OFICIOS ENVIADOS 2021
Nº Número del Oficio Fecha del Oficio
1 UAI-01.22
2 UAI-02.22
3 UAI-03.22
4 UAI-04.22
5 UAI-05.22
6 UAI-06.22
7 UAI-07.22
8 UAI-08.22
Dependencia Dirigido A: Asunto
Remisión del informe preliminar complementario evaluacion de los procesos
de procura y adquisicion de insumos de la Gerencia de Mtaeriales del
1/10/2022 Gerente General del CPJAA Douglas Avila
CPJAA correspondiente al período comprendido entre el utltmo trimestre
del 2020 y el primer semestre del año 2021
Remisión del informe preliminar complementario evaluacion de los procesos
de procura y adquisicion de insumos de la Gerencia de Mtaeriales del
1/10/2022 Gerente General del CPJAA Cesar Porras
CPJAA correspondiente al período comprendido entre el utltmo trimestre
del 2020 y el primer semestre del año 2021
Remisión del Informe Definitivo de la Actuación Fiscal denominada:
“VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL ACTA DE ENTREGA DE LA GERENCIA
DE AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL POR PARTE DE LA
Jose Luis
1/11/2022 Servidor publico entrante SERVIDORA SALIENTE, YOHERLYN FERNÁNDEZ TITULAR DE LA CI N°
Gonzalez
V-18.330.860, AL SERVIDOR ENTRANTE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
TITULAR DE CI N° V-6.185.145, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2021”.
Remisión del Informe Definitivo de la Actuación Fiscal denominada:
“VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL ACTA DE ENTREGA DE LA GERENCIA
DE AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL POR PARTE DE LA
Yoherlyn
1/11/2022 servidor público saliente SERVIDORA SALIENTE, YOHERLYN FERNÁNDEZ TITULAR DE LA CI N°
Fernandez
V-18.330.860, AL SERVIDOR ENTRANTE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
TITULAR DE CI N° V-6.185.145, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2021”.
Remisión del Informe Definitivo de la Actuación Fiscal denominada:
“VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL ACTA DE ENTREGA DE LA GERENCIA
DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO
1/11/2022 Servidor publico entrante Kuelber Mercado HUGO CHÁVEZ POR PARTE DEL SERVIDOR SALIENTE, LUIS
ALVARADO TITULAR DE LA CI N° V-12.993.899, AL SERVIDOR
ENTRANTE KUELBER MERCADO TITULAR DE CI N° V15.851.951, DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020”.
Remisión del Informe Definitivo de la Actuación Fiscal denominada:
“VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL ACTA DE ENTREGA DE LA GERENCIA
DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO
1/11/2022 servidor público saliente Luis Alvarado HUGO CHÁVEZ POR PARTE DEL SERVIDOR SALIENTE, LUIS
ALVARADO TITULAR DE LA CI N° V-12.993.899, AL SERVIDOR
ENTRANTE KUELBER MERCADO TITULAR DE CI N° V15.851.951, DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020”.
Evaluación de los procesos de contrataciones efectuados en el período de
1/26/2022 Gerencia General del CPAMC Juan Carlos Diaz
diciembre de 2020 a septiembre de 2021
9 UAI-09.21
10 UAI-10.21
11 UAI-11.21
12 UAI-12.21
13 UAI-13.21
14 UAI-14.21
Ing Pedro rafael Remision resumen ejecutivo de acta de entrega de la gerencia corporativa
15 UAI.15,21 2/5/2021 Presidencia
tellechea de servicios generales y logisticos
Gerencia Corporativa de Servicios generales Remision resumen ejecutivo de acta de entrega de la gerencia corporativa
16 UAI.16.21 2/5/2021 Robert Perez
y logisticos de servicios generales y logisticos

Ing. Pedro Rafael

17 UAI.17.21 2/8/2021 Presidencia Solicitud de desigancion mediante resolucion de Junta para Auditor Interrno
Tellechea
18 UAI.18.21 2/9/2021 Direccion de Comercialización Mary Navas Notifiación de revisión de Ae de la Direccion Comercial
ING. Eduardo
19 UAI.19.21 2/9/2021 Director Ejecutivo de Planificacón Notifiación de revisión de Ae de planifiacion
Fernandez

Lcda. Heifred
20 UAI.20.21 2/9/2021 Direccion de Finanzas Notifiación de revisión de Ae de la GC Contraloria Financiera
Jhoselin Segovia

ING. Eduardo
21 UAI.21.21 2/9/2021 Director Ejecutivo de Planificacón Notifiación de revisión de Ae de la GC Planificación
Fernandez
Ing Pedro rafael
22 UAI.22.21 2/9/2021 Presidencia Notifiación de revisión de Ae de la
tellechea
Ing Pedro rafael
23 UAI.23.21 2/9/2021 Presidencia Notifiación de revisión de Ae de la
tellechea
Ing Pedro rafael
24 UAI.24.21 2/9/2021 Presidencia Notifiación de revisión de Ae de la
tellechea
25 UAI.25.21 2/9/2021 Gerencia Corporativa de Contrataciones Adriana Reyes Notifiación de revisión de Ae Contrataciones
26 UAI.26.21 2/9/2021 Direccion de Comercialización Mary Navas Notifiación de revisión de Ae Direccion comercial
27 UAI.27.21 2/9/2021 Gerencia General del CPJAA Douglas Avila Notifiación de revisión de Ae Gerencia General CPJAA
28 UAI.28.21 2/9/2021 Gerente Corporativo de Contrataciones Adrian reyes Notifiación de revisión de Ae
29 UAI.29.21 2/9/2021 Vicepresidencia Luis Molina Notifiación de revisión de Acta de entrega
Lcda. Heifred
30 UAI.30.21 2/9/2021 Direccion de finanzas Notifiación de revisión de Ae
Jhoselin Segovia

Ing. Pedro Rafael

31 UAI.31.21 2/8/2021 Presidencia se informa la veririfiacion de varias acta de entrega
Tellechea
32 UAI.32.21 2/17/2021 Consultor Jurídico Iris Bracho Solicitud de requerimiento para el AE de presidencia César Salazar
33 UAI.33.21 2/17/2021 Dirección Comercial Mary Navas Solicitud de requerimiento para el AE de presidencia César Salazar
34 UAI.34.21 2/17/2021 Vicepresidencia Luis Molina Solicitud de requerimiento para el AE de presidencia César Salazar
35 UAI.35.21 2/17/2021 Finanzas Heifred Segovia Solicitud de requerimiento para el AE de presidencia César Salazar
36 UAI.36.21 2/17/2021 Directora del Despacho de Presidencia Nohemí Rodríguez Solicitud de requerimiento para el AE de presidencia César Salazar
37 UAI.37.21 2/17/2021 Director de Gestión Humana Sergio Arias Solicitud de requerimiento para el AE de presidencia César Salazar
38 UAI-38.21 2/18/2021 Gerente Corporativo de Aite Mahilet Benda Notificación de Auditoria AE de AIT Javier Delci
39 UAI-39.21 2/18/2021 Vicepresidencia Luis Molina Notificación de Auditoria AE de Direccion de seguridad Juan Carlos Molina
40 UAI-40.21 2/18/2021 Vicepresidencia Luis Molina Remisión de Informe de Gestión del Enero 2021
41 UAI-41.21 2/18/2021 Vicepresidencia Luis Molina Notificación de Auditoria AE Direccion de Seguridad Isviel
Ing. Pedro Rafael
42 UAI-42.21 2/18/2021 Presidencia Notificación de Auditoria AE verificaciones varias
Tellechea

