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Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2


CPE 898/2020

Buenos Aires, 26 de abril de 2021.
  AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la causa CPE N° 898/2020, caratulada: “OLIVAS, LENADRO 
AGUSTÍN Y OTRS S/ INFRACCIÓN LEY 22.415”, del registro de la Secretaría N° 4 de este 
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a mi cargo;

Y CONSIDERANDO:
1°) Que, en el marco de las tareas  de prevención realizadas  por la Sección 
Procedimientos Externos de la Dirección General de Aduanas, se inició la Actuación N° 19384­
36­2020 de fecha 2 de noviembre del corriente año con el objeto de detectar la comercialización 
de mercadería de origen extranjero de posible ingreso ilegal al territorio argentino, en distintas 
redes sociales. 
  Ello, dado que, por el contexto de pandemia a causa del brote COVID19, aquel 
organismo advirtió un cambio radical en los modos de ejercer el comercio causado por las ventas 
online,   efectuadas   por   las   redes   sociales,   de   conformidad   con   la   orden   externa   N° 
20R69OE11211613D.
  En ese contexto, aquel organismo advirtió la existencia del usuario de Instagram 
“Iphone_palermo”, cuyo usuario es de público acceso, dedicado a la venta de productos marca 
Apple, en su mayoría teléfonos celulares y accesorios. Al consultar la página oficial de Apple 
(https://locate.apple.com/ar/es) aquel organismo no halló a ningún distribuidor bajo el nombre 
“Iphone Palermo” o similar, como autorizado para comercializar aquellos productos.
  Asimismo,   aquel   organismo   tomó   conocimiento   que,   de   la   cuenta 
“Iphone_Palermo”,   se   desprenden   otras   cuentas   secundarias,   a   saber:   @iphone.recoleta; 
@iphonevillacrespo;   @iphone_caballito.   En   efecto,   las   mismas   se   encontrarían   vinculadas   y 
administradas por ­al menos­ dos personas. Y la cuenta “Iphone_palermo” operaba anteriormente 
bajo el nombre “leandroolivas”, quien tendría una cuenta en la red Facebook bajo el nombre 
“Leandro   Olivas”   (https://www.facebook.com/leandro.olivas.37/photos)   en   la   cual   existen 
diversas publicaciones que aluden al usuario de instagram “Iphone_palermo”.
  En atención a ello, la D.G.A. hizo saber que no se constató ninguna persona bajo 
el nombre “Leandro Olivas” como autorizado para comercializar los productos publicados por la 
página oficial de la referida marca.
  Cabe señalar que existe una cuenta de Facebook bajo el nombre “Iphone_palermo” 
en la cual se encuentran publicadas imágenes de la misma persona que administraría las cuentas; 
hallando que aquélla se encuentra también vincula a la cuenta homónima de Instagram.
  El   usuario   “Leandro   Olivas”   también   se   halló   en   la   red   social   Twitter 
(https://twitter.com/leandroolivas), donde se publicita al usuario “Iphone_palermo”.

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  Así también, en la plataforma Tik Tok también se encuentra registrado el usuario 
“iphonepalermo”   (https://www.tiktok.com/   @iphonepalermo?lang=es,   medio   en   el   que   se 
promocionan los productos de la marca Apple, indicando que las ventas se efectúan a través del 
usuario de Instagram “Iphone_palermo”.
  En   ese   escenario,   el   organismo   infirió   que   las   mentadas   cuentas   de   las   redes 
sociales   mencionadas   podrían   ser   administradas   por   Leandro   Agustín   Olivas,   C.U.I.T.   23­
31206323­9, con domicilio fiscal sito en Dolores N° 163, piso 3°, departamento “D”; y domicilio 
real sito en Av. Boyacá N° 621, piso 3°, departamento “D”, según obra ante los registros de la 
A.F.I.P. 
Asimismo, según surge de las consultas en las redes sociales, estaría asociado al 
citado OLIVAS, el domicilio sito en la calle Azopardo N° 770 y el sito en Av. Scalabrini Ortiz 
N° 238, vinculado a “Iphone_palermo”, según obra de la consulta al buscador Google.
Por otro lado, la D.G.A. informó que, de la consulta efectuada al Boletín Oficial de 
la Nación, surge que Leandro Agustín OLIVAS formaría o pudo haber formado parte de las 
sociedades “ECO GESTION.COM S.R.L.” y “ECOBORDER HNOS S.R.L”.
  Respecto a “ECO GESTION.COM S.R.L.” cabe mencionar que fue constituida en 
julio de 2007 con domicilio en Francisco Bilbao N° 3523, departamento “3” y el objeto social 
consiste en la importación, compra, clasificación y selección de materiales y equipos industriales, 
informáticos, eléctricos y electrónicos usados o desguazados para su reparación, reutilización y 
reciclado, mediante remanufacturación para su posterior venta o exportación, pudiendo realizar 
tareas de asesoría y consultoría a empresas o particulares respecto a su reutilización y reciclado 
de dichos bienes. En dicha sociedad, el domicilio declarado por OLIVAS es el sito en Boyacá N° 
621, C.A.B.A.
  En cuanto a “ECOBORDER HNOS S.R.L.” fue constituida en mayo de 2012, con 
domicilio  social   en Av. San  Martín  N° 1524,  C.A.B.A.  El  objeto  consiste  en  el  tratamiento 
ecoambiental   de   equipos   y   materiales   de   electrónica   e   industrial   y   de   energías   renovables 
mediante la compra, importación y selección de equipos informáticos, electrónicos, eléctricos e 
industriales  y  energías  renovables  usados   o sus   partes   desguazadas   para  su recuperación  y/o 
reciclado y posterior utilización en la fabricación venta o exportación. Asesoría y consultoría de 
industrias, empresas y particulares (…). Al constituir aquella sociedad, el Sr. OLIVAS indicó 
como domicilio el sito en Aráoz N° 472, C.A.B.A.
  En ese orden, el servicio aduanero concluyó que, por el tipo de mercadería, las 
cantidades  observadas, la vía de comercialización y la probable ausencia de autorización  y/o 
licencia marcaria, harían presumir el ingreso irregular de la mercadería al territorio aduanero 
argentino.

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  Por tal motivo, el Jefe de la División del Departamento de Inspecciones Generales 
requirió corroborar si, tanto las firmas como la persona humana vinculada a ellas, se encontraban 
autorizadas   para   realizar   importaciones   así   como   también,   conocer   el   listado   de   operaciones 
realizadas por aquellas durante el año 2020. 
  Al   efectuar   la   referida   búsqueda,   la   División   Control   Operativo   Metropolitano 
informó que, Leandro Agustín OLIVAS (C.U.I.T. N° 23­31206323­9), Manuel Ángel OLIVAS 
(C.U.I.T.   N°   20­11018080­3),   ECO   GESTION   SRL   (C.U.I.T.   N°   30­71056653­0)   y 
ECOBORDER   HNOS   SRL   (C.U.I.T.   N°   30­71232298­1)   no   se   encuentran   habilitados   ni 
registrados como operadores de comercio exterior; y en consecuencia, no registran operaciones 
de importación a consumo del régimen general; no se hallan registrados como destinatarios de 
envíos   a   través   del   régimen   de   courrier   ni   como   importadores   de   teléfonos   celulares   marca 
Iphone entre las fechas 1/1/2020 al 29/11/2020 a través del régimen general.
  En ese sentido, se aportaron las constancias de e­fisco de las mentadas personas 
humanas y jurídicas como contribuyentes ante la A.F.I.P. (cfr. fs. 1/65).  
2°) Que,   cabe   destacar   que   el   representante   del   Ministerio   Público   Fiscal 
formuló denuncia por los hechos descriptos en el considerando anterior, toda vez que el Contador 
Santiago Vergara Rossi, Jefe (Int) del Departamento de Inspecciones Generales de la Aduana 
presentó   el   día   9   de   diciembre   de   2020,   denuncia   penal   contra   Leandro   Agustín   OLIVAS 
(C.U.I.T.   N°   23­31206323­9),   y   de   Manuel   Ángel   OLIVAS   (D.N.I.   N°   11.018.080)   por   la 
presunta comisión del delito previsto y reprimido en el art. 874 inc. 1° apartado “d” del Código 
Aduanero. (cfr. fs. 70/72).
3°) Que, al resultar desinsaculada en las presentes actuaciones, esta Judicatura 
corrió vista en los términos del art. 180 del C.P.P.N al Ministerio Público Fiscal.  
  En   aquella   oportunidad   el   Sr.   Fiscal   solicitó   a   esta   Judicatura   que   instruyera 
sumario en los términos del art. 188 del C.P.P.N., precisando ciertos diligenciamientos en orden a 
recolectar elementos de interés para la pesquisa de acuerdo a lo establecido por el art. 193 del 
C.P.P.N. (cfr. fs. 77/78 vta.)
4°) Que,   en   ese   marco,   este   Tribunal   requirió   a   diversos   organismos 
información patrimonial y financiera de Leandro Agustín OLIVAS y Manuel Ángel OLIVAS, 
su padre, a fin de profundizar la pesquisa.
  En función de ello, la Dirección de Coordinación Judicial de A.F.I.P. informó que 
Leandro   Agustín   OLIVAS  se   encuentra   inscripto   en   condición   activa   en   las   actividades 
descriptas   como   “reparación   y   mantenimiento   de   maquinaria   de   uso   general”   (N°   331210); 
“confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos” (N° 141120) y “venta al por mayor de 
uniformes y ropa de trabajo” (N° 464150).

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  Los domicilios declarados ante aquel organismo figuran como fiscal el sito en la 
calle  Dolores  N° 163, piso 3°, departamento  “D”, C.A.B.A., y como legal  el sito en la Av. 
Boyacá N° 621, piso 3°, departamento “A”, C.A.B.A.
  Respecto a las participaciones accionarias, la AFIP informó que el Sr. OLIVAS 
resulta accionista de la compañía ECOGESTIÓN SRL (CUIT N° 30710566530) desde el año 
2009, con una participación de 67 cuotas sociales, con valor nominal 8.078.
  De la declaración del impuesto a las ganancias presentada en julio de 2020, el 
citado OLIVAS manifestó tener ingresos por tercera categoría por un importe de $107.712,82; 
bienes que al inicio del período se registraban por $5.000 y ascendieron a $240.000, resultado 
aquel su patrimonio total del período; y un monto consumido que asciende a $300.116.
  En cuanto a su padre, Manuel Ángel OLIVAS, el organismo de control referido 
informó que registra como domicilios fiscales, los sitos en: Av. Asamblea N° 1354, piso 8°, 
departamento   “C”   de   C.A.B.A.;   y   Lima   N°   87,   piso   10°,   C.A.B.A;   y   como   domicilios 
alternativos, los sitos en: Mendoza Ben 1975, Benavidez; Beauchef N° 243, piso 5°, C.A.B.A; y, 
José Bonifacio N° 1366, piso 5°, departamento 22, C.A.B.A.
  Asimismo, se encuentra inscripto en la actividad denominada “servicios personales 
n.c.p.” (N° 960990) dada de alta en febrero de 2020, activa a la actualidad.
  Según la AFIP, Manuel Ángel OLIVAS se encuentra registrado como titular de la 
propiedad ubicada  en la  calle Beauchef  N° 243, piso 5°, C.A.B.A. desde el año 2014, cuya 
valuación fiscal asciende a $410.077,30. 
  Por   otro   lado,   la   Unidad   de   Información   Financiera   hizo   saber   que,  Leandro 
Agustín OLIVAS es titular de una caja de ahorros del Banco Galicia; caja de ahorros del Banco 
Ciudad y de una cuenta corriente del Banco Santander Río. Respecto a esta última, se informó 
que realizó diversas extracciones en efectivo en moneda extranjera, a saber: 
Fecha Importe U$S
03/10/2019 4.000
30/06/2020 4.390
30/09/2020 6.350
Total U$S 14.740

   Tal como se expone, en un corto plazo, el Sr. OLIVAS retiró la suma de U$S 
14.740 (catorce mil setecientos cuarenta mil dólares estadounidenses) de su cuenta bancaria.
  Asimismo,   se   informó   que,  el   nombrado   fue  tomador   de   pólizas   de   seguros 
patrimoniales en la Caja Seguros S.A. N° 53300235542301/2, y el bien asegurado corresponde a 
un inmueble sito en la calle Godoy Cruz N° 2539 de C.A.B.A., resultando la suma asegurada 
$2.276.200.

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   Por otro lado, respecto  a  Manuel  Ángel OLIVAS, su padre, además  de ser 
cliente de diversas entidades bancarias, fue tomador de una póliza de seguros emitida por Zurich 
Argentina Compañía de Seguros S.A., emitida el día 29/12/2020, y el bien asegurado corresponde 
a   un   automotor   dominio   EZK623   marca   BMW,   120D,   active   5   puertas,   por   la   suma   de 
$1.176.000.
5°) Que, asimismo, en orden al requerimiento fiscal, este Tribunal encomendó 
a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la realización de amplias tareas de investigación en orden 
a profundizar la pesquisa.
  En   ese   marco,   la   fuerza   de   seguridad   interviniente   con   fecha   26   de  enero   del 
corriente, hizo saber que:  “(…) esta   instancia   comenzó a realizar las tereas de campo, en  
relación a los domicilios de detallados anteriormente, como primera medida se realizaron tareas  
investigativas en el domicilio de la calle Scalabrini  Ortiz 242, una vez en el lugar se observa un  
edificio de construcción moderna de varios pisos, con una puerta de ingreso de vidrio y un local  
comercial a su izquierda que pertenece al mismo edificio con un cartel en su frente que reza  
sillones y sommiers, en el frente del domicilio reza el numero catastral 242 a la vista, por otra  
parte se realizaron entrevistas solapadas con los vecinos del lugar se determinó que Leandro  
Agustín Olivas viviría en el piso 7° dpto. “B”, cabe señalar que de las entrevistas realizadas  
surgió que en el padre viviría en el piso 3 dpto “C”, quien sería Manuel Angel Olivas”.
  Asimismo,   informó   que:  “Respecto   al   domicilio   de   la   calle  Olaya   1537,   se 
realizaron entrevista de manera solapadas con los vecinos del lugar, a los afectos de determinar  
si  Leandro   Agustín   Olivas  y  Manuel   Angel   Olivas,  quien   nos   informan   que   en   este   local  
siempre permanece cerrado y que a su parecer funcionaria como una bicicletería, agregando  
que antiguamente en este lugar funcionaba una empresa de fabricación de hielo.”
Por otro lado, la fuerza preventora mencionó que: “Continuando con las tereas de  
campo, personal destacado se constituyó en el domicilio de la calle  Azopardo 770  , donde se  
encuentra   emplazado   un   edificio   moderno   de   varios   pisos,   destacando   que   el   mencionado  
edificio   también   posee   salida   por   la  av   Huergo   N°779,   identificado   como  QUARTIER  
MADERO HURBANO, seguidamente se mantuvo una entrevista de manera solapada con un  
personal de seguridad que se encontraba en una garita sobre la entrada emplazada en la calle  
Azopardo,   a   quien   se   le   consulto   por  Leandro   Agustín   Olivas  o   por   las   oficina   de   ventas  
denominadas  iPhone Palermo  oficina 1804, quien nos responde que en ese momento no se  
encontraba nadie en el lugar y que regularmente ingresan a trabajar alrededor de las 15 horas  
aprox. Destacando que el personal de seguridad nos informa que iPhone Palermo solo atiende o 
hace entregas de aparatos electrónicos,   a personas que hubiesen coordinado una entrevista  
previa con los dueños del lugar.”

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Además,   de   aquel   informe   surge   que:  “En   relación   a   las   tareas   de   campo  
realizada por personal perteneciente a esta unidad sobre el domicilio sito en la calle Asamblea  
1354, se observa que en el lugar se encuentra emplazado un edificio de varios pisos con una  
puerta de ingreso de madera con numeración catastral en su frente que reza 1354, una vez allí,  
dicho   personal   realizo   la   compulsa   del   timbre   identificado   como  portería  no   obteniendo  
respuesta. Seguidamente comenzaron a realizar varias entrevistas con vecinos del lugar a los  
efectos   de   determinar   si   en   el   mencionado   lugar   trabajan,   residen   o   son   conocidos   los  
investigados, obteniendo como respuesta por parte de unos de los vecinos del lugar que Manuel  
Angel Olivas viviría en el piso N°8 departamento “C””.

  Por   otra   parte,   en   relación   a   la   investigación   sobre   las   redes   sociales   de   los 
pesquisados, la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó que: “(…) esta instancia realizo un  
análisis   de   la   información   contenida   en   la   actuación   N°19384­36­2020,   iniciada   por   la  
Dirección Nacional De Aduanas, en dicho informe, personal de Aduanas, baso su investigación  
en las ventas realizadas a través de las redes sociales, Facebook e Instagram,  las cuales son  
utilizadas por los investigados Leandro Agustín Olivas y Manuel Angel Olivas, atento a ello se  
hizo un minucioso análisis de las mencionadas redes sociales, destacando que los investigados  
continúan ofreciendo y vendiendo aparatos de telefonía celular, en su gran mayoría IPHONE.  
Seguidamente,   se   informa   que   se   observa   en   la   páginas   de   acceso   público 
www.facebook.com/Iphonepalermoxn  y  www.facebook.com/leandro.olivas  .37,  utilizadas  por  
Leandro Agustín Olivas, que el investigado aporta un número de teléfono de contacto 11­6021­
0779,  el cual una vez compulsado en la aplicación Whatsapp se observa que el mencionado  
número se encuentra activo y que posee una imagen de portada  la cual se puede ver a un perro  
y en el fondo el logo de la empresa   IPHONE¸ siendo estas de características similares a otro  
imágenes   que   se   pueden   ver   en   la   páginas   de   Facebook   antes   señaladas,   se   adjunta   a  
continuación captura de pantalla de lo antes mencionado. A continuación se observa en el perfil  
de   accesos   publico   vinculado   a   la   cuanta   de   Instagram  
https://www.instagram.com/iphonebelgrano/  utilizado  Manuel Angel Olivas,    observando en 
una de sus publicaciones que el investigado   deja como teléfono de contacto el abonado    11­
6643­2501, el cual una vez compulsado en la aplicación whatsapp se observa que el mismo se  
encuentra   activo   pero   no   se   observa   imagen   de   portada   (…).   Continuando   con   las   tareas  
investigativas, esta instancia realizó un análisis de la página de la red social Instagram utilizada  
por    Leandro   Agustín   Olivas  “https://www.instagram.com/iphone_palermo/”,  destacando  
algunas publicaciones donde el investigado se lo ve junto a una persona de genero aparente  
masculino, al cual es identificado como “NATO”, destacando que también se lo ve ofreciendo  

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aparatos   telefónicos,   cabe   señalar   que   en   varias   publicaciones   el   investigado   identifica   a  
“NATO” como “SOCIO””.

  Respecto al análisis de las citadas redes sociales, la fuerza de prevención actuante 
hizo   saber   que:  “(…)   se   percató   (…)   que   la   página  
https://www.instagram.com/iphone_capitalok/  era mencionado en unos de sus comentarios, es  
por ellos que se realizo un análisis de la mencionada página logrando determinar que la misma  
tendría algún tipo de relación entre si, ya en la mencionada página se observan varias imágenes  
donde   se   pueden   ver   a   los   investigados   junto   al   masculino   identificado   como  “NATO”,  
seguidamente se observa una publicación en la cual aporta un número telefónico de contacto el  
cual seria  15­3080­7690,  atento a ello esta instancia compulso el mencionado abonado en la  
página   de   accesos   público   Facebook,   obteniendo   como   resultado   que   dicho   teléfono   se 
encuentra   vinculado   a   dos   perfil   los   cuales   son   identificados   como  IPHONE_CAPITAL  
(https://www.facebook.com/iphonecapitalok)  y  DANIEL   GONZALEZ  
(https://www.facebook.com/profile.php?id=1000256  22168916),  es   por   tal   motivo   que   esta  
instancia realizo un análisis de los perfiles antes mencionados, destacando que en los mismo se  
observan varias publicaciones donde se ofrecen aparatos celulares de la marca IPHONE y otra  
publicación     donde   se   resalta   la   leyenda    “CLASES   DE   SAXO­1130807690­DANIEL  
GONZALEZ”; cabe señalar que es de entender por esta instancia, que la persona usuaria del  
perfil identificado como DANIEL GONZALEZ sería la misma persona a la cual el investigado  
Leandro Agustín Olivas identifica como “NATO” como “SOCIO””.

