ACTA NUMERO CUATRO (04) JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS. En la ciudad de Managua a las nueve de la mañana del día dos de octubre

del año dos mil veinte, nos encontramos reunidos en el local que se

……………………………., en esta ciudad de Managua, los siguientes accionistas de la

sociedad EMPRESA ………………….., SOCIEDAD ANONIMA ………………….S.A), se

convocó para llevar a cabo Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de la Sociedad,

persona jurídica que fue, constituida de conformidad a las leyes de la Republica de

Nicaragua, en Escritura Pública Nueve (09), con objeto de constitución de Sociedad

Anónima y Estatutos, autorizada en la ciudad de Managua, a las diez de la mañana del día

cuatro de febrero del año dos mil diez, ante los Oficios del Notario: ………………….. e

inscrita bajo el Número; ………………… Libro Segundo de Sociedades, del Registro Público

de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Managua, siendo el local, la hora

y fecha señalada y estando presente todos los miembros de la junta Directiva los señores:

1.- …………………, Presidente y Titular de ochenta y ocho (88) acciones, que representan

el cuarenta y cuatro por ciento (44%) del Capital Social. 2.- …………………, Vice-

Presidente y Titular de cincuenta y cinco (55) acciones, que representa el veintisiete punto

cinto por ciento (27.5%) del Capital Social. 3…………………, Secretario y Titular de

cincuenta y cinco (55) acciones, que representa el veintisiete punto cinco por ciento (27.5%)

del capital social. y 4.- ……………….., Tesorero y Titular de dos (02) acciones, que

representan el uno por ciento (01%) del Capital Social, conformando el cien por ciento del

capital social de la sociedad, razón por la cual se omitieron los requisitos de convocatoria.

Reunidos con el objetivo de celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas, por lo que

nos constituimos en sesión con el único punto de agenda: OTORGAMIENTO DE PODER

GENERAL DE ADMINISTRACION: Por unanimidad de votos los accionistas presentes

acuerdan otorgar al señor ………………. ……………… mayor de edad, casado,

………………ntador, de nacionalidad nicaragüense, y de este domicilio, quien se identifica

con cédula de residencia nicaragüense número …………………. Poder General de

Administración, otorgándole las facultades de un mandatario general de administración,

conforme el articulo dos mil doscientos noventa y seis (3,296) del Código Civil de la Republica

de Nicaragua, para todos los negocios que tiene el mandatario respecto del giro del negocio

a que se refiere, lo que comprenden las siguientes facultades: a).- Celebrar convenios y

ejecutar los actos necesarios para interrumpir la prescripción respecto de las cosas, que

comprenden el mandato. b).- Alquilar o arrendar los bienes muebles o inmuebles por el plazo

que mejor convenga a los intereses del mandatario, c).- Vender los frutos así como los demás

bienes muebles que por su naturaleza están destinados a ser vendidos o se hayan expuestos

a perderse o deteriorarse, d).- Exigir Judicial o extrajudicialmente el pago de los créditos y dar

los correspondientes recibos, e).- Ejecutar todos los actos jurídicos que según la naturaleza

del negocio se encuentran virtualmente comprendidos en él como medio de ejecución o como

consecuencia necesaria del mandato. f).- Suscribir y firmar todo tipo de contrato de prestación

de Servicios de Vigilancia con empresas Privadas, del Estado y Entes Descentralizados,

conforme el Pacto Social y sus Estatutos / Giro Comercial de EL …………………S, g).-

Adquirir o comprar cualquier clase de bienes muebles e inmuebles, h).- Realizar cualquier tipo

de gestión o tramite en todo el territorio Nacional, conforme la Ley 737 “Ley de Contrataciones

Administrativas del Sector Publico” y su Reglamento, Ley 801, Ley de Contrataciones

Administrativa Municipales, aprobada el 05 de Julio del año 2012 y publicada en la Gaceta

No. 192 del 09 de Octubre del año 2012, y su Reglamento Decreto número 08/2013,
Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS), INATEC, i). - Presentar denuncias o

acusaciones ante el Ministerio Publico (Fiscalía de la Republica), Auxilio Judicial de la Policía

Nacional; en cualquiera de sus oficinas y dependencias, por cualquier tipo de delito, falta,

daños, perjuicios que se ocasionen por terceras personas jurídicas o naturales en contra de

los benes o patrimonio de EL ……………..S, así como por cualquier acto delictivo que incurra

el personal de la empresa EL …………….………….. o personas ligadas a su mandante, j).-

Celebrar convenios, Otorgar Poderes Especiales (entre ellos Poder Especial para acusar

criminalmente), con todas las facultades que conlleva este tipo de mandato, Poderes

Generales Judiciales, Representar a EL …………….. legalmente y acreditarse como tal ante

instancias judiciales, administrativas, privadas, contencioso administrativo, amparo

administrativo, y realizar cualquier tipo de trámite ante instituciones del Estado y sus

dependencias, entes descentralizados y desconcentrados, Alcaldías Municipales a nivel

nacional, etc. k).- Participar e intervenir como representante legal, reo o como víctima, en

materia penal como Acusador particular autónomo o adherido, l).- Intervenir en trámites de

Mediación, Conciliación, Tomar Acuerdos, Firmar actas de acuerdos que estén acorde a los

intereses de EL ………………- Además se le otorgan las facultades especiales siguientes: a).-

Confesar en escrito, solicitar Declaración de parte b).- Comprometer en arbitro o arbitradores,

c).- Desistir o aceptar desistimientos en cualquier instancia, d).- Personarse en todos los

negocios como actor o como reo a nombre de su poderdante en cualquier negocio que interese

a este.- e).- Recusar con causa o sin ella a Jueces y Magistrados o cualquier funcionario; f).-

Abrir y cerrar cuentas en cualquier banco, así como designar firmas libradoras en la categoría

que considere conveniente, g).- Firmar contratos con el banco para banca en línea, h).-

Designar usuarios y contraseñas, pudiendo ser administrador o designarlos, con las

limitaciones que establece el pacto social, sus estatutos y las leyes i).- Interponer recursos de

acuerdo a la “Ley de Justicia Constitucional”, Ley No. 983, aprobada el 11/12/2018, publicada

en Gaceta Diario Oficial No. 247, del día 20/12/2018. .- No le está permitido sustituir este

poder, ni vender, ni disponer de ningún bien mueble o inmueble que sea parte de la masa

social de lo adquirido dentro del patrimonio de la empresa EL ………………. se deja

establecido como una prohibición para el mandatario.-