SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS,

UNA DE AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS Y
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE QUE
OTORGA LA EMPRESA “CORPORACION HELVIC S.A.C.”, CON RUC Nº
20518397061, E INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 12119321 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR LA SEÑORA HELENA MEDINA YARANGA, PERUANA,
IDENTIFICADA CON DNI Nº 07253043, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,
CASADA, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA AREQUIPA Nº 305, URBANIZACION
SANTA BEATRIZ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, FUNCIONARIA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA SEGÚN ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 09 DE JULIO DE 2015; EN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO: CORPORACION HELVIC S.A.C. SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA
PÚBLICA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2008, EXTENDIDA ANTE NOTARIO DE
LIMA DRA. ROCIO CALMET FRITZ E INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA
Nº 12119321 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.
SEGUNDO: MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FECHA 09 DE JULIO DE 2015, SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL,
LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y LA RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO
DEL GERENTE GENERAL Y DEL SUB GERENTE EN LOS TERMINOS QUE
CONSTAN DE LA MISMA Y QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA
INSERTAR.
TERCERO: MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FECHA 09 DE JULIO DE 2015, SE AUTORIZO A LA SEÑORA HELENA
MEDINA YARANGA PARA SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE
LA SOCIEDAD LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS PUDIERAN GENERAR.
AGREGUE USTED, SEÑO NOTARIO, LAS CLAUSULAS DE LEY Y PASE LOS
PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO PÚBLICO PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.
LIMA, 10 DE JULIO DE 2015
 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA DEL DIA NUEVE DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SEDE
SOCIAL DE LA EMPRESA “CORPORACION HELVIC SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA”, UBICADO EN LA CALLE MANUEL CORPANCHO NUMERO
DOSCIENTOS CUATRO, URBANIZACION SANTA BEATRIZ, DISTRITO DEL
CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA LAS SOCIAS QUE
A CONTINUACION SE DETALLAN:
ASISTENCIA
LADY JOHANNA ARAUJO PACHECO, PROPIETARIA DE 13,000 ACCIONES.
TERESA PACHECO SILGUERA DE ARAUJO, PROPIETARIA DE 13,000 ACCIONES.
ACTUO COMO PRESIDENTA LA SEÑORITA LADY JOHANNA ARAUJO PACHECO
Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA TERESA PACHECO SILGUERA DE ARAUJO.
QUORUM Y APERTURA
LA PRESIDENTA CONSTATO QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL INTEGRO DEL CAPITAL
SOCIAL Y QUE POR TANTO SE HABIA CONFORMADO EL QUORUM NECESARIO
PARA SESIONAR Y TOMAR ACUERDOS VALIDOS SIN NECESIDAD DE
CONVOCATORIA PREVIA, DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LA TOTALIDAD DE
LAS CONCURRENTES EXPRESARON SU CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS DE
LA AGENDA A TRATAR.
ASISTIERON COMO INVITADAS LA SEÑORA HELENA MEDINA YARANGA Y LA
SEÑORA HILDA YARANGA NAVARRO.
AGENDA
1). TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
2). AUMENTO DE CAPITAL.
3). MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.
4). RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
5). RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE.
6). AUTORIZACIÓN.

