MINUTA:

SEÑOR NOTARIO.- SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN DON xxxxxx, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO xxxxxx, EMPRESARIO, QUIEN DECLARA SER SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA CALLE xxxxxxxxxx, DEL DISTRITO
DE XXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; XXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO XXXXXX, DE ESTADO CIVIL XXXXXXX, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE XXXXXXXXX, DEL
DISTRITO DE XXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE XXXXX; QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO, DE
ACUERDO AL SIGUIENTE PACTO SOCIAL:

PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONSTITUYEN POR LA PRESENTE MINUTA Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LEY N° 26887, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE GIRARÁ CON LA DENOMINACIÓN DE “XXXXX
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “XXX S.A.C.” Y EL NOMBRE
COMERCIAL DE “XXX”.

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ XXXX.00 (XXXXX CON 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 100 (UN
CIEN) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
- XXXXXXXX, SUSCRIBE 90 (NOVENTA) ACCIONES NOMINATIVAS EQUIVALENTES A S/ 90.00 (NOVENTA CON 00/100
SOLES), LO QUE REPRESENTA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
- XXXXXXXXX, SUSCRIBE 10 (DIEZ) ACCIONES NOMINATIVAS EQUIVALENTES A S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES), LO
QUE REPRESENTA EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN EFECTIVO.

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO, Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ
A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN – OBJETO – DOMICILIO – DURACIÓN – INICIACIÓN

ARTÍCULO 1.- LA SOCIEDAD SERÁ DENOMINADA “XXXXXX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR LA
DENOMINACIÓN ABREVIADA “XXXXX” Y EL NOMBRE COMERCIAL DE “XXXX”.

ARTÍCULO 2.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A:

- BRINDAR SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, SERVICIOS DE CONTABILIDAD: TALES COMO LLEVAR TOTAL O
PARTE DE LA CONTABILIDAD. BRINDAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA, CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO,
ECONÓMICO Y FINANCIERO E INTEGRAL, ALTAMENTE ESPECIALIZADO; REESTRUCTURACIÓN Y REINGENIERÍA DE
NEGOCIOS; ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN; ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES, PROFESIONALES Y DE CAPACITACIÓN; PRODUCCIÓN DE OBRAS EN TEMAS
CONTABLES Y DE GESTIÓN; DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y GESTIÓN DE NEGOCIOS; ASÍ
COMO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AFINES Y COMPLEMENTARIOS A LOS ANTES MENCIONADOS (SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA), PUDIENDO PARA TALES EFECTOS CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS.
- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE COMPUTADORAS,
SOFTWARE, FAX, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, SCANNER Y EN GENERAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E
INFORMÁTICA, ASÍ COMO DE LOS INSUMOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS.
- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y
ESCRITORIO.
- COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES O PUBLICITARIOS.
- ARRENDAR, USUFRUCTUAR, DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR, COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL.
- PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, OPERACIONALES Y
ADMINISTRATIVOS.
- PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA, CLASIFICACIÓN, MANEJO, ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN DE
STOCKS, ENTREGA PUERTA A PUERTA DE MERCANCÍAS Y/O DOCUMENTOS Y/O PAQUETERÍA EN GENERAL.
- PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE COBRO Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS, A PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS.
- COMPRA, VENTA, LOCACIÓN, SUBLOCACIÓN, Y/O PERMUTA DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y
RURALES.
- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIAS Y/O VEHÍCULOS Y/O TODO TIPO DE BIENES MUEBLES,
DESTINADOS AL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN TODOS LOS OBJETOS SOCIALES TODO TIPO DE ACTOS RELACIONADOS Y VINCULADOS
CON LOS PRECITADOS, SIEMPRE QUE COADYUVEN A SU REALIZACIÓN Y SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ADEMÁS, SE DEJA
ESTABLECIDO QUE, DE CONVENIR AL DESARROLLO Y/O EJECUCION DE CUALQUIER OBJETO SOCIAL, SE PODRÁ
CELEBRAR CON TERCERO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO DE TIPO AGENCIA, JOINTVENTURE, CONSORCIO,
ASOCIACION EN PARTICIPACION, ENTRE OTROS PERMITIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

ARTÍCULO 3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARA UBICADO EN LA CIUDAD DE LIMA, EXISTIENDO LA POSIBLIDAD DE
CREAR SUCURSALES, OFICINAS Y AGENCIAS EN OTRO LUGAR DEL PAIS Y EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO 4.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES EL DÍA DE LA FECHA DE
SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL DE LIMA.

TÍTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

ARTÍCULO 5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/. XXXXX000.00 (XXXXX CON 00/100 SOLES)
REPRESENTADO POR 100 (UN CIEN) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100
SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, GOZANDO TODAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS.

ARTÍCULO 6.- EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTA LA CREACIÓN Y EMISIÓN DE ACCIONES. LAS ACCIONES SERÁN
NOMINATIVAS Y ESTARÁN REPRESENTADAS EN CERTIFICADOS. LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADAS.
EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTAN TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTO DE
ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y OTROS QUE DETERMINA EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LA
SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES.

ARTÍCULO 7.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO
ACCIONISTA DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A CADA UNO DE LOS DEMÁS, PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIOS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.

