FOSBAM

Plan operativo Institucional 2014 : Gerencia General

CRONOGRAMA
OBJETIVO OPERATIVO META OPERATIVA ACCIONES U/M INDICADOR COSTO S/.
I II III IV

Elaborar el POI 2014 del FOSBAM Documento Documento elaborado 1 3180.00

Validar el POI 2014 del FOSBAM Documento Documento validado 1 1990.00
Aprobacion POA ante Consejo Directivo Documento Documento aprobado 1 1590.00
Contar con instrumentos de gestión
03 documentos de gestión Difundir el POI a las diferentes instancias Documento Documento difundido 30 1590.00
que orienten el quehacer
institucional
institucional del FOSBAM. Elaborar la Memoria Anual 2013 Documento Documento elaborado 1 400.00
Aprobacion ante el Consejo Directivo Documento Dcoumento aprobado 1 400.00
Ratificacion ante la Asamblea Documento Documento ratificado 1 400.00
Evaluar el POI 2014 del FOSBAM Documento Dcocumento evaluado
Solicitar informe sobre el estado (Informes enviados/informes
situacional de los proyectos Informe solicitados)*100 1 x x 400.00
Cumplir con la presentación de
3 informes en el Portal de Solicitar informe sobre la situacion de los (Informes enviados/informes
informes cuatrimestrales ante el
Transparencia del MINEM. gastos administrativos Informe solicitados)*100 1 x x 400.00
portal de transparencia del MINEM
Registrar la informacion en el portal de
transparencia del MINEM Registro Número de registros ingresados 1 x x 3180.00

(Número de informes
Solicitar informes sobre cumplimiento de presentados/número de informes
Efectuar el monitoreo, seguimiento 44 reuniones de acciones programadas Informes solicitados)* 100 8 12 12 12 800.00
y supervision de las actividades en el Coordinacion.
FOSBAM
Establecer medidas correctivas a desfases Número de documentos alcanzados
detectados Documento a las dependencias del FOSBAM. 8 12 12 12 800.00
Programar visitas a instituciones y (Visitas realizadas/ visitas
Establecer o mantener vinculos de comunidades Visitas programadas)*100 10 5 5 5 5730.00
comunicacion interinstitucional y 06 convenios suscritos
comunidades.
Elaborar propuestas de convenios de (Convenios suscritos/Convenios
colaboración interinstitucional Propuesta propuestos)*100 10 5 5 ###
(Expedientes
aprobados/expedientes
Aprobacion de los expedientes tecnicos Informe elaborados)*100 3 ###
Mantener la presencia del FOSBAM 3 proyectos ejecutados por
en el área de influencia del proyecto. modalidad de contrata Elaborar la propuesta de planeacion Informe 1 ###
Mantener la presencia del FOSBAM 3 proyectos ejecutados por
en el área de influencia del proyecto. modalidad de contrata

Aprobacion de la ejecución de los (Expedientes

expedientes técnico de parte del Consejo aprobados/expedientes
directivo Acta de acuerd sustentados)*100 3 ###
S/. 20,860.00
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: GERENCIA GENERA
OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES U/M

Elaborar y evaluar el POI del FOSBAM Documento

Definir, programar, evaluar y difundir
las actividades del FOSBAM
Elaborar la Memoria Anual del FOSBAM Documento

Elaborar la propuesta de planeación Informe

Mantener la presencia del FOSBAM en
el área de influencia del proyecto. Aprobación de la ejecución de los expedientes técnicos de parte del Consejo
Acta de acuerdo
Directivo

Contar con instrumentos de gestión que

orienten el que hacer institucional del Elaboración y/o actualización de los instrumentos de gestión Documento
FOSBAM.

Cumplir con la presentación de

informes cuatrimestrales ante el portal Solicitar informe del estado situacional técnico y financiero de los proyectos Informe
de transparencia del MINEM

Efectuar el monitoreo, seguimiento y

Elaboración y presentación del proceso de planeamiento y de los expedientes
supervisión de las actividades en el Informes
técnicos ante el Consejo Directivo y Asamblea
FOSBAM

TOTAL
FOSBAM
STITUCIONAL: GERENCIA GENERAL
CRONOGRAMA
INDICADOR PRESUPUESTO
I II III IV S/. COORDINACION

Documento elaborado 1,400.00

X

Documento elaborado X 1,100.00

X 2,500.00

(Expedientes
aprobados/expedientes X 3,200.00
sustentados)*100

Documento aprobado 1 1590.00

(Informes
enviados/informes 1 x x 400.00
solicitados)*100

(Número de informes
presentados/número de 8 12 12 12 800.00
informes solicitados)* 100