En otro orden, la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó que: “(…) en una de  
las   publicaciones   que   Leandro   Agustín   Olivas   realizo   en   vivo,   a   través   de   la   página   de  
Instagram con el perfil “IPHONE_PALERMO”, donde entre otras cosas comenta abiertamente  
que él no es importador oficial y que tampoco factura los productos IPhone que vende, ya que, si  
lo haría, tendría que pagar todos los impuestos que le exigen en el país, teniendo de esa manera  
que venderlo al doble de precio, argumenta a su vez que obtiene entre 30 y 200 dólares, por  
cada   venta   que   realiza   de   IPhone.   Finalmente   menciona   que   el   método   de   ingreso   de   la  
mercedaria   seria   por   medio   de   la   Afip   y   Gendarmería,   quienes   permitirían   el   ingreso   al  
territorio nacional, entendiendo que sería de manera ilegal”.

  Por otra parte, la fuerza preventora indicó que: “ (…) Leandro Agustín Olivas y  
Manuel Angel Olivas, se dedican a la venta de teléfonos marca IPhone, con la ayuda de su socio  
Daniel Gonzalez (alias Nato) quien oficiaría de “SOCIO”; teniendo como oficina comercial de  
la empresa denominada iPhone Palermo el domicilio de la calle Azopardo 770, oficina 1804,  
quienes utilizan los abonados: 11­6021­0779 por parte Leandro Agustín Olivas, el abonado 11­

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6643­2501 por parte de Manuel Angel Olivas y el abonado 15­3080­7690 por parte de Daniel  
Gonzalez (alias Nato)”.
  En ese escenario,  este  Tribunal  ordeno con  fecha 30 de  diciembre  de  2020 la 
intervención de los abonados 11­6021­0779 utilizado por Leandro Agustín Olivas, el abonado 
11­6643­2501  utilizado por  Manuel Angel Olivas  y el abonando  15­3080­7690  utilizado por 
Daniel   Gonzalez  (alias   Nato);   así   como   también,   la   prórroga   de   las   tareas   investigativas 
oportunamente ordenadas.
Por   otro   lado,   con   fecha   27   de   enero   del   corriente,   la   Policía   de   Seguridad 
Aeroportuaria informó que “…  De la desgravación de los eventos producidos por el abonado  
intervenido N° 11­6021­0779 utilizado por Leandro Agustín Olivas, se destaca que en el CD N°  
15 de fecha 17/01/2021, evento N° 021224­3, una comunicación entre el abonado intervenido y  
el abonado N° 8007777800, pertenecientes a emergencia medicas de la empresa Swiss Medical  
Group, donde el investigado solicita asistencia médica, destacando que en dicha comunicación  
Leandro Agustín Olivas  le transmite al operador sus datos personales, tales como número de  
teléfono, número de DNI y dirección de residencia, siendo esta  Scalabrini Ortiz 242, piso 7o  
dpto. “B” […] del abonado intervenido N° 11­6643­2501 utilizado por Manuel Angel Olivas; se 
informa que de la desgravación de los CD’s recibidos se destaca que el investigado recibe varias  
comunicaciones   en   las   cuales   le   consultan   sobre   precios   de   aparatos   de   telefonía   celulares  
marca  IPHONE,  a lo que el investigado responde que deberán escribirle a la aplicación de  
WhatsApp, vinculada al número de teléfono intervenido, ya que por ese medio trasmite toda la  
información referida a los precios y modelos disponibles, es dable destacar que la utilización de 
la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es uno de los métodos predilectos utilizados  
por las investigados para trasmitir información sensible o que puedan comprometerlos con el  
delito investigado, ya que dichas comunicaciones no pueden ser interceptadas por las fuerzas de  
seguridad.  […]  No obstante a lo antes expuesto, es dable de mención que  Leandro Olivas  y 
Manuel Olivas, estuvieron de vacaciones en la ciudad balnearia de Pinamar toda la primera  
quincena de enero del año en curso, motivo por el cual no tuvieron demasiadas comunicaciones  
de interés […] del abonado intervenido N° 15­ 3080­7690, utilizado por Daniel González (alias  
Nato), comenzando por el CD N° 01, de fecha 02/01/2021, evento de audio número 124534­3,  
donde   mantiene   una   comunicación   con   el   abonado   N°  1151574623,  utilizado   por   un   NN  
femenina, quien le consulta al investigado sobre un teléfono que compro su hijo ‘‘red not nueve 
(09) no sé qué, el nueve pro (09)” SIC. A lo que el investigado le contesta “Ahí te escribo por 
WhatsApp, sí, Porque tengo poca señal por acá” SIC. Entendiendo esta instancia que Daniel  
González (alias Nato),  de igual modo que los investigados Ut Supra mencionados, utilizan la  

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aplicación   de   mensajería   instantánea   WhatsApp   para   brindar   información   respecto   a   los  
modelos, precios y demás consultas relacionadas a la comercialización de aparatos de telefonía  
celular, como así también en el mismo CD N° 01, evento 222645­2, mantiene una comunicación  
con una casa de comidas rápidas, la cual brinda la dirección donde vive,  Avenida Corrientes  
cuarenta siete, venti y siete (4727), Segundo (2) “B”…”. 
       En otro orden, con fecha 24 de febrero del corriente, la Unidad Operacional Control 
Narcotráfico   y   Delito   Complejo   del   Este   informó   que:  “De   la   desgravación   de   los   eventos  
producidos por el abonado intervenido N° 11­6021­0779 utilizado por Leandro Agustín Olivas,  
se   destaca   que   en   el  CD   N°   18    de   fecha  31/01/2021;   en   el   evento  N°   222445­3,   una  
comunicación entre el abonado intervenido y el abonado N°  2614164495,  este abonado  sería 
utilizado pon un masculino identificado como ADRIAN, quien se dedicaría a realizar ventas de  
aparatos celulares a menor escala, en dichas comunicaciones se entienden que el investigado  
quiere asociarse con esta persona quien le dice vender estos productos en la provincia Mendoza  
y el sur del país, hablan de importar de manera ilegal desde Estados Unidos hacia el territorio  
Nacional   la   mayor   cantidad   de   aparatos   celulares   posible   a   los   efectos   de   obtener   mayor  
ganancia, ADRIAN le dice que realizo una importación a modo de prueba de lo cual la mitad de  
la mercadería se la envió a su hermano que está en Mendoza […] Continuando con el análisis  
del intervenido N° 11­6021­0779 utilizado por Leandro Agustín Olivas, se destaca que en el CD  
N° 18  de fecha 31/01/2021; en el evento N° 222445­3, el abonado intervenido mantiene con el  
abonado   N°  11­5505­6348,  este   abonado   también  serían  utilizados   por  ADRIAN,   la  
comunicación comienza y Adrián le pregunta al investigado si lo escuchaba bien: “Si escuchaba  
como un ruido raro y mal sintonizado” SIC. a lo que Leandro Olivas responde: “A como que  
esta la policía escuchándonos” SIC; la comunicación continua y comienzan a hablar   de la  
suma de dinero que invierte en publicidad de Instagram, alrededor de dos mil quinientos (2.500)  
dólares, luego comienzan a hablar de la suma de dinero que gana Leandro por aparato celular  
vendido:  “son cuatro días de trabajo yo no gano lo que vos pensas que gano yo gano o diez  
dólares o cien o ciento cincuenta eso depende la estrategia que haga.” SIC. la comunicación  
continua y el investigado comienzan a hablar de un empleado de confianza de nombre CARLOS,  
quien   dice   que  va   a   vivir   en   el   departamento   que   le   alquilo   al   padre  en   el   piso   diez,   esta  
instancia entiendo que dicho lugar seria el domicilio de la calle Azopardo 770, también hace  
alusión   que   esta   persona   se   estaría   encargando   de   contactar   proveedores   en   ESTADOS  
UNIDOS, a lo que ADRIAN responde: “Eso es importante boludo, encontrar los proveedores  
en Estados Unidos, eso es lo más importante eso es todo, el viaje ya está solucionado” “Si ya  
está solucionado yo no sé cómo decírtelo por acá quien es” “Pero me mostro una tarjetita  

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azul” entendiendo esta instancia que ADRIAN tendría un contacto que le facilitaría el ingreso de  
manera ilegal al territorio nacional […] en el CD 30 de fecha 01/01/2021, evento N°005133­5,  
producido por el abonado intervenido N° 11­6021­0779 utilizado por Leandro Agustín Olivas,  
se   observa   una   nueva   comunicación   con  ADRIAN,  en   dicha   comunicación   se   extrae   como 
principal dato de interés, el momento cuando el investigado hace mención que tiene sesenta y  
dos mil (62.000) dólares invertidos en aparatos celulares, entendiendo esta instancia que tiene la  
intención de asociarse a los efectos de vender rápidamente la mercadería así poder recuperar 
rápidamente su inversión […] continuando con el  análisis de las desgravaciones del abonado  
intervenido  N° 1166432501,  utilizado por   Manuel Ángel Olivas,  en el  CD N° 32, de fecha  
03/02/2021, evento de audio número 152126­6,  el investigado mantiene una comunicación con  
el   abonado     N°    11­5505­6348,     utilizado   por   la   persona   identificada   anteriormente   como  
ADRIAN, en dicha comunicación este último le comenta al investigado que si no “importan”  
ellos la mercadería no sirve el negocio, que si compran en el país estarían ganando veinte  
dólares por teléfono y eso no le sirve, también le comenta “yo ejecuto ahora esta semana una  
compra de teléfonos en el exterior, cuando esos teléfonos llegan que deberían ser en diez días,  
eh quince días a lo sumo  ahí empezamos si se quiere me meto yo en  la Sociedad  y ustedes lo  
cuentan como plata, el flujo de fondo cada vez que Leandro para junio recupera toda su plata”  
SIC  a lo que MANUEL le responde: “No ya esta, listo no hay problema Adrián, no terminemos  
acá seguí vos tranquilo tus cosas” SIC  es por ello que esta instancia entiende que el masculino  
usuario del abonado 1155056348 identificada como ADRIAN No logro ponerse de acuerdo con  
los investigados para formar una sociedad […] se realizó el análisis de las desgravaciones del  
abonado   intervenido  N°   15­3080­7690,  utilizado   por    Daniel   GONZALEZ   (alias   Nato), 
comenzando por el  CD N° 21, de fecha  23/01/2021, evento de audio número  112448­3,   el 
investigado mantiene una comunicación con el abonado  N°  2229511214,  utilizado por un NN  
masculino   al   cual   identifica   como  GABY,   a   quien   le   comenta   que   tuvo   una   pelea   con   el  
“GORDO”, entendiendo esta instancia que cuando NATO hace referencia a el GORDO, estaría  
hablando   de   LEANDRO   OLIVAS,   en   dicha   comunicación   se   destaca   cuando   la   persona  
identificada como GABY le pregunta: “¿Están pasados por la A.F.I.P. no por el coso ese o son  
entre comillas de contrabando?” SIC  a lo que NATO responde: “Todo viene así” “No no hay  
ninguna   boleta   nada”   SIC,   luego   el   investigado   le   comenta   a   GABY   que   hablo   con   el  
importador “Si, yo volví a hablar después con el importador y le dije loco paso esto, esto y esto  
en este momento estoy peleado con Leandro yo soy responsable de aquel momento de una  
decisión que se tomó, que para mí no estoy de acuerdo pero bueno soy responsable doy la cara  
y cuando vuelva a hablar con Leandro  voy a reclamar mi parte yo te la quiero devolver, me  

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dijo   ojala,   ojala  que  puedas   hacer   eso”  SIC;    es  por   lo  antes  expuesto  que  esta   instancia  
entiende que toda la mercadería que estarían ofreciendo los investigados en la actualidad seria  
de   origen   ilícito   producto   del   contrabando  […]en   el   evento   de   audio   número  214729,    del 
abonado intervenido N° 15­3080­7690, utilizado por Daniel González (alias Nato),  CD N° 31, 
de fecha  02/02/2021, investigado mantiene una comunicación con el abonado N°  1122383879 
utilizado por un NN masculino, a quien le comenta que una persona identificada como TINCHO  
le  pidió un IPHONE  pero que ese modelo es muy difícil conseguirlo que está muy caro, también 
le comenta “y bueno hay algunos teléfonos que al precio yo los vendía, los proveedores lo están  
vendiendo, esta difícil ingresarlo, una historia” sic. Entendiendo que estaría hablando de que  
es difícil ingresar los teléfonos celulares al territorio nacional por tal motivo se estaría elevando  
el precio de los teléfonos celulares en el país, la comunicación continua y el NN masculino le  
consulta “¿pero qué onda? ¿por impuesto? ¿por aduanas? ¿por aduanas? O ¿por qué?” Sic a 
lo que NATO responde “yo tengo varios proveedores boludos, tengo varios, estoy volviendo y  
algunos te lo cobran cinco (5) más, cinco (5) menos” sic. Dejando entender claramente que los  
investigados se proveen de mercadería ilícita a través de varios proveedores, quienes poseen  
diferentes precios para cada producto, la comunicación continua y el investigado le comenta que  
“lo que si hable hoy fue con “el TONY” el proveedor, el proveedor que era nuestro, que en  
realidad lo que había pasado con él fue que el chabón se había colgado una mercadería y la  
decisión del gordo estúpido, de leo y el padre era quedarse con todo. ¿entendes?” sic  “eso es  
una guita, yo cuando hablé con él dije bueno mi guita es tanto y de lo que nos quedamos de  
aquel mi parte es tanto, eran siete (7) lucas verdes ponele”  entendiendo que, según los dichos  
de Daniel Gonzalez,   entre  el,   Leandro Agustín Olivas y Manuel Angel Olivas  se quedaron  
con mercadería (posiblemente teléfonos celulares marca IPHONE), de una persona identificada  
como TONY, quien sería el proveedor, dicha mercadería fue valuación y dividida en tres partes  
iguales   correspondiendo   a   cada   uno   de   los   investigados   siete   mil   dólares   (7.000),     la  
conversación   continua     y   NATO   le   comenta   al   NN   masculino   que  también   le   dijo   a  TONY  
(proveedor) que tenía intención de devolver el dinero de la mercadería sustraída, quedando en  
que le iba a dar quinientos dólares (500) por mes hasta cubrir la deuda, luego se destaca el  
momento   cuando  NATO   le   comenta   que   el   proveedor   “TONY”     le   paso  los   precios   de   sus  
productos y dice ”El TONY me dice pásame precio, le digo no, pásame tu pecio, me pasa los  
precios  son los mejores  precios  del mundo boludo” SIC  es  por lo antes  expuesto  que esta  
instancia cree que de todos los supuestos proveedores que comercian con los investigados el  
individuo identificado como “TONY” seria el que tiene los precios más bajos, por tal motivo  
seria su principal proveer de aparatos celulares.”

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           Por otra parte, aquella Unidad Operaciones informó que:  “(…) en relación al domicilio  
del investigo Leandro Agustín Olivas, es de destacar que el mismo realizo una historia en la red  
social INSTAGRAM, en el perfil identificado como  https://www.instaqram.com/iphone palermo 
en la misma se logra advertir una puerta de color blanca la cual contiene un cartel de color  
amarillo el cual reza “CONECTADA CON CENTRAL DE ALARMAS PROSEGUR’’ debajo del  
mismo la letra “B”, así mismo es menester informar que en la presente historia el investigado en  
autos manifiesta “Bueno entrando a casa a ver si Luquitas se portó bien, no que es esto boludo  
fue el perro o fuiste vos”, esta instancia entiende que se trataría del departamento en el cual  
reside, seguido a eso continua grabando en donde se logra ver a su socio, en lo que respeta a la  
historia siguiente el mismo posteo “HOY20% DE DESCUESTO CON BITCOINS.”

6°) Que,   la   Unidad   Operacional   del   Control   del   Narcotráfico   y   el   Delito 


Complejo del Este informo que: “del abonado utilizado por Leandro Agustín Olivas es digno de  
mención  que   en  el  Cd  N°  63,  de  fecha  07/03/2021,  en   el  evento  N°  164800,  mantiene   una 
comunicación el abonado N°1145885600, siendo esta una femenino la cual se identifica como  
personal perteneciente a Prosegur alarmas dónde le manifiesta ‘‘llamo por Scalabrini Ortiz 242  
séptimo b, me recuerda usted la clave  de la  caja fuerte”, a lo que el investigado en autos  
responde “GLAS” seguido a eso la femenino responde ‘‘Bien señor le informo que no hemos 
recibido   el   cierre   de   la   caja   fuerte,   ante   nuevo   recorte   nos   volveremos   a   comunicar”. 
Continuando con el análisis de las comunicaciones, aquella fuerza de seguridad señaló que: “en 
relación al abonado intervenido N° 11­6643­2501 utilizado por Manuel Ángel Olivas, se destaca  
que   en   el   Cd   N°   51,   de   fecha   23/02/2021   en   el   evento   N°   111708,   el   abonado   intervenido  
mantiene una comunicación el abonado N° 1162544217, el cual es utilizada por una femenino la  
cual le manifiesta “yo quería comunicarme con el Instagram de ¡Phone Palermo no sé si tenes  
algún contacto de ellos”, a lo que el investigado en autos le pregunta que necesita, seguido a  
eso la femenino le manifiesta que los quiere contactar porque está interesada en un IPhone once,  
por  último el investigado le responde que le escriba por la aplicación WhatsApp y le contesta  
como corresponde y queda todo por escrito.”. Respecto a las comunicaciones efectuadas por el 
citado Manuel Ángel OLIVAS, la P.S.A. informó que: “en el Cd N° 55, de fecha 27/02/2021 en 
el   evento  N°   202610,  el   abonado   intervenido   mantiene   una   comunicación   el   abonado   N° 
1148556507 perteneciente a un local gastronómico, donde el investigado solicita comida a su  
domicilio de residencia, siendo este Scalabrini Ortiz 242, piso 3o dpto. “C””. Por otro lado, en 
relación al abonado N° 15­ 3080­7690, utilizado por Daniel González (alias Nato), la fuerza de 
seguridad interviniente hizo saber que: “en el CD N° 48, de fecha 19/02/2021, en el evento N° 
183414, donde mantiene una comunicación con el abonado N° 1163964828, utilizado por un NN  

