FISCALIA DISTRITAL DE ESCUINTLA

MP059-2022-7514
(AUX) Auxiliares, (DES-GIC)) EQUIPO DE DESJUDICIALIZACIÓN
FISCALIA DISTRITAL DE ESCUINTLA
CAUSA 05027-2022-01062

SEÑOR JUEZ DE PAZ PENAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.

EL MINISTERIO PUBLICO, a través del suscrito, AUXILIAR FISCAL I respetuosamente

comparezco ante usted y señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la sede de ésta

fiscalía ubicada en la 4a. Calle, lote 16, Sección “A” zona 5 Colonia Hunapú, Escuintla, y en el

ejercicio de las facultades que me otorga la ley comparezco a respetuosamente comparezco a

solicitar información a entidades bancarias en el país denominadas BANCO INDUSTRIAL S.A. ,

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, BANCO INMOBILIARIO S.A. BANCO

DE LOS TRABAJADORES, BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANCO

INTERNACIONAL,S.A CITIIBANK, VIVIBANCO, S.A BANCO FICOHSA GAUTEMALA S.A.,

BANCO PROMERICA S.A. BANCO DE ANTIGUA S.A. BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.

BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA S.A BANCO G&T CONTINENTAL S.A. BANCO

AZTECA DE GUATEMALA S.A BANCO INV.SA. BANCO CREDICORP.S.A

EXPONGO:

I).- En fecha doce de noviembre del año del año dos mil veintiuno a la Fiscalía de Distrito de

Escuintla presento denuncia penal la señora ILDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ , en contra de

ARMANDO SALAS MORFIN Y SANDRO TESTELLI VAQUERO, La señora ILDUARA MARIBEL

LOPEZ CRUZ inicio su relación laboral en la CONSTRUCTORA MARHNOS DE CAPITAL

VARIABLE ubicada en el kilómetro 52.5 autopista Palin Escuintla, , desde el 01 de enero

del año 2013 y termino el 07 de abril del año 2021. ocupando el cargo de cajera General.

Manifiesta la agraviada lo siguiente: aproximadamente el día 01 de marzo,  Salió al medio

día de su trabajo, esa misma tarde le llamo el señor Douglas Alexander Morales

González , encargo de administración, que no se podía presentar a su trabajo por el

posible positivo de COVID-19, ya que iba en el bus de la empresa en el cual viajaba la

señora ILDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ , un compañero de trabajo que había resultado
positivo a COVID-19, por lo tanto la señora ILDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ le pregunto al

señor Douglas Alexander Morales González que iba hacer si su caja no se qued ó

cuadrada, ya que era cajera general, y recibía a diario lo recaudado de las garitas de

peaje de la autopista que se encuentra en Escuintla, indicándole que no se preocupara

que ellos iban a ver que hacían mientras regresaba, manifiesta la señora I LDUARA

MARIBEL LOPEZ CRUZ , que a todos los compañeros que iban en el bus no los

suspendieron, solamente la habían sus pendido a ella , y que estatuaria en cuarentena de 14

días, y pasando los 14 días le tenían que hacer una nueva prueba de COVID-19.

Indica la señora ILDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ , que después de los 14 días, el día 18 de

marzo del año 2021 aproximadamente , fue al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

de Escuintla, para realizare una nueva prueba de COVID-19  , cuando el señor Douglas

Alexander Morales González le llamo del número de teléfono 37557694 al número de

teléfono 51575099 de la señora I LDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ, aproximadamente a las

07:00 a.m , por lo cual ella le indico que estaba en el IGSS de Escuintla, para realizarse la

prueba nuevamente de COVID-19 y fue cuando le indicaron que tenía una infección 

respiratoria aguda, manifiesta la señora I LDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ, que el señor

Douglas Alexander Morales González le dijo que no se podía presentar a trabajar porque

la infección podía tener consecuencias de COVID-19 y le otorgaron 08 días más de

suspensión y que llegara a firmar la boleta de vacaciones que le iban a  otorgar 07 días 

de vacaciones,  y que eran órdenes del señor Armando Salas Morfin.

Manifiesta la señora ILDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ, que todo era muy extraño porque

nunca le habían otorgado vacaciones en tres años, y todo el tiempo que estuvo

suspendida le pagaron su salario hasta el 30 de marzo del año 2021, al pasar los 07 días

se presentó a trabajar el día 07 de abril del año 2021, llego en su horario normal ya que

su horario era de 08:00 a 17:00 de lunes a viernes y sábado de 08:00 a12:00 horas, el día
07 de abril del año 2021 le llamó el señor Douglas Alexander Morales González que no

podía entrar a las oficinas y que se quedara afuera, y le preguntó porque no podía

ingresar indicándole que eran órdenes del señor Armando Salas Morfin por tal razón se

quedó en el parqueo, posteriormente el señor Douglas Alexander Morales González le dijo

que tenía que esperar en su oficina, a que llegara el señor Armando Salas Morfin y la

Licenciada Clara Adelita Victoria Galindo Solares de Carpio, indica la señora I LDUARA

