Carpeta de investigación:

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

EN ECATEPEC ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E.

MARIA EUGENIA CAMARILLO NAVA, PROMOVIENDO

POR MI PROPIO DERECHO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR
TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS, EL UBICADO EN CALLE
IGNACIO ZARAGOZA, NUMERO 5, COLONIA LA MORA, EN EL MUNICIPIO DE
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SEÑALANDO COMO ASESORES
JURIDICOS A LOS C. C. LICENCIADOS ELIZABETH CRISTINA ESCALANTE
BRIONES TITULAR DE LA CEDULA PROFESIONAL 11452663 Y ERIKA CAMPOS
XXXX TITULAR DE LA CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXXXXX EN TÉRMINOS DEL
NUMERAL 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C, ANTE USTED CON EL DEBIDO
RESPETO COMPAREZCO Y EXPONGO:

QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO VENGO A

SOLICITAR SE GENERE LA CARPETA DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE
POR HECHOS QUE PUEDEN SER CONSTITUTIVOS COMETIDOS EN MI CONTRA
POR EL C. JUAN FERNANDO ALEGRIA ANDAYA Y
HECHOS
1. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE CELEBRE CONTRATO
DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, CON HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, QUIEN ME ASIGNO EL
NUMERO DE CUENTA 4058737850 Y ME HIZO ENTREGA DE LA TARJETA DE
DEBITO CON NÚMERO 4213 1660 9430 3371.
2. QUE CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SIENDO
APROXIMADAMENTE LAS 22:00 HORAS ME PERCATE DE DOS CARGOS A MI
TARJETA CON NÚMERO 4213 1660 9430 3371 REALIZADOS MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA LOS SIGUIENTES NUMEREROS DE
REFERENCIA 6556564 Y 2534524 QUE NO AUTORICE NI RECONOZCO POR
UN MONTO DE $ 69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N),
MISMOS QUE EL SUSCRITO NUNCA RETIRE NI MEDIANTE CHEQUES NI
RETIROS DE CAJERO NI TRASPASO ELECTRÓNICO ALGUNO, ES
IMPORTANTE MENCIONAR QUE JAMAS HE AUTORIZADO A PERSONA
ALGUNA NI A CUENTA BANCARIA ALGUNA PARA QUE PUEDA HACER
RETIROS DE MI CUENTA BANCARIA NUMERO 4058737850.
3. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CON FECHA 16 DE
AGOSTO DEL AÑO 2019 SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 09:00 HORAS ME
PRESENTE A LA INSTITUCION HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC A LA SUCURSAL DE PLAZA ARAGON
UBICADA EN AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ NÚMERO 120, COLONIA
RINCONADA DE ARAGON, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO
DE MÉXICO, A REALIZAR EN LA SUCURSAL LA ACLARACION DE LOS
CARGOS NO RECONOCIDOS APLICADOS A MI CUENTA NÚMERO
4058737850, EN EL QUE ME PROPORCIONARON UN NUMERO DE FOLIO
01119012756.

4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE ANTE LA FALTA DE

RESPUESTA DE LA INSTITUCION HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, ACUDI NUEVAMENTE A LA
SUCURSAL DE PLAZA ARAGON EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019,
PARA DAR SEGUIMIENTO AL REPORTE REALIZADO CON FOLIO
01119012756, SIN EMBARGO ME DIJERON QUE MI CASO ERA
IMPROCEDENTE SIN DARME MAYOR EXPLICACION, SUGIRIENDOME QUE SI
 REQUERIA DE ALGUN OTRO TIPO DE INFORMACION TENIA QUE REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO ANTE LA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A
USUARIOS DE HSBC (UNE), POR LO QUE REALICE EN DICHA UNIDAD LA
ACLARACION CORREPONDIENTE.
5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE ANTE LA
RESPUESTA DE RESPUESTA DE IMPROCEDENCIA POR HSBC MEXICO
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC ANTE
LOS DOS TRAMITES DE ACLARACION ACUDI ANTE CONDUSEF.
6. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE 06 DE OCTUBRE
ACUDI A LA CONDUSEF A PRESENTAR LA RECLAMACION
CORRESPONDIENTE EN CONTRA DE LA INSTITUCION BANCARIA HSBC
MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, POR LO QUE ME ASIGNARON EL NUMERO DE EXPEDIENTE
2019/090/36923.
7. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL DIA 19 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 A LAS 12:00 HORAS ACUDI A CONDUSEF A LA
AUDIENCIA CONCILIATORIA, A LA QUE COMPARECIO EL APODERADO
LEGAL DE HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, EL C. MARIO GOMEZ GOMEZ, QUIEN EN SU
RESPUESTA FORMAL ANTE EL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA
SUSCRITA, PRESENTO LOS COMPROBANTES ELECTRONICOS DE PAGO
DONDE SE INDICA EL NUMERO DE CUENTA Y BENEFICIARIO DE LA
PERSONA QUE SUSTRAJO EL DINERO DE MI CUENTA SIN MI
AUTORIZACION, ASÍ COMO EL DETALLE DE LAS TRANSACCIONES Y
DIRECIONES IP DESDE DONDE SE REALIZARON.

PRUEBAS

I. LA DOCUMENTAL PRIVADA, CONSISTENTE EN ESTADO DE CUENTA DE LA

SUSCRITA CON FECHA OCTUBRE 03, 2019 DONDE PUEDEN APRECIARSE
LOS CARGOS NO AUTORIZADOS QUE FUERON REALIZADOS A MI CUENTA.
II. LA DOCUMENTAL PRIVADA, CONSISTENTE EN DOS COMPROBANTES
ELECTRONICOS DE PAGO POR DOS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
SUSTRAIDAS DE MI CUENTA SIN MI AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO
UNO POR $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) Y EL
SEGUNDO POR $24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MN)
III. LA DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN DETALLE DE MOVIMIENTOS
CON DIRECCION IP EMITIDA POR HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.

POR EL MERITO DE LO ANTES EXPUESTO:

A USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.

ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA:

PRIMERO.- TENERME POR PRESENTADO CON LOS

HECHOS QUE REFIERO PARA QUE SE INTEGRE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN,
SE ME RECIBA LA DOCUMENTACION QUE EXHIBO, PARA ACREDITAR QUE SE HA
COMETIDO UN DELITO EN MI CONTRA.

SEGUNDO.- CONTINUAR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS

DILIGENCIAS DE ESTA CARPETA DE INVESTIGACION HASTA INTEGRARLA Y
CONSIGNARLA.
 TERCERO. TENERME POR AUTORIZADOS A LOS
PROFESIONISTAS ANTES REFERIDOS COMO MIS ASESORES JURIDICOS EN
TÉRMINO DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 20 CONSTITUCIONAL INCISO C.

PROTESTO LO NECESARIO.
ECATEPEC DE MORELOS, A 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE

MARIA EUGENIA CAMARILLO NAVA.