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MASCULINO, quien le manifiesta al investigado que se encuentra con un amigo y que el mismo  
está buscando un IPhone 12 pro de 128 Gb en color blanco, seguido a eso le consulta a cuanto  
se lo deja a él, a lo que el investigado en autos le responde a mil tres cuarenta (1.340) te lo  
puedo dejar, seguido a eso coordinan un día para la entrega”.  Asimismo, aquella fuerza de 
seguridad señaló que: “en el Cd N° 51, de fecha 23/02/2021, en el evento N° 112107, el abonado  
intervenido mantiene una comunicación el abonado N° 1139204727 utilizado por un masculino  
que le manifiesta que se va a Cancún, seguido a eso le consulta cómo va la novela como así  
también le pregunta  ¿Si, sí, pero al final vos hiciste la cuenta de lo que te quedo debiendo?  
(SIC) a lo que el investigado le responde que sí, posteriormente le manifiesta “no importa, pero  
son mis cosas viste”  (SIC) continúan la comunicación el masculino le pregunta  ¿qué te dejo  
deuda?  Donde el abonado intervenido le responde  claro, me dejo metido en un quilombo un  
boludo, gordo raro, pero bueno yo sigo por mi cuenta estoy mucho más tranquilo por suerte  
me manejo re bien voy vengo le doy una mano también a mi familia un par de cosas que  
necesitan, (SIC) esta instancia entiende  que en la presente comunicación  estarían hablando  
sobre el investigado Leandro Agustín Olivas.” En ese sentido, la fuerza preventora informó que: 
“Continuando con el  Cd N° N° 51,  de fecha  23/02/2021,  en el evento N°  173205,  el abonado 
intervenido mantiene una comunicación el abonado N° 2317458203 utilizado por un masculino 
que le manifiesta que tiene una hija en Buenos Aires tratando de comprar una Apple Mac Book 
pro,   a   lo   que   el   abonado   intervenido   le   responde   si   no   le   puede   hablar   por   la   aplicación 
WhatsApp; seguidamente el masculino le manifiesta que él es del interior y tiene que efectuar el 
pago de mil seiscientos dólares seguido a eso le pregunta si hace Factura A, seguido a eso el 
abonado intervenido insiste a que le envíe la consulta por la aplicación WhatsApp con el objeto 
de que quede todo registrado por escrito, donde el masculino molesto le responde  "te vas a  
perder una compra por una pelotudes de esta” "estás acostumbrado a tratar con otra gente”  
(SIC)”. 
  En   otro   sentido,   con   fecha   23   de   marzo   del   corriente,   la   Unidad   Operacional 
Control   Narcotráfico   y   Delito   Complejo   del   Este   informó   que:   “…De   la   desgravación   del  
abonado   intervenido  N°   15­3080­7690,  utilizado   por  Daniel   González   (alias   Nato)  …”  se 
concluyó   que  “…  Daniel   González   (alias   Nato),  se   habría   comunicado   con   uno   de   sus  
proveedores de elementos electrónicos y con el fletero o mensajero del mismo, quien utilizaría el  
abonado N°11­3951­3045 y llama como CRIS […] de la intervención del abonado N° 11­6643­
2501   utilizado   por  Manuel   Ángel   Olivas,  en   el   Cd   N°76,  del   día   20/03/2021,   en   el   evento  
identificado   con   el   número   211133,   en   el   que   mantiene   una   comunicación   con   el   abonado  
N°1160210779, a quien le pregunta “BUENO QUERÍA HACERTE UNA CONSULTA, PORQUE  

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ME DIJERON QUE IBA A HABER DOS ALLANAMIENTOS,  QUE SON EN GENERAL Y  
YO LA VERDAD ME SUENA A CHAMUYO, PERO BUENO, DIGO, POR AHÍ SE PUEDE  
AVERIGUAR ESO”; el masculino le pregunta si sabe de quién?; y el investigado le contesta que  
“A IMPORTADORES”; este queda en averiguarle […] En base a lo antes detallado, esta parte  
procedió a compulsar el número telefónico  11­3099­ 6701,  surgido de la comunicación antes  
detallada, en las página web SUDAMERICADATA y RENAPER, a la cual esta parte accede con  
usuario   y   contraseña,   obteniendo   como   resultado,   que   dicho   abonado   pertenece   a  
VIRAMONTE NOGUER FELIPE, DNI31.987.388, con domicilio en calle 25 de Mayo 14, 1o,  
San Isidro: empleado de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS BRUTOS desde 
el año 2017 […]  Por  otra parte,  surge como novedad  relevante  a raíz  de la comunicación  
detallada   anteriormente,   una   charla   que   mantiene   el   abonado   intervenido   N°  11­6021­0779  
utilizado por Leandro Agustín Olivas, en el CD N° 77 de fecha 21/03/2021, evento N° 223201,  
con un masculino que utiliza el N° 1163815868, al que llama como “GABY” … esta instancia  
interpreta   que   el   masculino   de   nombre   “GABY”,   es   quien   alerto   a   los   investigados   de   los  
posibles allanamientos por importaciones, como en el momento en que Leandro dice “VOS ME  
DIJISTE, HAY ALLANAMIENTOS”; al igual que hace mención “TENEMOS LA ENTRADA  
PAGA”  y él le pagaría a  “ADUANA" la mencionada entrada, asimismo que evidenciado que  
también   sería   uno   de   los   proveedores   elementos   electrónicos   IPhone   a   Manuel   y   Leandro  
OLIVAS, cuando cita “ES CON ALGÚN IMPORTADOR, PERO NO COMO VOS”, como así 
también   que   vendería   IPhone,   “NO,   TRANSPARENTES   NO   PORQUE   VENDEMOS  
IPHONE GABY, OSEA HACETE CARGO QUE VENDES IPHONE, NO, NO DIGAMOS  
LAS COSAS QUE SOMOS TRANSPARENTES”.

Por otro lado, con fecha 22 de abril de 2021 la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 
informo que: “…  en el motor de búsqueda  www.google.com.ar, en relación al intervenido en  
autos FELPIE VIRAMONTE NOGUER, obteniendo como resultado que el mismo se encuentra  
mencionado   en   diversos   artículos   periodísticos   de   distintos   portales   digitales   de   noticias,  
encontrándose   dichos   artículos   relacionados   a   irregularidades   dentro   de   la   AFIP,   más  
precisamente a la división de Aduana de dicho organismo federal. En ellos, se hace mención de 
que VIRAMONTE NOGUER cumpliría el rol de asesor personal del ex director de Aduanas  
Diego Dávila, quien fuera titular de dicho organismo entre los años 2018 y 2019, y que fue  
fundamental   su   intervención   para   detener   o   postergar   expedientes   con   multas   por   cifras  
millonarias,   todos   relacionados   a   evasión   impositiva,   y   todo   ello   en   perjuicio   del   Estado  
Nacional. A su vez, se hace referencia tanto al incremento desproporcional del patrimonio del  
intervenido, que no correspondería con su respectivo sueldo, como también al hecho de que  

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VIRAMONTE NOGUER contara con un teléfono encriptado, que fuese provisto por la Agencia  
Federal   de   Inteligencia   (AFI)   durante   la   presidencia   del   ex   mandatario   Mauricio   Macri.   A  
continuación se adjuntan los enlaces directos de los mentados artículos periodísticos, todo ello  
para un mayor proveer: https://www.eldiarionorte.com.ar/san­isidro­escandalo­en­convocacion­
por­el­freno­de­multas­millonarias/,   con   fecha   22   febrero,   2019;  
https://noticiasargentinas.com/nacionales/el­ex­director­aduanas­su­secretaria­y­dos­asesores­
clave­tenian­telefonos­encriptados­la­afi­n90768,   con   fecha   22   Agosto   2020;  
https://www.minutodecierre.com/nota/2020­8­31­9­33­0­los­topos­macristas­de­la­aduana­
pidieron­licencia­para­no­ser­echados­y­marco­del­pont­avalo­la­jugada,     con   fecha   31   de  
Agosto de 2020.”.

         En otro orden, la fuerza de seguridad interviniente hizo saber que: “…se comisiono 
personal   destacado   de   esta   Fuerza   a   realizar   tareas   de   vigilancias   fijas   y   móviles   en  
inmediaciones   del   domicilio   sito   en   calle   Medeyros   N°573,   Ituzaingó,     surgido   de   la  
desgravación del abonado N°1139513045, del Cd N°83, utilizado por el masculino intervenido  
Cristian Alexis Julca, en el cual una vez en el lugar se observa un vivienda tipo PH con varias  
propiedades, a la cual se procede a mantener diversas entrevistas de forma encubierta a vecinos  
aledaños al lugar, los cuales indican que el sindicado vive en una de las casas que se encuentra  
ubicada por un pasillo al fondo. Seguidamente, cerca de las 10 horas de la mañana, se observa 
salir a Cristian del garaje de la vivienda en cuestión, conjuntamente con una moto, con chapa  
dominio colocado A117BZQ, a la cual se sube y emprende su marcha rumbo Capital Federal. En  
referencia   al   moto   vehículo,   se   lo   compulso   en   la   página   de   la   DRNPA,   arrojando   como  
resultado que el titular de la misma es el investigado JULCA PEREZ CRISTIAN ALEXIS, DNI  
33835175, con domicilio en calle Medeyros N°573. Asimismo, luego del seguimiento realizado,  
el investigado culmina su recorrido en un edificio de la calle Agüero N°1595, donde estaciona su  
moto en la vereda y accede al mismo, saludando al personal de seguridad de la recepción. Es así  
que se procede a realizar entrevistas de forma encubiertas, logrando determinar que Cristian  
trabaja como cadete y/o fletero, para una oficina que se ubica en el primer piso, departamento  
N°4, del mentado edificio, lugar en el cual según los dichos del personal de vigilancias venden  
aparatos de telefónica celular, notebook y otros elementos de electrónica. Entendiendo por lo  
antes expuesto que en la dirección de la calle Agüero N°1595, piso 1 oficina 4, se encontraría  
emplazado uno de los proveedores de telefonía marca IPhone, del investigado Daniel González  
(alias   Nato),   ya   que   como   se   informó   en   elevaciones   anteriores,   surge   de   las   escuchas  
telefónicas que JULCA PEREZ CRISTIAN ALEXIS, le habría llevado en varias oportunidades  
dichos aparatos de telefonía, hasta su domicilio y/o lugar de venta.”.

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          Por otra parte, la fuerza preventora indicó que: “…se compulso en las diferentes  
bases de datos con que cuenta esta dependencia al investigado  MUHAFRA GABRIEL ISAAC,  
DNI 23.968.257, obteniendo como resultado varios domicilios, dentro de los cuales en su gran  
mayoría aparece como domicilio actual el de la calle Cramer 2665, piso 11, CABA; y el del  
Country “El Sociego” N°298, Canning. En virtud de lo expuesto, se comisionó personal policial  
a realizar tareas investigativas en relación a los domicilios detallados, como primera medida, se  
realizaron tareas de campo en el domicilio ubicado en la calle Cramer 2665, de la Ciudad  
Autonoma de Buenos Aires, pudiéndose observar en primera lugar un edificio de 11 plantas, el  
cual cuenta con una puerta de ingreso de vidrio de color oscuro, la cual cuenta con numeración 
catastral visible, siendo esta N° 2226 y, a su vez, es lindante a una entrada de garaje de rejas  
grises. Continuando con las tareas de campo, se procedió a consultar de manera discreta con  
vecinos del establecimiento respecto de si reside o es conocido en el lugar el Sr. GABRIEL  
ISAAC MUHAFRA, obteniendo como resultado que efectivamente el investigado residiría en el  
mentado domicilio, más precisamente en el departamento “P” del piso 11.  En correlación al 
domicilio   emplazado   dentro   del   barrio   privado   Country   “El   Sociego”   N°298,   Canning,   se  
observa que el mismo se trata de una casa de amplias dimensiones, de dos plantas, con frente de  
ladrillos a la vista, con una puerta de ingreso de color blanco, con garaje y con numeración  
catastral a la vista, siendo esta N° 298, siendo habida la inscripción “MUHAFRA” debajo del  
mentado número. De igual forma, corresponde informar respecto de la novedad surgida de las  
escuchas   realizadas   en  relación   al  abonado  intervenido   N°  1163815868,  utilizado  por   el   ut 
supra mencionado, donde a esta instancia le fue posible determinar que las oficinas comerciales  
se encontrarían emplazadas en el domicilio Olazabal N° 1515, oficina 303, “C”, de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires. Es por tal motivo, que se designó personal policial perteneciente a 
esta Fuerza para realizar discretas tareas investigativas en dicho domicilio, obteniendo que se  
trata de un edificio de grandes dimensiones, al cual se accede mediante una puerta de vidrio,  
con   numeración   catastral   visible,   siendo   esta   N°   1515.   Es   así   que   se   procedió   a   realizar  
solapadas   entrevistas   con   vecinos   del   lugar,   logrando   determinar   que   GABRIEL   ISAAC  
MUHAFRA   tendría   oficinas   en   el   mentado   domicilio,   siendo   este   el   principal   proveedor   de  
elementos electrónicos marca Apple de los investigados MANUEL Y LEANDRO OLIVAS.”

       Asimismo, la Unidad Operacional del Control del Narcotráfico y el Delito Complejo 
del Este informo que: “es menester llevar a su conocimiento los resultados obtenidos respecto a  
todo lo realizado en relación al domicilio Dorrego N° 1488, de la localidad de Victoria, partido  
de   San   Fernando,   el   cual   surgiera   como   resultado   de   la   compulsa   realizada,   por   el   DNI  
31.987.388 perteneciente al masculino intervenido en autos FELIPE VIRAMONTE NOGUER, 
a través de la aplicación CUIDAR. De esta forma, y gracias a  tareas de vigilancias  fijas  y 

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móviles llevadas a cabo en inmediaciones del domicilio, se obtuvo que el mismo se trata de un  
edificio de 4 plantas de color gris y con ladrillos a la vista, el cual cuenta con un paredón de 
color gris, compuesto a su vez por rejas de color oscuro y ladrillos a la vista, contando con una  
puerta   de   ingreso   de   color   oscuro,   con   numeración   catastral   visible,   siendo   esta   D1488.  
Asimismo, corresponde informar que, en diferentes  días y horarios en las inmediaciones  del  
domicilio en cuestión, personal policial allí destacado logró identificar un vehículo de color  
negro,   marca   Volkswagen,   modelo   Golf   TSI,   con   dominio   colocado   AA578KB,   el   cual   era  
conducido por un masculino de tez clara, de contextura física robusta, de unos 35 años de edad  
aproximadamente. El mismo se estaciona en reiteradas oportunidades frente el edificio ut supra  
mencionado, para luego ingresar su conductor al mismo. Con respecto al automóvil, se informa  
que   esta   instancia   procedió  a  compulsar   el  dominio   antes   mencionado  en   la  base  de  datos  
SICOPA, obteniendo como resultado que el vehículo se encuentra a nombre del investigado en  
autos   FELIPE   VIRAMONTE   NOGUES   desde   el   11/07/2019.  Es   por   todo   lo   expuesto   con  
anterioridad   que   esta   instancia   realizó   un   cotejo   de   similitud   entre   los   datos   obtenidos   del  
Registro Nacional de las Personas y las características fisionómicas de quien fuera el conductor  
del mentado vehículo, logrando de esta manera determinar que dicha persona se trataría del  
investigado identificado como FELIPE VIRAMONTE NOGUER y que viviría en el domicilio  
Dorrego N° 1488. No obstante, no fue posible determinar con exactitud el departamento en que  
viviría el ut supra mencionado.”.

7°) Que, con fecha 22 de abril de 2021, la Unidad Operacional del Control del 
Narcotráfico   y   el   Delito   Complejo   del   Este   informo   que:   “del  abonado  N°   11­3099­6701,  
utilizado por Felipe VIRAMONTE NOGUERA, es menester informar la novedad surgida en el  
CD N° 82, correspondiente al día 26­03­2021, más precisamente en el evento identificado con  
N° 162605, en donde el investigado en autos se comunica con un NN MASCULINO, usuario del  
abonado   N°   11­3682­1616,   a   quien   le   informa   que  “YO   TENGO   DE   CLIENTE   AL  
IMPORTADOR   DE   IPHONE,   ES   UN   CLIENTE   MIO”,   especificando   luego  “BUSCA  
IPHONE PALERMO EN TIKTOK Y LOS VAS A VER, SON ELLOS, ELLOS SON MIS  
CLIENTES”, motivo por el cual a esta instancia le fue posible corroborar que VIRAMONTE  
NOGUERA  mantendría   una   estrecha   relación   laboral   con   los   investigados  LEANDRO  
OLIVAS y MANUEL ANGEL OLIVAS, debido a que son estos últimos son quienes utilizan el  
seudónimo Iphone Palermo en diversas redes sociales, todo ello con el fin de dedicarse a la  
venta   de   aparatos   de   telefonía   de   la   marca   APPLE.   Continuando   con   la   conversación,  
VIRAMONTE  comunica   a   su   interlocutor   respecto   de   sus   clientes   que  “EMPEZARON   A  
COBRAR CON CRIPTOMONEDA”, “Y AHÍ ME DICE NO, YO ESTOY COBRANDO CON  

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DÓLAR CRIPTO”,  “CON UCDT”, continuando dando detalles del valor que tendría dicha  
criptomoneda  “UN  DÓLAR UCDT ES UN DÓLAR FÍSICO, LIT, OSEA 1 A 1, VALE 1  
DÓLAR”. A su vez, en dicha comunicación informa que  “EL VALOR ES, TE COBRAN EL  
%2,5 O ENTRE EL %2,5 Y EL %6 DEPENDIENDO LA CANTIDAD DE PLATA QUE VOS  
QUIERAS   COMPRAR   PORQUE   EN   REALIDAD   ES   PLATA   NEGRA   QUE   COMO   NO  
ESTA   METIDA   EN   EL   MUNDO   ES   MUY   DIFÍCIL   QUE   LA   GENTE   LA   PUEDA  
COMPRAR”,  así  como  también   que  Iphone  Palermo  “VENDE  980  IPHONE  POR  MES”. 
Prosiguiendo   con   la   charla,  VIRAMONTE  describe   a   su   interlocutor   la   forma   en   la   que  
utilizaría la criptomoneda, detallando que la misma se emplearía con el fin de realizar lavado de  
activos, más precisamente para lograr  transferir dólares a cuentas en el extranjero, diciendo lo  
siguiente   a   modo   de   ejemplo  “CUANDO   VOS   JUNTAS   PLATA   TAMBIÉN   LA   PODES  
SACAR PORQUE VOS AL CHABÓN QUE LE SACAS LA PLATA, AL CHABÓN QUE TE  
COMPRA ACA EL CRIPTO TAMBIÉN ES GENTE QUE QUIERE SACAR LA PLATA ¿Y  
COMO LA SACAS? LE DECIS YO TE LA CONVIERTO A CRIPTO Y DE CRIPTO TE LA  
MANDO A ESTADOS UNIDOS ¿SE ENTIENDE?”. A continuación, se expone la referida  
conversación:

EVENTO: 162605
Dirección: Saliente
Origen: 541130996701
Destino: 541136821616
Inicio: 26/03/2021 16:16:07
Fin: 26/03/2021 16:26:05

DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: AV B MARQUEZ
Número: 3150
Localidad: SAN ISIDRO
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.293783
Longitud: ­58.325927
Azimuth: 264
Radio Cobertura: 1.0000
Comienza relevante a partir de min 01:28

