1ª Semana

https://www.youtube.com/watch?v=MF_6BvaQRM0
¿Qué aplica el policía especialista en
investigación criminal ante una
noticia criminal?

¿Qué aplica el fiscal ante una noticia

criminal?
 El conocimiento científico

Conocimiento ordinario: No El método científico es un

especializado y Científico procedimiento para tratar un
aplicando un método conjunto de problemas

Método científico es la
Ciencias formales, estudia las
estrategia de la investigación
ideas; las ciencias fácticas,
científica: afecta a todo ciclo de
estudia los hechos
investigación

La ciencia es un estilo de
pensamiento y de acción:
precisamente el más reciente, el más
Ciencia factual es una
universal y el más provechoso de reconstrucción de los
todos los estilos. Como toda acontecimientos actuales como
creación humana, tenemos que de los posibles, posibilitando la
distinguir en la ciencia entre el comprensión, precisión y
control de los mismos
trabajo (investigación) y su producto Bunge, Mario, La investigación científica. 2013

final: El conocimiento.
 Investigación o pesquisa criminal
Investigación policial

Investigación o pesquisa criminal

Es el trabajo técnico-científico que practica la Policía para cumplir sus fines sociales,
procurando el esclarecimiento de un delito o infracción penal, el descubrimiento del
autor o autores, cómplices o encubridores, y el conocimiento de los móviles y
circunstancias de su perpetración.

Manual de Criminalística, 1965

Investigación policial
Es el proceso metodológico, continuo, organizado, especializado y preciso de análisis y
síntesis que el pesquisa policial desarrolla respecto a los diversos aspectos que
expliquen la perpetración de un delito a fin de lograr su esclarecimiento.

Introducción a la investigación policial y Manual de procedimientos

operativos de investigación criminal, 1988
 El método

Método de • Son las diligencias necesarias para comprobar la

existencia del delito, las faltas y las contravenciones.
investigación • No es lo mismo investigación policial que investigación
policial criminal.

Método de la • Se genera alrededor del delito cometido que deviene a

investigación ser el problema a partir del cual se generan diversas
preguntas: cómo, dónde, cuándo, cuál es el móvil y el
criminal o del motivo.
• Se basa en un método y planificación.
delito

• Puede estar escrito o no.

• Fase preliminar o conocimiento del hecho policial
El plan • Fase planeamiento y ejecución
• Fase evaluación, análisis y síntesis
• Fase de redacción del atestado

Jiménez; Benedicto. 2003. Doctrina y Ciencia Policial

 Método (Del lat. methŏdus, y este
del gr. μέθοδος méthodos). (1)
Modo de decir o hacer con orden.
Método (2) Es el medio, es el camino, es el
intermediario que permite la
obtención de una finalidad
intelectualmente propuesta.

Del gr. μέθοδος méthodos 'método' y -

logía. (1) Ciencia del método. (2) La
metodología es la ciencia o tratado del
método pero, como realmente y
Metodología científicamente existe una pluralidad de
métodos, literalmente aludimos a la
metodología como la ciencia o el tratado
de los métodos.

Arellano 2012
 Esquema Metodológico General de la Investigación Policial

Preliminar Planeamiento Ejecutiva Conclusiones Informe

Recaudo de
HH.DD. Información Análisis pruebas

Planeamiento *ITP/ITC *Informes

Sobre la *Actas Conclusión
victima *Datos
*Identificación, *Pericias Menor
delimitación y *Entrevista *Manifestación
definición del
Conocimiento problema Razonamiento
Diligencias Hipótesis Respecto al *Informantes
Hecho y *Manifestaciones
Comprobación Preliminares *Hipótesis central autor *Vigilancia *Confrontaciones Conclusión Conclusiones El Informe
Análisis
*Obtención y análisis
*Captura *Pericias
*Incautaciones
Menor Generales de la Investigación
*Interrogatorio
de la Información Interpretación
*Verificación de las Sobre las
hipótesis y circunstancias *Efectos del Adicto
*ITP/ITC
conclusiones de los hechos *Manifestaciones Conclusión
y medios *Entrevistas
*Informe
*Incautaciones Menor
*Incautaciones *Otros

¿Cuáles son las fases del Método de Investigación Criminal?

