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constituir como en efecto formalmente lo hacemos en este Acto, una Compañía Anónima, que se
regirá por la presente Acta Constitutiva, redactada con la suficiente amplitud para que sirva a su
CAPITULO I
PRIMERA: La sociedad se denominará, GRUPO J&D, C.A., y girará bajo la forma de Compañía
Anónima, pudiendo ampliarse o abreviarse tal denominación cuando bien lo tenga la Asamblea de
Manzana 2, Casa 21, Municipio Libertador del Estado Carabobo, pudiendo establecer agencias o
limpieza, artículos de peluquería, línea blanca, línea marrón, equipos de refrigeración y aires
general, todo tipo de alimentos para el consumo humano, frutas, hortalizas, verduras, legumbres,
carnes en general, pollo , pescado, todo tipo de granos, café en toda su presentación, alimentos y
sociedad mercantil podrá realizar cualquier otra actividad de lícito comercio que tenga relación con
el objeto antes enunciado. CUARTA: La Compañía tendrá una duración de Diez (10) años,
para dicho momento las actividades comerciales de la misma no hubieren cesado. En cualquier
CAPÍTULO II
CENTIMOS (Bs. 1.000.000,00), el cual está representado en MIL (1.000) ACCIONES por un
valor de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, no convertibles al portador, las cuáles
han sido totalmente suscritas y pagadas tal como se evidencia en el Inventario de Apertura que
ACCIONES por un valor de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 200.000,00) dicho capital ha sido
suscrito por Contador Público colegiado. SÉPTIMA: Las acciones son indivisibles y reconocen un
solo propietario por cada una de ellas, otorgándole a sus titulares derechos de propiedad sobre el
Capital Social y sobre las utilidades en proporción al número de acciones suscritas. El título de
cada acción contendrá los datos que señala el Código de Comercio. OCTAVA: Cada acción
acción fuere propiedad de varias personas, ésta no está obligada a inscribir ni a reconocer sino a
una sola persona de ellas, que los propietarios designaran por escrito. NOVENA: La propiedad de
las acciones se prueba con la inscripción en los Libros de la compañía y la cesión de ellas se hace
por declaración en los mismos libros, firmada por el Cedente y por el Cesionario, o por sus
apoderados. DÉCIMA: Los accionistas tanto por el caso de Aumento de Capital Social, como
para la compra de acciones puestas en ventas, tendrán derecho preferente para suscribir o
comprar respectivamente, en igual proporción, independientemente del número de acciones que
comunicarse a éstos por escrito, quienes deberán ejercer su derecho de preferencia para
transcurrir dicho plazo, sin que los demás accionistas puedan hacer uso del referido
derecho de preferencia.*************************************************************************************
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida bien sea Ordinaria o Extraordinaria, sus
decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y estatutarias, son de
carácter obligatorio para todos los accionistas, inclusive para los que no hubieren asistido a ella,
quedando a salvo para éstos los derechos legales pertinentes. DÉCIMA SEGUNDA: La
Asamblea General de Accionistas en sesión Ordinaria, se reunirá cada año dentro de los tres (3)
Accionistas en sesión Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la Sociedad Mercantil y/o
cuando sea convocado por un número de accionistas que represente por lo menos el veinte por
Ordinarias o Extraordinarias, se reunirán previa convocatoria con cinco (5) días de anticipación
por lo menos a la fecha fijada para la reunión. Será válida la Asamblea General de Accionistas,
bien sea Ordinaria o Extraordinaria, que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en
ella se encontrare representada la totalidad de Capital Social. Los accionistas podrán hacerse
representar en las Asambleas Generales de Accionistas, bien sea Ordinaria o Extraordinaria, por
apoderados constituidos por documento autenticado y/o Carta dirigida a la Asamblea. DÉCIMA
sesenta por ciento (60%) de las acciones que componen el Capital Social y sus decisiones se
consideraran válidas cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente el
cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Cuando sea convocada una Asamblea
accionistas que represente el porcentaje antes dicho, se procederá conforme a las normas del