MARIBEL LOPEZ CRUZ, que aproximadamente a las 10:30 el señor Douglas Alexander

Morales González le indico que el señor Armando Salas Morfin quería hablar con ella y

que la estaban esperando en la oficina Gerencial, en la cual solamente estaba la Abogada

Clara Adelita Victoria Galindo Solares de Carpio y el señor Armando Salas Morfin,

indicándole la abogada Clara Adelita Victoria Galindo Solares de Carpio que era una

ladrona y el señor Armando Salas Morfin que había robado dinero de la empresa, que lo

devolviera y que podían abrir un proceso en su contra, y lo mejor que podía hacer era

renunciar a todos los derechos de la empresa y que firmara los documentos que le

estaban dando, por lo cual la señora I LDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ, les dijo que nunca

había tomado dinero de la empresa y que la investigaran que no tenía dinero pero le

seguían diciendo que era una ladrona, la señora I LDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ, indica

que les solicito llamar a alguien ya que se sentía asustada, intimidada, amenazada, ya

que no entendía lo que estaba pasando, pero no le dejaron llamar a nadie, y que no podía

usar el teléfono, y les preguntó porque la estaban acusando y unicamente le indicaron

que eran órdenes del señor Sandro Testelli Vaquero, manifiesta la señora I LDUARA

MARIBEL LOPEZ CRUZ, que se sintió humillada y amenazada por la Abogada Clara Adelita

Victoria Galindo Solares de Carpio y el señor Armando Salas Morfin, porque no la dejaron

salir de la oficina, que se quedó en shock por lo que le estaban diciendo, y la abogada

Clara Adelita Victoria Galindo Solares de Carpio le dio unos documentos que era su carta

de renuncia , la cual ella no redacto ni realizo y el finiquito laboral, y la obligaron a firmar

los documentos diciendo que así como había entrado tenía que salir, que era lo mejor para

ella, y que firmando esos documentos que pensara en su futuro, porque si no firmaba

ellos se iban a encargar que no encontrara trabajo, como estaba muy asustada, 

intimidada, y obligada firmó los documentos, le dijeron que ya no podía usar los vehículos

de la empresa, que tenía que ver cómo me regresaba a su casa, solo le faltaba firmar el

cheque No. 00012820 de sus prestaciones irrenunciables pero no tenia en ese momento

su DPI. El dia 07 de abril del año 2022, el señor Armando Salas Morfin propuso y autorizó

que se fueran dos personas a su casa porque la abogada Clara Adelita Victoria Galindo

Solares de Carpio insistía que se tenía que quedar firmado el cheque, y se fue el señor

Douglas Alexander Morales Gonzalez y Jorge David Alvizures Revolorio, Jefe del Centro

de atención a Usuarios , saliendo de la empresa acompañada por los dos trabajadores y

la subieron en un vehículo de la empresa que no estaba rotulado, manejó el vehículo el

señor Jorge David Alvizures Revolorio, los trabajadores la llevaron hasta su casa ubicada

en ubicada en 2 avenida lote 23 manzana W lotificación premier Escuintla, a buscar el

DPI, al llegar a su casa no había nadie y no encontró el DPI ya que se recordó que lo

había dejado en el carro de su amiga Vilma Elizabeth Manuel Melendez, ya que había

salido con ella un día antes, y Douglas Alexander Morales Gonzalez y Jorge David

Alvizures Revolorio quienes la acompañaban llamaron a la empresa indicando que no

tenía el DPI , por lo tanto se retiraron de su casa, el dia 07 de abril del año 2022

aproximadamente a las 14:30 cuando  se encontraba en su casa ubicada en 2 avenida

lote 23 manzana W lotificación premier Escuintla, me llamo Stacy Gabriela Quiñonez

Morán del número de teléfono 56302541, al número de teléfono 51575099 de la señora

Ilduara Maribel Lopez Cruz , para insistirle que debía de ir a firmar el cheque del pago de 

sus prestaciones,  ya que se tenía que quedar depositado en la cuenta de la Empresa

MARHNOS ese mismo día.  Así mismo cuando se dirigía a la empresa de MARHNOS a

firmar el cheque de sus prestaciones por la presión e intimidación y amenazas  que

ejercieron sobre la señora Ilduara Maribel Lopez Cruz, cuando iba por el kilómetro 60 ruta

hacia Escuintla, le llamo nuevamente Stacy Gabriela Quiñonez Morán del número de

teléfono 56302541, al número de teléfono 51575099, aproximadamente a las 16:00 para

ver si iba en camino y por donde iba ya que tenia que dejar firmado el cheque de sus

prestaciones. pero accedió a ir a firmar el cheque de sus prestaciones por la amenzas

que habian ejercido sobre ella, y la acompaño su amiga Vilma Elizabeth Manuel

Melendez a la empresa, la señora Stacy Gabriela Quiñonez Morán la estaba esperando

en la agencia del banco Industrial que se encuentra dentro de las instalaciones de la

constructora MARHNOS, ya que le dijo que la había enviado el señor Armando Salas

Morfin y Sandro Testelli Vaquero  para asegurarse que depositara ese cheque en la

cuenta de la empresa MARHNOS, firmó el cheque de sus prestaciones laborales No.