 Esquema Metodológico General de la Investigación Policial

Preliminar Planeamiento Ejecutiva Conclusiones Informe

1 5 Manejo de informantes y 11 12 Informe

Conocimiento del hecho Planeamiento de la investigación Sustentación de la prueba
confidentes de la investigación
4 policial
policial

2 6
Comprobación del hecho Vigilancias

3 Diligencias 7
Preliminares en la escena del Detenciones y capturas
delito

8
Incursiones

9
Registros

10
Interrogatorios y entrevistas

¿Dónde se ubican las 12 fases?

 Esquema Metodológico General de la Investigación Policial

Preliminar Planeamiento Ejecutiva Conclusiones Informe

1 11 Establecimiento de las 13 Consiste en la

Conocimiento y comprobación del 3 Identificación, delimitación y 8 Búsqueda y obtención de la
hecho policial conclusiones parciales o elaboración del
definición del problema información menores Atestado Policial

2 4
Diligencias Formulación de la hipótesis central 9 Análisis e interpretación de la 12
Establecimiento de
Preliminares o sustantiva información recolectada conclusión general

5 Formulación de las hipótesis 10 Verificación de las hipótesis

derivadas mediante el recaudo de evidencias
probatorias

6
Determinación de variables

7 Previsión de obtención de
información

¿Cómo se ubican las «actividades» en las fases?

 Preliminar

Preliminar Preliminar
Preliminar

1
Conocimiento del hecho Conocimiento y comprobación del
1 hecho policial

Conocimiento 2
Diligencias Comprobación del hecho 2 Diligencias
Hecho y
Preliminares Preliminares
Comprobación
3 Diligencias
Preliminares en la escena del
delito
 Planeamiento

Planeamiento Planeamiento Planeamiento

Planeamiento de la investigación 3 Identificación, delimitación y

Planeamiento Sobre la victima definición del problema
4 policial
*Identificación, Formulación de la hipótesis central o
Respecto al autor
delimitación y Hipótesis 4 sustantiva
definición del central
problema Sobre las
circunstancias de 5
*Hipótesis Formulación de las hipótesis derivadas
los hechos y
*Obtención y medios
análisis de la 6
Información Determinación de variables
*Verificación de
las hipótesis y
conclusiones 7 Previsión de obtención de
información
*Informe
 Ejecutiva
Ejecutiva Ejecutiva Ejecutiva

*ITP/ITC *Informes 5 Manejo de informantes y 8 Búsqueda y obtención de la

*Actas confidentes información
*Datos
*Pericias
*Entrevista
*Manifestación 6 Vigilancias 9 Análisis e interpretación de la
Razonamiento información recolectada
*Informantes
*Vigilancia
Análisis *Manifestaciones 7 Detenciones y capturar 10 Verificación de las hipótesis
*Captura mediante el recaudo de
*Interrogatorio *Confrontaciones evidencias probatorias
Interpretación *Pericias
*Incautaciones 8 Incursiones
*ITP/ITC
*Entrevistas
9 Registros
*Incautaciones
*Efectos del
Adicto 10 Interrogatorios y entrevistas
*Manifestaciones
*Incautaciones
*Otros
 Conclusiones

Conclusiones Conclusiones
Conclusiones

11 Establecimiento de las conclusiones

Conclusión Sustentación de la prueba 11 parciales o menores
Menor

Conclusión Conclusiones Establecimiento de conclusión

Menor Generales 12 general

Conclusión
Menor
 Informe

Informe Informe
Informe

12 Informe 13 Consiste en la
El Informe de la investigación elaboración del Atestado
de la policial Policial
Investigación
 ¿Por qué es relevante la investigación científica
versus la investigación criminal

Una investigación científica, plasmada con objetivos

concretos y con un asunto científico de aplicación acorta la
resolución de los casos, ya que al ejercerse con calidad y
eficacia bajo las normas de método científico brinda de una
sola vez elementos que serán necesarios para conocer,
estudiar y decidir sobre un hecho en cuestión.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Por
qué? y ¿Para qué de una investigación criminal? Todos éstos
son interrogantes que con la metodología de la investigación
científica se pueden y se deben resolver en torno de un hecho
criminal.