ARTÍCULO 8.- CADA ACCIÓN CONFIERE A SU TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE, AL MENOS, LOS
SIGUIENTES DERECHOS A QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

A) PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN.

B) INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES. FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL
ESTATUTO.
C) SER PREFERIDO, CON LAS EXCEPCIONES Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEY, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL Y EN LOS DEMÁS CASOS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES, O EN LA
SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES U OTROS TÍTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN
ACCIONES.
D) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL ESTATUTO.

ARTÍCULO 9.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE LIMITA AL IMPORTE NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SU
PROPIEDAD.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDER SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACONES
DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 10.- CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 11.- LA SOCIEDAD SE RIGE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL GERENTE GENERAL. LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL. LA SOCIEDAD NO CUENTA CON UN
DIRECTORIO.

CAPITULO I
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO 12.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SE CELEBRA EN EL
LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA, CONFORME LO REGULA EL ARTICULO 243 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y TAMBIEN PUEDE
SER REPRESENTADO POR UNA TERCERA PERSONA, SIN LIMITACION ALGUNA.

ARTÍCULO 13.- LA JUNTA GENERAL SE REUNE EN FORMA OBLIGATORIA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE
LOS TRES (03) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICO ECONÓMICO, CON EL SIGUIENTE OBJETO:
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
3) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER
OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.

ARTÍCULO 14.- COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL:

1) MODIFICAR EL ESTATUTO.
2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
3) EMITIR OBLIGACIONES.
4) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA DEL CINCUENTA POR
CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
5) ACORDAR INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
6) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASI COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
7) RESOLVER EN LOS DEMAS TEMAS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN, Y EN CUALQUIER
OTRO CASO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIETARIO.

ARTÍCULO 15.- SE CONVOCARÁ A LA JUNTA GENERAL CUANDO: LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, POR
CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERÉS SOCIETARIO, Y/O LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS
QUE REPRESENTE AL MENOS EL VEINTE (20) POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.
CUANDO UNO O MÁS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL VEINTE (20) POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO SOLICITEN NOTARIALMENTE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, EL GERENTE
DEBERÁ PUBLICAR EL AVISO DE CONVOCATORIA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA
RESPECTIVA SOLICITUD, LA QUE DEBERÁ INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS SOLICITANTES PROPONGAN TRATAR.
LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA REFERIDA DEBERÁ SER CURSADA AL DOMICILIO REAL DE: LA SOCIEDAD, EL GERENTE
Y ACCIONISTAS.
EN CASO QUE EL GERENTE OMITA CONVOCAR A LA JUNTA SIEMPRE QUE LA SOLICITUD DE ACCIONISTA(S) SEA VÁLIDA,
EL ACCIONISTA QUIEN SOLICITÓ LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CONVOCAR A JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA NORMA Y LOS PRESENTES ESTATUTOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE
DOS (02) MESES CALENDARIO, DEBIENDO PRESIDIR LA MISMA DE FORMA ÚNICA Y EXTRAORDINARIA.

ARTÍCULO 16.- LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMÁS JUNTAS PREVISTAS EN
EL ESTATUTO DEBE SER EFECTUADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS AL DE LA
FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. EN LOS DEMÁS CASOS, SALVO AQUELLOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO FIJEN
PLAZOS MAYORES, LA ANTICIPACIÓN DE LA PUBLICACIÓN SERÁ NO MENOR DE TRES DÍAS.
LA CONVOCATORIA SE REALIZARÁ MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO
ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
DIRIGIDO AL DOMICILIO Y/O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTOS EFECTOS. EL AVISO DE
CONVOCATORIA DEBE ESPECIFICAR EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS
ASUNTOS Y AGENDA A TRATAR; ASIMISMO, EN DICHO AVISO, SE PODRÁ ESPECIFICAR EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE,
DE SER NECESARIO, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE
CELEBRARSE EN NO MENOS DE TRES DÍAS NI EN MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.
LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA,
SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.

ARTÍCULO 17.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO

SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBERÁ SER ANUNCIADA
CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD, Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA, Y POR MENOS, CON TRES (03)
DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN.

ARTÍCULO 18.- NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE, LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y

VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES,
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS CON LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS, Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA
TRATAR.
ARTÍCULO 19.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA COVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA
(50) POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN TODO CASO, PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA
PERTENEZCA A UN SOLO TITULAR.

ARTÍCULO 20.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS A LOS ASUNTOS
REFERIDOS EN LOS INCISOS 2, 3, 4, 5 Y 7 DEL ARTÍCULO 14 DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS (2/3) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA A CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS (3/5) PARTES DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO 21.- LOS ACUERDOS EN TODAS LAS JUNTAS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA, SALVO QUE LA LEY
ESTABLEZCA MAYORIAS CALIFICADAS O MAYORES.

ARTÍCULO 22.- EL GERENTE GENERAL PRESIDIRÁ LAS JUNTAS GENERALES Y UN SOCIO ACTUARÁ COMO SECRETARIO. A
FALTA DE ESTOS, ACTUARÁN LAS PERSONAS QUE DESIGNE LA JUNTA.

ARTÍCULO 23.- LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA CONSTAN EN ACTA QUE EXPRESA UN
RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNION. LAS ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A
DICHO EFECTO, O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DE ACUERDO A LEY, O CUALQUIER OTRA FORMA
QUE ESTA PERMITA.

