REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 001

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA _GLOBAL SMART TV _ LTDA

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las _5:38 p.m._ del día _03 de Mayo_ del
_2019_, en las instalaciones de la institución Colegio _Villa del Sur_, ubicado en la calle
_30ª 41E99_. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir la Empresa
Comercial _GLOBAL SMART TV LTDA _, se reunieron las siguientes personas:

1. Helen Yahaira Moreno Mulato

2. Geraldin Fernanda Yascuaran
3. Karolyn Jessenia González

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la
asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente a la señora _Helen
Moreno_ y secretario la señora _Geraldin Yascuaran_. Identificados como aparece al pie
de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados para
adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.

Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del

día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

1. Llamada a lista verificación del Quórum.

2. Constitución de la sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Proposiciones y varios.

La señora _Geraldin Fernanda Yascuaran_, somete a consideración el orden del día y es

aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.

1. Llamada a lista verificación del Quórum.

El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las

personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para
sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.

2. Constitución de la sociedad.

La señora _Helen Yahaira Moreno Mulato, solicita la palabra para dar ejecución al
siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear
una sociedad, cuya función es la de buscar una empresa comercial de compra y venta de
electrodomésticos en el cual las personas ahorren tiempo y dinero, promoviendo la
adquisición de estos productos a precios módicos con un buen servicio al cliente y
contribuyendo al desarrollo empresarial y económico de la región.

3. Adopción del nombre y sede.

A continuación, la señora presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la

sociedad como: GLOBAL SMART TV_ LTDA, al no presentarse otro nombre la asamblea
en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la calle _30ª 41E99_
teléfonos: _3175309409_ la ciudad de Santiago de Cali.

4. Proposiciones y varios.

Dentro de las preposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las

siguientes:

 Nombramiento del representante legal de la sociedad: se pone en consideración

que el representante legal de la empresa será la señora _Helen Yahaira Moreno
Mulato.
 Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace
entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.
 Convocar para el 6 de noviembre del 2012, con el objeto de aprobar los estatutos
que van a regir la Empresa _GLOBAL SMART TV_ Ltda. y elegir los órganos de
Administración y control.
 Autorizar el consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de
Comercio la personería Jurídica.
 Haciéndose agotado el orden del día el señor presidente, levanto la sesión y cito
para el _06 de Mayo_, a las _3:20 p.m._ en este mismo lugar a los miembros de la
asamblea.

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