Ing. Pedro Rafael

43 UAI-43.21 2/18/2021 Presidencia Notifiación de Seguimiento de Auditoria de Gestión Humana
Tellechea
44 UAI-44.21 2/18/2021 Director de Gestión Humana Sergio Arias Notifiación de Seguimiento de Auditoria de Gestión Humana
Notifiación Verificación del acta de entrega de la Gerencia Corporativa de
45 UAI-45.21 Vicepresidencia Luis Molina
Planifiacción Auditoria

Ing. Pedro Rafael

46 UAI-46.21 2/24/2021 Presidencia Remisión de informe ejecutivo de Revision fiscal
Tellechea
47 UAI-47.21 Dirección Comercial Mary Navas Remisión de informe ejecutivo de Revision fiscal
Ing. Pedro Rafael
48 UAI-48.21 Presidencia Remisión de informe ejecutivo de Revision fiscal
Tellechea
49 UAI-49.21 2/24/2021 - - Remisión de informe ejecutivo de Revision fiscal
Ing. Pedro Rafael
50 UAI-50.21 2/24/2021 Presidencia Remisión de Informes de Auditoria
Tellechea

Ing. Pedro Rafael

51 UAI-51.21 2/24/2021 Presidencia Remisión de Informes de Auditoria
Tellechea
52 UAI-52.21 2/24/2021 Gerencia General del CPJAA Douglas Avila Remisión de Informes de Auditoria
53 UAI-53.21 2/25/2021 Secretario de Junta Directiva Saúl Silva Solicitud de requerimiento para el AE de presidencia César Salazar
54 UAI-54.21 3/2/2021 Secretario de Junta Directiva Saúl Silva Respuesta a Memorando SSSJD-MI-002.02.2021
Respuesta a comunicado, DF-C-014-03-21 vinculado a la propueta
55 UAI-55.21 3/4/2021
Direccion de Finanzas Heifred Segovia estructural de la unidad
56 UAI-56.21 3/8/2021 Vicepresidencia Luis Molina Remision de Informe de Gestión UAI mes de Febrero 2021
Respuesta a Memorando N° 003 de solicitud de Informe de revisión de
57 UAI-57.21 3/15/2021 Gerencia de investigaciones patrimoniales Rafael Martinez
Actuación fiscal

Ing. Pedro Rafael

58 UAI-58.21 3/15/2021 Presidencia notificacion de emision de infoerme de Auditoria
Tellechea

Ratificación a solicitud de información vinculada a la verificación del acta de

59 UAI-59.21 3/15/2021
Vicepresidencia Luis Molina entrega de Presidencia
Solicitud de informacion vinculada al la verificación del acta de entrega de
60 UAI-60.21 3/16/2021
Finanzas Heifred Segovia presidencia
Solicitud de informacion vinculada al la verificación del acata de entrega de
61 UAI-61.21 3/16/2021 Comercialización Mary Navas
presidencia
Acuse recibo a memorandum sobre solicitud de transferencia de Lcda
62 UAI-62.21 3/18/2021
Direccion de Finanzas Heifred Segovia Josefina Pereira
reanudacion de los lapsos para emisión de alegatos vinculados a la
63 UAI-63,21 3/23/2021 Direccion de Finanzas Heifred Segovia
evaluación de la cuanta
 Direccion de
64 UAI-64,21 3/23/2021 Heifred Segovia Prorroga Extensión de Asignación Temporal Ender Acosta
Finanzas
Direccion de Solicitud de compra de compresores del aire acondicionado de la Unidad
65 UAI-65.21 3/25/2021 Heifred Segovia
Finanzas de Auditoria Interna

Ing. Pedro Rafael Remision de Resumen Ejecutivo revision de aspectos, legales, tecnico caso
66 UAI-66.21 3/25/2021 Presidencia
Tellechea ICM PROYECTOS 2021, CA

Direccion de
67 UAI-67.21 3/30/2021 Heifred Segovia Acuerdo sobre transferencia de la Sra Elsa Colmenares
Finanzas
Direccion de
68 UAI-68.21 - Heifred Segovia Ender Acosta transferencia
Finanzas
69 UAI-69.21 5/8/2021 Vicepresidencia Sr. Luis Molina remisión de informe de Gestión del mes de abril de 2021
70 UAI-70.21 5/8/2021 Servidor publico Saliente Isabela Liberatore remisión de informe de acta de entrega
71 UAI-71.21 5/8/2021 Dirección Comercial Mary Navas remisión de informe de acta de entrega
Director de Control del Sector Industria, Jose Manuel consulta sobre la ejecucion de examenes de cuentas y los saltos
72 UAI-72.21 5/25/2021
Produccion y Comercio CGR Gonzalez cronologicos de las cuentas examinadas

Inspección del Proceso de comercialización y despacho de productos

73 UAI-73.21 5/27/2021 Presidencia Pedro Tellechea
terminados en Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)
Inspección del Proceso de comercialización y despacho de productos
74 UAI-74.21 5/27/2021 Dirección Comercial Mary Navas
terminados en Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)
Inspección del Proceso de comercialización y despacho de productos
75 UAI-75.21 5/27/2021 Gcia Gral CPJAA Dougla Avila
terminados en Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)
Acuse de recibo solicitud de revisión de procesos de contratación por
76 UAI-76.21 27/052021 Gcia Gral CPJAA Dougla Avila
correo lotus de fecha 25 de mayo 2021
77 UAI-77.21 5/31/2021 Dirección de Gestión Humana Julio Rondón Obligación de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio
Ing. Pedro Rafael
78 UAI-78.21 6/9/2021 Presidencia Notificacion sobre examen de cuenta
Tellechea
79 UAI-79.21 6/9/2021 Secretario de Junta Directiva Saul silva Remisión de Informe de verificación de acta de entrega
80 UAI-80.21 6/9/2021 Servidor publico Saliente Federico Rivas Remisión de Informe de verificación de acta de entrega
Direccion de
81 UAI-81.21 6/10/2021 Heifred Segovia Notificación de Examen de Cuenta
Finanzas
82 UAI-82.21 6/10/2021 Junta Directiva Junta Directiva Notificación de Examen de Cuenta
remitirle informe contentivo de los resultados de la actuación fiscal, que
Servidor publico
83 UAI-83.21 6/10/2021 Yessica Alvarez tuvo como objeto “VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA DE LA GERENCIA
Saliente
CORPORATIVA DE FINANZAS Yessica Alvarez
remitirle informe contentivo de los resultados de la actuación fiscal, que
Servidor publico
84 UAI-84.21 6/10/2021 Jean Vano tuvo como objeto “VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA DE LA GERENCIA
Entrante
CORPORATIVA DE FINANZAS Yessica Alvarez
remitirle informe contentivo de los resultados de la actuación fiscal, que
tuvo como objeto “VERIFICACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE LA
85 UAI-85.21 6/10/2021 Servidor publico Entrante Jesus Abdala
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PETROQUÍMICA DE VENEZUELA Jose
Sevilla
remitirle informe contentivo de los resultados de las actuaciones fiscales,
Jose Alejandro que tuvieron como objeto “VERIFICACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE
86 UAI-86.21 6/10/2021 Servidor publico Saliente
Sevilla LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PETROQUÍMICA DE VENEZUELA,
S.A.
87 UAI-87.21 6/10/2021 Dirección de Finanzas (Cuentadante) Heifred Segovia Examen de la Cuenta 2016

88 UAI-88.21 6/14/2021 Presidencia Pedro Tellechea Acta de Entrega Presidencia

89 UAI-89.21 6/14/2021 Presidencia Salazar Coll Acta de Entrega Presidencia
Gerencia Corporativa de Contrataciones
90 UAI-90.21 6/14/2021 German Torres Acta de Entrega Contrataciones Sede Valencia
(servidor publico que recibio)