1). TRANSFERENCIA DE ACCIONES

HACIENDO USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MANIFESTO SU DECISION
DE TRANSFERIR LA TOTALIDAD SUS ACCIONES EN LA EMPRESA, LAS
MISMAS QUE ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE 13,000 (TRECE MIL).
A SU TURNO LA SOCIA TERESA PACHECO SILGUERA DE ARAUJO MANIFESTO
SU DECISIÓN EN IGUAL SENTIDO DE TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS
ACCIONES QUE TAMBIEN SON 13,000 (TRECE MIL).
LA PRESIDENTA INDICO QUE SEGÚN EL ESTATUTO SOCIAL NO EXISTE EL
DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, AMBAS
SOCIAS SE ENCUENTRAN EN LIBERTAD DE TRANSFERIR LAS SUYAS A
TERCERAS PERSONAS.
SIENDO ASI, INDICO QUE LA SEÑORA HILDA YARANGA NAVARRO LE HABIA
MANIFESTADOS SU INTERES POR ADQUIRIR 7,800 (SIETE MIL OCHOCIENTAS)
DE SUS ACCIONES POR LAS CUALES PAGARIA LA CANTIDAD DE S/ 7,800.00
(SIETE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) AL CONTADO, EN LA
FECHA.
ASIMISMO QUE LA SEÑORA HELENA MEDINA YARANGA LE HABIA
MANIFESTADO SU INTERES POR ADQUIRIR SUS 5,200 (CINCO MIL
DOSCIENTAS) ACCIONES RESTANTES POR LAS CUALES PAGARIA LA
CANTIDAD DE S/ 5,200.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)
AL CONTADO EN LA FECHA; Y LAS 13,000 ACCIONES DE PROPIEDAD DE LA
SEÑORA TERESA PACHECO SILGUERA DE ARAUJO, POR LAS CUALES PAGARIA
LA CANTIDAD DE S/ 13,000.00 (TRECE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) AL
CONTADO, EN LA FECHA.
LAS PROPUESTAS FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD ENTRE LAS
ASISTENTES.

2). AUMENTO DE CAPITAL

EN ESTE PUNTO LA PRESIDENTA EXPRESO LA CONVENIENCIA A LOS
INTERESES SOCIALES DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL QUE
ACTUALMENTE ES DE S/ 26,000.00 (VEINTISEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) A
LA SUMA DE S/ 37,705.00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) PARA LO CUAL PROPUSO EL APORTE DE S/
11,705.00 (ONCE MIL SETECIENTOS CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN
BIENES.
LA SOCIA HILDA YARANGA NAVARRO DECLINO PARTICIPAR EN EL
AUMENTO DE CAPITAL.
A SU TURNO, LA SOCIA HELENA MEDINA YARANGA INDICO QUE ESTABA EN
CONDICIONES DE APORTAR LA SUMA DE S/11,705.00 (ONCE MIL
SETECIENTSO CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DE ACUERDO AL
SIGUIENTE DETALLE:
01 TELEVISOR PLASMA DE 42”, MARCA LG, MODELO 42LA6200-SA, SERIE N°
DMPHN1Q5DV6L, VALORIZADO EN S/ 1,600.00.
01 CAMARA FOTOGRAFICA SEMIPROFESIONAL, MARCAN CANON REBEL T3
EOS 1100D SERIE N° 052061037980, VALORIZADA EN S/ 1,800.00.
01 IPAD 32GB, MARCA APPLE, MODELO A1430, SERIE N° DMPHNIQ5DV6L,
VALORIZADO EN S/ 2,400.00.
03 ARCHIVADORES BLANCOS PLASTICOS CON 04 CAJONES CADA UNO,
VALORIZADOS EN S/ 85.00 CADA UNO, TOTAL S/ 255.00.
02 ARCHIVADORES DE MELAMINE BLANCOS CON 03 CAJONES CADA UNO,
VALORIZADOS EN S/ 250.00 CADA UNO, TOTAL S/ 500.00.
02 JUEGOS DE ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO CON BASE DE ACERO
INOX ZYYAZ VALORIZADOS EN S/ 1,350.00 CADA UNO, TOTAL S/ 2,700.00.
02 SILLONES ABATIBLES GIRATORIOS CON ACERO CROMADO ZIYAZ,
VALORIZADOS EN S/ 450.00 CADA UNO, TOTAL S/ 900.00.
02 VENTILADORES MARCA MIRAY, VALORIZADOS EN S/ 150.00 CADA UNO,
TOTAL S/ 300.00.
01 MESA DE REUNIONES DE VIDRIO TEMPLADO CON BASE DE ACERO,
VALORIZADA EN S/ 350.00.
06 SILLAS GIRATORIAS CON BASE DE ACERO, VALORIZADAS EN S/ 150.00
CADA UNA, TOTAL S/ 900.00.
LA PROPUESTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD ENTRE LAS ASISTENTES,
QUEDANDO EL CONSECUENCIA AUMENTADO EL CAPITAL A LA SUMA DE S/
37,705.00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO Y 00/100 NUEVO SOLES),
RESERVANDOSE LA REDACCION DEL ARTICULO MODIFICATORIO DEL
ESTATUTOS SOCIAL PARA EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA.
SE DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE COMO CONSECUENCIA DEL
AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EL CUADRO ACCIONARIO EN LO
SIGUESIVO SERA EL SIGUIENTE:
HELENA MEDINA YARANGA PROPIETARIA DE 29,905 ACCIONES.
HILDA YARANGA NAVARRO PROPIETARIA DE 7,800 ACCIONES.

3). MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO

LA PRESIDENTA MANIFESTO QUE COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE
CAPITAL ACORDADO EN EL PUNTO PRECEDENTE ERA NECESARIO
MODIFICAR EL ARTICULO 3° DEL ESTATUTO SOCIAL REFERENTE AL
CAPITAL, AL RESPECTO PROPUSO EL SIGUIENTE TEXTO:
“ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/
37,705.00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO Y 00/100 NUEVOS
SOLES) DIVIDIDO EN 37,705 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTAS CINCO)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100
NUEVO SOL) CADA UNA.
EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.”
LA PROPUESTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD ENTRE LAS ASISTENTES.
SEGUIDAMENTE, LA PRESIDENTA PROPUSO LA CONVENIENCIA DE AMPLIAR
EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA
REALIZAR UNA SERIE DE NUEVAS ACTIVIDADES QUE LE PERMITAN
COMPETIR EN EL MERCADO.
LA PROPUESTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD ENTRE LOS ASISTENTES.
A CONTINUACION Y COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
PROPUSO COMO TEXTO MODIFICATORIO PARA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL
ESTATUTO EL SIGUIENTE:

“ARTÍCULO 2º.-OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

1). COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, REPRESENTACION
COMERCIAL, Y EXPORTACION DE MEDICINAS, PRODUCTOS COSMETICOS,
PRODUCTOS DIETETICOS, EQUIPOS MEDICOS, INSTRUMENTAL MEDICO,
ODONTOLOGICO, MATERIAL MEDICO Y HOPITALARIO, PRODUCTOS
TEXTILES, ARTESANIAS, PLATERIA, ORFEBRERIA, JOYERIA, BIJUTERIA,
CERAMICA, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE OFICINA, ARTICULOS
DE COCINA, ARTICULOS DE FLORISTERIA, FLORES, ARTICULOS Y
DECORACION DEL HOGAR, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACABADOS,
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS, PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS, FRUTAS, VERDURAS, GOLOSINAS, PRODUCTOS
ENLATADOS Y/O ENVASADOS, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA
PESCA, CAZA, SUMINISTROS DE COMPUTO E INFORMATICA, ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS, SERVICIOS DE CATERING, ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA
EN MARKETING, ADMINISTRACION, PROMOCION Y PUBLICIDAD.
IMPORTACION DE REPUESTOS DE AUTOS, LLANTAS, ESPEJOS Y
AUTOPARTES ETC.
2). AGENCIA DE VIAJES Y PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL.

3). ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y VENTA DE PROGRAMAS

Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

4). RESERVA Y VENTA DE BOLETOS Y PASAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES EN CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE (AEREO,
TERRESTRE, MARITIMO, CRUCEROS, TREN, ETC)

5). RECEPCIÓN Y TRASLADO DE TURISTAS.

6).RESERVACIÓN Y CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE, REPRESENTACIÓN DE

LÍNEAS AÉREAS Y OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

7). REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS INTERMEDIADORAS U OPERADORAS

TURÍSTICAS NO DOMICILIADAS EN EL PAÍS, PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROPIOS.

8). SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DE

PROMOCIÓN Y PROPAGANDA.

9). VENTA DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIAJE, ASI COMO REPRESENTACION

Y VENTA DE TARJETAS DE ASISTENCIA AL VIAJERO.

10). RESERVA, ADQUISICIÓN Y VENTA DE ENTRADAS PARA LA REALIZACIÓN

DE VISITAS TURÍSTICAS CON GUIAS O SIN GUIAS DE TURISMO.

