ASUNTO: SE PRESENTA FORMAL QUERELLA

CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO

______________________________, , promoviendo en representación de la persona

moral denominada _____________________________________, personalidad que acredito de
conformidad con el instrumento notarial número ______ del protocolo de la Notaria Publica
número ______ de la ciudad de _________________, señalando como domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones el ubicado en ______________________________ ; así mismo autorizo
para que conozcan de la presente Averiguación Previa y en su momento del Procedimiento Penal
correspondiente a los Ciudadanos
_______________________________________________________________________________
_____________________________________.
Ante usted Ciudadano Agente del Ministerio Publico en turno, con el debido respeto
comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito con fundamento en los artículos 21 de La Constitución Política
De Los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Puebla, vengo a presentar formal querella por los hechos que relato en la
presente, y que constituyen el delito de FRAUDE ESPECIFICO, tipificado en el artículo 404
fracciones III y XXI del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla que a letra
manifiestan:

III.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquiera otro lucro,
otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro un documento
nominativo, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el
otorgante sabe que no ha de pagarlo;
XXI.- Al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el
cumplimiento de una obligación con respecto a sus acreedores.
Las cuales son sancionadas de acuerdo a la legislación de DEFENSA SOCIAL PARA EL
ESTADO DE PUEBLA, de la siguiente manera:
I.- Con multa de cinco a cincuenta días de salario y prisión de seis meses a tres
años, si no se puede determinar el valor de lo defraudado o este valor no es
superior a cien días de salario;
II.- Con multa de cincuenta a doscientos cincuenta días de salario y prisión de tres
a cinco años, si el valor de lo defraudado excediere de cien días de salario, pero no
de quinientos;
III.- Con multa de doscientos cincuenta a quinientos días de salario y prisión de
cinco a siete años, cuando el valor de lo defraudado excediere de quinientos días
de salario, pero no de mil, y
IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años,
cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario.
En contra de ___________________________, quien tiene domicilio ubicado
en___________________________________________; y de quien o quienes resulten
responsables.
Fundo la presente querella respecto de los siguientes puntos de hechos, de consideración
constitutiva de delito:
H E C H O S:

k-216
 1.- Tal y como se desprende del título valor que se anexa el ciudadano
__________________________ solicitó un préstamo por la cantidad liquida de _______________
pesos 00/100 M.N. documentándolo y comprometiéndose a su cumplimiento de acuerdo al
desglose del mismo, plasmando su firma, tal y como se aprecia en el mismo.
2.- A partir de que la empresa denominada__________________ adquirió los derechos de
propiedad del título valor anteriormente mencionado, mediante (contrato de compraventa de
cartera vecida), de fecha_______________________. Es que el que suscribe he realizado diversos
actos tendientes al cumplimiento del pago, al cual el señor____________________ se
comprometió a pagar, tales como llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, entrega de
recordatorios de pago e invitaciones de conciliación.
3.- Toda vez que en ningún momento, he recibido respuesta favorable a las peticiones
realizadas al señor ___________________ con la finalidad de liquidar su adeudo actual, y por el
contrario mi hoy querellado el señor___________________, ha manifestado su propósito de no
cumplir con la obligación a la cual se comprometió.
4.- Es entonces que, al día de hoy cuenta con un adeudo vencido por la cantidad de
$_____________ ___________________ PESOS _____/100 M.N.), cantidad liquida a la cual el
señor __________________________________ se comprometió a liquidar en su totalidad.
5.- Con fecha_____________________ me constituí al domicilio ubicado en
___________________________________, acompañado de los señores
_____________________________________________ y ____________________________, con
la finalidad de requerir el pronto pago de su adeudo, sin embargo se negó a cubrir el mismo, a
pesar de que, en varias ocasiones se le ha brindado al señor
______________________________________, apoyos consistentes en descuentos para liquidar
su adeudo, manifestando no tener dinero y no tener intención alguna de liquidar su adeudo.
Solicitándome de forma grosera que la dejara de molestar, ya que ella ya había gozado de ese
dinero y jamás la pagaría.
Por este motivo Ciudadano Agente del Ministerio Publico en turno, es que me veo en la muy
urgente necesidad de acudir ante esta Honorable Representatividad a solicitar el auxilio de la Ley
Penal y presentar la presente querella de Fraude Especifico de conformidad con el artículo 388
bis del Código Penal Federal y los relativos al CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 404 fracciones III y XXI; en contra de la
persona que he mencionada al inicio de la presente querella. Para que me sean restituidos mis
derechos y por lo tanto se ejerza la pretensión punitiva en contra de mi querellada, consistente en:
I.- Con multa de cinco a cincuenta días de salario y prisión de seis meses a tres
años, si no se puede determinar el valor de lo defraudado o este valor no es
superior a cien días de salario;
II.- Con multa de cincuenta a doscientos cincuenta días de salario y prisión de tres
a cinco años, si el valor de lo defraudado excediere de cien días de salario, pero no
de quinientos;
III.- Con multa de doscientos cincuenta a quinientos días de salario y prisión de
cinco a siete años, cuando el valor de lo defraudado excediere de quinientos días
de salario, pero no de mil, y
IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años,
cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario.
Prevaleciendo la justicia en todo momento.
Sustento mi postura legal de conformidad con el criterio de la SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA, mediante la siguiente tesis aislada:
Época: Novena Época
Registro: 164321
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

k-216
 Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Julio de 2010
Materia(s): Penal
Tesis: VI.1o.P.270 P
Página: 1946