CAPITULO II
DEL GERENTE GENERAL

ARTÍCULO 24.- EL GERENTE GENERAL SERA NOMBRADO POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REUNIDA PARA TAL
EFECTO. LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN
CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL.
LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL LE CORRESPONDERÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE A
CUALQUIER TIPO DE PERSONA, ÓRGANO O INSTITUCIÓN, SIN EXCEPTUAR NINGUNA POR SU NATURALEZA,
CONSTITUCIÓN Y/O FUNCIONES. ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA TENDRÁ LAS SIGUIENTES
FACULTADES:

A. FACULTADES REPRESENTACIÓN:
01. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES FRENTE A
CUALQUIER PERSONA JURÍDICA Y/O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, A EFECTOS DE REALIZAR:
CUALQUIER CONSULTA, TRÁMITE, APERSONAMIENTO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, ACTUACIÓN REGLADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, OFRECER DECLARACIÓN,
PRESENTAR INFORME(S), SUSCRIBIR DOCUMENTO(S) EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, MANTENER
ENTREVISTA(S) CON FUNCIONARIO(S) PÚBLICO(S), CURSAR OFICIO(S), ABSOLVER DUDA(S) Y/O CUESTIÓN(ES)
RELACIONADA(S) Y VINCULADA(S) ESTRICTAMENTE CON LA EMPRESA, BRINDAR DECLARACIÓN(ES) TESTIMONIAL(ES),
EXPONER ARGUMENTO(S) Y/O CUALQUIER OTRO HECHO QUE AMERITE OFRECER CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN,
OMISIÓN, PRONUNCIAMIENTO Y/O EXPRESIÓN EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REITERANDO LA POSIBLIDAD DE HACERLO
FRENTE A CUALQUIER TIPO DE PERSONA JURÍDICA PRIVADA Y/O PÚBLICA DE RÉGIMEN PRIVADO Y/O PÚBLICO, CON
FINES LUCRATIVOS O NO LUCRATIVOS, AÚN CUANDO LA MISMA EJERZA POTESTADES ESTATALES, ADMINISTRATIVAS,
CONSTITUCIONALES, DELEGADAS Y OTRAS; ASÍ COMO TAMBIÉN FRENTE A ÓRGANOS REGIONALES, SUBORDINADOS,
INDEPENDIENTES Y/O CUALQUIER ENTE JURÍDICO EN GENERAL CON FACULTAD DE EJERCICIO Y/O POTESTAD EN
NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO.
02. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SUSCRIBIR BALANCES,
OTORGAR RECIBOS Y/O CANCELACIONES, SUSCRIBIR Y ORDENAR AUDITORÍAS, SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y
ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES ASI COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO NOTARIAL.
03. PODRÁ DELEGAR CUALQUIERA DE LAS FACULTADES PRECITADAS DE FORMA ESPECÍFICA, INDICANDO
EXPRESAMENTE EL MOTIVO Y VOLVIENDO DETERMINADAS O DETERMINABLES LAS FACULTADES, EN UN PERIODO
MÁXIMO DE SEIS (06) MESES PARA EJERCITARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EL PODER ELEVADO MEDIANTE
INSTRUMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA DELEGACIÓN NO LO
PRIVA DE SUS FACULTADES, CON POSIBILIDAD QUE ESTA DELEGACIÓN SEA REVOCADA EN CUALQUIER MOMENTO.
04. TIENE FACULTADES AMPLIAS PARA FORMAR PARTE, INTEGRAR Y FUNDAR CUALQUIER TIPO DE ASOCIACION,
FUNDACION Y COMITES, CON LA FINALIDAD DE DEFENDER LOS INTERESES DEL EMPRESARIADO Y DEMAS; ASIMISMO,
PODRA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, DEMAS CONSEJOS, COMITES, ADMINISTRADOR, CONSEJO DE
SUPERVIGILANCIA Y OTROS CARGOS.
B. FACULTADES JUDICIALES
01. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA JUDICIAL Y/O PREJUDICIAL PARA INTERVENIR EN TODAS LAS FORMAS
POSIBLES ANTE EL PODER JUDICIAL Y/O ARBITRAL A NIVEL NACIONAL, LA MISMA QUE LE PERMITIRÁ ACCEDER A LAS
DIFERENTES INSTANCIAS Y/O ETAPAS PROCESALES EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO COMO PARTE CON INTERÉS
PARA OBRAR Y/O LEGITIMADA COMO PARTE ACTIVA O PASIVA DE TODOS LOS DERECHOS, DEBERES Y EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS DE LA SOCIEDAD SIN NINGÚN LÍMITE, ASÍ COMO TAMBIÉN TERCERO LEGITIMADO Y/O CON INTERÉS EN EL
PROCESO, PARTICIPACIÓN QUE PODRÁ LLEVAR A CABO A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS DE INTERVENCIÓN