11).ALQUILER DE ÚTILES Y DE EQUIPOS DESTINADOS A LA PRÁCTICA DEL

TURISMO DE AVENTURA QUE INVOLUCRA CAMINATAS, ANDINISMO,
CANOTAJE Y OTROS SIMILARES.

12). FLETAMENTO Y VENTA DE TICKETS DE AVIONES, BARCOS, FERRY,

AUTOBUSES, TRENES ESPECIALES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA
LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PROPIO DE SU ACTIVIDAD.

13). ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y

OTROS EVENTOS SIMILARES.

14). CONTRATACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO.

15). SERVICIOS DE TURISMOS DE AVENTURA EN TODOS SUS GÉNEROS;

VENTA DE PAQUETES TURISTICOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, RESERVA
DE HOTELES.
16). ALQUILER DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE
SERVICIOS TURÍSTICOS.

17). PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y VENTA DE REVISTAS Y FOLLETOS DE GUÍAS

DE TURISMO, DE BODAS, AUTOS, PUBLICIDAD DE SERVICIOS, LIBROS,
VIDEOS, CDS, CASSETTES Y OTROS MATERIALES DE INTERES PUBLICO Y
TURÍSTICO.

18). ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS FOLKLÓRICOS, COSTUMBRISTAS Y

PEÑAS SHOWS DE TURISMO Y ENTRETENIMIENTO.

19). SERVICIO DE RESTAURANTE, SERVICIOS DE CATERING, BUFFET Y DE

ESPARCIMIENTO, ORGANIZACIÓN DE BODAS (WEDDING PLANNER) Y TODO
TIPO DE EVENTOS SOCIALES, DECORACION, DISEÑO Y ARTE FLORAL.

20). SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOTELERÍA (HOSPEDAJE).

21). SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS Y DE

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

22). VENTA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS FOTOGRÁFICOS, PRODUCCION,

EDICION Y ELABORACION DE DOCUMENTALES, REVISTAS Y FOLLETOS EN
GENERAL, ASI COMO REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LOS MISMOS
TANTO EN EL MERCADO NACIONAL COMO EXTRANJERO.

23). PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCION, REPRESENTACION,

COMPRA, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, Y EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES, EQUIPOS DE CAMPING Y
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ARTICULOS DE FLORISTERIA, DECORACION
DEL HOGAR.

24).SERVIOS DE TAXI EN LA MODALIDAD DE TAXI ESTACION Y REMIISE ES

DECIR, AQUEL SERVICIO QUE SE DESARROLLA PARTIENDO DE UN PUNTO
DETERMINADO CON DIRECCION A DIFERENES ZONAS URBANAS E
INTERURBANAS; O EN LA MODALIDAD DE SERVICIO REMISSE EJECUTIVO
/TURISTICO ES DECIR AQUEL SERVICIO QUE SE BRINDA DE MANERA
EXCLUSIVA A UNA DETERMINADA ENTIDAD COMERCIAL O TURISTICA.

25). SERVICIOS DE TRANSPORTE TURISTICO Y RURAL.

26). SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL.

27). SERVICIOS DE COURIER Y MENSAJERIA EN LO RELATIVO A ENVIO Y

ENTREGA DE DOCUMENTOS.
28). ORGANIZACIÓN, PROMOCION Y REPRESENTACION DE METODOS Y
CURSOS DE IDIOMAS TANTO PRESENCIAL COMO VIRTUAL.

29). COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION,

DISTRIBUCION Y REPRESENTACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y DE
OFICINA EN GENERAL ASI COMO SUMINISTROS DE COMPUTO; SERVICIOS
FOTOCOPIADO E IMPRENTA, SERIGRAFIA Y DISEÑO GRAFICO.

30). ALQUILER DE VEHICULOS MOTORIZADOS EN GENERAL, AUTOMOVILES

Y CAMIONETAS RURALES PARA LA INDUSTRIA, LA MINERIA Y EL
COMERCIO.

31) ORGANIZACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL DE BODAS,

ANIVERSARIOS, QUINCEAÑOS Y TODO TIPO DE EVENTOS SOCIALES Y
CORPORATIVOS.

32) SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEOS.