• Trujillo, Patricia. 2006.

 Aproximación conceptual

Debe entenderse las actividades, tanto de

carácter operativo como de inteligencia, que
estando amparadas por la ley, se desarrollan a
partir del conocimiento de que se ha
producido una conducta punible y que tiene
por objeto practicar las diligencias pertinentes
y útiles para determinar las causas, motivos y
móviles, que originaron el crimen o delito, y el
grado de responsabilidad de sus autores.
• López, Pedro. 2008.
 Aproximación conceptual

Proceso racionalmente orientado a obtener

conocimiento objetivo acerca de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que ocurrió uno o
sucedieron varios hechos, que pueden constituir
una o varias conductas punibles, y a la identificación
o individualización del autor o autores y partícipes,
como también al establecimiento de su
responsabilidad penal, mediante el recaudo y
análisis de elementos materiales probatorios en
forma directa o con el apoyo de la ciencia y la
técnica forenses.

• González, Pablo. 2007.

 Aproximación conceptual

Conjunto de diligencias,
indagaciones y pesquisas,
tendientes a establecer un hecho
criminal, a identificar y localizar a
sus autores o partícipes y a allegar
los elementos de prueba de su
presunta culpabilidad.
• Valderrama, Enrique. 2005.
 Aproximación conceptual

Conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas

integradas para llegar al conocimiento de una verdad,
relacionada con el fenómeno delictivo. La actividad investigativa
constituye el mecanismo legal en la búsqueda de la verdad
material de unos hechos planteados como hipótesis delictiva. Es
el conjunto de diligencias como indagaciones, labores de
inteligencia y pesquisas, tendientes a establecer una conducta
punible, a identificar y localizar a sus autores y partícipes y
allegar los elementos materiales de prueba. El objeto de la
investigación de conductas delictivas es establecer un hecho o
fenómeno; establecer sus autores o partícipes y reunir los
elementos materiales de prueba.

• Arciniegas, Augusto. 2007.

 Aproximación conceptual

Es la encaminada a conocer las causas que provocan una

conducta delictiva y sus autores o responsables. Su marco
teórico consiste en dar a la investigación un sistema coordinado
y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar
el problema a resolver. Es un conjunto de saberes
interdisciplinarios y acciones sistemáticas integradas para llegar
al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno
delictivo, aplicados a través del método científico. El método
científico tiene las siguientes fases: planteamiento del
problema, observación del fenómeno, análisis e interpretación
de datos, elaboración de hipótesis, juicio crítico.

• Puerta, Heriberto. 2009.

 Tener presente que:
Investigación Criminal

sigue un método, no es al azar, no es

tiene fundamento científico
subjetiva

es profesional, especializada, con apego a la investigación científica

conocido un hecho con características se produce un trabajo de campo y

de delito se plantean hipótesis gabinete

se arriban a conclusiones las mismas que luego se difunden al usuario competente

y comprobación de domicilio y los

con recomendaciones
datos personales de los imputados
 Características
Objetiva: Sus conclusiones
Legal: Su forma y
deben fundarse en
CARACTERÍSTICAS DE LA procedimiento se
elementos de convicción
INVESTIGACIÓN encuentran regulados
que sustenten sus
normativamente
proposiciones fácticas

Reservada: Las partes

involucradas sólo Garantista: Debe
Dinámica: Es proactiva
pueden enterarse de respetarse los derechos
al recolectar los
los avances de la y garantías del
elementos de
investigación de imputado y de la
convicción
manera directa o por víctima.
sus abogados.

Flexible: La estrategia
es creativa, promueve
Continua: Es un Eficiencia: Busca un
el trabajo en equipo y
proceso permanente de adecuado uso de los
se retroalimenta con la
recopilación de mecanismos para el
información obtenida
información relevante. logro de sus objetivos
para fundar la Teoría
del caso
Alcances sobre el
policía de
investigación
 ¡NO!
¿dispraxis en investigación criminal? es una averiguación o indagación
desordenada en materia penal, la que no tiene rumbo o brújula de lo que se busca
o lo que se quiere demostrar, los cuales conducen o llevan a malos resultados,
equivocados, tendenciosos o inciertos…

¿dispraxis del investigador? es actuar con desinterés o pereza en la

demostración del iter criminis, falta de preparación, demostrar inexactitud o
desacierto en sus conocimientos, cuando se fecunda o falla en sus técnicas e
hipótesis como líneas de investigación…

…es el germen o génesis que incuba u

origina la impunidad en materia penal…
 …con el novísimo proceso penal …¿Qué es investigación criminal?

