Consulta de morosidad de Javier Pérez Montes

DNI: 55555555

Nº petición 00

Fecha y hora de la consulta: 01/01/2021 HH:MM

Solicitante: Jorge Sánchez García

Morosidad según las fuentes consultada

No existen datos en esta base que indiquen que es

No consta moroso/a

• Contrato de obra -100,00€ - 01 Jul 2020

Consta
• Contrato de obra -100,00€ - 01 Jul 2020
información • Contrato de obra -100,00€ - 01 Jul 2020

No existen datos en esta base que indiquen que es

No consta moroso/a

Nivel amarillo: Deuda noti cada de entre 300€ y

1.000

Badexcug Consta
by información AA: Riesgo muy baj
A: Riesgo baj
B: Riesgo medi
C: Riesgo alt
D: Riesgo muy alt

Experian estima un per l crediticio, del candidato,

de riesgo medio de impago (B).

Ficheros de
aseguradora No existen datos en esta base que indiquen que es
No consta moroso/a
(Para la contratación de un
seguro de alquiler)

Ficheros de
Consta
blanqueo de Leer la siguiente página para más detalles
información
capitales
La información incluida en el presente documento tiene carácter informativo y no supone la realización de un per lado ni scoring del
potencial inquilino. El solicitante mani esta conocer y aceptar expresamente las condiciones de contratación del servicio de consulta a
la Base de Datos de BDMI así como la información sobre tratamiento de datos personales

Base de Datos de Morosidad Inmobiliaria, S.L.U. con NIF B88415104, Plaza de las Cortes 2, 5ª Madrid, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid en el Tomo 39485, Hoja M-701045, Folio 200

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 Información de cheros de blanqueo de capitales
Este chero incluye información de diversas fuentes que estudian noticias negativas, cargos públicos,
personas públicas, informes de terrorismo, sanciones y órdenes de búsqueda

Noticias adversas
Fecha publicación : 2019-03-07

Tipos: Corrupción 

Resumen: Sujeto Investigado por un delito de Corrupción Altos directivos de una empresa pública asociada
con la venta irregular de armas elpais.com (Ar culo original

PE
Sí. Es una persona expuesta públicamente

Fotografía
Se encuentra de esta persona un registro negativo, compartimos su foto más reciente para que puedas
veri car su identidad

Sancione
Emisor: O cina para el control de los Activos Extranjero

Vigente: Desde 2019-11-12

Tipos: Congelación de activos, Prohibición de comercio de activos nancieros, Prohibición de viaj

Programa: Sanciones relacionadas con Venezuel

Motivo: Exministro del Poder Popular para la Educación. Expresidente de la Comisión Presidencial de la
ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Responsable de socavar la democracia y el estado de derecho
en Venezuela a través de su papel en la conducción del establecimiento de la ilegítima Asamblea
Constituyente

[https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2]

Base de Datos de Morosidad Inmobiliaria, S.L.U. con NIF B88415104, Plaza de las Cortes 2, 5ª Madrid, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid en el Tomo 39485, Hoja M-701045, Folio 200

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