00012820 del banco Industrial y Stacy Gabriela Quiñonez Morán la acompañó hasta la

ventanilla del banco Industrial diciéndole al cajero que ese cheque iba a la cuenta de la

constructora MARHNOS, cuenta numero 224-000270-9, depositó el cheque en la referdia

cuenta y se retiró de la empresa, muy mal psicológicamente por todo lo que había

sucedido,

II. Por lo antes expuesto honorable juzgador el día 05 de junio del año 2022 solicito

AUTORIZACION JUDICIAL, para requerir información al BANCO INDUSTRIAL S.A ya que en la

declaración testimonial de fecha 18 de febrero del año 2022 de la señora ILDUARA

MARIBEL LOPEZ CURZ indica que el cheque de sus prestaciones laborales No.

00012820 del banco Industrial lo deposito a la cuenta de la constructora MARHNOS,

cuenta numero 224-000270-9, por lo cual se soliito información de la referida cuenta bancaria,

el dia 12 de septiembre del año 2022 se recibio oficio de fecha 18 de agosto de 2022 identificado

como correlat.BI21538(21159) Ref. MP059-2021-7514 el Banco industrial remito información de

la cuenta numero 224-000270-9, asi como copia certificada del cheque No. 00012820, en el

cual se logro establecer que durante el mes de abril y mayo del año 2021 en la referida

cuenta bancaria no se refelja el deposito del cheque numero 00012820, unicamente se

refleja el pago del cheque numero 00012820, Asi mismo en la certificación del cheque y

baucher del cheque antes mencionado indica COBRO EN EFECTIVO, por lo cual no se

determina a que numero de cuenta fue depositado.

El dia 19 de agosto del año 2022 la señora ILDUARA MARIBEL LOPEZ CRUZ se adhirió como

querellante adhesivo a la presente investigación, el día 03 de octubre del año 2022 la Señora

Ildura Maribel Lopez Cruz presento memorial Aa Esta fiscalía indicando que: Existe la

POSIBILIDAD que la señora Clara Adelita Victoria Galindo de Solares de Carpio haya

requerido que el monto se depositara en la cuenta identificada como FIDEICOMISO PALIN

ESCUINTLA CUENTA DE ING 159-000384-8 DEL BANCO INDUSTRIAL, o que PUDIERON

haberlo depositado en ALGUNAS DE LAS CUENTAS que poseen dichas personas y que

estan a nombre de SANDRO TESTELLI VAQUERO, ARMANDO SALAS MORFIN O CLARA

ADELITA VICTORIA GALINDO SOLARES DE CARPIO, no indicando los numero de cuenta

bancaria ni banco al que pertenecen dichas cuentas.

Po lo cual se solicita que se emita autorización judicial para requerir información a las
Entidades: A) BANCO Industrial S.A. para que remita la siguiente información: a) Fotocopia
certificada del expediente de apertura de cuenta a nombre de FIDEICOMISO PALIN ESCUINTLA
CUENTA DE ING 159-000384-8 b) Estados de cuenta del 01 de abril del año 2021 a la presente
fecha de la cuenta FIDEICOMISO PALIN ESCUINTLA CUENTA DE ING 159-000384-8

se emita autorización judicial para requerir información a las Entidades: a. BANCO

INDUSTRIAL S.A. b. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, c. BANCO
INMOBILIARIO S.A. d. BANCO DE LOS TRABAJADORES, e. BANCO DE DESARROLLO
RURAL S.A. f. BANCO INTERNACIONAL,S.A g. CITIIBANK, i. VIVIBANCO, S.A j. BANCO k.
FICOHSA GAUTEMALA S.A., l. BANCO PROMERICA S.A. m. BANCO DE ANTIGUA S.A. n.
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. o. BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA S.A p.
BANCO G&T CONTINENTAL S.A. q. BANCO AZTECA DE GUATEMALA S.A r. BANCO INV.SA.
s. BANCO CREDICORP.S.A para que remitan la siguiente información: a) Fotocopia certificada del
expediente de apertura de todas las cuentas a nombre de SANDRO TESTELLI VAQUERO,
ARMANDO SALAS MORFIN O CLARA ADELITA VICTORIA GALINDO SOLARES DE CARPIO,
b) Estados de cuenta de todas las cuentas del 01 de abril del año 2021 a la presente fecha de las
cuentas a nombre de a nombre de SANDRO TESTELLI VAQUERO, ARMANDO SALAS MORFIN
O CLARA ADELITA VICTORIA GALINDO SOLARES DE CARPIO,

Que la información sea remitida de manera digital y escrita, en un plazo de cinco días.
Fundamento mi petición en los artículos 5 , 44, 108, 109 y 319 del código Procesal Penal.

Escuintla 08 de noviembre del año 2022.

AUXILIAR FISCAL
FISCALIA DE DISTRITO DE ESCUINTLA