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El blanqueo de criptomonedas aumenta un

30% en 2021: Chainalysis

NUEVA YORK, 26 ene (Reuters) - Los ciberdelincuentes blanquearon 8.600

millones de dólares en criptodivisas el año pasado, un 30% más que en 2020,
según un informe de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis
publicado el miércoles.

En general, los ciberdelincuentes han blanqueado más de 33.000 millones de

dólares en criptomonedas desde 2017, estimó Chainalysis, y la mayor parte del
total a lo largo del tiempo se ha trasladado a los mercados centralizados.

La firma dijo que el fuerte aumento de la actividad de lavado de dinero en 2021

no era sorprendente, dado el importante crecimiento de la actividad de
criptomonedas tanto legítima como ilegal el año pasado.

El lavado de dinero se refiere al proceso de disfrazar el origen del dinero

obtenido ilegalmente transfiriéndolo a negocios legítimos.

Alrededor del 17% de los 8.600 millones de dólares blanqueados fueron a

aplicaciones financieras descentralizadas, dijo Chainalysis, refiriéndose al
sector que facilita las transacciones financieras en criptomonedas fuera de los
bancos tradicionales. Esto supuso un aumento del 2% en 2020.
Los fondos de minería, los mercados de alto riesgo y los mezcladores de
criptomonedas también vieron aumentos sustanciales en el valor recibido de
direcciones ilícitas, dijo el informe. Los mezcladores suelen combinar fondos de
criptodivisas potencialmente identificables o contaminados con otros para
ocultar el rastro de la fuente original del fondo.

Las direcciones de carteras asociadas a robos enviaron algo menos de la mitad

de sus fondos robados, o más de 750 millones de dólares en criptomonedas en
total, a plataformas financieras descentralizadas, según el informe de
Chainalysis.

Chainalysis también aclaró que los 8.600 millones de dólares blanqueados el

año pasado representan fondos derivados de la delincuencia criptonativa, como
las ventas en el mercado de la red oscura ("darknet", en inglés) o los ataques
ransomware en los que las ganancias son en criptomonedas en lugar de
monedas fiduciarias.

"Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada de la delincuencia

convencional -el tráfico de drogas tradicional, por ejemplo- se convierte en
criptomonedas para ser blanqueada", señaló Chainalysis en el informe.

"Sin embargo, sabemos anecdóticamente que esto está ocurriendo".

Reporte copilado de múltiples

fuentes; Editado (Dpto. de
Cumplimiento) de: Infobae