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investigación. Incluye los accesos entradas y salidas a este, zonas aledañas y posibles vías
de escape. También se le denomina al lugar del delito, lugar del suceso, sitio del suceso
la escena del crimen constituye la principal fuente de indicios para lograr la reconstrucción de un caso se
clasifican en: Abiertas por ejemplo hallazgos en ambientes exteriores; Cerradas por ejemplo hallazgos en
CÓDIGO PENAL.
EVIDENCIAS MATERIALES
Son todos los objetos que, por su relación con un hecho delictivo son de
Al llegar al lugar del hecho inicialmente debe establecer si la víctima está con vida y tomar las medidas necesarias para
tratar de salvarle la vida. Luego si puede acordonar el área lo más ampliamente posible ,para asegurar el lugar y así evitar
la entrada de curiosos que puedan contaminar la escena. Si es una escena cerrada asegurar las puertas y las ventanas si
hubieran evidencias perecederas Como por ejemplo fluidos biológicos saliva semen o sudor. Buscar elementos no
contaminantes para cubrirlas. Debe tratar de controlar a los presuntos testigos y a los curiosos y solicitar ayuda necesaria
para realizar su función; Tomar nota de las personas los lugares el clima los sospechosos la hora los vehículos y de
cualquier detalle importante para la investigación, para luego elaborar un informe preliminar.
DEL ENTE INVESTIGADOR QUIERE DECIR
MINISTERIO PÚBLICO O JUEZ DE PAZ EN SU CASO
- Elaborar registro detallado de lo actuado hora lugar clima poblado despoblado y otros.
- Describir el tipo y ubicación de evidencias, inicia control de cadena de custodia y ordena pruebas necesarias
si cuenta con el personal idóneo para ello. Establecer registro de documentación por fotografía, video y
- Ordenar levantamiento y traslado de cadáveres a las morgues respectivas. Enviar las actuaciones a los
fiscales para que continúen con la persecución penal y para el caso que sea de su competencia, darle
paz o la Policía Nacional civil si fuera el caso. Su presencia en la escena es valiosa, en virtud que pueden procesar la
evidencia desde el lugar de la obtención de los indicios. Aunque en la realidad no lo hacen, Generalmente trabajan en los
laboratorios, para nuestro caso los laboratorios del Instituto Nacional de ciencias forenses INACIF. En la escena del crimen
trabajan en la búsqueda, ubicación, identificación y fijación de evidencias, embalaje y traslado del o de los cadáveres,
si ese fuera el hallazgo en la escena. En la escena no se hacen peritaciones técnicas, esto se hacen en laboratorio.
Solamente pruebas presuntivas para el caso de determinar por ejemplo si un líquido encontrado en la escena pudiera ser
Los fiscales deben obtener y analizar la información del primer agente en responder luego verificar que la
escena está debidamente protegida. Durante el procesamiento de la escena del crimen se debe usar guantes
mascarilla, traje especial y zapatos, adecuados, para evitar contaminar la escena como también contaminarse
con los indicios. Los fiscales y los técnicos en escena del crimen deben determinar y preservar el camino de
contaminación, entendiendo como tal a la posible ruta de ingreso y de salida del sindicado o sindicados el cual
se estima que es el lugar donde existe la mayor cantidad de indicios. Se debe informar al personal acerca del
camino seguro para llegar al lugar principal es decir hacer una ruta de entrada y salida para todos y evitar
fluidos corporales sangre sudor lágrimas semen saliva estos tienden a desaparecer.
BUSQUEDA DE EVIDENCIA
El ente investigador:
-- El ente investigador debe planificar y determinar Cuáles eran las técnicas y métodos de búsqueda de
indicios.
--Debe realizarse de una manera ordenada bajo el liderazgo del encargado quién indica que, cuándo y
cómo hacerlo, si se requieren grupos de voluntarios es preciso que se señale la posible ubicación de las
Es una institución con autonomía funcional e independiente que surge como consecuencia de la
desarrollo científico del trabajo que realiza como institución autónoma, garantizando la
de justicia.
