ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LUIS AUGUSTO BARRIOS CASTILLO COMO

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD FORMULA MARKETING, SOCIEDAD

ANÓNIMA. En la ciudad de Guatemala, siendo las trece horas, del veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés,

Yo, Ana Mariela de León Barreno, Notaria, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la trece

calle “B” treinta y dos guion cuarenta y cinco, zona siete, Tikal III, Municipio de Guatemala, Departamento de

Guatemala, soy requerida por el señor LUIS AUGUSTO BARRIOS CASTILLO, quien manifiesta ser de treinta y

cuatro (34) años de edad, soltero, guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, quien se identifica con Documento

Personal de Identificación con Código Único de Identificación dos mil quinientos uno (espacio) cuarenta y un mil

trescientos veintinueve (espacio) cero cieno uno (2501 41329 0101) extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala, con el objeto que se haga constar su nombramiento como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad FORMULA MARKETING, SOCIEDAD

ANÓNIMA. Por lo que procedo de la siguiente manera: PRIMERO: La requirente me pone a la vista el testimonio de

la escritura pública número ocho (8), autorizada en esta ciudad el diez de junio del año dos mil trece, ante los oficios

del Notario Jan Markis Bihr Vargas, la cual contiene contrato de constitución de la entidad FORMULA MARKETING,

SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil General de la República con el número de

registro ciento dos mil cuatrocientos ochenta y ocho (102488), folio ciento setenta y dos (172), del libro ciento

noventa y seis (196), de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO. En la cláusula tercera de la escritura constitutiva, se

estableció lo que copiado literalmente establece: “TERCERA: Objeto: La sociedad tendrá por objeto especialmente:

a) promover, desarrollar, explotar, participar y en cualquier forma intervenir directa o indirectamente, en operaciones

comerciales, industriales y/o de mercado. Así mismo podrá dedicarse a toda clase de negocios y operaciones

comerciales, mercantiles, industriales, agrícolas, pecuniarias, o de cualquier otra índole, incluyendo, pero no

limitándose a lo siguiente: b) el desarrollo, planificación, mercadeo, administración, asesoría, consultoría y venta de

proyectos inmobiliarios y habitacionales, la explotación de recursos naturales, compra, venta, arrendamiento,

importación, exportación, transporte, manufactura, fabricación, producción, transformación y distribución de toda

clase de bienes muebles e inmuebles y la prestación de toda clase de servicios, así como representar tanto a casas
nacionales como extranjeras; c) la explotación comercial, industrial, agrícola, pecuaria y de cualquier otra índole, de

bienes inmuebles, muebles, derechos y acciones; d) planificar, desarrollar, vender, ejecutar y promover proyectos

de urbanización y de vivienda, comprar, vender, construir, remodelar, reconstruir, arrendar y negociar en cualquier

forma, bienes inmuebles en general; f) importar, exportar, intermediar, fabricar, comercializar, distribuir, comprar y

vender toda clase de bienes, mercancías y objetos de lícito comercio; g) promover, desarrollar, explotar, participar o

en cualquier forma intervenir directa o indirectamente en operaciones mercantiles, comerciales, industriales, de

maquila, agropecuarias, inmobiliarias de construcción, de mercadeo, mineras, forestales, de transporte, de

importación, de exportación, de administración, de representación, distribución y agenciamiento, de arrendamiento y

de servicios, así como asistencia técnica o de cualquier otra naturaleza, con personas naturales o jurídicas, de

derecho público o privado, nacionales o extranjeras, pudiendo participar en concursos licitaciones, cotizaciones,

otorgando y suscribiendo todos los documentos a que tales actos y/o contratos dieren lugar; h) patrocinar,

organizar, formalizar, así como ingresos o participar en empresas, corporaciones y/o sociedades dedicadas a

actividades semejantes o distintas a las acá mencionadas; i) la representación de toda clase de empresas

nacionales o extranjeras; j) la prestación de servicios de asesoría, asistencia técnica, consultoría, planificación y

factibilidad a personas individuales o jurídicas, empresas o negocios relacionados con lo anteriormente indicado, así

como la prestación de servicios auxiliares a dichas personas o empresas y la realización de cualquier actividad

relacionada con tal objeto o que fuere necesaria para llevar a cabo el mismo. Para el efecto, la sociedad podrá

establecer y operar toda clase de establecimientos comerciales, industriales, agrícolas, pecuarios y realizar en

general, cualquier otra actividad que directa o indirectamente se relacione con el objeto principal. La sociedad podrá

comprar, vender, permutar, dar o tomar en arrendamiento, gravar o disponer de cualquier otra forma de toda clase

de bienes, derechos y acciones, intervenir en cualquier clase de acciones o títulos valores, dentro y fuera del país,

contratar préstamos y créditos de toda naturaleza a su favor y prestar fianzas u otras garantías, actuar como

endosante, garante y/o avalista, dando o recibiendo fondos para sus propios fines; y, en general, emprender,

ejecutar, hacer o celebrar todos los actos, operaciones, negociaciones y contratos necesarios o convenientes a su

funcionamiento, sin restricción o limitación alguna. Asimismo la sociedad podrá participar, entrar, preparar o
desarrollar licitaciones públicas o privadas y los contratos de cualquier clase, género y forma con personas

individuales o jurídicas, asociaciones, corporaciones, municipalidades o cualquier cuerpo político o jurídico del

Estado. La sociedad también podrá registrar en forma general, cualesquiera patentes, modelos de utilidad, dibujos o

diseño industriales. Marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y cualesquiera otros

derechos de registro. En las actividades del objeto que requieran autorización, licencia, permiso o concesión

especial, por parte del Estado o de sus dependencias o entes autónomos o semiautónomos, centralizados o

descentralizados, deberá solicitarles cuando decida explotar una actividad de esa naturaleza.” TERCERO:

asimismo, en la cláusula décima de la escritura social, establece: “DÉCIMA. Órgano de Administración.

Administrador Único o Consejo de Administración. Un Administrador Único o varios administradores actuando

conjuntamente constituidos en Consejo de administración, según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas,

serán el Órgano de Administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma.

Para ser Administrador Único o miembro del Consejo de Administración no es necesario ser accionista. El

Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, en su caso, serán electos por la Asamblea

General de Accionistas y su nombramiento no podrá hacerse por un período mayor de tres (3) años, aunque su

reelección es permitida. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere

concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. El nombramiento de

administrador es revocable por la Asamblea General de Accionistas en cualquier tiempo. A) Facultades del Órgano

de Administración. El órgano de Administración tendrá todas las facultades que se requieran para ejecutar los actos

y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de los que de él se deriven y de los que con él

se relacionan; tiene la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él y el uso de la razón social; el

órgano de Administración podrá otorgar mandatos generales o especiales a nombre de la sociedad; B) Atribuciones

del Órgano de Administración: El Órgano de Administración, además de las otras atribuciones que se derivan de la

escritura social y de la ley, tendrá las de dar a la sociedad la organización que convenga y garantice la buena

administración de la misma y las siguientes: a) dirigir la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad,

con vistas a obtener su máximo funcionamiento y el desarrollo de sus operaciones, conforme a las instrucciones
que reciba de la Asamblea General de Accionistas, pudiendo para el efecto abrir y cancelar cuentas d todo tipo en

instituciones bancarias y/o financieras, dentro y fuera de la República; b) cumplir y ejecutar las decisiones de la

Asamblea General; c) nombrar al gerente general y/o gerentes especiales, sean o no accionistas, fijar su

remuneración y establecer sus atribuciones siempre sin contradecir o violar lo que disponga la Asamblea General,

así como revocar en cualquier tiempo los nombramientos de dichos gerentes; d) convocar a las Asambleas

Generales de Accionistas y proponer la agenda para las mismas; e)cuidar que la contabilidad de la sociedad sea

llevada conforme a la ley, que se practique anualmente, al finalizar el ejercicio de operaciones, inventario, estado

de pérdidas y ganancias y el balance general, así como los demás estados financieros y documentos de la

sociedad; f) formular el informe anual que se someterá a la Asamblea General Ordinaria Anual; g) preparar el

proyecto de distribución de utilidades para ser presentado a la Asamblea General; h) encomendar funciones

específicas o de supervisión a cualquiera de sus miembros, así como nombrar a otros funcionaros que no sean

necesariamente miembros del Consejo de Administración, asignándoles atribuciones y funciones determinadas, así

como otorgar y revocar mandatos con o sin representación; i) autorizar toda erogación en forma genérica y

específica, pudiéndose establecer la responsabilidad por el manejo directo de fondos en uno o varios

administradores, funcionarios o empleados de la sociedad facultados para el efecto; j) llevar el libro de actas para

asentar las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y, del Administrador Único o del Consejo de

Administración en su caso ,así como los demás libros y registros que sean convenientes o que sen dispuestos por

la Asamblea General de Accionistas; k) celebrar, otorgar y ejecutar o resolver que se celebren, otorguen y ejecuten

toda clase de contratos y actos lícitos, incluyendo los de compra y venta de toda clase de bienes, obtención de

créditos y constitución de toda clase de garantías; y, l) efectuar los llamamientos para el pago de acciones suscritas

no pagadas; C) Consejo de Administración: a) Integración: En el caso de ser dirigida la sociedad por un Consejo de

Administración, éste se conformará por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco miembros, los cuales

serán electos por la Asamblea General de Accionistas y, en el orden en que sean electos se denominarán:

Presidente, Vicepresidente, Secretario y, Vocales, en el caso de que el número de sus miembros fuere mayor de

tres; b) Presidente del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración, será el órgano
ejecutivo de la sociedad y la representará en todos los asuntos y negocios que ella haya resuelto. No obstante, lo

anterior, el Consejo de Administración, podrá nombrar de entres sus miembros un delegado para la ejecución de

actos concretos. El Presidente del Consejo de Administración, tendrá la representación legal de la sociedad en

juicio y fuera de él y el uso de la razón social y por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para

representarla judicialmente, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial; tendrá además

las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de

los que de él se deriven y de los que con él se relacionen; c) Reuniones del Consejo de Administración. El Consejo

de Administración se reunirán cuantas veces sea convocado por su Presidente y para que pueda deliberar y tomar

resoluciones válidas se requerirá que la mayoría de sus miembros esté presente o debidamente representados por

otro, mediante mandato o carta poder. Sus resoluciones se tomarán por la mayoría de miembros presentes o

representados en la reunión. Cada miembro tendrá un voto, salvo el Presidente quien tendrá voto resolutivo, para el

caso de empate. d) Remoción. Los miembros del Consejo de Administración pueden ser removidos, sin necesidad

de expresión de causa, mediante acuerdo adoptado por una asamblea general. Al resolver la remoción de uno o

varios de los miembros del Consejo de Administración, la propia asamblea nombrará a quienes los sustituyan.

CUARTO: Por último el requirente me pone a la vista el Acta de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de

Accionistas de la entidad FORMULA MARKETING, SOCIEDAD ANÓNIMA, número ____________ celebrada en la

ciudad de Guatemala, el veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés, la cual en sus puntos séptimo y octavo

establecen lo siguiente: “SÉPTIMO: Nombramiento del Administrador Único y Representante Legal. El Presidente

de la Asamblea somete a consideración del pleno el punto tercero de la agenda, en el cual se discute acerca del

asunto en cuestión. Los accionistas después de amplia discusión y deliberación por unanimidad, RESUELVEN:

NOMBRAR al señor LUIS AUGUSTO BARRIOS CASTILLO como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE

LEGAL de la entidad FORMULA MARKETING, SOCIEDAD ANÓNIMA por el plazo de TRES (3) AÑOS, contados a

partir del día de hoy veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés, para que represente a la sociedad judicial y

extrajudicialmente y ejecute los actos y celebre los contratos que sean de giro ordinario de la misma, quién tendrá la

representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él y el uso de la razón social, así como todas las facultades
inherentes al cargo de conformidad con la ley, escritura de constitución y sus modificaciones.” “ OCTAVO:

Autorización al señor Luis Augusto Barrios Castillo, para que comparezca ante Notario Público a efecto de que se

elabore el instrumento público donde se haga constar su nombramiento. El Presidente de la Asamblea somete a

consideración del pleno el punto cuarto de la agenda, en el cual se discute acerca del asunto en cuestión. Los

accionistas después de amplia discusión y deliberación por unanimidad, RESUELVEN: AUTORIZAR al señor LUIS

AUGUSTO BARRIOS CASTILLO, para que comparezca ante Notario Público a efecto de que se elabore el

instrumento público donde se haga constar su nombramiento.” QUINTO. No habiendo más que hacer constar y para

que sirva de legal nombramiento al señor LUIS AUGUSTO BARRIOS CASTILLO como ADMINISTRADOR ÚNICO

Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad FORMULA MARKETING, SOCIEDAD ANÓNIMA se extiende la

presente acta notarial. Se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las catorce

horas, la cual queda contenida en tres (3) hojas de papel bond tamaño oficio, impresas de ambos lados, las cuales

enumero, sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal con un valor nominal de cien quetzales

(Q.100.00) identificado con el número _______________________ (_________), el cual cubre el impuesto

correspondiente. Después de haber leído a la requirente de manera íntegra el contenido de la presente, quien

enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, así como la obligación de registro, la acepta, ratifica y no

firma, por lo que únicamente lo hace la infrascrita Notaria quien de todo lo expuesto, DOY FE.