REGULADAS, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA FIGURA DEL LITISCONSORTE NECESARIO O FACULTATIVO, EL
COADYUVANTE, LA TERCERÍA PROCESAL, ENTRE OTROS.
02. TIENE FACULTAD PARA SER CUALQUIER TIPO DE PARTE EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS,
LOS MISMOS QUE PODRÁN SER DE CARÁCTER: CIVIL, COMERCIAL, PENAL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, ARBITRAL Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE RAMA DEL DERECHO; PUDIENDO INICIAR UN PROCESO DE
PRUEBA ANTICIPADA, ASÍ COMO TAMBIÉN SER PARTE ACTIVA O PASIVA EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN RESPECTO
CUALQUIER TÍTULO EJECUTIVO DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO, SIEMPRE ATENDIENDO A LO DISPUESTO
IMPERATIVAMENTE EN LAS NORMAS SECTORIALES QUE REGULAN CADA UNO DE ELLOS.
03. RESPECTO A LA(S) MEDIDA(S) CAUTELAR(ES) DENTRO Y FUERA DEL PROCESO JUDICIAL, PODRÁ INTERVENIR
FORMULANDO SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO U OPOSICIÓN A LA CONCESIÓN DE MEDIDA, SEA QUE LA MISMA SE
TRAMITE EN CUADERNO ESPECIAL O DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL, EN FORMA PREVIA O POSTERIOR DE INCOADO
EL PROCESO JUDICIAL QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA DE FONDO, ENCONTRÁNDOSE TOTALMENTE FACULTADO
PARA ACCIONAR LAS MEDIDAS LEGALES RECONOCIDAS A EFECTOS DE CUESTIONAR O SUSTENTAR LOS REQUISITOS
Y/O PRESUPUESTOS EXIGIDOS PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR, ENTRE ELLOS LA CONTRACAUTELA O
CAUCIÓN JURATORIA.
04. PODRÁ DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, ASÍ TAMBIÉN DE CUALQUIER RECURSO EJERCITADO A
INICIATIVA DE PARTE; ADEMÁS, PODRÁ RENUNCIAR A LA MEDIDA CAUTELAR QUE LE SEA FAVORABLE; PODRÁ
ALLANARSE TOTAL O PARCIALMENTE AL PETITORIO DEL DEMANDANTE O LA RECONVENCIÓN Y/O CONTESTACIÓN DEL
DEMANDADO(S).
05. PODRÁ INCOAR O APERSONARSE EN LA VÍA JUDICIAL FRENTE A CUALQUIER CONTROVERSIA AL AMPARO DEL
PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; TENIENDO LA FACULTAD Y DISCRECIÓN DE INTERPONER O CONTESTAR
DEMANDAS BAJO CUALQUIER ALCANCE Y FORMA PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO DE ACUERDO AL PROCESO, CUYO
DERECHO DE ACCIÓN O DEFENSA SE PODRÁ DIRIGIR CONTRA CUALQUIER TIPO DE PERSONA JURÍDICA, PERSONA
NATURAL Y/O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EXISTIENDO LA FACULTAD DE ACCIONAR ELLO DE FORMA CONJUNTA CON
OTROS SUJETOS DE DERECHO, ASÍ COMO TAMBIÉN CONTRA UNA PLURALIDAD DE PERSONAS O ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
06. DENTRO DEL PROCESO PODRÁ CONTESTAR LA DEMANDA, RECONVENIR JUDICIALMENTE, PROPONER CUESTIONES
PROBATORIAS, FORMULAR EXCEPCIONES Y/O TACHAS, INTERPONER TODO TIPO DE DEFENSAS DE FONDO Y/O FORMA,
PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE RECURSO DE CUESTIONAMIENTO, IMPUGNACIÓN U OPOSICIÓN A TRAVÉS DE QUEJA,
REPOSICIÓN, APELACIÓN, ADHESIÓN A LA APELACIÓN, RECUSACIÓN Y/O CASACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN SOLICITAR LA
NULIDAD PARCIAL O TOTAL DE ACTO PROCESAL CUANDO CORRESPONDA; PARTICIPAR EN TODO TIPO DE AUDIENCIAS
EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LAS DE SANEAMIENTO DEL PROCESO, CONCILIACIÓN, FIJACIÓN
DE PUNTOS CONTROVERTIDOS, SANEAMIENTO PROBATORIO, EXCEPCIONES, INFORMES: ORALES, ESCRITOS Y/O
HECHOS, VISTAS DE LA CAUSA, OFRECER TESTIMONIOS EN CALIDAD DE TESTIGO O PARTE PROCESAL, PRESENTAR
INFORMES DE PERITOS, PODRÁ CELEBRAR UNA TRANSACCIÓN Y/O CONCILIACIÓN JUDICIAL DE CUALQUIER TIPO DE
MATERIA, SOLICITAR HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO CONCILIATORIO Y/O TRANSACCIÓN, ENTRE OTROS ACTOS
PROCESALES PERMISIBLES AL AMPARO DEL DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA, ASÍ COMO PARTICIPAR EN DIFERENTES
TIPOS DE DILIGENCIAS JUDICIALES ANTE EL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PUDIENDO ALCANZAR
INFORME DE PERITO, ASIMISMO PODRÁ SOLICITAR PRÓRROGAS.