La actual administración del INACIF, presidida por el Director General, MSc. Fanuel Macbanai
patrimonio propio. Tiene competencia a nivel nacional y la responsabilidad en materia de peritajes técnicos
científicos de conformidad con la Ley Orgánica del INACIF, Decreto 32-2006 del Congreso de la República de
Guatemala.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene como finalidad principal la prestación del servicio de
La ubicación de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se encuentra en la Ciudad
de Guatemala pero tiene oficinas regionales y departamentales en todo el país, actualmente se divide en 5
regiones.
Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, que podrá
General de Ingresos y Egresos del Estado y sus recursos los administrará de manera
Los organismos e instituciones del Estado deberán cooperar con el INACIF, cuando éste lo requiera para
Oportunidad de Intervención. El INACIF no podrá actuar de oficio y realizará los peritajes técnico
de prueba es el procedimiento a través del cual obtenemos la prueba y la ingresamos en el proceso; otro
ejemplo la declaración testimonial o un registro objeto de la prueba es aquello que puede ser probado
aquello sobre lo cual debe o puede recaer la prueba dentro de los objetos de prueba se incluye tanto los
hechos o circunstancias como las evidencias materiales por ejemplo un hecho objeto puede ser probado
a través de la puede ser probado a través de un testimonio y ese es el mío el medio o una pericia
CÓDIGO PROCESAL PENA UTIL: La prueba útil será aquella que sea idónea para brindar
conocimiento acerca de lo que se pretende probar. PERTINENTE: El dato probatorio deberá guardar
relación, directa o indirecta, con el objeto de la averiguación, La prueba podrá versar sobre la
existencia del hecho, la participación del imputado la existencia de agravantes o atenuantes el daño
causado y otros. NO ABUNDANTE: Una prueba será abundante cuando su objeto haya quedado
• PROPOSICIÓN
• RECEPCIÓN
• VALORACIÓN
LOS TRES MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD
PROBATORIA
1. PROPOSICIÓN
Es la solicitud que el Ministerio Público por medio del fiscal y las partes formulan ante el tribunal
para que se disponga la recepción de un medio de prueba. La atribución que se confiere al respecto
tiene distintos alcances, según la etapa del proceso; a) Durante la instrucción el ministerio público y
cabo el medio de prueba posibilitando el efectivo ingreso en el proceso del dato probatorio
ante los jueces que conocen en el debate conforme lo rige EL ARTÍCULO 375 DEL
elementos de prueba recibidos este momento está normado en EL ARTÍCULO 385 DEL
CÓDIGO PROCESAL PENAL el cual establece que el tribunal apreciará la prueba según las
reglas de la sana crítica razonada, Tiende a determinar cuál es su real utilidad a los fines de la
reconstrucción del acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso. En cuanto a la
valoración de la prueba.
SISTEMAS PARA VALORAR LA PRUEBA COMO LO SEÑALA EL
formalidades de la ley hacía plena prueba o EL ARTÍCULO 705 que establecía que no hacía
prueba en adulterio la confesión de uno sólo de los encausados, De fondo este sistema se basa
En el sistema de íntima convicción la persona toma su decisión sin tener que basarse en
presentada debe decidir cuál es la hipótesis que estima como cierta. A diferencia del sistema
racional y lógico. Por ello es obligatorio que el juez motivé todos sus decisiones demostrando el
nexo entre sus conclusiones y los elementos de prueba en los que se basa. La motivación requiere
requisito esencial de la sana crítica ya que de lo contrario la resolución del juez sería incontrolable .
