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  • Examen Splaft

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    El documento es un examen sobre lavado de activos y cumplimiento normativo para cajeros financieros. Contiene 10 preguntas que cubren conceptos clave como lavado de activos, la Unidad de Inteligencia Financiera, sujetos obligados, oficial de cumplimiento, registro de operaciones y modalidades de lavado de activos. El examen evalúa los conocimientos necesarios para detectar y prevenir operaciones sospechosas.

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    EXAMEN SPLAFT

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    EXAMEN DE SPLAFT

    Programa de formación para Cajero Financiero

    Nombre: ____________________________________________

    Grupo: ______________________________________________

    1.- ¿Qué es lavado de activos?

    2.- ¿Qué es y cuál es la función de la UIF?

    3.- ¿Quiénes son los sujetos obligados?

    4.- Señale las disposiciones con las que tienen que cumplir los sujetos obligados:

    5.- ¿Qué es el oficial de cumplimiento?

    6.- ¿Qué es el registro de operaciones y en qué casos debo llenarlo?

    7.- Señale las modalidades más usadas para el lavado de activos:

    8.- ¿Qué es el registro de operaciones sospechosas?

    9.- ¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?

    10.- Señale el proceso para informar una operación sospechosa:

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