FRAUDE ESPECÍFICO. PARA ACREDITAR ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL
ESTADO DE PUEBLA NO REQUIERE DEMOSTRARSE EL ELEMENTO ENGAÑO
QUE FORMA PARTE DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO ESTABLECIDO EN
EL NUMERAL 402 DEL MISMO ORDENAMIENTO, AL SER TIPOS PENALES
AUTÓNOMOS Y NO SUBORDINADOS. El artículo 402 del Código de Defensa Social del
Estado de Puebla, relativo al fraude genérico, establece como elementos del cuerpo del delito
los siguientes: a) el engaño o aprovechamiento del error; b) la obtención ilícita de alguna cosa o
de un lucro indebido y c) el nexo o relación de causalidad entre la conducta engañosa y su
resultado; por su parte, el artículo 404 del mencionado código prevé los diversos casos de
fraude específico integrados con sus propios y particulares elementos, esto es, los descritos en
sus fracciones I a XXIII son tipos penales autónomos y no subordinados del diverso delito de
fraude genérico; consecuentemente, para tener por acreditada alguna de las hipótesis del fraude
específico señaladas es innecesario demostrar el elemento engaño a que alude el referido
artículo 402 del código sustantivo penal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 524/2009. 4 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José
Manuel Torres Pérez. Secretaria: Hilda Tame Flores.
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 2/2015, pendiente de
resolverse por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito.

P R U E B A S:
1.- Documental Privada: Consistente en el título de crédito denominado PAGARÉ
NÚMERO _____________, suscrito por mi hoy querellada la señora
________________________, mediante la cual se demuestra la relación jurídica y la naturaleza de
mi acción ya que dicho pagaré fue firmado al momento en que la señora ____________________
recibió la cantidad estipulada en el mismo, es decir recibió un beneficio, y se comprometió a
cubrir el mismo, sin que hasta el momento realice cumplimiento alguno.
2.- Documental Privada. Consistente en el contrato de compraventa de cartera vencida,
del título de crédito número ______________, suscrito a favor de la empresa
__________________________________, de fecha ____________________________. Mediante
la cual se demuestra el interés jurídico y la legitimación de la misma para presentar formal
querella, por medio del que suscribe en su representación.
3.- Documental Privada.- Consistente en Copia Certificada del instrumento Notarial
número _____ del protocolo de la Notaria Pública número _________ de la ciudad de
_________________, mediante la cual acredito mi personalidad para promover en la presente
querella en representación de la moral denominada ____________________________.
3.- Testimonial: Que correrá a cargo de los ciudadanos _________________________
ambos con domicilio en _______________________________________, quienes serán
presentados por el que suscribe el día y hora que tenga a bien señalar esta Honorable
representatividad.
4.-Documental Privada: Consistente en una CONSTACIA DE ENTREGA por
MENSAJERIA PRIVADA donde se hace constar que se le entregó a ___________________ una
Copia de la presente querella debidamente certificada por Notario Público número ______ de la
Ciudad de ____________, antes de presentarla a la Oficialía de Partes de esta Representación
Social en el domicilio ubicado en ____________________________ y donde consta la FECHA,
HORA Y PERSONA, que recibió en documento. Con la finalidad de dar un ultimátum de pago
antes de iniciar el presente procedimiento legal.

k-216
Por lo anterior expuesto y fundado Ciudadano Agente del Ministerio Publico, atentamente y
respetuosamente solicito se sirva.
PRIMERO.- Tenerme mediante el actual escrito presentando formal querella en contra de
la Ciudadana que se menciona al inicio del presente ocurso, por el delito de FRAUDE
ESPECIFICO.
SEGUNDO.- SE PRACTIQUEN TODAS Y CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS
NECESARIAS A EFECTO DE ESCLARECER LOS HECHOS POSIBLEMENTE
CONSTITUTIVOS DE DELITO EN MI PERJUICIO, Y SE OBTENGA LA CORRECTA
INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE Y SE EJERZA
ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE MI QUERELLADA.
TERCERO- SE SEÑALE FECHA Y AUDIENCIA PARA AGOTAR EL
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREVISTO EN EL CAPÍTULO SÉPTIMO DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL
ESTADO DE PUEBLA, EN VIRTUD DE QUE ES MI DESEO ACOGERME A DICHO
PROCEDIMIENTO.

CUARTO.- SE EMITA LA ORDEN DE PRESENTACION Y/O ORDEN DE

APREHENSION, EN CONTRA DE _________________, SEGÚN
CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y PROCESALES APLICABLES.

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS

“DURA LEX SED LEX”
_______DE _____________ DEL AÑO 2016

______________________________
(NOMBRE DE QUIEN PROMUEVE)

k-216