LA SOCIEDAD PODRÁ ASIMISMO, INTERVENIR EN TODOS LOS ACTOS Y

CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE LAS LEYES PERMITAN Y QUE
CONDUZCAN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES Ó QUE DE ALGÚN MODO
SIRVAN PARA LA MEJOR REALIZACIÓN DE LOS MISMOS O QUE CONVENGAN
A LOS INTERESES SOCIALES, INCLUYENDO LA CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDADES Y LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE
SOCIEDADES SEA POR COMPRA U OTRO MEDIO O PARTICIPANDO EN
AUMENTOS DE CAPITAL”.

FINALMENTE, LA PRESIDENTE INDICO QUE ERA NECESARIOS PARA LOS

EFECTOS DE UN MEJOR MANEJO DE LA EMPRESA Y LOS INTERESES
SOCIALES, MODIFICAR EL ARTICULO 8° DEL ESTATUTO SOCIAL EN LO
CONCERNIENTE A LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.

AL RESPECTO, PROPUSO EL SIGUIENTE TEXTO:

“ARTICULO 8°:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS

GERENTES Y/O APODERADOS SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y
RESPONSABILIDAD SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 185 AL 197
DE LA LEY.

EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR A SOLA FIRMA LOS SIGUIENTES ACTOS:
A). DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA
EMPRESA.

B). REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN

LO JUDICIAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTS. 74,
75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACIÓN PREVISTAS EN EL ART. 10º DE LA LEY Nº 26636 Y DEMÁS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.

C). REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL Y CONTRATAR A LOS

TRABAJADORES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA MARCHA DE LA
SOCIEDAD.

D). USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA,

TELEGRAFICA Y EPISTOLAR, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA;
INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES; Y DICTAR LAS
DISPOSICIONES INDISPENSABLES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
LA SOCIEDAD.

E). DAR CUENTA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE LA MARCHA Y

ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASI COMO DE LA RECAUDACION, INVERSION Y
EXISTENCIA DE FONDOS Y DE CUALQUIER ASUNTO QUE LE SOLICITE LA
JUNTA.

F). PREPARAR EN TIEMPO OPORTUNO EL BALANCE GENERAL DE CADA

EJERCICIO Y TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REDACCION DE LA
MEMORIA ANUAL QUE DEBE SER PRESENTADA A LA JUNTA DE
ACCIONISTAS.

G). ORDENAR COBROS Y PAGOS.

H). ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR, HIPOTECAR  LEVATAR HIPOTECAS,
CONSTITUIR Y LEVANTAR GARANTIAS MOBILIARIAS Y GRAVAR LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL
PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL, ASI COMO TODO TIPO
DE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O DEL ESTADO Y ENTIDADES
PRIVADAS.

I). ORDENAR CARGOS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS EN CUENTAS

CORRIENTES.

J). PRESENTARSE A LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS.

K). ABRIR TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, SEAN CUENTAS CORRIENTES, FONDOS
MUTUOS, DE AHORROS O DEPOSITOS A PLAZO FIJO, EN MONEDA NACIONAL
O EXTRANJERA; GIRAR, SUSCRUBIR EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR,
AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS DE PRORROGA Y/O
DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS,
WARRANTS, TITULOS DE CREDITO, HIPOTECARIO NEGOCIABLE Y
CUALQUIER OTRO TITULO VALOR.
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y
ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS.
CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, ARRENDAMIENTO, DACION EN
PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION,
CESION DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA
ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICION, DISPISICION Y GRAVAMEN
DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL
ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASI COMO
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASI COMO ACORDAR LA
VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR
FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A
FAVOR DE TERCEROS, CON LOS BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL
PERU.
PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR
DE LA EMPRESA, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O TERCEROS, ASI COMO
CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE
CUALQUIER OTRA FORMA LOS BIENES MUEBLES O, INMUEBLES DE LA
EMPRESA, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O
VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN
GARANTIA.
CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO EN
CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMO, MUTUOS,
ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CREDITOS
DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD, ASI COMO CEDER
DERECHOS Y CREDITOS.

L). OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS

PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y
REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE.

