La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC, por sus

siglas en inglés) no contiene una definición precisa del término "crimen transnacional organizado" ni

incluye una lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo. Esta ausencia de definición fue

pensada para permitir una aplicación más amplia de la UNTOC a los nuevos tipos de delito que

emergen constantemente, a medida que las condiciones locales, regionales y globales se modifican en

el tiempo.

A pesar de esto, la Convención sí posee una definición de "grupo criminal organizado". En

el artículo 2(a) se específica que un "grupo criminal organizado" es:
 Un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria;
 Que ha existido por un periodo de tiempo;
 Actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito
punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento;
 Con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o
material.
 La UNTOC cubre, únicamente, delitos que son "transnacionales", un término bastante
amplio. Dicho término se refiere no sólo a ofensas cometidas en más de un Estado, sino
también a aquéllas ofensas que tienen lugar en un Estado pero que son llevadas a cabo por
grupos que operan en más de un Estado, así como delitos cometidos en un Estado pero que
tienen un impacto substancial en otro Estado.
En este contexto, la definición tácita de "crimen transnacional organizado" incluye
virtualmente a todas las actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen
implicaciones internacionales. Esta definición tan amplia tiene en cuenta la complejidad
global del problema y da lugar a la cooperación para afrontar el rango más extenso de
preocupaciones comunes.
La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos
comunes o hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en
actividades como el tráfico de drogas o armas, la trata de blancas,
el contrabando o la falsificación.

Es habitual que estas organizaciones delictivas estén regidas por un orden

jerárquico. Los miembros de las capas más bajas deben hacer méritos para
ascender y mostrar su lealtad a los jefes.
Delincuencia organizada transnacional

Delincuencia organizadaLa complejidad de los mercados ilegales de alcance in

ternacional es mayor que nunca: conocidos también con el nombre de delincuencia organizada
transnacional, se trata de un negocio que se basa en la venta de productos no amparados por la
Ley, y que genera miles de millones de dólares por año. Lejos de preocuparse por cuestiones
relacionadas con la seguridad o la ética, estos comerciantes se mueven basados en la demanda.

Es correcto afirmar que la mayoría de los delitos graves de alcance internacional, cometidos con
claros fines de lucro forman parte de alguna banda organizada transnacional. Algunas de las
actividades que más comúnmente se asocian a este ámbito son el tráfico de personas, de drogas y
de armas, la adulteración de productos, el blanqueo de dinero, la venta de animales y, más
recientemente, los ataques a sistemas informáticos de grandes compañías.

El crimen organizado amenaza la seguridad de las personas y de los animales, representa un

espacio en el cual no se respetan los derechos básicos y atenta contra el correcto desarrollo
cultural, económico, social, civil y político de los países de todo el mundo. Si agregamos a esta
peligrosa ecuación la corrupción por parte de ciertos gobernantes, la repercusión es
verdaderamente aterradora.

Uno de los aspectos más preocupantes de la delincuencia organizada transnacional es su

capacidad de mutar para adaptarse a las cambiantes tendencias de los mercados, como si se
tratase de un virus que evita por todos los medios quedar en la mira de la selección natural. Dado
que no responde a ningún marco legal o moral, este negocio no teme las medidas drásticas,
siempre que le garanticen la continuidad de sus ganancias.

Además del tráfico de drogas, que supera al resto de las actividades en lo que a beneficios
económicos se refiere (se estima que su valor anual ronda los 320 mil millones de dólares al año),
la trata de personas es uno de los delitos más terribles, ya que consiste en convertir a individuos
de todas las edades en productos orientados a la explotación laboral y sexual.
Estados Unidos sobre el narcotráfico internacional indica que
Latinoamérica sigue teniendo problemas con el desarrollo de
estrategias efectivas para combatir actividades criminales debido a una
variedad de factores que van desde corrupción hasta cambios en la
dinámica regional de las drogas.
Segundo, la violencia ha sido asociada con una larga lista de organizaciones ilegales en
naciones amigas como México, Colombia, Brasil, Republica Dominicana y Guatemala. En
parte, esto crea el temor que la violencia se expandiera 

El papel y acciones de los Estado Unidos dependen en las opciones básicas de sus aliados
latinoamericanos entre tres tipos generales: primero, pasos militares y de inteligencia;
segundo, pasos de seguridad pública; tercero, un cambio en la situación social que cree una
desventaja para el crimen organizado. Los Estados Unidos, como un socio del estado
latinoamericano, solo puede asistir en una o dos de esas medidas, sin poder elegir el paso que
tomar. 

El papel y acciones de los Estado Unidos dependen en las opciones básicas de sus aliados
latinoamericanos entre tres tipos generales: primero, pasos militares y de inteligencia;
segundo, pasos de seguridad pública; tercero, un cambio en la situación social que cree una
desventaja para el crimen organizado. Los Estados Unidos, como un socio del estado
latinoamericano, solo puede asistir en una o dos de esas medidas, sin poder elegir el paso que
tomar.