También podría ser arbitraria el código acoge este principio en su Artículo en los
tarea eminentemente judicial, el fiscal deberá recurrir a la sana crítica para elaborar su
tribunal de Sentencia debe respetar las reglas de la sana crítica razonada en caso de no hacerlo
la misma contiene un vicio que habilita el planteamiento de recurso de la apelación especial por
lógica las reglas de la experiencia y las reglas de psicología. Los principios de la lógica formal:
tribunal tiene el deber de aplicar las reglas de la psicología, como ciencia empírica del
pensamiento. No es necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico que utilice
solamente debe aplicar un procedimiento de ese tipo. Las reglas de la experiencia común, son
espontáneamente por el intelecto. Los jueces deben motivar la sentencia utilizando las máximas
Qué es un testigo: Testigo quién va, oye o percibe por otro sentido algo en que no es parte, y que
puede reproducir de palabra o por escrito, a por signas. Persona que debe concurrir a la celebración
de ciertos actos jurídicos, en los casos así señalados por la ley o requeridos por los particulares, para
solemnidad de los mismos, poder dar fe y servir de prueba. Persona fidedigna de uno u otro sexo
su defensor.
TESTIGO DE CARGO
224 específicamente también puede consultarse los artículos 140, 147 numeral 5, 199
numeral 1, 228 numeral 2, Y 3; 242. 244, 245, 263, 299, 302 numeral 6, 317, 318,
319, 354, 360 Numeral DOS, 363 numeral 2, 364 numerales 2 y 3, 365 368 377, 378
379, 380, 395, 465 TER numeral 2 literal C, 473 y 495 en lo que fuere aplicable.
GRACIAS
TEORIA DEL CASO LIC. EDDY AGUILAR
AÑO 2022
DEFINICIÓN
Es una herramienta metodológica por excelencia que tienen las partes para poder construir,
recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los hechos materia de proceso;
y por otro lado, es un sistema o aparato conceptual que permite la articulación de tres niveles
de análisis: factico jurídico y probatorio, los cuales, no solamente benefician a las parte, sino
también al juez, dado que, se le brindara una carga informativa tal que le permitirá contar
con los elementos de juicio u decisión para resolver el conflicto de interés jurídico.
Conjunto de hechos que el fiscal y el defensor han reconstruido en la actividad probatoria
y han subsumido dentro de la norma penal aplicable, de un modo que pueda ser probado
Toda teoría del caso lleva implícito un móvil que justifique, a los ojos del juez, porqué la
El móvil tiene una alta relación con la teoría fáctica, porqué implica para el juez la motivación
Aunque exista más de un móvil, siempre deberá escogerse el más verosímil, el que genere
Etiquetas: Son los términos favorables utilizados por el abogado para referirse a las
personas, los eventos y las cosas asociadas con el juicio.
Hacer énfasis en la trama, los personajes y las emociones de la historia que se relata
LOS TRES NIVELES DE ANÁLISIS:
credibilidad.
COMO CONSTRUIR LA TEORÍA FÁCTICA
Tome los hechos en forma secuencial, lógica, coherente y convincente teniendo en
cuenta además el posible motivo o la explicación de esos hechos, y reconstruya la
historia.
computarizadas
PARA QUE SIRVE
Es la forma en que se relacionan los hechos con las diversas normas penales
aplicable.
CONSTRUCCIÓN DE TEORÍA JURÍDICA
- Análisis de los tipos penales
-Desagregue cada uno de los elementos estructurales del tipo penal y establezca
cómo cada hecho se inserta perfectamente en ellos.
-Dirigir los medios probatorios con referencia al hecho que quiere demostrar.
-Relacionar los medios de conocimiento con el los elementos del tipo penal, con los de
Se debe fijar el tema de la teoría del caso y repetirlo varias veces durante la
apertura
Conclusión concreta.
TÉCNICAS DEL ALEGATO DE APERTURA
-Prepare un esquema de alegato, no un guión para leer
-No haga promesas que no cumplirá
-No de opiniones personales
-Maneje bien el tiempo
-Escuche el alegato de la contraparte
-Maneje un buen nivel de comunicación
-Utilice ayudas audiovisuales
ALEGATO DE CONCLUSIÓN FINAL
Se presenta al final del debate, con el fin de convencer al juez de que su teoría del
caso se probó.
