1.

Oficio No 2237 AREIN GRUIC 22, de fecha 07 de octubre 2013, de la

direccion de antinarcóticos de la policía nacional, mediante la cual da
respuesta parcial a la resolución de fecha 28 diciembre 2012, en identificar
las personas naturales y jurídicas como su núcleo familiar, los bienes
inmuebles, muebles, establecimientos de comercio y sociedades
igualmente información financiera. con respecto al señor JAIME EDUARDO
ORTIZ, hacen mención que conforma la junta directiva con el cargo
suplente de la Empresa MERCADEO ASESORÍAS Y
REPRESENTACIONES S.A MASEREP NIT 900.097.309-1 pág. 18 Co 2
Flos 2-120.

2. Sentencia por acuerdo No14, proferida por el juzgado primero penal del
circuito especializado impuso condena al señor JOSE BUSTILLO, por
delitos falsedad en documento público y fraude procesal.

3. Acta de audiencia adelantada el día 7 de junio de 2013, dentro del proceso

penal no 110016000000201300546, se dio lectura de fallo en contra de los
señores CARLOS BETANCUR Y DIEGO MURILLO, por los delitos lavado
de activos, fraude procesal, falsedad en documento privado,
enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada y peculado por
apropiación.

4. Sentencia de primera instancia de fecha 7 de junio 2013 emitida por el

juzgado quinto penal circuito de los hechos anteriormente descritos

5. Providencia condenatoria en contra JOSE ALDEMAR MONCADA como

representante legal de ALEACIONES DE METALES FUNDECOL S.A ,
entre otras empresas efectuó alianza con R&B CONSULTORES Y
ASESORES de propiedad de BLANCA BECERRA SEGURA , providencia
que los solicitantes de dichas devoluciones aparecen ante la DIAN
FUNDECOL representada JOSE MONCADA , MAOMETALES
representada por LUZ MARINA HENAO , SAMUEL METALES
 representada por CARLOS BETANCUR , EXCEDENTES LCM
representada por LUIS CARLOS MONCADA , METALES LEO
representada por ADOLFO CARMONA y COMERCIALIZADORA WFR
representada por WILMAR FRANCO , adicionalmente se indica que DIEGO
MURILLO ejerció como asesor contable de varias empresas DE JOSE
ALDEMAR como FUNDALCERT Y ALMETAL.

6. Providencia impuso prisión a CARLOS BETANCUR Y AL SEÑOR DIEGO

MURILLO
7. Interrogatorio de CARLOS BENTACUR.
8. Interrogatorio DIEGO ALFONSO MURILO.

9. Sentencia condenatoria anticipada de 25 septiembre 2012 proferida por el

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO de medellin
previa aceptación de cargos de los señores JOSE ALDEMAR MONCADA,
HUGO FERNANDO GRAVINI, JUAN FERNANDO SERNA VILLA, JHON
JAIRO CARVAJAL GUTIERREZ Y ADOLFO LEON MONCADA.

10. Oficios de salud de los afectados, tarjetas alfabéticas y registros civiles de

los mismos.
11. Inspección del proceso radicado de extinción de dominio del radicado
11514
12. Folios de matrícula de los bienes objeto del proceso
13. Certificado de tradición de automotores
14. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara de
comercio de las sociedades
15. Actas de constitución de las entidades sin ánimo de lucro
16. Escrituras publicas
17. Información financiera de los afectados en especial del señor Jaime Ortiz
Información endeudamiento en sector Fls 188 –306 Co 2 y 2 -.
18.