ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
FARMACIA SAN MARTÍN S.A.

En la ciudad de Penonomé, Provincia de Coclé, República de Panamá, se llevó a

cabo una reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad FARMACIA SAN
MARTÍN S.A., sociedad anónima inscrita al folio 256044 de la Sección Mercantil
del Registro Público de Panamá, a las 9:00 de la mañana del martes trece (13) de
septiembre del dos mil veintidos (2022).

Presidió a la reunión la señora MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ, presidente de

la sociedad, y asimismo asistió el señor ADAN ERNESTO AGUILAR SÁNCHEZ,
secretario de la sociedad y quien redactó el acta.

De inmediato, La Presidente comprobó que se encontraban presentes los titulares de

la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, con derecho a
voto, quienes aprovecharon para renunciar al derecho a la convocatoria previa,
quedando constituido el quórum reglamentario.

La presidente manifestó que el objeto de la reunión era tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar la conveniencia o no, de nombrar como agente residente de

la sociedad FARMACIA SAN MARTÍN S.A., a la Licenciada GRACE ALEXANDRA
TATIS DOMÍNGUEZ.

SEGUNDO: Autorizar a la Licenciada GRACE ALEXANDRA TATIS

DOMÍNGUEZ, para que protocolice e inscriba la presente acta en el Registro
Público de Panamá.

Discutida la agenda de la reunión, previa moción debidamente representada,

discutida y aprobada, se resolvió lo siguiente:

PRIMERO: NOMBRAR, como en efecto se hace, a la Licenciada GRACE

ALEXANDRA TATIS DOMÍNGUEZ, mujer, panameña, mayor de edad, soltera,
con cédula de identidad personal número dos – setecientos cuarenta – mil
setecientos diecinueve (2-740-1719), con número de idoneidad veintiséis mil ciento
cuatro (26104), con domicilio en la Ciudad de Penonomé, Provincia de Coclé,
República de Panamá, como agente residente de la sociedad FARMACIA SAN
MARTÍN S.A.

SEGUNDO: Autorizar, como en efecto se hace, a la Licenciada GRACE

ALEXANDRA TATIS DOMÍNGUEZ, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, con
cédula de identidad personal número dos – setecientos cuarenta – mil setecientos
diecinueve (2-740-1719), con número de idoneidad veintiséis mil ciento cuatro
(26104), con domicilio en la Ciudad de Penonomé, Provincia de Coclé, República de
Panamá, para que protocolice e inscriba la presente acta en el Registro Público de
Panamá.

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión a la 11:00 a.m del mismo
día.
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MARIA DEL C. HERNÁNDEZ. ADAN E. AGUILAR SÁNCHEZ
Presidenta Secretario

Yo, el suscrito, ADAN ERNESTO AGUILAR SÁNCHEZ, Secretario de una reunión

Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad FARMACIA SAN MARTÍN
S.A., por este medio certifico que lo que antecede es fiel copia del acta de dicha
reunión.

Penonomé, 13 de septiembre de 2022.

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ADAN E.
AGUILAR SÁNCHEZ

Secretario

Esta minuta ha sido refrendada por la licenciada GRACE ALEXANDRA TATIS

DOMÍNGUEZ, abogada en ejercicio.

GRACE ALEXANDRA TATIS DOMÍNGUEZ,