Resolución Dictó Prisión Yenifer Paredes. 319-2022-11.laley - Pe

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Av. Tacna N° 734, Cercado de Lima. Teléfono 410-1010 Anexo

15637.
ACTA DE REGISTRO DE CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE PRISIÓN

PREVENTIVA
Datos del Juzgado
Juzgado Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado
Juez Johnny Gómez Balboa
Esp. de Juzgado Anggie Massiell Alagón Pichilingue
Datos del expediente
Incidente Nro. 000319-2022-11-5001-JR-PE-03
Investigados Yenifer Noelia Paredes Navarro y otro
Delito Organización criminal y otros
Agraviado El Estado Peruano
Datos de la audiencia
Hora de inicio 16:40 horas
Hora Final 20:35 horas
Esp. de Claudia Sarita Mayanga Galindo
Audiencia
Registro Audio y video (Art.26 del Reglamento de audiencias)
I. INTRODUCCIÓN
Fecha: 28 de agosto de 2022
Lugar: Audiencia virtual (Google meet)
II. ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES
1. MINISTERIO PÚBLICO:
Abogado Jorge Mauro García Juárez, fiscal adjunto provincial titular del
Segundo Despacho del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción
del Poder, con los demás datos consignados en autos.
2. DEFENSA TÉCNICA DE YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO:
Abogado José Dionisio Quesnay, identificado con registro del Colegio de
Abogados de Lima N.° 59850; con los demás datos consignados en autos.
3. DEFENSA TÉCNICA DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO: Abogado
Saúl Martin Silva Chumbe, identificado con registro del Colegio de
Abogados de Lima N.° 36785; con los demás datos consignados en autos.
4. INVESTIGADA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO: Identificada con
DNI N.° 74638299.
5. INVESTIGADO JOSE NENIL MEDINA GUERRERO: Identificado con DNI
N.° 47397015.
1
15637.
(00:04:25) Juez: Consulta a las partes si tienen observaciones formales antes

de dar inicio a la audiencia. Acto seguido, las partes procesales manifiestan no
tener observaciones.
III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
(00:04:25) Juez: Comunica algunas precisiones a las partes procesales, y
procede a emitir pronunciamiento.
«AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA»
RESOLUCIÓN JUDICIAL N.° DOCE

Lima, veintiocho de agosto
dos mil veintidós.
I. AUTOS y VISTOS: El requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado

por el EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER, contra los
investigados YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Y JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO,
POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE CRIMEN ORGANIZADO Y OTROS EN AGRAVIO
DEL ESTADO.
II. CONSIDERANDO
PRIMERO: PRETENSIÓN
1.1. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder al

amparo del artículo 268º del Código Procesal Penal (en adelante, CPP) solicita
a este Juzgado Nacional se dicte prisión preventiva, por el plazo de treinta y
seis (36) meses, contra los siguientes investigados:
NOMBRES Y APELLIDOS DNI/CE NACIONALIDAD

YENIFER NOELIA PAREDES
74638299
NAVARRO PERUANO
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO 47397015
SEGUNDO: PRISIÓN PREVENTIVA
2.1. La libertad personal puede ser restringida en el proceso penal, al igual que
cualquier otro derecho, siempre y cuando se verifiquen las condiciones que la
ley determina expresamente para cada tipo de limitación; su restricción, sin
embargo, no precisa alegar una oposición a los valores que presiden una
sociedad democrática; el Estado de derecho es compatible con ello, siempre
que dicho menoscabo en el goce de tal derecho esté sujeto a condiciones o
2
15637.
presupuestos muy determinados ya que sólo así podrá hallar justificación1. En

ese entendido, no podemos entender que la prisión preventiva viene a ser una
medida que resulte inconstitucional por sí misma, por cuanto ya el Tribunal
Constitucional en el Expediente 1555-2012/HC-TC ha precisado que no trae
consigo la imposición de una medida punitiva (adelantamiento de pena o
purgamiento de condena anticipada); tanto más, si el dictado de la misma
obedece a la configuración de presupuestos procesales que no afectan al
principio de presunción de inocencia, sino antes bien, es una medida que busca
garantizar fines netamente procesales, entendidos como la sujeción del
procesado al proceso penal, y que el mismo se realice con su presencia (no es
posible el juzgamiento en ausencia), dentro de los plazos establecidos.
2.2. Esto se condice con las exigencias establecidas en el ordenamiento

internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
no podemos entender que ningún derecho fundamental tenga carácter de
absoluto, por cuanto puede ser restringido y limitado, siempre y cuando se
cumplan tres presupuestos básicos: el primero, que exista una previsión legal,
esto es, que esté contemplado en la norma; el segundo, es que persiga un fin
lícito; y tercero, que responda a los principios de proporcionalidad y de
razonabilidad. En ese sentido, la prisión preventiva no es la regla y es una
medida que se caracteriza por ser excepcional, subsidiaria, provisional y
proporcionada, como lo ha reiterado la Casación N.° 1445-2018/NACIONAL.
Excepcional, porque sólo procederá al cumplimiento de los presupuestos de:
a) graves y fundados elementos de convicción, desde un análisis detallado y
exigente que legitime aún más esta medida como una herramienta
fundamental para la investigación, caso contrario tendría un efecto adverso y
mal podría hablarse de una prisión preventiva ajustada a derecho, b) pena
probable a imponer superior a cuatro años, y, c) peligrosismo procesal en
cualquiera de sus variantes (peligro de fuga, peligro de obstaculización).
Subsidiaria, porque operará cuando no exista otro mecanismo para garantizar
los fines que se persigue con la prisión preventiva. Provisional, por cuanto
podrá ser variada de cambiar las circunstancias que significaron su
imposición. Proporcionada, porque requerirá la justificación del análisis sobre
la idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha de la medida.
2.3. Dicho esto, no podemos olvidar, como lo señala la Resolución

Administrativa N.° 325-2011-P-PJ de fecha 13 de setiembre de 2011 que,
frente a la prisión preventiva, el Estado tiene dos deberes, por un lado,
perseguir eficazmente el delito y por otro lado el proteger la libertad del
ciudadano. Especialmente, respecto al primer deber no debemos olvidar que el
Estado peruano, en relación a los ilícitos de corrupción de funcionarios, se
encuentra sujeto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
1ASENCIO MELLADO, José. "Derecho Procesal Penal". Tirant Lo Blanch. Quinta Edición. Año 2010. Páginas
175-176.
3
15637.
así como la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. II.2); primer

documento internacional que conceptualiza a la corrupción como una plaga
insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la
sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de
los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida
y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras
amenazas a la seguridad humana. En relación al segundo deber, destacando
sentencia del Tribunal Constitucional Español 65/2008 de fecha 29 de mayo
de 2008, hace alusión a que la resolución que dicte una medida de esta
naturaleza ha de ser "suficiente y razonable", respeto al contenido
constitucionalmente garantizando del derecho a la libertad, ponderando la
libertad del imputado cuya presunción de inocencia se presume y la
realización de la impartición de justicia, en relación a los riesgos antes
mencionados.
2.4. En cuanto a los presupuestos que tienen que ser superados para poder
dictar la prisión preventiva, la Casación N.° 626-2013/Moquegua, conforme al
artículo 268 del Código Procesal Penal, establece los tres ya descritos y amplia
dos criterios adicionales, esto es, la proporcionalidad de la medida y la
justificación del plazo requerido. Ha de destacarse que en relación a los
primeros tienen que cumplirse de modo copulativo, es decir, todos ellos. En
relación al peligro procesal, la norma establece en los artículos 269 y 270 del
Código Procesal Penal, dos aristas: el peligro de fuga y el peligro de
obstaculización.
2.5. Finalmente, es necesario precisar los criterios establecidos en la Sentencia

Plenaria N° 01-2017, que si bien versa en relación al ilícito de lavado de
activos, desarrolla los diversos niveles de sospecha, así en el fundamento N.°
24, literal d), señala que para imponer prisión preventiva se requiere sospecha
grave, que no se traduce en una prueba plena de autoría ni una definitiva
calificación jurídica de la conducta, sino la existencia de indicios o elementos
de convicción fundados y graves de la comisión de una actividad delictiva y de
los demás presupuestos de punibilidad y perseguibilidad; y, a partir de ello, de
responsabilidad penal. El juicio de imputación judicial para la prisión
preventiva debe contener un elevado índice de certidumbre y verosimilitud
acerca de la intervención del encausado en el hecho delictivo.
2.6. CONSIDERACIONES NORMATIVAS, DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES

RELEVANTES AL CASO A RESOLVER:
2.6.1. Delito De Organización Criminal
La regulación de delitos de Organización criminal no ha sido homogénea en el

contexto internacional a pesar de que la mayoría de estados y legislaciones
4
15637.
han buscado adaptar sus normas a las propuestas emergentes de la

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional2. La legislación peruana ha desarrollado cuatro clases de
preceptos que hacen referencia directa o indirecta a la delincuencia
organizada, sobre todo a la criminalidad de delitos cometidos desde una
organización criminal.
Al respecto, el Código Penal vigente en su artículo 317° desarrolla el delito de

organización Criminal, a la letra dice:
Artículo 317.- Organización Criminal.-
“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o
más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de
manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones,
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa
lesiones graves a su integridad física o mental.
La Ley Nro. 300773 “LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”,

específicamente en su artículo 2° define este delito como una agrupación de
tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera
sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo
indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves
señalados en el artículo 3°4 de la citada Ley.
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. (2019). Acuerdo Plenario N°08-2019/Cij-116.

Fundamento Jurídico 8°. Lima, Perú.
3 Publicado en el Diario Oficial el Peruano, el 20 de agosto del 2013. Extraído de:
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-contra-el-crimen-organizado-ley-n-30077-976948-1/
4Artículo 3. Delitos comprendidos

La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:
1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108 del Código Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.
3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
5
15637.
Ahora bien, la doctrina por su parte a desarrollado ampliamente los

conceptos de esta figura delictiva, y en palabras del Profesor CASAS RAMÍREZ,
refiere que la diferencia en entre la banda criminal y organización criminal
radica en que en la primera no existe la característica de «estructura», la
organización criminal mantiene como elemento numérico un mínimo de tres
personas en la comisión del ilícito penal.5
El concepto policial de crimen Organizado, lo define como el conjunto de

actividades delictivas:
i) Que son cometidas por una organización criminal (con un nivel de

estructura de mediana complejidad, no necesariamente jerárquico, con
diversos roles y funciones, así como estabilidad en el tiempo);
ii) Que controlan un determinado territorio o un eslabón de la cadena de valor
de un mercado ilegal;
iii) Que penetran en los circuitos económicos formales para insertar sus
ganancias y burlar el control estatal;
4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en el artículo 162 del
Código Penal.
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 186, 189, 195, 196-A y
197 del Código Penal.
6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183- A del Código Penal.
7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.
8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204 del Código Penal.
9. Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-B y 207-C del Código
Penal.
10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del Código Penal.
11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 252, 253 y 254 del Código
Penal.
12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y demás delitos tipificados en los
artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del Código Penal.
13. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 294-A y 294- B del
Código Penal.
14. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Sección II del Capítulo III del Título XII
del Libro Segundo del Código Penal.
15. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 303-A y 303-
B del Código Penal.
16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 310-A, 310- B y 310-C del
Código Penal.
17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código Penal.
18. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los artículos 319, 320 y 321 del Código Penal,
respectivamente.
19. Delitos contra la administración pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 382, 383,
384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal.
20. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto
Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a
la minería ilegal y crimen organizado.
5 CASAS RAMÍREZ, WILFREDO: Organización Criminal y su Deslinde con Otras Acepciones Semejantes. En:
Actualidad Penal 41, Noviembre, 2017, pp.180-181.
6
15637.
iv) Que diversifican sus delitos o se especializan en mayor grado a fin de

aumentar la rentabilidad de sus actividades; y
v) Que usan la violencia (directa o indirecta) y la corrupción (en
diferentes niveles como medios de operación, no solo en las altas esferas
del poder, sino también en aquellas esferas burocráticas necesarias para
sus actividades delictivas).6
En cuanto a los verbos rectores de integrar y promover mencionado por el

Representante del Ministerio Público, resulta pertinente precisar lo siguiente:
A. Según la Real Academia Española, integrar es hacer que alguien o algo

pase a formar parte de un todo7. De igual forma, la definición del verbo
promover es, impulsar algo, procurando su logro y elevar a alguien a un cargo
superior.
B. El verbo rector “integrar”8 comprende cualquier acto de adhesión personal

y material a una estructura preexistente. De tal modo que, la persona se
somete a los propósitos de la organización, comprometiéndose, de manera
expresa o implícita, a realizar las tareas que le sean asignadas.
C. Por su parte, el verbo rector “promover”9 involucra la posterior realización

de actos de difusión, consolidación y expansión de la ya creada organización e
incluso en plena ejecución del proyecto delictivo. La persona que promueve se
encuentra a cargo del proceso de planificación estratégica orientada al futuro
del grupo. Buscará alianzas, así como impulsar la diversificación de las
actividades ilícitas.
2.6.2. Delito de Colusión Agravada por Organización Criminal
La figura penal de colusión desleal, prevista en el artículo 384° del Código Penal,
reprime al funcionario o servidor público que “… en los contratos (…) en la que
intervenga por razón de su cargo (…) defrauda al Estado (…) concertándose con los
6 MINISTERIO DEL INTERIOR: Megaoperativos contra el Crimen Organizado- Primer Año de Gestión,
MININTER, Lima, 2017, pp.183-186.
7 Extraído de: https://www.rae.es/drae2001/integrar
8 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. “Comentarios al art. 317 del Código Penal: La criminalización de las asociaciones
ilícitas a la luz del Derecho Comparado”. En: Criminalidad de empresa y Criminalidad Organizada. Lima: Jurista
Editores. Pg. 154 y155.
9 Ídem. P. 154.
7
15637.
interesados. El bien jurídico específicamente protegido en el delito de colusión desleal

es la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones a cargo de este10.
En este orden de ideas, al tratarse de un delito especial, sólo puede ser considerado
autor un funcionario o servidor público, lo que constituye un elemento del tipo penal.
2.6.3. Delito de Lavado de Activos
La política criminal internacional en materia de lavado de activos se ha ido centrando

cada vez más en medidas de carácter preventivos y en la persecución del patrimonio
de las organizaciones criminales, optando por la puesta en práctica de fórmulas de
acciones coordinadas entre el derecho penal y el derecho Administrativo11.
El delito de lavado de activo, es un delito autónomo12, y común que para su

configuración típica no requiere una cualificación especial, siendo importante para su
consumación la realización de cualquiera de los comportamientos típicos descritos en
el dispositivo legal. Basta ilustrar la presencia antecedente de una actividad de modo
genérico que permita la exclusión de posibles orígenes ilícitos de los bienes. El origen
ilícito de los bienes objeto de lavado, dada su realidad criminológica, usualmente
requiere para su probanza recurrir a la prueba indiciaria, observando las reglas
dispuestas para este tipo de pruebas.
En ese orden, se reconoce en su artículo 10° del Decreto Legislativo N.° 1106, que este
tipo penal “[…] es un delito autónomo por lo que para su investigación y
procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el
dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren
sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de
prueba o de sentencia condenatoria.”, siendo relevante que dicha actividad criminal
tenga capacidad de generar ganancias ilegales que permiten evitar su origen,
mediante los actos ulteriores de lavado.
En tal sentido, en torno a las actividades criminales o delito fuente o previo, “[…]
resulta indiferente que el autor de ese delito sea el mismo al que se imputa el lavado y
otro –se rechaza, desde ya, la doctrina de los actos copenados o de la vulneración del
no bis in ídem, lo que incluso cuenta con el apoyo de diversas directivas y
10 INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERU (IDEHPUCP). 2015. Aproximación multidisciplinaria para el procesamiento de casos de corrupción
en el Perú. Primera Edición. Publimagen ABC sac. Lima, Perú. Pg.96.
11 KAI AMBOS & Otros. (2015). Lavado de Activos y Compliance, Perspectiva Internacional y Derecho
Comparado. Jurista Editores. Lima, Perú. Pg. 407.

12 CARO CORIA, Dino C & Reyna Alfaro, Luis M. (2020). El Delito de Lavado de Activos, en la Jurisprudencia.
Primera Edición. Juristas Editores. Lima, Perú. PG. 136.
8
15637.
recomendaciones internacionales-. […]”13, por lo que el delito previo no constituye un

elemento normativo del tipo del delito de lavado de activos, sino el origen criminal o
la procedencia delictiva, el cual integra el origen ilícito o la conexión directa o
derivada de actividades criminales de los activos14.
Respecto a los Actos de Conversión y Transferencia, el artículo 1° de la Ley Nro.

2776515, señala que el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias
cuyos orígenes ilícitos conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena de la
libertad (…).
Y su modificatoria la ley 31179.
TERCERO: FUNDAMENTOS DE LAS PARTES
3.1. MINISTERIO PÚBLICO
El representante del Ministerio Público, señalo concretamente, que los

investigados se encuentran comprendidos en la Carpeta Fiscal 02-2022 por el
Delito de Organización Criminal en concurso con el delito de Colusión
Agravada por Organización Criminal y el delito por Lavado de Activos, en
agravio de la sociedad y el Estado. Solicitando se les imponga 36 MESES de
prisión preventiva para ambos investigados.
3.2. DEFENSA TECNICA DE YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Y JOSE

NENIL MEDINA GUERRERO
Ambas defensas concuerdan en que no hay graves elementos de convicción

que vinculen a su patrocinada, por tanto, no corresponde imponer la medida
de prisión preventiva y en su defecto se debe imponer una medida menos
gravosa.
CUARTO: RESPECTO A LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
4.1. FUNDAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO:
El representante del Ministerio Público señala como hipótesis la presunta

existencia de una Organización Criminal enquistada en las más altas esferas
del poder que ha tomado los estamentos más importantes del aparato estatal.
13 Recurso de Nulidad N.° 2868-2014/LIMA, fundamento jurídico décimo, p. 17.

14 Ibídem.
15 Hancco Lloclle, Ronal. 2019. El Delito de Lavado de Activos y el Criminal Compliance. Primera Edición.
Juristas Editores. Lima Perú. Pg. 131-132.
9
15637.
Asimismo, señala que dicha Organización Criminal habría cometido diversos

delitos en los diferentes estamentos del aparato estatal como en el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que estuvo a cargo de José Francisco Silva
Villegas; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado
López como ministro del sector; Ministerio de Defensa sobre el caso de los
ascensos irregulares, Walter Ayala Gonzales y Petroperú, y otros funcionarios.
4.1.1. ESTRUCTURA DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:

(Acuerdo Plenario N°01-2017)
4.1.1.1. ELEMENTO PERSONAL
En el caso denominado “El cajero y la cuñada” o “Caso Anguía”, donde se tiene

presuntamente al Presidente de la República, a cargo del poder ejecutivo que
trabajaba en coordinación con Geiner Alvarado López quien se desempeñaba
como Ministro de Vivienda; como coordinadora Lilia Paredes Navarro; como
operador a José Nenil Medina Guerrero; lobista a Yenifer Paredes Navarro y
testaferros a Hugo Jhony Espino Lucana y Anggi Estefani Espino Lucana;
también participan los lobistas David Alfonso Paredes Navarro, Walther
Enrique Paredes Navarro y Rubdel Oblitas Paredes.
Esta presunta Organización Criminal habría cometido acciones vinculadas a

licitaciones públicas fraudulentas en el hecho Chachapoyas, Chadín, Cajatambo
y Anguía. Asimismo, indica que han participado los alcaldes en los que tanto la
lobista y coordinadora han tenido acceso a relaciones amicales y contacto
directo con el alcalde de Chadín - José Martín Castillo Cabrera y el alcalde de
Chachapoyas - Víctor Raúl Culqui Puerta.
En ese sentido, se habría contado con empresas de fachada, las cuales son un
elemento necesario para que se produzcan los eventos delictivos e hicieron
uso de la empresa JJM Espino Ingeniería y Comercial Construcción SAC de
Hugo Jhony Espino Lucana y DESCONT SAC de Anggi Estefani Espino Lucana,
empresa que también era manejada por de Hugo Jhony Espino Lucana, quien
era cercano al operador José Nenil Medina Guerrero.
4.1.1.2. ELEMENTO TELEOLÓGICO
La Fiscalía parte que esta presunta organización criminal tendría una macro
organización y organización principal, que se habría enquistado en el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la finalidad de tener
la modalidad de copamiento de poder, lobbies Ilícitos y obras fraudulentas.
 COPAMIENTO INDEBIDO DEL PODER:
10
15637.
Señala el Ministerio Público que se buscaba ocupar los cargos más altos del Estado, y
que los cargos de confianza debían ser asumidos por personajes afines al jefe de la
presunta organización criminal, y los vínculos que tendría José Nenil Medina Guerrero
con altos funcionarios del Estado, desde antes de la elección del actual presidente de
la república, así como durante la campaña presidencial; y, otro funcionario que
pertenecería a la cúpula sería el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Geiner Alvarado López quien viene siendo investigado por la Fiscalía de Nación.
 LOBBIES ILÍCITOS:
En relación a la declaración del Testigo Protegido N.° TP01-170-2022/AEIDC,

Fiscalía menciona que personas que no tendrían los cargos públicos, para
participar en reuniones de alto nivel como son funcionarios del Ministerio de
Vivienda, la viceministra y ministro que estuvieron convocados para una
reunión en Palacio de Gobierno, pero por orden del ministro de vivienda se dio
en un lugar clandestino en donde no pueden reunirse personas que cumplen
funciones en el Estado, circunstancia que no estaba acorde a la legalidad.
Dichos lobbies ilícitos tendrían como finalidad coordinar, acelerar, viabilizar,
los proyectos de obra en diferentes partes del país y como elemento
teleológico era la búsqueda de beneficios económicos ilegales.
En el presente caso, como una lobista dentro de esta organización, Ministerio
de Vivienda Construcción y Saneamiento, la participación de Yenifer Noelia
Paredes Navarro sería la encargada de contactar y coordinar con alcaldes, a fin
de comprar proyectos asegurando que tendría el éxito, ejecución y
financiamiento en coordinación permanente con Lilia Paredes Navarro
(coordinadora), y ella le pide a Hugo Espino Lucana que compre un chip e
indicó que S/ 40, 000.00 soles, habían sido pagados por el alcalde de
Chachapoyas para unos expedientes técnicos por ser amigo de la mencionada.
En cuanto a los lobbies ilícitos, la participación de Yenifer Noelia Paredes

