Falsificación de cheque

Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.

Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido por actividades ilegales y que necesita ser incorporado al sistema
bancario para que pueda ser movilizado eficientemente de un lugar a otro y guardado en
forma segura.
Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido
Malversación
Llamado también desfalco consiste en un delito que los funcionarios pueden cometer en el
desempeño de sus funciones. En su condición de depositarios de los recursos públicos,
desvían fondos con fines privados o particulares.

AUDITORÍA TRIBUTARIA
1. TEORÍAS ECONÓMICAS APLICABLES A LA TRIBUTACIÓN PERUANA
2. Falsificación de cheque
3. Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
 4. Adulteración de cheques
5. Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de
frenos y removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la
información del cheque.
6. Estafa con cheques
7. Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización.
Los delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una
compra local o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa
identificación personal.
8. Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
Es el dinero obtenido Falsificación de cheque
Significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión.
Adulteración de cheques
Se trata de la utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y
removedor de manchas para modificar la escritura a mano y la información del cheque.
Estafa con cheques
Se presenta cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los
delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local
o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando una falsa identificación personal.
Lavado de dinero
1. Es el dinero obtenido