Código de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni aún en segunda convocatoria podrán
Extraordinaria, si en ella no está representada por lo menos porcentaje dicho, requiriéndose para
validez de sus decisiones la aprobación de un número de votos que represente la mitad más uno
del Capital Social. La representación y la mayoría dispuestas en esta cláusula se requerirán para
cualquier objeto sometido a la Asamblea, inclusive los previstos en el artículo 280 del Código de
Comercio. **********************************************************************************************
CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Junta Directiva, la cual estará integrada por Dos (2) Presidentes y Un (1) Vicepresidente quienes
podrán ser o no, accionistas de la misma y serán elegidos por la Asamblea General de
Accionistas, en sesión ordinaria o extraordinaria. La Junta Directiva durará un período de Tres (3)
años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegida vencido el término del período para el
cual fue designada, continuará con sus funciones hasta tanto se haga efectiva su reelección o
sustitución.- Los miembros de la Junta Directiva a fin de dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo No. 244 del Código de Comercio deberán depositar o hacer depositar cuatro (4) acciones
Disposición de los bienes y cuentas de la Sociedad Mercantil; la obligan con su firma INDISTINTA
para todos los actos que con carácter meramente enunciativo y no taxativo, aquí se enumeran: 1)
Convocar Asambleas, fijar las materia que en ellas deban tratarse, cumplir y hacer cumplir las
decisiones; 2) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los accionistas, acordar y fijar
la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que creyeren convenientes para
fondo de reserva o garantía, lo cual será sometido a la Asamblea General de Accionista para su
terceros en relación con el objeto de la Sociedad Mercantil; 4) Abrir, movilizar o cerrar cuentas
endosar cheques, letras de cambio y pagaré a la orden de la Sociedad Mercantil, es decir, tendrá
los más amplios derechos para disponer de los fondos de la Sociedad Mercantil que estén en
Instituciones Bancarias, Casas de Comercio e Institutos de Créditos, así como decidir acerca de la
también gestionar todo tipo de solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas y/o
cualquier otra institución o ente creado o por crearse cuyo fin sea la de otorgar divisas. 5) Solicitar
y contratar los créditos bancarios, en cualquier modalidad que las instituciones bancarias
ofrezcan tal como línea de crédito, pagare, préstamos con garantía, y otros similares que
requiera la Sociedad Mercantil; así como intervenir en operaciones de crédito dando o recibiendo
las garantías del caso, invertir los excedentes de la compañía en valores que sean fácilmente
realizables. 6) Decidirán también si la Compañía puede o no, otorgar fianzas, avales o constituir
garantías sobre los activos de la misma a favor de terceras personas naturales o jurídicas,
siempre que convenga a las necesidades comerciales de la misma. En general, podrá efectuar
Mercantil, sin excepción alguna. Así mismo, tienen los más amplios poderes de administración en
la gestión diaria de los negocios de la compañía, en tal sentido podrá, entre otras atribuciones,
ejercer las siguientes: 1) Mandar a elaborar el Balance General, el Inventario, el Estado General
Representar a la compañía ante las distintas instituciones de servicios públicos y/o entes
gubernamentales, ante los cuales sea necesario y/o conveniente gestionar o tramitar, solicitudes
4) Nombrar apoderados judiciales y/o extrajudiciales de la compañía, facultados para darse por
citados, convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, recibir cantidades de dinero, intimar
el pago de las costas judiciales que le acuerde la compañía y cualquiera otra facultad que sea
todos los actos usuales y normales de gestión diaria de la Sociedad Mercantil. **********************
CAPÍTULO V
DEL COMISARIO
DÉCIMA SEXTA: La Sociedad Mercantil tendrá un (1) comisario que será elegido por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y durará Tres (3) años en sus funciones pudiendo ser
CAPÍTULO VI
DÉCIMA SÉPTIMA: El primer Ejercicio Fiscal de la Sociedad Mercantil comenzará desde la fecha