Debe tener en cuenta qué le aportó cada testigo, cada prueba
Mostrar dominio del caso
No se trata de repetir los hechos
Hace efectivo el trabajo realizado antes y durante el juicio
La teoría del caso se vuelve verdad. las promesas verdad material
TEORÍA DEL DELITO
el caso concreto una estafa, un homicidio o una malversación de caudales públicos; hay características que son
comunes a todos los delitos y otras por las que se diferencian los tipos delictivos unos de otros; un asesinato es
otra cosa que una estafa o hurto cada uno de estos delitos presenta peculiaridades distintas y tienen asignadas, en
principio, penas de distinta gravedad. Sn embargo tanto la asesinato, como el hurto o la estafa tienen una
característica que son comunes a todos los delitos y que constituyen la esencia del concepto general del delito. El
estudio de estas características comunes corresponden a la teoría general del delito, es decir, a la parte general
del derecho penal, el estudio de las concretas figuras delictivas, de las particularidades específicas del hurto, de la
Tipicidad
Antijuricidad
Culpabilidad
Punibilidad
1. LA ACCIÓN
La conducta humana (acción u omisión) es la base la cual descansa toda la
estructura del delito. Si no hay acción humana, sino hay conducta, no hay
concreta.
2. CONCEPTO DE ACCIÓN
Puesto que no hay delito sin acción, obviamente cuando no existe acción tampoco hay delito. Invariablemente ocurre
así cuando falta una manifestación exterior, o sea, una modificación externa. No obstante se presenta a dudas aquellos
casos en que exista un hecho externo, pero respecto del cual hay una ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para
resolverlos se ha establecido como criterio general, que no hay acción cuando se puede afirmar que la persona
involucrada sólo ha formado sólo ha tomado parte físicamente en el hecho, pero sin intervención de voluntad
importante es que produce que una persona actúa sin capacidad de control. Esta
fuerza física, irresistible debe ser absoluta, es decir el sujeto no debe tener la
personas que viven en un edificio pugnan por salir al llegar a la escalera, una resbala
y cae sobre otra produciéndole la muerte, en este caso el sujeto que resbaló actuó
con fuerza física Irresistible -el temblor- por lo que no hay acción. ARTÍCULO 25
No constituyen acción ya que dichos movimientos no son controlados o producidos por la voluntad de
la persona, como indica el profesor Muñoz Conde el estímulo del mundo exterior es percibido por los
centros sensores que los transmiten sin intervención de la voluntad directamente a los centros
motores. Es aquí donde radica la diferencia con los denominados actos de cortocircuito explicados
brusco al tocar una conducción eléctrica producto de lo cual quiere a otra persona golpeándola con la
“B”, “A” no es responsable por la muerte de “B”, puesto que no tenía control
Se le denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo penal. Así cuando la ley describe el
homicidio diciendo el que matare a otro la conducta típica es dada por el hecho concreto de matar a otro por
imperativo del principio de la legalidad conocido con la máxima de NULLUN CRIMEN CINE LEGE sólo los hechos
tipificados en la ley penal y las leyes penales especiales, como delitos pueden ser considerados como tales en el tipo
se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad pero no
siempre se pueden deducir directamente del tipo estas características y hay que dejar al juez hay que dejar al juez la
tarea de buscar las características que faltan; ellos se debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características
en el tipo legal.
EL TIPO
El tipo es una figura que crea el legislador haciendo una valoración de determinada
conducta delictiva; en sencillas palabras se puede decir qué es una descripción abstracta
es imputable a su autor.
CONDUCTA
fenomenológico.