OTAL 8,200.00
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: COMUNICACIONES

OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES U/M

Elaboración y ejecución del Plan de Comunicaciones Plan

Elaboración de materiales radiales educativos Radiogramas

Publicación de un boletín institucional Boletines

Adecuada comunicación con interesados
directos e indirectos de los proyectos del Elaboración de un video institucional Video
FOSBAM
Ferias comunicativas, informativas y educativas en los distritos
Ferias
de Cotabambas y Grau

Elaboración de Notas de Prensa Notas de Prensa

Comunicación interna Talleres

Coordinación, seguimiento y apoyo a la

Información, seguimiento y monitoreo de los proyectos de
ejecución de los proyectos de inversión en el Proyectos de Inversión
inversión
campo
SBAM
CIONAL: COMUNICACIONES
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO COORDINACION
INDICADOR I II III IV S/.

1 Plan X

6 Radiogramas X X X X 7,400.00

4 Boletines X X X X 7,200.00

1 Video X 30,000.00

2 Ferias X X 44,510.00

No cuantificable 13,670.00

4 Talleres X X X X

No cuantificable 12,000.00

TOTAL 114,780.00
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: LEGAL
CRONOGRA
OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES U/M INDICADOR
I
Acciones de defensa, recursos, procesos arbitrales, conciliaciones Expedientes 10 Expedientes X

Defender al FOSBAM en temas Seguimiento y cierre de procesos judiciales. Informe 16 Informes X

jurídicos : Penal, Civil,
Administrativo y otros. Emitir opiniones legales solicitadas por la Gerencia Informe No cuantificable

Participar en las Conciliaciones judiciales y extra judiciales Actas de transacción No cuantificable X

Elaborar y visar los contratos, convenios u otros de naturaleza

Contribuir en la mejora de la Informe No cuantificable X
análoga
calidad de los servicios del
FOSBAM Efectuar el seguimiento y monitoreo de los convenios y contratos
Informe 2 Informes
elaborados por la institución.

Elaborar y visar la documentación de la recepción de obras del Acta de recepción

No cuantificable
Fosbam
Participar y elaborar los
documentos de los diferentes Elaborar y visar los documentos de la transferencia de las obras del
Acta de transferencia No cuantificable
Comités para la recepción y Fosbam
transferencia de los proyectos Elaborar y visar las diversas Resoluciones de conformación de
de inversión efectuados por el Resoluciones No cuantificable
Comités Especiales y otros
Fosbam
Elaborar y visar las Resoluciones de Liquidación Técnica y
Resoluciones No cuantificable
Financiera

TOTAL
CRONOGRA PRESUPUESTO
II III IV S/. COORDINACION

X X X 15,000.00

X X X 8,500.00

25,000.00

X X X 12,500.00

X X X 4,500.00

X X 1,500.00

37,574.60 Liquidaciones

18,787.30 Liquidaciones

TOTAL 67,000.00
 c
c
i
o
n
e
s

a
d
FOSBAM
m PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL :ADMINISTRACION
i
n CRONOGRAMA
D
i PRESUPUESTO
OBJETIVO OPERATIVO os
META OPERATIVA ACCIONES U/M INDICADOR I II III IV S/.
ct
ur
m Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y
a
Lograr una eficiente y eficaz etcontrolar las actividades de los sistemas Documento 4 Documentos trimestrales X X X X 83,536.00
administración de la Asociación nde Contabilidad, Tesorería, Logística,
i
tvPatrimonio y Recursos Humanos.
oa
ss

di
Implementar y aplicar directivas, normas y
em Documento No cuantificable 14,320.00
procedimientos de control
p
cl
oe
Desarrollar acciones para
nm
asegurar que los actos
teOrganizar y programar visitas inopinadas
administrativos se manejen de
rnpara supervisar el trabajo administrativo
manera eficiente y oportuna Visita 8 visitas inopinadas X X X X 7,160.00
oten la ejecución de los proyectos de
lainversión.
d
ia
m
sArqueos inopinados del Fondo Fijo Arqueo 8 arqueos X X X X 38,184.15
p
l
e
m
e
n
t
a
d
o
s
 s
e
0g
u1
r
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ed
ad
d
FOSBAM
e PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: AREA DE SISTEMAS
ds
te CRONOGRAMA PRESUPUESTO
OBJETIVO OPERATIVO META OPERATIVAa ACCIONES U/M INDICADOR
S/.
lb I II III IV
io
Garantizar el funcionamiento del ls
(Reportes
sistema informático que contribuya iEstabilizar la red informática del
Reportes evacuados/reportes X 4,800.00
con la gestión administrativa del szFOSBAM. programados)*100
FOSBAM ai
ds
ta
Implementación de
Resguardar la información del e
y procedimientos de seguridad de la Back Up 12 Back Up X X X X 1,500.00
servidor del FOSBAM. m
información
a
m
s
e
Mantener en buen estado de jBTrabajos de mantenimiento
operación los equipos de cómputo de U opreventivo y correctivo del servidor Mantenimiento 4 Mantenimientos X X X X 12,900.00
las diferentes áreas del FOSBAM rXy las computadoras de las
adiferentes áreas.
yd
a TOTAL 23,090.00
L
o
g
i
s

d
e

s
u

b
a
s
e

d
e

d
a
t
o
s
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: AREA DE CONTABILIDAD
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
OBJETIVO OPERATIVO META OPERATIVA ACCIONES U/M INDICADOR I II III IV S/.

Aplicación, capacitación y difusión de las Personas

13 personas capacitadas X 5,203.30
normas contables capacitadas

1 Documento integrado y
Integrar y consolidar la información Documento consolidado de los EE. FF. X 10,406.59
financiera, presupuestaria y complementaria Institucional
del cierre contable

Manejar de manera ordenada y 4 Documentos de Información

Documentación financiera Documento X X X X 10,406.59
confiable la información Integrar y consolidar la información financiera consolidada
confiable
financiera y presupuestal financiera, presupuestaria y complementaria
trimestral del ejercicio 2016

1 Documento de saneamiento
Evaluar y de ser necesario eventualmente Documento X 10,406.59
contable
efectuar el saneamiento contable

Difusión de los Estados Financieros

Informe 1 Informe publicado X 17,691.21
Auditados en la página Web del Fosbam

TOTAL 54,114.28
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: AREA DE TESORERIA
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
OBJETIVO OPERATIVO
META OPERATIVA ACCIONES U/M INDICADOR I II III IV S/.

Revisión y visación de documentos de Documentos No cuantificable 13,516.43

giro y emisión de documentos internos

Programacion de pagos, registro y

Documentos No cuantificable 6,758.22
visación de documentos de pagos
Controlar y manejar en forma
ordenada los recursos y la
información financiera de la Declaración mensual del programa de
Documento 12 Documentos x x x x 10,137.32
Asociación. declaración telemática (PDT)

Registro, verificación y conciliación del

manejo de Tesorería: Transferencias, Conciliación 12 Conciliaciones x x x x 13,516.43
impuestos y egresos por todo concepto
 PLAN OPERATIVO

OBJETIVO OPERATIVO META OPERATIVA ACCIONES

ITEM
1 Ejecutar proyectos sociales 08 proyectos a formular 1.1.1 Elaborar expedientes tecnicos
en Comunidades de
influencia directa de las
Bambas 1.1.2 Evaluar expediente tecnico
1.1.3 Aprobar expediente tecnico
1.1.4 Asignacion de presupuesto de parte del Consejo
1.1.5 Suscripcion de Convenios y Contratos con CC.
1.1.6 Compatibilizacion de expediente tecnico
05 proyectos formulados 1.2.1 Suscripcion de Convenios y Contratos con CC.
1.2.2 Compatibilizacion de expediente tecnico
1.2.3 Transferencia de recursos a cuentas de las Comu
13 proyectos iniciados 1.3.1 Inicio de Obra

09 proyectos en ejecucion 1.4.1 Ejecucion de proyectos

1.4.2 Capacitacion

22 proyectos a culminar 1.4.1 Culminacion de Obra

2 Supervision de proyectos 22 proyectos a supervisar 2.2.1 Capacitar a personal de Obra

en Comunidades de
influencia directa de las
Bambas 2.2.2 Diseñar cronograma de visitas de supervision
Tranferir proyectos 23 proyectos a transferir
3 sociales de las 3.2.1 Cierre de Proyectos
Comunidades
3.2.2 Liquidacion de proyectos
 PLAN OPERATIVO INTERNO - FOSBAM
esto de parte del Consejo Directivo
nios y Contratos con CC.
xpediente tecnico
nios y Contratos con CC.
xpediente tecnico
sos a cuentas de las Comunidades
e visitas de supervision
CRONOGRAMA
INDICADORES TAREAS U/M
I II
08 expedienteContactar con Proyectista X
Definir plazos de entrega de productos
08 expedienteContactar conDocumento X
08 expedienteElaborar info Documento X
08 asisganciones presupuesDocumento X X
08 Convenios Elborar convenDocumento X X
08 compatibili Elaborar infor Informe X X
05 Convenios Elborar convenDocumento
05 compatibil Elaborar infor Informe
Presupuesto
13 proyectos pContactar supervisor
Contactar residentes
Contactar asistentes administrativos
09 proyectos Informes mensuales
Redicion de cuentas
Desarrollar pruebas de control de calidad
Solicitud de desembolsos
Evaluacion de avances fisicos financieros mensuales
06 proyectos aContactar con capacitadore X
Elaborar de propuesta de plan de capacitacion
Informe de capacitaciones desarrolladas
22 proyectos Elaboracion de actas de culminacion de Obra
Elaboracion de actas de entrega de Obra
22 proyectos Charlas de o Supervisor X X
Verificacion y cumplimiento de control de calidad
Visita permaneResidente X X
23 proyectos de cierre
Informe X X
23 proyectos aContactar conJDC X X
Conformacion Supervisor X X
Evaluar y aproResidente X X
Administrador X X
CRONOGRAMA COSTO
NUEVOS
III IV SOLES

80,000.00
24,000.00

150.000.00

17,000.00

10,500.00

21000

54000
125,000.00

4400

871200

6900
338129.97
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: RECURSOS HUMANOS
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES U/M INDICADOR I II III IV S/. COORDINACION

Aplicación del Reglamento Interno de Permanente Documento aplicado X

Personal 2,371.15
Desarrollar una sólida cultura Mantener organizado y actualizado las
Carpetas 17 Carpetas organizadas X
organizacional carpetas del personal 2,371.15

Elaboración del reporte para la planilla de Planillas 12 Planillas X X X X

haberes 2,371.15

Plan de Capacitación Institucional Documento 1 Documento aprobado X 10,355.79

Disponer de potencial
humano calificado y Participar en eventos de capacitación Eventos 4 Eventos X X X X
competente.
Reclutamiento de personal Persona No cuantificable 1,500.00

Organización de actividades, incentivos,

Eventos 4 Eventos X X X X 8,555.79
recreacionales, culturales y deportivos

Mejorar los niveles de

comunicación e interrelacion Plan de Salud Ocupacional e Higiene en el
del personal del FOSBAM Plan 2 veces X X 3,000.00
trabajo para el personal del FOSBAM

Actualización constante de los seguros de

Póliza 1 Póliza anual X 300.00
accidentes personales

TOTAL 30,825.03
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: AREA DE LOGISTICA
CRONOGRAMA PRESUPUESTO
OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES U/M INDICADOR
I II III IV S/. COORDINACION

Contar con información Elaborar expedientes de adquisición y

Expediente 2 Expedientes X 28,180.95
confiable para los procesos contratación de bienes y/o servicios
de adquisiciones a
implementar Mantener actualizado el registro
permanente de proveedores Registro 1 Registro X X X X 28,180.95

Efectuar el inventario físico de los activos

Realizar el inventario de
activos fijos y bienes
Inventario 1 Inventario X 37,574.60
fijos y bienes de la Institución
Clasificar los bienes, equipos u otros en
Registro 1 Registro X 18,787.30
mal estado de la Institución

TOTAL 112,723.80

225447.6
 PRESUPUESTO ANUAL
GASTOS GENERADOS GASTOS OPERATIVOS
TOTAL
AREAS POR ACTIVIDADES DERIVADOS DE SUS
S/.
ESPECÍFICAS FUNCIONES BASICAS