Gerencia Corporativa de Contrataciones

91 UAI-91.21 6/14/2021 Genesis Ron Acta de Entrega Contrataciones Sede Valencia
(servidor publico Saliente)

Dierector de
92 UAI-92.21 6/16/2021 Marcos Piñero Remisión de resumen ejucutivo de contrato marco de transporte
Seguridad
93 UAI-93.21 6/16/2021 Presidencia Pedro Tellechea Remisión de resumen ejucutivo de contrato marco de transporte

94 UAI-94.21 6/16/2021 Keidin Casanova Gerente Saliente Remisión de Informe de verificación de acta de entrega

95 UAI-95.21 6/16/2021 Genesis Ron Maxima Autoridad Remisión de Informe de verificación de acta de entrega
Elvis Hidrobo
96 UAI-96.21 6/16/2021 Contraloria General de la Republica Remision de definitivo del examen de la cuenta 2018
Amoroso
Direccion de
97 UAI-97.21 6/16/2021 Heifred Segovia Remision de definitivo del examen de la cuenta 2018
Finanzas

Ing. Pedro Rafael

98 UAI-98.21 6/16/2021 Presidencia Remision de definitivo del examen de la cuenta 2018
Tellechea
99 UAI-99.21 6/18/2021 Gcia Corp. PCP Marcos Piñero Remisión de informe de verificación de acta de entrega
100 UAI-100.21 6/22/2021 Gerencia General de Comercio exterior Genesis Ron Remisión de Informe de verificación de acta de entrega

101 UAI-101.21 6/22/2021 Servidor publico Saliente Nohelia Jimenez Remisión de Informe de verificación de acta de entrega
102 UAI-102.21 6/30/2021 Servidor publico Saliente Cesar Zabala Remisión de Informe de verificación de acta de entrega
103 UAI-103.21 6/30/2021 Gerencia Corporativa de Gestión Humana Maria E. Marquez Remisión de Informe de verificación de acta de entrega

Ing. Pedro Rafael

104 UAI-104.21 7/13/2021 Presidencia Notificación de Seguimiento Examen de la Cuenta 2015
Tellechea

Direccion de
105 UAI-105.21 7/13/2021 Heifred Segovia Notificación de Seguimiento Examen de la Cuenta 2015
Finanzas (Cuentadante)
106 UAI-106.21 7/16/2021 Dirección Gestión humana Julio Rondon Ratificación de declaración jurada de patrimonio
Direccion de
107 UAI-107.21 7/23/2021 Heifred Segovia Respuesta a solicitud de Prorroga
Finanzas (Cuentadante)
108 UAI-108-21 7/26/2021 Heifred Segovia Notificacion inicio examen de cuentas del año 2016
Direccion de finanzas
109 UAI-109-21 7/26/2021 Notificacion inicio examen de cuentas del año 2016
Presidencia Pedro Tellechea
110 UAI-110-21 7/26/2021 Heifred Segovia Notificacion inicio examen de cuentas del año 2017
Direccion de finanzas
111 UAI-111-21 7/26/2021 Notificacion inicio examen de cuentas del año 2017
Presidencia Pedro Tellechea
Elvis Hidrobo
112 UAI-112.21 7/28/2021 Contraloria General de la Republica Remisión Acta de entrega Presidencia 2020
Amoroso
113 UAI-113.21 8/31/2021 Heifred Segovia
Direccion de finanzas/ Cuentadante notificación vinculada a la verificación del examen de la cuenta 2016
114 UAI-114.21 8/31/2021 Heifred Segovia
Direccion de finanzas/ Cuentadante notificación vinculada a la verificación del examen de la cuenta 2017
Notificación de la verificación del Acta de entrega de la Dirección de
115 UAI-115.21 9/7/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia
finanzas
Solicitud de Informacón vinculada a la verificación del acta de entrega de la
116 UAI-116.21 9/7/2021 Dirección de Gestión Humana Julio Rondón
direccón de Finanzas

117 UAI-117.21 Gerencia General CPJAA Douglas Avila Notificación de Auditoria en la Gerencia de Suministros

Remisión de informe contentivo de los resultados del seguimiento de la

118 UAI-118.21 9/21/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia
cuenta 2015

Ing. Pedro Rafael notificación de la Remisión de informe contentivo de los resultados del
119 UAI-119.21 9/21/2021 Presidencia
Tellechea seguimiento de la cuenta 2015

notificación de la Remisión de informe contentivo de los resultados del

120 UAI-120.21 9/21/2021 Vicepresidencia Luis Molina
seguimiento de la cuenta 2015
Remisión de informe contentivo de verificación de acta de entrega de
121 UAI-121.21 9/22/2021 Gerente CSSGGLL Jorge Lugo
Robert Castillo
Remisión de informe contentivo de verificación de acta de entrega de
122 UAI-122.21 9/22/2021 Servidor Publico Saliente Robert Castillo
Robert Castillo
Remisión de informe contentivo de verificación de acta de entrega gerencia
123 UAI-123.21 9/27/2021 Gerente General CPAMC Juan Carlos Diaz
de Desarrollo Social Region Occidente de CPAMC
Remisión de informe contentivo de verificación de acta de entrega gerencia
124 UAI-124.21 9/27/2021 Gerente de Desarrollo Social CPAMC ohany Rincon
de Desarrollo Social Region Occidente de CPAMC
Servidor Publico Saliente ( Desarrollo Social Hendrick Remisión de informe contentivo de verificación de acta de entrega gerencia
125 UAI-125.21 9/27/2021
CPAMC) Coronado de Desarrollo Social Region Occidente de CPAMC
126 UAI-126.21 9/27/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia Remisión de Informe definitivo de verificación de acta de entrega
Betsy Carolina
127 UAI-127.21 9/27/2021 Servidor Publico Saliente Remisión de Informe definitivo de verificación de acta de entrega
García
Eduardo
128 UAI-128.21 9/29/2021
Planificación Estrategica Fernandez Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2016
129 UAI-129.21 9/29/2021 Dirección Comercial Mary Navas
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2016
Ninoska
130 UAI-130.21 9/29/2021 Empresas Mixtas y Filiales
Rodriguez Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2016
131 UAI-131.21 9/29/2021 Secretario de Junta Directiva Saul Silva
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2016
132 UAI-132.21 9/29/2021 Dirección de Gestión Humana Julio Rondon
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2016
133 UAI-133.21 9/29/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2016
 Eduardo
134 UAI-134.21 9/29/2021
Planificación Estrategica Fernandez Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2017
135 UAI-135.21 9/29/2021 Dirección Comercial Mary Navas
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2017
Ninoska
136 UAI-136.21 9/29/2021 Empresas Mixtas y Filiales
Rodriguez Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2017
137 UAI-137.21 9/29/2021 Secretario de Junta Directiva Saul Silva
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2017
138 UAI-138.21 9/29/2021 Dirección de Gestión Humana Julio Rondon
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2017
139 UAI-139.21 9/29/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia
Requerimientos de informacón vinculados al Examne de la Cuenta 2017
140 UAI-140.21 10/18/2021 Gerencia General del CPHC Yossef Torin Revisión de Acta de entrega de la Gerencia General del CPHC
141 UAI-141.21 10/18/2021 servidor Publico saliente Jose Luis Silva revisión de Acta de entrega de la Gerencia General del CPHC
142 UAI-142.21 10/19/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia
Respuesta a Prorroga vinculada al examen de la cuenta 2016
143 UAI-143.21 10/19/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia
Respuesta a Prorroga vinculada al examen de la cuenta 2017
144 UAI-144.21 10/20/2021 Dirección de Gestión Humana Julio Rondon solocitud de informacion referente al examen de la cuenta 2017
145 UAI-145.21 10/20/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia
Remisión de Informe de seguimiento Cuenta 2014

