Informes de la UIF por presunto

lavado de activos del último año

involucran US$ 415 millones
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF,
expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido
Morado que plantea el acceso directo de este
organismo al secreto bancario.

Las entidades financieras están obligadas a reportar las operaciones sospechosas a la UIF.

Selene Rosales
selene.rosales@diariogestion.com.pe
Lima, 07/10/2020 10:33 a.m. | Actualizado 07/10/2020 12:47 p.m.

Entre setiembre de 2019 y agosto de 2020, se han

elaborado 43 Informes de Inteligencia Financiera (IIF)
que involucran US$ 415 millones. El origen de la mitad
de esta suma (US$ 210 millones) se atribuye al posible
delito precedente de la minería ilegal.
Otros delitos posiblemente vinculados que concentran los
montos más importantes son el tráfico ilícito de drogas (US$ 69
millones), la defraudación tributaria (US$ 41 millones) y la
defraudación de rentas de aduanas (US$ 62 millones), según
informó este miércoles el superintendente adjunto de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, a la Comisión
de Economía del Congreso.
Asimismo, los delitos contra la administración pública
(corrupción y enriquecimiento ilícito) presuntamente originan
actos de lavado de activos por US$ 6 millones. En el
acumulado de enero de 2011 a agosto de 2020, se
cuenta con 700 IIF que involucran US$ 14,263
millones.
La UIF emite los citados informes (IIF) tras haber analizado e
investigado el contenido de los reportes de operaciones
sospechosas (ROS) que le remiten las entidades obligadas a
hacerlo, como los bancos y las notarías.
De enero a agosto de 2020, la UIF recibió 6,482 reportes de
operaciones sospechosas, con lo cual acumula 80,848 de estos
desde el 2011. Estos ROS representan el 44.4% de los recibidos
a lo largo del 2019. Las principales fuentes de estos reportes son
los bancos (46%), seguidos de los notarios (23%) y las empresas
de compras y venta de vehículos (7%), de acuerdo con los datos
del último año.
Acceso al secretario bancario
Tras exponer los resultados de la labor de la UIF, Espinosa
expresó su respaldo al proyecto de ley 5829, que plantea
garantizar el libre acceso de la UIF al secreto bancario y la
reserva tributaria. Esta iniciativa fue presentada por el
congresista Gino Costa y cuenta con el respaldo de su bancada
del Partido Morado y los congresistas Carmen Omonte (APP) e
Yván Quispe (Frente Amplio).
Desde el punto de vista del funcionario, esta facultad
agilizaría el trabajo de la UIF y le permitiría
intercambiar información con entidades análogas de
otros países. En la actualidad, la UIF solo puede acceder al
secreto bancario tras ser autorizada por un juez penal, lo que
puede tardar varios meses, según indicó.
“El proceso es engorroso. En algunos casos, los jueces nos han
negado esta autorización y hemos tenido que apelar. Estos
pedidos tienen que sustentarse y es muy difícil hacerlo cuando,
precisamente, esa información es la que se necesita para tener
un panorama completo, porque el reporte de actividad
sospechosa que recibimos de un banco suele ser una foto
incompleta”, explicó.
Las únicas autoridades o entidades que gozan de acceso directo
al secreto bancario son los jueces, el fiscal de la Nación, las
comisiones investigadoras del Congreso, la Sunat, la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en sus
facultades de ente supervisor.
Como lo recordó Espinosa, desde el 2009 la UIF ha presentado
varios proyectos de ley con el propósito de obtener el acceso al
secreto bancario y la reserva tributaria. “Ningún proyecto fue
aprobado hasta que en el 2016 se aprobó una modificación a la
ley, pero con salvedades que consisten en ir a un juez penal
para pedirle a la autorización”, detalló Espinosa.