Navarro y Lilia Ulcida Paredes Navarro, sería de vital importancia para el éxito
de los fines delictivos de la organización criminal, sin ellas no hubiese sido
posible llegar a un buen puerto en sus actividades criminales, porque
encontramos que ambas investigadas tenían nexo de familiaridad, confianza y
llegada con el presidente de la república, quien emite las disposiciones por las
cuales se van a otorgar la buena pro de las licitaciones de obras de los
gobiernos locales y regionales.
Por tanto, la lobista Yenifer Noelia Paredes Navarro habría accedido a

diferentes entidades ediles para direccionar primero los expedientes técnicos
que son un elemento necesario y luego ejecutar obras donde se pagan
valorizaciones y se cuenta con beneficio económico de mayor valor.
 OBRAS FRAUDULENTAS
11
15637.
Consistía en identificar, organizar, elaborar, asegurar, participar en procesos

de ejecución de obras, consultorías y elaboración de expedientes técnicos
como Chachapoyas, Anguía, Chadín y otros, lograr contratos entre particulares
con el Estado, pero que previamente eran coordinados a través de los
operadores, coordinadores o lobistas de la organización criminal, habiéndose,
en todos los casos, identificado un común denominador, que previo a asegurar
dichos “negocios” existían reuniones previas con el mismo Presidente de la
República, conforme se tiene de los Registros de ingreso y salida a Palacio de
Gobierno, las visitas a la casa de “Sarratea” de propiedad de su amigo
Alejandro Sánchez Sánchez, donde se habría festinado los acuerdos a fin de
favorecer empresas privadas con cuantiosos contratos.
En el presente caso, los investigados habrían instrumentalizado empresas de

fachada y testaferros para lograr asegurar los contratos y obtener las obras
con la activa participación de la presunta lobista, Yenifer Paredes Navarro, con
la coordinación y financiamiento de los hermanos Lilia Paredes Navarro, David
y Walther Paredes Navarro, y de los testaferros, Hugo y Angie Espino Lucana,
instrumentalizado las empresas de fachada, JJM Espino Ingeniería &
Construcción SAC y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., a nombre de
estos últimos.
En efecto, los procesos de licitación pública eran de mucho interés para los
investigados, pero que previamente eran coordinados a través de los
operadores de la organización criminal, directamente con quien sería el
presidente de la república y el Ministro de Vivienda y Construcción, a fin de
favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos, pero siendo estas
últimas empresas de fachada, instrumentalizadas para obtener la buena pro en
las licitaciones públicas o para obtener contratos de supervisión de obras, ello
a través de la comisión de diferentes ilícitos como el tráfico de influencias,
colusión, fe pública, entre otros, que como delitos previos o generadores,
permitieron que la presunta organización criminal ganase ingentes sumas de
dinero cobrados por la adjudicación de estas licitaciones fraudulentas.
La presunta organización criminal investigada en la modalidad del presente

caso, estaría orientada a planificar, organizar, dirigir y participar en
“licitaciones públicas fraudulentas”, a través de empresas de fachada, como
es el caso de las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC y
DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., de los hermanos Hugo Jhony y Anggi
Espino Lucana, quienes habrían logrado obtener licitaciones de obras públicas
por más de seis millones de soles (S/ 6´000,000.00), dinero del Estado con el
que fueron favorecidos para ejecutar obras en el Distrito de Anguia en
Cajamarca y la provincia de Cajatambo en Lima.
12
15637.
Así se tiene que, José Nenil Medina Guerrero quien presuntamente sería
cabecilla, parte integrante y operador de la organización criminal. Además,
sería una persona de alta confianza del jefe de Estado, habiéndose beneficiado
con la buena pro de obras públicas en diversos distritos y anexos de la
provincia de Chota, departamento de Cajamarca, obteniendo licitaciones de
manera fraudulenta en otras provincias y/o departamentos, como en el caso
de Cajatambo, Anguia. Para lograr ello, la presunta organización habría tenido
también la participación de la cuñada del presidente, Yenifer Noelia Paredes
Navarro, y hermana de la primera dama Lilia Ulcida Paredes Navarro, así como
de presuntos testaferros, como Hugo y Anggi Espino Lucana.
Asimismo, Hugo Espino Lucana habría realizado visitas a Palacio de Gobierno

que fueron autorizadas por Lilia Paredes Navarro, quien sería la coordinadora
de la Organización Criminal. Por otro lado, Hugo Espino Lucana mencionó que
iba a visitar a la hermana de la Primera dama de la Nación y que contó con su
autorización; agrega que Yenifer Paredes Navarro, quien mencionó en su
declaración ante la Fiscalía que era su hermana Lilia Paredes Navarro, quien
autorizó los ingresos de Hugo Espino Lucana a Palacio de Gobierno.
Como hipótesis criminal, se tendría que producto de estos vínculos, así como
de las reiteradas reuniones sostenidas por José Nenil Medina Guerrero con el
Jefe de Estado, y previa concertación entre los involucrados, se habría
motivado la promulgación del Decreto de Urgencia N.° 102-2021, de fecha 29
de octubre de 2021, como acto criminal preparatorio, habría permitido que
José Nenil Medina Guerrero dentro del tiempo en el que frecuentaba Palacio de
Gobierno, lograra beneficiarse de licitaciones, utilizando empresas de fachada
como DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., cuya representante legal es
Anggi Estefani Espino Lucana y quien obtuvo en consorcio, la buena pro de la
obra denominada “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e
instalación de saneamiento básico en las localidades de Yamsen Ushum,
Tayapotrero Vista Alegre del distrito de Anguía - Provincia de Chota-
Departamento de Cajamarca, de fecha 25 de noviembre del 2021”, valorizado en
S/.3´098,263.13 millones de soles, siendo que Estefani Espino Lucana, habría
actuado como testaferro de la presunta organización criminal supuestamente
liderada por Pedro Castillo Terrones, Lilia Paredes Navarro y José Nenil
Medina Guerrero.
4.1.1.3. ELEMENTO TEMPORAL
Señala que, dicha organización criminal se habría gestado del período que
comprende el 28 de julio de 2021 al 28 de julio de 2022, hasta la presente
fecha según tesis fiscal respecto de Yenifer Paredes Navarro, Lilia Paredes
Navarro, David Paredes Navarro, Walther Paredes Navarro, al haber hechos
que los relacionan con dicha época. En cuanto a José Nenil Medina Guerrero,
13
15637.
Hugo Jhonny Espino Lucana y Anggi Espino Lucana especifica que están
comprendidos desde enero 2019 a julio 2022.
Hecho 1: Chachapoyas
Hecho 2: Chadín
Hecho 3: Cajatambo
Hecho 4: Anguía
4.1.1.4. ELEMENTO FUNCIONAL
Cada uno de los integrantes tiene una función específica conforme a lo referido
en el caso Anguia. Se tiene presuntamente al Presidente de la República a
cargo del poder ejecutivo que trabajaba en coordinación con Geiner Alvarado
López quien se desempeñaba como Ministro de Vivienda; como coordinadora
a Lilia Paredes Navarro; como operador a José Nenil Medina Guerrero;
lobista a Yenifer Paredes Navarro y testaferros a Hugo Jhony Espino Lucana
y Anggi Estefani Espino Lucana; también participan los lobistas David Alfonso
Paredes Navarro, Walther Enrique Paredes Navarro y Rubdel Oblitas Paredes.
4.1.1.5. ELEMENTO ESTRUCTURAL
Precisa que la organización tiene la característica de flexible.
QUINTO: IMPUTACIÓN CONCRETA
5.1. IMPUTACION CONCRETA CONTRA YENIFER PAREDES NAVARRO POR

EL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El Ministerio Público atribuye a Yenifer Paredes Navarro la función de

“lobista”, pues se encargaría de buscar y captar alcaldes de las diferentes
localidades del país y les ofrece la viabilidad y celeridad para el financiamiento
de sus proyectos de saneamiento, con la condición que la organización
criminal investigada, utilizando empresas de fachada se encargue de la
formulación del expediente técnico y posterior ejecución de la obra, valiéndose
de su posición de poder como hermana de la primera dama Lilia Paredes
Navarro, quien informa al presidente de la república Pedro Castillo Terrones
los proyectos que han sido negociados y, éste en contubernio con el anterior
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado Lopez, los
incluyen en los decretos de urgencia que son promulgados y publicados,
direccionando estas obras a sus empresas o alcaldías donde tienen empresas
allegadas.
La conducta de Yenifer Paredes Navarro se subsume a la modalidad típica de

“integrar y promover” (art. 317, primer párrafo Código Penal), la misma
14
15637.
que tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier fase del

desenvolvimiento de la organización criminal, y sea coetáneamente a la
aparición de la organización criminal (etapa de creación), paralelamente al
desarrollo del ente delictivo (etapa de expansión) o secuencialmente al
fortalecimiento del colectivo ilícito (etapa de consolidación)
ELEMENTOS DE CONVICCION DE YENIFER PAREDES NAVARRO RESPECTO

AL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
a. Fs. 320416 - Ampliación de declaración del 14 de agosto de 2022 del investigado

Hugo Jhony Espino Lucana, respuesta N.° 7, respuesta 9, respuesta 18.
b. Fs. 20417 - Registro de visitas a Palacio de Gobierno.
c. Fs. 268818 - Reporte UIF N.° 023-2022-DAO-UIF-SBS del 11 de agosto del 2022.
d. Fs. 278819- en audiencia- Acta de Apertura, Deslacrado, Verificación, Visual,
descripción e Incorporación Documentaria y Verificación de Equipo Celular de fecha
12 de agosto de 2022.
e. Fs. 279820 - Correo electrónico de Rudbel Oblitas, “Servicio para elaboración de
pre liquidaciones e imputaciones de pagos efectuados por los administrados y
seguimientos de los mismos en la Oficina de Cobranza y Ejecución Coactiva – OCEC.
f. Fs. 280921 - Hojas sueltas, donde señala la pertinencia de inscripciones.
g. Fs. 280122 – 280323 - 280724, Hojas sueltas con manuscritos.
h. Fs. 293225 Acta de Deslacrado de Muestras, Verificación, Extracción de
Información y Lacrado, de fecha 14AGO2022.
i. Fs. 289726 y 289827- Una (01) bolsa de plástico color negro, con inscripción
BRONSON estilo sin límites, conteniendo catorce (14) sellos redondos de distintas
autoridades locales.
j. Fs. 291728 - Un (01) Boucher del Banco de la Nación de fecha 13 de noviembre
2021.
Del cuaderno de apuntes espiralado pequeño impreso en la cara el dibujo de Minnie
Mouse con ochenta y cuatro a folios (84) de papel cuadriculado:
k. Fs. 292229-292530. A fs. 21. Resalta que se observa manuscritos con lapicero de
tinta color azul.
16 Folio 3853.
17 Folio 866.
18 Folio 3337.
19 Folio 3437.
20 Folio 3447.
21 Folio 3458.
22 Folio 3450.
23 Folio 3452.
24 Folio 3456.
25 Folio 3784.
26 Folio 3546.
27 Folio 3547.
28 Folio 3566.
15
15637.
l. Fs. 294031 y 293432. A fs. 22. Se observa manuscritos con lapicero de tinta color
azul, advirtiendo una anotación de “SOLICITO: ASUNTO, MODIFICACION
PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY 30879, ADJUNTAR
PORQUE QUIERO MAS SUSTENTO EXPEDIENTE – SMG”, y otras anotaciones más.
m. Fs. 292833 - Una (01) agenda con pasta de cuerina color negro y un estampado
2017, ciento ochenta y seis (186) de papel color crema.
n. Cuaderno Espiralado tamaño A4, color verde con inscripción en la pasta:
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA
Y SELVA ALTA”, y un dibujo de tres personas, de cincuenta y siete folios (57) de papel
cuadriculado: resalta Fs. 30.
o. Fs. 2950 al 2967 - Del folder archivador de documentos color transparente,
resalta fs. 59 a 76.
p. Fs. 297134 – 2994 - El folio N.° 111 a 115, un contrato administrativo de servicios
N.° 001-2021-MDA, de fecha 02 de enero del 2021.
q. Fs. 11635 a 120, un contrato administrativo de servicios N.° 006-2020-MDA en
original, de fecha 01 de julio del 2020.
r. Fs. 12136 a 125, es un contrato administrativo de servicios N.° 002-2020-MDA en
original, de fecha 02 de enero del 2020.
s. Fs. 12637 a 130, es un contrato administrativo de servicios N.° 006-2019-MDA en
original, de fecha 01 de julio del 2019.
t. Fs. 13138 a 135, es un contrato administrativo de servicios N.° 004-2019-MDA en
original, de fecha 03 de enero del 2019.
u. Fs. 294239 –en audiencia - declaración jurada que suscribe José Nenil Medina
Guerrero como alcalde de la Municipalidad distrital de Anguía.
v. Fs. 299640 al 3004 - Se encuentran diversas declaraciones juradas.
5.2. IMPUTACIÓN CONCRETA DE YENIFER PAREDES NAVARRO POR EL

DELITO DE COLUSION AGRAVADA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Dentro de la imputación penal por el delito de Colusión (agravado), podemos

evidenciar que la investigada Yenifer Noelia Paredes Navarro, dentro de su
estratégica y privilegiada posición de sujeto extraneus, (coordinadora dentro
de la organización criminal), “concertaba” de manera ilegal, las reuniones e
29 Folio 3571.
30 Folio 3574.
31 Folio 3571.
32 Ibídem
33 Folio 3581.
34 Folio 3620.
35 Folio 3626.
36 Folio 3630
37 Folio 3634.
38 Folio 3639
39 Folio 3591.
40 Folio 3645.
16
15637.
ingreso de sus co-investigado Hugo Jhony Espino Lucana (proveedor), a la

Residencia de Palacio de la República para la continuidad de las
coordinaciones para el direccionamiento y favorecimiento de las licitaciones
públicas, a través de las empresas de fachada para ejecutar las obras,
valiéndose la investigada Yenifer Noelia Paredes Navarro, de la confianza por
su cercanía como miembro de la familia presidencial. Entonces aquí, se puede
apreciar que la citada investigada Yenifer Noelia Paredes Navarro tendría la
calidad de persona interesada (sujeto extraneus) en el marco de las
negociaciones de los procesos contractuales (Licitaciones públicas) que se han
llevado a cabo, a partir de agosto del año 2021.
5.2.1. HECHO CHACHAPOYAS: COLUSION EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

TECNICO DEL PROYECTO “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA,
CAULINGAS, CUEYQUETA, QUELUCAS, PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE
LA JALCA – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”
• La investigada Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO en el mes de agosto del año

2021 se comunicó vía telefónica con el investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA
representante de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, y le propone
realizar el expediente técnico del proyecto “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YUMPE,
HUSQUITA, CAULINGAS, CUEYQUETA, QUELUCAS, PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL
DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS”, porque el alcalde Víctor Raúl CULQUI PUERTA era amigo de su
hermana, la primera dama Lilia PAREDES NAVARRO, y coordinaron para reunirse
con la autoridad edil en la ciudad de Lima para concertar el direccionamiento del
servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico.
• A inicios del mes de agosto del 2021, se reunió con el alcalde provincial de la
Municipalidad de Chachapoyas Víctor Raúl CULQUI PUERTA y Hugo Jhony ESPINO
LUCANA, en una pollería ubicada en el distrito de Chorrillos cerca a la casa de su
sobrina Fanny OBLITAS PAREDES, y concertaron para que la empresa de Hugo
ESPINO elabore el expediente técnico del proyecto “CREACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE
YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS, CUEYQUETA, QUELUCAS, PENGOTE Y TRES UNIDOS
DEL DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS”, además coordinó para reunirse con ellos en la provincia de
Chachapoyas los primeros días del mes de setiembre.
17
15637.
• El 9 de agosto de 2021, viajó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA a la ciudad de

Jaén41, luego fueron transportados por un vehículo de la municipalidad de
Chachapoyas hacia la provincia misma, llegando en horas de la noche y se hospedaron
en un hotel ubicado frente a la plaza de armas.
• Al día siguiente se reunió con el alcalde Víctor Raúl CULQUI PUERTA y Hugo
Jhony ESPINO LUCANA en la municipalidad de Chachapoyas y concertaron para que
la empresa de Hugo ESPINO elabore el expediente técnico del proyecto “CREACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS
LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS, CUEYQUETA, QUELUCAS,
PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, además le aseguró al alcalde que
una vez aprobado el expediente técnico, ella se encargaría a través de su hermana
Lilia PAREDES NAVARRO y el presidente Pedro CASTILLO TERRONES la viabilidad
y celeridad con el ministro de vivienda, construcción y saneamiento Geiner
ALVARADO LOPEZ para el financiamiento de la ejecución de obra, que se aprobaría
en el siguiente decreto de urgencia que se promulgaría, pero con la condición que
tenía que adjudicarle la obra a Hugo Jhony ESPINO LUCANA.
• El 22 de octubre de 2022, Hugo Jhony ESPINO representante de la empresa JJM

Espino Ingeniería y Construcción SAC firmó en las instalaciones de la municipalidad
de Chachapoyas el contrato para la elaboración del expediente técnico del proyecto
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS LOCALIDADES DE YUMPEE, HUSQUITA, CAULINGAS, CUEYQUETA,
QUELUCAS, PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” con Eguer MAS MAS gerente
municipal de la municipalidad de Chachapoyas, cuyo costo por el servicio es de treinta
y cinco mil soles (S/35,000.00)
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE YENIFER PAREDES NAVARRO POR EL

a. Fs. 320442-3205 - Acta de declaración de Hugo Jhony ESPINO LUCANA, en

audiencia oraliza la pregunta 9 y 10.
b. Fs. 322443 - Acta de deslacrado, descripción de muestra N.° 2, visualización,
lectura, extracción y lacrado del 19 de agosto del 2022.
c. Fs. 323344 - Contrato N°193-2021-MPCH/GM para la contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto “CREACIÓN Y
41 Carta S/N de LATAM AIRLINES recibido vía correo electrónico de fecha 19AGO2022
42 Folio 3853.
43 Folio 3873.
44 Folio 3882.
18
15637.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS

LOCALIDADES DE YUMPE, HUSQUITA, CAULINGAS, CUEYQUETA, QUELUCAS,
PENGOTE Y TRES UNIDOS DEL DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.
d. Fs. 323545 - INFORME 0720-2021-MPCH/GIGESI-SGEIP – (2131382.002).
e. Fs. 2046/204746 - Carta S/N de LATAM del 19AGO2022, recibida vía correo
electrónico.
f. Fs. 428047 - oraliza EL REGISTRO DE HUESPEDES DE LA CASONA DEL ROSARIO
alcanzado por OFICIO 064-2022 por parte de la Policía Nacional.
5.2.2. HECHO CHADÍN: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO DE LOS CASERÍOS SUCCHA, CHONTAS Y LA PALMA.
• La investigada Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO se reunió los días 08 de

2021, 31 de agosto de 2021 y 03SET2021 con Hugo Jhony ESPINO LUCANA
representante de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC en Palacio de
gobierno, siendo, su hermana la primera dama Lilia PAREDES NAVARRO la que
autorizó el ingreso de ESPINO LUCANA, en esas reuniones coordinó viajar al distrito
de Chadín - Cajamarca porque conocía al alcalde César CASTILLO CABRERA y podía
concertar con él para que direccione un servicio de consultoría para la elaboración de
expediente técnico a la empresa de Hugo ESPINO para una obra de saneamiento de
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SUCCHA, CHONTAS Y LA PALMA, con la
condición de que una vez aprobado el expediente técnico, David PAREDES
NAVARRO se encargue de la ejecución de la obra, pero utilizando la empresa de Hugo
ESPINO, previa coordinación con su hermana la primera dama Lilia PAREDES
NAVARRO para que le dé viabilidad y celeridad al financiamiento de la ejecución de la
obra.
• Como parte del plan criminal, proporcionó el número telefónico 955280533 que
utilizaba el investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA al alcalde del distrito de
Chadín, y coordinaron telefónicamente el direccionamiento del servicio de consultoría
para elaboración de expediente técnico.
• El 13 de setiembre de 2021 llegó a la ciudad de Chota con Hugo Jhony ESPINO

LUCANA y Susy DIAZ HUAMÁN, y al día siguiente en horas de la noche en una
pollería del centro de la provincia de Chota, se reunieron con el alcalde del distrito de
Chadín César CASTILLO CABRERA, donde concertaron para que la empresa JJM
45 Folio 3884.
46 Folio 2694.
47 Folio 4998.
19
15637.
Espino Ingeniería y Construcción SAC elabore el expediente técnico del proyecto de

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SUCCHA, CHONTAS Y LA PALMA, y
Yenifer PAREDES le aseguró al alcalde que una vez aprobado el expediente técnico,
ella se encargaría a través de su hermana Lilia PAREDES NAVARRO y el presidente
Pedro CASTILLO TERRONES la viabilidad y celeridad con el Ministro de Vivienda,
construcción y saneamiento Geiner ALVARADO LOPEZ para el financiamiento de la
ejecución de obra, que se aprobaría en el siguiente decreto de urgencia que se
promulgaría, con la condición que tenía que adjudicarle la obra a Hugo Jhony ESPINO
LUCANA, además ellos iban a cubrir parte del costo de la elaboración del expediente
técnico, pues el costo total supera los cien mil soles (S/100,000.00) y la municipalidad
solo puede pagar treinta y tres mil soles (S/33, 000.00) por el servicio, aceptando las
condiciones el alcalde César CASTILLO CABRERA, pactando firmar contrato los
primeros días del mes de octubre.
• El 15 de setiembre de 2021 en compañía de Susy DIAZ HUAMÁN y Jhony

ESPINO LUCANA, César CASTILLO CABRERA, alcalde del distrito de Chadín y otras
personas por identificar, se reunieron con pobladores del Centro Poblado La Palma
del Distrito de Chadín – Cajamarca para iniciar el empadronamiento de personas para
la elaboración del expediente técnico para el proyecto de MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS
CASERÍOS SUCCHA CHONTAS Y LA PALMA.
• El 16 de setiembre de 2021 en compañía Susy DIAZ HUAMÁN y Jhony ESPINO

LUCANA, César CASTILLO CABRERA alcalde del distrito de Chadín y otras personas
por identificar, se reunieron con pobladores del Centro Poblado Succha - Chonta del
Distrito de Chadín – Cajamarca para iniciar el empadronamiento de personas para la
elaboración del expediente técnico para el proyecto de MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS
CASERÍOS SUCCHA CHONTAS Y LA PALMA.
• El 17 de setiembre de 2021 coordinó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA, para

que se reúna con David PAREDES NAVARRO, lo referente al financiamiento para la
elaboración del expediente técnico.

a. Fs. 20348 - Registro de visitas a residencia de palacio de gobierno. Se advierte que

Hugo Jhonny Espino Lucana habría ingresado a Palacio el 31 de agosto de 2021 y 03
de setiembre de 2021.
48 Folio 865.
20
15637.
b. Fs. 122249 -1225 - Acta de visualización y transcripción de video y lacrado del 24

de julio de 2021.
c. Fs. 3404-3402 - Del acta de detención Preliminar, allanamiento, registro
domiciliario, incautación de especies de bienes y documentos privados y públicos y
posterior acta de deslacrado de muestras, verificación, extracción, de información y
lacrado del domicilio de Anggi Espino Lucana se obtuvo:
• Contrato de servicios de consultoría para elaboración de expediente técnico del
proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SUCCHA CHONTAS Y LA PALMA”.
d. Fs. 340350 - Factura Electrónica a nombre de DESTCON INGENIEROS &
ARQUITECTOS S.A.C con N° Ruc 20607859389.
e. Fs. 340451 - Informe N°003-2022-MDCH/SGI-JAMC, conteniendo expediente
técnico del proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SUCCHA CHONTAS Y LA
PALMA.
f. Fs. 157252 - Oficio N° 2946-2022-EF/52.06 del MEF, conteniendo información de
los pagos a favor de las empresas JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION Y
DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS.
g. Fs. 320153 - Ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony ESPINO
LUCANA, las preguntas 4, 5 y 7.
h. Fs. 280754, 2810-2811 oraliza Fiscalía - Acta de Deslacrado de Muestras de
Verificación, extracción de Información, y Lacrado de fecha 12 de agosto de 2022.
i. Fs. 292255-2954 – oraliza fiscalía - Acta de Deslacrado de Muestras de
Verificación, extracción de Información, y Lacrado de fecha 14 de agosto de 2022, en
el inmueble de Yenifer Paredes Navarro en Chugur.
5.3. IMPUTACION CONCRETA DE YENIFER PAREDES NAVARRO POR EL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Se le atribuye ser presunta coautora del delito de lavado de activos, dentro del
desarrollo de su modus operandi de “licitaciones públicas fraudulentas”, y producto
de dichas obras les estarían generando ganancias millonarias, como se puede ilustrar
con el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF N° 029-2022-DAO-UIF-SBS
de fecha 01 de agosto de 2022, se obtuvo lo siguiente:
“28 depósitos realizados en el Banco de la Nación en efectivo por Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, durante el periodo de octubre de 2021 a junio 2022”. Por el
49 Folio 1877.
50 Folio 4195.
51 Folio 2505.
52 Folio 2142.
53 Folio 3850.
54 Folio 3437.
55 Folio 3478.
21
15637.
importe total de S/91,970.00 soles, sin poder identificar alguna actividad

económica que le hubiera permitido obtener los fondos antes descritos.
- Según el Sistema Privado de Pensiones, se encuentra registrada en JJM Espino

Ingeniería y Construcción SAC desde octubre 2021; sin embargo, no se advirtió que
haya realizado algún aporte a alguna AFP.
- Según la Superintendencia de Banca y Seguros , a mayo de 2022, registra una
deuda por consumo no revolvente en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo
por S/215.00 soles.
- Según la consulta de bonos YANAPAY, recibió un bono por el importe de S/350.00
soles, significando que dicho bono fue para personas de extrema pobreza.
De los 28 depósitos se evidenciaría – de manera consciente y voluntaria -

diversos actos de conversión y transferencia previstos en el art. 1 del Decreto
Legislativo Nro. 1106, en el sistema financiero nacional, concretamente
haciendo depósitos en una agencia bancaria, en la ciudad de Lima, depósitos
que eran dirigidos a terceras personas; así, se presume que el origen de esos
fondos sería de fuente ilegal, criminal, y que al realizar dichos depósitos la
investigada Yenifer Parades Navarro en la agencia bancaria, su objetivo
principal era la trasformación o sustitución de esos activos de origen ilícito,
criminal cuyo resultado era la obtención de un activo totalmente legitimo en el
Sistema Económico Nacional.

a. Fs. 268856 - REPORTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) N.°

023-2022-DAO-UIF-SBS DEL 11 de agosto de 2022.
b. Fs. 268957 – oraliza en audiencia - Los depósitos se han llevado a cabo en una
agencia del Banco de la Nación ubicado en Conde de Superunda N.° 146 - Cercado de
Lima.
c. Fs. 278158-2787 – oraliza en audiencia - Acta Fiscal de Allanamiento y Registro del
Inmueble de fecha 10 de agosto de 2022, donde se hallaron S/ 6,600.00 soles y el
origen del dinero es desconocido.
d. Fs. 180559-1806 – oraliza en audiencia - Ampliación de Declaración de Hugo
Espino Lucana de fecha 14 de agosto de 2022, en la pregunta 4 responde que Yenifer
Paredes tenía interés en ganar esa obra y se pueda usar ese dinero en la ejecución.
e. Fs. 282960 – oraliza en audiencia - Acta de deslacrado de muestras, verificación
extracción de información y lacrado de fecha 14 de agosto de 2022 Inmueble de
56 Folio 3336.
57 Folio 3338.
58 Folio3430.
59 Folio 2455.
22
15637.
Yenifer Paredes navarro en Chugur. Obran diferentes sellos de diferentes autoridades,

es decir tenía vínculo o acceso ante dichas autoridades locales.
5.4. IMPUTACIÓN CONCRETA DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO POR

EL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Fiscalía postula que José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía en la
provincia de Chota – Cajamarca, sería cabecilla e integrante de la organización
criminal, quien es muy cercano al presidente de la república. Su rol es OPERADOR de
la organización criminal, captando a empresarios para adjudicarse proyectos de
inversión pública de ejecución de obra, en la Municipalidad Distrital de Anguía donde
es la máxima autoridad edil, recibiendo dádivas “coimas”, a cambio de adjudicaciones
fraudulentas, provecho ilícito que sería en beneficio de la organización criminal.
También era el encargado de concertar con las diferentes autoridades de
municipalidades a nivel nacional para que, a cambio de que les entreguen más
presupuesto para ejecución de proyectos de obras y saneamiento, puedan direccionar
las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la
organización criminal investigada.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO POR EL

DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
a. Fs. 181361 - Aampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony ESPINO

LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, respuesta 11, respuesta 15, respuesta 16,
respuesta 19, respuesta 21 oralizado en audiencia.
b. Fs. 205162 - Declaración de Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES, de fecha 18 de
julio de 2022, respuesta 6.
c. Fs. 319863 - ACTA DE CONSTATACION Y VERIFICACION DEL 16 de agosto de 2022.
d. Fs. 24364-246 - REGISTRO DE VISITAS – DESPACHO PRESIDENCIAL.
e. Fs. 125665 - DECLARACION DEL COLABORADOR EFICAZ 03-2022-EFICOP DEL 25
de julio de 2022.
f. Fs. 423466-4236 - DECLARACION DEL CE 02-2022-EFICOP DEL 21 de julio de
2022.
g. Fs. 58167-586 - ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE FECHA 24 de octubre de 2021.
60 Folio 3478.
61 Folio 2463.
62 Folio2701.
63 Folio 3847.
64 Folio 905.
65 Folio 1913
66 Folio 4951.
67 Folio 1243.
23
15637.
h. Fs. 676-69668 - DECRETO DE URGENCIA N.º 102-2021-PCM DEL 29 de octubre de

2021.
i. Fs. 78669-790 - AMPLIACION DE DECLARACION DE ANGGI ESTEFANI ESPINO
LUCANA, de fecha 15 de agosto de 2022.
j. Fs. 181370-1827 - CONTINUACION DE DECLARACION DE HUGO ESPINO LUCANA
DEL 14AGO2022.
k. FS. 344271-3457 - ACTA DE TRASLADO DE INVESTIGADA Y RECEPCION DE
MOVIMIENTO Y SALDO A LA DECHA DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA
DESCONT INGENIEROS & ARQUITECTOS DEL 15 de agosto de 2022.
l. Fs. 278872 - ACTA DE DESLACRADO DE MUESTRAS, VERIFICACION, EXTRACCION
DE INFORMACION Y LACRADO DEL 12 de agosto de 2022 bienes incautados a Yenifer
Paredes en el Distrito de Chorrillos.
m. Fs. 282973 - ACTA DE DESLACRADO DE MUESTRAS, VERIFICACION, EXTRACCION
DE INFORMACION Y LACRADO DEL 14 de agosto de 2022 (inmueble de Yenifer
Paredes en Chugur – Anguia – Cajamarca).
n. FS. 278874 - ACTA DE DESLACRADO DE MUESTRAS, VERIFICACION, EXTRACCION
DE INFORMACION Y LACRADO DEL 12 agosto de 2022
5.5. IMPUTACION CONCRETA DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO POR

EL DELITO DE COLUSION AGRAVADA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Los actos concretos que se atribuye al imputado José Nenil Medina Guerrero,
Alcalde de Anguía, es precisamente haber intervenido de manera concertada y
voluntaria en las etapas previas o de preparación respecto a los procesos de
concertación pública que tendría que controlar y direccionar con el objetivo de
obtener para su comuna y así tener el poder de controlar y obviamente
favorecer de manera ilegal las licitaciones públicas fraudulentas
instrumentalizadas para las empresas de fachada JJM Espino Ingeniería y
Contrataciones SAC y DESTCON Ingenieros & Arquitectos.
Todo ello, se presume, a través de una sospecha grave, que producto de las
diversas reuniones sostenidas por el investigado José Nenil Medina Guerrero
(alcalde Distrital), con el propio presidente de la República, el Ministro de
Vivienda y Construcción de aquél entonces, así como con el Ministro de
Transportes y Comunicaciones de aquel entonces, reuniones que datan desde
los meses de agosto del 2021, hasta los primeros meses de éste año, que
tuvieron como objetivo la obtención del presupuesto para la comuna que
68 Folio 1354.
69 Folio 2488.
70 Folio 2463.
71 Folio 4234.
72 Folio 3437.
73 Folio 3478.
74 Folio 3437.
24
15637.
representa el citado investigado (Municipalidad Distrital de Anguia), con obras

que, posteriormente tendría el investigado José Nenil Medina Guerrero el
poder de controlar y, obviamente favorecer -de manera ilegal- las licitaciones
públicas fraudulentas, instrumentalizando las empresas de fachada para
ejecutar las obras, como en este caso, habrían sido las empresas JJM Espino
Ingeniería y Construcción SAC representada por el investigado Hugo José
Espino Lucana y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C. representada por
Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo Espino Almeida (hermana y padre
respectivamente del investigado Hugo Espino Lucana).
HECHO ANGUIA
 Se advierte un direccionamiento de la obra a favor de la empresa DESTCON

en distintas fechas desde el mes agosto de 2021.
 Materializando el delito con la firma de Contrato de Ejecución de Obra 09-
2021 MDA /MDA por 3’982.63.13. concertación de voluntades el 14 de agosto
de 2022. José Nenil Medina Guerrero y otros a favor del consorcio.
 Declaración de Nataly Viviana.
ELEMENTOS DE CONVICCION
a. Fs. 24375 - Reporte de visitas- Despacho Presidencial.

b. Fs. 25576 - Reporte de Registro de Visitas al (MTC.)Ministerio de
Transportes y comunicaciones.
c. Fs. 58177-586 - Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento
de la buena pro de fecha 24 de octubre de 2021.
d. Fs. 80078-834 - ACTA DE FISCAL DE OBTENCION DE INFORMACION DE
FECHA 20 de julio de 2022, CONTENIENDO EL INFORME UTIF-FEDCF.
e. Fs. 676-69679 - DECRETO DE URGENCIA Nº 102-2021-PCM del 29 de
octubre.
f. Fs. 320680 - CONTINUACION DE DECLARACION DE HUGO JHONY ESPINO
LUCANA del 14 de agosto de 2022 pregunta 11, pregunta 12.
g. Fs. 58781 - ACTA DE OTORGAMINERTO DE LA BUENA PRO del 25 de
noviembre de 2021.
75 Folio 905.
76 Folio917.
77 Folio 1243.
78 Folio 1461.
79 Folio 1354
80 Folio 3855.
81 Folio 1249.
25
15637.
h. Fs. 66982 - CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2021 del 07 de diciembre

de 2021.
i. Fs. 205083 - DECLARACION DE NATHALY VIVIANA ALCANTARA MONTES del
18 de julio de 2022.
j. Fs. 181384 - AMPLIACION DE DECLARACIÓN DE HUGO JHONY ESPINO
LUCANA del 14 de agosto de 2022.
k. Fs. 205185 - DECLARACIÓN DE VIVIANA ALCÁNTARA MONTES, se corrobora
lo referido.
l. Fs. 319886 - ACTA DE CONSTATACIÓN Y VALIDACIÓN del 16 de agosto de
2022.
m. Fs. 320887 - CONTINUACON DE DECLARACION DE HUGO JHONY ESPINO
LUCANA del 14 de agosto de 2022, pregunta 15.
n. Fs. 183888-1845 - AMPLIACION DE DECLARACIÓN DE ANGI ESTEFANI
ESPINO LUCANA del 15 de agosto 2022, resalta 1841-1842.
o. Fs. 3442-345789 - ACTA DE TRASLADO DE INVESTIGACION Y RECEPCION DE
MOVIMIENTOS Y SALDO A LA FECHA DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA
DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS.
5.6. IMPUTACION CONCRETA DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO POR

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
5.6.1. HECHO LAVADO DE DINERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ANGUÍA EN LA CAJA PIURA
• En el mes de junio del año 2019 coordinó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA, para
abrir una oficina en la ciudad de Lima, y alquiló un departamento ubicado en el cruce
de la avenida Venezuela con jirón Huaraz, por el que pagó la cantidad de mil soles
(S/1,000.00) mensuales, utilizando dinero de origen ilícito.
• Concertó con Hugo Jhony ESPINO LUCANA para que éste gestione una cuenta
bancaria en la entidad financiera Caja Piura, para que le transfieran el dinero de
origen ilícito a esa cuenta y luego se lo entreguen.
82 Folio 1330.
83 Folio 2701.
84 Folio 2463.
85 Folio 2701.
86 Folio 3847..
87 Folio 3857.
88 Folio 2488.
89 Folio 4234.
26
15637.
• Recibió sistemáticamente de Hugo Jhony ESPINO LUCANA, en quince

oportunidades un total de ciento veinte mil quinientos treinta y cinco soles (S/120,
535.00), producto de actividades ilícitas, vinculadas a hechos de corrupción ocurridos
en la municipalidad de Anguía.
5.6.2. HECHO COMPRA DE VEHICULO CON DINERO ILÍCITO
• En el mes de julio del año 2019 en la ciudad de Chota adquiere el vehículo de placa
M4F-776, marca TOYOTA, modelo HILUX, con dinero de origen ilícito, luego coordinó
con Hugo Jhony ESPINO LUCANA e inscribieron a su nombre la camioneta ante
SUNARP.
• Luego de unos meses, en su condición de alcalde de Anguía, suscribe con Hugo

Jhony ESPINO LUCANA un contrato simulado donde le alquila la camioneta a la
Municipalidad Distrital de Chadín.
• En julio del 2022 le indica a su cuñado Kenny TORRES CONDOR para que
coordine con Hugo Jhony ESPINO LUCANA y puedan realizar la transferencia de la
camioneta, debido a las investigaciones que tienen ambos; concretando la
transferencia en la notaría VEGA VEGA ubicada en el distrito de Los Olivos, donde
Hugo ESPINO le transfiere el vehículo a William Alberto CHILET ALVAREZ,
simulando un precio de venta de veinte mil soles (S/20,000.00) el cual fue depositado
a su cuenta del (BCP) Banco de Crédito del Perú, por estrategia y no levantar
sospechas, luego de unos días Hugo ESPINO le hace entrega del dinero a Kenny
TORRES CONDOR.
Para corroborar la existencia del delito y la participación del imputado en los

hechos que se incriminan se tiene:
ELEMENTOS DE CONVICCION DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO POR EL

a. Fs. 180990 - Continuación de declaración del investigado Hugo Jhony

Espino Lucana del 14 de agosto de 2022 - pregunta N.º 06, 07, 09, 10, 11, 13
y 15
b. Fs. 427191 - Acta de verificación de domicilio del 15 de agosto de 2022.
c. Fs. 319492 - Registros de movimientos y saldos de la Caja de Piura,
perteneciente a Hugo Jhony Espino Lucana.
90 Folio 2459.
91 Folio 4988.
92 Folio 3843.
27
15637.
d. Fs. 319493 - Registros de movimientos y saldo de la Caja Piura,

pertenecientes a Hugo Jhony Espino Lucana.
e. Fs 344994 - Acta de traslado de la investigada y recepción de movimiento y
saldo a la fecha de cuenta corriente de la empresa Destcon Ingenieros &
Arquitectos del 15 de agosto de 2022.
f. Fs. 41195 - Certificado literal de partida registral del vehículo de placa
M4F776.
SEXTO: ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
6.1. ORGANIZACIÓN CRIMINAL
6.1.1. IMPUTACION CONTRA YENIFER PAREDES NAVARRO
Fiscalía desarrolla que la presunta organización criminal denominada “RED

CRIMINAL EN EL PODER”, el cual estaría integrado por las siguientes
personas:
N.° PERSONAS NATURALES

1 Yenifer Noelia Paredes Navarro
2 Lilia Ulcida Paredes Navarro
3 Jose Nenil Medina Guerrero
4 David Alfonso Paredes Navarro
5 Walter Enrique Paredes Navarro
6 Cesar Castillo Cabrera
7 Víctor Raul Culqui Puerta
8 Hugo Jhonny Espino Luca
9 Anggie Estefani Espino Lucana
N.° PERSONAS JURÍDICAS

1 JJM Espino Ingenieria & Construcción SAC
2 Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC
En ese sentido, esta presunta organización criminal, tendría la siguiente

estructura, según fiscalía, de la siguiente manera: Estructura criminal
“CORRUPCIÓN EN EL PODER” según la tesis de la fiscalía alcanzaría al señor
presiente de la republica.
93 Folio 3843.
94 Folio 4241.
95 Folio 1073.
28
15637.
Y sobre dicho esquema ubica a la encausada Yenifer Paredes Navarro como

presunta integrante de la organización criminal como lobbie y al investigado
Jose Nenil Medina Guerrero como operador, y en lo extenso de su
requerimiento fiscal habría identificado los proyectos criminales, a fin de
evitar ser identificados, en las siguientes modalidades de su comisión, en los
siguientes aspectos:
a. Copamiento indebido del poder

b. Los Lobbies ilícitos
c. Procesos de Licitación fraudulento
En ese sentido, dentro de este esquema corresponde precisar que, el

pronunciamiento de fondo respecto de los investigados, quienes habrían sido
29
15637.
identificados y presuntamente ubicados en la estructura corresponde

determinar si la imputación atribuida en su contra tiene entidad suficiente con
los elementos de convicción para arribar a un grado de sospecha fuerte y
vehemente como lo exige el Acuerdo Plenario 1-2019.
De la vinculación con los elementos de convicción, se tiene como dato objetivo

la Continuación de la Declaración de Hugo Jhony Espino Lucana, del catorce de
agosto de dos mil veintidós, en el cual, responde la pregunta sobre
“coordinación o concertación para el contrato de elaboración de expedientes
técnicos en el Distrito de Chadin – Chota - Cajamarca”, lo siguiente:
“[…] Todo esto se lo comenté a Yenifer Paredes Navarro, por cuanto ella
había sido la que inicio todo este trato, a su iniciativa y estaba interesada
en que salga la obra, respondiéndome, me dijo que si está bien, que
coordine bien con David Paredes para que veamos la obra cuando salga.
David Paredes Navarro también me comentó que si necesitaba precios de
los materiales de Chota para el presupuesto de la obra, que le avisara,
porque él tiene bastantes amigos que puedan facilitar esa información.
[…]”
Sobre dicha declaración se verifica que la encausada habría estado

interesada en que se promovieran obras con la finalidad de que
posteriormente se realizara presuntas tratativas, el cual como se ha
individualizado, los siguientes datos de investigación:
“[…]
a. Ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony ESPINO LUCANA,
donde en su respuesta N° 7, confiesa que Yenifer PAREDES NAVARRO,
cumpliendo su rol de “LOBISTA”, de la organización criminal, habría concertado
una visita con el declarante en su condición de “testaferro”, y el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Chadín Cesar CASTILLO CABRERA, para que se
gestione, viabilice y financie dos proyectos de saneamiento y uno de pistas y
veredas, ello en la comunidad de Las Palmas y en la comunidad de Succa-
Chontas, para luego cumplir el programa criminal de hacerse suyas los proyectos
de inversión pública en la ejecución de obra, mediante terceras empresas o sus
propios hermanos.
b. En la misma ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony ESPINO

LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta N° 07, confiesa que
Yenifer PAREDES NAVARRO, habría coordinado con Lilia Ulcida PAREDES
NAVARRO, y esta a su vez en concertación con el Presidente de La República
Pedro CASTILLO TERRONES, intercedieron para que el evaluador del expediente
técnico de la ejecución de obra, acelere la evaluación, para así posteriormente la
30
15637.
organización criminal se haga suya del proyecto de inversión pública, mediante la

adjudicación de terceras empresas.
c. Más adelante, en la ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 8, afirma
haberse reunido con Yenifer PAREDES NAVARRO, quien coordinó la llegada del
alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas Víctor Raúl CULQUI
PUERTA, reuniéndose en una pollería en el distrito de Chorrillos - Lima, cerca de
la propiedad de Fanny OBLITAS PAREDES, donde concertaron el programa
criminal de viabilidad, celeridad y financiamiento de la ejecución de obras en
dicho gobierno local.
d. Líneas abajo, en la ampliación de declaración de investigado Hugo Jhony

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 8, afirma que en
agosto de 2022, viajó en compañía de Yenifer PAREDES NAVARRO, en la empresa
LATAM a la ciudad de Jaen, para luego dirigirse a la provincia de Chachapoyas,
donde al día siguiente de su arribo a la referida ciudad, se reunieron con el
alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl CULLQUI
PUERTA, a fin de concertar actividades colusorias para la viabilidad, celeridad y
financiamiento de proyectos de inversión pública de ejecución de obras en el
gobierno subnacional, afirmando Yenifer PAREDES NAVARRO que: “estamos en
todas las condiciones de apoyarlo”; evidenciándose así la puesta en marcha del
programa criminal de adjudicarse la ejecución de obras a nombre de terceras
empresas.
e. También, la misma ampliación de la declaración del investigado Hugo Jhony

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 9, afirma
haberse reunido el 08 de agosto de 2022, con Yenifer PAREDES NAVARRO y
Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO, donde luego de haber tomado juramento
Pedro CASTILLO TERRONES, como presidente de la República, la primera
mencionada le precisó que requerían un “chip de teléfono celular” a nombre de
una tercera persona, para uso de la coordinadora de la organización criminal Lilia
Ulcida PAREDES NAVARRO toda vez que temían ser chuponeadas; cabe resaltar
que dicho requerimiento habría sido con la finalidad de realizar las
coordinaciones colusorias ilícitas de manera inescrupulosa y clandestina, con la
finalidad de ejecutar el programa criminal y hacerse suyas de los proyectos de
inversión pública relacionada a la ejecución de obras en los gobiernos
subnacionales.
f. Líneas más abajo, en la misma ampliación de declaración del investigado Hugo

Jhony ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto del 2022, en su respuesta 9, el
investigado afirma haberse reunido por segunda vez, en el mes de setiembre del
31
15637.
2021 con Yenifer PAREDES NAVARRO, donde Lilian Ulcida PAREDES

NAVARRO, aprovechando su condición de poder de primera dama, facilita el
acceso de Jhony ESPINO LUCANA a las instalaciones de Palacio de Gobierno, a fin
que con participación de primera mencionada, continúen realizando el
planeamiento y organización del programa criminal, de hacerse suyas los
proyectos de inversión púbica referente a la ejecución de obras a nombre de
terceras empresas, en este caso en la Municipalidad de Chachapoyas,
aprovechando su relación amical de Lilian Ulcida PAREDES NAVARRO con el
titular de dicha entidad.
g. Por último, en la ampliación de declaración de investigado Hugo Jhony

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 12, afirma que
Yenifer PAREDES NAVARRO, en concertación con Lilian Ulcida PAREDES
NAVARRO habrían acelerado la elaboración del expediente técnico y la viabilidad
del financiamiento de una obra en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas,
toda vez que ella tenía conocimiento de la magnitud del proyecto porque
involucraba mucho dinero.
[…]”
De estas presuntas coordinaciones se verifica, que la participación de la

encausada habría estado en la captación de alcaldes, con la finalidad de dar
viabilidad y celeridad en los financiamientos, a través de empresas que se
encargaría de la formulación del expediente técnico y ex post adjudicación de
la obra, valiéndose de los nexos que tendría con las altas esferas del poder por
el vínculo familiar que tiene con la primera dama de la Nación y el presidente
de la República.
Luego de esto de forma concomitante, Fiscalía precisa otro dato

preponderante, como es el registro de visitas a Palacio de Gobierno, en el cual
como ha descrito la participación de Hugo Jhony Espino Lucana y José Nenil
Medinda Guerrero, del cual se infiere que luego de haber presuntamente
captado obras, habría trasladado a Palacio de Gobierno, a fin de que el
presunto financiamiento que se esperaba se concrete.
En esa línea, dicho financiamiento se habría corroborado con la emisión del

Decreto de Urgencia N.° 102-2021, que dispuso dictar medidas extraordinarias
para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y
equipamiento urbano, suscrito por el presidente de la República, José Pedro
Castillo Terrones; Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Esther Vásquez
Chuquilin; Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke Ballvé; y, Ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, por el cual
se habrían transferido la suma de S/ 34´ 382, 297.00 (treinta y cuatro millones
trescientos ochenta y dos mil doscientos noventa y siete con 00/100).
32
15637.
Por tanto dentro del esquema de imputación, como integrante de una presunta
organización criminal enquistada en las altas esferas del poder, Fiscalía ha
cumplido con describir los elementos de convicción suficientes, que hacen
presumir que la encausada Yenifer Paredes Navarro valiéndose de los vínculos
con altos funciones, habría captado alcaldes según lo describe la declaración
testimonial de Hugo Johny Espino Lucana, con la finalidad de que ex post de
negociación de presuntas obras, y traslade a las altas esfera de poder para que
se disponga los actos de presuntos financiamientos.
Otro de los datos objetivos que refuerzan esta vinculación es el Acta de

Deslacrado de Muestras, Verificación, Extracción de Información y Lacrado, del
catorce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se encontraron catorce (14)
sellos redondos de distintas localidades, entre los cuales se ubica Chadin,
Anguia y otras localidades, los cuales como se sostiene, y considera este
Juzgado Nacional un dato fuerte, es que producto de estas presuntas
captaciones de alcaldes y viabilización de proyectos, se habría valido de estos
sellos para su posterior uso en los tramites de adjudicaciones de obras, por lo
que de forma concomitante refuerza el grado de participación en esta presunta
En oposición, la defensa técnica ha cuestiona a rebatido como ideas fuerza la

imputación en relación al verbo rector de “promocionar”; asimismo, ha
cuestionado que fiscalía no ha precisado desde cuando se crea la presunta
organización criminal; respecto de los sellos ha señalado que, como estos se
relacionan con la presunta organización criminal; respecto al testigo protegido
TP01-170-2022/AEIDC, cuestiona que no se ha sometido a un contraste el
testigo protegido, indicando que se ha vulnerado el derecho de defensa.
Sobre dichas cuestiones formuladas por la defensa técnica de la encausada,

este Juzgado Nacional debe señalar que, de las imputaciones fácticas, estas si
bien pueden ser progresivas y la parte requirente ha precisado que el verbo
rector es ser integrante de esta presunta organización, máxime si la defensa en
audiencia pública han tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa,
el cual ha posibilitado un ejercicio eficaz, conforme se ha descrito en su
oralización.
Respecto al cuestionamiento de la temporalidad de la presunta organización

criminal, este dato debe ser desestimado, debido a que Fiscalía precisó en
audiencia que corresponde desde el 28 de julio de 2021 hasta la presente
fecha, de los cuales se habrían realizado también las visitas a Palacio de
Gobierno, por lo que no resulta de recibo, máxime si dicha alegación no
desvirtúa los elementos de cargo ofrecidos por Fiscalía.
33
15637.
En consecuencia, respecto de las demás alegaciones en oposición no

desvirtúan en su mayoría los niveles de intensidad que sostienen los
elementos de convicción de cargo aportados por Fiscalía, siendo desestimada
la oposición y dar por cumplido dicho extremo, como también la defensa
material lo han alegado, que están conformes con sus señores abogados, por lo
que este Juzgado Nacional considera que está acreditado el tipo penal que
postula la Fiscalía, de sospecha fuerte y vehemente que vincula a la
mencionada imputada. Consideramos los actos de vinculación no solo del
delito, sino también del sujeto en base a las proposiciones fácticas que ha
esgrimido el Ministerio Público. En este caso se ha realizado la verificación
individual de cada elemento de convicción, la relevancia penal y se ha
realizado una valoración conjunta, por lo que esta judicatura llega a la
convicción de una sospecha grave y fundada que vincula a la investigada.
También se ha tenido en cuenta el cálculo de probabilidades sobre la futura
decisión de fondo, así como los criterios objetivos.
6.1.2. RESPECTO A LA IMPUTACION CONTRA JOSE NENIL MEDINA

GUERRERO
En relación a dicho extremo, este Juzgado Nacional considera que la

inculpación formal atribuida al encausado Medina Guerrero, alcalde del
distrito de Anguía, se circunscribe en que habría actuado como presunto
operador de la presunta organización criminal, a fin de captar a empresarios
para adjudicar proyectos de inversión pública de ejecución de obra, a cambio
de presuntas dádivas. En ese sentido, describe como dato circunstancial los
presuntos actos de gestión y/o planificación que habría realizado durante los
meses de agosto hasta diciembre de dos mil veintiuno.
Asimismo, de la vinculación de los elementos ofrecidos por el representante

del Ministerio Público, parte de la declaración de Hugo Jhony Espino Lucana,
del catorce de agosto de dos mil veintidós, conforme al siguiente detalle:
“[…]
a. Por la ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony ESPINO
LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 9, afirma que José Nenil
MEDINA GUERRERO alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, habría
realizado las coordinaciones con el órgano de dirección de la organización
criminal, el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES y el
Ministro de Vivienda Geiner ALVARADO LOPEZ, a efectos que los proyectos de
ejecución de obra de su distrito sean incluidos en el Decreto Supremo N.° 102-
2021, y así este, en concertación de los demás componentes de la organización
criminal den paso a la ejecución del programa criminal, adjudicándose la
ejecución de las obras financiadas a nombre de terceras empresas.
34
15637.
b. Asimismo, en la ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 9, afirma que se
reunió en el mes de octubre del 2021 con José Nenil MEDINA GUERRERO alcalde
de la Municipalidad Distrital de Anguía, donde habrían concertado que la
ejecución de obra de saneamiento, sería adjudicado al declarante, para lo cual
este debía buscar un socio, y posteriormente coordinar el porcentaje ilícito
(diezmo) que le correspondía, el cual sería el 10% del monto total de la obra,
como parte de la ventaja ilícita que este recibiría. Dicha coima que le
correspondía a José Nenil MEDINA GUERRERO ascendía a la suma de
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SOLES, cumpliéndose la entrega de S/
100,000.00 soles, en el mes de enero del 2021, en las instalaciones del inmueble
sito en Av. Brasil N.° 727 en el departamento N.° 702, en el distrito de Breña;
posteriormente, en el mes de marzo del 2021, Hugo Jhony ESPINO LUCANA hizo
entrega a José Nenil MEDINA GUERRERO la suma de S/ 100,000.00 soles, en su
domicilio sito en la Av. Naranjal Cuadra 13 Mz D Lt 10 distrito de los Olivos.
c. Líneas abajo, en la ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony

ESPINO LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 9, afirma que en
la última semana de julio del 2022, parte de la organización criminal se habrían
reunido con la finalidad de dar solución a las firmas del proceso de selección de la
ejecución de obra que venía realizando la empresa de Hugo Jhony ESPINO
LUCANA, en el distrito de Anguía, por faltar la firma de Nataly Viviana
ALCANTARA MONTES; dicha reunión fue presidida por José Nenil MEDINA
GUERRERO, en un primer momento en una vivienda a cuarenta minutos del óvalo
Huandoy, y posteriormente, en una vivienda en el distrito de Ventanilla en
inmediaciones del Centro Recreacional Parasol, donde como parte del programa
criminal de la citada organización criminal de no ser descubiertos, pretendieron
obligar a Nataly Viviana ALCANTARA MONTES a firmar los documentos de
selección de la ejecución de obra en el distrito de Anguía, como miembro del
comité de selección.
d. Por el Acta de Constatación y Verificación del 16 de agosto de 2022, donde

Nataly Viviana ALCANTARA MONTES, reconoce el inmueble sito en UPIS PROY.
ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC ASO. ECO. PLAYA LOS DELFINES, distrito de
Ventanilla, con coordenadas 11.85413°S, 77,16681°O, correspondiente a una
vivienda con un cerco perimétrico de cinco metros de altura, con dos puertas de
acceso metálicas color plomo, una de ingreso peatonal y la otra de ingreso
vehicular, donde habría ingresado en compañía de José Nenil MEDINA
GUERRERO, Hugo Jhony ESPINO LUCANA y otros, y le pretendían obligar a firmar
documentos del proceso de selección del distrito de Anguía, donde el ultimo
mencionado venía ejecutando la obra, evidenciándose que la organización
35
15637.
criminal pretendía clandestinamente subsanar documentos del proceso de

selección en cuestión.
e. La misma ampliación de la declaración de investigado Hugo Jhony ESPINO

LUCANA de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 10, afirma que José Nenil
MEDINA GUERRERO indicaba que tenía bastante cercanía con los ministros y con
el mismo presidente de La República Pedro CASTILLO TERRONES, y que
juntamente con Carlos Cabrera, habían puesto al Ministro Geiner Alvarado en
coordinación con Abel Cabrera; asimismo, habían puesto al viceministro de
energía del Ministerio de Energía y Minas, señor Martín Dávila, evidenciándose
así, la ejecución del programa criminal del copamiento del poder para hacerse
suyas de proyectos de inversión pública, en la ejecución de obras en diversos
gobiernos subnacionales, mediante terceras empresas.
f. Líneas abajo, en la ampliación de la declaración del investigado Hugo

Jhony ESPINO LUCANA, de fecha 14 de agosto de 2022, en su respuesta 11,
afirma que asistió a la casa del presidente de la República Pedro CASTILLO
TERRONES, ubicado en el Pasaje Sarratea en Breña, en donde se encontraba el
señor José Nenil MEDINA GUERRERO, para concertar sobre la ejecución de la
obra de bicapa en el distrito de Anguía, evidenciándose que las actividades
colusorias sobre la adjudicación de ejecución de obras, como parte del programa
criminal, es realizada con participación de la alta dirección criminal, en este caso
con participación del presidente de La República .
[…]”
En esa línea, Fiscalía ha vinculado los registros de visitas que habría realizado
al despacho presidencial de Palacio de Gobierno, las personas de Hugo Jhony
Espino Lucana y el encausado José Nenil Medina Guerrero, del cual como se ha
plasmado en los fundamentos precedentes que, dicho investigado, tendría
como rol captar obras con la finalidad de que dichos proyectos sean incluidos
en la disposición normativa que se favorecería del financiamiento de las obras.
Entre estos registros de visita se verifica los siguientes registros:
36
15637.
37
15637.
De dichos registros se advierte fechas que de forma sistemática habría ingresado al

despacho presidencial, con la finalidad de cumplir los presuntos planes criminales
que postula el Ministerio Público, en el elemento teleológico y que han sido descritos
en los fundamentos y considerados anteriores; por lo que este Juzgado Nacional
considera que existe sospecha fuerte y vehemente que vincula al imputado. No se
requiere certeza en este caso , ello corresponde al estadio correspondiente.
6.2. COLUSION AGRAVADA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL
6.2.1. YENIFER PAREDES NAVARRO
6.2.1.1. CASO CHACHAPOYAS
a. Declaración de Espino Lucana, Pregunta 996, describe el hecho ilícito que

usted identifica como: “Formular expediente técnico de un proyecto de
saneamiento en la provincia de Chachapoyas en el año 2021”
Hugo Espino Lucana dijo que “(…) Yenifer Paredes Navarro le llamó (…)
indicándole que tenía un amigo que era alcalde de Chachapoyas y que tenía un
expediente de saneamiento (…) nos reunimos en una pollería (…) de Chorrillos
con el alcalde (…) consultándole (…) las características de las comunidades
que involucran el proyecto (…) la siguiente semana (…) viajan a Chachapoyas
(…) cuando llegamos nos esperaba una camioneta de la Municipalidad
dirigiéndonos a Chachapoyas (…) al día siguiente nos reunimos el alcalde,
Yenifer Paredes y mi persona para coordinar las visitas a campo (…) me indicó
que podía elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra pidiéndonos las
aprobación del expediente lo antes posible y salga lo más pronto posible el
financiamiento de obra, (…) Yenifer Paredes le contestó (…) vamos a acelerar
todo (…) luego coordiné con el alcalde para la firma de mi contrato, acordando
el pago por las consultorías sería S/ 150,000.00 soles, de los cuales de la
Municipalidad saldría un contrato por consultoría de S/ 35,000.00 y otro
contrato por supervisión de consultoría por S/ 20,000.00. Luego me dio
efectivo de S/40,000.00 soles para comenzar la consultoría (…) solo firmó el
contrato por consultoría”
Con ello se estaría evidenciando el vínculo amical entre Yenifer Paredes

Navarro y el alcalde de Chachapoyas Víctor Raúl Culqui Puerta, para la
presunta coordinación, concertación y direccionamiento de la consultoría del
expediente técnico a favor de Hugo Espino Lucana, quien también conforma la
presunta organización criminal. En ese sentido, de dicha declaración se verifica
la temporalidad de los hechos ocurridos en relación a las presuntas tratativas
y direccionamiento de la obra pública.
96 Folio 2466.
38
15637.
b. Fs. 323397 - Contrato N°193-2021-MPCH/GM para la contratación del

servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto
“Creación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las
Localidades de Yumpe, Husquita, Caulingas, Cueyqueta, Quelucas, Pegote y
Tres Unidos Del Distrito De La Jalca – Provincia De Chachapoyas –
Departamento De Amazonas”.
De la verificación del contrato se evidencia la presunta consumación de los

acuerdos colusorios entre Yenifer Paredes Navarro, el alcalde de Chachapoyas
Víctor Raúl Culqui Puerta y Hugo Espino Lucana, quien suscribe el contrato
como Gerente de la empresa JJM Espino & Construcción SAC
c. Fs. 2046/204798 - Carta S/N de LATAM del 19 de agosto de 2022, recibida

vía correo electrónico, se observa que Hugo Jhonny Espino Lucana y Yenifer
Paredes navarro viajaron desde Lima a Jaén, y luego los recogió una camioneta
para levarlos hasta la Municipalidad de Chachapoyas.
Se evidencia que tanto Yenifer Noelia Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana
viajaron el 05 de agosto de 2021 de Lima a Jaén, tal como consta en la referida
carta de Latam Airlnes.
d. Fs. 428099 – Lo que ha oralizado el Ministerio Público- el registro de

huéspedes de la Casona del Rosario mediante el OFICIO 064-2022 por parte de
la Policía Nacional y se advierte que Yenifer Paredes Navarro y Susy Díaz
Huamán se hospedaron en dicho lugar, a fin de concertar con el alcalde de
Chachapoyas.
Se corrobora información de que Yenifer Paredes Navarro y Susy Díaz Huamán

se hospedaron en dicho lugar.
En consecuencia, de lo expuesto de forma individualizada, se advierte que

habría existido un conjunto de reuniones sistemáticas, entre dicha investigada
Yenifer Paredes Navarro, valiéndose de su condición de hermana de la primera
dama de la Nación y conociendo al Alcalde Culqui de la provincia de
Chachapoyas, lo cual ha evidenciado un presunto direccionamiento, previa
coordinación, viaje y retorno a la ciudad de Lima, con la finalidad de cumplir
uno de los aspectos de la modalidad de la presunta organización criminal, que
sería la contratación fraudulenta, máxime si la mencionada no ostenta un cargo
de función, no pertenece al Estado y tendría el interés de trasladarse a otro
97 Folio 3882.
98 Folio2696.
99 Folio 4998.
39
15637.
lugar vinculado a funcionarios públicos y postores, no teniendo competencia,

mostrando un presunto interés que no le corresponde, lo que refuerza la tesis
fiscal, en relación a la modalidad que esta presunta organización tendría como
una de sus finalidades.
Otro dato objetivo, que este Juzgado Nacional verifica, es que a partir de agosto
de 2021 se registro visitas a Palacio de Gobierno, en el cual Espino Lucana
habría participado junto a Medina Guerrero, los cuales tendrían como finalidad
concretar las presuntas tratativas, lo cual concuerda con lo señalado en
relación al viaje que habrían realizado ex ante, a la ciudad de Chachapoyas, no
teniendo legitimidad y competencia para actuar en la función pública, lo cual
se verifica que fácticamente su nivel de interés, en los hechos descritos en la
imputación.
Por último, de dichos viajes a Chachapoyas, reuniones en Palacio de Gobierno,

celebración de contrato y la descripción fáctica que realiza Espino Lucana, se
verifica la temporalidad de su actuación en dicho extremo, estableciendo las
presuntas componendas a través de presuntos acuerdos subrepcticios, lo cual
nos lleva a la conclusión de que existe sospecha fuerte de su vinculación en los
hechos materia de imputación.
e. En relación al Acta de Deslacrado, de fecha 19 de agosto de 2022, se verifica

como dato fuerte la ubicación de información vinculada a las contrataciones de
obras, en particular al caso Chachapoyas, en la cual se ubicó un disco duro, del
cual se verifica a folio 3232, el archivo denominado “(…) 2. CONTRATO N°193-
2021-MPCH_CHACHAPOYAS (…)”, lo cual hace inferir a este Juzgado Nacional
que la información vinculada a contrataciones estuvo ex ante en presunto
poder de particulares que dotan de objetividad que habría un presunto
acuerdo, en el cual se habrían materializado los acuerdos colusorios.
f. Fs. 3225100 - Informe 0720-2021-MPCH, se advierte que el subgerente de

ejecución de inversiones públicas, BERLIN TAPIA BUSTAMANTE, habría
remitido el presente oficio al Gerente de Infraestructura y gestión de
Inversiones, Jhon Perci Salazar Arce, quien habría RECOMENDADO “la
necesidad de la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la
elaboración del expediente técnico de obra”.
Dicho elemento de convicción corrobora la hipótesis fiscal del presunto

direccionamiento de la obra en mención, lo cual se reitera el nivel de sospecha
fuerte que pesa sobre la encausada.
100 Folio 3884.
40
15637.
6.2.1.2. HECHO CHADÍN
a. Fs. 203101 - Registro de visitas a residencia de Palacio de Gobierno. Se

advierte que Hugo Jhonny Espino Lucana habría ingresado a Palacio el 31 de
agosto de 2021, el 03 de setiembre de 2021, por la puerta de desamparados,
teniendo como registro visita la hija mayor de la familia presidencial, así se
corrobora los actos de coordinación con Hugo Espino y Lilia Paredes para
viajar a Chota y reunirse con el alcalde de Chadín – Cajamarca.
En ese sentido, este Juzgado Nacional advierte que la encausada tiene una
facilidad especial que no tiene cualquier otra persona de acceso al Palacio de
Gobierno, que solo está permitido para personas autorizadas, respecto a la
política del Estado y no teniendo dicha condición la investigada un cargo en la
administración publica , por lo que se corrobora la información señalada
por la Fiscalía en el elemento de convicción acotado, dado que, se verifica
que Hugo Espino Lucana ingresó a Palacio de Gobierno en las fechas
antes mencionadas.
b. Fs. 1222 -1225102 - Acta de visualización y transcripción de video y lacrado

del 24JUL. Se refiere a todo lo propalado por un medio de comunicación que
originó la presente investigación, corrobora que estuvieron, César Castillo
Cabrera, Hugo Espino Lucana y Susy Díaz Huamán.
Se refiere a un video propalado por América Televisión, del cual se desprende

el vínculo amical entre Yenifer Noelia Paredes Navarro y el alcalde de Chadín
mientras estuvo en la Comunidad de Succha, para el empadronamiento de la
comunidad y con ello llevar a cabo la ejecución de obras para la zona.
Asimismo, se denotaría que su accionar era la captación de obras en diferentes
localidades campesinas de Cajamarca para poder ejecutar dichas obras a
través de las empresas de sus allegados. Lo cual debe ser considerado como un
elemento de convicción en grado de sospecha grave o vehemente, dado que,
ello ha conllevado a iniciar la investigación fiscal.
c. Fs. 3400-3402 - Acta de detención Preliminar, allanamiento, registro

domiciliario, incautación de especies de bienes y documentos privados y
públicos y posterior acta de deslacrado de muestras, verificación, extracción,
de información y lacrado del domicilio de Anggi Espino Lucana se obtuvo:
Contrato de servicios de consultoría para elaboración de expediente técnico
del proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SUCCHA CHONTAS Y
101 Folio 865.

102 Folio 1877.
41
15637.
LA PALMA, suscrito por Cesar CASTILLO CABRERA, alcalde del distrito de

Chadin y Anggi Estefany ESPINO LUCANA, representante de la empresa
DESTCON INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAC.
Este contrato evidenciaría que se habría concretado el acuerdo colusorio entre

Yenifer Paredes Navarro, el alcalde de Chadín, Cesar Castillo Cabrera y Hugo
Espino Lucana, contrato que fue suscrito por su hermana, Anggi Espino Lucana
representante de la empresa DESTCON Ingenieros & Arquitectos SAC y la
Municipalidad de Chadin.
Este dato se condice con las reuniones previas que habrían realizado los
presuntos intervinientes en la presunta trama criminal que habría conllevado
a la realización de presuntas tratativas, de contenido ilícito, conforme al
elemento teleológico que ha descrito Fiscalía en su imputación por
d. Fs. 3403103 - Factura Electrónica a nombre de DESTCON INGENIEROS &

ARQUITECTOS S.A.C con N° Ruc 20607859389, el cual se verifica que la
empresa en mención habría recibido la suma de S/16, 750.01 soles,
proveniente de la Municipalidad Distrital de Chadín, por el CONTRATO DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS SUCCHA
CHONTAS Y LA PALMA, DISTRITO DE CHADIN – CHOTA – CAJAMARCA.
En ese sentido, de esta información se verifica la corroboración del presunto

acuerdo colusorio entre los intervinientes descritos, por lo que se refuerza de
estos elementos de convicción la fuerza acreditativa de la intervención de la
empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., vinculado los hermanos
Espino Lucana.
e. Fs. 1572104 - Del Oficio N° 2946-2022-EF/52.06 del MEF, conteniendo

información de los pagos a favor de las empresas JJM ESPINO INGENIERIA &
CONSTRUCCION Y DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS y se corrobora
que se le pagó el 50% del servicio de consultoría y al alcalde de Chadín, ello es
el beneficio obtenido por la organización criminal a través de Yenifer Paredes
Navarro. Con el mencionado oficio se corrobora el pago a las mencionadas
empresas por parte del MEF.
103 Folio 4195.

104 Folio 2142.
42
15637.
f. Fs. 3201105 - La ampliación de declaración del investigado Hugo Jhony

ESPINO LUCANA, en las preguntas 4, 5 y 7, describe los hechos sobre la
formulación del expediente técnico de un producto de saneamiento para la
obra de Chadín y especifica la participación exacta de Yenifer Paredes Navarro
y especificó la forma y circunstancias en que se produjo la concertación para la
elaboración de dicho proyecto, se evidencia los actos de coordinación y
ejecución.
Respuesta a la P.6
Conforme ha reconocido su participación en algunas actividades ilícitas,
describa el hecho ilícito que usted identifica como formular expediente técnico
de un Proyecto de Saneamiento del Caserío la Succha – Chonta y las Palmas en
el distrito de Chadín – Cajamarca en el año 2021. “El 14 de setiembre tuvimos
una reunión con el alcalde de Chadín, César Castillo Cabrera, el cual fue
coordinado por Yenifer Paredes (…) para encontrarnos y ver su proyecto (…).
Camino (…) a Chota me comentó Yenifer Paredes que un alcalde tenía proyectos
de saneamiento y le había pedido que le apoye para sacar adelante proyectos y
buscar financiamiento por ellos nos reunimos con el alcalde de Chadin, Yenifer,
Susy (…) en Chota; (…) Yenifer Paredes le dijo al alcalde que no se preocupe que
lo íbamos a apoyar para que proyecto sea aprobado(…) expediente y (…)
financiamiento (…) ella estaba cerca del poder y podía colocar el proyecto una
vez aprobado en la lista del próximo decreto de urgencia del Ministerio de
Vivienda” (..).
De esta declaración se evidenciaría la relación amical entre Yenifer Paredes

Navarro, Hugo Espino Lucana, quienes coordinaban la ejecución de obras de
saneamiento en los distintos distritos de Cajamarca, asimismo, se menciona el
poder que tenía la investigada para colocar el proyecto para que sea
beneficiado en el próximo decreto de urgencia del Ministerio de Vivienda. Así
se estaría presumiendo la coordinación y vinculación con dicho estamento del
ejecutivo, que sería parte de la presunta organización criminal.
Respuesta a la P.7
Precise Ud. ¿De qué forma o circunstancia se produjo la coordinación o
concertación para el contrato de elaboración de expedientes técnicos en el
distrito de Chadin – Chota – Cajamarca? “Cuando nos reunimos con el alcalde de
Chadin, César Castillo Cabrera, en el mismo distrito, el 15 de setiembre de 2021,
conversamos respecto a la coima, se le tenía que pagar el 10% del costo directo
(…) David Paredes me preguntó cuánto costaría la obra, respondí S/6,000,000.00
(Seis millones de soles) I..) Todos esto se lo comenté a Yenifer Paredes, por cuanto
ella había sido la que inició todo este trato su iniciativa y estaba interesada en
que salga la obra (…). David me indicó que conversaría con Yenifer Paredes, para
105 Folio 3850.
43
15637.
que vean la forma de que la revisión sea más rápida y menos estricta. (…) Yenifer
era la persona que accedería a Lilia Paredes, para que a su vez ella hable con el
presidente Pedro Castillo e intercedan para que el evaluador acelere la revisión”.
Se advierte el ofrecimiento de dádivas del 10% que se otorgaría a cambio de

obtener la buena pro. Asimismo, se corrobora el vínculo primordial entre
Yenifer Paredes y Lilia Paredes Navarro, para que pueda acelerar la revisión y
aprobación de los expedientes técnicos en lo que tendría interés la
g. Fs. 2807106, 2810-2811 - Acta de Deslacrado de Muestras de Verificación,

extracción de Información, y Lacrado de fecha 12 de agosto de 2022, en el
inmueble de Yenifer Paredes Navarro, se encontraron hojas sueltas donde se
verifican apuntes y se da cuenta sobre el Proyecto Chadín poniendo montos,
nombres, mujeres, se denota el direccionamiento existente de parte de Yenifer
Noelia Paredes Navarro para hacerse de esta obra. Se corrobora información
brindada por fiscalía sobre apuntes del Proyecto Chadín, por lo que se infiere
que dicha investigada tenia pleno conocimiento de las actuaciones previas y
resultado final favorable para la adquisición de dichas obras.
h. Fs. 2788107, 2801-2803 - Acta de Deslacrado de Muestras de Verificación,

inmueble de Yenifer Paredes Navarro (Chorrillos) en hojas sueltas, con
anotaciones que evidencian que a pesar de no tener cargo o ser funcionaria
pública, estaba interesada en la elaboración de expedientes técnicos y/o
proyectos y dicha acción reflejaría el modus operandi del elemento modal de
influir de alguna manera para obtener beneficio económico para la
organización criminal. Se corrobora lo señalado por la Fiscalía, de que la
encausada tendría participación activa basada en el vínculo de parentesco con
la primera dama de la nación, y acceso a las altas esferas de los funcionarios
públicos, en los procesos de selección.
i. Fs. 2922-2925108 - Acta de Deslacrado de Muestras de Verificación,

inmueble de Yenifer Paredes Navarro en Chugur, se encuentran diferentes
localidades Taya Anguía, todos con un check y otros con un aspa (x), solicitud
de asunto modificación presupuestal, con diferentes manuscritos sobre obras
106 Folio 3439.

107 Folio 3437.
108 Folio 3478.
44
15637.
de diferentes partes del país. Se corrobora la información señalada por

Fiscalía, de que una persona sin ostentar cargo público, presuntamente
mantiene esa ventaja del acceso a información clasificado que le corresponde
exclusivamente a los funcionarios públicos, según las gestiones encomendadas,
y no le corresponde a dicha investigada.
En consecuencia, se verifica la individualización de los elementos de

convicción que ha sustentado el representante del Ministerio Público, lo cual
se cumple el nivel de sospecha fuerte y vehemente, respecto de dicho extremo
objeto de imputación contra la mencionada investigada.
6.2.2. RESPECTO AL IMPUTADO JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
Del nivel de intervención delictiva, presuntamente, se verifica que dicho

encausado habría participado de presuntos acuerdos colusorios, respecto de
los procesos de contratación pública, a fin de controlar y direccionar, conforme
se verifica de los siguientes elementos de convicción:
a. Fs. 243109 - REPORTE DE VISITAS- DESPACHO PRESIDENCIAL, EN LA QUE

SE APRECIA LAS VISITAS DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO AL DESPACHO
PRESIDENCIAL, DIAS ANTES DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
Con este elemento se estaría corroborando los ingresos al despacho

Presidencial que realizó el investigado JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, en las
fechas indicadas, correspondiente a agosto del 2021.
b. Fs. 255110 - REPORTE DE REGISTRO DE VISTAS AL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC).
Con esto se registra la visita al MTC del investigado, el 24 de enero de 2022, 31

de enero de 2022, febrero de 2022, 07 de marzo de 2022, 13 de abril de 2022,
27 de abril de 2022, 03 y 12 de mayo de 2022, el cual tendría una relación con
el señor Espino Lucana Jhony, lo cual se estaría corroborando la relación con
funcionarios del antes mencionado Ministerio, corroborándose la presunta
participación activa de los intervinientes en este acuerdo colusorio.
Asimismo, con este reporte se verifica una fecha cierta en el cual también se
habrían reunido los intervinientes para las presuntas tratativas relacionados a
los contratos de adjudicación de obra.
109 Folio 905.

110 Folio 917.
45
15637.
c. Fs. 581-586111 - ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE FECHA 24-10-2021.
Se estaría corroborando la información de los titulares de la Comisión de

Selección de la señorita Nathaly Viviana Alcántara Montes, como Presidente
conjuntamente con Osberto Irigoin Vásquez y Orlando Coronel Vásquez.
d. Fs. 800-834112 - ACTA FISCAL DE OBTENCION DE INFORMACION DE

FECHA 20-07-2022, CONTENIENDO EL INFORME UTIF-FEDCF.
Contrastación de firmas de la presidenta de la Comisión de Selección, donde se

presume que no son idénticas las firmas en mencionada acta.
e. Fs. 676-696113 - El DECRETO DE URGENCIA N.º 102-2021-PCM DEL 29 de

octubre.
Con esto se estaría corroborando la transferencia de S/ 34’ 382.297.00, a favor

del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en el cual se menciona las obras del
distrito de Anguía.
f. Fs. 3206114 - CONTINUACION DE DECLARACION DE HUGO JHONY ESPINO

LUCANA DE FECHA 14 de agosto de 2022.
Pregunta 11, precisa que una vez que salió el Decreto de Urgencia (DU) 102-
2021, le preguntó a Nenil Medina quienes iban a ejecutar las cinco obras de
Anguia, pidiéndole que en vez que le dé a otro empresario, que le dé a el
puesto que él había hecho el expediente técnico. Indicándole que iba a
coordinarlo con Carlos Cabrera. En una conversación le preguntó a Nenil
Medina por teléfono, le comentó que todo estaba coordinado arriba, haciendo
alusión a que las obran iban a ser incluidas en el DU. Piensa que todo está
destinado a que las obras salgan.
Pregunta 12, dijo que Nenil lo había citado, esperándolo en un automóvil,

luego de conversar le indicó que si le iba a dar la obra de saneamiento,
pidiéndome buscar un buen socio, quedando en que iban a coordinar el
porcentaje de la obra y todos los detalles del proceso. Por el porcentaje se
refiere al diezmo que iba a recibir Nenil Medina, le mencionó que el porcentaje
es del 10% ya que en eso se había quedado con Nenil Medina.
111 Folio 1243.

112 Folio 1461.
113 Folio 1354.
114 Folio 3850.
46
15637.
g. Fs. 587115- ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO del 25 de

noviembre de 2021.
El comité de selección donde Nathaly Alcántara Montes aparece como

Presidente Titular (de quien presuntamente habrían falsificado su firma
conforme ella misma lo detallo en su declaración fiscal 19 de agosto de 2022),
y se otorga la buena pro del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema
de agua potable e instalación de saneamiento básico en las localidades de
Yamsen, Ushum, Tayapotrero, Vista Alegre del distrito de Anguia – Provincia
de chota – Región Cajamarca; al Consorcio EISCOM, conforme ya se había
acordado ilícitamente con anterioridad.
h. Fs. 669116 - CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N.° 009-2021 de fecha 07

de diciembre de 2021.
Precisa que aquí, presuntamente, se materializa el acuerdo colusorio y se

efectiviza el proyecto donde participa Destcon Ingenieros & Arquitectos SAC,
con su representante General Anggi Espino Lucana, hermana de Hugo Espino
Lucana, este último amigo y cercano a José Medina, conforme a las fechas
indicadas de las reuniones previas.
i. Fs. 2050117 - DECLARACION DE NATHALY VIVIANA ALCANTARA MONTES

de fecha 18 de julio de 2022, refiere que desde el 20 de octubre del 2021 hasta
la actualidad se encuentra laborando como asistente de Contrataciones en el
Gobierno Regional del Callao, y que el alcalde José Nenil Medina Guerrero la
busca para que la haga firmar el acta de buena pro, negándose a hacerlo
porque nunca había trabajado para su identidad. Con ello se sospecha que la
firma de la mencionada habría sido falsificada en el proceso de adjudicación
de la obra mencionada.
j. Fs. 1813118 - AMPLIACION DE DECLARACIÓN DE HUGO JHONY ESPINO

LUCANA de fecha 18 de agosto de 2022, donde habría afirmado que la última
semana del 2022, parte de la presunta organización criminal se habría
reunido con la finalidad de darle solución a las firmas. Se habrían reunido
todos para presuntamente presionar a Nathaly para que firme documentos,
que ella no habría firmado y darle apariencia de legalidad y formalidad al
evento relacionado a la obra de Anguía.
115 Folio 1249.

116 Folio 1330.
117 Folio 2699.
118 Folio 2455.
47
15637.
k. Fs. 2051119 - Declaración de Viviana Alcántara Montes, se corrobora lo

referido.
l. Fs. 3198120 - Acta de constatación y validación del 16 de agosto de 2022, se

ha logrado identificar el domicilio, la casa, la ubicación donde se habrían
producido los hechos vinculados a la presión a Nathaly Viviana para que firme
los documentos.
m. Fs. 3208121 - Continuación de declaración de Hugo Jhony Espino Lucana, de

fecha 14 de agosto de 2022, pregunta 15. Se verifica la entrega de los
primeros S/.100, 000.00 soles en la Av. Brasil, el investigado Hugo Espino
Lucana luego de recibir S/.100, 000.00 soles de parte de Anggi Espino Lucana,
coordinó con José Medina para hacerle entrega del dinero como parte de la
concertación que habrían realizado para la adjudicación de la ejecución del
proyecto. Se verifica como es que le entregan los S/.100, 000.00 soles como
parte del porcentaje que debía recibir el presunto operador de la organización
criminal José Medina.
n. Fs. 1838-1845122 - AMPLIACION DE DECLARACIÓN DE ANGI ESTEFANI

ESPINO LUCANA del 15 de agosto 2022. Resalta 1841-1842 donde Anggie, el
13 de enero 2022 realizó dos retiros de S/. 30, 000.00 y S/.50, 000.00 soles de
la cuenta corriente de la empresa, del banco BBVA de la agencia de Puente
Piedra, dinero que le entregó a su hermano Hugo Espino. Luego hizo otro
retiro de S/.20, 000.00 soles de la misma cuenta y luego lo entregó a su
hermano. Lo que ha mencionado en la pregunta 6 y ha sido corroborado por
Hugo Espino Lucana.
o. Fs. 3442-3457123 - ACTA DE TRASLADO DE INVESTIGACION Y RECEPCION

DE MOVIMIENTOS Y SALDO A LA FECHA DE CUENTA CORRIENTE DE LA
EMPRESA DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS. Resalta el ingreso de
dinero por la primera valorización que manifiesta Hugo Espino, se verifica la
entrega de dinero que hace la Municipalidad de Anguía por el monto de
S/.173, 564.00 soles y luego el 13 de enero de 2022, se hacen dos retiros de
30, 000.00 y S/.50, 000.00 soles, lo que se corrobora con lo referido por
119 Folio 2701.

120 Folio 3847.
121 Folio 3857.
122 Folio 2488.
123 Folio 4234.
48
15637.
Anggie y Hugo Espino Lucana, mencionan sobre los retiros para entregar los
S/100, 000.00 soles y entregar el presunto diezmo al operador de la
En ese sentido, se advierte de forma lógica y cronológica que el registro de

visita al despacho presidencial, al Ministerio de Transporte de
Comunicaciones, presuntas coordinaciones sobre la disponibilidad de la obra,
así como los presuntos pagos que se habrían acordado y las sospechas sobre la
firma de la presidenta del Comité de Selección, lo cual nos lleva a inferir que
estos presuntos actos irregulares consistirían en presuntas tratativas que
habría posibilitado la adjudicación de la obra en mención, los mismos que son
corroborados con los elementos de convicción descritos líneas arriba, así como
la versión de Espino Lucana.
En consecuencia, de la individualización de los elementos de convicción se

advierte que luego de realizar las presuntas tratativas y coordinaciones, se
llega a establecer la presunta participación activa del investigado José Nenil
Medina Guerrero, Alcalde de Anguía, lo cual nos lleva a inferir el nivel de
sospecha fuerte y vehemente que pesan los elementos de convicción en su
contra, evidenciándose así el cumplimiento del primer presupuesto sobre el
extremo objeto de imputación.
6.3. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
6.3.1. RESPECTO A LA IMPUTACION CONTRA YENIFER PAREDES NAVARRO
En relación a la investigada se verifica que habría realizado 28 depósitos en el

Banco de la Nación, en efectivo, durante el periodo de octubre de 2021 a junio
de 2022.
En ese sentido, de dicho enunciado se corrobora con la información emitida

por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del cual describe una suma total
de S/ 91, 970.00 soles, los cuales se describe de la siguiente manera:
1. El 30/10/2022, beneficiaria Kely Yolanda VASQUEZ CHASQUIBOL, por la

suma de S/. 1, 660.00 soles.
3. El 27/11/2021, beneficiaria Susy Janeth DIAZ HUAMAN, por la suma de S/.
2,000.00 soles.
4. El 27/11/2021, beneficiario Roy Leandro OBLITAS, por la suma de S/.
3,000.00 soles.
49
15637.
5. El 27/11/2021, beneficiaria Susy Janeth DIAZ HUAMAN, por la suma de S/.

2,000.00 soles.
6. El 27/11/2021, beneficiario Roy Leandro OBLITAS PAREDES, por la suma
de S/. 3,000.00 soles.
7. El 11/12/2021, beneficiaria Anani Hernán AGUILAR LOCONI, por la suma
de S/. 20,000.00 soles.
8. El 11/12/2021, beneficiaria Anani Hernán AGUILAR LOCONI, por la suma
de S/. 20,000.00 soles.
9. El 15/12/2021, beneficiaria Milagros del Pilar RIMARACHIN REGALADO,
por la suma de S/. 10,000.00 soles.
10. El 15/12/2021, beneficiaria Milagros del Pilar RIMARACHIN REGALADO,
por la suma de S/. 10,000.00 soles.
11. El 17/01/2022, beneficiario Wesly Raúl OBLITAs PAREDES, por la suma
de S/. 200.00 soles.
12. El 12/02/2022, beneficiaria Yenifer PAREDES NAVARRO, por la suma de
S/. 1,050.00 soles.
13. El 12/02/2022, beneficiario José Dante VILLEGAS COLEANTE, por la suma
de S/. 950.00 soles.
S/. 1,000.00 soles.
S/. 2, 500.00 soles.
suma de S/. 1,000.00 soles.
S/. 1,000.00 soles.
20. El 27/04/2022, beneficiaria Ruth Noemmi PAREDES NAVARRO, por la
suma de S/. 200.00 soles.
21. El 06/05/202, beneficiaria Yenifer PAREDES NAVARRO, por la suma de S/.
800.00 soles.
22. El 06/05/2022, beneficiaria Melvy Rosa SILVA CAMPOS, por la suma de S/.
500.00 soles.
50
15637.

S/. 350.00 soles.
25. El 07/06/2022, beneficiaria Herlin Yahir LLATAS SALDAÑA, por la suma
de S/. 1,000.00 soles.
26. El 15/06/202, beneficiaria Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO, por la suma
de S/. 1,600.00 soles.
S/. 1,000.00 soles.
Ahora bien, dentro de este esquema se verifica que la finalidad de los

depósitos eran sustituir los activos de presunto origen ilícito, por lo que en
concordancia con la tesis fiscal, este dinero presuntamente habría derivado de
las ganancias ilícitas derivada de las licitaciones públicas fraudulentas, se han
verificado las fechas de los beneficiarios, lo que conlleva a la convicción de esta
judicatura.
6.3.2. RESPECTO DEL IMPUTADO JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
6.3.2.1. HECHO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA EN LA CAJA PIURA
a. Fs. 1809124 - CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO HUGO

JHONY ESPINO LUCANA del 14 de agosto de 2022.
Pregunta N.º 06
Afirma que José Nenil Medina Guerrero, asumió los gastos de mantenimiento y
alquiler de una oficina por el monto de S/. 1, 000.00 soles, implementando con
tres computadoras, sillas y una impresora, afirma que: “(…) durante los meses
de julio 2019 hasta marzo del 2020, estuvimos en esa oficina”; el declarante
también afirma que le indicaba que retire los depósitos de montos de dinero
que provenían de la Municipalidad de Anguía y posteriormente se los
entregaba en efectivo en las mencionadas oficinas.
Pregunta N.º 07
Afirma que José Ninel Medina Guerreo, le indicó en las oficinas de Breña que
aperture una cuenta de Caja Piura y en el Banco de la Nación, puesto que en
Tacabamba, solamente había las mencionadas entidades financieras.
El declarante afirma que aperturó una cuenta en la Caja Piura en la Av. Nicolás
de Piérola cuadra 6, ello en el mes de junio de 2019, posteriormente José Nenil
Medina Guerrero coordinaba con sus funcionarios en la entidad edil para que
124 Folio 2455.
51
15637.
le realicen depósitos constantemente, y finalmente sean entregados en efectivo

al investigado.
Pregunta N.º 09
Afirma que parte de los depósitos realizados a su cuenta bancaria de Caja
Piura, costeaban los gastos de la oficina alquilada en Breña, y además gastos
administrativos, donde luego cubrir esos gastos, José Nenil Medina Guerrero
disponía que esos dineros sean entregados en efectivo a su persona. Afirma
que los montos oscilaban entre S/. 5, 000.00, S/. 8, 000.00, S/ 10, 000.00 S/.
12, 000.00, 15, 000.00 y hasta S/. 20, 000.00, los cuales eran entregados en
efectivo en la oficina de Breña y posteriormente eran guardados a una mochila
y se quedaba en ese ambiente privado de las instalaciones alquiladas.
Pregunta N.º 10
Afirma que José Nenil Medina Guerrero, permanecía mayormente en la ciudad
de Lima en las instalaciones de Breña, y siendo más frecuente cuando el papa
de Jennifer Paredes, el señor Pedro Castillo Terrones, asumió la presidencia de
la República.
Pregunta N.º 11
Afirma que los depósitos realizados a la cuenta de Hugo Espino Lucana, eran
realizados por funcionarios de la Municipalidad de Anguía, como también de
terceras personas, entre ellas la Sra. Lucinda Contreras Fernández, quien es
personal de confianza de Rony Irigoín Vásquez, tesorero de la referida
municipalidad. También quien realizo depósitos en la persona de Cabrera
Delgado, coordinador de la Municipalidad de Anguía, Orestedes Burga
Fernandez quien es un tercero; Dany Chávez Saldaña, trabajador del área de
logística; Alindor García Olivera, regidor de la Municipalidad; Pamela Delgado
Ríos, personal de confianza del tesorero; José Saavedra Díaz, personal de
confianza del tesorero; Tito Cerdán Muñoz, ingeniero de la zona, Nilda
Fernández Fasanando, abogada y confianza de José Nenil Medina Guerrero;
Talía Gálvez Mejía quien trabaja en el área de Secretaria; Dilmer Collantes
Cadenillas conocido del tesorero, también realizaron depósitos a mi cuenta en
caja Piura.
Pregunta N.º 15
Hugo Jhony Espino Lucana, afirma que coordinó con José Nenil Medina
Guerrero, los pagos de coima que ascenderían a la suma de S/. 228, 000.00
SOLES, producto de la ejecución de obra en la Municipalidad de Anguía, los
cuales debían darse en dos armadas siendo que solamente le había entregado
en efectivo la suma de S/. 200, 000.00 soles. La primera entrega fue realizada
en un departamento en la Av. Brasil N.º 727, departamento 702.
Afirma que los últimos días del mes de marzo de 2022, Hugo Jhony Espino
Lucana, le pide a su hermana Anggi Espino Lucana que retire S/. 100, 000.00
soles para dárselos a Nenil Medina Guerrero, que correspondía a la segunda
52
15637.
entrega, el cual se concretó en su otra oficina ubicada en la Av. Naranjal Cuadra

13, Mz. D Lt. 10 Distrito de los Olivos.
Pregunta N.º 13
Hugo Jhony Espino Lucana, afirma que en el mes de julio de 2019, José Nenil
Medina Guerrero compró una camioneta Toyota modelo Hilux con placa MAF-
776 a nombre del primer mencionado, escuchando que la camioneta en
cuestión había costado fehacientemente el monto de S/. 60, 000.00 soles, pero
en el contrato de compra y venta se registró por S/. 30, 000.00 soles, dicha
operación fue realizada en una Notaria en Chota.
Luego dicho activo, fue alquilado a la Municipalidad de Anguía por medio año
aproximadamente, firmando un contrato con Hugo Jhony Espino Lucana.
b. Fs. 4271125 - ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO DEL 15 DE AGOSTO

DE 2022.
Se advierte que Hugo Jhony Espino Lucana, reconoce claramente las
instalaciones del lugar donde en enero del 2022, entregó la suma de S/ 100,
000. 00 soles a José Nenil Medina Guerrero, departamento que se encuentra
ubicado en la Av. Brasil Nº 727 – departamento 702.
En esta declaración se han especificado claramente todos los detalles y todos
los elementos que conforman el inmueble antes mencionado y cómo es que se
hizo la entrega del dinero, en qué forma y cómo fue contado por el señor Nenil
Medina Guerrero, así es un acta que corrobora todo lo mencionado por el
declarante Hugo Jhony Espino Lucano.
c. Fs. 3194126 - REGISTROS DE MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LA CAJA DE

PIURA, PERTENECIENTE A HUGO JHONY ESPINO LUCANA (N.° de cuenta
210019338154).
Se evidencia que la cuenta de Hugo Jhony Espino Lucana, en la Caja Piura, fue
utilizada por José Nenil Medina Guerrero, como instrumento de lavado de
dinero producto de sus actividades ilícitas, toda vez que se han advertido
diecinueve operaciones de transferencia de activos, donde ingresan
financieramente grandes sumas de dinero, e inmediatamente son retiradas por
montos iguales, solamente deduciéndose los ITF, dineros que según el
declarante confeso, habría sido entregado en efectivo a José Nenil Medina
Guerrero.
d. Fs. 3194127 - REGISTROS DE MOVIMIENTOS Y SALDO DE LA CAJA PIURA,

PERTENECIENTES A HUGO JHONY ESPINO LUCANA.
125 Folio 4988.

126 Folio 3843.
127 Folio 3843.
53
15637.
Se verifica que han sido realizados en la agencia Cutervo, y están las personas
que han sido beneficiadas con estos depósitos, ubicándose a la persona de
Hugo Jhony Espino Lucana.
Es decir, estas personas depositaron a las cuentas de Hugo Jhony Espino
Lucano, todos esos montos y le fueron entregados en efectivo en la oficina de
Breña. Depósitos realizados por funcionarios de la Municipalidad de Anguía,
terceros allegados a la persona de José Nenil Medina Guerrero.
e. Fs. 3449128 - ACTA DE TRASLADO DE LA INVESTIGADA Y RECEPCIÓN DE

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA
DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2022.
Se advierte el pago por la primera valorización de la ejecución de obra que
venía realizando la empresa de Hugo Jhony Espino Lucana, por parte de la
Municipalidad de Anguía por el monto de S/. 112, 070.00 soles, y posteriores
retiros que sumados llegan a los S/ 100, 000.00; señalados en tres retiros S/
30, 000.00; S/ 50, 000.00 y S/. 20, 000.00 soles, los dos primeros el 13 de
enero y el ultimo el 17 de enero del presente año, que fueron entregados en
efectivo a José Nenil Medina Guerrero, como parte del porcentaje que debía
recibir como miembro de la organización en su calidad de operador, todo ello
con la finalidad de introducirlo presuntamente al tráfico económico legal. Por
lo que se advierte los indicios concomitantes en el presente caso y no hay
contraindicios hasta este estadio, que vincula al precitado investigado.
6.3.2.2. RESPECTO DEL HECHO, COMPRA DE VEHICULO CON DINERO DE

PRESUNTA PROCEDENCIA ILICITA
Fs. 411129 - CERTIFICADO LITERAL DE PARTIDA REGISTRAL DEL VEHÍCULO

DE PLACA M4F776.
Se verifica el monto de compra venta por el precio de S/. 11, 000 .00 soles a
nombre del investigado Hugo Jhony Espino Lucana, lo cual corrobora su dicho
en cuanto a que dicha camioneta, en realidad fue comprada por José Nenil
Medina Guerrero y lo puso a nombre de Hugo Jhony Espino Lucana.
En ese sentido, de los elementos de convicción sustentados y que han sido

desarrollados de forma individual, se llega a la conclusión de que producto de
las presuntas tratativas respecto a los contratos de adjudicación de obra, se
habría recibido dinero de presunta procedencia ilícita; con la finalidad de
realizar conversión y transferencias de los dineros objeto de dichas
operaciones, lo cual al ser injusto independiente del delito fuente, se advierte
la entidad suficiente que, dichas operaciones tiene como finalidad darle
apariencia de legalidad a las transacción económicas, con la eventual finalidad
de darle apariencia de legalidad.
128 Folio 4234.
129 Folio 1073.
54
15637.
Asimismo, de los hechos expuestos y de la fundamentación de las partes, se

advierte que las oposiciones formuladas por los señores abogados no
desvirtúan la imputación fiscal, ni mucho menos la fuerza acreditativa de los
elementos de convicción individualizados en la presente resolución, que si
bien, de forma específica se ha sostenido los argumentos fuerza que
corroboran la tesis fiscal, conforme al grado de sospecha que se exige para el
cumplimiento de los graves y fundados elementos de convicción que vinculan
al imputado por los hechos atribuidos. por lo que se cumple el primer
presupuesto contra el mencionado imputado.
SEPTIMO: PROGNOSIS DE PENA
7.1. RESPECTO A LA IMPUTADA YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO
7.1.1. Se le atribuye, presuntamente, los siguientes delitos:
• Delito de Crimen Organizado - Art. 317° del Código Penal. que contempla
una penalidad abstracta de que va desde “no menor de 08 ni mayor de 15 años
de pena privativa de libertad”, por lo que el primer tercio sería de 08 años a 10
años y 04 meses.
• Partícipe (extraneus) del delito de Colusión Agravada – Art. 384° 3er.
Párrafo númeral 1 del Código Penal . que contempla una penalidad abstracta
que va desde “no menor de 15 ni mayor de 20 años de pena privativa de
libertad”, por lo que el primer tercio sería de 15 años a 16 años y 08 meses.
• Coautora del delito de Lavado de Activos – Art. 1 y 2 Decreto Legislativo N.°
1106 , mod. ley 31178, que contempla una penalidad abstracta que va desde
“no menor de 08 ni mayor de 15 de pena privativa de libertad”, por lo que el
primer tercio sería de 08 años a 10 años y 04 meses.
• Concurso Real – Art. 50 del Código Penal – Implica sumatoria de penas, por
lo que, en el caso en concreto de los investigados, las penas a imponerse a cada
uno de ellos superaran en demasía los cuatro años.
Se advierte en el presente caso que no hay una causa de justificación respecto

a la imputada y la pena concreta a imponerse supera los cuatro años.
7.1.2. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA TÉCNICA
Considera que, al no encontrar un elemento de convicción con grado de

sospecha grave o vehemente, la prognosis de pena no supera los años exigidos
para que se le imponga una prisión preventiva a su patrocinada.
55
15637.
7.2. RESPECTO AL IMPUTADO JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
7.2.1. Se le atribuye, presuntamente, los siguientes delitos:
• Crimen Organizado - Art. 317° del Código Penal que contempla una
penalidad abstracta de que va desde “no menor de 08 ni mayor de 15 años de
de pena privativa de libertad”, por lo que el primer tercio sería de 08 años a 10
años y 04 meses.
• Colusión Agravada – Art. 384° 3er. Párrafo num. 1 del Código Penal . que
contempla una penalidad abstracta que va desde “no menor de 15 ni mayor de
20 años de pena privativa de libertad”, por lo que el primer tercio sería de 15
años a 16 años y 08 meses.
• Lavado de Activos – Art. 1 y 2 Decreto Legislativo N.° 1106 , mod. ley 31178.
que contempla una penalidad abstracta que va desde “no menor de 08 ni
mayor de 15 de pena privativa de libertad”, por lo que el primer tercio sería de
08 años a 10 años y 04 meses.
• Concurso Real – Art. 50 del Código Penal . Implica sumatoria de penas, por
lo que, en el caso en concreto de los investigados, las penas a imponerse a cada
uno de ellos superaran en demasía los cuatro años.
7.2.2. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA TÉCNICA
Refiere que no existe un grado de sospecha fuerte de los elementos de

convicción, además que la gravedad de la pena no puede ser suficiente para
imponer una prisión preventiva, más aún si no se cumple el primer
presupuesto.
7.3. ANÁLISIS DE LA JUDICATURA RESPECTO DE AMBOS IMPUTADOS

PROGNOSIS DE LA PENA
Los tipos penales postulados por el Ministerio Publico.
i)-Artículo 317.- Organización Criminal.- “El que promueva, organice,

constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con
carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera
organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones,
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1),
2), 4) y 8).
56
15637.
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo
36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la
organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una
persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.
ii).- Delito de Colusión Agravada por Organización Criminal
Previsto en el artículo 384° del Código Penal : “El funcionario o servidor

público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado
concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo
del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y
8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente,
por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante
concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o
entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación a que se
refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. La pena será
privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años;
inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como
persona vinculada o actúe por encargo de ella.” (…)
iii).- Delito de Lavado de Activos. Decreto legislativo 1106 y la

modificatoria de la ley 31178.
Art 1.- El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo
origen ilícito conoce o deberia presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. Inhabilitación de 05 a 20
años”…
Artículo 2º.- Actos de ocultamiento y tenencia
57
15637.
El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o

mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa” inhabilitación de 05 a 20 años…”
-Este despacho considera que, aplicando las reglas de la dosimetría penal

general, el quantum de la pena supera los 04 años de pena privativa de
libertad, máxime cuando la Fiscalía postula por concurso real de delitos, refiere
por los tres delitos igual para ambos imputados , postulando como pena
probable postulatoria de 23 años de pena privativa de libertad; consideramos
que es una pena postulatoria, ya será en el estadio correspondiente, y luego de
la aplicación de las técnicas de litigación oral, y del debate en el estadio
correspondiente se definirá la situación jurídica de ambos investigados.
Además, no se advierte alguna responsabilidad restringida en los investigados.

Por lo que, se advierte la pena supera los cuatros años de pena privativa de la
libertad; por tanto se cumple el segundo presupuesto del literal b. artículo
268° del Código Procesal Penal. contra ambos imputados.
OCTAVO: PELIGRO PROCESAL
8.1. El Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116, en relación al peligrosismo

procesal, reconoce que nuestro Código Procesal Penal: “[…] asumió la
concepción o teoría de los dos peligros para justificar convencional y
constitucionalmente la prisión preventiva: peligro de fuga y peligro de
obstaculización. Solo se requiere la concurrencia de un peligro o riesgo
procesal concreto para justificar la prisión preventiva; puede ser uno u otro,
sin perjuicio de que puedan concurrir los dos peligros. […]”130. Respecto a
este tercer presupuesto material, según ya dimos cuenta, el fiscal requirente
postula la existencia tanto del peligro de fuga como del peligro de
obstaculización.
8.2. En relación a este extremo, la Corte Suprema de Justicia fijó como

parámetro de interpretación que el pronóstico debe evaluarse con todas las
circunstancias a favor y en contra de la eventual huida, precisando que se debe
evitar meras presunciones131. Por ende, para la concurrencia de este
presupuesto los, “[…] hechos o datos en los que se basa este peligro –las
situaciones específicas constitutivas del riesgo procesal- únicamente
deben configurarse con una probabilidad que se corresponda con la
130 Fundamento jurídico treinta y nueve.

131 Fundamento jurídico cuarenta y dos.
58
15637.
sospecha fuerte: no se requiere un convencimiento cabal acerca de la

verdad de los hechos en los que tal peligro se basa […]”132.
8.3. RESPECTO A LA INVESTIGADA YENIFER PAREDES NAVARRO
8.3.1. PELIGRO DE FUGA
ARRAIGO: Con respecto al arraigo domiciliario, arraigo familiar y arraigo

laboral, se tiene acreditado que:
ARRAIGO DEL DOMICILIO Y RESIDENCIA HABITUAL DE CALIDAD: Refiere

que la imputada no tiene un domicilio definido, según consta en su declaración
indagatoria de fecha 19 de julio de 2022, donde señala cinco (05) inmuebles:
• Caserío de Chugur - Anguía - Chota – Cajamarca.

• Residencia de Palacio de Gobierno.
• Calle Las Tortugas – Chorrillos.
• Casa de su hermano Walter Alfonso PAREDES NAVARRO en Tacabamba, provincia
de Chota.
• Casa de su hermana Lelis PAREDES NAVARRO en el caserío Chugur, Anguía,
Cajamarca.
Asimismo, se advierte de la detención preliminar judicial de Yenifer Noelia

PAREDES NAVARRO, y el allanamiento de tres (03) inmuebles señalados como
sus lugares de residencia, no pudo ser localizada en ninguno de éstos.
Tampoco contaría con bienes propios a su nombre, según consta en el reporte

de SUNARP y también se desprende de su declaración.
La investigada cuenta con un pasaporte lo cual le facilitaría la salida del país,

sustrayéndose de la acción de la justicia.
ARRAIGO FAMILIAR: Precisa que no tiene carga familiar nuclear – hijos,

además en su declaración refiere que no tiene hijos y tampoco señala tener
personas a su cargo o dependientes de ella.
ARRAIGO LABORAL: Al respecto, la investigada Yenifer Noelia Paredes

Navarro, manifiesta que labora independientemente, teniendo trabajos
temporales y percibiendo un sueldo aproximado de S/ 2, 100.00 soles,
conforme su declaración indagatoria de fecha 19 de julio de 2022.
132 Ibídem.
59
15637.
Lo único que se ha encontrado son boletas de pago, cuando trabajaba en la

Municipalidad de Anguía hasta julio de 2021, y lo señalado por ella respecto
que laboraba para la empresa de Hugo Espino Lucana, y que le pagaba
esporádicamente y pagaba en efectivo, pero no se ha encontrado documental u
otro que corrobore lo señalado.
Se advierte que se ha encontrado depósitos a favor de terceras personas, por

un monto de S/. 91, 970.00 soles, en el Banco de la Nación cerca a Palacio de
Gobierno durante el periodo de octubre de 2021 a 2022, no concordantes con
los depósitos de dinero que tuvo con sus ingresos al monto de S/. 3, 200.00
soles durante el periodo de setiembre de 2021 a febrero 2022, ni justificados
con el monto del sueldo que refiere recibir de trabajos independientes, los
cuales, como ya se indicó, de ninguna manera justifican los depósitos
mencionados.
COMPORTAMIENTO DEL IMPUTADO: Del comportamiento de la investigada

se denota que no asistió a las citaciones programadas por la Fiscalía conforme
consta en el Acta de Inconcurrencia del 11 de julio de 2022. La investigada es
una persona pública no podía desconocer que se le estaba investigando dado
que la citación a la fiscalía fue replicada por los medios de comunicación, a
pesar de vivir en el territorio nacional no concurrió.
En cuanto a la supuesta entrega de Yenifer Paredes Navarro, se cuenta con

diversas OVISES y se observa que el 05 de agosto de 2022, salió de Cajamarca a
Lima y se registran fotográficamente dos vehículos de placa EGV592 y EPF852
que pertenecen a seguridad del Estado, recogen y trasladan a la investigada
hasta Palacio de Gobierno.
El 06 de agosto de 2022 se tuvo conocimiento que ella permaneció en palacio

de gobierno hasta el 08 de agosto de 2022. Siendo que, el 09 de agosto de
2022, permanecía en Palacio de Gobierno y siendo las 17:00 horas, se
apersonan a dicho lugar, tanto el fiscal provincial Hans Ramírez Huatuco y
Policía Nacional para el allanamiento respectivo en donde el edecán dijo que el
presidente iba a llegar que lo esperaran. Posteriormente, se les indicó que el
presidente de la República no permitía el ingreso hasta que llegaran sus
abogados y con ello se dificultaba la labor de las mencionadas autoridades con
la ejecución de la resolución judicial, y a las 20:00 horas se solicitó las
imágenes de las cámaras y el jefe de la casa militar se negó a brindar las
mismas; con ello se gesta una trama para que no se pueda cumplir con la orden
judicial.
El 10 de agosto de 2022, se tramó una supuesta entrega de Yenifer Noelia

Paredes Navarro, se verificó que hubo una reunión en Palacio de Gobierno con
rondas campesinas y comunidades nativas, y doscientas personas más y toda
este grupo de personas se dirigen a la Plaza San Martín, y es Lourdes Huanca
60
15637.
Atencio junto con todos ellos que a las 17:25 horas haciendo arengas contra
los fiscales aparece la investigada acompañada de la referida dirigente en el
local de la Fiscalía de la Nación.
Posteriormente, se anuncia en un medio de comunicación que se habían

perdido las imágenes de Palacio de Gobierno del día 09 de agosto de 2022.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
a. Informe N° 09-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP DEL 18AGO22 (folio 2002).

b. Carta S/N de Latam Airlines de fecha 18 de agosto de 2022 (folio 2044 acredita vuelo
Cajamarca – Lima del 05 de agosto de 2022.
c. Oficio N° 723-2022-DIRNOS-DIRSEEST-PNP/SEC.URD del 17de agosto 2022,
acredita recorrido vehículo aeropuerto – palacio de gobierno (folio 1921).
d. Acta de visualización y transcripción de video del 17 de agosto de 2022, acredita
información de pérdida de imágenes de las cámaras de seguridad el día 09 de agosto de
2022, día del allanamiento a la residencia.
e. Acta de Extracción de Información Pública del 17 de agosto de 2022. Acredita
Información de Pérdida de Imágenes de las cámaras de Seguridad el día 09 de agosto de
2022, día del allanamiento a la residencia.
f. Acta de verificación de Google Maps, en relación del Reporte (UIF) de la unidad de
inteligencia financiera, del que se desprende que Yenifer Paredes Navarro realizó 28
depósitos, los cuales los habría realizado cerca de su domicilio.
GRAVEDAD DE LA PENA: Las penas abstractas que contemplan los ilícitos de

Organización Criminal, Colusión Agravada y Lavado de Activos, que son
atribuidas a la imputada, de por sí, son muy altas.
MAGNITUD DEL DAÑO CAUSADO: Se basa en el concurso de la comisión de

tres de delitos, organización criminal, delito de colusión agravada y lavado de
activos. Es palmario el grave daño contra la seguridad pública con la que se
ven afectados intereses públicos, en las siguientes modalidades el copamiento
de sectores claves en el aparato estatal coordinación en altas esferas del poder,
direccionamiento de asignación de presupuestos en municipalidades;
asimismo señala la aplicación del Acuerdo Plenario N.° 06-2016.
PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: La Fiscala postula ser

Lobista dicha investigada.
8.3.1.1. PRONUNCIAMIENTO Y RAZONAMIENTO JUDICIAL
Este Juzgado Nacional, considera que, respecto de los arraigos que ha

postulados por la Fiscalía se ha individualizado, ha fundamentado de forma
61
15637.
consistente las razones de la ausencia de arraigos, los mismos que no revisten

de calidad, atendiendo a las siguientes consideraciones.
a. En relación al arraigo familiar, este despacho considera que no es

necesario la vinculación familiar para estimar el cumplimiento de dicho
criterio, sino tiene que existir una dependencia que dote de objetividad la
presencia de la encausada en un determinado espacio, por lo que la falta de
dicha dependencia hace presumir que no reúne el aseguramiento a una carga
familiar.
b. Respecto al arraigo laboral, este despacho debe precisar que, si bien, en el

Perú existen diversas formas de ejercer el derecho al trabajo –formal o
presuntamente informal- estos deben exteriorizarse y posibilitar el
conocimiento objetivo, a través de documentación mínima que asegure el
cumplimiento de una determinada labor. Se requiere documentos idóneos, la
encausada mencionó que percibía un monto determinado por un trabajo
independiente, el mismo que no resulta suficiente, debido a que como hemos
sostenido este trabajo debe consistir en datos objetivos de que labor estaría
realizando ex ante y ex post.
c. Sobre el arraigo domiciliario, la Fiscalía postula que de la diversidad de

domicilios no le permitiría conocer con detenimiento el paradero conocido; sin
embargo, como bien lo ha sostenido la defensa técnica, el domicilio es el lugar
de residencia, precisando que sería en Cajamarca, lo cual tampoco resulta
suficiente, atendiendo como se ha precisado en los graves y fundados
elementos de convicción, la presunta integración a una organización criminal,
hacen presumir que su desplazamiento en la ciudad de Lima,
preponderantemente a Palacio de Gobierno, donde se habría realizado las
presuntas reuniones con fines ilícitos, desvirtúan que su lugar de residencia
sea habitual y más intermitente, lo cual no genera convicción de un
aseguramiento a las resultas del proceso.
Sumado a estas circunstancias, consideramos hasta esta parte una baja calidad
de arraigo domiciliario, familiar y laboral, hay peligro de fuga; lo cual sumado a
la gravedad de la pena que se esperaría con la probabilidad alta que se tiene
hasta este estadio procesal, y la presunta magnitud del daño causado y una
ausencia voluntaria de reparar el presunto daño, hacen presumir una situación
constitutiva de peligro.
Ahora bien, como dato preponderante Fiscalía también considera, que sobre la
posible ubicación de la encausada en la residencia presidencial, ha
individualizado la llegada de la encausada a la ciudad de Lima, proveniente de
Cajamarca, así como el destino de su presunto ingreso a Palacio de Gobierno,
que como dato de fechas indica seis, siete, ocho y nueve de agosto de dos mil
62
15637.
veintidós, pese a que como indica Fiscalía resultó negativo su ubicación en las
diligencias de detención preliminar y otros.
En esa misma línea, como dato objetivo se tiene la ubicación de la persona de

Lourdes Huanca Atencio, quien ha sindicado Fiscalía como presidente de la
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas del
Perú (FEMUCARINAP), quien junto al mandatario se observa una reunión, el
10 de agosto de 2022, en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno (11:30
aproximadamente), y que después se habría desplazado la persona de
Huanca Atencio hacia la Plaza San Martín (15:19 aproximadamente), junto a
un grupo de personas.
En tal sentido, de forma concomitante se tiene que en el frontis del Ministerio

Público, presuntos integrantes de las Rondas Campesinas y Comunidades
Nativas se encontraban, del cual habría salido la encausada Yenifer Paredes
Navarro con la persona antes mencionada, Lourdes Huanca Atencio, quien la
habría acompañado hasta el personal policial, lo cual se infiere que de la
conexión antes descrita, presuntamente, que la encausada aprovechando esta
ceremonia de reunión con los integrantes de la presidenta de la Federación
Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas del Perú, se
habría valido de la presunta concentración en los exteriores del Ministerio
Público, donde habría salido con esta personas antes mencionada para
entregarse, lo cual infiere que la conexión que tiene esta presidenta de la
Federación con Palacio de Gobierno hacen presumir un dato objetivo de
conexión que posiblemente hagan presumir su alejamiento de la acción de la
justicia.
En cuanto a la entrega voluntaria de la encausada, este dato resulta un dato

referencial de someterse al cumplimiento de las resoluciones judiciales; sin
embargo, no desvirtúa la baja calidad de sus arraigos, así como el
comportamiento de la encausada en otro procedimiento y su cercanía con
dirigentes que posibilitan su cercanía a altos funcionarios, de los cuales se
infiere como dato cierto un nivel intenso de fuga que resulta ser neutralizado
con la presente medida, atendiendo a las consideraciones expuestas.
En el presente caso, se advierte que, si bien es cierto, el quantum de la

gravedad de la pena no es un dato suficiente para dictar prisión preventiva,
considero que en el presente caso hay penas gravosas y ello puede influir en la
conducta de la citada imputada. Se cumple el peligro de fuga contra dicha
investigada.
8.3.2. PELIGRO DE OBSTACULIZACION
El Ministerio Público sustenta el peligro de obstaculización en la investigación,

de parte de la imputa Yenifer Noelia Paredes Navarro, en que el delito quede
63
15637.
impune; por ello trataron de evitar las grabaciones en la comunidad de Succha,

distrito de Anguía que es un dato objetivo, conforme se tiene en el siguiente
texto literal133: “en el minuto 29:42, interviene una apersona de sexo masculino,
a quien se identificará como M1, a quien se le escucha decir; M1: a ver
compañeros un alto por favor, a pedido de la licenciada Susy, no graben. (…) se
escucha voces inentendibles. Yenifer: con permiso y no estoy con mi seguridad
para no causar incomodidad, M1: por eso nadie sabe, por ejemplo, que la hija del
presidente esta acá, porque ustedes saben que es bastante delicado (…), se
escuchan voces, inentendible, M2: (inentendible), no este grabando por favor,
YENIFER: si lo graban no hay ningún problema para que ustedes tengan pruebas
que se ha venido acá, pero no lo compartan por favor“(corresponde al Acta de
Visualización y Transcripción de Video y Lacrado de video de fecha 24 de julio de
2022).
Es de verse, como el ingreso de los proveedores que ganarían los procesos de

selección por la residencia de Palacio, tratando de aparentar de que se trataba
de una visita familiar, cuando el objetivo era efectuar las coordinaciones con
Palacio de Gobierno, todo ello se entiende que se efectuaba con la finalidad de
evitar que se los vincule a los delitos que venían cometiendo según el (Reporte
de registro de visitas del Despacho Presidencial).
Asimismo, se tiene conocimiento que, mediante fuente abierta, la imputada

tiene comunicación directa con Juan Silva (hoy prófugo) como se aprecia,
dichas llamadas se realizaron en fechas que guardan relación con decisiones
importantes tomadas en Palacio de Gobierno; dado que las comunicaciones
telefónicas entre la imputada y Juan Silva (ex ministro del (MTC) Ministerio de
transportes y comunicaciones, coinciden con diversas vistitas en Palacio de
Gobierno del Alcalde de Anguía José Nenil Medina y Hugo Espino Lucana. Por
ello, se señala a la imputada que cumpliría la función de lobista dentro de la
organización criminal (folios 2063 Acta de Visualización y Transcripción de
Video y Lacrado de video del 19 de agosto de 2022 a las 10:30 horas).
8.3.2.1. CONDUCTA OBJETIVA DE OBSTACULIZACIÓN
En mérito a los siguientes elementos de convicción:
1. Demora de 1 hora 15 minutos para abrir la puerta de la Residencia de Palacio de

Gobierno y proceder a la diligencia de Allanamiento y Detención Preliminar, conforme
al INFORME N° 09-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP DEL 18 de agosto de 2022.
2. Borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno del día
09 de agosto de 2022 (día que se realizó la diligencia de allanamiento), conforme al
Acta de Visualización Y Transcripción De Video del 17 de agosto de 2022 y el ACTA DE
64
15637.
EXTRACICIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA del 17 de agosto de 2022.
8.3.2.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSA TÉCNICA
Cuestiona el arraigo y trae a colación la pluralidad de domicilio. En su DNI se

señala que la investigada vive en Cajamarca, por ello tiene un arraigo
domiciliario de calidad. No es cierto que su representada no haya acudido a las
citaciones de la fiscalía más aun si cuando acudió le indicaron que se habían
inhibido. Además, refiere que Palacio de Gobierno no es un domicilio que no le
corresponda, su patrocinada ha dicho que se constituye esporádicamente.
Acerca de que su patrocinada pertenece a una organización criminal, este

presupuesto radica que hace reposar la medida coercitiva en el ilícito y no en
la conducta procesal de la imputada. Sobre la presencia voluntaria de su
patrocinada, ello desvirtúa la posibilidad de un peligro de fuga. Tiene arraigo
familiar de calidad, porque tiene a sus padres. Hay diferentes conceptos de
familia. No es reincidente ni habitual.
8.3.2.3. PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL
Este Juzgado Nacional considera que, respecto de la vinculación en relación a

la encausada, se tiene como dato objetivo, el Acta de Visualización y
transcripción de Video Lacrado del 24 de julio de 2022, en el cual la
mencionada investigada habría tratado de evitar que se grabe en la comunidad
Succha, distrito de Anguía, considerando este dato objetivo de suma
relevancia, porque ante el aseguramiento de una fuente de información
habrían tratado de evitar la grabación, vinculado a presuntas obras, por lo que
alejar dicha información o tratar de evitar constituye una conducta negativa,
de obstaculizar ex ante como una fuente de presuntamente desaparecer.
Sumado a estas consideraciones, Fiscalía también ha desarrollado los

presuntos nexos que tendrían la encausada con altos funcionarios, así como el
ex Ministro de Transportes y Comunicaciones. Como primer dato de conexión
fiscalía ha detallado las visitas que habrían realizado Hugo Jhony ESPINO
LUCANA, los días ocho de agosto, treinta y uno de agosto, tres de septiembre,
seis de octubre, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ex ante al despacho
presidencial.
En relación al vínculo que habría tenido con el ex ministro de Transportes y

Comunicaciones, Juan SILVA VILLEGAS se tiene un presunto registro de
comunicaciones, de fechas veinticuatro de junio, dos de agosto y siete de
agosto de dos mil veintiuno, el cual infiere este Juzgado Nacional que, como
dato objetivo, la encausada habría mantenido comunicaciones y reuniones con
altos funcionarios vinculados a las obras en mención.
65
15637.
En consecuencia, de las razones expuestas y atendiendo a la oposición de la

defensa técnica en audiencia pública, no postula elemento de descargo que
desvanezca las consideraciones expuestas, y más aún la justificación de la
visita de la encausada a la Comunidad de Succha, en la cual habría tratado de
evitar que se grabe dicha situación en el cual se expresó, de la siguiente
manera: “[…] en el minuto 29:42, interviene una apersona de sexo masculino, a
quien se identificará como M1, a quien se le escucha decir; M1: a ver compañeros
un alto por favor, a pedido de la licenciada Susy, no graben. (…) se escucha voces
inentendibles. YENIFER: con permiso y no estoy con mi seguridad para no causar
incomodidad, M1: por eso nadie sabe, por ejemplo, que la hija del presidente
esta acá, porque ustedes saben que es bastante delicado. (…) se escuchan voces,
inentendible, M2: (inentendible), no este grabando por favor, YENIFER: si lo
graban no hay ningún problema para que ustedes tengan pruebas que se ha
venido acá, pero no lo compartan por favor“. En el extremo que la Fiscalía
refiere respecto a la pérdida de los audios de la cámara del palacio, según un
reporte periodístico en radio programas del Perú, del 09 de agosto del 2022,
constituye un dato objetivo que refuerza el peligrosismo procesal, ha
establecido que aleje información que posibilite con otros actos de
investigación corroboración de información.
En tal sentido, al presentarse como la presunta hija del presidente de la

República, se infiere que de las imputaciones formuladas a la encausada habría
estado encaminada a alejar cualquier presunta evidencia que demuestre un
presunto despliegue de su comportamiento dentro de la organización criminal,
del cual como se ha desarrollado se encuentra razones plausibles de que la
encausada en libertad podría volver a incidir en alejar cualquier evidencia que
la vincule en relación a la inculpación formal (imputaciones) atribuida.
Como ya se ha indicado la Resolución Administrativa N.° 325-2011/PJ,

respecto a la calidad de los arraigos, el cual refiere que si una persona tiene
algún arraigo, eso no descarta a priori, que valorando de forma conjunta se
pueda dictar la prisión preventiva, máxime si en el presente caso se advierte
que se cumplen los fundados y graves elementos de convicción que vinculan a
dicha imputada, lo cual se debe valorar en forma conjunta, por lo que
consideramos que se cumple con el peligro de fuga y el peligro de
obstaculización respecto de la mencionada investigada.
8.4. RESPECTO AL INVESTIGADO JOSE NENIL MEDINA GUERRERO.
8.4.1. PELIGRO DE FUGA
a. Respecto al arraigo domiciliario: El Ministerio Público refiere que no

cuenta con domicilio y residencia habitual de calidad. Según su ficha RENIEC y
66
15637.
en su declaración ha consignado como domicilio el ubicado en el Caserío El

Aliso, en el distrito de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca;
sin embargo, de la diligencia de allanamiento se advierte que el imputado no
vive ahí, según consta además en las notificaciones dirigidas al investigado las
cuales fueron recibidas y firmadas por sus padres.
Asimismo, el día del operativo policial con fecha 09 de agosto de 2022 la

persona imputada es intervenida en la ciudad de Lima, fuera de su jurisdicción
de trabajo y al ser el alcalde de Anguía, no contaba con ningún tipo de
permiso, lo cual es corroborado con el allanamiento de la Municipalidad de
Anguía del 10 de agosto de 2022, en la cual luego del registro no se encontró
ninguna autorización, permiso o papeleta para ausentarse de su centro de
trabajo. Asimismo, el imputado cuenta con un pasaporte lo cual le facilitaría la
salida del país, sustrayéndose de la acción de la justicia.
b. En cuanto al arraigo familiar: La Fiscalía precisa que tiene hijos, pero no

domicilia con ellos y tampoco hace vida en común con la mamá de sus hijos,
además de acudir constantemente a Lima sin los permisos o autorizaciones
correspondientes.
c. En relación al arraigo laboral: Al respecto, más allá, que el investigado

Nenil MEDINA GUERRERO, indique percibir la suma de S/. 4,100.00 soles por
ser el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, de las investigaciones se
advierte que este cargo sería utilizado para beneficiarse y realizar actividades
ilícitas las cuales se ventilan en el presente proceso, entre otros fundamentos,
con la entrega de S/. 200,00.00 soles en efectivo a su favor, así como las
transferencias recibidas a su favor entre ellas la de su cuñado Kenny Wilder
TORRES CONDOR por la suma de S/. 60,000.00 soles; asimismo, el imputado
realizaba constantes viajes fuera de su lugar de trabajo, sin contar con ningún
tipo de permiso, lo cual es corroborado con el allanamiento de la
Municipalidad de Anguía del 10 de agosto de 2022, de igual forma el imputado
mantenía reuniones con otros integrantes, a fin de coordinar y concertar sus
actividades delictivas, como por ejemplo que le sean otorgados a su favor la
buena pro y suscripciones de contratos de diversos obras; por lo tanto, se
concluye el imputado no tiene arraigo laboral, ya que estaría utilizando su
cargo para beneficiarse y cometer actividades ilícitas como los que son materia
de esta causa.
GRAVEDAD DE LA PENA
67
15637.
Las penas abstractas que contemplan los ilícitos de Organización Criminal,

Colusión Agravada y Lavado de Activos, que son atribuidas a la imputada, de
por sí son muy altas.
MAGNITUD DEL DAÑO CAUSADO Y LA AUSENCIA DE UNA ACTITUD

VOLUNTARIA PARA REPARARLO
En tal virtud, en el caso de autos al tratarse de un grave daño, y que no es

posible estimar un monto por la magnitud del daño, deviene éste, en
irreparable, más aún, si se tiene en cuenta que por ahora no existe dato
objetivo que el imputado quiera reparar daño alguno.
LA PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:
Al imputado José Nenil MEDINA GUERRERO, según el Ministerio Público tiene

la calidad de integrante de una organización criminal, lo que es un criterio
clave para determinar la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el
peligro de fuga como de la obstaculización probatoria.
Por lo tanto, en base a estos criterios con datos objetivos, se concluye que en el
caso concreto existe objetivamente el peligro de fuga.
8.4.2. PELIGRO DE OBSTACULIZACION
En relación al imputado José Nenil MEDINA GUERRERO, para calificar el

peligro de obstaculización, en el supuesto que destruirá, modificará, ocultará o
falsificará elementos de prueba y/o que influirá en sus coimputados, testigos o
peritos, a fin de que informen falsamente o se comporten de una manera
desleal o reticente, previsto en el Art. 270 numerales. 1 y 2 del Código Procesal
Penal, en el caso en concreto se considera los siguientes criterios:
 FORMA DE COMISIÓN DEL HECHO: CONSTITUYE PELIGRO DE

OBSTACULIZACIÓN:
Conforme se tiene del folio 55 de la Casación N.° 626-2013-Moquegua, la forma

de la comisión del hecho constituye peligro de obstaculización probatoria, y,
en el caso concreto de la descripción fáctica del hecho se tiene que los
imputados actuaron de una forma coordinada, estratégica y planificada y
tratando en lo posible de no dejar evidencias de los delitos que venían
cometiendo, con la clara intención de que su delito quede impune, así se tiene
que en su caso gracias a la amistad muy cercana efectuó las coordinaciones al
más alto nivel, esto es con los titulares del Poder Ejecutivo y del Ministerio de
Vivienda, y luego de lograr los financiamiento a las obras para su jurisdicción
en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía habría
68
15637.
también logrado el financiamiento para otras municipalidades, siempre con la

condición de que estas obras sean direccionadas a empresas de los testaferros
de la organización criminal, a fin de lograr el máximo beneficio económico,
procesos de selección en las que aparentaron licitud, pero que con un análisis
más escrupuloso se detectó que estas habían sido fraudulentas, es decir, que
todo el desarrollo de su conducta en la comisión del hecho estaba planificado
para no dejar evidencias y por el contrario aparentaba legalidad, esto es,
garantizando la impunidad de sus actos, lo cual está corroborado por los
siguientes actos:
a. Se advierte que, el 12 de julio de 2022, cuando ya se empezaba a tomar

conocimiento de las diversas conexiones entre el Presidente Castillo, el Alcalde
Anguia y otros integrantes, la persona de José Nenil MEDINA GUERRERO
sospechosamente coloca una denuncia por el supuesto hurto de dos (02)
teléfonos celulares, entre otras especies.
b. El 14 de agosto de 2022, luego de ser extraída la MUESTRA 03, se evidenció

el CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS-2021-MDA, suscrito por José
Nenil MEDINA GUERRERO y Nathaly Viviana ALCÁNTARA MONTES, sin
embargo, Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES (27), refirió conocer a Hugo
Jhony ESPINO LUCANA el 22 de julio de 2022, a través de su primer abogado,
en una reunión realizada en el distrito de Puente Piedra, en la cual también
participaron el Alcalde Distrital de Anguia, José Nenil MEDINA GUERRERO, el
abogado del Alcalde distrital de Anguia (Miki) y otras varias personas a quien
no pudo identificar; durante la presente reunión el Alcalde Distrital de Anguia,
le ofreció trabajo y/o el pago de S/.20, 000.00 S/. 40, 000.00 hasta S/. 50,
000.00 soles a cambio de que firme su Acta de buena pro, oponiéndose a esto
Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES, ya que no laboraba para la
Municipalidad Distrital de Anguia, ante esta negativa, el Alcalde Distrital de
Anguía y su abogado, le empezaron a gritar, amedrentar y amenazar; lo que
dejaría en evidencia que el documento que obra en copia fotostática cuya firma
de Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES figura, seria falso.
c. Asimismo, el 14 de agosto de 2022, Hugo Jhony Espino Lucana (31),

confirma la reunión realizada la última semana del mes de julio del presente
año, lo cual coincide con lo señalado en la declaración de Nathaly Viviana
Alcantara Montes; ya que se concretó en la casa del “biólogo” en el distrito de
Ventanilla una reunión entre Nathaly Viviana Alcantara Montes, José Nenil
Medina Guerrero, Ronel Yuner Solis Arquinigo y Teodoro Alexander Lino
69
15637.
Quiche, a fin de solucionar los temas relacionados a la firma de la presidenta

del Comité de Selección de la Municipalidad Distrital de Anguia.
d. Motivo por el cual, el 16 de agosto de 2022, personal de la Policía Nacional

del Perú , el representante del Ministerio Publico , con participación de Nathaly
Viviana Alcántara Montes, se dirigieron al inmueble donde se habría reunido el
día 22JUL2022, constándose un inmueble ubicado en UPIS FROY. ESPECIAL
CIUDAD PACHACUTEC ASOC. ECO PLAYA LOS DELFINES CN DEST – Ventanilla
– Callao, lugar donde fue citada para firmar documentos respecto al proceso de
selección de un proyecto de ejecución de obras en el distrito de Anguía.
Por lo tanto, considero que esta forma de la comisión del delito constituye
peligro de obstaculización.
 COMISION DEL HECHO COMO INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACION

DELITIVA:
Conforme se encuentra previsto en el Art. 269, numeral 5 del Código Procesal

Penal, la pertenencia del imputado a una organización criminal debe ser
valorado como un criterio que constituye tanto como peligro de fuga y
obstaculización, y en el caso se tiene que el imputado era parte integrante de
esta organización criminal, por tanto, sus actos estaban dirigidas al interés
común de la organización criminal, por lo que entendemos que esta conducta
abona a la constitución de peligro de obstaculización.
Siendo así, el investigado cumpliría la función de operador de la organización

criminal, captando a empresarios para adjudicarse proyectos de inversión
pública de ejecución de obra en la Municipalidad Distrital de Anguía, donde es
la máxima autoridad edil, recibiendo dádivas “coimas”, a cambio de
adjudicaciones fraudulentas, provecho ilícito que sería en beneficio de la
8.4.2.1. CONDUCTA OBJETIVA DE OBTACULIZACIÓN:
Finalmente, consideramos que en el caso concreto, existen elementos objetivos

que podemos concluir con total objetividad de que el imputado José Nenil
Medina Gutiérrez pretendería destruir, modificar, ocultar o falsificar
elementos de prueba y/o que influirá en sus coimputados, testigos o peritos a
fin de que informen falsamente o se comporten de una manera desleal o
reticente, en mérito a los siguientes elementos de convicción:
1. Declaración de fecha 05 de agosto de 2022, que obra en el tomo XI de la

carpeta fiscal N.° 2-2022.
70
15637.
2. Pregunta 5 de la declaración indagatoria de Nenil Medina Guerrero, de fecha

21 de julio de 2022.
3. Notificación de citación de Nenil Medina Guerrero.
4. Acta de allanamiento del inmueble sito en el Caserío de Chugur- Anguia-
Chota- Cajamarca del 10 de agosto de 2022.
5. Acta de allanamiento del inmueble sito en la Municipalidad de ANGUIA-
Chota- Cajamarca del 10 de agosto de 2022.
6. Ampliación de declaración de Hugo Jhony Espino Lucana.
7. Nota de Inteligencia Financiera Espontánea N.° 192-2002.
8. Registro de visitas del despacho presidencial
9. Registro de visitas del despacho presidencia y registro de visitas del MTC.
10. Denuncia directa delito N.° 737
11. Acta de deslacrado, verificación, extracción de información, lacrado y
rotulo de bienes de fecha 14 de agosto del 2022.
12. Declaración testimonial de Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES,
instruida el 18 de julio de 2022.
13. Acta de constatación y verificación domiciliaria del 16 de agosto de 2022.
14. Carta de fecha 17 de agosto de 2022 suscrita por Willy Guillen Tapia DE
LATAM AIRLINES
15. Acta de deslacrado del 14 de agosto de 2022.
En consecuencia, la fiscalía considera que los elementos de convicción

agregados constituyen peligro de fuga y de obstaculización, por tanto, amerita
adoptarse la medida cautelar personal requerida.
8.4.2.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA
Sobre la mención de la Fiscalía de que no tiene domicilio fijo. El señor José

Medina cuenta con un pasaje en la aerolínea Latam de fecha 1 de agosto de
2022, por una disposición fiscal donde paso de ser testigo a investigado,
asimismo dos días después le notifican para que se presente para una
ampliación y en ese ínterin es donde él es detenido; por lo tanto, no se puede
decir que no tiene arraigo domiciliario porque se encuentra en la ciudad de
Lima.
Sobre las actas de deslacrado, observa y deja constancia que el acta de

allanamiento de registro domiciliario de fecha 10 de agosto de 2022, realizado
en la Municipalidad Distrital de Anguía no ha participado su patrocinado.
8.4.2.3. ARRAIGOS
a. ARRAIGO DOMICILIARIO
71
15637.
El investigado Jose Nenil Medina Guerrero, tiene domicilio actual y

permanente, residiendo en el inmueble ubicado en el Caserío del Aliso, del
Distrito de Anguia, Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca; el mismo
que consta en su Documento Nacional de Identidad – DNI, siendo esto
corroborado con otros medios probatorios periféricos que son los siguientes:
1. Documento Nacional de Identidad (DNI).
2. Constancia del Domicilio expedido por el Juez de Paz del Distrito de Anguía,
Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca; mediante la cual deja
constancia que el investigado José Nenil Medina Guerrero, tiene domicilio
conocido, actual y permanente, residiendo en el Caserío del Aliso, del Distrito
de Anguía, Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca
3. Recibo de la EMPRESA Regional de Servicio Público – ENSA con Código
N°37258980 del inmueble Caserío del Aliso, del Distrito de Anguía, Provincia
de Chota y Departamento de Cajamarca que aparece a nombre del Sr. José
Orlando Medina Guevara, padre del investigado José Nenil Medina Guerrero.
b. ARRAIGO LABORAL
En cuando ello, el abogado refiere que por el hecho de haber perdido la

libertad no deja de ser alcalde, desconociendo para que el deje de ser alcalde
tiene que haber un proceso de vacancia que lo establecerá el Jurado Nacional
de Elecciones.
En cuanto a la actividad laboral del investigado José Nenil Medina Guerrero, es

el Alcalde Distrital de Anguia, Provincia de Chota y Departamento de
Cajamarca, conforme los siguientes documentos:
1. Credencial otorgada a José Medina Guerrero por el Jurado Electoral Especial

de Chota.
2. Fotografías en diferentes actividades realizadas a lo largo de las funciones
en la Municipalidad Distrital del Distrito de Anguía.
3. Curriculum Vitae documentado de José Nenil Medina Guerrero.
c. ARRAIGO FAMILIAR
Ante ello, refiere que si bien es cierto que el señor José Medina no tiene una
relación de convivencia con la señorita Nataly Nicol Torres; sin embargo, ellos
tienen a una hija con la que su patrocinado cumple su pensión alimenticia, y
que visita a su menor hija. Lo cual corrobora con lo siguiente:
1. Acta de Nacimiento N.° 92496969 de la menor N.G.M.C (11) meses de edad.
72
15637.
2. Fotografías de diferentes momentos familiares (Baby Shower, nacimiento,

celebración de cumpleaños, navidad, etc.), del investigado con su menor hija la
menor N.G.M.
3. Carnet de atención Integral de Salud de la niña del Ministerio de Salud HCL,
de la menor N-G-M-C, hija del investigado José Medina Guerrero.
d. Carnet de Crecimiento y Desarrollo Pediátrico de su menor hija.
e. Recetas médicas de atenciones de su menor hija.
f. Documentos de salud de sus padres.
d. ARRAIGO ESTUDIANTIL
El abogado menciona que su patrocinado tiene arraigo estudiantil oralizando

la documentación que acreditaría su aptitud académica.
GRAVEDAD DE LA PENA
En cuanto a la gravedad de la pena que espera como resultado del

procedimiento, en este Ítem se debe tener en cuenta el fundamento 122 ,del
Pleno Jurisprudencia del 26 de abril del 2018 (Caso Humala). Considera que es
violatorio de los Derechos Fundamentales a la presunción de inocencia y a la
libertad personal. Por tanto, decir que hay peligro de fuga está lejos de la
verdad.
PELIGRO DE OBSTACULIZACION
Refiere que el Ministerio Público no ha indicado o sustentado en este ítem,

tampoco existe un elemento indiciario para que su patrocinado se fugue o haya
ocultado o suprimido alguna prueba. Refiere que no existen en los elementos
objetivos para sustentar el ítem. Además, indica que su patrocinado se ha
presentado a cada una de las diligencias que ha programado el Ministerio
Público. Por lo que no existe un solo elemento indiciario sobre la
obstaculización, por lo tanto este tercer presupuesto no se cumple.
8.4.3. PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL
8.4.3.1. PELIGRO DE FUGA
Este Juzgado Nacional considera que, respecto al cuestionamiento del arraigo

domiciliario, se verifica que si bien ha señalado un domicilio sito en el Caserío
Arizo, distrito de Anguía, provincia de Chota y departamento de Cajamarca, ha
mencionado que este estaría a nombre de sus padres; sin embargo, en
oposición, la defensa técnica del encausado ha ofrecido documentación
respecto a este arraigo, indicando que tiene domicilio conocido, actual y
73
15637.
permanente, adjuntando copia de su documento nacional de identidad,

constancia de domicilio, expedido por el Juez de Paz del distrito de Anguía, así
como el recibo de la Empresa Regional de Servicio Público, el cual no está a su
nombre; por lo tanto, no basta que tenga una dirección, sino que se verifique
que haya manifestado actos de posesión sobre su residencia, por lo que los
argumentos de la defensa deben desestimarse en dicho extremo.
En cuanto al arraigo familiar, Fiscalía menciona que pese a tener un hijo

menor de edad, no radica con ellos y hace vida en común, así como se desplaza
a la ciudad de Lima, sin autorización, por lo que en oposición la defensa
técnica, ofrece elementos de descargo que acreditan la existencia de una
menor de edad (once meses), así como documentos de asistencia de salud; sin
embargo, del análisis en dicho extremo, se verifica que el encausado habría
procreado con la persona de Nathaly Nicole Torres Cóndor a la menor en
mención, resultando suficiente la dependencia de la menor con su señora
madre, no superponiendo la dependencia al encausado, atendiendo a los
demás criterios que dotan de baja calidad respecto al peligro de fuga del
investigado.
En cuanto al arraigo laboral, se debe señalar que la actuación como alcalde de

la Municipalidad de Anguía, habría sido objeto de actuación conforme se ha
descrito de las imputaciones formuladas en contra del mencionado, por lo que
la actividad que desarrollaría el encausado no genera una seguridad de su
permanencia en dicho cargo, máxime, si presuntamente, se habría cometido los
ilícitos penales vinculados a dicha función, resultando insuficiente los medios
de investigación que ofrece la defensa como garantía de su permanencia,
debido a que como se ha considerado, dicho cargo estaría vinculado a los
presuntos ilícitos penales atribuidos.
Otro de los arraigos que considera la defensa técnica es el vinculado a la

actividad académica, por lo que la formación profesional no está en debate,
adjunta documentos diplomas de bachiller de ingeniería , se demuestra un
perfil y aptitud académica, la formación profesional en este caso no esta en
mayor debate ni controversia su aptitud académica; sino si dicha circunstancia
permite inferir una seguridad de su permanencia, lo cual no ocurre en el
presente caso, debido a que la sola circunstancia vinculado a su formación
profesional no permite asegurar su presencia en dicho lugar.
Sumado a estas circunstancias, consideramos hasta este estadio procesal una

baja calidad de arraigo domiciliario, familiar y laboral, lo cual sumado a la
gravedad de la pena que se esperaría con la probabilidad alta que se tiene
hasta este estadio procesal y la presunta magnitud del daño causado y una
ausencia voluntaria de reparar el presunto daño, hacen presumir una situación
constitutiva de peligro de fuga.
74
15637.
Como ya se ha indicado líneas arriba (en los fundamentos jurídicos), existe la

Resolución Administrativa N.° 325-2011/PJ, el cual refiere respecto a los
arraigos. Así una persona tenga un arraigo domiciliario o familiar, no descarta
que el juez valorando en forma conjunta pueda disponer una prisión
preventiva, lo que no ocurre en el presente caso, dado que no tiene los arraigos
respectivos, ni la calidad respectiva para generar una convicción , por el
contrario se advierte el peligro de fuga en el mencionado imputado.
8.4.3.2. GRAVEDAD DE LA PENA
También, se tiene en este caso respecto a la gravedad de la pena. Si bien es

cierto, respecto al quantum de la pena, la Corte Suprema ya se ha pronunciado,
el quantum de la pena no es suficiente para dictar una prisión preventiva, pero
en el presente caso se postulan delitos graves y consideramos que sí puede
influir psicológicamente en el imputado, pero habrá que evaluarlo en forma
conjunta como lo ha indicado la Corte suprema; sin embargo, se tiene en
cuenta en este caso su condición de alcalde de la mencionada municipalidad,
por lo que tiene ciertas condiciones que se debe exigir, más aún siendo una
autoridad edil que a un ciudadano, ante la comisión de estos graves hechos
delictivos por posibles hechos fácticos, fundamentos del Ministerio Público, y
que también tiene relación con los fundados y graves elementos de convicción
que logran vincularlo y engarzarlo en los tipos penales que está postulando el
Ministerio Público, lo que crea una convicción en el juzgador que no hay una
calidad de arraigos, por el contrario se da el peligro de fuga contra el
mencionado imputado.
8.4.3.3. MAGNITUD DEL DAÑO CAUSADO
También se ha tenido en cuenta la magnitud del daño causado, toda vez que
este investigado estaría inmerso en la comisión de los delitos que Fiscalía ha
postulado, y esta judicatura ha tomando en consideración respecto a los tipos
penales es materia de investigación progresiva por la Fiscalía.
8.4.3.4. RAZONAMIENTO JUDICIAL DEL PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN
Este Juzgado Nacional verifica en dicho extremo que, el encausado habría

actuado de forma coordinada, estratégica y planificada, a fin de no dejar
evidencias de los presuntos delitos que se venía cometiendo, por lo que, de las
presuntas reuniones en las que habría participado en Palacio de Gobierno para
un posible financiamiento, en relación a las obras que se iban a adjudicar, se
infiere que el encausado valiéndose de esa conexión con las altas esferas de
poder.
En ese sentido, como dato objetivo postulado por Fiscalía, se tiene que el doce
de julio de dos mil veintidós, el encausado presenta una denuncia por un
75
15637.
presunto hurto de dos celulares, en el Caserío El Aliso, Anguía, Chota,

Cajamarca, indicando Fiscalía que esto se habría realizado cuando ya se
sospechaba de diversas conexiones entre el mandatario, el encausado y otros
integrantes.
Constituyendo esta denuncia un presunto alejamiento de bienes muebles que

constituirían un factor negativo en la conducta del encausado de querer dar
apariencia de legalidad una presunta denuncia, un acto de obstaculización, lo
que nos lleva a inferir que luego de realizar los presuntos comportamientos
típicos, el encausado habría ocultado dicho celular y querer aparentar un
hurto, interpuso dicha denuncia, lo cual debe ser objeto de control y evitar que
dicha situación de apariencia de legalidad se repita.
En relación a la oposición formulada por la defensa técnica, sobre dicha

circunstancia, no se verifica que haya justificado con elementos de descargo
que desvirtúen los elementos de cargo, respecto de la vinculación con altos
funcionarios y el alejamiento de los bienes muebles, consistentes en dos
equipos celulares, de los cuales no se verifica el número de celular que
posibilite que el encausado sea el titular de dichos equipos, lo que nos lleva a
inferir que posiblemente haya usado un celular que no esté a su nombre, lo
cual también como una máxima de la experiencia, es que un presunto
integrante de una organización criminal utilice equipos celulares no de su
titularidad, sino de otras, con la finalidad de no dar vestigios de su verdadero
titular.
En consecuencia, de los elementos de convicción aportados hasta este

momento, nos lleva a inferir que los actos de comunicaciones con altos
funcionarios, la ocurrencia policial sobre el presunto hurto (acto de
alejamiento de bienes muebles) y su pertenencia a una organización criminal
constituyen actos de obstaculización, que tienden a perturbar el normal
desarrollo de las investigaciones; lo cual resulta estimable neutralizar dicha
circunstancia con la medida coercitiva requerida por el representante del
Ministerio Público, existiendo razones suficientes para la concurrencia
también de este riesgo de obstaculización.
Como ya se ha indicado, se ha tenido en cuenta la conducta del imputado, a

quien se le debe exigir más por ser una autoridad edil, la máxima autoridad de
un gobierno local y se ha acreditado la temporalidad, las fechas en la cual se ha
transportado de un lugar a otro sin ninguna justificación, acreditando su
afinidad con altos funcionarios del presente gobierno, lo cual conlleva a la
convicción al Juzgador de que se cumple el peligro de obstaculización respecto
al investigado.
NOVENO: PROPORCIONALIDAD
76
15637.
Como ya hemos indicado, la Casación N.° 626-2013 MOQUEGUA, también se ha

pronunciado que debe debatirse respecto al test de proporcionalidad y a los
tres sub principios.
9.1. RESPECTO DE LA IMPUTADA YENIFER PAREDES NAVARRO
El representante del Ministerio Público señala que en el caso de autos existen

los graves y fundados elementos de convicción que dotan de sospecha fuerte a
la imputación formulada contra Yenifer Paredes Navarro, tanto en la
integración de la Organización Criminal y en la comisión de los delitos contra
la administración pública, en la modalidad de colusiones, y de estos elementos
se desprende que la imputada habría cumplido funciones de coordinadora y
nexo entre el empresario Hugo Espino Lucana y Anggi Estefani Espino Lucana,
y la participación de José Nenil Medina Guerrero, alcalde de la Municipalidad
de Anguía, que se beneficiaría con la asignación de presupuestos
extraordinarios y con la participación del presidente de la República que
aprobaría junto al ministro del sector la, asignación presupuestos mediante
Decretos Supremos.
Refiere que en este caso sería proporcional, idóneo, necesario y proporcional

en sentido estricto, dictar prisión preventiva contra la mencionada
investigada.
9.1.1. IDONEIDAD DE LA MEDIDA
En el caso concreto, el Ministerio Público considera que la medida solicitada en contra

de Yenifer Paredes Navarro es la más idónea134, debido a que es la única medida que
permite asegurar la presencia de la imputada en la investigación y en las demás etapas
procesales como el juicio oral, así como para garantizar una adecuada investigación de
los hechos y de esta manera conseguir la obtención de un fin constitucional legítimo,
como es la eficacia de la persecución del delito representado por el Ministerio Público.
9.1.2. NECESIDAD DE LA MEDIDA
De igual manera, la medida requerida resulta necesaria, por cuanto no existe otra
medida alternativa menos gravosa y de carácter personal, que se le pueda dictar a la
investigada Yenifer Paredes y que asegure su presencia en la presente investigación y
sobre todo que garantice evitar el uso de medios para destruir, desaparecer, alterar y/o
influir en sus coimputados, y que el derecho a la libertad no es absoluto y puede ser
restringido en estricta observancia de las normas de carácter fundamental.
9.1.3. PROPORCIONALIDAD (EN ESTRICTO) O PONDERACIÓN DE LA MEDIDA
77
15637.
La medida solicitada resulta proporcional, puesto que ponderando los dos derechos –
bienes jurídicos contrapuestos, debe prevalecer el interés general de la sociedad, esto
con la finalidad de tener eficacia en la persecución del delito.
9.1.4. PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA
Señala que el principio de proporcionalidad debe entenderse como la

equivalencia entre la intensidad de la medida de coerción y la magnitud del
peligro procesal, lo que funciona como un presupuesto clave en la regulación
de la prisión preventiva en todo Estado de derecho, y tiene la función de
conseguir una solución del conflicto entre el derecho a la libertad personal y el
derecho a la seguridad del individuo, ello garantizada por las necesidades
ineludibles de una persecución penal eficaz; así pues, se cuestiona la
detenciones impuestas, que resultan inadecuadas para un fin concreto
habiendo medidas menos gravosas, que puedan servir para el desarrollo de un
proceso, porque en nuestro país primero se detiene para investigar hay otros
países desarrollados donde primero se investiga y luego se detiene.
En cuanto al artículo 253° del Código Procesal Penal, dispone que la restricción
de un derecho fundamental requiere de una autorización judicial y se
impondrá de acuerdo al principio de proporcionalidad, siempre que exista
elementos de convicción en grado de sospecha grave o vehemente, sin
embargo, la defensa no ha escuchado de parte de la Fiscalía, elementos de
convicción de cargo que tengan esa calidad, por ello resultaría
desproporcionado que se otorgue dicha medida.
Se entiende que el principio de necesidad de una medida coercitiva, solo se

impondrá cuando sea estrictamente necesario para los fines del proceso, dicho
principio armoniza con la Constitución en cuanto tutela la presunción de
inocencia enmarcado en el artículo 2 numeral 24 literal e) de la Constitución
Al mismo tiempo señala que hay otras medidas menos gravosas atendiendo
que no hay elementos de convicción de cargo que tengan la calidad de
sospecha grave o vehemente, considerando que hay mucho que investigar, que
hay una influencia negativa de parte de los medios de comunicación, y no se ha
podido demostrar con dichos elementos de convicción.
9.1.5. RAZONAMIENTO JUDICIAL
9.1.5.1. TEST DE PROPORCIONALIDAD respecto a la investigada Yenifer

PAREDES NAVARRO.
78
15637.
i).- RESPECTO AL SUB PRINCIPIO DE IDONEIDAD.- De la mencionada

investigada, consideramos que debe tenerse en cuenta el fin constitucional y el
medio ex ante, como ya se ha indicado en este caso, no existe una libertad
absoluta, pues se ha restringido un derecho fundamental; el mismo objetivo de
la Fiscalía, es en este caso asegurar la presencia de la imputada, bajo un
principio rogatorio es factible disponer una medida limitativa, por lo que
consideramos que es idónea la prisión preventiva contra la investigada Yenifer
Paredes Navarro.
ii).- RESPECTO AL SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD.- Se debe evaluar otros

mecanismos idóneos para el fin subsidiarios, se necesita otra medida menos
gravosa, en este caso, consideramos que sí existe como lo ha indicado el
abogado defensor, hay salidas alternativas (vigilancia electrónica, detención
domiciliaria, comparecencia restringida con caución , impedimento de salida
del país, suspensión de derechos entre otros) y como la defensa ha solicitado,
podría ser una medida menos gravosa.
Al respecto, se debe tener en cuenta que respecto a la investigada, se cumple

en forma copulativa, respecto a los fundados y graves elementos de convicción
que lo vinculan, también respecto a la prognosis de la pena y el peligro
procesal. Consideramos aún teniendo en forma copulativa y mas aun teniendo
en cuenta la condición que se le atribuye a la imputada, considero que no se le
podría dictar una medida menos gravosa contra la imputada , mas aun
respecto a los cargos imputados por la Fiscalía que ha podido vincularla con
los delitos que ha postulado, y su activa participación en este caso en los tres
delitos; si bien es cierto, está amparada por la presunción de inocencia;
consideramos que ante esta gravedad de los elementos de convicción que ha
logrado fundamentar la Fiscalía hasta este estadío, más aún si se ha podido
advertir que tiene vínculos familiares con los demás integrantes, y
comunicaciones con los altos funcionarios del Estado, y fácil acceso al Palacio
de Gobierno. Se ha acreditado las fechas de ingreso y las transacciones que ha
realizado la investigada. Por tanto esta sustentado el sub principio de
necesidad y no se podría dictar una medida menos gravosa.
iii).- RESPECTO AL SUBPRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD EN

SENTIDO ESTRICTO.-(PONDERACIÓN) El fin cautelar igual o mayor al grado
de afectación y libertad.
En cuanto a la ponderación como se ha podido verificar la defensa postula su

derecho a la libertad que tiene todo investigado de afrontar su proceso en
libertad y lo otro ponderando que se cumpla con los fines de la investigación,
en el presente caso se advierte que respecto a la mencionada investigada, se
está postulando por la comisión de tres delitos, integrante de una organización
criminal, Colusión Agravada en su modalidad, según la tesis del Ministerio
Público, y que alcanzaría a una macro organización relacionado al poder que
79
15637.
estaría involucrada, por lo que realizando la ponderación, consideramos que

se requiere asegurar la presencia de la imputada, al respecto el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado que los fines en este caso es buscar el éxito
del proceso, mantener ligada a una persona para asegurar una posible
aplicación de una pena, siempre y cuando exista responsabilidad en el estadio
correspondiente. Por lo que en ponderación consideramos que sí seria
proporcional en estricto dictar la prisión preventiva en contra de la citada
imputada Yenifer Paredes Navarro.
9.2. RESPECTO DE JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
9.2.1. IDONEIDAD DE LA MEDIDA
El Ministerio Público considera que la medida solicitada en contra de José Nenil Medina
es la más idónea para asegurar la presencia del imputado en la investigación y en las
demás etapas procesales como el juicio oral, así como para garantizar una adecuada
investigación de los hechos y de esta manera conseguir la obtención de un fin
constitucional legítimo, como es la eficacia de la persecución del delito representado por
el Ministerio Público.
Por tanto, considera que no existe una medida acorde distinta a la prisión preventiva
para que haga frente el señor Medina Guerrero a la investigación, que va a comprender
desde la investigación preparatoria, etapa intermedia y el juzgamiento.
9.2.2. NECESIDAD DE LA MEDIDA
De igual manera, la medida requerida resulta necesaria por cuanto no existe otra
medida alternativa de carácter personal menos gravoso que se le pueda dictar al
investigado José Nenil Medina y que cumpla y asegure su presencia en la presente
investigación y sobre todo que garantice la investigación de los hechos, evitando que
puedan destruir, desaparecer, alterar y/o influir en sus coimputados, testigos y peritos
con la finalidad de que informen falsamente, los mismos que objetivamente se
encuentran acreditados en la fundamentación de los peligros procesales, esto en la
medida que se busca obtener eficacia en la persecución de los delitos gravísimos que se
les imputa, teniendo en cuenta además que el derecho a la libertad no es absoluto y
puede ser restringido en estricta observancia de las normas de carácter fundamental.
En este caso es necesaria la medida por cuanto la organización criminal puede

hacer los máximos esfuerzos para evitar los elementos de convicción que se
sigan generando durante la investigación preparatoria.
9.2.3. PROPORCIONALIDAD (EN ESTRICTO) O PONDERACIÓN DE LA MEDIDA
80
15637.
En el presente caso, existe suficientes elementos de convicción sobre la existencia de los

delitos imputados (organización criminal y delitos contra la Administración Pública en
la modalidad de Colusiones bajo el paraguas de la organización criminal), los que
justifican la adopción de la medida coercitiva de carácter personal requerida contra el
imputado José Nenil Medina, dado que existe el peligro que dicho imputado se
sustraigan de la persecución penal y de que puedan destruir, alterar, desaparecer y/o
influir en sus coimputados y testigos a fin de que informen falsamente, lo cual justifica
que el derecho fundamental a la libertad de tránsito sea restringida para salvaguardar
los fines del desarrollo regular del presente proceso penal y la eventual ejecución de la
pena a imponer a los imputados mencionados.
9.2.4.1. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA
A criterio de la defensa técnica es el primer presupuesto que se debería

debatir, porque si la medida no es proporcional, jamás se debería discutir los
demás presupuestos.
Refiere que el Ministerio Público no ha desarrollado el test de

proporcionalidad conforme a la Casación N.° 626 -2013 Moquegua, referente a
la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Asimismo, señala que se debe tener en cuenta el deshacinamiento del

establecimiento penitenciario, como por ejemplo el Decreto Legislativo N.°
1513, que establece disposiciones de carácter excepcional para el
deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por
riesgo de contagio del virus del Covid.
En ese mismo sentido, indica sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del
expediente N.° 5436 – 2014, ha declarado la exigencia de un estado de cosas
inconstitucionales, y refiere que el Ministerio público no ha realizado un
verdadero análisis, respecto a la proporcionalidad y que el test de
proporcionalidad realizado por el Ministerio Publico mantiene una motivación
aparente, esto en razón a sus alegaciones o hechos que no cuentan con
acreditación de algún elemento de convicción.
9.2.4.2. IDONEIDAD:
La medida de Prisión Preventiva no resulta ser adecuada, en razón que no

existe una imputación concreta contra su patrocinado, por lo que no está
acreditado ninguna comisión de algún delito, siendo así que la medida idónea
es la comparecencia con restricciones.
81
15637.
9.2.4.3. NECESIDAD:
La vertiente de asegurar el proceso penal en la etapa de investigación se da en

razón a que la defensa técnica del imputado siempre ha estado en todas las
diligencias remitidas por la autoridad fiscal. Por lo que la medida de
comparecencia con restricciones sería la necesaria.
9.2.4.4. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO
Refiere que los elementos de convicción no son suficientes para que tengan el
estándar probatorio de sospecha grave, y la pretensión de una comparecencia
con restricciones seria la medida más coherente, al elevar los elementos de
convicción de manera objetiva.
Por ello, solicita que se declare infundado el Requerimiento de Prisión

Preventiva, disponiéndose la medida de comparecencia restringida conforme
del art. 286 al 292 del Código Procesal Penal, imponiéndosele las siguientes
reglas como el impedimento de salida del país, concurrir al registro de firmas
biométricas de forma mensual, el pago de una caución económica, entre otros.
9.2.5. RAZONAMIENTO JUDICIAL
i).- RESPECTO AL SUB PRINCIPIO DE IDONEIDAD .- Como se ha indicado

respecto al mencionado investigado, consideramos que debe tenerse en cuenta
el fin constitucional y el medio ex ante, como ya se ha indicado en este caso, no
existe una libertad absoluta, en el presente caso una persona puede ser sujeta
a una investigación bajo un principio rogatorio y también se refiere a uno de
los fines de asegurar la presencia del investigado, consideramos que es idónea
dictar la prisión preventiva contra el investigado José Nenil Medina Guerrero.
ii).-RESPECTO AL SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD.- Se debe evaluar otros

mecanismos idóneos para el fin subsidiario, como lo ha mencionado el
abogado defensor lo ha reiterado, existen varias alternativas como
comparecencia con restricciones detención domiciliaria, esgrimidas por la
defensa técnica , plantea una posible caución económica y registro biométrico
entre otros, y evitar el deshacinamiento en los penales. Por lo que
consideramos en este caso que respecto al investigado se ha cumplido el
primer presupuesto, existen fundados y graves elementos de convicción y una
sospecha fuerte que lo vinculan hasta este estadio, por los tres delitos según la
tesis provisoria que postula el ministerio público, por lo que consideramos que
al ser copulativa los presupuestos como lo establece el artículo 268° del
Código Procesal Penal, no se podría dictar otra medida menos gravosa contra
el mencionado investigado, mas aun si en el primer caso se tiene la condición
de una autoridad edil, representante de un gobierno local, quien tiene una
función específica en este caso y de los elementos de convicción se puede
82
15637.
advertir que existen elementos de convicción que lo vinculan con una

sospecha fuerte ante la comisión de delitos graves, no se podría dictar una
medida menos gravosa, por los tres presupuestos que lo vinculan, por lo que
consideramos que sí sería necesario dictar prisión preventiva contra el
mencionado imputado.
iii).-. PROPORCIONALIDAD (EN ESTRICTO) O PONDERACIÓN DE LA MEDIDA
Al respecto, se ha indicado el fin cautelar, igual o mayor grado de afectación libertad

humana.
La defensa técnica cuestiona los elementos de convicción, solicita una medida menos
gravosa y el deshacinamiento. Este Juzgado no es ajeno al hacinamiento de los penales
actualmente, pero consideramos en este caso la ponderación del derecho a la libertad
que tiene el imputado, la presunción de inocencia, y lo otro que la Fiscalía cumpla con
los fines de la investigación, mas aun si en este caso requiere una investigación por los
delitos graves que son materia de investigación, por presuntos integrantes de una
organización y delitos contra la administración pública, en el cual estarían involucrados
altos funcionarios del Estado según la tesis fiscal, por lo que consideramos que en el
tema de la ponderación es vital, para asegurar la presencia del mencionado imputado, el
tribunal constitucional se ha pronunciado respecto al éxito del proceso, es mantenerlo
ligado siempre y cuando existan elementos de convicción que lo vinculen y no genere
dudas en el juzgador para dictar otra medida menos gravosa. Por lo que consideramos
que ponderando en estricto el tema de la ponderación, si es proporcional dictar la
prisión preventiva contra el investigado José Nenil Medina Gutiérrez.
DÉCIMO: PLAZO Y DURACION DE LA MEDIDA
10.1. RESPECTO A LA IMPUTADA YENIFER PAREDES NAVARRO
Al tratarse de una investigación muy compleja y estando que quienes

conforman la estructura de la organización criminal se encuentra enquistada
en las altas esferas del poder, por lo que, a pesar de ello se ha encontrado
elementos necesarios para solicitar la prisión preventiva, en el “Caso Anguia” o
“El Cajero y la cuñada del presidente” y habiendo muchas diligencias que
actuar, por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de
activos, dichas investigaciones se realizarán algunas en el extranjero y también
entidades que demoran en atender sus solicitudes; siendo que, en el
requerimiento principal a la fecha han desarrollado sesenta y seis diligencias.
También ha indicado Fiscalía que se llevarán a cabo diligencias como: recabar

la declaración testimonial de Lucinda Contreras Fernández, Genebrardo
Cabrera Delgado y otros señalados en el requerimiento de prisión preventiva,
pericias contables a los investigados, empresas para determinar desbalance
patrimonial , así como, de las obras materia de investigación, las pericias
83
15637.
grafotécnica, cruces de llamadas de teléfonos del levantamiento del secreto de

comunicaciones, pericias de audio y antropológicas, las pericias de correos
electrónicos borrados y otros precisados en el requerimiento de prisión
preventiva, las cuales puedan requerir nuevas diligencias debido a la
complejidad del caso.
El plazo de la prisión preventiva es para mantener a la persona cuyo peligro

procesal de fuga o peligro procesal de obstaculización sea latente y se
mantenga privada de su libertad durante la investigación preparatoria y
siguientes etapas del proceso; por ello se solicita 36 meses de prisión
preventiva para Yenifer Noelia Paredes Navarro.
Las diligencias se pueden realizar sin necesidad de que su patrocinada se

encuentre en prisión preventiva, primero limitan la libertad de una persona y
en el caso que nos ocupa no se cumple con los requisitos para otorgar la
prisión preventiva. Que, habiendo medidas menos gravosas, corresponde se le
aplique las más pertinentes.
Replica y duplica registrado en audio.
10.2. RESPECTO A JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
Asimismo, refiere que hará una relación de las diligencias programadas en el

marco de la Investigación Preparatoria que justifican el plazo de 36 meses que
se está solicitando. Y también alega que lo que se está investigando a una
Organización Criminal y en el marco de esa Organización Criminal existen
investigaciones en las cuales se tienen que verificar muchos elementos, por lo
tanto, la investigación se hace mucho más compleja y la investigación
preparatoria tiene como función penal recabar los elementos de cargo y de
descargo, y se debe de tener presente que esta Organización Criminal esta
enquistada en las más altas esferas de poder. Por lo que para la fiscalía se
torna aún más difícil obtener la investigación que se requiere en el momento.
También se va a requerir pericias, porque se está investigando el delito de

lavado de activos. Y para eso se requiere un tiempo prudencial por lo que
estima que no es menos de 36 meses.
10.2.1. PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSA TÉCNICA
Refiere respecto al plazo que el Ministerio Publico ha señalado de 36 meses a

criterio de la defensa técnica el plazo es excesivo e incorrecto. Es así que trata
de fundamentar dicho plazo en razón a que se tiene programado distintas
diligencias por el despacho fiscal. También refiere que el Ministerio Publico lo
84
15637.
que pretende es que la judicatura subsane lo que no oralizó, ya que no ha dicho

la pertinencia, conducencia, utilidad, necesidad y licitud de las diligencias. Y la
gran mayoría de las diligencias que presenta son oficios de mero trámite.
Finalmente refiere que las diligencias que se tienen que hacer en Estados
Unidos, por las deficiencias del Ministerio Publico, la falta de logística tenga
que recaer y justificar un Prisión Preventiva. Es decir que si el resultado de una
pericia en Estados Unidos demora 36 meses, su patrocinado continuara hasta
la llegada del resultado. Por esta razón reitera su pedido para que se declare
infundado el Requerimiento de Prisión Preventiva y se disponga la medida de
Comparecencia con restricciones.
Replica y duplica registrada en audio.
10.3. RAZONAMIENTO JUDICIAL, AL PLAZO DE LA DURACION DE LA

MEDIDA
RESPECTO A LOS DOS IMPUTADOS.
Al respecto esta judicatura, conforme al requerimiento del Ministerio Público,
ha oralizado las 66 diligencias que va a realizar, testimoniales de investigados,
testigos, pericias, Oficios a la Municipalidad de Anguía, Municipalidad de
Chadín, a fin de que emitan informes respectivos, Oficios a Proveedores, al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, requerimientos a notarías,
solicitar información a OSCE, solicitudes a las entidades bancarias respecto a
las cuentas de los investigados. Consideramos que Fiscalía oralizó en parte
ciertas diligencias que ya están gravadas en audio y esta judicatura ha
verificado lo que consta en la formalización de la investigación preparatoria,
por lo que consideramos que no se ha oralizado ciertas diligencias que están
en la formalización y no concuerda con lo indicado en sus requerimiento, pero
consideramos que Fiscalía debe practicar ciertas diligencias, al respecto
tenemos el plazo razonable, al respecto se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional, indica que toda persona debe ser investigado en un plazo
razonable y cualquier dilación de los operadores de justicia o de las entidades
administrativas, consideramos que no se le podría atribuir a los imputados.
También el Tribunal Constitucional se pronunciado en el extremo de que
cuando se limita un derecho fundamental solamente “debe otorgarse lo
estrictamente necesario”, para que Fiscalía pueda cumplir con los fines de la
investigación en un plazo razonable, por lo que consideramos que el extremo
que la Fiscalía solicita por el plazo de 36 meses, consideramos no es razonable
en parte, no ha justificado una mayor dificultad para poder practicar las
diligencias o que se le pueda atribuir a los imputados, por lo que consideramos
que se le puede otorgar un plazo estrictamente razonable, para esta judicatura
de la oralización del Ministerio Público, por lo que es pertinente el plazo de 30
meses.
III. DECISIÓN
85
15637.
Teniendo en consideración que se cumplen en forma concurrente, los tres

presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal contra los dos imputados.
POR ESTAS CONSIDERACIONES, EL SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA NACIONAL DE LA CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL
ESPECIALIZADA, RESUELVE:
1. Declarar FUNDADO el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por el

representante del Ministerio Público, del Equipo Especial de Fiscales contra la
Corrupción del Poder, contra los investigados YENIFER NOELIA PAREDES
NAVARRO identificada con DNI N.° 74638299 y contra JOSE NENIL MEDINA
GUERRERO identificado con DNI N.° 47397015, ambos por la presunta comisión del
delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de Organización Criminal
previsto en el artículo 317° del Código Penal, en concurso real con el delito contra la
administración pública en la modalidad de colusión agravada por organización
criminal previsto en el artículo 384° del Código Penal y el delito de lavado de activos
previsto en el articulo 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 1106 del Código penal, en
agravio del Estado peruano. En consecuencia, dispone la prisión preventiva por el
plazo de TREINTA (30) MESES de prisión preventiva, que se computa desde el
momento de su detención; respecto al investigado JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
VENCERÁ el plazo de prisión preventiva el día 08 de febrero de 2025, y respecto a la
investigada YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO VENCERÁ el plazo de prisión
preventiva el día 09 de febrero de 2025.
2. Dispone EL INTERNAMIENTO DE LOS IMPUTADOS en el penal que disponga el

INPE, cúmplase bajo responsabilidad funcional.
3. Dispone que la especialista de audiencia remita el audio correspondiente a los

sujetos procesales para su pronunciamiento respectivo.
4. Dispone que la especialista de audiencia transcriba la resolución para su remisión

a los sujetos procesales.
5. Dispone que el presente incidente se remita bajo responsabilidad funcional al juez

llamado por ley, esto es, al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
IV. NOTIFICACIÓN:
Juez: Notifica a las partes procesales la resolución oralizada.
 Fiscalía: Interpone recurso de apelación.
86
15637.
 Defensa técnica de Yenifer Noelia Paredes Navarro: Interpone

recurso de apelación.
 Defensa técnica de José Nenil Medina Guerrero: Interpone recurso de
apelación.
V. CONCLUSIÓN:
Siendo las 20:35 horas del día de la fecha, se da por concluida la presente
audiencia y cerrado el registro de audio, procediendo a firmar el acta el señor
juez y la especialista de audiencia encargada de su redacción, como lo dispone
el artículo 121° del Código Procesal Penal.
87

Resolución Dictó Prisión Yenifer Paredes. 319-2022-11.laley - Pe

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Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

Av. Tacna N° 734, Cercado de Lima. Teléfono 410-1010 Anexo

ACTA DE REGISTRO DE CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE PRISIÓN

II. ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES

(00:04:25) Juez: Consulta a las partes si tienen observaciones formales antes

«AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA»

RESOLUCIÓN JUDICIAL N.° DOCE

I. AUTOS y VISTOS: El requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado

1.1. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder al

NOMBRES Y APELLIDOS DNI/CE NACIONALIDAD

SEGUNDO: PRISIÓN PREVENTIVA

presupuestos muy determinados ya que sólo así podrá hallar justificación1. En

2.2. Esto se condice con las exigencias establecidas en el ordenamiento

2.3. Dicho esto, no podemos olvidar, como lo señala la Resolución

así como la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. II.2); primer

2.5. Finalmente, es necesario precisar los criterios establecidos en la Sentencia

2.6. CONSIDERACIONES NORMATIVAS, DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES

2.6.1. Delito De Organización Criminal

La regulación de delitos de Organización criminal no ha sido homogénea en el

han buscado adaptar sus normas a las propuestas emergentes de la

Al respecto, el Código Penal vigente en su artículo 317° desarrolla el delito de

Artículo 317.- Organización Criminal.-

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

La Ley Nro. 300773 “LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”,

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. (2019). Acuerdo Plenario N°08-2019/Cij-116.

4Artículo 3. Delitos comprendidos

Ahora bien, la doctrina por su parte a desarrollado ampliamente los

El concepto policial de crimen Organizado, lo define como el conjunto de

i) Que son cometidas por una organización criminal (con un nivel de

Actualidad Penal 41, Noviembre, 2017, pp.180-181.

iv) Que diversifican sus delitos o se especializan en mayor grado a fin de

En cuanto a los verbos rectores de integrar y promover mencionado por el

A. Según la Real Academia Española, integrar es hacer que alguien o algo

B. El verbo rector “integrar”8 comprende cualquier acto de adhesión personal

C. Por su parte, el verbo rector “promover”9 involucra la posterior realización

2.6.2. Delito de Colusión Agravada por Organización Criminal

interesados. El bien jurídico específicamente protegido en el delito de colusión desleal

2.6.3. Delito de Lavado de Activos

La política criminal internacional en materia de lavado de activos se ha ido centrando

El delito de lavado de activo, es un delito autónomo12, y común que para su

10 INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Comparado. Jurista Editores. Lima, Perú. Pg. 407.

Primera Edición. Juristas Editores. Lima, Perú. PG. 136.

recomendaciones internacionales-. […]”13, por lo que el delito previo no constituye un

Respecto a los Actos de Conversión y Transferencia, el artículo 1° de la Ley Nro.

TERCERO: FUNDAMENTOS DE LAS PARTES

3.1. MINISTERIO PÚBLICO

El representante del Ministerio Público, señalo concretamente, que los

3.2. DEFENSA TECNICA DE YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Y JOSE

Ambas defensas concuerdan en que no hay graves elementos de convicción

CUARTO: RESPECTO A LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

4.1. FUNDAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO:

El representante del Ministerio Público señala como hipótesis la presunta

13 Recurso de Nulidad N.° 2868-2014/LIMA, fundamento jurídico décimo, p. 17.

Juristas Editores. Lima Perú. Pg. 131-132.

Asimismo, señala que dicha Organización Criminal habría cometido diversos

4.1.1. ESTRUCTURA DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:

4.1.1.1. ELEMENTO PERSONAL

En el caso denominado “El cajero y la cuñada” o “Caso Anguía”, donde se tiene

Esta presunta Organización Criminal habría cometido acciones vinculadas a

4.1.1.2. ELEMENTO TELEOLÓGICO

 COPAMIENTO INDEBIDO DEL PODER:

En relación a la declaración del Testigo Protegido N.° TP01-170-2022/AEIDC,