#35195271#287454190#20210424013327484
Poder Judicial de la Nación
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 898/2020
A: FELIPE VIRAMONTE NOGUERA B: NN MASCULINO
A: YO TENGO DE CLIENTE AL IMPORTADOR DE IPHONE, ES UN CLIENTE MIO, 
me dice Felipe veni porque necesito bueno, voy a la oficina ahí en Puerto Madero, en vez de ser 
una mesa de dinero, como sería una mesa de dinero de una financiera es una mesa de iPhone, 
literal,  BUSCA IPHONE PALERMO EN TIKTOK Y LOS VAS A VER, SON ELLOS, 
ELLOS   SON   MIS   CLIENTES,   em…  EMPEZARON   A   COBRAR   CON 
CRIPTOMONEDA, pero yo ahí dije vos estas cobrando con bitcoin?  Y AHÍ ME DICE NO, 
YO ESTOY COBRANDO CON DÓLAR CRIPTO, ah bueno, CON UCDT, si, y que haces? 
Me dice empecé a encontrar a través de las redes gente que lo quiere pero claro ¿Cómo hacen 
para tenerlo? Se lo tiene que pasar alguien que lo tenga en el sistema, como el te cobra desde el  
UCDT, el iPhone, entrega, el entrega el iphone a cambio de UCDT, dólar UCDT, UN DÓLAR 
UCDT ES UN DÓLAR FÍSICO, LIT, OSEA 1 A 1, VALE 1 DOLAR
B: osea que vale… vale lo que a vos te cueste comprar el UCDT
A: no no, vale un dólar… 1 dólar, 1 dólar, eso no varia
B: esta bien pero ¿Cómo compro yo eso?
A: y bueno, ahí es donde esta la joda
B: y ahí ese es tu valor
A:   bueno,  EL   VALOR   ES,   TE   COBRAN   EL   2,5   O   ENTRE   EL   2,5   Y   EL   %6 
DEPENDIENDO   LA   CANTIDAD   DE   PLATA   QUE   VOS   QUIERAS   COMPRAR 
PORQUE EN REALIDAD ES PLATA NEGRA QUE COMO NO ESTA METIDA EN EL 
MUNDO ES MUY DIFÍCIL QUE LA GENTA LA PUEDA COMPRAR, entonces tiene que 
ir a cuevas a comprarla, entonces este pibe que empezó a vender iphone, antes se cobraba con el 
billete, con el dólar billete, el cabeza grande, empezó a tomar eso y dice bueno che junte 25 lucas 
en esto, porque la junta así, VENDE 980 IPHONE POR MES, hace el cálculo de la guita que 
gana eh… empecé a decir que hago con esto, bueno viene un chabón empezó ahí que hago con el 
cripto, que hago con el cripto, viene un chabón y dice yo te lo compro, listo, perfecto, le pasa 
9.800
B: eso si, de usuario a usuario
A: de billetera digital a billetera digital
B: claro, el pibe de iPhone te transfiere a vos Felipe de billetera digital a billetera digital y vos se 
la haces viva, vos se la imprimís digamos
A: y yo le doy un iPhone, no, y yo le doy un iPhone al pibe, ah bueno si, perdón, ahí lo explicaste 
bien, yo no se la hago viva, yo le cobro la viva ¿entendes? Porque…

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Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 898/2020
B: bueno está bien pero lo que el pibe tiene en criptomoneda vos después le das dólares o le das 
pesos?
A: si, con una diferencia de entre el 2,5 y el %6 
B: y vos recibís criptomoneda y después a cambio también podrás recibir guita a cambio de 
criptomoneda
A: claro, vos siempre lo que haces es el cambio, el cambio de uno a otro
B: claro pero digamos tu fuente principal de criptomoneda seria el pibe de los iPhone
A: si, cuando tenemos que encontrar quien nos ponga plata en criptomoneda ¿quién nos compra 
en   estados   unidos?   ¿tu   mama   tiene   cuenta   en   estados   unidos,   no?   Entonces   ella   compra   en 
estados unidos, que no le cuesta nada, le cuesta cero costo, se la pasa a tu billetera digital y de tu 
billetera digital la movemos acá entendes? Y a tu mama le damos…
B: no pero claro, ese es el tema, ahí estamos todos campeones del mundo, el asunto no es traer 
guita a la argentina sino sacarla
A: escuchame un poquito, para
B: porque mi vieja me va a decir yo no quiero traer 20.000 dólares
A: espera un poco, espera, tu mama es un ejemplo, el ejemplo más rápido que se me vino a la 
cabeza de cuenta afuera, CUANDO VOS JUNTAS PLATA TAMBIÉN LA PODES SACAR 
PORQUE   VOS   AL   CHABÓN   QUE   LE   SACAS   LA   PLATA,   AL   CHABÓN   QUE   TE 
COMPRA ACA EL CRIPTO TAMBIÉN ES GENTE QUE QUIERE SACAR LA PLATA 
¿Y COMO LA SACAS? LE DECIS YO TE LA CONVIERTO A CRIPTO Y DE CRIPTO 
TE LA MANDO A ESTADOS UNIDOS ¿SE ENTIENDE?
B: eh para… vos decís yo tengo cripto ponele, un caso puede ser que yo tenga criptomoneda, este 
sería uno de los mejores casos y yo te digo esta todo bien, yo no la quiero acá, yo la quiero en 
norteamerica la plata
A: claro, perfecto, te la transfiero a tu cuenta en estados unidos
B: y vos ahí de donde sacas la plata? Vos tenes plata, pero vos tenes… ponele que yo tengo una 
cuenta en Delaware, ponele que vamos, hacemos un viaje y abrimos una cuenta en Delaware
A: si, perfecto
B: ¿Cómo ponemos plata en esa cuenta?
A: y la primera vez la llevamos boludo
B: ¿pero cuanto podés llevar en la mano?
A: y 9.900 dólares cada uno
B: a eso se puede, osea vamos dos, ponemos 20.000 dólares ahí
A: exactamente

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Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 898/2020
B: ok, está bien, después… la otra es el que la quiera acá que eso es el mercado interno, no hay 
problema… y otra es de acá el que quiera darte plata a vos y convertirla en criptomoneda… el 
asunto es ¿vos después como blanqueas todo eso? ¿o vivís en negro?
A: no Tato, Tato
B: vivimos en negro
A: vivís en negro
B: no está bien, las preguntas boludas son las más difíciles de responder, esta no fue tan difícil
A: te doy un ejemplo, Joaquín con los servicios de Google App y demás hace lo mismo, el Tony 
hace lo mismo vendiendo los servicios digitales, te vende un producto que se paga en estados 
unidos que nunca lo trae, entonces nunca lo puede blanquear, entonces como viven el Tony y 
Joaquín? No te parece extraño que todo el tiempo el tony ande con un fajo de 20 lucas en el 
bolsillo? Y porque vive en negro boludo
B: si bueno pero él tiene una pantalla que es la jermu que lo ayuda
A: ta bien, no importa, nosotros nos armaremos nuestra propia pantalla
B: caro porque digo, la jermu tiene el negocio que puede cobrar, seguramente cobre en un banco 
de estados unidos y Tony con esa plata puede salir a comprar anuncios de Facebook o puede salir 
a comprar criptomoneda
A: no importa eso, los clientes de Tony le pagan allá porque yo ya se como le pagan a Joaquín, 
todos pagan allá, se entiende? Osea todos pagan allá, nadie paga acá, pagan acá otras cosas
B:   a   mí   me   parece   que   está   bueno   la   verdad,   a   mí   me   parece   que   debe   haber   un   mercado 
interesante de gente que quiere comprar criptomoneda
A: por eso, yo lo único que te voy a decir es esto, esto está recién arrancando, recién arrancando, 
es el presente, no es el mañana, es el presente porque…
B: no por eso, pero tenes que arrancar ya porque sino vas a estar tarde
A: esto no es para debatirlo nada, es o nos la jugamos y ponemos 5.000 dólares cada uno y 
salimos a ver como carajo hacemos o es un proyecto
B: no pero bueno, no pero para, sentémonos un poquito más y veamos como lo vamos a hacer 
efectivo primero pero sí, yo estoy de una
A: yo le puedo decir a este que no nos cobre la primer comisión, que no me la cobre, que la 
quiero al costo, osea al costo costo, el costo de la transacción de billetera a billetera, y llevarme la 
cripto, y tenemos la cripto y… ¿se entiende?
B: si
A:  esa  yo  la  consigo,  lo   que  tenemos   que  empezar  a   estudiar  un  poco   mas   es   como  carajo 
hacemos toda la movida
B: bueno por eso, hagamos eso, estoy de fondo yo
A: es mucho más seguro que lo que acabo de hacer

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CPE 898/2020
B: para mi va como piña, bueno te llamo en un ratito
A: chau
Fin de la comunicación.­ 
Asimismo,   aquella   fuerza   de   seguridad   señaló   que:  “Continuando   con   las  
novedades   surgidas   en   el   CD   en   cuestión,   cabe   mencionar   el   evento   N°163832¸   en   el   cual  
VIRAMONTE mantiene una comunicación telefónica con el abonado 11­6446­2156, quien sería  
utilizado   por   un   NN   MASCULINO,   donde   le   informa   que  “IPHONE   PALERMO   SON  
CLIENTES   MIOS,   SON   VENDEDORES   DE   IPHONES,   ESTOY   TRABAJANDO   PARA  
QUE CONSIGAN LA REPRESENTACIÓN Y EMPEZARON A COBRAR CON CRIPTO,  
CON UCDT”, permitiendo, de esta manera, a esta instancia reafirmar el tipo de relación que 
mantendrían los intervenidos en autos.”. A continuación, se exhibe el diálogo de referencia:
EVENTO: 163832
Dirección: Saliente
Origen: 541130996701
Destino: 541164462156
Inicio: 26/03/2021 16:26:22
Fin: 26/03/2021 16:38:31

DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: AV DR NICOLAS AVELLANEDA
Número: 1730
Localidad: VIRREYES
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.270451
Longitud: ­58.331113
Azimuth: 190
Radio Cobertura: 0.9500
A: NN MASCULINO B: FELIPE VIRAMONTE NOGUERA
Comienza relevante a partir del min 1:19
A: che vos en que andabas en capital si es que se puede saber?
B: no si si, fui a una mesa de dinero, de cripto
A: y?
B: y gordo somos unos penes
A: jaja puede ser

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CPE 898/2020
B: no, no gordo, y estamos a un mes de que esto explote si entramos ahora estamos bien, más 
adelante
A: el tema cripto decís o que tema o todo?
B: si, el tema cripto
A: y si
B: acabo de ver cómo opera la mesa de dinero, me pareció impresionante
A: quienes eran che?
B: es… búscalo en TikTok, no sé si vos tenes, iPhone Palermo,  IPHONE PALERMO SON 
CLIENTES MIOS, SON VENDEDORES DE IPHONES, ESTOY TRABAJANDO PARA 
QUE CONSIGAN LA REPRESENTACIÓN Y EMPEZARON A COBRAR CON CRIPTO, 
CON UCDT, se empezaron a hacer de UCDT y el chabón que es más rápido que nadie dijo acá 
esta la papa y empezó… paka paka a meterse y nada, me dice creo que es más negocio UCDT 
que vender iPhones
A: que los iPhone jaja genial boludo
B: mira que vende 980 iPhone por mes
A: a la mierda y como los trae boludo?
B: na no pregunte
A: todo a gallo
B: si, obvio, obvio eh… escúchame en serio te digo, yo no lo podía creer
A: que flash boludo y el pibe osea ahora vende iPhones y criptomonedas
B: y no es como fui yo el lunes a cambiar 1.500 dólares a bota vara (así se entiende) que Sali con 
los fajos de plata, olvídate
A: todo limpito
B: tiki tiki tiki, entran los dólares, salen los dólares, está bien se lleva 25.000 dólares pero se los 
lleva en el bolsillo, sabes lo que es llevarte 1.500 dólares en billetes de 500? Es una patada en los 
huevos
A: no, es un bolso boludo
B: ah me transporte (asi se entiende) pesos? Cuanto? %6, les rompe el orto eh
A: al que entra con pesos
B: si, olvídate, le rompe el orto y me dice mira lo que hago, na entraba asi con 380.000 pesos, se 
lo tomo bueno, se lo tomo un tipo de cambio violador, llamo a la mesa de dinero che venime a 
buscar 380 lucas, tráeme dólares, a cuanto? Tak, le saco el %4 por encima
A: así nomas
B: así nomas
A: mira boludo, y de como lo conociste? Le vendías iPhone?

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CPE 898/2020
B: no, no, no, eh un dia… te acordas que una vez tenia que hacer una cadena de favores? Para 
lograr un objetivo? Bueno, en una fui a comprar dos iPhones de 512 y el  único que me los 
consiguió fue él y ahí lo conocí, charlando y me… viste a mí no me cuesta mucho… y nada, 
terminamos de hablar y el chabón me dice che necesito asesoramiento, bueno lo que necesites, y 
ahí empezamos, como hago para hacer esto, como hago para hacer lo otro, el chabón fue el 
creador de VCC, vos no te debes acordar porque sos más pendejo que yo, VCC era visión cable 
color
Respecto a las comunicaciones efectuadas por el citado FELIPE VIRAMONTE 
NOGUERA,   la   P.S.A.   informó   que:  “corresponde   informar   que   en   dicho   evento,   más 
precisamente  a  partir  del  minuto  05:22,  VIRAMONTE  confiesa   a  su  interlocutor  que   “LO  
LLAMARON DE CASA ROSADA” para concretar una entrevista para el puesto de Líder de  
Proyecto   en   el   Consejo   Económico,   Político   y   Social,   a   cargo   de   Gustavo   Béliz.   A   su   vez,  
menciona que la persona que se contactó con él se llamaría Francisco Buchara, secretario de  
gobierno de la provincia de Santa Fe, siendo este quien le informara que, gracias a que años  
anteriores el intervenido en autos trabajó con Diego Dávila (Director General de Aduanas), fue  
tenido en cuenta para ocupar dicho cargo. En relación a las desgravaciones del CD N° 85, con  
fecha 29/03/2021, corresponde informar el evento N° 160557, donde VIRAMONTE solicita a su  
interlocutor le envíe vía correo electrónico información respecto al valor de las publicaciones de  
la página de internet, MercadoLibre, todo ello con el fin de publicar propiedades inmueble en  
dicho sitio web, siendo este el usuario del abonado telefónico N° 1162697135. Asimismo, es  
menester   llevar   a   su   conocimiento   que   la   familia   VIRAMONTE   NOGUER   se   dedicaría   al  
negocio de bienes raíces, teniendo sus oficinas en la localidad de San Isidro, más precisamente  
en la calle 25 de Mayo N° 574, piso 1, oficina 6. Asimismo, en relación al CD Nro. 89, con fecha  
30/04/2021, es dable mencionar dos eventos de relevancia, siendo el primero de estos el evento  
160937,   entre   el   intervenido   en   autos   y   el   usuario   de   la   línea  11­3690­2168,   en   el   cual  
VIRAMONTE  provee   información   respecto   a   su   trabajo,   así   como   también   de   una   posible  
cotización por sus servicios, denotando que sería el quien estaría encargado de organizar y  
coordinar   reuniones   y   encuentros   con   personas   que   poseen   altos   puestos   en   organismos  
relacionados   a   la   importación   y   exportación   de   mercadería,   citando   como   ejemplo   al  
“secretario de comercio”, diciendo textualmente “LE PASE %12 PORQUE LE PASE 120.000  
POR   EL   PLAN   DE   INVERSIÓN   Y   REVISARLE   TODO,   120.000   DOLARES”,  “YO  
AGARRO  TODO  EL  TEMA Y TODOS  LOS  TEMAS  PERO  HAY COSAS  QUE NO  ME  
PODES PICHULEAR, EL %10 ES PARA LA SECRETARÍA DE COMERCIO ASI QUE  
ESE   %10   ES   INTOCABLE,   LO   DEMÁS,   LOS   SERVICIOS   Y   DEMÁS,   TARIFAS  
NUESTRAS LO PODEMOS IR HABLANDO PERO LO VAMOS A DEJAR CERRADO POR  

#35195271#287454190#20210424013327484
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ADELANTADO”, “YO TE ARMO LA REUNION CON EL SECRETARIO DE COMERCIO,  
YO  TE   ARMO,  TE  REVISO  TODO   Y  TE  HAGO  QUE  LAS  COSAS   TE  EMPIECEN  A  
SALIR”,   “HAGAMOS   UNA   REUNIÓN   LA   SEMANA  QUE  VIENE   CON   LA   MINA  DE  
COMERCIO EXTERIOR”.  De igual modo, el usuario del número  11­3690­2168,  dice  “CHE  
ESTE %10 DE ELLOS SON 36” obteniendo como respuesta por parte de VIRAMONTE “SI, 12  
PARA CADA UNO “,  respondiendo el NN MASCULINO que  “CON ESTO NO SE JODE,  
CON   ESTA   GENTE   NO   SE   JODE”,  siendo     el   intervenido   en   autos   quien   indique   que  
“PUEDE TENER TODOS LOS CONTACTOS DEL MUNDO PERO EN ADUANA CON UN  
RUMOR DE QUE NO PUSISTE LA QUE TENES QUE PONER SE TE CORTA TODO” Es  
por todo ello que, de los dichos del intervenido, esta instancia logra interpretar que, con el fin de  
poder concretar de manera exitosa las operaciones, es necesario que se destine una determinada  
cantidad   de   dinero   para   realizar   sobornos   a   las   personas   encargadas   de   aprobar   dichas  
operaciones,   pudiendo   ser   estas   personal   perteneciente   a   Aduana.   Continuando   con   la  
conversación,   el   NN   MASCULINO   informa   que   tendría   un   envío   retenido   en   Aduana,   más  
precisamente  en  el  sector   de  Aduana  del  Aeropuerto  Internacional  Ministro  Pistarini,   de la  
localidad de Ezeiza, pero que mantuvo comunicación con un presunto masculino perteneciente a  
dicha   entidad,   a   quien   sobornaría   para   lograr   que   dicho   envío   continúe   su   curso   con  
normalidad,  “HABLE   AHÍ   CON   EL   DE   EZEIZA   PARA   SACARLO   A   VER   SI   LO  
PODEMOS   SACAR   MAÑANA   MISMO,   TIRARLE   UNOS   MANGOS   Y   SACARLO  
MAÑANA”.  Finalizando  la conversación, ambas partes  hacen una breve mención a iPhone  
Palermo,   en   donde   el   intervenido   en   autos   manifiesta  “ESTA   HACIENDO   TODO   PARA  
CONSEGUIR LA REPRESENTACIÓN ASI QUE ESTAMOS, LO VAMOS A ACOMPAÑAR  
A LA REUNIÓN”. A continuación, se expone la comunicación de referencia:  
EVENTO: 160937
Dirección: Saliente
Origen: 541130996701
Destino: 541136902168
Inicio: 30/03/2021 16:03:31
Fin: 30/03/2021 16:09:36

DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: 25 DE MAYO
Número: 256

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Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 898/2020
Localidad: SAN ISIDRO
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.281039
Longitud: ­58.303364
Azimuth: 60
Radio Cobertura: 1.0000
A: NN MASCULINO B: FELIPE VIRAMONTE NOGUES
A: Hola
B: billete, billete, billete
A: contame a ver, me dijo leo que son 3 máquinas las que traes
B: es un pelotudo, 3 máquinas 360.000 dólares, es un pelotudo, la verdad que realmente es un 
pelotudo pero bueno, vamos a generar plata, escúchame
A: que te dijo?
B: ya me está pichuleando el tema del %15, LE PASE %12 PORQUE LE PASE 120.000 POR 
EL PLAN DE INVERSIÓN Y REVISARLE TODO, 120.000 DOLARES, EL TEMA ES 
ASI, ME PICHULEO QUE TENGO UN MONTON DE COSAS, LE DIJE MIRA YO 
AGARRO TODO EL TEMA Y TODOS LOS TEMAS PERO HAY COSAS QUE NO ME 
PODES PICHULEAR, EL %10 ES PARA LA SECRETARIA DE COMERCIO ASI QUE 
ESE %10 ES INTOCABLE, LO DEMÁS, LOS SERVICIOS Y DEMÁS, TARIFAS 
NUESTRAS LO PODEMOS IR HABLANDO PERO LO VAMOS A DEJAR CERRADO 
POR ADELANTADO, bueno pero Feli no me corras, YO TE ARMO LA REUNION CON 
EL SECRETARIO DE COMERCIO, YO TE ARMO, TE REVISO TODO Y TE HAGO 
QUE LAS COSAS TE EMPIECEN A SALIR pero tampoco me trates de forro, no, no te lo 
tomes así, me lo tomo así le digo porque me haces revisar todo, ya laburamos juntos, ya sabes 
que lo hago bien, y me venís a correr por la otra después de que lo quisiste hacer solo, jodete, el 
problema es cuando vos te queres cortar solo con gente que no sabe
A: y que te dijo?
B: no pero no te enojes, no es que no me enojo le digo, vos sabes que yo te doy prioridad entre 
todos mis clientes pero me tenes que venir con la sincera le digo, no me pichulies a mí, bueno, 
bueno, HAGAMOS UNA REUNIÓN LA SEMANA QUE VIENE CON LA MINA DE 
COMERCIO EXTERIOR bueno pero mira que yo te voy a hablar de todos los temas que tenes 
y del futuro, vos vas a traer 6 máquinas más, las tenes que traer con SCE porque yo atenderte los 
quilombos después de que ya los hiciste no me es negocio, yo te soluciono los quilombos para 