C. FACULTADES ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

01. PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT),
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL), SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
AFP (SBS), INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (INDECOPI), AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA), AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA), MINISTERIO DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MINTRA), MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI), MINISTERIO DEL
AMBIENTE, MINISTERIO DE LA PRODUCCION (PRODUCE), SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
(SERFOR), SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD), OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP) Y EN GENERAL
FRENTE A CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
02. PODRÁ APERSONARSE ANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CALIDAD DE
ADMINISTRADO O SOLICITANTE, FORMAR PARTE Y OFRECER DESCARGOS EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO U ACTO ADMINISTRATIVO; PODRÁ COMPARECER Y OFRECER DOCUMENTOS; SOLICITAR EL
ENCAUSAMIENTO DE: ACTOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITUDES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; RENUNCIAR,
SOLICITAR, EJERCITAR, DISPONER, EXIGIR Y/O RECONOCER TODO DERECHO DE LIBRE DISPOSICIÓN QUE TENGA
FRENTE A CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DESISTIR, RECONOCER, ALLANARSE, ACUMULAR, IMPULSAR, APELAR,
SOLICITAR NULIDAD, CONCILIAR, TRANSAR Y/O CONCLUIR - EN MOMENTO PREVIO O YA INICIADO - EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO U ACTO ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA DE CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MENCIONADAS O CUALQUIER OTRA, TENGA EL MISMO O NO CARÁCTER SANCIONADOR.
03. LAS FACULTADES OTORGADAS PERMITEN LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA DIALOGAR CON LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EFECTUAR CONSULTAS, OFRECER DOCUMENTACIÓN, ACLARAR Y EXHIBIR INFORMACIÓN,
DAR TESTIMONIO DE ACTUACIONES EN CALIDAD DE TESTIGO O POR IMPUTACIONES CONTRA LA EMPRESA, TRAMITAR
LICENCIAS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES, REGISTROS, OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS,
REGISTROS DE MARCAS Y PROPIEDAD INDUSTRIAL, APERSONARSE IN SITU ANTE LAS DIFERENTES DILIGENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEA A SOLICITUD O DE OFICIO, TRAMITAR DIFERENTES PERMISOS DE DIVERSA ÍNDOLE ANTE
LAS AUTORIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, INTERPONER DENUNCIAS, SOLICITAR MEDIDAS
CORRECTIVAS, PLANTEAR RECURSOS DE IMPUGNACIÓN COMO RECLAMO, RECONSIDERACIÓN, REPOSICIÓN,
APELACIÓN, QUEJA, NULIDAD Y OTROS REGULADOS FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE DIVERSA ÍNDOLE EN
CUALQUIERA DE LOS MÚLTIPLES PROCEDIMIENTOS EXISTENTES.
04. PODRÁ OBJETAR, RECLAMAR, CUESTIONAR, IMPUGNAR, SUSCRIBIR, SOLICITAR E INTERVENIR EN CUALQUIER
DETERMINACIÓN O PROCEDIMIENTO DE DICTADO DE MEDIDA(S) CORRECTIVA(S), COERCITIVA(S) O CAUTELARE(S) EN
DONDE LA SOCIEDAD SEA PARTE, PUDIENDO SUSCRIBIR DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE COMO PARTICIPAR EN
LA DESIGNACIÓN DE INTERVENTORES, DEPOSITARIOS, CUSTODIOS DE SECUESTRO Y ADMINISTRADORES; EN IGUAL
SENTIDO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA OTORGAR COMO SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR LA CONTRA CAUTELA O
CAUCIÓN JURATORIA.
05. SOLICITAR, TRANSFERIR, INICIAR PROCEDIMIENTO, RENUNCIAR Y/O DESISTIR AL REGISTRO CORRESPONDIENTE DE
PATENTES, MARCAS, MODELO DE UTILIDAD, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES VINCULADAS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

D. FACULTADES DE CONCILIACIÓN Y TRANSACCIÓN

01. SE ENCUENTRA FACULTADO PARA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBIR Y PRESENTAR SOLICITUD DE
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDA A CUALQUIER
TIPO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDÍCA, SIN IMPORTAR SU LUGAR DE
DOMICILIO, SIEMPRE QUE EL MISMO SE ENCUENTRE UBICADO DENTRO DEL TERRITORIO PERUANO.
02. PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, INDIFERENTEMENTE SI
TIENE CALIDAD DE PARTE INVITADA O SOLICITANTE DE LA CONCILIACIÓN, FRENTE A CUALQUIER TIPO DE MATERIA O
PRETENSIÓN, ESTANDO FACULTADO PARA: PARTICIPAR, EXIGIR PRESTACIONES, EXPRESAR SUS IDEAS Y POSTURAS
CONCILIATORIAS, REQUERIR A LA CONTRAPARTE EL CUMPLIMIENTO PREVIO DE SUS PRESTACIONES A CARGO,
PLANTEAR CUESTIONES PREVIAS O DE LEGITIMIDAD AL CONCILIAR, RECONVENIR CON PRETENSIONES PROPIAS DE LA
EMPRESA, NEGARSE EXPRESAMENTE A CONCILIAR CON LA CONTRAPARTE, OBJETAR LAS CUESTIONES PLANTEADAS,
NEGAR LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA CONCILIACION, SOLICITAR PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA ASI COMO
REPROGRAMACIÓN O CONTINUACIÓN DE LA MISMA, SUSCRIBIR EL ACTA DE CONCILIACION Y PLASMAR SU POSTURA
RESPECTO EL DESARROLLO DE LA MISMA EN EL DOCUMENTO REFERIDO.
03. ASIMISMO, PODRÁ DESISTIRSE DEL PROCEDIMIENTO, RENUNCIAR A LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS,
RECONOCER LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, ALLANARSE AL PETITORIO DE LA
CONTRAPARTE Y/O CONCILIAR DE FORMA TOTAL O PARCIAL RESPECTO LA PRETENSIÓN O RECONVENCIÓN EXPUESTA
EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.
04. QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LA PRESENTE FACULTAD DE REPRESENTACIÓN NO PODRÁ SER
CUESTIONADA DE INSUFICIENTE UNA VEZ SE APERSONE EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEBIÉNDOSE
CALIFICARSE A LA SOCIEDAD COMO ASISTENTE EN TODO POSIBLE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
(SIN SER RELEVANTE LA MATERIA ESPECÍFICA NI EL VALOR DE LAS PRETENSIONES), NO SIENDO POSIBLE QUE SU
PRESENCIA SEA CALIFICADA COMO INASISTENCIA BAJO NINGÚN SUPUESTO.
05. LAS FACULTADES EXPUESTAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA PARA MATERIA DE CONCILIACIÓN, EN LOS MISMOS
LÍMITES Y AMPLITUDES, SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA CELEBRAR TRANSACCIÓN(ES) EXTRAJUDICIAL(ES) CON
TERCERO(S).

