DE COMPRA-
VENTA DE JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO, POR EL VALOR DE S/.100.00 NUEVOS
SOLES.
3. ROCIO DEL CARMEN CHAVEZ GONZALES ADQUIERE 10 PARTICIPACIONES A
TITULO DE COMPRA-VENTA DE JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO, POR EL VALOR DE
S/.100.00 NUEVOS SOLES.
4. ALEXANDER MONTESINOS CARDENAS ADQUIERE 10 PARTICIPACIONES A TITULO
DE COMPRA-VENTA DE JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO, POR EL VALOR DE S/.100.00
NUEVOS SOLES.
5. CARLOS ALBERTO VALENCIA ESPINOZA, ADQUIERE 10 PARTICIPACIONES A
TITULO DE COMPRA-VENTA DE JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO, POR EL VALOR DE
S/.100.00 NUEVOS SOLES.
6. JOSE LUIS LOAYZA MOSCOSO ADQUIERE 10 PARTICIPACIONES A TITULO DE
COMPRA-VENTA DE YENI MARGOT YANQUI QUISPE, POR EL VALOR DE S/.100.00 NUEVOS
SOLES.

EL SEÑORES JOSE ANTONIO MAMANI MORIANO Y YENI MARGOT YANQUI QUISPE,

DECLARAN QUE SE LES HA CANCELADO EN SU TOTALIDAD EL MONTO DEL PRECIO DE LA
VENTA DE LA PARTICIPACIONES A SU ENTERA Y TOTAL SATISFACCION EN DINERO EFECTIVO
SIN UTILIZAR MEDIO DE PAGO ALGUNO.

ACUERDO Nº 02: AUMENTO DE CAPITAL:

- EL SOCIO FREDY DAZA VALER, MANIFIESTA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES
DESEA REALIZAR UN APORTE DINERARIO POR LA SUMA DE S/. 100.00 NUEVOS, LOS
SOCIOS APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL APORTE DINERARIO.
- EL SR. DAVID BERNABE SUMERENTE TORRES, EXPRESA SU DESEO DE SER PARTE
DE LA EMPRESA, APORTANDO PARA TAL ACTO LA SUMA DE S/. 200.00 NUEVOS
SOLES, APROBANDO TODOS LOS SOCIOS DE MANERA UNANIME SU INCORPORACIÓN
A LA EMPRESA.

ACUERDO Nº 03: MODIFICACIÒN PARCIAL DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO:

COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, EL AUMENTO DE

CAPITAL Y LA INCLUSIÒN DE NUEVO SOCIO SE PROCEDE A MODIFICAR LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL Y EL ARTICULO 5º DEL ESTATUTO REFRERIDOS AL
“CAPITAL SOCIAL”, QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
- DEL PACTO SOCIAL:
SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE MIL SEICIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 1,600),
DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES, IGUALES
ACUMULABLES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR DE UN NUEVO SOL (S/.10.00) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD, APORTADO POR LOS SOCIOS EN LA SIGUIENTE
FORMA:.

1. GUILLERMO ENRIQUE VENERO LOAIZA, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO

QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
2. YOLANDA SURCO OCHOA APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO QUE SUSCRIBE
20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
3. ROCIO DEL CARMEN CHAVEZ GONZALES APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR
LO QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
4. ALEXANDER MONTESINOS CARDENAS APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO
QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
5. CARLOS ALBERTO VALENCIA ESPINOZA, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR
LO QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
6. JOSE LUIS LOAYZA MOSCOSO, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO QUE
SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
7. FREDY DAZA VALER, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO QUE SUSCRIBE 20
PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
SUSCRITO Y PAGADO.
8. DAVID BERNABE SUMERENTE TORRES, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO
QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

DEL ESTATUTO:
ARTICULO 5°.- CAPITAL DE LA SOCIEDAD.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,600.00 (MIL
SEICIENTOS NUEVOS SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 160 PARTICIPACIONES
(CIENTO SESENTA), IGUALES ACUMULABLES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR DE UN NUEVO
SOL (S/.10.00) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD, APORTADO POR LOS
SOCIOS EN LA SIGUIENTE FORMA:

1. GUILLERMO ENRIQUE VENERO LOAIZA, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO

QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
2. YOLANDA SURCO OCHOA APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO QUE SUSCRIBE
20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
3. ROCIO DEL CARMEN CHAVEZ GONZALES APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR
LO QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
4. ALEXANDER MONTESINOS CARDENAS APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO
QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
5. CARLOS ALBERTO VALENCIA ESPINOZA, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR
LO QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
6. JOSE LUIS LOAYZA MOSCOSO, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO QUE
SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
7. FREDY DAZA VALER, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO QUE SUSCRIBE 20
PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
SUSCRITO Y PAGADO.
8. DAVID BERNABE SUMERENTE TORRES, APORTA LA SUMA DE S/. 200.00, POR LO
QUE SUSCRIBE 20 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 10.00, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS VEINTE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL MISMO DIA, PROCEDIENDO A SUSCRIBIR LA PRESENTE
ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.