#35195271#287454190#20210424013327484
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quedarme con el trabajo simple y nada, lo corrí por ese lado y va a tener que venir a las oficinas 
de SCE con la mina de Gomex (así se entiende) a hacer todo
A: listo
B: si boludo, que quede como cliente y que labure con nosotros y que se vaya a la mierda sino
A: y no, y cobrarle
B: esta se la voy a cobrar, con esta tengo que hacer otra pileta, quiero hacer una pileta al lado de 
la que tenes, la pago yo 
A: CHE ESTE %10 DE ELLOS SON 36
B: SI, 12 PARA CADA UNO
A: que los traiga
B: no, no, me los pone uno arriba de la otra
A: CON ESTO NO SE JODE, CON ESTA GENTE NO SE JODE
B: con esta gente no se jode sino te hacen una integral y esas máquinas no la pasas nunca mas
A: no integral y aparte vos me incendias a mí y yo te voy a incendiar a vos
B: si, olvídate te prendo fuego, PUEDE TENER TODOS LOS CONTACTOS DEL MUNDO 
PERO EN ADUANA CON UN RUMOR DE QUE NO PUSISTE LA QUE TENES QUE 
PONER SE TE CORTA TODO, bueno lo corrí por ese lado
A: bueno espectacular
B: cuchame, como te fue con el pibe del laboratorio?
A: bien, estaba Leo ahí, es un Courier de 1kg y medio, por una boludez, que retuvieron, así que 
estaba Leo ahí a ver si lo podemos sacar mañana
B: bueno eso es una boludez pero el cliente no es una boludez
A: no, trajo, sabes cuanto trajo el año pasado? 
B: cuanto?
A: Cero jaja siete
B: y cuanto exporta?
A: ah exporta también este?
B: si boludo, si lo que hace él es exportar, hace industria nacional para exportar, te dije boludo, 
exporta tecnología
A: bueno igual ya estaba Leo, HABLE AHÍ CON EL DE EZEIZA PARA SACARLO A VER 
SI LO PODEMOS SACAR MAÑANA MISMO, TIRARLE UNOS MANGOS Y 
SACARLO MAÑANA, aparte de ultima lo financiamos, si sale lo de este, lo financiamos con lo 
de el, cuanto le puede cobrar? 300 dólares sacar el coso de ahí
B: rómpele el orto a este boludo, necesito billetes así que rómpele el orto
A: no el que hay que apuntarle es a coso

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B: si, ya se pero también este lo quiero porque exporta mucho
A: bueno, ahora le pregunto a Leo en que anda eso
B: dale bueno eh que nos queda… ah manuel, iPhones
A: y ahora le pregunto de vuelta, me dijo que todavía no tenia nada seguro, tenía uno pero que no 
era muy seguro, le iba a preguntar a otro más a ver si lo podía hacer seguro porque sino no, es 
para quemarse boludo
B: ok pero lo que estábamos, lo que vos me dijiste que estábamos dando de baja era los iPhone 
no la simi (asi se entiende)
A: no, la simi (asi se entiende)
B: ah, ok
A: ya le avisaste al otro?
B: no, no le avise, le dije que hay que ver qué tipo de mercadería es
A: ah decile mira, decile que con esto de reingeniería (así se entiende) agarraron a uno y se 
complicó todo para el carajo, invéntale algo, o agarraron nuestro contacto y lo agarraron y ya 
está, nada más va a ser para la de él, invéntale algo, Sali elegante de ahí, Sali de ahí maravilla
B: si, si, olvídate voy a salir
A: no, y no va más la simi boludo, no va más, no me pidas más simi, nada, ya aprendí
B: ya aprendimos, ya nos quemamos, la intentamos hasta el final
A: por suerte que no salió el de las cubiertas de vuelta
B: me acaba de llamar boludo
A: te llamo?
B: si obvio 
A: decile que estoy ofendido que como desconfió de mí no laburo más para él, decile así
B: es amigo mío pelotudo, no puedo decirle eso
A: no tenes amigos vos, dale
B: último tema, la parte blanca de iPhone 
A: si, eso decime vos
B: no, no, me dijo ahí ESTA HACIENDO TODO PARA CONSEGUIR LA 
REPRESENTACIÓN ASI QUE ESTAMOS, LO VAMOS A ACOMPAÑAR A LA 
REUNION
A: obvio, voy yo con vos y listo
B: o por ahí tiene que ir Lean que es uno que sabe
A: para que? Na si no sabe
B: no, si conseguimos la representación de iPhone salto en una pata
A: listo, hablamos

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B: chau
Fin de la comunicación.­
En   el  mismo   sentido,  la  Unidad  Operacional   de  Control   del  Narcotráfico  y  el 
Delito Complejo del Este, informo que: “Respecto al restante evento de relevancia del mentado 
CD, este el 170811, cabe mencionar que corresponde a una conversación entre VIRAMONTE y 
MANUEL ANGEL OLIVAS, donde es este último quien consulta por un posible encuentro entre 
ambos “¿VENIS CON TU AMIGO HOY?”, respondiendo VIRAMONTE de manera negativa, 
“TE ESCRIBO MAÑANA A LA MAÑANA SI QUERES”, “Y COORDINAMOS Y ME 
HAGO   UNA   ESCAPADITA   Y   ME   VOY   PARA   ALLA”,   entendiendo   esta   instancia   que 
ambas partes se mantendrían en constante contacto y que dicha reunión tendría como finalidad 
compartir   conocimientos   relacionados   a   criptomonedas,   siendo   que   VIRAMONTE   estaría 
interesado en adquirir dicha divisa digital, y es OLIVAS quien guie al ut supra mencionado en 
todo lo referido al tema, diciendo “YO TE PUEDO CONTAR LO QUE YO SE, TAMPOCO 
LA   PARTE   TÉCNICA   LA   ESTOY   APRENDIENDO”.  A   continuación,   se   expone   la 
conversación referida:  
EVENTO: 170811
Dirección: Entrante
Origen: 
Destino: 541130996701
Inicio: 30/03/2021 17:05:22
Fin: 30/03/2021 17:08:10

DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: DR JOSE INGENIEROS
Número: 1422
Localidad: SAN ISIDRO
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.280290
Longitud: ­58.322682
Azimuth: 90
Radio Cobertura: 0.7900
A: FELIPE VIRAMONTE NOGUERA B: MANUEL ANGEL OLIVAS
A: Hola
B: hola que decís?

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A: todo tranquilo?
B: todo tranqui, si
A: eso es bueno
B: si, aparte las cosas avanzando, eso esta re bueno
A: como tiene que ser Manuel, hay que apuntar a éxito
B: tal cual, puro éxito
A: che te decía, porque al final no entendí como quedo todo ¿VENIS CON TU AMIGO HOY?
B: no, hoy no, te voy a contar la verdad, estoy en un taller viendo un auto nuevo y voy a tardar, 
si, si, en realidad un auto nuevo no, un auto viejo que me quiero comprar
A: un antiguo?
B: no, una mezcla, una replica de un MG que me divierte para tener, descapotable
A: que lindo
B: vamos a ver, si tiene una boludez media vuelta pero sino estamos, TE ESCRIBO MAÑANA 
A LA MAÑANA SI QUERES
A: dale, dale
B: Y COORDINAMOS Y ME HAGO UNA ESCAPADITA Y ME VOY PARA ALLA
A: dale, listo
B: la verdad que a mí el tema me intriga mucho
A: es que está buenísimo y se está moviendo mucho aparte
B: por eso, la verdad que no me quiero quedar afuera de eso, tengo muchos amigos que, 
economista, tengo muchos amigos con mucha guita y eso lo quiero usar y si lo podemos usar vos 
y yo mejor, necesito entender
A: si, sí, YO TE PUEDO CONTAR LO QUE YO SE, TAMPOCO LA PARTE TÉCNICA 
LA ESTOY APRENDIENDO
B: me pase el fin de semana estudiando eh 
A: ah bien
B: me puse estudiar desde block chain hasta todo, hasta como tradear, que tradear, me baje el 
binals (así se entiende) y me compre 1.000 dólares para probar, para entender de que estaba 
hablando, entendí que UCDT era una moneda estable, que se apuesta a que vale en dólar
A: siempre es en dólar, claro
B: y como son las demás pero bueno y que tipo de transacciones hacer pero buen, te escribo 
mañana a la mañana con horario exacto y me decís si podes o no y vamos
A: si, no, acá yo puedo, lo que tengo que salir de acá porque estamos atendiendo tanta gente, no 
te puedo dar bola ¿entendes? Y yo me pongo mal también y así relajamos, tomamos algo por acá 
y mientras hablamos

#35195271#287454190#20210424013327484
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B: perfecto, buenísimo, mañana a la mañana te escribo
A: vos decís que le mande info a Rodrigo antes o espero a que nos juntemos
B: no, empeza a mandarle todo, hoy estuve con Rodrigo todo el día y me pregunto y le dije yo lo 
llamo
A: dale, ya le empiezo a mandar
B: dale, abrazo
A: otro
Fin de la comunicación.­

           En ese orden, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, informó que: “Con lo que  
respecta al CD N° 94, el cual corresponde al día 07/04/2021, cabe señalar que el mismo cuenta  
con varios eventos de relevancia, siendo uno de ellos el evento 104540, donde el usuario de la  
línea  11­3099­6701  intervenido  en  autos, mantiene   una comunicación   telefónica  con  un  NN  
MASCULINO,   al   cual  VIRAMONTE  le   aporta   información   respecto   a  MANUEL   ANGEL  
OLIVAS,   más   precisamente   de   la   actividad   laboral   de   este,   de   su   deseo   por   adquirir  
criptomoneda y del tipo de trabajo que VIRAMONTE se encontraría realizando para OLIVAS, 
diciendo  “MANUEL ES MANUEL IPHONE PALERMO, MANUEL OLIVAS, QUE ES EL  
CHABÓN…   TE   CUENTO   LO   QUE   LE   ESTOY   HACIENDO,   UN   NEGOCION,   UN  
NEGOCION, EL CHABÓN ESTA CONSIGUIENDO LA REPRESENTACIÓN DE IPHONE  
EN   ARGENTINA,   YO   LO   ESTOY   AYUDANDO   CON   ESO,   EL   TIPO  
CONTRABANDEANDO IPHONE SE DIO CUENTA QUE LA GENTE LE EMPEZABA A  
PAGAR CON BITCOIN, NI CON BITCOIN, CON CRIPTO Y EMPEZÓ A ACUMULAR  
CRIPTO”. Nuevamente, en relación a lo antes descripto, esta instancia logra interpretar que los  
intervenidos   ut   supra   mencionados   se   encontrarían   trabajando   en   conjunto,   no   solo   para  
adquirir  divisa  digital  sino para obtener  la  representación  de  los  teléfonos  celulares  marca  
Apple,   y   poder   así   importarlos   de   manera   oficial   ya   que   son   provenientes   del   extranjero.  
Finalizando la conversación, el NN MASCULINO, usuario del abonado telefónico N° 11­5428­
4765, asegura a VIRAMONTE que se comunicara con el dentro de las próximas horas para así  
coordinar una posible reunión con MANUEL ANGEL OLIVAS.”. A continuación, se expone la 
conversación referida:  
EVENTO: 104540
Dirección: Saliente
Origen: 541130996701
Destino: 541154284765
Inicio: 07/04/2021 10:37:51

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Fin: 07/04/2021 10:45:39
DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: MARTIN RODRIGUEZ
Número: 1811
Localidad: VICTORIA
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.272947
Longitud: ­58.323451
Azimuth: 329
Radio Cobertura: 0.9000
A: NN MASCULINO B: FELIPE VIRAMONTE NOGUERA
A: Hola
B: buen día
A: buen día
B: que pasa ¿te acabas de levantar wacho?
A: estoy en la camucha todavía
B: bueno yo estoy similar, estoy en el sillón con la computadora y el noticiero prendido y la 
compu y boludeando
A: bueno
B: como estas disfrutando este momento de soltería hijo de puta eh
A: ay si, que lindo
B: me parece muy bien
A: ¿Cómo va?
B: bien… escúchame, literalmente estoy muy aburrido y sabes que si me aburro tengo que hacer 
algo… conseguí un pibe que está haciendo de cueva, que aparte yo le estoy haciendo un negocio 
y demás, me dijo chicos quieren hacer, que quieren hacer, yo les explico todo lo que yo sé, 
vengan… y era puerto madero pero…
A: pero hay mayorista o no?
B: para, lo de cueva de cripto
A: ah de cripto
B: si ¿no querías eso vos?
A: si si, esta bueno
B: yo creo que, creo que, creo realmente después de ver todo lo que está pasando y leer y estudiar 
desde que me puse como a estudiarlo digo claro, no sé si el bitcoin, que va a pasar con el bitcoin, 

#35195271#287454190#20210424013327484
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lo que si entiendo que la tecnología va a quedar y en argentina recién se está moviendo, no 
podemos quedarnos afuera de esto, siempre tarde no
A: ya estas tarde
B: no, no estamos tarde para hacer lo que queremos, para hacer cueva
A: bueno, a ver
B: ¿Cómo viene tu día?
A: estoy en la camucha todavía, así que imagínate
B: ah te envidio sanamente pero te envidio mucho
A: ¿sabes qué pasa? Me cierran los bares, todo, me quiero matar
B: ya se, por eso vamos a hacer plata de otra manera, vos sabes que cuando te cierran aparezco yo
A: jaja sos el cuervo de la muerte boludo
B: ya sé que te cierran los bares bah ¿cierran? ¿estamos seguros?
A: y creo que va a ser hasta las 10, es terrible porque voy a tener que cerrar el bar a las 9, por el 
toque de queda a las 10
B: no, no, no, no del transporte buen todavía no salió pero
A: del transporte, eso es lo que dicen… bueno hay que esperar a ver que sale, no me quiero 
hacer…
B: si, por eso… eh nada, a ver que sale, no te mates… che bueno, no sé cómo viene tu día, 
despertate, cuando te levantes me avisas, te paso a buscar y vamos a tomar un café con Manuel
A: bueno ¿pero Manu esta pilas o no?
B: no, no, a manu descartalo, MANUEL ES MANUEL IPHONE PALERMO, MANUEL 
OLIVAS, QUE ES EL CHABÓN… TE CUENTO LO QUE LE ESTOY HACIENDO, UN 
NEGOCION, UN NEGOCION, EL CHABÓN ESTA CONSIGUIENDO LA 
REPRESENTACIÓN DE IPHONE EN ARGENTINA, YO LO ESTOY AYUDANDO CON 
ESO, EL TIPO CONTRABANDEANDO IPHONE SE DIO CUENTA QUE LA GENTE 
LE EMPEZABA A PAGAR CON BITCOIN, NI CON BITCOIN, CON CRIPTO Y 
EMPEZÓ A ACUMULAR CRIPTO
A: ¿pero cripto que es? Mas que nada dólar…
B: UCDT (así se entiende)
A: si
B: ¿entendes? Dijo listo, empezó a acumular UCDT, UCDT, y empezó a hacer la cueva que 
bueno, quiere UCDT toma, y se dio cuenta que hay un negoción ahí y esta muy abierto a que yo 
lo ayude y que nos metamos y demás, le dije che yo necesito, le dije la verdad, le dije tengo todas 
las dudas del mundo, necesito que me muestres, me quiero meter, yo les cuento todo, y además a 
este tipo la verdad que lo que le está pasando es que necesita un montón de cosas para ser la 

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empresa que represente iPhone en argentina, no Apple, iPhone… todo ese servicio se lo podemos 
vender si estas interesado
A: jajaja
B: todo, tiene que hacer desde el bussines plan a todo, todo, todo, está en pija el chabón, me dijo 
no, lo estoy haciendo con un estudiante de administración de empresa, le dije no papu, yo tengo 
contador, economista, abogado, lo corte en seco
A: ay ay, eso es call Felipe (asi se entiende)
B: si boludo pero algo de plata, no te juro, estoy muy preocupado
A: dale, vamos, vamos, vamos, vamos a puerto madero dale, vamos… me acomodo un poquito y 
te contacto, te llamo ¿dale? Estoy en la camucha pero camucha, osea todavía no prendí una luz
B: no prendas una luz, seguí durmiendo un rato más y ni se te ocurra leer de convocación porque 
salió todo como el orto
A: ¿Por qué? ¿Qué paso?
B: no anda el sistema de votación
A: no! ¿Suspenden de vuelta?
B: casi
A: no puedo creer jaja ay que paja
B: no, no sabes lo que es, yo no puedo parar de reirme
A: que paja, que vuelva Santi
B: si, totalmente
A: bueno te llamo en un ratito ¿dale?
B: en una hora, no me importa nada, yo 12:15 tengo que estar en el banco Galicia de ahí de… 
bueno cerca de convocación porque tengo que ir a rogar que me den una caja de seguridad
A: bueno y después de ahí…
B: me voy para el bar, te busco
A: yo tengo una caja de seguridad que no estoy usando casi
B: apa ¿Por qué no la estas usando?
A: porque no tengo plata
B: no me mientas mas
A: porque no tengo plata boludo pero esta ahí
B: ¿en qué banco?
A: en el Galicia que está ahí Fernández
B: ah boludo dale, hace un traspaso, yo la pago, la mantengo y te guardo
A: tengo algo de guita de mi vieja y algo del bar nada mas
B: ah bueno, está bien
A: si una urgencia necesitas tengo lugar ahí sino bueno

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B: por hay te pido, tengo que guardar… tengo un problema, me están desalojando
A: ¿Cómo? ¿de dónde? ¿de tu casa?
B: no, de la caja la que estoy
A: paga hijo de puta
B: no boludo, no por falta de pago, me está desalojando el dueño porque no tiene lugar
A: ah está bien, y bueno estas levantando mucha plata, no metas más plata
B: no es mía la plata boludo pero como la administro yo… ojala fuera mía y tampoco es tanta 
pero bueno, les alcanza para vivir hasta que se mueran, ya está, con eso me alcanza, bueno 
levántate tranquilo, chau chau
Fin de la comunicación.­
Asimismo,   la   P.S.A.   informó   que:  “…   es   menester   informar   las   novedades  
surgidas del evento 114613, donde VIRAMONTE se comunica con MANUEL ANGEL OLIVAS y  
coordinan   un   encuentro   para   poder   organizar   cuestiones   pertinentes   a   la   adquisición   de  
criptomoneda   y   de   la   representación   de   teléfonos   iPhone.”  A   continuación,   se   expone   la 
conversación referida:
EVENTO: 114613
Dirección: Saliente
Origen: 541130996701
Destino: 5491166432501
Inicio: 07/04/2021 11:43:46
Fin: 07/04/2021 11:46:12
DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: BERUTTI
Número: 3475
Localidad: VICTORIA
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.274551
Longitud: ­58.331197
Azimuth: 90
Radio Cobertura: 1.5300
A: MANUEL ANGEL OLIVAS B: FELIPE VIRAMONTE NOGUERA
A: Hola
B: manuel como andas?
A: bien ¿Cómo andas Felipe?

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B: muy bien consulta rápido tipo 14, 14:30 ¿te puedo robar una hora de tu tiempo por cripto?
A: si, como no
B: bueno y además voy a ir con Martin Lutufyan (asi se entiende) que es eh… bueno, armenio 
primero que todo, así que es rápido y habido para las cosas pero él es el que nos va a ayudar en el 
armado de toda la estructura para presentarle a Apple, él es economista…
A: uuh, matamos dos pájaros de un tiro
B: por eso y además de eso, el arma, es… trabajo mucho como acelerador de start ups, esos que 
se encargan de…
A: si, si, que la cosa no se trabe, claro
B: exacto, tiene un montón de libros y un cosa, la verdad es íntimo amigo mío, él tiene la misma 
intriga que yo sobre el tema de la cripto y le dije mira, yo te voy a llevar al pibe que conozco que 
está haciendo mucha guita con esto que lo está laburando bien pero la contrapartida me tenes que 
ayudar a armar esto y me dijo bueno dale, así que te caigo 14, 14:30 con el armenio si no te jode
A: no, no hay drama ¿que lo hacemos ahí en un barcito o qué? ¿Qué onda? Porque hoy tenemos 
filmación allá en la oficina
B: ¿filmación?
A: si, viene la gente de edición y eso a filmar este… los videos, a las 2, si porque ahora estamos 
viste a full con eso
B: y si, vos encontraste un nicho que sos un crack en eso, tenes la clave
A: claro, tal cual así que ahí en frente justo hay un barcito lindo, podemos sentarnos ahí
B: perfecto, en el que vos me digas voy a estar
A: dale avísame cuando estés y yo bajo
B: dale buenísimo
A: bueno dale, dale gracias
Fin de la comunicación.­ 

En   ese   sentido,   la   mencionada   fuerza   de   seguridad   hizo   saber   que:  “…   las 
novedades encontradas en el evento 18454, en el cual VIRAMONTE entabla una conversación  
telefónica con un NN MASCULINO a quien dice “HOY RECIBÍ MI PRIMER PAGO POR EL  
DE   LOS   IPHONE,   TODAVÍA   ME   PAGO   CON   IPHONE,   ME   ABRI   UNA   SUCURSAL,  
OSEA   LE   OFRECI   ESO   COMO   NEGOCIO”,   “QUE   NO   ME   PAGUEN   MÁS,   OSEA,  
CEDEME   UN   PORCENTAJE   DE   IPHONE   PARA   QUE   PUEDA   VENDER,   NO  
DIRECTAMENTE YO PERO ARMO LA ESTRUCTURA, ARMO ALGO, EL CHABÓN ME  
AGARRO   Y   ME   DIJO   BUENO,   YO   TE   VOY   A   DAR   ESO   Y   TE   VOY   A   DAR  
CRIPTOMONEDAS”,   “TENGO   ALREDEDOR   DE   TREINTA   MIL   DÓLARES   EN  

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CRIPTOMONEDA  UCDT,   QUE  ES   EN   DÓLAR,   QUE   ME  ENTRAN   EN   NEGRO   DEL  
PAGO DE LOS IPHONE, CONTRAPARTIDA DE LOS IPHONE,  ÁRMATE LA CUEVA  
CON ESO, YO TE LOS DOY”.  Es por lo antes expuesto que le es posible interpretar a esta  
instancia que, VIRAMONTE habría concretado la reunión con OLIVAS mencionada en eventos  
anteriores, que de dicho encuentro obtuvo como pago inicial un teléfono celular y que, además,  
le fue ofrecido la cantidad de u$s 30.000 en divisa digital, más conocida como criptomoneda,  
con el fin de que sea utilizada para crear una sucursal donde generar y almacenar dicha divisa.  
Cabe destacar que, el mentado dinero sería producto de la venta, de manera ilegal, de teléfonos  
celulares iPhone…”. A continuación, se expone la conversación referida:  

EVENTO: 184548
Dirección: Entrante
Origen: 
Destino: 541130996701
Inicio: 07/04/2021 18:43:05
Fin: 07/04/2021 18:45:47
DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: MARTIN RODRIGUEZ
Número: 1811
Localidad: VICTORIA
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.272947
Longitud: ­58.323451
Azimuth: 329
Radio Cobertura: 0.9000
A: FELIPE VIRAMONTE NOGUER B: NN MASCULINO
Comienza relevante a partir de min 0:45
A: escúchame, HOY RECIBÍ MI PRIMER PAGO POR EL DE LOS IPHONE, TODAVÍA 
ME PAGO CON IPHONE
B: cuanto tenes?
A: que?
B: cuanto tenes?
A:   ya   lo   coloqué,   me   quede   con   un   12   pro   y   vendí   el   otro,   tenía   dos   y  ME   ABRI   UNA 
SUCURSAL, OSEA LE OFRECI ESO COMO NEGOCIO ¿o no?

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B: si
A:  QUE   NO   ME   PAGUEN   MÁS,   OSEA,   CEDEME   UN   PORCENTAJE   DE   IPHONE 
PARA   QUE   PUEDA   VENDER,   NO   DIRECTAMENTE   YO   PERO   ARMO   LA 
ESTRUCTURA, ARMO ALGO, EL CHABÓN ME AGARRO Y ME DIJO BUENO, YO 
TE VOY A DAR ESO Y TE VOY A DAR CRIPTOMONEDAS
B: oh
A:   no   me   dice,  TENGO   ALREDEDOR   DE   TREINTA   MIL   DÓLARES   EN 
CRIPTOMONEDA UCDT, QUE ES EN DÓLAR, QUE ME ENTRAN EN NEGRO DEL 
PAGO DE LOS IPHONE, CONTRAPARTIDA DE LOS IPHONE, ÁRMATE LA CUEVA 
CON ESO, YO TE LOS DOY, no sé ni como armarlo gordo, si tenes alguien que entienda algo 
de esto…
B: poco, poco
A: es como conseguir el mayorista del banco que te los de a vos ¿entendes?
B: se
A: bueno, hay que ver qué hacer con esto
B: bueno, hay que pensar un poco y averiguar, yo no entiendo nada al respecto
A: yo no, yo tampoco la verdad pero bueno, voy a ver qué hago, nada para que estés atento, y vos 
necesitas peso blanco
B: se
A: listo dale perdón gordo, es facturación en peso blanco…?
B: no no, yo le facturo, vos sos una sociedad, yo te facturo dos millones de pesos mas iva, vos me 
pagas, todo
A: y yo te lo doy en negro…
B: servicio y vos me vas a dar una factura en estados unidos y yo te pago donde vos quieras
A: listo perfecto, entendí
B: abrazo
A: chau
Fin de la comunicación.­ 

Por otro lado, en  relación  al  abonado  N°11­3951­3045,  la fuerza  de seguridad 


interviniente hizo saber que: “llevo a su conocimiento que dicha intervención se hizo efectiva el  
día 23/03/2021, de la cual surge que el interlocutor apodado como CRIS, en realidad se llama  
CRISTIAN ALEXIS JULCA PEREZ, DNI 33.835.175, con dirección en calle Medeyros N°573;  
quien por todo lo hasta aquí escuchado se dedica a realizar servicios de mensajería en una  
oficina   dedica   a   la   venta   de   productos   Apple;   a   continuación   se   adjunta   una   conversación  

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surgida en el CD N°83, del día 27/03/2021, en el evento N°190756, el masculino intervenido da  
su dirección”. A continuación, se expone la conversación referida:  

EVENTO: 190756
Dirección: Saliente
Origen: 
Destino: 1559386223
Inicio: 27/03/2021 19:05:21
Fin: 27/03/2021 19:07:55
DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 3G
Calle: Juncal
Número: 65
Localidad: ITUZAINGO CENTRO
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.658382
Longitud: ­58.664383
Azimuth: 330
Radio Cobertura: 0.7180
A: CRISTIAN ALEXIS JULCA PEREZ  B: NN FEMENINO  C: NN MASCULINO
A: Hola
B: si mira, estamos acá en…
A: chocaron con el paredón?
B: llegamos a Laprida, pego la vuelta mi marido pero nos metimos en otra calle
A: no, fíjate que cuando justo llegaron a Laprida hay dos coches estacionados, uno en la vereda 
que es un coche bordo y otro negro que está afuera, en la puerta
B: negro y bordo
A: están los dos coches ahí, justo en la cuadra, cuando ni bien chocan contra, van por Laprida 
derecho, chocan contra una casa, ahí doblan a la derecha, ahí justo tengo los dos coches 
estacionados ahí
B: dale, es un coche negro y otro bordo
A: si, ustedes por donde están? Queres que te oriente un poco?
B: si a donde están?
A: cállense váyanse para la pieza que estoy hablando por teléfono (en off)
C: hola?

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A: Si, que tal
C: zona (así se entiende) me dijo que la calle Medeyros es esta (inteligible) esta masomenos la 
altura
A: a qué?
C: Medeyros 670 me dijo
A: claro, yo te decía 573, ahí ni bien chocaste contra Medeyros ahí hay dos coches estacionados, 
sobre tu derecha
C: si
A: de la mano izquierda hay dos coches estacionados, un negro y un bordo
C: me parece que
A: yo salgo para afuera… ahí salgo para afuera a ver si te veo
B: estamos en un megan verde nosotros
A: dale, ahí salgo
Continua irrelevante hasta finalizar.­

            Asimismo, aquella fuerza de seguridad señaló que: “De lo referente al abonado 
N°1163815868,   llevo   a   su   conocimiento   que   dicha   intervención   se   hizo   efectiva   el   día 
23/03/2021 y que el mismo es utilizado por GABRIEL ISAAC MUHAFRA, el cual según se 
pudo apreciar de los cds transcriptos hasta el día de la fecha, se dedicaría a la venta de productos 
electrónicos   marca   Apple;   destacándose   los   siguiente   eventos:   En   el   Cd   N°92,   del   día 
05/04/2021, en  el evento  N° 124002, el intervenido  mantiene  una conversación  con un NN. 
Masculino al que llama Fausto, con quien hablan de celulares, dando como referencia “8 PLUS 
DE 64, ES UN 8 PLUS DE…A: DE 256.” A continuación, se expone la conversación referida:
CD N° 92
EVENTO: 124002
Dirección: Entrante
Origen: 542214550311
Destino: 541163815868
Inicio: 05/04/2021 12:39:08
Fin: 05/04/2021 12:40:02
DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: MONROE
Número: 1589
Localidad: CIUD AUTON D BUENOS AIRES

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Provincia: CAPITAL FEDERAL
Latitud: ­34.331204
Longitud: ­58.270753
Azimuth: 100
Radio Cobertura: 0.5800
A: GABRIEL ISAAC MUHAFRA B: NN MASCULINO FAUSTO
A: Hola
B: Hola ¿Cómo estás?
A: ¿Qué haces Fausto? 
B: Todo bien, cuchame te explico rápido
A: Dale
B: Ya lo hice un par de veces pero bueno (inteligible)
A: dale
B: el de 64, el 8, tiene una marquita en la parte trasera, es una marquita
A: si, acá la veo
B: esa es la falla, eso por un lado, el otro no es un 8 plus de 64, es un 8 plus de…
A: de 256
B: no tiene ninguna falla Gabi
A: ah, no tiene falla, listo
B: no no, no tiene falla, lo que paso con eso es que yo te había comprado un 8 de 256 y me 
mandaste un 8 plus de 256 y te lo…
A: me acuerdo, me acuerdo, honestamente me dijiste y me acuerdo, ahora sí, listo
B: ¿estamo?
A: ahora si, chau
Fin de la comunicación.­ 

    En   ese   sentido,   la   fuerza   preventora   informó   que:   “En   el   Cd   N°94,   del   día 
07/04/2021, en el evento N° 184249, el intervenido recibe una llamada de un NN. Masculino, 
quien   hace   referencia   que   llama   de   parte   de   Leandro   (entendiendo   que   podría   tratarse   de 
LEANDRO AGUSTÍN OLIVAS) y que ya había ido varias veces a Olazábal a buscar teléfonos 
“MIRA ME PASO TU CONTACTO LEANDRO, YO UN PAR DE VECES FUI AHÍ A 
OLAZABAL A BUSCAR TELÉFONOS, EH YO TAMBIÉN VENDO”; luego y a raíz de que 
no   sabe   quién   es   el   que   lo   llama,   el   masculino   le   pregunta   “VOS   NO   ESTAS   AHÍ   EN 
OLAZABAL Y VENDES IPHONE”, a lo que el intervenido le indica que si, luego continúan 

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hablando y quedan en terminar la charla por la aplicación WhatsApp”. A continuación, se expone 
la conversación referida:
CD N° 94
EVENTO: 184249
Dirección: Entrante
Origen: 541168157437
Destino: 541163815868
Inicio: 07/04/2021 18:41:11
Fin: 07/04/2021 18:42:48
DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 4G
Calle: SAN LORENZO
Número: 629
Localidad: AEROPUERTO EZEIZA
Provincia: BUENOS AIRES
Latitud: ­34.503301
Longitud: ­58.310745
Azimuth: 54
Radio Cobertura: 1.0000
A: GABRIEL ISAAC MUHAFRA B: NN MASCULINO
A: Hola
B: Hola COMO ESTAS? MIRA ME PASO TU CONTACTO LEANDRO, YO UN PAR DE 
VECES FUI AHÍ A OLAZABAL A BUSCAR TELÉFONOS, EH YO TAMBIÉN VENDO, 
Leandro te manda teléfonos (así se entiende) ahí de Devoto 
A: no, no se quién es che
B: VOS NO ESTAS AHÍ EN OLAZABAL Y VENDES IPHONE? 
A: Si Si Si
B: por eso, me paso tu contacto el, yo fui un par de veces a buscarte ahí, yo también vendo mira, 
tengo vendido un S R 128 negro, tenes?
A: si si pero estamos cerrados, tenes que venir mañana de 10 a 18
B: está bien pero más que nada para confirmar al cliente porque… viste yo siempre le voy a dar 
pero me dijo arregla directamente vos y nada, esos son 535 me dijo Leandro?
A: si, escribime por Whastapp que yo después te mando la lista de precios y ya te agendo para 
lista de difusión y mañana a la mañana si queres escribime temprano que te lo separo, te lo 
separamos y lo venís a buscar

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B: dale, lo que necesito es, digamos ahora te agrego, que me confirmes y me pasas en pesos 
porque el chabón me lo va a pagar en pesos así le digo
A: en dólares, en dólares tiene que ser en dólares, tenes que traer dólares, pesos no
B: ah solamente dólares? No haces… cambio no aceptas?
A: no, en este momento no, hace rato no
B: ah no me dijo nada, bueno entonces para que pregunto, me dijo que tenía pesos, bueno ahí 
averiguo y te llamo
A: escribime, escribime, escribime que estoy manejando, estoy en ruta, estoy yendo a un lugar
B: dale dale
A: y yo te grabo, dale pa
B: dale
A: saludos
Fin de la comunicación.­

      Por   otra   parte,   aquella   Unidad   Operacional   informó   respecto   de   los   Sres. 
Manuel y Leandro OLIVAS que: “(…) esta instancia recibió los producidos del fin de semana  
en momentos en los cuales no encontrábamos confeccionando el presente informe, no obstante lo  
cual, debido a la característica de la conversación surgida del CD N°104, nos urge informar el  
evento   N°201444  que   presenta   una   breve   conversación   entre   los   abonados   “LEANRO  
OLIVAS”   y   “MANUEL   ANGEL   OLIVAS”   en   la   cual   Leandro   (hijo)   le   comenta   Manuel  
(padre)   que   mantuvo   una   charla   con   un   masculino   apodado   “Guille”   en   lo   cual   este   le  
manifiesta que se realizó un allanamiento a un masculino con el nombre “Tomas”, también  
expresándole que tiene miedo de ser allanado. A lo que Leandro le da a entender que no debe  
tener   miedo   ya   que   posee   “ARREGLOS”   con   “DELITOS   FEDERALES   Y   EL  
MASCULINO“; Guille   le comenta que el también “ARREGLA” con “AFI”, por ende, no 
habría de que temer ya que da a entender que estos organismos brindan datos de los domicilios  
a allanar, según lo argumentado.”. A continuación, se expone la conversación referida:
EVENTO:201444
Dirección: Saliente
Origen: 1160210779
Destino: 1166432501
Inicio: 17/04/2021 20:06:20
Fin: 17/04/2021 20:14:43
DATOS DE LA CELDA:
Tecnología: 3G

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Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
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Calle: Luis Maria Drago 438
Número: s/n
Localidad: CABA
Provincia: CABA
A:LEANDRO OLIVAS                   B: MANUEL ANGEL OLIVAS
A: ¿Qué haces?
B: ¿Bien vos?
A bien bien todo bien, estuve con Guille recién
B: ¿ah que dice?
A: me dijo “viste que allanaron a tomas”
B: ¿ah así?
A: parece que agarraron a tomas me pregunto quién era y le dije quién era, le digo mira es un 
chabón que compra a importadores y tiene toda la prov., todo el país agarrado, asique ahora el 
país se va poner loco, eh y me dijo “¿y vos no tenes miedo?” Y le dije mira guille yo soy el que 
da la cara todo el tiempo y si me tiene que pasar algo yo ya estoy preparado para que me pase 
algo, entonces hoy miedo no tengo no se el día que me pase si me agarrara miedo y me dice yo 
tengo mucho miedo, y le digo bueno no se ¿con quién estas arreglado vos? Yo estoy arreglado, y 
me dice “¿con quién estas arreglado vos?” Y le digo con delitos federales y le digo ¿y vos? Y me 
dijo “yo con AFI” y le digo boludo estas arreglando con cualquiera, con AFI está arreglando
B: Bueno la AFI es de inteligencia, lo que era la SIDE antes es lo mismo
A: ¿Es lo mismo?
B: claro
A: Bueno él me dice que está arreglado con AFI yo le dije con quién estoy arreglado y me dice 
que tiene miedo  porque le pegaron a Tomas y le digo yo no tengo miedo el día que vos me dijiste 
que haga tal cosa levante todo pero al día siguiente me llamaron y me dijeron donde era 
exactamente el allanamiento y fue exactamente en ese lugar, eh  así que nada ya sabe, nosotros ya 
sabemos, eh le dije un día juntémonos tomamos una birra fuera del horario laboral, el chabón los 
viernes y los sábados se va de putas boludo
B: jaja
A: Posta me dijo” yo los sábados me voy de putas, no las pago, pero es mi día”
B: ah ¿y de donde las saca?
A: jaj le pregunte lo mismo, nada el tema es charlar no se si quiere decirlo después, así que nada 
eso quería comentarte que es lo que pasaba, estamos por todos lados cuidados
B: claro y si