Ing. Pedro Rafael

146 UAI-146.21 10/20/2021 Presidencia
Tellechea
Remisión de Informe de seguimiento Cuenta 2014
147 UAI-147.21 10/20/2021 Vicepresidencia Luis Molina Remisión de Informe de seguimiento Cuenta 2014
148 UAI-148.21 10/20/2021 Dirección de Gestión Humana Julio Rondon Solicitud de información vinculado al examen de la cuenta 2016
149 UAI-149.21 10/20/2021 Dirección de Gestión Humana Julio Rondon Solicitud de información vinculado al examen de la cuenta 2017

150 UAI-150.21 10/21/2021 Contraloria General de la Republica Elvis Eduardo Remision de Acta de entrega de Amary Montero
Hidrobo Amoroso
remision de informe preliminar de los precesos de procura de la gerencia de
151 UAI-151.21 10/21/2021
Gerencia General del CPJAA Ing Douglas Avila materiales
Servidor Publico Saliente Gerencia de Remisión de informe de verificación de acta de entrega de la gerencia de
152 UAI-152.21 10/21/2021 Antonio Texeira
Servicios Generales CPHC servicios generales de Moron Antonio texeira
Remisión de informe de verificación de acta de entrega de la gerencia de
153 UAI-153.21 10/21/2021 Jose del Corral
Gerencia de Servicios Generales CPHC servicios generales de Moron Antonio texeira
Remision de Informe Preliminar de los Procesos de Procura de la Gerencia
154 UAI-154.21 10/26/2021 Gerente General CPJAA Douglas Avila
de Materiales del CPJAA
Remision de Informe Preliminar de los Procesos de Procura de la Gerencia
155 UAI-155.21 10/26/2021 Gerente de Materiales CPJAA Cesar Porras
de Materiales del CPJAA
Servidor publico Entrante-Gerencia General Remisión de informe de Verifiaccion de acta de entrega de la Gerencia
UAI-156.21 11/30/2021 Hernando Prieto
del CPAMC General del CPAMC 2017
Servidor publico saliente-Gerencia General Remisión de informe de Verifiaccion de acta de entrega de la Gerencia
UAI-157.21 11/30/2021 Eddison Parra
del CPAMC General del CPAMC 2017
Notificación de Auditoria de verificación de acta de entrega de la Gerencia
156 UAI-158.21 12/3/2021 Gerente de finanzas de CPAMC Jose Pulido
de Finanzas del CPAMC
UAI-159.21 Direccion de finanzas Heifred Segovia Remision de informe preliminar del examen de la cuenta del año 2016
12/7/2021
 Ing. Pedro Rafael
UAI-160.21 Presidencia Remision de informe preliminar del examen de la cuenta del año 2016
Tellechea
12/7/2021

UAI-161.21 Vicepresidencia Luis Molina Remision de informe preliminar del examen de la cuenta del año 2016
12/7/2021
UAI-162.21 Direccion de finanzas Heifred Segovia Remision de informe preliminar del examen de la cuenta del año 2017
12/7/2021

Ing. Pedro Rafael

UAI-163.21 Presidencia Remision de informe preliminar del examen de la cuenta del año 2017
Tellechea
12/7/2021
UAI-164.21 Vicepresidencia Luis Molina Remision de informe preliminar del examen de la cuenta del año 2017
12/7/2021
Remisión de informe de la verificación del acta de entrega de la Gerencia
UAI-165.21
12/13/2021 Gerencia de Finanzas CPAMC Jose Pulido de Finanzas CPAMC
Remisión de informe de la verificación del acta de entrega de la Gerencia
UAI-166.21
12/13/2021 Servidor Publico Saliente Zoigel Peralta de Finanzas CPAMC
Ing. Pedro Rafael
UAI-167.21 Presidencia Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2016
12/27/2021 Tellechea
UAI-168.21 12/27/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2016
UAI-169.21 12/27/2021 Vicepresidencia Luis Molina Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2016
UAI-170.21 12/27/2021 Contraloria General de la Republica Elvis Amoroso Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2016
Ing. Pedro Rafael
UAI-171.21 Presidencia Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2017
12/27/2021 Tellechea
UAI-172.21 12/27/2021 Direccion de finanzas Heifred Segovia Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2017
UAI-173.21 12/27/2021 Vicepresidencia Luis Molina Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2017
UAI-174.21 12/27/2021 Contraloria General de la Republica Elvis Amoroso Remision de informe definitivo del examen de la cuenta del año 2017
Codigo de la Auditoria Oficio elaborado por: Fecha Emisión de Informe Historico Responsable Lapsos Dias Habiles o Continuos Vencimiento

Edydalen Sierra

UAI-GCP-RQG-51-2021 10 enero del 2022 Edydalen Sierra 10 dias habiles 1/31/2022

Edydalen Sierra -

UAI-GCP-AE-01-2022 Wissan Nasredine 1/14/2022 - Wissan Nasrraddine

UAI-GCP-AE-01-2022 Wissan Nasredine 1/14/2022 Wissan Nasrraddine

UAI-GCP-AE-02-2022 Wissan Nasredine 1/14/2022 - Wissan Nasrraddine

UAI-GCP-AE-02-2022 Wissan Nasredine 1/14/2022 - Wissan Nasrraddine

UAI-GCP-RQG-49-2021 Ambar Yoris 1/26/2022 Ambar Yoris

 Isviel Rodriguez
Isviel Rodriguez
Isviel Rodriguez

Isviel Rodriguez

Isviel Rodriguez

Isviel Rodriguez
jeremy leon

jeremy leon

jeremy leon

Wissan Nasrraddine 15 dias

 Jeremy Leon
Jeremy Leon

Jeremy Leon

Elsa Colmenares
Elsa Colmenares

Elsa Colmenares
Elsa Colmenares

Josue Vidal

Edgar Corales
Elsa Colmenares

Angelica Bello

Anulado revisar
Angelica Bello

Angelica Bello

Edgar Corales, Wissan

Nasreddine
Edgar Corales, Wissan
Nasreddine
Edgar Corales, Wissan
Nasreddine
 3 dias habiles 10/4/2021
Angelica Bello
3 dias habiles 10/4/2021
Angelica Bello
3 dias habiles 10/4/2021
Angelica Bello
3 dias habiles 10/4/2021
Angelica Bello
3 dias habiles 10/4/2021
Angelica Bello
3 dias habiles 10/4/2021
Angelica Bello
 3 dias habiles 10/4/2021
Josue Vidal
3 dias habiles 10/4/2021
Josue Vidal
3 dias habiles 10/4/2021
Josue Vidal
3 dias habiles 10/4/2021
Josue Vidal
3 dias habiles 10/4/2021
Josue Vidal

Josue Vidal

Francis Mejias
Status del documento Observaciones

Sera entregado el dia 18 de

Por entregar
enero de 2022

por remitir

por remitir

por remitir

por remitir

por remitir
 Eduardo fernandez/archivado

Ninoska Rodriguez/Archivado
p/ entregar
Saul Silva/Archivado
p/ entregar
Julio rondon/Archivado
p/ entregar
Heyfred segovia/Archivado
p/ entregar
Eduardo Fernandez/Archivado
p/ entregar

p/ entregar
 Ninozca Rodriguez/Archivado
p/ entregar
Saul Silva/Archivado
p/ entregar
Julio Rondon/Archivado
p/ entregar

p/ entregar

p/ entregar
Archivado
Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Auditoría Interna

MEMOS Memorandum

Lapsos Dias
Número del Fecha de
Nº Fecha del memo Dependencia Dirigido A: Asunto Codigo de la Auditoria Historico Responsable Habiles o Vencimiento Estatus Status de Documento
memo Recibido
Continuos
Unidad Auditoria Wissan
1 UAI-01.22 1/3/2022 Wissan Nasrredine Credencial de actuacion Fiscal UAI-GCP-AE-01-2022 10 dias habiles ejecutada
Interna Nasrredine
Unidad Auditoria Wissan
2 UAI-02.22 1/3/2022 Wissan Nasrredine Credencial de actuacion Fiscal UAI-GCP-AE-02-2022 10 dias habiles ejecutada
Interna Nasrredine
Unidad de
3 UAI-03.22 1/14/2022 Angelica Bello Credencial de actuacion Fiscal UAI-GCP-AE-03-2022 Angelica Bello 10 dias habiles en proceso
Auditoria Interna
Unidad de
4 UAI-04.22 1/17/2022 Angelica Bello Credencial de actuación fiscal UAI-GCP-AE-04-2022 Angelica Bello 10 dias habiles en proceso
Auditoria Interna
Unidad de Audioria
5 UAI-05.22 1/18/2022 Mario Zago Credencial de actuacion Fiscal UAI-GCP-AE-05-2022 Mario Zago 10 días Hábiles en proceso
Interna
Unidad de
6 UAI-06.22 1/28/2022 Hilmary Gonzalez Credencial de Actuación Fiscal UAI-GCP-AE-06-2022 Hilmary Gonzalez 5 días Habiles 2/3/2022 en proceso
Auditoría Interna
Unidad de
7 UAI-07.22 1/28/2022 Edydalen Sierra Credencial de Actuación Fiscal UAI-GCP-AE-07-2022 Edydalen Sierra 5 días Habiles 2/3/2022 en proceso
Auditoria Interna

Unidad de UAI-GCP-VJP-01-2022
8 UAI-08.22 1/28/2022 Luis Martinez Credencial de actuacion Fiscal (Valoracíon Juridica) Luis Martnez 5 dias hables 2/4/2022 en proceso
Auditoria Interna

9 UAI-09.21
10 UAI-10.21
11 UAI-11.21 10 2/25/2021
12 UAI-12.21 5 2/18/2021
13 UAI-13.21 5 2/18/2021
asignación de trabajo, verificación de acta de entrega de la
14 UAI-14.21 2/9/2021 Jeremi Leon jeremy Leon 5 2/18/2021
gerencia Corporativa de Proyectos y nuevos desarrollos

Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega de

15 UAI-15.21 2/11/2021 Goi Salas Goi salas 5 2/22/2021
contrataciones
Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega de Wissan
16 UAI-16.21 2/11/2021 Wissan Nasrredine 15 3/8/2021
Direccion Comercial Nasrredine
Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega
17 UAI-17.21 2/11/2021 Goi Salas Goi salas 5 2/22/2021
GGCPJAA
Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega
18 UAI-18.21 2/11/2021 Monica Martinez Monica Martinez 5 2/22/2021
Contraraciones
Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega de
19 UAI-19.21 2/11/2021 Elsa Colmenares Elsa Colmenares 5 2/22/2021
seguridad e higiene
Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega
20 UAI-20.21 2/11/2021 Monica Martinez Monica Martinez 5 2/22/2021
Gerenca de finanzas
Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega
21 UAI-21.21 2/18/2021 Goi Salas Goi salas 5 2/25/2021
Gerencia Corporativa de AITE javier Delci
Asignación de trabajo de verifiación de acta de entrega
22 UAI-22.21 2/18/2021 Isviel Rodriguez Isviel Rodriguez 5 2/25/2021
Direcccion ejecutiva de Seguridad Juan Carlos Molina
Gerencia de
23 UAI-23.21 2/18/2021 Evaluación de Ricardo Pereira Remision de Informe de Gestión UAI mes de enero Elsa Colmenares
Resultados
Unidad de Asignación de trabajo vinculada a la verificación de Acta de
24 UAI-24.21 2/18/2021 Josue Vidal Josue Vidal 5 2/25/2021
Auditoria Interna recepción de Asuntos publicos
Unidad de
25 UAI-25.21 2/18/2021 Josue Vidal Asignación de trabajo vinculada a la verificación de Acta de Josue Vidal 5 2/25/2021
Auditoria Interna
Gerencia de
26 UAI-26.21 3/8/2021 Evaluación de Ricardo Pereira Remision de Informe de Gestión UAI mes de Febrero 2021 Elsa Colmenares
Resultados
Unidad de Edgar Corales, Isviel Rodriguez
27 UAI-27.21 Credencial de Auditoria (Urea CPJAA) Josue Vidal 4/5/2021
Auditoria Interna y Josue Vidal
Gerencia de
28 UAI-28.21 5/8/2021 Evaluación de Ricardo Pereira Remision de Informe de Gestion Abril 2021 Isviel Rodriguez
Resultados
Asignación de valoracion Juridica preliminar ACTA DE
29 UAI-29.21 5/10/2021 Auditoria Interna Monica Martinez RECEPCIÓN DE LA GERENCIA CORPORATIVA DE Isviel Rodriguez 1 5/11/2021
ASUNTOS PÚBLICOS
 Asignación de valoracion Juridica preliminar Desarrollo
30 UAI-30.21 5/12/2021 Auditoria Interna Monica Martinez Isviel Rodriguez 1 5/13/2021
Social
Asignación de valoracion Juridica preliminar Desarrollo
31 UAI-31.21 5/13/2021 Auditoria Interna Monica Martinez Isviel Rodriguez 1 5/14/2021
Social
32 UAI-32.21 5/17/2021 Auditoria Interna Monica Martinez Asignación de valoracion Juridica preliminar Contrataciones Isviel Rodriguez 1 5/18/2021
Asignación de valoracion Juridica preliminar operaciones
33 UAI-33.21 5/18/2021 Auditoria Interna Monica Martinez Isviel Rodriguez 1 5/19/2021
Portuarias
Asignación Valoración Jurídica Preliminar Acta de entrega
34 UAI-33.21 5/20/2021 Auditoría Interna Mónica Martínez Isviel Rodriguez 2 5/24/2021
CPJAA de fecha 06 de junio 2017
Asignación Valoración Jurídica Preliminar Acta de entrega
35 UAI-34.21 5/24/2021 Auditoría Interna Mónica Martínez Isviel Rodriguez 2 5/26/2021
AIT de fecha 20 de julio de 2020
36 UAI-35.21 5/24/2021 Auditoría Interna Josue Vidal Asignación Acta de entrega Consultoría Judiríca Isviel Rodriguez 5 6/4/2021
37 UAI-36.21 5/24/2021 Auditoría Interna Josue Vidal Asignación Acta de Entrega Contraciones Sede Valencia Isviel Rodriguez 5 6/11/2020
38 UAI-37.21 5/24/2021 Auditoría Interna Josue Vidal Asignación Acta de Entrega Contrataciones Occidente Isviel Rodriguez 5 5/18/2020
39 UAI-38.21 6/10/2021 Auditoría Interna stan de Auditores Credencial de actuación fiscal
Asignación Valoración Jurídica Preliminar Acta de entrega
40 UAI-39.21 6/15/2021 Auditoría Interna Mónica Martínez Dirección de Seguridad de fecha 09 de julio de 2020, Juan Isviel Rodriguez 3 6/18/2021
C Molina (Saliente)

