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-Rodolfo Manuel Dominguez Cuevas y quien se identifica con credencial para votar
numero 8977854538542
-Cervantes Cervera Joe Sebastian y quien se identifica con credencial para votar
numero 5468742475644
ESTATUTOS
I.- Realizar toda clase de actos de comercio relacionados con bienes y servicios,
así como actos de comercialización, consignación, importación, exportación,
diseño, fabricación, adquisición, enajenación, y servicios de representación.
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V.- Fabricar, maquilar, diseñar, y transformar toda clase de artículos lícitos,
pudiendo realizar su comercialización, distribución o transporte de productos afines
al objeto de la sociedad.
IX.- Representar a todo tipo de empresas nacionales o extranjeras, así como tener
representaciones dentro de la República Mexicana y en el extranjero.
X.- Registrar, adquirir, disponer y negociar en cualquier forma con los derechos de
autor, marcas, nombres comerciales, patentes y certificados de invención de todo
tipo.
XII.- Celebrar todo tipo de actos, contratos, o convenios, civiles o mercantiles, así
como la adquisición, venta, distribución, importación y exportación de cualesquiera
artículos o accesorios comerciales, bienes muebles e inmuebles.
XIV.- Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantías, emitir bonos, cédulas y
obligaciones y suscribir, aceptar, endosar y avalar títulos de crédito y garantizar
obligaciones propias o de terceros, pudiendo construir toda clase de garantías,
sean reales o personales, obligarse solidaria o subsidiariamente y avalar.
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Por lo que la sociedad, de manera enunciativa más no limitativa, podrá:
I.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar y
exportar toda clase de artículos y mercancías relacionados con el objeto anterior.
IX.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos
de créditos.
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Artículo tercero.- La sociedad tiene su domicilio en Cancun, Quintana Roo, pudiendo
establecer sucursales en cualquier parte del país o en el extranjero.
No podrá decretarse un nuevo aumento de capital sin que las partes sociales que
representen el capital anteriormente acordado estén totalmente suscritas y pagadas.
La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación
concedida a estos de exhibiciones no realizadas, se publicará en el sistema electrónico
establecido por la Secretaría de Economía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Artículo sexto.- Cada socio será propietario de una parte social, la cual será
proporcional al valor de sus aportaciones, sin que estas puedan estar representadas
por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo podrán ser cedidos en los
casos y con los requisitos que se establezcan en el presente contrato.
Cuando haya un aumento del capital social aquellos socios que participaron en el
aumento del mismo no obtendrán otra parte social de la sociedad sino que su
respectiva parte se verá aumentada en proporción al nuevo capital social.
Artículo octavo.- Los socios responderán de las perdidas sólo con sus aportaciones al
capital social.
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Artículo noveno.- El socio que desee vender total o parcialmente sus partes sociales
deberá de tener una aprobación de por lo menos los socios que representen el 60%
(sesenta por ciento) del capital social para la cesión de las partes sociales.
Artículo decimoprimero.- Cuando alguno de los socios que figura en la razón social se
separe de la misma se deberá de figurar la palabra sucesores en la razón social.
VII.- Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que
correspondan para exigirles daños y perjuicios.
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XII.- Decidir sobre cualquier otro tema que sea propuesto por los socios previos a la
convocatoria de la Asamblea de Socios.
I.- Se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a
la clausura del ejercicio social y se ocuparán de los asuntos incluidos en el Orden
del Día.
III.- Serán convocadas por el órgano de administración o por los socios si es que no
se realiza al menos una reunión anual durante dos años seguidos o si el treinta y
tres por ciento del capital social así lo desea. De la misma manera, cualquier socio
podrá convocar a asamblea siempre y cuando la solicitud sea realizada al órgano
de administración y conste por escrito.
IV.- La convocatoria para las Asambleas de Socios deberá hacerse por medio de
carta certificada con acuse de recibo que deberá dirigirse a cada socio con una
anticipación de cuando menos siete días hábiles antes de la fecha señalada para la
reunión.
La convocatoria deberá contener el Orden del Día con expresión de la fecha, hora y
lugar en que deba celebrarse la Asamblea y ser firmada por quien la haga.
V.- Actuará como Presidente de la Asamblea de Socios la primera persona que fue
designada como uno de los gerentes de la sociedad o la persona que designen los
socios presentes, y fungirán como Secretario y Escrutador las personas que
designe el Presidente.