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A: Y yo le dije al que van a caer es a mi boludo no a vos y a mi si me agarran me agarran con 
diez teléfonos, y me pregunto “¿y cómo es un allanamiento?” y le digo mira a papá lo allanaron 
varias veces y hubo allanamientos (ahí le hable sin saber) y le digo hay allanamientos duros y no 
duros, pero siempre antes de allanarlo le avisaron le dije 
B: claro
A: ósea te van a decir “che deja veinte teléfonos, deja diez teléfonos, deja cuarenta teléfonos” eso 
te lo tendrían que avisar, pero un día te van a caer
B: claro
A: tiene mucho miedo
B: ¿y que ventaja le diste?
A: ¿qué ventaja le di?
B: y si boludo
A: y que nosotros estamos arreglando, la ventaja que yo le mostré es que yo no tengo miedo, que 
me chupa un huevo
B: no por eso sobre el
A: y que él está arreglando con otro sector y es buenísimo, yo le dije “boludo somos dos sectores 
distintos no nos agarra nadie, cuando nos agarren nos sacan diez, veinte celus nada más”
B: claro
A: y con eso de Tomas mejor ahí es donde tal vez tendríamos que hablar con ellos y perdirles una 
cuenta bancaria para entrar al interior y triplicamos el consumo pa´ automáticamente
B: y si está bien pero para mí hay que hacerlo con la cripto boludo si eso
A: si, pero los del interior no entienden pa´ ósea cuantas veces les tengo que explicar a los del 
interior, cuando me dicen queres una criptomoneda me la baja pero la plata no tienen
B: no le digas cripto decile “USDT” se les explica hay que hacer un tutorial
A: haceme caso pa´ tenemos que hacer una cuenta 
B: bueno boludo ya te dije anda al coso al Santander yo te acompaño si queres ellos la tienen vos 
no me das bola
A: ¿bueno dale como pido?
B:  pedí una reunión con el gerente
A: bueno listo entonces pido una reunión con un 
B: con el gerente
A: no se puede pa´ no existe más ir a un banco y pedir una y entrar, tenes que pedir por
B: la pedís por
A: pero no con el gerente
B: si, con el gerente

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A: bueno está bien después me explicas como, cuando estemos juntos me explicas como entras a 
mi banco y me decís acá para reunión con gerente, para mí no es así
B: bueno pero hay que tener acceso al banco, ¿no tenes ningún ejecutivo conocido?
A: no para mi es ir con el ejecutivo y decirle “quiero una reunión con el gerente
B: ¿bueno por eso te digo, pero Tenes un ejecutivo conocido?
A: no, ya no
B: ah
A: me la hizo un conocido
B: tenes la cuenta de Itaú
A: no pero es mejor la de, no la del Itaú, no la del Rio es mejor pa´ porque
B: Ya se aparte el Rio es el más tranza, el Itaú también es tranza pero pasa que el otro se hace el 
lindo
A: a mí el Itaú cuando me la iban a aponer me avisaron
B: bueno por eso el itau es re posta para hacer, fue generado para eso
A: Sino le hablo a gusto, pero a gusto no le caben esas cosas
B: no a gusto no por eso te digo a gusto y si vas al gerente por parte de gusto es como si te 
mandara Cristina Kirchner ósea el gerente se hace el boludo
A: Si porque el debería ser el
B: Si pero aparte porque el gerente se hace el boludo cuando vienen de parte de gusto y yo no sé 
qué pendejo está ahí nuevo que, bah igual él se fue a escobar ya, no eh pilar 
A: No sino le pregunto a el cabezón que la mujer laburaba en el Rio 
B: ah ahí esta boludo
A: pero igual necesito unos días para preguntarle al cabezón
B: por ahí se puede hacer en la casa central en vez de ir a la sucursal ¿me entendes?
A: dale dale lo vamos viendo esto después te muestro el home banking 
B: pero ahí está seguro porque el Santander esta en todo el país porque tiene que ser un banco que 
este en todo el país además esos son el Nación, el Santander o el, no hay mucho eh que están en 
todo el país hoy, estoy tratando de pensar
A: dale
B: Macro puede ser
A: Es una verga el macro
B: No el Macro tampoco
A: El Santander es el que está en todos lados
B: Si aparte el Santander te dije boludo que yo lo escuché ya del juicio de Cristina
A: Si me lo dijiste
B: Y bueno 

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A: Si pero Cristina no somos Cristina
B: No importa pero lo hacen, y el Santander de acá no tiene nada que ver con Uruguay, es una 
empresa Argentina, entendes porque hace igual como hizo el citi en la época de menem, ósea 
vienen como empresas individuales por si se arma algún bardo no tener contacto, no involucrar al 
resto ni a la casa matriz, está armado así apropósito
A: dale bueno
B: bueno
A: nada quería comentarte eso 
B: dale joya chau chau
A: chau
Fin de la comunicación
                     Atento a ello esa instancia realizo un análisis de las redes sociales de accesos 
público que utilizan los investigados “LEANDRO OLIVAS” y “MANUEL ANGEL OLIVAS” 
(iphone_Palermo),   a   los   efectos   de   poder   determinar   si   esta   persona   identificada   como 
“GUILLE”  seria amigo, contacto o si bien estarían vinculados mediante alguna red sociales, 
obteniendo   como   resultado   un   perfil   de   la   red   social   Instagram 
 https://www.instagram.com/guillecarocavs/ ,   bajo el nombre de   “GUILLECAROCAVS” en 
la   cual   se   observa   una   publicación   realizada   por   dicho   usuario   donde   dice  “Gracias  
@iphone_Palermo  por mandarme todo este trabajo”,  lográndose ver en la publicación  gran 
cantidad de aparatos celulares de marca IPHONE, entendiendo que los mismo fueron provistos 
por  LEANDRO OLIVAS,  usuario de la cuenta comercial  @iphone_Palermo, para que sean 
comercializados por “Guillecarocavs”.
  Asimismo, aquella fuerza de seguridad informó: “ Continuando con el análisis del 
   ,  esta instancia observa esta persona, tiene en 
perfil https://www.instagram.com/guillecarocavs/
sus publicaciones fotografías donde se lo puede ver manejar autos de alta gama, una imagen 
donde muestra gran cantidad de dinero en efectivo y en algunas de sus publicaciones que vive en 
Santa María De Los Olivos Barrio Cerrado; lugar donde residiría junto a su hermano usuario 
del   perfil   de   Instagram  https://www.instagram.com/gabycaro82/;  haciendo   alusión   que 
poseería   un   alto   poder   adquisitivo   u   ostentando   tenerlo”   (…).   En   relación   al   perfil 
https://www.instagram.com/gabycaro82/,  quien   sería   el   hermano   del   usuario   del   perfil 
guillecarocavs,  esta instancia realizo un análisis de la mencionada página de acceso público, 
donde también se observa que esta persona posee un nivel económico alto, destacando que se 
encuentra   asociado   también   a   la   cuenta   @GabyArtillery,   en   la   cual   dice   que   se   dedica   a   la 
producción de músicos”.

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  Al respecto, aquella Unidad Operacional informó que: “Seguidamente se realizó 
una   búsqueda   en   la   red   social   Facebook   a   los   efectos   de   recabar   la   mayor   cantidad   de 
información posible respecto a estos individuos mencionados anteriormente, obteniendo como 
resultado el perfil https://www.facebook.com/guillermo.caro.9047, el cual se encuentra vinculado 
      por lo tanto esta instancia 
al perfil de Instagram  https://www.instagram.com/guillecarocavs/
entiende que se trataría de la misma persona usuario de ambos perfiles, atento a ello se realizó un 
análisis de dicho perfil  donde se logran ver varias imágenes idénticas a las que se observaban en 
la red social instagram, destacando una imagen en la cual se observa que el usuario publica, el día 
21 de marzo del 2020 la venta de un frigo­bar en la ciudad de Saquarema Rj (Brasil) y como así 
también se pueden ver imágenes  donde no se lo observa exhibiendo grandes lujos, luego en 
publicaciones posteriores, a partir del día 25 de junio del 2020 se observan publicaciones donde 
ya se lo puede ver ostentando gran cantidad de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y otro 
tipo de bienes que dan la pauta de que su nivel económico cambio a partir de ese momento, es 
por   ello   que   esta   instancia   entiende   que   dicho   dinero   podría   ser   producto   de   algún   tipo   de 
actividad ilícita”.
  Además, en relación al investigado, la fuerza de seguridad interviniente hizo saber 
que: “A continuacion se realizo una busqueda en la base de datos de la Direcion Nacional de 
Migraciones a los efectos de dar con la identidad del masculino en cuestion, logrando destacar a 
un masculino identificado como GUILLERMO DANIEL CARO D.N.I: 26.581.885,  quien posee 
varios movimientos migratorios a diversos destinos, destacando el ultimo moviemiento realizado 
el día 10/05/2016, fecha en la cual cruzo hacia la republica de Brasil hasta el dia 25/04/2020 
fecha   en   la   cual   fuese   repatriado   (…)   Continuando   con   las   tareas   inerentes   a   determinar   la 
identidad del masculino GUILLERMO DANIEL CARO, esta instacia realizo la complusa de los 
datos obtenidos anteriormente en la pagina de acceso con clave RENAPER con la cual cuenta 
esta unidad, obteniendo como resultado que GUILLERMO DANIEL CARO D.N.I: 26.581.885, 
nacido   en   fecha   12/06/1978,   domiciliado   en   el   calle   GUAYAQUIL   N°2075,   LOTE   195   B° 
SANTA   MARIA   DE   LOS   OLIVOS,   LOS   POLVORINES,   municipio   de   MALVINAS 
ARGENTINAS. Seguidemente se informa que de las diferentes complusas realizadas, personal 
abocado   a   las   tareas   investigativas,   logró   determinar   que   respecto   al   domicilio   de   la   calle 
GUAYAQUIL N°2075, LOTE 195 B° SANTA MARIA DE LOS OLIVOS, del municipio de 
Malvinas   Argentinas,     el   mismo   tambien   se   encuntra   vinculado   a   un   masculino   de   nombre 
GABRIEL  HERNAN   CARO,  DNI:  29.531.671,    nacido  el  día  07/07/1982,  entendiendo  esta 
instacia   que   este   masculino   seria   el   hermano   de   GUILLEMO   CARO,   usuario   del   perfil   de 
instagram  identificado  como  gabycaro82  anteriomente,  se adjunta   a  continuacion   captura  de 
pantalla de la compulsa realizada en la base de datos RENAPER”­

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  En   otro   aspecto,   referido   a   las   tareas   investigativas   oportunamente   ordenadas, 
aquella fuerza de seguridad hizo saber que: “En relacion al domicilio de la calle GUAYAQUIL 
N°2075,   LOTE 195 B° SANTA MARIA DE LOS OLIVOS, LOS POLVORINES, municipio de 
MALVINAS   ARGENTINAS,   esta   instacia   se   comisionó   personal   perteneciente   a   esta 
dependecia, a los efectos de que logren determinar si en domicilio de mencion vive o es conocido 
GUILLERMO DANIEL CARO, atento a la judicatura interviniente libro oficio judial al Barrio 
cerrado SANTA MARIA DE LOS OLIVOS, a los efectos que faciliten el ingreso del personal 
policial al mencionado barrio; luego ya con el oficio judicial habilitante personal policial se hace 
presente en el ingreso al lugar donde personal de seguridad privada facilita el ingreso y un plano 
del barrio donde se encuentran plasmados los lotes numerados; seguidamente se dirigen a la calle 
GUAYAQUIL N°2075, donde se encuentra emplazada un vivenda de grande dimenciones, dicha 
vivienda seria la misma que se puede ver en las publicaciones  realizadas  port GUILLERMO 
CARO en su perfil de la red social instagram, por otro lado se mantuvo una entrevista de manera  
solapada con vecinos del lugar quienes nos confirmaron que en dicho domicilio vive la familia 
CARO, por otra parte y siempre realizado las consultas de manera solapada, personal policial 
logro   acceder   al   listado   de   personas   que   ingresan   al   barrio   donde   logro   determinar   que   las 
personas   autorizadas   a   ingresar   al   lote   195   serian   GABRIEL   HERNAN   CARO   y   CAPONI 
LUCIANA MARIA”.
8°) Que, tal como fue mencionado,  la Unidad Operacional  de la Policía  de 
Seguridad   Aeroportuaria,  mediante   discretas   tareas   de   investigación,   se   logró   determinar   los 
domicilios vinculados con los investigados, resultando que:  
1) AV. SCALABRINI ORTIZ N° 242, PISO 3, DEPTO. C. CABA; vinculado 
a MANUEL ÁNGEL OLIVAS;
2) ASAMBLEA N° 1354, PISO 8, DEPTO. C. CABA.  vinculado a  MANUEL 
ÁNGEL OLIVAS;
3) AV. SCALABRINI ORTIZ N° 242, PISO 7, DEPTO. B, CABA; vinculado a 
LEANDRO OLIVAS;
4) AZOPARDO   N°   770   OFICINA   1804,   CABA,  tratándose   de   la  Oficina 
Comercial IPHONE_PALERMO (MANUEL y LEANDRO OLIVAS);
5) AV.   CORRIENTES   N°   4727,   PISO   2,   DEPTO.   B.   CABA,  vinculado   a 
DANIEL GONZÁLEZ alias NATO;
6) ÁNGEL   GALLARDO   N°160,   PISO   2,   DEPTO.   C.   CABA,  vinculado   a   la 
hermana de DANIEL GONZÁLEZ y oficina comercial del nombrado; 

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7) DORREGO   N°1488,   VICTORIA,   PROVINCIA   DE   BUENAS   AIRES, 
exclusivamente unidad funcional perteneciente a FELIPE VIRAMONTE NOGUER;
8)   AV. CRAMER 2665, PISO 11, DEPARTAMENTO P, CABA,  vinculado a 
GABRIEL ISAAC MUHAFRA; 
9) OLAZABAL   N°1515,   DEPARTAMENTO   C   ­   303,   CABA,   Oficina 
Comercial de GABRIEL ISAAC MUHAFRA;
10)  COUNTRY “EL SOCIEGO”, lote N° 298, Caninng, Provincia de Buenos 
Aires vinculado a GABRIEL ISAAC MUHAFRA.
11) AGÜERO N° 1595, PISO 1, OFICINA 4, C.A.B.A. vinculada al proveedor de 
DANIEL GONZÁLEZ; y,
12) GUAYAQUIL   N°2075,   COUNTRY   SANTA   MARIA   DE   LOS   OLIVOS, 
LOTE 195 B° LOS POLVORINES, municipio de MALVINAS ARGENTINAS, provincia de 
Buenos Aires; vinculado a GUILLERMO DANIEL CARO.
  Cabe   señalar   que,   se   encomendará   a   la   fuerza   de   seguridad   interviniente   la 
realización de una constatación previa, en forma encubierta, respecto del domicilio identificado 
bajo   el   número   7,   vinculado   exclusivamente   con   la   unidad   funcional   perteneciente   a  Felipe 
VIRAMONTE NOGUER.
  Por otra parte, en el caso que los domicilios vinculados a los locales comerciales 
sitos en Azopardo N° 770 oficina 1804, C.A.B.A.; Olazabal N°1515, departamento  C ­ 303, 
C.A.B.A. y Agüero N° 1595, piso 1, oficina 4, C.A.B.A, no se encontraran ocupados o habitados, 
en   forma   total   o   parcial,   se   procederá   a   su   inmediata   clausura,   de   todas   aquellas   unidades 
funcionales en las que se den las circunstancias apuntadas, la cual se mantendrá hasta que su cese 
sea ordenado por este juzgado. Ello, a los fines de abastecer los recaudos que en materia cautelar 
prescriben los artículos 23 y 305 del Código Penal, con el objeto de la custodia y conservación 
del aludido bien inmueble, el que resultaría uno de los instrumentos, producto, provecho o efecto 
relacionados con los delitos materia de pesquisa en la causa.
9°) Que,  en este marco, corresponde destacar que, el objeto procesal de las 
presentes   actuaciones,   se   encontraría,   al   menos   por   el   momento,  vinculado   a   una   posible 
asociación   ilícita   dedicada   al   contrabando   y   comercialización   de  elementos   electrónicos, 
principalmente teléfonos marca APPLE, y la legitimación de los activos provenientes de aquellas 
ganancias   ilícitas   obtenidas   a   partir   de   la   comercialización   marginal   de   aquellos   elementos 
electrónicos, desde –al menos­ el 7 de noviembre de 2017.
La   aludida   organización   integrada   por  Leandro   Agustín   OLIVAS,  Manuel 
Ángel   OLIVAS,  Daniel   GONZÁLEZ  –   alias   NATO­,  Gabriel   Isaac   MUHAFRA,  Felipe 

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VIRAMONTE   NOGUER  y  Guillermo   Daniel   CARO  junto   a   terceras   personas   aún   no 
debidamente   identificadas,   se   dedicaría   al   presunto   ingreso   irregular   a   plaza   de   equipos   de 
telefonía celular y otros elementos electrónicos, de procedencia extranjera, contando para ello, 
con la colaboración de funcionarios públicos aduaneros y otros, pertenecientes a distintas fuerzas 
de seguridad.
  Conforme   surge   de   la   investigación,   los   imputados   habrían   conformado   una 
agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando y comercialización de 
los elementos obtenidos ilícitamente, a través las distintas plataformas web y redes sociales, así 
como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de 
ello su actividad principal y habitual.
                  Aquella conducta se encuentra tipificada en el art. 210 del Código Penal.
En   ese   orden,   la   mentada   organización   criminal   realizaría   diversos   actos   de 
contrabando   de   importación,   a   fin   de   hacer   ingresar   de   forma   ilegítima,   los   elementos 
electrónicos que posteriormente, comercializarían. 
En ese sentido, cabe destacar la actuación de funcionarios aduaneros, integrantes 
de  la  mentada  organización  criminal   quienes   se  encargarían  de  facilitar  su  red de  contactos 
ilícitos a fin de vulnerar los controles de la autoridad aduanera nacional y garantizar el ingreso al 
territorio   aduanero   argentino   de   aquellos   aparatos   por   vías   ilícitas.   La   conducta   referida   al 
contrabando   de   importación   –agravada­   por   la   participación   de   tres   o   más   personas   y   la 
intervención de funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de 
seguridad, en calidad de autor, instigador o cómplice, se encuentra prevista en los términos de 
los artículos 863 y 865 inc. “a” y “c” del Código Aduanero.
  La   situación   fáctica   descripta   se   encuentra   en   concurso   real   con   el   hecho 
consistente en la receptación de fondos de origen ilícito, tratándose de las ganancias obtenidas 
por  la   comercialización  de   bienes  electrónicos   ingresados   al  territorio  aduanero   argentino   de 
forma   ilegítima,   a   fin   de   aplicarlos   en   la   puesta   en   circulación   en   el   mercado   económico   y 
financiero nacional, con el objeto de darle a aquellos valores, una apariencia de posible origen 
lícito.   Para   eludir   los   controles   financieros   impuestos   por   las   autoridades   argentinas,   la 
organización   criminal   en   trato,   utiliza   plataformas   virtuales   mediante   las   cuales   adquieren 
criptomonedas,   en   aras   de   evitar   la   trazabilidad   de   las   ganancias   ilícitas   percibidas   por   la 
comercialización de aquellos productos de origen ilícito. En ese orden, las múltiples operaciones 
y/o   transacciones   carecen   de   visibilidad   a   la   luz   de   los   organismos   de   contralor,   resultando 
significativas   sumas   de   dinero   las   que   fluyen   a   nivel   internacional,   por   aquellos   sitios.   La 
aplicación de los fondos obtenidos ilícitamente en la adquisición de aquellas monedas virtuales 
también forma parte de la conducta aludida vinculada al lavado de activos.

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  La conducta descripta se encuentra tipificada en el artículo 303, inciso 2°, “a”, y 
concordantes del Código Penal, respecto del delito de lavado de activos. 
10°) Que, en ese orden, del análisis de los elementos incorporados al sumario 
hasta el día de la fecha, no puede descartarse que, en los domicilios indicados en el considerando 
8°, puedan hallarse bienes electrónicos, obtenidos ilícitamente, y/u otros elementos vinculados o 
que guarden relación con la investigación.

11°) Que, en ese sentido, por el artículo 224 del C.P.P.N. se establece que: “Si 
hubiere   motivo   para   presumir   que   en   determinado   lugar  existen   cosas   vinculadas   a   la  
investigación del delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna  
persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará por auto fundado el registro de  
ese lugar...”1.