E. FACULTADES LABORALES:
01. PODRÁ CESAR, SUSPENDER, AMONESTAR, SANCIONAR, RESOLVER Y/O DESPEDIR A TRABAJADORES; ASIMISMO
PODRÁ CONTRATAR Y/O RENOVAR PERSONAL LABORAL A TOTAL DISCRECISÓN, PUDIENDO REGULAR SUS
CONDICIONES LABORALES.
02. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y/O DEMÁS CONDICIONES LABORES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE.
03. SUSCRIBIR LAS PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES; OTORGAR
CERTIFICADOS DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE CESE, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y/O PRÁCTICAS PRO Y
PRE PROFESIONALES; SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, ESSALUD Y/O CUALQUIER
ENTIDAD PRIVADA DE SALUD, SEGÚN CORRESPONDAN POR IMPERATIVO DE LEY O A FACULTAD DISCRECIONAL DE LA
EMPRESA; ASI COMO CUALQUIER DOCUMENTO EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN LABORAL.
04. PODRÁ APROBAR LOS REGLAMENTOS OBLIGATORIOS DE TRABAJO, DE TIPO REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y CUALQUIER OTRO QUE LAS NORMAS LABORALES EXIGAN O
SUGIERAN AL EMPLEADOR DENTRO DEL RUBRO ESPECÍFICO EN EL CUAL SE DESEMPEÑA
05. PODRÁ OTORGAR, VALORAR Y/O CALIFICAR AL PERSONAL COMO TRABAJADOR DE CONFIANZA Y/O DIRECCIÓN AL
CELEBRAR O DURANTE LA VIGENCIA DE UN CONTRATO LABORAL.
06. PODRÁ PACTAR ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD, EXCLUSIVIDAD, Y/O CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE
TRABAJO; CONCILIAR Y/O TRANSAR DE FORMA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN TEMAS REFERIDOS AL PAGO DE
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO NULO, ARBITRARIO O FRAUDULENTO Y/O CUALQUIER OTRO
CONCEPTO REMUNERATIVO, O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE GENERE OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FRENTE AL
TRABAJADOR, SUCESOR DEBIDAMENTE ACREDITADO DEL TRABAJADOR Y/O CON EL SINDICATO, SIEMPRE CONFORME A
LEY.

F. FACULTADES CONTRACTUALES:
01. PODRÁ NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, EXTINGUIR Y/O DAR POR
CONCLUIDOS CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CIVIL O LABORAL; CONTRATO DE COMODATO, PERMUTA, SUMINISTRO,
MUTUO Y/O DONACIÓN; CONTRATO ASOCIATIVO: CONSORCIO Y ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONTRATOS
PREPARATORIOS Y/O SUBCONTRATOS; CONTRATO DE SEGURO, COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA O
PÚBLICA, DE OBRA Y/O SERVICIO; FRANQUICIA; CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN; MUTUO
CON/SIN GARANTÍA MOBILIARIA, INMOBILIARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SIN EXISTIR UN LÍMITE POR LA
VALORACIÓN ECONÓMICA QUE SUPONGA ASUMIR OBLIGACIONES PRINCIPALES, ACCESORIAS Y CONEXAS.
02. CELEBRAR Y SUSCRIBIR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO(S), NATURALEZA Y MODALIDAD, ENTRE LOS CUALES
PODRÁN SER: COMPRA Y/O VENTA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES CON/SIN GARANTÍA REAL DE TIPO RESERVA DE
PROPIEDAD, HIPOTECA Y/O GARANTÍA MOBILIARIA; CONTRATOS NOMINADOS Y/O INNOMINADOS SEGÚN LAS NORMAS
JURÍDICAS; ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3. REPRESENTAR A LA EMPRESA, A EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,
EN CONCURSOS PUBLICOS, INCLUIDAS TODAS LAS GESTIONES ANTE EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE, DIRIGIR PETICIONES A ORGANISMOS PUBLICOS O PRIVADOS COORDINADORES
DE LAS PRECALIFICACIONES, LICITACIONES, INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS,
RECLAMACIONES, SOLICITAR INFORMACION, SUSCRIBIR ACTAS Y CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y
EXPEDIENTES QUE SE PRESENTEN, SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y, EN GENERAL, HACER TODO LO NECESARIO
PARA LOGRAR QUE LA SOCIEDAD SEA PRE-CALIFICADA Y OBTENGA LA BUENA PRO EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS EN
LAS CUALES TENGA INTERES EN PARTICIPAR, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO, CONFORME
A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1017, ASI COMO
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – DECRETO SUPREMO NÚMERO 184-2008-EF, O LAS
NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN O DEROGUEN.