cada año. El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se liquidarán y cortarán las cuentas y se
repartirán así: Un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta alcanzar el diez por
Accionistas para ser distribuido en la forma que esta resuelva, después de oída la Junta Directiva
sobre el dividendo que debe repartirse a los Accionistas, los dividendos que no fueren cobrados
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Para todo lo no previsto en estos estatutos, la compañía se regirá por lo establecido
en el vigente Código de Comercio, tomando como norma supletoria todo aquello que no
contravenga los acuerdos aquí establecidos. SEGUNDA Para el primer período se designan
(S.S.O., I.N.C.E, F.A.O.V, MINTRA, RNC Y SNC) y así también como al Registro de la misma,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de mi propio
trabajo, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.-
autorizada tal como consta en la Cláusula Vigésima Tercera del Acta Constitutiva de la
Sociales. Adjunto al mismo Inventario de Bienes, donde consta el aporte realizado por los
socios. Presentación que hago ante usted, a los fines previstos en el Artículo 215 del
Código de Comercio, Finalmente, con el ruego de que una vez cumplidos los requisitos de
C.I. V- 13.235.392
Nosotros CARLOS JAVIER MORENO GONZALEZ y ROBERT ALFONSO APARICIO
documento hemos convenido en constituir como en efecto formalmente lo hacemos en este Acto,
una Compañía Anónima, que se regirá por la presente Acta Constitutiva, redactada con la
CAPITULO I
la forma de Compañía Anónima, pudiendo ampliarse o abreviarse tal denominación cuando bien
Norte 105 A - 73, Manzana 76, Urbanización El Molino, Municipio Libertador del Estado
Carabobo, pudiendo establecer agencias o sucursales, en cualquier parte del Territorio Nacional y
piezas hidráulica, y todo lo referente a pintura, aceites y otros productos necesarios para el
sociedad mercantil podrá realizar cualquier otra actividad de lícito comercio que tenga relación con
el objeto antes enunciado. CUARTA: La Compañía tendrá una duración de Diez (10) años,
inicial no implica bajo circunstancia alguna, la cesación de las actividades de la Compañía si para
dicho momento las actividades comerciales de la misma no hubieren cesado. En cualquier caso,
CAPÍTULO II
CERO CENTIMOS (Bs. 3.000.000,00), el cual está representado en TRES MIL (3.000)
ACCIONES por un valor de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, no convertibles al
portador, este capital ha sido enteramente suscrito y pagado tal como se evidencia en
INVENTARIO DE APERTURA que se anexan. SEXTA: El Capital han sido totalmente suscritas,
pagadas en un Cien por ciento 100% de la forma siguiente: El accionista de la forma siguiente: El
(1500) ACCIONES por un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO
QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.500.000,00) dicho capital ha
sido totalmente pagado según se evidencia en Inventario de Bienes adjunto, debidamente suscrito
por Contador Público colegiado.. SÉPTIMA: Las acciones son indivisibles y reconocen un solo
propietario por cada una de ellas, otorgándole a sus titulares derechos de propiedad sobre el
Capital Social y sobre las utilidades en proporción al número de acciones suscritas. El título de
cada acción contendrá los datos que señala el Código de Comercio. OCTAVA: Cada acción
acción fuere propiedad de varias personas, ésta no está obligada a inscribir ni a reconocer sino a
una sola persona de ellas, que los propietarios designaran por escrito. NOVENA: La propiedad de
las acciones se prueba con la inscripción en los Libros de la compañía y la cesión de ellas se hace
por declaración en los mismos libros, firmada por el Cedente y por el Cesionario, o por sus
apoderados. DÉCIMA: Los accionistas tanto por el caso de Aumento de Capital Social, como
para la compra de acciones puestas en ventas, tendrán derecho preferente para suscribir o
Para adquirirlas en el plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de la notificación y
dicho plazo, sin que los demás accionistas puedan hacer uso del referido derecho de
preferencia.***********************************************************************************************
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida bien sea Ordinaria o Extraordinaria, sus
decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y estatutarias, son de
carácter obligatorio para todos los accionistas, inclusive para los que no hubieren asistido a ella,
quedando a salvo para éstos los derechos legales pertinentes. DÉCIMA SEGUNDA: La
Asamblea General de Accionistas en sesión Ordinaria, se reunirá cada año dentro de los tres (3)
Accionistas en sesión Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la Sociedad Mercantil y/o
cuando sea convocado por un número de accionistas que represente por lo menos el veinte por
Ordinarias o Extraordinarias, se reunirán previa convocatoria con cinco (5) días de anticipación
por lo menos a la fecha fijada para la reunión. Será válida la Asamblea General de Accionistas,
bien sea Ordinaria o Extraordinaria, que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en
ella se encontrare representada la totalidad de Capital Social. Los accionistas podrán hacerse
representar en las Asambleas Generales de Accionistas, bien sea Ordinaria o Extraordinaria, por
apoderados constituidos por documento autenticado y/o Carta dirigida a la Asamblea. DÉCIMA
sesenta por ciento (60%) de las acciones que componen el Capital Social y sus decisiones se
consideraran válidas cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente el
cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Cuando sea convocada una Asamblea
General de Accionistas, bien sea Ordinaria o Extraordinaria, y no concurra a ella un número de
accionistas que represente el porcentaje antes dicho, se procederá conforme a las normas del
Código de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni aún en segunda convocatoria podrán
Extraordinaria, si en ella no está representada por lo menos porcentaje dicho, requiriéndose para
validez de sus decisiones la aprobación de un número de votos que represente la mitad más uno
del Capital Social. La representación y la mayoría dispuestas en esta cláusula se requerirán para
cualquier objeto sometido a la Asamblea, inclusive los previstos en el artículo 280 del Código de
Comercio. **********************************************************************************************
CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Junta Directiva, la cual estará integrada por Un (1) Presidente y Un (1) Vicepresidente, quienes
podrán ser o no, accionistas de la misma y serán elegidos por la Asamblea General de
Accionistas, en sesión ordinaria o extraordinaria. La Junta Directiva durará un período de Tres (3)
años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegida vencido el término del período para el
cual fue designada, continuará con sus funciones hasta tanto se haga efectiva su reelección o
sustitución.- Los miembros de la Junta Directiva a fin de dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo No. 244 del Código de Comercio deberán depositar o hacer depositar cuatro (4) acciones
los bienes y cuentas de la Sociedad Mercantil; la obligan con su firma INDISTINTA para todos los
actos que con carácter meramente enunciativo y no taxativo, aquí se enumeran: 1) Convocar
Asambleas, fijar las materia que en ellas deban tratarse, cumplir y hacer cumplir las decisiones; 2)
Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los accionistas, acordar y fijar la oportunidad
de su pago y establecer el monto de los aportes que creyeren convenientes para fondo de reserva
Representar a la Sociedad Mercantil en todos los negocios y contratos con terceros en relación
con el objeto de la Sociedad Mercantil; 4) Abrir, movilizar o cerrar cuentas corrientes, de ahorros,
fondos de activos o cualquier instrumento bancario, girar, aceptar y endosar cheques, letras de
cambio y pagaré a la orden de la Sociedad Mercantil, es decir, tendrá los más amplios derechos
para disponer de los fondos de la Sociedad Mercantil que estén en Instituciones Bancarias, Casas
cualquier organismo oficial de la República Bolivariana de Venezuela, también gestionar todo tipo
de solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas y/o cualquier otra institución o ente
creado o por crearse cuyo fin sea la de otorgar divisas. 5) Solicitar y contratar los créditos
bancarios, en cualquier modalidad que las instituciones bancarias ofrezcan tal como línea de
crédito, pagare, préstamos con garantía, y otros similares que requiera la Sociedad Mercantil; así
como intervenir en operaciones de crédito dando o recibiendo las garantías del caso, invertir los
Compañía puede o no, otorgar fianzas, avales o constituir garantías sobre los activos de la misma
a favor de terceras personas naturales o jurídicas, siempre que convenga a las necesidades
comerciales de la misma. En general, podrá efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y
mismo, tienen los más amplios poderes de administración en la gestión diaria de los negocios de
la compañía, en tal sentido podrá, entre otras atribuciones, ejercer las siguientes: 1) Mandar a
compañía ante las distintas instituciones de servicios públicos y/o entes gubernamentales, ante
los cuales sea necesario y/o conveniente gestionar o tramitar, solicitudes de servicios, permisos y
judiciales y/o extrajudiciales de la compañía, facultados para darse por citados, convenir, desistir,
transigir, comprometer en árbitros, recibir cantidades de dinero, intimar el pago de las costas
judiciales que le acuerde la compañía y cualquiera otra facultad que sea necesaria u otorgarle
sólo algunas de las expresadas. Y, en general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y
CAPÍTULO V
DEL COMISARIO
DÉCIMA SEXTA: La Sociedad Mercantil tendrá un (1) comisario que será elegido por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y durará Tres (3) años en sus funciones pudiendo ser
CAPÍTULO VI
DÉCIMA SÉPTIMA: El primer Ejercicio Fiscal de la Sociedad Mercantil comenzará desde la fecha
cada año. El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se liquidarán y cortarán las cuentas y se
repartirán así: Un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta alcanzar el diez por
Accionistas para ser distribuido en la forma que esta resuelva, después de oída la Junta Directiva
sobre el dividendo que debe repartirse a los Accionistas, los dividendos que no fueren cobrados
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Para todo lo no previsto en estos estatutos, la compañía se regirá por lo establecido
en el vigente Código de Comercio, tomando como norma supletoria todo aquello que no
contravenga los acuerdos aquí establecidos. SEGUNDA Para el primer período se designa como
correspondientes como son: (S.S.O., I.N.C.E, F.A.O.V, MINTRA, RNC Y SNC) y así también
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Nosotros, CARLOS JAVIER MORENO GONZALEZ y ROBERT ALFONSO APARICIO
BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de mi propio trabajo, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones
DAYANA SILVA VILLASMIL venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de
domicilio, por el presente documento hemos convenido en constituir como en efecto formalmente
lo hacemos en este Acto, una Compañía Anónima, que se regirá por la presente Acta Constitutiva,
redactada con la suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales de la misma.***
CAPITULO I
Compañía Anónima, pudiendo ampliarse o abreviarse tal denominación cuando bien lo tenga la
Asamblea de Accionistas. SEGUNDA: Su domicilio social estará ubicado en Campo Solo, Calle
Don Bosco, Casa No. 5, Municipio San Diego del Estado Carabobo, pudiendo establecer
pinturas, artículos de limpieza, artículos de peluquería, línea blanca, línea marrón, equipos de
Víveres y charcutería en general, todo tipo de alimentos para el consumo humano, frutas,
hortalizas, verduras, legumbres, carnes en general, pollo , pescado, todo tipo de granos, café en
maquinaria pesada., Asimismo, la sociedad mercantil podrá realizar cualquier otra actividad de
lícito comercio que tenga relación con el objeto antes enunciado. CUARTA: La Compañía tendrá
una duración de Diez (10) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil, pudiendo prorrogarse o abreviarse por el tiempo que decida la Asamblea General de
referida Asamblea al vencimiento del plazo inicial no implica bajo circunstancia alguna, la
cesación de las actividades de la Compañía si para dicho momento las actividades comerciales de
CAPÍTULO II
CERO CENTIMOS (Bs. 3.000.000,00), el cual está representado en TRES MIL (3.000)
ACCIONES por un valor de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, no convertibles al
portador, las cuáles han sido totalmente suscritas y pagadas tal como se evidencia en el
Inventario de Apertura que se anexa. SEXTA: El Capital fue cancelado en un 100% de la forma
(1000) ACCIONES por un valor de UN MILLON DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
(1000) ACCIONES por un valor de UN MILLON DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
de Bienes adjunto, debidamente suscrito por Contador Público colegiado. SÉPTIMA: Las
acciones son indivisibles y reconocen un solo propietario por cada una de ellas, otorgándole a sus
titulares derechos de propiedad sobre el Capital Social y sobre las utilidades en proporción al
número de acciones suscritas. El título de cada acción contendrá los datos que señala el Código
propietario por cada acción; si la acción fuere propiedad de varias personas, ésta no está obligada
a inscribir ni a reconocer sino a una sola persona de ellas, que los propietarios designaran por
escrito. NOVENA: La propiedad de las acciones se prueba con la inscripción en los Libros de la
compañía y la cesión de ellas se hace por declaración en los mismos libros, firmada por el
Cedente y por el Cesionario, o por sus apoderados. DÉCIMA: Los accionistas tanto por el caso
de Aumento de Capital Social, como para la compra de acciones puestas en ventas, tendrán
independientemente del número de acciones que cada accionista posea para el momento de la
oferta y la intención de enajenarlas deberá comunicarse a éstos por escrito, quienes deberán
ejercer su derecho de preferencia para adquirirlas en el plazo no mayor a diez (10) días contados
enajenarlas, en caso de transcurrir dicho plazo, sin que los demás accionistas puedan
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida bien sea Ordinaria o Extraordinaria, sus
decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y estatutarias, son de
carácter obligatorio para todos los accionistas, inclusive para los que no hubieren asistido a ella,
quedando a salvo para éstos los derechos legales pertinentes. DÉCIMA SEGUNDA: La
Asamblea General de Accionistas en sesión Ordinaria, se reunirá cada año dentro de los tres (3)
Accionistas en sesión Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la Sociedad Mercantil y/o
cuando sea convocado por un número de accionistas que represente por lo menos el veinte por
Ordinarias o Extraordinarias, se reunirán previa convocatoria con cinco (5) días de anticipación
por lo menos a la fecha fijada para la reunión. Será válida la Asamblea General de Accionistas,
bien sea Ordinaria o Extraordinaria, que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en
ella se encontrare representada la totalidad de Capital Social. Los accionistas podrán hacerse
representar en las Asambleas Generales de Accionistas, bien sea Ordinaria o Extraordinaria, por
apoderados constituidos por documento autenticado y/o Carta dirigida a la Asamblea. DÉCIMA
sesenta por ciento (60%) de las acciones que componen el Capital Social y sus decisiones se
consideraran válidas cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente el
cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Cuando sea convocada una Asamblea
Código de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni aún en segunda convocatoria podrán
Extraordinaria, si en ella no está representada por lo menos porcentaje dicho, requiriéndose para
validez de sus decisiones la aprobación de un número de votos que represente la mitad más uno
del Capital Social. La representación y la mayoría dispuestas en esta cláusula se requerirán para
cualquier objeto sometido a la Asamblea, inclusive los previstos en el artículo 280 del Código de
Comercio. **********************************************************************************************
CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Junta Directiva, la cual estará integrada por Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente y Un (1)
Gerente General quienes podrán ser o no, accionistas de la misma y serán elegidos por la
un período de Tres (3) años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegida vencido el
término del período para el cual fue designada, continuará con sus funciones hasta tanto se haga
efectiva su reelección o sustitución.- Los miembros de la Junta Directiva a fin de dar fiel
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 244 del Código de Comercio deberán depositar o
hacer depositar cuatro (4) acciones en la Caja Social de la Sociedad Mercantil. DÉCIMA
Sociedad Mercantil; la obligan con su firma INDISTINTA para todos los actos que con carácter
meramente enunciativo y no taxativo, aquí se enumeran: 1) Convocar Asambleas, fijar las materia
que en ellas deban tratarse, cumplir y hacer cumplir las decisiones; 2) Calcular y determinar el
dividendo por distribuir entre los accionistas, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer
el monto de los aportes que creyeren convenientes para fondo de reserva o garantía, lo cual será
Sociedad Mercantil en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la
Sociedad Mercantil; 4) Abrir, movilizar o cerrar cuentas corrientes, de ahorros, fondos de activos o
cualquier instrumento bancario, girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio y pagaré a la
orden de la Sociedad Mercantil, es decir, tendrá los más amplios derechos para disponer de los
Institutos de Créditos, así como decidir acerca de la compra-venta de títulos valores, acciones,
bonos nacionales o extranjeros de la banca pública o privada respectiva, o de cualquier organismo
oficial de la República Bolivariana de Venezuela, también gestionar todo tipo de solicitudes ante la
Comisión de Administración de Divisas y/o cualquier otra institución o ente creado o por crearse
cuyo fin sea la de otorgar divisas. 5) Solicitar y contratar los créditos bancarios, en cualquier
modalidad que las instituciones bancarias ofrezcan tal como línea de crédito, pagare,
préstamos con garantía, y otros similares que requiera la Sociedad Mercantil; así como intervenir
en operaciones de crédito dando o recibiendo las garantías del caso, invertir los excedentes de la
compañía en valores que sean fácilmente realizables. 6) Decidirán también si la Compañía puede
o no, otorgar fianzas, avales o constituir garantías sobre los activos de la misma a favor de
terceras personas naturales o jurídicas, siempre que convenga a las necesidades comerciales de
la misma. En general, podrá efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de
administración y disposición de la Sociedad Mercantil, sin excepción alguna. Así mismo, tienen los
más amplios poderes de administración en la gestión diaria de los negocios de la compañía, en tal
sentido podrá, entre otras atribuciones, ejercer las siguientes: 1) Mandar a elaborar el Balance
General, el Inventario, el Estado General de Ganancias y Pérdidas e informe detallado que deban
instituciones de servicios públicos y/o entes gubernamentales, ante los cuales sea necesario y/o
de la compañía, facultados para darse por citados, convenir, desistir, transigir, comprometer en
árbitros, recibir cantidades de dinero, intimar el pago de las costas judiciales que le acuerde la
compañía y cualquiera otra facultad que sea necesaria u otorgarle sólo algunas de las
expresadas. Y, en general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión
CAPÍTULO V
DEL COMISARIO
DÉCIMA SEXTA: La Sociedad Mercantil tendrá un (1) comisario que será elegido por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y durará Tres (3) años en sus funciones pudiendo ser
CAPÍTULO VI
cada año. El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se liquidarán y cortarán las cuentas y se
repartirán así: Un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta alcanzar el diez por
Accionistas para ser distribuido en la forma que esta resuelva, después de oída la Junta Directiva
sobre el dividendo que debe repartirse a los Accionistas, los dividendos que no fueren cobrados
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Para todo lo no previsto en estos estatutos, la compañía se regirá por lo establecido
en el vigente Código de Comercio, tomando como norma supletoria todo aquello que no
contravenga los acuerdos aquí establecidos. SEGUNDA Para el primer período se designa como
Identidad Nº V-.13.235.392, para que realice la inscripción de la compañía ante los organismos
correspondientes como son: (S.S.O., I.N.C.E, F.A.O.V, MINTRA, RNC Y SNC) y así también
Nosotros, LUZMARY BAUTES SILVA, EDUARDO JOSE BAUTES SILVA y VERONICA DAYANA SILVA
VILLASMIL venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidades Nros.
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos
del acto o negocio jurídico a objeto de mi propio trabajo, proceden de actividades licitas, lo cual
puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o
presentación. ******************************************************************************************