12°) Que,   si   bien   la   inviolabilidad   del   domicilio   y   los   papeles   privados 


encuentran   resguardo  constitucional,   también   se  reconocen   límites   a   aquellas   garantías   en   la 
medida que “...una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su  
allanamiento y ocupación...” (art. 18 de la Constitución Nacional y artículo 30 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos).

En el caso, si se tiene en cuenta lo relatado por la presente, y particularmente el 
hecho de que  Leandro Agustín OLIVAS,  Manuel Ángel OLIVAS,  Daniel GONZÁLEZ  – 
alias   NATO­,  Gabriel   Isaac   MUHAFRA,  Felipe   VIRAMONTE   NOGUER  y  Guillermo 
Daniel   CARO,  junto   con   terceras   personas   aún   sin   identificar,  de   acuerdo   a   los   diversos 
elementos  reunidos hasta el momento, se encontrarían relacionados  con la hipótesis  delictiva 
investigada   en   autos,   vinculada   a   una   posible   asociación   ilícita   dedicada   al   contrabando   y 
comercialización de bienes electrónicos, obtenidos ilícitamente,  así como también procurar dar 
apariencia   lícita   a   los   bienes   obtenidos   en   ese   contexto,   contando   con   la   colaboración   de 
funcionarios   aduaneros   y   pertenecientes   a   diversas   fuerzas   de   seguridad,  resulta   ajustado   al 
ordenamiento procesal vigente, razonable y proporcionado al fin del proceso, PROCEDER AL 
REGISTRO DE LOS DOMICILIOS señalados por los considerandos 8°, de sus dependencias 
interiores y de todos sus anexos, oficinas, locales, construcciones y/o niveles y/o adyacencias 
que, por su acceso y comunicación, puedan ser incluidas dentro de ese ámbito; con el propósito 
de proceder a constatar en el lugar la posible existencia de mercadería de origen extranjero, que a 
modo de stock o de exhibición, se presuma para la venta en el lugar y que no se acredite su legal 
ingreso   a   territorio   nacional,   documentación   que   pudieran   tener   relación   con   la   compra   de 
aquellos   productos,   así   como   también   con  su   comercialización   en  plaza,     y/o   cualquier   otro 

1
 Lo destacado es de la presente.

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elemento relacionado y de interés; en tanto no existen otros medios menos lesivos que permitan 
acceder al material electrónico, documentación, valores y/o elementos que pudieren hallarse en 
aquéllos, y que guarden relación con la participación de los nombrados en las actividades ilícitas 
reseñadas y ordenar el secuestro de los elementos referidos.
Asimismo, en orden a la gravedad de las conductas referidas con anterioridad, a la 
necesidad imperiosa y urgente de incorporar elementos que permitan avanzar con la pesquisa, 
como así también al peligro que implicaría posponer las medidas; corresponde habilitar días y 
horas   inhábiles   para   el   desarrollo   de   los   registros   reseñados,   como   así   también   el   horario 
nocturno.
13°) Que, por otro lado, del análisis de los elementos incorporados al sumario, 
hasta   el   día   de   la   fecha,   no   puede   descartarse   que   en   los   domicilios   señalados   por   los 
considerandos 8° la posible existencia de: a) teléfonos celulares, accesorios, bienes electrónicos y 
cualquier otro objeto de interés con la presente investigación; b) computadoras, tablets, teléfonos 
celulares,  tarjetas   SIM,  soportes   magnéticos   y/o   digitales;  c)  dinero   en   efectivo,   divisas,   o 
cualquier otro bien mueble de valor económico,  d)  tarjetas de crédito y/o débito, y/o cualquier 
otro efecto de valor; e) agendas, cuadernos, anotaciones, facturas; f) documentación vinculada a 
giros   de   dinero,   monedas   virtuales,   rodados   y/u   otros   bienes   muebles,   inmuebles,   cuentas 
bancarias   u   otros   productos   financieros,   y   toda   aquella   de   índole   patrimonial,   financiera   e 
impositiva  y/o   cualquier   otro   elemento   y/o   mercadería   que   pudiera   tener   relación   con   la 
investigación,   debiendo   procederse   a   sus   respectivos  SECUESTROS,   labrándose   las 
correspondientes actas de rigor, debiéndose observar todas las prescripciones contenidas en el 
Capítulo II, Título III, Libro II del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984) y quedando 
facultada dicha dependencia para hacer uso de la fuerza pública y requerir los servicios de un 
cerrajero, en caso de que sea estrictamente necesario.
  En  el  caso  de  que fueren  hallados  aparatos   de telefonía   celular   y/o tablets,  se 
arbitrarán los medios necesarios a fin de posibilitar el ulterior desbloqueo de aquellos en miras de 
acceder,  mediante  el examen pericial  respectivo, debiendo extraerse capturas  fotográficas  del 
contenido   de   las   aplicaciones   y/o   plataformas   virtuales   y/o   dispositivos   asociados   que   se 
encontraran   instalados   en   aquellos   así   como   a   las   comunicaciones,   que   pudieren   resultar   de 
interés a la presente pesquisa, de conformidad con lo establecido por el artículo 236 del C.P.P.N.
14°) Que,  a   los   fines   dispuestos   precedentemente,   la   orden   de   registro 
comprenderá el secuestro y requisa del interior de todos los vehículos que puedan ser hallados en 
aquellos sitios, debiéndose realizar una correcta individualización de los mismos, verificación de 
titularidad, denuncias e impedimentos de circulación (por dominio, número de motor y chasis) 
como así también de aquellos vehículos que se encuentren en sus adyacencias y de los cuales 

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pudiese inferirse razonablemente que son utilizados por las personas presentes en cada inmueble 
o utilizados por la organización investigada (artículo 230, 230 bis, 231 y concordantes del Código 
Procesal Penal de la Nación).
  Asimismo, para el caso de hallarse presentes las personas mencionadas, deberá 
efectuarse la requisa de aquéllas y, en caso de que se encuentren portando teléfonos celulares o 
cualquier otro de los elementos mencionados, también deberá procederse al  SECUESTRO  de 
tales elementos, cumpliendo con las prescripciones referidas anteriormente.
  A   su   vez,   se   autoriza   la   apertura   de   cajas   fuertes   y   requisa   de   bauleras   que 
pertenezcan a la finca allanada, de todo lo cual se deberá dar cuenta al Tribunal.
  El resultado de esta diligencia será informado a este órgano judicial. La medida 
ordenada  deberá   llevarse   a   cabo,   debiendo   labrar   acta   de   todo   lo   actuado,   conforme   las 
formalidades prescriptas en los artículos 138, 139, 140, 141, 225 y 228 del Código Procesal Penal 
de la Nación.
  Asimismo, se deberá identificar a todo aquel que se encuentre en el lugar allanado, 
o que  arribe  a  dicho  lugar  durante   la  realización  de  la  diligencia   y se  proceda  a  su  requisa 
personal   (art.   230   del   C.P.P.N.),   debiéndose   disponer   una   restricción   para   el   egreso   de   las 
personas presentes y el ingreso de sujetos ajenos al procedimiento por el tiempo necesario para 
completar íntegramente la diligencia, efectuándose de ello inmediata consulta al Tribunal, a los 
fines de recibir las directivas que en cada caso fuesen pertinentes y en orden al resultado de 
aquellas diligencias.
  Por último, deberá remitirse todo lo actuado a este juzgado, en la oportunidad que 
se indique a la Fuerza interviniente, como así también practicar consulta a este Tribunal a fin de 
recibir directivas respecto de los efectos secuestrados.
  Se encomienda la realización de la medida ordenada por la presente a la Unidad 
Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria a cargo del Subinspector Oscar FORTE y/o el personal que el nombrado designe.
15°) Que,   en   función   de   los   diversos   elementos   acopiados   en   el   expediente 
encontrándose reunido, el grado de sospecha al que hace alusión el artículo 294 del C.P.P.N., 
corresponde convocar a prestar declaración indagatoria a  Leandro Agustín OLIVAS, Manuel 
Ángel   OLIVAS,  Daniel   GONZÁLEZ  –   alias   NATO­,  Gabriel   Isaac   MUHAFRA,  Felipe 
VIRAMONTE NOGUER y Guillermo Daniel CARO. 
  En el mismo sentido, teniendo en consideración la calificación legal provisoria que 
recibirían   los   hechos   investigados   respecto   de   los   cuales   los   nombrados   son   convocados, 
relacionados con la hipótesis delictiva investigada en autos, vinculada a una posible asociación 
ilícita dedicada al contrabando y comercialización de elementos electrónicos, así como también 

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procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad 
principal y habitual; contando para ello con la colaboración de funcionarios aduaneros y agentes 
de diversas fuerzas de seguridad, lo cual incrementa el riesgo de entorpecer el accionar de la 
justicia,    corresponde  ORDENAR   LA  INMEDIATA   DETENCIÓN  de  Leandro   Agustín 
OLIVAS,  Manuel   Ángel   OLIVAS,  Daniel   GONZÁLEZ  –   alias   NATO­,  Gabriel   Isaac 
MUHAFRA,  Felipe   VIRAMONTE   NOGUER  y  Guillermo   Daniel   CARO,  todo   ello 
conforme lo normado por el artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación.
  En   caso   de   efectivizarse   la   detención   de   las   personas   mencionadas,   deberá 
practicárseles, por quien corresponda, el hisopado pertinente, a fin de determinar si presentan 
positividad de COVID 19, debiendo en su caso, adoptarse las medidas sanitarias conducentes a 
los fines de resguardar la salud de los detenidos y de terceros.
16°) Que, la calificación legal que se les otorga a los hechos por los cuales se 
procederá a los registros domiciliarios se encuentra vinculada con actos tipificados por la ley 
22.415, por tanto, con relación a los allanamientos que habrán de practicarse en el Conurbano 
Bonaerense, en función de lo establecido por el artículo 1027, apartado 2° del Código Aduanero, 
exime de la hacer uso de la excepción prevista en el artículo 18 de la Ley 27.319.

   Por todo lo expuesto, 

 RESUELVO : 
  I.­   DECLARAR   REUNIDOS   LOS   EXTREMOS   DEL   ART.   294   DEL 
C.P.P.N.,  respecto   de  Leandro   Agustín   OLIVAS,  Manuel   Ángel   OLIVAS,  Daniel 
GONZÁLEZ – alias NATO­, Gabriel Isaac MUHAFRA, Felipe VIRAMONTE NOGUER y 
Guillermo Daniel CARO, a los fines de recibirles declaración indagatoria y, en consecuencia, 
DISPONER LA INMEDIATA DETENCIÓN DE LOS NOMBRADOS. 
  Se destaca que, en caso de efectivizarse la detención de las personas mencionadas, 
deberá   practicárseles,   por   quien   corresponda,   el   hisopado   pertinente,   a   fin   de   determinar   si 
presentan   positividad   de   COVID   19,   debiendo   en   su   caso,   adoptarse   las   medidas   sanitarias 
conducentes a los fines de resguardar la salud de los detenidos y de terceros.
  II.­ DISPONER EL REGISTRO (artículo 224 del C.P.P.N.), el día 
   26
    de marzo
    
de 2021, a partir de las 11:00 horas, habilitándose a tal efecto días y horas inhábiles, como así 
también horario nocturno, de sus dependencias interiores y de todos sus anexos, oficinas, locales, 
construcciones   y/o   niveles   y/o   adyacencias   que,   por   su   acceso   y   comunicación,   puedan   ser 
incluidas dentro de ese ámbito, de los domicilios sitos en:  
1) AV. SCALABRINI ORTIZ N° 242, PISO 3, DEPTO. C. CABA; vinculado 
a MANUEL ÁNGEL OLIVAS;

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2) ASAMBLEA N° 1354, PISO 8, DEPTO. C. CABA.  vinculado a  MANUEL 
ÁNGEL OLIVAS;
3) AV. SCALABRINI ORTIZ N° 242, PISO 7, DEPTO. B, CABA; vinculado a 
LEANDRO OLIVAS;
4) AZOPARDO   N°   770   OFICINA   1804,   CABA,  tratándose   de   la  Oficina 
Comercial IPHONE_PALERMO (MANUEL y LEANDRO OLIVAS);
5) AV.   CORRIENTES   N°   4727,   PISO   2,   DEPTO.   B.   CABA,  vinculado   a 
DANIEL GONZÁLEZ alias NATO;
6) ÁNGEL   GALLARDO   N°160,   PISO   2,   DEPTO.   C.   CABA,  vinculado   a   la 
hermana de DANIEL GONZÁLEZ y oficina comercial del nombrado; 
7) DORREGO   N°1488,   VICTORIA,   PROVINCIA   DE   BUENAS   AIRES, 
exclusivamente unidad funcional perteneciente a FELIPE VIRAMONTE NOGUER;
8)   AV. CRAMER 2665, PISO 11, DEPARTAMENTO P, CABA,  vinculado a 
GABRIEL ISAAC MUHAFRA; 
9) OLAZABAL   N°1515,   DEPARTAMENTO   C   ­   303,   CABA,   Oficina 
Comercial de GABRIEL ISAAC MUHAFRA;
10)  COUNTRY “EL SOCIEGO”, lote N° 298, Caninng, Provincia de Buenos 
Aires vinculado a GABRIEL ISAAC MUHAFRA.
11) AGÜERO N° 1595, PISO 1, OFICINA 4, C.A.B.A. vinculada al proveedor de 
DANIEL GONZÁLEZ; y,
12) GUAYAQUIL   N°2075,   COUNTRY   SANTA   MARIA   DE   LOS   OLIVOS, 
LOTE 195 B° LOS POLVORINES, municipio de MALVINAS ARGENTINAS, provincia de 
Buenos Aires; vinculado a GUILLERMO DANIEL CARO.
  Cabe   señalar   que,   se   encomendará   a   la   fuerza   de   seguridad   interviniente   la 
realización de una constatación previa, en forma encubierta, respecto del domicilio identificado 
bajo   el   número   7,   vinculado   exclusivamente   con   la   unidad   funcional   perteneciente   a  Felipe 
VIRAMONTE NOGUER.
Por otra parte, en el caso que los domicilios vinculados a los locales comerciales 
sitos en Azopardo N° 770 oficina 1804, C.A.B.A.; Olazabal  N°1515, departamento C ­ 303, 
C.A.B.A. y Agüero N° 1595, piso 1, oficina 4, C.A.B.A, no se encontraran ocupados o habitados, 
en   forma   total   o   parcial,   se   procederá   a   su   inmediata   clausura,   de   todas   aquellas   unidades 
funcionales en las que se den las circunstancias apuntadas, la cual se mantendrá hasta que su cese 
sea ordenado por este juzgado. Ello, a los fines de abastecer los recaudos que en materia cautelar 

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Poder Judicial de la Nación
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 898/2020
prescriben los artículos 23 y 305 del Código Penal, con el objeto de la custodia y conservación 
del aludido bien inmueble, el que resultaría uno de los instrumentos, producto, provecho o efecto 
relacionados con los delitos materia de pesquisa en la causa.
Asimismo, se deberá constatar en el lugar, la posible existencia de:  a)  teléfonos 
celulares,   accesorios,   bienes   electrónicos   y   cualquier   otro   objeto   de   interés   con   la   presente 
investigación;  b)  computadoras, tablets, teléfonos celulares,  tarjetas SIM,  soportes magnéticos 
y/o digitales; c) dinero en efectivo, divisas, o cualquier otro bien mueble de valor económico, d) 
tarjetas   de   crédito   y/o   débito,   y/o   cualquier   otro   efecto   de   valor;  e)  agendas,   cuadernos, 
anotaciones, facturas; f) documentación vinculada a giros de dinero, monedas virtuales, rodados 
y/u otros bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias  u otros productos  financieros, y toda 
aquella de índole patrimonial, financiera e impositiva y/o cualquier otro elemento y/o mercadería 
que   pudiera   tener   relación   con   la   investigación,   debiendo   procederse   a   sus   respectivos 
SECUESTROS, labrándose las correspondientes actas de rigor, debiéndose observar todas las 
prescripciones contenidas en el Capítulo II, Título III, Libro II del Código Procesal Penal de la 
Nación (Ley 23.984) y quedando facultada dicha dependencia para hacer uso de la fuerza pública 
y requerir los servicios de un cerrajero, en caso de que sea estrictamente necesario. 
  En  el  caso  de  que fueren  hallados   aparatos   de  telefonía   celular   y/o  tablets,  se 
arbitrarán los medios necesarios a fin de posibilitar el ulterior desbloqueo de aquellos en miras de 
acceder,  mediante  el examen pericial  respectivo, debiendo extraerse capturas  fotográficas  del 
contenido   de   las   aplicaciones   y/o   plataformas   virtuales   y/o   dispositivos   asociados   que   se 
encontraran   instalados   en   aquellos   así   como   a   las   comunicaciones,   que   pudieren   resultar   de 
interés a la presente pesquisa, de conformidad con lo establecido por el artículo 236 del C.P.P.N.
  A   los   fines   dispuestos   precedentemente,   la   orden   de   registro   comprenderá   el 
secuestro y requisa del interior de todos los vehículos que puedan ser hallados en aquellos sitios, 
debiéndose   realizar   una correcta  individualización   de  los  mismos,  verificación  de  titularidad, 
denuncias e impedimentos de circulación (por dominio, número de motor y chasis) como así 
también de aquellos vehículos que se encuentren en sus adyacencias  y de los cuales pudiese 
inferirse   razonablemente   que   son   utilizados   por   las   personas   presentes   en   cada   inmueble   o 
utilizados por la organización investigada (artículo 230, 230 bis, 231 y concordantes del Código 
Procesal Penal de la Nación).
  Asimismo, para el caso de hallarse presentes las personas mencionadas, además de 
proceder a su inmediata detención e incomunicación, deberá efectuarse la REQUISA de aquéllas 
y, en caso de que se encuentren portando  teléfonos celulares o cualquier otro de los elementos 
mencionados, también deberá procederse al SECUESTRO de tales elementos, cumpliendo con 
las prescripciones referidas anteriormente. A su vez, se autoriza la apertura de cajas fuertes y 

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Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 898/2020
requisa de bauleras que pertenezcan a la finca allanada, de todo lo cual se deberá dar cuenta al 
Tribunal.
  El resultado de esta diligencia será informado a este órgano judicial. La medida 
ordenada   deberá   llevarse   a   cabo,   debiendo   labrar   acta   de   todo   lo   actuado,   conforme   las 
formalidades prescriptas en los artículos 138, 139, 140, 141, 225 y 228 del Código Procesal Penal 
de la Nación.
  Asimismo, se deberá identificar a todo aquel que se encuentre en el lugar allanado, 
o que  arribe  a  dicho  lugar  durante  la  realización  de  la  diligencia   y se proceda   a su  requisa 
personal   (art.   230   del   C.P.P.N.),   debiéndose   disponer   una   restricción   para   el   egreso   de   las 
personas presentes y el ingreso de sujetos ajenos al procedimiento por el tiempo necesario para 
completar íntegramente la diligencia, efectuándose de ello inmediata consulta al Tribunal, a los 
fines de recibir las directivas que en cada caso fuesen pertinentes y en orden al resultado de 
aquellas diligencias.
  Por último, deberá remitirse todo lo actuado a este juzgado, en la oportunidad que 
se indique a la Fuerza interviniente, como así también practicar consulta a este Tribunal a fin de 
recibir directivas respecto de los efectos secuestrados.
  Encomiéndese la realización de la medida ordenada por la presente a la Unidad 
Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria a cargo del Subinspector Oscar FORTE y/o el personal que el nombrado designe.
Líbrense órdenes de allanamiento, detención, requisa y secuestro, y oficio.
  Notifíquese lo dispuesto al Ministerio Público Fiscal.

  Ante mí:

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