GERENCIA 8,200.00 8,200.00

ASESORIA LEGAL 67,000.00 67,000.00
COMUNICACIONES 114,780.00 114,780.00
ADMINISTRACION -CONTABILIDAD 143,200.15 143,200.15
SISTEMAS 23,090.00 23,090.00
CONTABILIDAD 54,114.28 54,114.28
TESORERIA 43,928.40 43,928.40
LOGISTICA -RECURSOS HUMANOS 143,548.83 143,548.83
PROYECTOS 19,332,129.77 0.00 19,332,129.77
TOTAL GASTOS 19,332,129.77 597,861.66 19,929,991.43
720000
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: AREA DE LIQUIDACIONES
CRONOGRAMA
OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES U/M INDICADOR
I II III IV
Aprobación de
Revisión y aprobación de las expedientes de
liquidaciones de obras ejecutadas por las liquidación No cuantificable
Realizar la liquidación diferentes modalidades de ejecución
técnica financiera de las
obras ejecutadas por el
Fosbam Mantener actualizado los archivos que
sustenten las liquidaciones efectuadas Liquidaciones No cuantificable

Participar en los diferentes Participar en la recepción de obras del Acta de

Comités para la recepción y recepción No cuantificable
Fosbam
transferencia de los
proyectos de inversión Participar en la transferencia de las obras Acta de
transferencia No cuantificable
efectuados por el Fosbam del Fosbam

TOTAL
ES
PRESUPUESTO
S/. COORDINACION

28,180.95 Proyectos

28,180.95 Proyectos

37,574.60 Asesoría Legal

18,787.30 Asesoría Legal

112,723.80
 FOSBAM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: AREA DE SUPERVISION
CRONOGRAMA
OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES U/M INDICADOR
I II III IV

Realizar la inspección a las obras en

ejecución de acuerdo al expediente Informes No cuantificable
técnico aprobado

Revisión de los informes mensuales y

Realizar la supervisión de valorizaciones del Residente de Obra
las obras ejecutadas por el para su pago y control del avance de obra Informes No cuantificable
Fosbam

Mantener actualizado los archivos que

sustenten las obras ejecutadas y la Expediente No cuantificable
supervisión correspondiente

Revisar y recepcionar los informes finales

de obra, de acuerdo a las directivas Informe final No cuantificable
vigentes
Recepción de los informes
finales de obra
Dar conformidad a la liberación de los
montos retenidos al personal técnico de Informe No cuantificable
las obras

TOTAL
ON
PRESUPUESTO
S/. COORDINACION

28,180.95 Proyectos

28,180.95 Proyectos

37,574.60 Asesoría Legal

18,787.30 Asesoría Legal

112,723.80
 p
r
o
y
e
c
t
o
s

e
n
FOSBAM
0c
1o PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: AREA DE PROYECTOS
n CRONOGRAMA
OBJETIVO OPERATIVO sv
META OPERATIVA ACCIONES U/M INDICADOR META
ie I II III IV
sn
ti Número de
eoFormular Estudios de Pre inversión Perfil
perfiles viables
1 1
m
Formular Estudios de Pre ac
Inversión y Expedientes o Número de
Técnicos dn Expedientes
eFormular Expedientes Técnicos Expediente
Técnicos
2 2
l Aprobados
io
ns
f
oG Ejecutar proyectos en las comunidades Número de
rocampesinas a través del Fondo de Proyecto Proyectos 6 2 4
Ejecutar Proyectos en el m
bComunidades Ejecutados
ámbito de influencia de Las ai
Bambas ce
ir
Número de
ónEjecutar proyectos en convenio con los
Proyecto Proyectos 2 2
noGobiernos Locales
Ejecutados
s
d
eL
o
Realizar el seguimiento de
c
la elaboración de los Número de
oa
estudios, ejecución de las Ejecutar los estudios y obras del Fosbam Informes Informes de 12 3 3 3 3
sl
obras, y liquidaciones de los Seguimiento
te
proyectos ejecutados
os
s
b
da TOTAL
ej
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se
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c
u
c
i
ó
n
"
S
PRESUPUESTO
COORDINACION
S/.

Gerencia General FOSBAM,

173,156.98
Municipalidades, OPI's.

Gerencia General FOSBAM, OPI MINSA,

306,000.00
Comunidades Campesinas, Consultores

Gerencia General, Adiministración

1,848,529.53 FOSBAM, Comunidades Campesinas,
Residentes, Supervisores

Gerencia General, Adiministración

830,511.47 FOSBAM, Municipalidades, Residentes,
Supervisores

Gerencia General y Administración

9,600.00 FOSBAM, , Comunidades Campesinas,
Consultores

3,167,797.98