RESULTADO
Es la consecuencia externa y observable derivada de la acción manifestación de
voluntad los códigos penales castigan en algunos casos la acción delitos de simple
también puede haber conductas de no hacer o dejar de hacer que traen como
delito. En el dolo directo el autor tiene el total control mental de querer y saber cuál es la
conducta típica que se plantea realizar y la comenté independientemente que aquella acción de
sus resultados esperados. Por ejemplo Don Juan deciden matar a Don Carmen por envidia llega la
como un fin sino como un hecho o efecto Inevitable o necesario para actuar o
desarrollar la conducta típica ejemplo Pedro quiere dar muerte a Juan le pone una
ejemplo la persona que le tira una flecha a un sujeto que tiene una
voluntad y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo
tendrá una finalidad al igual que la que individualiza el tipo doloso pero el tipo culposo no
individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la forma en que se obtiene esa finalidad
Imprudencia
Negligencia
e Impericia
CASO FORTUITO
Es la valoración qué hace el juez y se compone de dos momentos: el primero consiste en constatar que
segundo momento el abogado defensor y el juez constatan que la puesta en peligro o violación del bien
jurídico protegido por la ley se realizo en un momento activo de la conducta estaba frente a una
ley o no.
LA ANTIJURICIDAD
Es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del derecho en general
(no sólo el ordenamiento penal). Es lo contrario a derecho por lo tanto, no basta que la
conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica
considerando como tal, a todas aquellas definidas por el ordenamiento, no protegida por
Las causas de justificación: sus situaciones reconocidas por el derecho en las que la
antijurídico.
Cabe destacar que la comprobación de carácter antijurídico de la conducta tiene un
carácter negativo de manera que una vez identificada la conducta típica, habrá de
GUATEMALA.
LA CULPABILIDAD
Bajo la categoría de la culpabilidad como tercer elemento del concepto del Delito se agrupan aquellas
cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que concurrieron en la persona del autor en el
Es común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que su
autor, en la situación concreta lo ejecutó pudiendo haberse conducido de una manera distinta.
LA IMPUTABILIDAD
Establece la capacidad de conocer lo injusto su maldad o inconveniencia para la sociedad, o simplemente, que
está no está no es apropiada, así como de reconocer la responsabilidad de actuar de otra manera; un imputable
es capaz de comprender en elemento de reproche que forma parte de todo juicio penal y por lo tanto, si se le
hallaré culpable, se haría acreedor a una pena, si no lo puede comprender será inimputable, no le será reprocha
a su conducta, y el juez, eventualmente, lo podía someter a una medida de seguridad. De acuerdo al Código
Penal de Guatemala reconoce como inimputables a los menores de edad y a los enfermos mentales de acuerdo
Su breve duración.
De acuerdo al ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA: Para que exista para que exista
culpabilidad es necesario que el sujeto tenga conciencia y conocimiento de la antijuricidad del hecho;
basta con que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está
jurídicamente prohibido y es contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia. La
Fuerza exterior
Error
Obediencia debida
Omisión justificada.
PUNIBILIDAD
poder ser sancionada como una pena. Sin embargo existen: causas de exclusión
137, 139, 172, 200, 280, 456 DEL CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA.
ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL
DELITO:
Son circunstancias que modifican la responsabilidad penal graduando su
• Son las diferentes formas de comunicar ante las autoridades competentes Ministerio Público Policía
Nacional civil y Organismo Judicial un hecho o un acto o un acontecimiento que puede ser
constitutivo de delito o no. Para el caso de la Policía Nacional Civil, la obligación de informar al
Ministerio Público, el conocimiento que se tenga de lo referido; esto para que el ente investigador,
proceda a perseguir penalmente al o a los denunciados, determinar si la acción fue pública, o bien
• Basados
en EL ARTÍCULO 289 DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE
GUATEMALA:
• La denuncia
• La querella
• La prevención policial
• Inicio de oficio
LA DENUNCIA
• Es la noticia o el aviso, por escrito o de palabra, que acerca de un delito o falta se hace a la
autoridad, para que ésta proceda a la consiguiente averiguación del hecho y castigue al
culpable. Aunque incumplida con frecuencia, por ignorancia unas veces y por temor en
comunicar por escrito u oralmente, a la Policía Nacional Civil al Ministerio Público o aun
pública…”. En consecuencia cualquier persona puede hacerlo, en virtud que las leyes
tengan sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia,
• 1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo
de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso
anterior.
3. Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo la
administración, el cuidado, o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de
delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control,
siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria, si razonablemente arriesgaré la
del conviviente de hecho de acuerdo al ARTÍCULO 298 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.
El incumplimiento de esta obligación constituye delito de omisión de denuncia, conforme a lo establecido en EL
ARTÍCULO 457 DEL CÓDIGO PENAL. Omisión de denuncia. El funcionario o empleado público que, por razón de su
cargo tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas,
omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con
multa de Q. 100.00 a Q.1000.00 En igual sanción incurrirá el particular que estando legalmente obligado, dejaré
de denunciar.
Sin embargo en base al ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA En
proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida
de hecho legalmente ni contra sus parientes dentro de los grados del ley.
La interposición de una denuncia no genera al denunciante ningún tipo de obligación o vinculación
con el proceso, conforme lo que establece EL ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por
denuncia falsa. Ello no impide que pueda ser citado para ampliar los términos de su denuncia o en
• Si el hecho denunciado, es constitutivo del delito de acción privada, como lo prescribe EL ARTÍCULO 24 QUATER
• Habrá que comunicar al denunciante o agraviado que el Ministerio Público no tiene competencia para iniciar la persecución
penal por lo que Si desea que se inicia proceso penal, podrá plantear querella si tiene legitimación para hacerlo, No obstante,
el Ministerio Público podrá patrocinar al querellante cuando éste no tuviera los medios económicos necesarios de acuerdo al
ARTÍCULO 359 DEL CÓDIGO CITADO Y EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
La interposición de denuncia falsa está tipificada como delito en EL ARTÍCULO 453 DEL
escrita puede presentarse ante el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y jueces
competentes. De acuerdo al ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL establece los
un vehículo y se presume que fue robado y se desconoce Quiénes se lo llevaron. Generalmente las denuncias se
hacen verbalmente, las personas agraviadas o quienes tienen conocimiento de un hecho delictivo, acuden a las
Comisarías y subcomisarías de la Policía Nacional civil, para hacerlo sin perjuicio que posteriormente sean citadas al
Ministerio Público para ampliar la información. También el Ministerio Público tiene su oficina de atención
permanente en la cual durante las 24 horas del día reciben denuncias: Escritas o verbales.
LA QUERELLA
• Es un acto introductorio, mediante el cual el interesado se constituye como parte, en un proceso penal, en
ejercicio de un derecho vulnerado, en su persona, sus parientes o sus bienes patrimoniales. La querella debe
cumplir las formalidades señaladas en EL ARTÍCULO 302 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.
• La querella se presentará por escrito ante el juez de paz o el juez de primera instancia y deberá contener:
• 2) Su residencia
6) Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los participes, víctimas y testigos
8) La prueba documental en su poder o indicación de lugar donde se encuentre, sí faltare alguno de estos requisitos
el juez sin perjuicio de darle trámite inmediato señalará un plazo para su cumplimiento . Vencido el mismo si fuese
un requisito indispensable el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado salvo que se trate de un
privada serán perseguibles sólo por acción privada los delitos siguientes: Los delitos informáticos; Los
relativos al honor; Daños; Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y violación y revelación
de secretos; estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación
de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos
del artículo anterior.” En esos casos sólo estarán legitimados para interponerla el agraviado
de delitos de acción privada regulados en LOS ARTÍCULOS DEL 474 AL 483 DEL CÓDIGO
PROCESAL PENA. En este proceso el Ministerio Público no tiene ninguna intervención salvo en
dependiente de instancia de parte establecidos en EL ARTÍCULO 24 TER DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. En
estos casos puede querellarse el agraviado definido en EL ARTÍCULO 116 Y 117 DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL.