G. FACULTADES FINANCIERAS Y BANCARIAS

01. PODRA CONSTITUIR HIPOTECAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GRAVAMENES Y GARANTIAS SOBRE LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD; COMPRAR, VENDER, DONAR, ADJUDICAR, APORTAR A TODA CLASE DE SOCIEDADES Y EN GENERAL
DISPONER BAJO CUALQUIER TITULO, SEA ONEROSO O GRATUITO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INUEBLES O
VALORES, DE ACUERDO A LAS LEYES COMUNES O ESPECIALES.
02. SOLICITAR, OTORGAR O RETIRAR FIANZAS, SEAN SOLIDARIAS O MANCOMUNADAS, A FAVOR DE TERCEROS O A
FAVOR DE SÍ MISMO, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
03. CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y LA OBTENCIÓN DE SOBREGIROS, CON GARANTÍA
PRENDARIA O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO O SIN GARANTÍA; CREDITOS DOCUMENTARIOS, PRÉSTAMOS Y CREDITOS
EN GENERAL.
04. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PAGAR, DESCONTAR, RENOVAR, NEGOCIAR, COBRAR, AVALAR Y PROTESTAR YA SEA
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CARTAS DE CRÉDITO Y CARTAS-ORDENES, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, WARRANTS,
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CHEQUES, VALES Y DEMÁS EFECTOS Y TÍTULOS VALORES, PUDIENDO INCLUSO GIRAR
SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA; COBRAR GIROS Y/O
TRANSFERENCIAS; CEDER CRÉDITOS.
05. REALIZAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE ESTIME CONVENIENTE CONTRAYENDO PRESTAMOS, ABRIENDO,
RETIRANDO O CERRANDO CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS CORRIENTES, CON O SIN GARANTÍA, CUENTAS A PLAZOS Y
EN GENERAL REALIZANDO TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS; ADVANCE ACCOUNTS; ABRIR CARTAS DE
CREDITOS; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA; AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA; AFECTAR
TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, Y EN GENERAL REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES BANCARIAS Y CREDITICIAS QUE
FUERAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.
06. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO; OTORGAR CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES; LEVANTAR
LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA; Y, EN GENERAL, INTERVENIR
CELEBRAR Y OTORGAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
07. DECIDIR Y CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, COMPRA, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y CONCESIONES A FAVOR DE LA
SOCIEDAD, POR PARTE DE TERCERO, RESPECTO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y, EN GENERAL DE
CUALESQUIERA BIENES MATERIALES Y/O INMATERIALES A FAVOR DE LA COMPAÑÍA, YA SE A TÍTULO GRATUITO U
ONEROSO.
08. CONTRATAR Y OPERAR TODO TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y DE CRÉDITO,
PUDIENDO ABRIRLAS Y CERRARLAS, REVISANDO, DEPOSITANDO Y RETIRANDO LOS DOCUMENTOS, VALORES Y
ESPECIES QUE JUZGUE CONVENIENTE.
09. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y LEASE BACK DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES; CUALQUIER CLASE Y/O TIPO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUTUROS, OPCIONES, SWAPS,
Y DEMAS DE ESA CLASE); FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA A NOMBRE PROPIO O DE TERCERO(S); OTORGAMIENTO
DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y/O INMOBILIARIAS A NOMBRE PROPIO Y/O DE TERCERO(S); CONTRATO DE ANTICRESIS,
FIDEICOMISOS Y CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA EN GENERAL; Y DEMÁS CONTRATOS MERCANTILES, CIVILES O
BANCARIOS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO
SOCIAL Y ACTIVIDADES AFINES DE LA EMPRESA, SIN ENCONTRARSE PROHIBIDO DE SUSCRIBIR CUALQUIER CONTRATO
PREINDICADO POR LA PRESENCIA DE ALGUNA CLÁUSULA EN PARTICULAR.
10. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPÓSITOS EN CUALQUIER INSTITUCIÓN CUYA CAUSA ATIENDA A
CUALQUIER ÍNDOLE DE DECISIÓN INTERNA O CONTRACTUAL; INGRESAR Y RETIRAR FONDOS ANTE TODO TIPO DE
INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO; GIRAR, ENDOSAR (EN PROPIEDAD, EN GARANTIA, EN PROCURACION O EN
FIDEICOMISO), DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, DAR EN GARANTIA, PROTESTAR Y/O COBRAR TODO TIPO DE
DOCUMENTACIÓN CREDITICIAS DE TIPO LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, TÍTULOS DE CRÉDITO
HIPOTECARIOS, VALES Y EN GENERAL CUALQUIER TÍTULO QUE GUARDE ESTA NATURALEZA; GIRAR, ENDOSAR,
PROTESTAR COBRAR Y/O DAR EN GARANTÍA, DE SER POSIBLE, CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO AFIN;
SOLICITAR Y OTORGAR CARTAS DE CRÉDITO Y/O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; SOLICITAR Y
ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y/O CRÉDITO DOCUMENTARIO; EFECTUAR
CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN VINCULADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS
AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y/O COBRAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO,
WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS ANÁLOGOS; ALQUILAR Y/O APERTURAR CAJAS DE SEGURIDAD Y A SU VEZ
DISPONER DEL CONTENIDO SIEMPRE A FAVOR DE LA EMPRESA; DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES;
ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS; ASI COMO REALIZAR CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTIVIDAD BANCARIA CON EL FIN DE
LLEVAR A CABO EL OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES AFINES DE LA EMPRESA.

H. FACULTADES FRENTE AL ARBITRAJE

01. SOMETER A ARBITRAJES, SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE
INVOLUCRADO LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ COMO TAMBIÉN
RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIÓN QUE HARÁ LAS FUNCIONES DEL
TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE
SOMETERÁ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO A QUE TENGA
ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL
ARBITRAL LA POSESIÓN DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS ALEGACIONES
DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR
Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIÓN Y/O
INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS
IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y O PRACTICAR TODOS LOS
DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN
ALGUNA; SOLICITAR LA LIMITACIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; LAS FACULTADES
SE EXTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE
COSTAS Y COSTOS.

I. FACULTADES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y OTRAS ENTIDADES

01. REPRESENTAR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, PREFECTURA Y LAS AUTORIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL,
PUDIENDO FORMULAR Y/O CONTESTAR DENUNCIAS PENALES, POLICIALES Y/O INTERPONER QUEJAS ADMINISTRATIVAS
CONTRA CUALQUIERA DE ESTOS FUNCIONARIOS, PRESENTAR DESCARGOS, OFRECER TESTIMONIO, EXPRESAR
DECLARACIONES, ACUDIR A CITACIONES POLICIALES, PARTICIPAR EN DILIGENCIAS, SOLICITAR CONSTATACIÓN
POLICIAL, ENTRE OTRAS CONEXAS.
02. ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y/O POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
AMPLIAMIENTE, PUDIENDO OFRECER TESTIMONIO, PRESENTAR ESCRITOS, ALCANZAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA,
ASIMISMO PODRÁ INTERPONER DENUNCIA POR CUALQUIER DELITO, PRESENTAR DENUNCIA CIVIL EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES, SOLICITAR DILIGENCIAS PRELIMINARES Y CONTRIBUIR CON LAS ACTUACIONES, OFRECER
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LOS CUALES SEA PARTE IMPUTADA O AGRAVIADA, TRAMITAR LA OBTENCIÓN DE
DIFERENTES COPIAS DE LO ACTUADO EN LA CARPETA FISCAL QUE SE APERTURE, ASÍ COMO COPIA DE LAS DENUNCIAS,
ACTAS DE INTERVENCIÓN, ACTAS DE CONSTATACIÓN Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ANÁLOGO.

J. FACULTADES DE OTORGAMIENTO, SUSTITUCIÓN, DELEGACIÓN Y/O REVOCACIÓN DE FACULTADES

01. REVOCAR, OTORGAR, SUSTITUIR Y/O DELEGAR CUALQUIER REPRESENTACIÓN TOTAL Y/O PARCIAL EXPUESTA EN LA
PRESENTE, LA MISMA QUE PODRÁ EJERCITAR ANTE CUALQUIER TIPO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA COMO
EN EL SISTEMA FINANCIERO O BANCARIO, COLEGIO PROFESIONAL Y OTRA PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA.

TÍTULO CUARTO
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 25.- PARA AUMENTAR O DISMINUIR EL CAPITAL SOCIAL Y PARA CUALQUIER OTRA MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS SE REQUIERE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, DEBIÉNDOSE EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA, CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETARÁ A LA JUNTA. EL ACUERDO DEBE SER
ADOPTADO DE ACUERDO A LO NORMADO EN LOS ARTÍCULO 20 Y 21 DE ESTE ESTATUTO, SALVO LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 19.

TÍTULO QUINTO
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES
ARTÍCULO 26.- LO REFERENTE AL RÉGIMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA APLICACIÓN DE UTILIDADES ESTARÁ
REGULADO POR LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 221 AL 223 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TÍTULO SEXTO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 27.- LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 407 AL 420 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.

TÍTULO SÉPTIMO
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

ARTÍCULO 28.- PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO SE APLICARÁ DE FORMA SUPLETORIA LAS
NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y EN SU DEFECTO, AQUELLAS QUE EL DERECHO PRIVADO
SEÑALE DE ACUERDO A LA CARÁCTER ESPECIAL DE LA NORMA.

CUARTA: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR XXXXXXXXXX, PERUANO, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO XXXXXXX, QUIEN PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO, A SOLA FIRMA Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA.

QUINTA: LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONSTITUCIÓN SERÁN REGULADOS POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.
LIMA, 27 DE OCTUBRE DE 2022

_____________________ _____________________
XXXXXXXXX HUELLA XXXXXXXXXXXX HUELLA
DNI XXXXXX DACTILAR DNI XXXXXXXX DACTILAR