El método científico que tiene como principal soporte la observación. Sobre la

base de la observación directa de los hechos, el investigador propone una
supuesta explicación a esos hechos; es decir, elabora una hipótesis. Las hipótesis
son una guía que buscan una explicación del hechos que luego de la
contrastación confirmada, rechazada o modificada surgirá el fundamento fáctico
o teórico.
La investigación criminal tiene por objetivo buscar la verdad histórica de los
HECHOS, se refieren a los actos, ocurrencias que se presentan a la comisión de
un hecho delictuoso -notitia criminis-, la investigación ex post facto es la que se
aplica después de conocido un hecho, nos permite conocer las características de
cómo se suscitaron los hechos, ¿Qué sucedió?, ¿Quién lo cometió?, ¿Cómo lo
cometió?, ¿Cuándo lo cometió?, ¿Dónde lo cometió?, ¿Por qué lo cometió?,
¿Para qué lo cometió?, el resultado de estas interrogantes se plasman en el
Informe Policial, claro esta con conclusiones, que no es otra cosa que la
presentación de los hallazgos, estos deben ser específicos, concretos, sencillos y
relacionados con el hecho investigado.
¿Qué es el método general de investigación criminal?

Es el método que ejecuta el investigador policiaco al

conocimiento de la noticia criminal, con la finalidad de descubrir
a presuntos autores o partícipes vinculados con tal hecho(s);
ulteriormente, el resultado de tal investigación será plasmado en
un Informe Policial y denunciado al órgano competente.

• Jorge Enriquez, 2022

 Hecho - Fáctico
El término hecho está relacionado con los sucesos que ocurren por efecto de la naturaleza o por la acción del hombre. En:
https://conceptodefinicion.de/hecho/

Suceso, acontecimiento. En: https://www.wordreference.com/definicion/hecho

En general, las cosas, sus propiedades o sus relaciones tal como son en la realidad, independientemente de la
interpretación humana. En: https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Hecho

Cualquier obra, ocasión, acción, suceso, acto, eventualidad o circunstancia. Cosa que puede acontecer, suceder o acaecer y
ocurrir. Materia, tema o asunto referido o que se trata. En: https://definiciona.com/hecho/

Proviene del latín factum que deriva de facere que significa acción del hombre.
Es el acontecimiento que sucede provocando signos sensibles o «todo suceso que ocurra en el mundo de nuestras
percepciones». En: https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/civil/Marcelino-Gauto-Hechos-y-Actos-Jur%C3%ADdicos.pdf

Fáctico, procedente del vocablo latino factum, alude a aquello vinculado a los hechos. En: https://definicion.de/factico/

Fáctico, perteneciente o relativo a los hechos.

Fundamentado en hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario. En: https://dle.rae.es/f%C3%A1ctico
 La importancia de la investigación del hecho
Hecho: Acción
u obra; cosa
que sucede

Acción:
Acto: Ejercicio de la
Acción posibilidad de
hacer

Criminal:
Que ha Punible:
cometido o
Que merece
procurado
castigo
cometer un
crimen

Crimen:
Acción
indebida o
reprensible
 La importancia de la investigación del hecho
La investigación criminal sólo puede ocuparse de hechos,
acciones o conductas regidas por normas penales.

Domínguez 2005

La determinación de los hechos depende del derecho en

gran medida, pues el derecho establece cuáles son los
hechos relevantes y los medios admisibles para probarlos
(…) no se puede hablar del «hecho» separándolo del
«derecho»
Taruffo 2002

Se trata, en fin, de entender correctamente en qué consiste

la denominada «calificación jurídica del hecho» y de qué
forma condiciona la identificación del hecho del que es
necesario determinar la verdad.
Taruffo 2002