Asignación Valoración Jurídica Preliminar Acta de entrega

41 UAI-40.21 6/15/2021 Auditoría Interna Mónica Martínez Isviel Rodriguez 3 6/18/2021
Gerencia Corp. Comsultoría Juridica Saul Silva (Saliente)

asignación de trabajo Acta de entrega de servicios

42 UAI-41.21 6/22/2021 Auditoría Interna Mario Zago Isviel Rodriguez 10 7/7/2021
Generales
asiignación de trabajo valoración juridica Acta de entrega de
43 UAI-42.21 6/22/2021 Auditoría Interna Luis Martinez Isviel Rodriguez 5 6/29/2021
comercializacion
44 UAI-43.21 6/22/2021 Auditoría Interna Hilmary Gonzalez asiignación de trabajo AE recursos Humanos Isviel Rodriguez 10 7/6/2021
45 UAI-44.21 6/25/2021 Auditoría Interna Wissan Nasrredine asiignación de trabajo AE Administración Servicios G. Isviel Rodriguez 10 6/9/2021
46 UAI-45.21 6/25/2021 Auditoría Interna Goi Salas asiignación de trabajo AE Direccion Gestión Humana Isviel Rodriguez 10 6/9/2021
47 UAI-46.21 7/1/2021 Auditoría Interna Josue Vidal asiignación de trabajo CPAMC Isviel Rodriguez 5 7/16/2021
48 UAI-47.21 7/13/2021 Auditoría Interna Himary Gonzalez asiignación de trabajo Segumiento EX. C. 2015 Isviel Rodriguez 30 8/23/2021
49 UAI-48.22 7/13/2021 Auditoría Interna Mónica Martínez Asignación Valoración Jurídica Preliminar Acta de entrega Isviel Rodriguez 3 7/16/2021
Asignacion para ejecutar verificacion y examen de cuenta
50 UAI-49.22 7/26/2021 Auditoría Interna TODOS LOS AUDITORES Isviel Rodriguez
del año 2016
Asignacion para ejecutar verificacion y examen de cuenta
51 UAI-50.21 7/26/2021 Auditoría Interna TODOS LOS AUDITORES Isviel Rodriguez
del año 2017
Hilmary Gonzalez Y jeremy Asignación de trabajo verifaciación de acta de entrega de la
52 UAI-51.21 9/3/2021 Auditoría Interna Isviel Rodriguez 18 habiles 9/28/2021
Leon dirección de finanzas
Asignación de trabajo verifaciación de acta de entrega de la
53 UAI-52.21 9/3/2021 Auditoría Interna Goi Salas Isviel Rodriguez 10 habiles 9/19/2021
servicios Generales Moron
Asignación de trabajo verifaciación de acta de entrega de la
54 UAI-53.21 9/3/2021 Auditoría Interna Goi Salas Isviel Rodriguez 10 habiles 9/19/2021
servicios Generales corporativo planificación
Asignación de trabajo verifaciación de acta de entrega
55 UAI-54.21 9/3/2021 Auditoría Interna Josue Vidal y Carlos Pineda Isviel Rodriguez 20 habiles 9/24/2021
Desarrollo Social Occidente
Asignación de Trabajo evaluación de los precesos de
56 UAI-55.21 9/9/2021 Auditoría Interna Mario Zago Isviel Rodriguez
Procura
57 UAI-56.21 9/9/2021 Auditoría Interna Equipo de Auditores Asignación de Trabajo examen de cuenta 2016 Isviel Rodriguez
58 UAI-57.21 9/9/2021 Auditoría Interna Equipo de Auditores Asignación de Trabajo examen de cuenta 2016 Isviel Rodriguez
59 UAI-58.21 10/4/2021 Auditoría Interna Isviel Rodriguez Asignacion de trabajo revisión acta de entrega de cphc Isviel Rodriguez
Asignación de trabajo verificación de acta de entrega
60 UAI-59.21 10/28/2021 Auditoría Interna Francis Mejias Isviel Rodriguez 10 habiles 11/9/2021
Gerencia General CPAMC (Edinson Parra)
“EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y
61 UAI-60.21 04//11/2021 Auditoría Interna Deivis Cardenas y Josue Vidal SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA Isviel Rodriguez 18 habiles 11/30/2021
VEHICULAR LIVIANA Y PESADA DEL CPAMC”

“EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE

CONTRATACIONES EFECTUADOS EN EL
62 UAI-61.21 11/4/2021 Auditoría Interna Carlos Pineda y Ambar Yoris COMPLEJO PETROQUIMICO ANA MARIA Isviel Rodriguez 18 habiles 11/30/2021
CAMPOS DURANTE EL PERIODO DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2020 HASTA
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021”
“VERIFICAR LA SINCERIDAD y EXACTITUD DEL ACTA
DE ENTREGA DE LA GERENCIA GENERAL DEL
Isviel Rodriguez y Monica COMPLEJO PETROQUIMICO ANA MARIA CAMPOS
63 UAI-62,21 11/4/2021 Auditoría Interna Isviel Rodriguez 18 habiles 11/30/2021
Martinez ELABORADA POR EL CIUDADANO HERNANDO PRIETO
(SALIENTE) Y ENTREGADA AL CIUDADANO JUAN
CARLOS DIAZ (ENTRANTE)”
Asignación de trabajo vinculada con la extensión de la
evaluación de los procesos de Procura y adquisición de
64 UAI-63.21 11/4/2021 Auditoría Interna Edydalen sierra Isviel Rodriguez 18 habiles 11/30/2021
insumos de la gerencia de materiales del complejo
Petroquimico Jose Antonio Anzoategui.
 Asignación de trabajo vinculada a verificación de Acta de
65 UAI-64.21 12/3/2021 Auditoría Interna Jeremy Leon Isviel Rodriguez 6 habiles 12/13/2021
entrega de la gerencia de finanzas de ana maria campos
Asignación de trabajo vinculada avaloración Juridica acta de
66 UAI-65.21 12/3/2021 Auditoría Interna Luis martinez Isviel Rodriguez 6 habiles 12/13/2021
entrega antonio Texeira
Asignación de trabajo vinculada a valoración Juridica acta
67 UAI-66.21 12/3/2021 Auditoría Interna Francis mejias Isviel Rodriguez 6 habiles 12/13/2021
de entrega desarrollo social CPAMC
 Unidad de Auditoría Interna
Gerencia Corporativa de Control Posterior
Coordinación de Control Posterior
OFICIOS ENVIADOS
Fecha de Fecha de Emisión de
Nº Número del Oficio Fecha del Oficio Dependencia Dirigido A: Asunto Codigo de la Auditoria Historico Responsable
Recibido Informe

3
4
5
6
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8
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87
Lapsos (dias
Estatus de
Habiles o Vencimiento Status Observaciones
Documento
Continuos)
 Fecha de
Nº Número del memo Fecha del memo Dependencia
Recibido
1
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66
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68
69
70
71
 Unidad de Auditoría Interna
Gerencia Corporativa de Control Posterior
Coordinación de Control Posterior
MEMOS

Dirigido A: Asunto Codigo de la Auditoria Historico

 Lapsos Dias
Responsable Habiles o Vencimiento Estatus Status de Documento
Continuos
Unidad de Auditoría Interna

Solicitudes de Información

Número del Fecha de la Fecha de

Nº Dependencia Dirigida A:
Solicitud Solicitud Recibido

15
16
17
18
19
20
Asunto Codigo de la Auditoria Remiida mediante Oficio

- -
Responsable Lapsos Dias Habiles o Continuos Vencimiento Status del documento
Observaciones
 Tipo de N° de
Nº Clasificación Codigo de Actuación Numero de Referencia
Documento Pag

SSSJD-MI-001-01-
2 MEMORANDO - 1
2021

3 MEMORANDO AUDITORÍA DEC-MI-003-2021 4

4 MEMORANDO AUDITORÍA DEC-MI-009-2021 4

5 MEMORANDO AUDITORÍA GGCE-M-012-2021 1

EXAMEN DE
6 MEMORANDO DF-C-006-01-21 1
CUENTA

NOTA DE ACTA DE
7 - 1
ENTREGA ENTREGA

SSSJD-MI-001-02-
8 MEMORANDO - 1
2021

9 MEMORANDO AUDITORÍA DEC-MI-006-2021 1

10 MEMORANDO AUDITORÍA DDP-MI-001-21 1

11 MEMORANDO - DF-C-014-03-21 3

12 MEMORANDO AUDITORÍA DF-MI-024-2021 1

13 MEMORANDO AUDITORÍA DEC-MI-025-2021 2

14 MEMORANDO AUDITORÍA - 2

15 MEMORANDO AUDITORÍA PQV-GCPCP-MI-003-2021 3 2

16 MEMORANDO - DF-MI-035-21 1

17 OFICIO AUDITORÍA VP-I-006-21 2

OFICIO AUDITORIA - 12

18 MEMORANDO AUDITORÍA DF-MI-037-2021 1

19 MEMORANDO AUDITORÍA DF-MI-037A-2021 1

20 MEMORANDO AUDITORÍA JLSG-MI-005-21 1

21 MEMORANDO PRTP-MI-029-21 1

PQV-GCPCP-MI-022-
22 MEMORANDO - 1
2021

EXAMEN DE
23 MEMORANDO DF-C-041-2021 1
CUENTA

EXAMEN DE
24 MEMORANDO DF-C-042-2021 2
CUENTA

25 OFICIO AUDITORÍA JLSG-MI-007-21 1

MEMORANDO AUDITORÍA DF-C-044-2021 1

OFICIO ACTIVIDADES GCTI-08072021 6

26 MEMORANDO AUDITORÍA DF-C-045-2021 1

MEMORANDUM ACTIVIDADES DF/UBP/035-21 2

 ACTA DE
27 OFICIO - 1
ENTREGA

ACOMPAÑAMIEN
MEMORANDUM DF-MI-069-2021 4
TO

MEMORANDUM AE DGH-I-015-21 1

MEMORANDUM AUDITORIAS DGH-MI-009-21 2

MEMORANDUM AUDITORIAS GCC-MI-016-2021 1

MEMORANDUM SEGUIMIENTO DF-C-047-10-21 1

MEMORANDUM AUDITORIAS CAMC-GG-2021-133 1

EXAMEN DE LA
OFICIO GCSIG21-010 1
CUENTA
 EXAMEN DE LA
OFICIO GCSIG21-011 1
CUENTA

EXAMEN DE SSSJD-MI-
MEMORANDUM 1
CUENTA 001.10.2021

EXAMEN DE SSSJD-MI-
MEMORANDUM 1
CUENTA 002.10.2021

EXAMEN DE
MEMORANDUM DF-MI-072-2021 1
CUENTA

EXAMEN DE
MEMORANDUM DF-MI-073-2021 1
CUENTA

EXAMEN DE
28 MEMORANDUM DEGH-I.018.21 1
CUENTA

EXAMEN DE SSSJD-MI-
29 MEMORANDUM 1
CUENTA 001.10.2021
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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 Datos del Remitente
Fecha y Hora
Anexos Destinatario Enviado por: Dependencia
de Recepción

SECRETARIO
ABOG. AMARY
NO 1/19/2021 SAUL SILVA DE JUNTA
MONTERO
DIRECTIVA

ABOG. AMARY SRA. MARY DIRECCIÓN

NO 1/22/2021
MONTERO NAVAS COMERCIAL
GERENTE
ABOG. AMARY SRA. GENESIS GENERAL DE
NO 1/22/2021
MONTERO RON COMERCIO
EXTERIOR
GERENTE
ABOG. AMARY SRA. GENESIS GENERAL DE
NO 2/4/2021
MONTERO RON COMERCIO
EXTERIOR

ABOG. AMARY SRA. HEIFRED

SI- 2/3/2021 CUENTADANTE
MONTERO SEGOVIA

ABOG. AMARY EDITZA

SI- 2/2/2021 ASESOR
MONTERO GONZALEZ
SECRETARIO
ABOG. AMARY
SI- 3/1/2021 SAUL SILVA DE JUNTA
MONTERO
DIRECTIVA

ABOG. AMARY DIRECCIÓN

NO 3/1/2021 MARY NAVAS
MONTERO COMERCIAL

DIRECTORA
ABOG. AMARY ING. NOHEMY DEL
NO 3/4/2021
MONTERO RODRIGUEZ DESPACHO DE
LA
PRESIDENCIA
 ABOG. AMARY SRA. HEIFRED
SI- - CUENTADANTE
MONTERO SEGOVIA

ABOG. AMARY SRA. HEIFRED

NO - CUENTADANTE
MONTERO SEGOVIA

ABOG. AMARY SRA. HEIFRED DIRECTORA

NO -
MONTERO SEGOVIA DE FINANZAS

GERENTE DE
ABOG. AMARY MARILUZ PLANIFICACIÓ
NO 3/4/2021
MONTERO CARRIZALEZ N Y CONTROL
DE GESTIÓN

GERENTE DE
INVESTIGACIO
ABOG. AMARY RAFAEL
SI- 3/11/2021 NES
MONTERO MARTINEZ
PATRIMONIALE
S

ABOG. AMARY SRA. HEIFRED DIRECTORA

NO 3/18/2021
MONTERO SEGOVIA DE FINANZAS

ABOG. AMARY LUIS ENRIQUE VICEPRESIDEN

NO 3/22/2021
MONTERO MOLINA DUQUE TE

GERENTE
CORPORATIVO
ABOG. AMARY ROBERT
SI- 3/25/2021 DE SERVICIOS
MONTERO CASTILLO
GENERALES Y
LOGISTICOS

ABOG. AMARY SRA. HEIFRED DIRECTORA

NO 3/30/2021
MONTERO SEGOVIA DE FINANZAS

ABOG. AMARY SRA. HEIFRED DIRECTORA

NO
MONTERO SEGOVIA DE FINANZAS
 GERENTE
CORPORATIVO
ABOG. AMARY JORGE FELIX
NO 4/24/2021 DE SERVICIOS
MONTERO LUGO
GENERALES Y
LOGISTICOS

ING. PEDRO
ABOG. AMARY
NO 6/9/2021 RAFAEL PRESIDENTE
MONTERO
TELLECHEA

GERENTE
ABOG. MARCO CORP. DE
ABOG. AMARY
NO 6/18/2021 AURELIO PREVENCIÓN
MONTERO
PIÑERO Y CONTROL DE
PERDIDAS

CARLOS HEIFRED
SI- 7/22/2021 CUENTADANTE
MARQUEZ SEGOVIA

CARLOS HEIFRED
SI- 7/22/2021 CUENTADANTE
MARQUEZ SEGOVIA

GERENTE DE
CARLOS JORGE FELIX SERVICIOS
SI- 7/23/2021
MARQUEZ LUGO GENERALES Y
LOGISTICOS

CARLOS HEIFRED
SI- 7/28/2021 CUENTADANTE
MARQUEZ SEGOVIA
GERENTE
CORPORATIVA
ING PEDRO MAHILET DE
SI- 7/28/2021
TELLECHEA BENDA TELECOMUNIC
ACIONES E
INFORMATICA

CARLOS LUIS ENRIQUE VICEPRESIDEN

SI- 8/2/2021
MARQUEZ MOLINA DUQUE TE

RESPONSABLE
ABOG. CARLOS
- 8/31/2021 JORGE LUGO PATRIMONIAL
MARQUEZ
DE Pequiven
 GERENTE DE
GERENTE DE
DESARROLLO
AUDITORIA DESARROLLO
SI- 9/6/2021 SOCIAL
INTERNA SOCIAL REGIÓN
REGIÓN
OCCIDENTE
OCCIDENTE

ABOG. CARLOS HEIFRED DIERECTORA

SI- 9/7/2021
MARQUEZ SEGOVIA M. DE FINANZAS

DIRECTOR DE
ABOG. CARLOS
SI- 9/10/2021 JULIO RONDON GESTIÓN
MARQUEZ
HUMANA

GERENTE DE
GESTIÓN
ISVIEL FACUNDA
SI- 9/24/2021 HUMANA
RODRIGUEZ ORELLANA
OFICINA
PRINCIPAL
GERENTE DE
ISVIEL CONTRATACIO
SI- 9/24/2021 HILDA DIAZ
RODRIGUEZ NES SEDE
VALENCIA

ABOG. CARLOS HEIFRED DIRECCIÓN DE

SI- 10/1/2021
MARQUEZ SEGOVIA FINANZAS

GERENTE
GENERAL DEL
ABOG. CARLOS JUAN CARLOS COMPLEJO
NO 10/4/2021
MARQUEZ DIAZ PETROQUIMIC
O ANA MARIA
CAMPOS

GERENTE
CORPORATIVO
ABOG. CARLOS CARMEN
NO 10/4/2021 SISTEME
MARQUEZ MELENDEZ
INTEGRADO
DE GESTIÓN
 GERENTE
CORPORATIVO
ABOG. CARLOS CARMEN
NO 10/4/2021 SISTEME
MARQUEZ MELENDEZ
INTEGRADO
DE GESTIÓN
SECRETARIO
ABOG. CARLOS
NO 10/14/2021 SAUL SILVA DE JUNTA
MARQUEZ
DIRECTIVA
SECRETARIO
ABOG. CARLOS
NO 10/14/2021 SAUL SILVA DE JUNTA
MARQUEZ
DIRECTIVA

ABOG. CARLOS HEIFRED DIRECCIÓN DE

NO 10/18/2021
MARQUEZ SEGOVIA FINANZAS

ABOG. CARLOS HEIFRED DIRECCIÓN DE

NO 10/18/2021
MARQUEZ SEGOVIA FINANZAS

DIRECTOR DE
ABOG. CARLOS
SI- 10/20/2021 JULIO RONDÓN GESTIÓN
MARQUEZ
HUMANA

NO
 Seguimiento
Referencia
Fecha de salida del
Asunto Recibido por
o Respuesta Documento
de Respuesta

HILMARY
RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
GONZALEZ

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN NRO.

JOSUE VIDAL
01 DE FECHA 19/01/2021

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN NRO.

JOSUE VIDAL
01 DE FECHA 19/01/2021

ACLARATORIA SOBRE RESPUESTA AL PUNTO N°

4 DE LA ACTUACIÓN FISCAL ORIENTADA A
JOSUE VIDAL
VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA DE LA
GERENCIA GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA FORMACIÓN Y

PARTICIPACIÓN DE LA CUENTA
EGLEE TROMPIZ
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2020
REMISIÓN DE ACTA DE ENTREGA DE JESUS
EGLEE TROMPIZ
RAFAEL ABDALA

ELSA
RESPUESTA AL OFICIO N° UAI-53.21
COLMENARES

RESPUESTA AL OFICIO N° UAI-33.21 -

RESPUESTA A COMUNICACIÓN N° UAI-36.21 EGLEE TROMPIZ

 SOLICITUD DE INFORMACIÓN -

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ELSA

SEGÚN OFICIO N° UAI-35.21 COLMENARES

SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA ASIGNACIÓN

JOSUE VIDAL
TEMPORAL DEL COMPAÑERO ENDER ACOSTA

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

TAIBER
VINCULADA A LA VERIFICACIÓN DEL ACTA DE
FIGUERA
ENTREGA DE PRESIDENCIA

SOLICITUD DE INFORME DE REVISIÓN EGLEE TROMPIZ

EDGAR
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PERSONAL
CORALES

ISVIEL
RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RODRIGUEZ

OBSERVACIONESA AL ACTA DE ENTREGADE LA

GERENCIA CORPORATIVA DE SERVICIOS JOSUE VIDAL
GENERALES Y LOGISTICOS

ISVIEL
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PERSONAL
RODRIGUEZ

SOBRE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN

JOSUE VIDAL
TEMPORAL
 REMISIÓN DE ACTA DE ENTREGA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN JOSUE VIDAL
Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS GENERALES

DESIGNACIÓN DE JEAN RAMOS -

SOLICITUD DE INFORME

SOLICITUD DE PRORROGA VINCULADOAL ISVIEL

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES RODRIGUEZ
RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ISVIEL
VINCULADA AL SEGUIMIENTO DEL EXAMEN DE LA
RODRIGUEZ
CUENTA

OFICIO DE REMISIÓN DE ACTA DE ENTREGA DE

LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
EGLEE TROMPIZ
PRESUPUESTO DE SERVICIOS GENERALES Y
LOGISTICOS

RESPUESTA A P

REQUERIMIENTO SOLOCITADO POR LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EGLEE TROMPIZ
CORRESPONDIENTYE A LA AUDITORA DGCAND-
20-02-213

REMISIÓN DE PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS

EGLEE TROMPIZ
N° UAI-GCCP-EC-17-08-19

VERIFICACION DE INVENTARIO DE BIENES DE LA

EGLEE TROMPIZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 ENTREGA DE EXPEDIENTES DE INFOTMACIÓN
(ACTA DE ENTREGA DE LA GERENCIA DE JOSUE VIDAL
DESARROLLO SOCIAL REGIÓN OCCIDENTE

SOLICITUD DE ACOMAPAÑAMIENTO EN LE
PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA
PLATAFORMA TECNOLOGICA DE PEQUIVEN, CON EGLEE TROMPIZ
AOCACIÓN A LA RECONVERSION Y LA
MIGRACIÓN SAP
ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA
VINCULA A LA VERIFICACIÓN DEL ACTA DE HILMARY
ENTREGA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE GONZALEZ
FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2020
RTESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
VINCULADA CON VERIFICACIÓN DE ACTA DE
ENTREGA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS EGLEE TROMPIZ
GENERALES CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA
MARIA ELOISA SANTANA
ENTREGA DE COPIAS FOTOSTATICAS DE
EXPENDIENTES DE CONTRATO MARCO DE
EGLEE TROMPIZ
TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE PERSONAL
DE PEQUIVEN
REMISIÓN DE INFORMACIÓN VINCULADA AL
SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES
EGLEE TROMPIZ
EMITIDAS EN EL EINFORMA DEL EXAMEN DE LA
CUENTA 2015

ISVIEL
SOLICIOTUD DE AUDITORIAS EN EL CPAMC
RODRIGUEZ

REMISIÓN DE INFORMACIÓN VINCULADA AL

-
EXAMEN DE LA CUENTA 2016
 REMISIÓN DE INFORMACIÓN VINCULADA AL
-
EXAMEN DE LA CUENTA 2017

RESPUESTA A OFICIO N° UAI-135.21 LUIS MARTINEZ

RESPUESTA A OFICIO N° UAI-129.21 LUIS MARTINEZ

SOLICITUD DE PRORROGA A OFICIO DE

REQUERIMIENTO N° UAI-131.21 EXAMEN DE LA EGLEE TROMPIZ
CUENTA 2016
SOLICITUD DE PRORROGA A OFICIO DE
REQUERIMIENTO N° UAI-131.21 EXAMEN DE LA EGLEE TROMPIZ
CUENTA 2017
REMISIÓN DE SOLOCITUD DE INFORMACIÓN
VINCULADA A LA VERIFICACIÓN DEL EXAMENDE EGLEE TROMPIZ
LA CUENTA 2017
 Acción por
Responsables Historico Status
aplicar
Observaciones