VIII.- Los socios podrán hacerse representar en las Asambleas de Socios por
mandatarios, ya sea que pertenezcan a la sociedad o no. La representación deberá
conferirse por escrito y no podrán ser mandatarios los gerentes, ni los vigilantes de
la sociedad.
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IX.- Cuando en una Asamblea de Socios se decida sobre la modificación del
contrato social se deberá de tener la aprobación que representen al menos un
setenta y cinco por ciento del capital social.
Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se
hicieron en términos que la Ley establece.
Artículo decimoséptimo.- Las resoluciones de los gerentes deberá de ser tomada por
la mayoría de votos. Si existen situaciones en las que deban de actuar conjuntamente
se necesita unanimidad en la resolución, a no ser que la mayoría de los gerentes
estime que corre grave peligro la sociedad con el retardo, pues entonces podrá dictar la
resolución correspondiente.
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hayan votado en contra quedarán libres de responsabilidad respecto de las decisiones
tomadas.
I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún
con las especiales que de acuerdo a la Ley requieran poder o cláusula especial,
pero sin que comprendan la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del
párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades de la
República Mexicana.
II.- Poder general para actos de administración de bienes, en los términos del
párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades de la
República Mexicana.
III.- Poder para actos de administración en materia laboral, en términos del primer
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y
sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República
Mexicana, en concordancia con los artículos dos, once, quinientos veintitrés,
seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y cinco,
ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta y
demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, a fin de comparecer ante
las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que la sociedad sea parte o
tercera interesada, para representar a la sociedad ante las autoridades y tribunales
del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y de
Conciliación y Arbitraje, incluyendo el Instituto del Fondo Nacional par ala Vivienda
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de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con facultad expresa para
intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y el de amparo.
IV.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades de la República
Mexicana.
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entidades de la República Mexicana, pudiendo al efecto firmar, entregar y recibir
toda clase de documentación, sea pública o privada.
Artículo vigesimoséptimo.- Del resultado de los estados financieros, previo pago del
impuesto respectivo y del reparto de utilidades a los trabajadores, en su caso, el
remanente se aplicará como sigue:
I.- Se separará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que
alcance el veinticinco por ciento del capital social.
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Artículo trigésimo primero.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de
Comercio el nombramiento del o de los Liquidadores éstos no hayan entrado en
funciones, el órgano de administración continuará en funciones, pero no podrá iniciar
nuevas operaciones después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la
existencia de la causa legal de ésta.
TRANSITORIOS
Artículo transitorio 1.- El capital social mínimo, o sea la suma de $1,000,000 pesos M.
N. (un millón pesos 00/100 en Moneda Nacional) quedó totalmente suscrito y pagado
en efectivo y en moneda nacional, y se encuentra distribuido de la siguiente manera:
- BERNARDO LARA OCEJO, con una aportación con valor de $300,000 pesos M. N.
(trecientos mil pesos 00/100 en Moneda Nacional)
- DAMARIS CHABLE MORALES, con una aportación con valor de $300,000 pesos M.
N. (trecientos mil pesos 00/100 en Moneda Nacional)
- YESENIA ALVAREZ GONZALEZ, con una aportación con valor de $300,000 pesos
M. N. (trecientos mil pesos 00/100 en Moneda Nacional)
- JOE SEBASTIAN CERVANTES CERVERA, con una aportación con valor de $50,000
pesos M. N. (cincuenta mil pesos 00/100 en Moneda Nacional)
Artículo transitorio 2.- Las personas que intervienen en el presente contrato acuerdan:
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I.- Confiar la administración de la sociedad a un consejo de administración el cual
estará integrado por las siguientes personas:
Dicho cargo tendrá una duración indefinida hasta que mediante la junta de socios
respectiva se acuerde su cambio.
III.- Designar como apoderado a BERNARDO LARA OCEJO, quien gozará de las
siguientes facultades:
a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún
con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial,
pero sin que comprendan la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del
párrafo primero artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades de la
República Mexicana.
b) Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo
del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades de la República
Mexicana.
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d) Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos de los Códigos Civiles de todas las entidades de la República
Mexicana.
FIRMAS
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en representación de
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