• La querella se interpone ante el juez de primera instancia o de paz quienes deberán remitirla
inmediatamente junto con la documentación presentada al Ministerio Público de acuerdo al ARTICULO 303
Dependiendo de la cantidad de partes, así será su planteamiento. Puede haber puede haber pluralidad
de sindicados y de agraviados.
El requisito fundamental, para querellarse en nombre de una persona jurídica, acreditar fehacientemente la
representación que se ejercita, adjuntando a la querella el mandato otorgado que acredite tal
Poderes del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial o el acta notarial de nombramiento,
fraccionada por Notario, este documento debe estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil o
Registro de Personas jurídicas del Ministerio de Gobernación en su caso. Y para el caso de querellarse en
contra de una persona jurídica, debe plantearse en contra del Representante Legal de la misma.
DIFERENCIA ENTRE LA QUERELLA Y LA
DENUNCIA
• A. La querella está sujeta a formalidades en tanto que la denuncia no
• B. En la querella, el interponente es admitido como querellante adhesivo en forma provisional, si procede.
en la denuncia no se requiere admisión, ni obligación de continuar en el proceso
• C. En la querella, el proceso, ya tiene juez contralor, en virtud de presentarse directamente al juzgado de
primera instancia competente en la denuncia es una decisión que compete al Ministerio Público solicitar
el control jurisdiccional si lo estima pertinente
• D. En la querella está individualizado, mencionado o identificado el sindicado. En la denuncia, puede
mencionarse el mismo, si se desconoce, como también puede ignorarse su nombre. Por ejemplo cuando
se menciona en las denuncias que personas desconocidas hurtaron, robaron y demás
• E. En la querella, sólo puede plantearse ante el juez contralor competente. La denuncia puede presentarse
ante las autoridades competentes por ejemplo el Ministerio Público, Policía Nacional Civil o el Organismo
Judicial
• F. En la querella existe un interés particular, en su planteamiento, en consecuencia es el querellante quién
la plantea a título personal o por medio de su representante, la denuncia puede plantearse por cualquier
persona, aún sin interés y sin la obligación de quedar ligado a la misma, excepto la obligación de declarar
como testigo.
LA PREVENCIÓN POLICIAL
• Es el documento mediante el cual la Policía Nacional Civil Informa al Ministerio Público, lo relacionado con un hecho
punible, perseguible de oficio. con o sin imputado detenido. La prevención policial se origina cuando los denunciantes,
comparecen ante la Policía Nacional civil y está informa al Ministerio Público lo denunciado. También se origina, cuando
la Policía Nacional Civil tiene conocimiento de oficio de un hecho, como resultado de la labor preventiva o de
investigación de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo: casos de detención de sindicado sorprendidos en flagrancia.
• La prevención policial incluye, no sólo la comunicación de la existencia de un hecho que reviste las características de
delito o falta, sino también los resultados de la investigación preliminar realizada, para reunir con urgencia los elementos
de los hechos denunciados, indicando el lugar, la fecha, las circunstancias particulares, el nombre del o de los posibles autores
y si éstos han sido detenidos, los medios de prueba que se hayan recabado y la fecha respectiva. Generalmente se conoce
como prevención policial a los oficios que envía la Policía Nacional Civil al Ministerio Público, remitiendo denuncias que
reciben en las Comisarías o Subcomisarías respectivas, o bien oficios, consignando a los detenidos. Ese documento o
actuación no es prevención policial, solamente constituyen oficios que contienen el aviso de un hecho denunciado y la
consignación de un detenido, porque no van, firmados por los agentes que intervienen en el procedimiento, sino por un oficial
de la Policía Nacional Civil que recibe la información y la escribe en la nota que envía el Ministerio Público, no cumple con
requisitos contenidos en EL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL el cual establece:
Formalidades. La prevención policial observará, para documentar sus actos, en lo posible, las
reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con
asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas, con
expresión del día en que se realizaron, y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación.
Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cuál será firmada por el oficial
que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieran intervenido en los actos
o proporcionado información.