M). CONSTITUIR GARANTIAS REALES SOBRE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE

LA EMRPESA, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA
Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE
ELLAS LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACION EN
CUENTA, COMO WARRANTS O TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLE.
N). ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTRO MEDIO DE
PAGO INCLUSIVE TITULOS VALORES, Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS
RECIBOS Y CANCELACIONES.

O). CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CONSIGO MISMO, A FAVOR

DE SI MISMO.

P). SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA QUE SE
CONFIERE PODER DE REPRESENTACION SEGÚN LOS ACAPITES ANTERIORES,
INCLUYENDO LAS ACTAS NOTARIALES, ESCRITUAS PUBLICAS, DE SER
NECESARIO.”

LA PROPUESTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD ENTRE LOS ASISTENTES.

4). RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL

EN ESTE PUNTO, LA PRESIDENTA SEÑALO QUE HABIA DECIDIDO
RENUNCIAR EN FORMA IRREVOCABLE A SU CARGO DE GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA, PARA LO CUAL HABÍA CURSADO SU CARTA
OPORTUNAMENTE.
LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES AL RESPECTO, LA JUNTA ACORDO
POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE
GENERAL DE LA SEÑORITA LADY JOHANNA ARAUJO PACHECO, DANDOSELE
LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.
SEGUIDAMENTE, MANIFESTO QUE SE HACIA NECESARIO NOMBRAR UN
NUEVO GERENTE GENERAL PARA LO CUAL PROPUSO SE DESIGNE A LA
SEÑORA HELENA MEDIANA YARANGA.
LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES AL RESPECTO, LA PROPUESTA FUE
APROBADA POR UNANIMIDAD ENTRE LAS ASISTENTES, QUEDANDO
NOMBRADA COMO NUEVA GERENTE GENERAL LA SEÑORA HELENA
MEDINA YARANGA, IDENTIFICADA CON DNI N° 07253043.
5). RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE
A CONTINUACION, LA PRESIDENTA EXPRESO QUE TAMBIEN HABIA DECIDIDO
RENUNCIAR EN FORMA IRREVOCABLE A SU CARGO DE SUB GERENTE DE LA
EMPRESA, PARA LO CUAL HABÍA CURSADO SU CARTA OPORTUNAMENTE.
LA JUNTA ACORDO POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO
DE SUB GERENTE DE LA SEÑORITA LADY JOHANNA ARAUJO PACHECO,
DANDOSELE LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.
SEGUIDAMENTE LA PRESIDENTA INDICO QUE ERA CONVENIENTE A LOS
INTERESES SOCIALES NOMBRAR UN SUB GERENTE QUIEN GOZARIA DE LAS
MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE GENERAL CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8° DEL ESTATUTO SOCIAL, CON EXCEPCION DE
LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL LITERAL F) DE DICHO ARTICULO POR
SER DE EXCLUSIVA COMPETENCIA DEL GERENTE GENERAL.
AL RESPECTO, PROPUSO SE NOMBRE A LA SEÑORA HILDA YARANGA
NAVARRO.
LA PROPUESTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD ENTRE LAS ASISTENTES,
QUEDANDO EN CONSECUENCIA NOMBRADA COMO NUEVA SUB GERENTE DE
LA EMPRESA LA SEÑORA HILDA YARANGA NAVRRO, IDENTIFICADA CON DNI
Nº 07213219 QUIEN GOZARA DE LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL
ARTICULO 8° DEL ESTATUTO SOCIAL, CON EXCEPCION DE LAS ATRIBUCIONES
CONTENIDAS EN EL LITERAL F) DE DICHO ARTICULO POR SER DE EXCLUSIVA
COMPETENCIA DEL GERENTE GENERAL.
6). AUTORIZACIÓN.
LA JUNTA ACORDO POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA SEÑORA HELENA
MEDINA YARANGA, IDENTIFICADA CON DNI Nº 07253043 PARA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA TODA LA
DOCUMENTACION PUBLICA Y/O PRIVADA QUE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
PUDIERAN GENERAR.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION, PREVIA
REDACCION, LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS
ONCE LA MAÑANA CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA NUEVE DE JULIO DEL
AÑOS DOS MIL QUINCE.
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES