ACTA DE UNA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ANONIMA

DENOMINADA BARU SHIPPING SERVICES, S.A.

En la ciudad de Panamá República de Panamá, Siendo las dos y treinta (2:00 PM) de la
tarde del día diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), en la oficina,
Edificio SINDICATO DE PERIODISTA 287-2. Planta alta, oficina N°3, se celebró una reunión
Extraordinaria de la Junta de Accionista de la Sociedad BARU SHIPPING SERVICES, S.A.,
domicilio en Panamá Corregimiento de Ancón, calle Gorgas, sociedad inscrita al Folio uno
cinco cinco siete cero cuatro tres siete nueve (1557º4379), en la Sección de Mercantil del
Registro Público.
Se encontraban presentes el 100 % de las acciones emitidas, liberadas y en circulación,
debidamente representada, quienes manifestaron renuncia a citación previa, necesaria
por la Ley para la celebración de esta Asamblea Extraordinaria. Presidió la reunión ADIN
ELIECER GIL RIVERA, varón, panameño, soltero, con cédula de identidad personal ocho –
ochocientos setenta y dos- mil seiscientos sesenta (8- 872-1660), presidente titular, y
actuó como Secretario KEVIN DEWAR GAO LAN, varón panameño con cédula de identidad
personal N° tres-setecientos treinta- dos mil trecientos cuarenta y nueve (3-730-2349)
soltero, ambos titulares de dichos cargos.
Luego de verificado que existía el Quórum Reglamentario, el presidente de la reunión
declaró abiertas la sesión manifestando que el objeto de la misma era considerar los
siguientes puntos:
1- El considerar la renuncia del señor ELIAS GUILLERMO RUIZ ROSALES, con cedula de
identidad personal número tres-setecientos treinta y uno-novecientos sesenta y
seis (3-731-966) con el cargo de tesorero de la de la Sociedad BARU SHIPPING
SERVICES, S.A, por tal motivo, considerar la elección de la señora JUSTINA MARÍA
RIVERA BARRIOS, con cédula de identidad personal siete-ochenta y ocho-mil
novecientos sesenta y cuatro (7-88-1964), con domicilio residencial en la Provincia
de Panamá Oeste, Distrito de Arraiján, Corregimiento Juan Demóstenes Aro sema,
calle principal Valle Hermoso casa D44, como la nueva tesorera de la de la
Sociedad BARU SHIPPING SERVICES, S.A
A moción debidamente presentada, discutida y aprobada por unanimidad se adoptó la
siguiente resolución.
2- Facultar, como en efecto se faculta, a el licenciado ALEJANDRO ELIECER GIL
VÁSQUEZ, con cédula de identidad personal número 8-238-2184, para protocolizar
e inscribir la presente Acta en el Registro Público

“SE RESUELVE “
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por el señor ELIAS GUILLERMO RUIZ
ROSALES, al cargo de tesorero de la Sociedad BARU SHIPPING SERVICES, S.A y designar
a la señora JUSTINA MARÍA RIVERA BARRIOS, de generales ya conocida como nueva
tesorera de la Sociedad BARU SHIPPING SERVICES, S.A., a partir de la fecha.
No habiendo más asuntos que tratar se clausuró la reunión a las dos y treinta (2:30
p.m.) de la tarde del día de hoy 17 de septiembre de 2021
Adin Eliecer Gil Rivera Kevin Dewar Gao Lan
Presidente Secretario

CERTIFICACIÓN
El suscrito a saber presidente de la sociedad Adin Eliecer Gil Rivera, y secretario, Kevin
Dewar Gao Lan. CERTIFICAMOS;
1- Que lo anterior es fiel copia del Acta de la Reunión extraordinaria del Consejo de la
Sociedad denominada BARU SHIPPING SERVICES S.A, celebrada el día 17 de
septiembre de 2021

ADIN ELIECER GIL RIVERA KEVIN DEWAR GAO LAN

Presidente Secretario

Acta refrendada por el licenciado ALEJANDRO ELIECER GIL VÁSQUEZ abogado en

ejercicio, con cédula de identidad personal 8-238-2184