EL INICIO DE OFICIO CONOCIMIENTO DE OFICIO
• Es el procedimiento mediante el cual, el ente investigador NO NECESITA recibir una denuncia para iniciar la
persecución penal de un hecho delictivo; simplemente Investiga oficiosamente los hechos que lleguen a su
conocimiento, por apreciación personal o través de los medios publicitarios, no por interesados agraviados o
víctimas. Su fundamento está en el ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El cual Establece que tan
pronto el Ministerio Público tomé conocimiento de un hecho punible, por denuncia por cualquier otra vía
fehaciente debe impedir que produzca consecuencia ulteriores o promover su investigación para el
control jurisdiccional en los actos que así lo requieran además debe Para realizar la
formular sus requerimientos y conclusiones en forma motivada
investigación
específica objetiva y en la fecha fijada por el juez de primera instancia si
PROCESAL PENAL.
El juez de primera instancia debe controlar la investigación verificando
autónomo que ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal por medio
CIVIL.
Con instrucciones del Ministerio Público debe Investigar los hechos
posteriormente su presentación al
otros en caso de ser imposible con esos recurrir a los análisis técnicos
entre otros esto es posible si en la escena del crimen se pueden ubicar huellas
PROCESAL PENAL.
Recuperar los bienes sustraídos, apropiados, hurtados o robados
esté a su alcance.
El Ministerio Público deberá formular una o varias hipótesis las
caso.
A partir de las hipótesis que el Ministerio Público
plantee, se desarrolla el plan de investigación en el que
LAS 6
se establece Cuáles son las preguntas que se deben FASES DE LA
responder. esto significa que en el conjunto de INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
información se identifican los vacíos que existen y la
manera que van a obtener los datos que llenen los
mismos. también se debe establecer Qué actividades que
tienen prioridad y quiénes eran las personas asignadas
3. Planeación de la
para esas prioridades y verificar Cuáles son los Investigación
recursos disponibles. es importante tener presente en la Criminal.
planeación, el tiempo que se va a emplear a ejecutar las
diligencias y organizar adecuadamente la información
que se reciba organizando para ello un expediente.
Es el momento en que el ente investigador acude a las fuentes
disponibles para obtener la información que requiere; ya sea a
través de una investigación de gabinete Como por ejemplo LAS 6
solicitado solicitando datos a través de oficios, situaciones y
FASES DE LA
entrevistas o de una investigación de campo por ejemplo
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
constituyéndose a la escena del crimen y a otros lugares
considerados importantes Porque pueden aportar indicios o
evidencias relacionadas con el hecho delictivo; y con ello,
resolver el caso que Investiga. para esto debe tenerse en
cuenta, las limitaciones de toda institución gubernamental, 4. Recopilación,
como también considera las limitaciones contenidas en la ley obtención y análisis
especialmente en aquellos casos que ameritan solicitar la de la Información.
reserva legal, la que puede ser requerida al juez contralor,
conforme lo que establece EL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL.
La Entrevista
PROCESAL PENAL.
Estos son documentos que debe presentar el investigador
artículo 310 del código procesal penal reformado por EL ARTÍCULO 8 DEL
❑ solicitar el sobreseimiento.
tiempo, modo y lugar que exige la ley establecer la participación del sindicado en
a la fase del juicio oral y público, el Ministerio Público deberá realizar todas las
❑Prueba testimonial
❑Prueba documental
❑Prueba material
RECURSOS ÚTILES PARA LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ORGÁNICAS SIGUIENTES:
❑ Sección de operaciones encubiertas
forenses INACIF
El cual posee diferentes unidades de Laboratorios de criminalística y
mismo. excepto en los casos en que se aprenden a una o varias personas, por
delito. o bien por haber sido aprendido o aprendidos por orden de juez
imputados.
Una vez recibidas las denuncias querellas o prevenciones policiales el
formular acusación.
FUNCIÓN DEL JUEZ CONTRALOR EN LA
INVESTIGACIÓN
El control sobre la admisión por parte del fiscal de diligencias propuestas por las
partes regulado en EL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL