CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO APURE.-
SU DESPACHO.-

Yo, HORACIO PERDOMO LEÓN, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,

de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-8.909.594. Debidamente
autorizado en este acto por la Empresa CENTRO OPTICO MATERAN, C.A.,
inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Apure en fecha 28/05/2015, bajo el Numero 18, Tomo 20-A RM272
Expediente 272-10723, de los respectivos libros de Registro de comercio llevados
por el mencionado Registro, identificada con el N° de RIF: J-40600391-3; ante
usted respetuosamente acudo a fin de presentar copia debidamente Certificada
del Acta de Asamblea Ordinaria N° 06 de la mencionada empresa celebrada el
Dieciséis (16) de Marzo del Año 2022, en la cual se acordó tratar los siguientes
puntos, a saber: PUNTO UNO: Informe del presidente sobre las actividades del
ejercicio económico del año 2021. PUNTO DOS: Presentación de los Estados
Financieros e Informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio
económico que termino el 31-12-2021. PUNTO TRES: Distribución de los
dividendos. PUNTO CUATRO: ratificación de la Junta Directiva de la Compañía.
PUNTO CINCO: Nombramiento de nuevo comisario. Presento ante el despacho a
su muy digno cargo, a los fines de que se sirva realizar la respectiva inscripción y
registro en los libros que lleva ese Registro a tales efectos para dar cumplimiento
a lo establecido en el Código de Comercio, y una vez cumplidos los requisitos
pertinentes se sirva expedirme Una (1) copia certificada para los demás fines de
ley.

Es Justicia. En la ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, a la fecha de

su presentación.

HORACIO PERDOMO LEÓN

 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL CENTRO OPTICO MATERAN, C.A.

En San Fernando de Apure, Estado Apure, siendo las 10:00 AM del día Dieciséis
(16) de Marzo del Año 2022, reunidos en la sede social de la empresa CENTRO
OPTICO MATERAN, C.A., ubicada en la Av. Fuerzas Armadas con Urb. Serafín
Cedeño, de la Ciudad de San Fernando de Apure, Municipio San Fernando del
Estado Apure, los accionistas MANUEL JOSE MATERAN GONZALEZ de
Nacionalidad Venezolana, Soltero, mayor de edad, titular de la cedula de identidad
N° V-16.977.346 y DEISY YANIRA CARVALLO PADILLA de Nacionalidad
Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-
15.046.541 de este Domicilio todos, se declaran constituidos en Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
Decima del documento constitutivo estatutario, en virtud de encontrarse
representado el total del capital social accionario de la sociedad mercantil
CENTRO OPTICO MATERAN, C.A., debidamente inscrita ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en fecha
28/05/2015, bajo el Numero 18, Tomo 20-A RM272 Expediente 272-10723, de
los respectivos libros de Registro de comercio llevados por el mencionado
Registro, identificada con el N° de RIF: J-40600391-3, queda constituida la
presente Asamblea y se procede a la lectura de la agenda previamente
suministrada a los accionistas para su aprobación, cuyo contenido es del tenor
siguiente: PUNTO UNO: Informe del presidente sobre las actividades del ejercicio
económico del año 2021. PUNTO DOS: Presentación de los Estados Financieros
e Informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio económico que
terminó el 31-12-2021. PUNTO TRES: Distribución de los dividendos. PUNTO
CUATRO: ratificación de la Junta Directiva de la Compañía. PUNTO CINCO:
Nombramiento de nuevo comisario. Declarada válidamente constituida la
asamblea para deliberar y sometidos a consideración los puntos antes
mencionados y por cuanto ya estos eran del conocimiento de los presentes
accionistas en la reunión, por unanimidad se acuerda: PUNTO UNO: Toma la
palabra el socio MANUEL JOSE MATERAN GONZALEZ , ya identificado, en su
carácter de Presidente quien informa sobre las actividades de la compañía durante
el ejercicio económico desde el 01-01-2021 hasta el 31-12-2021, las cuales se
reflejan contablemente en los estados financieros, demostrando la situación
financiera de la empresa, la cual fue positiva, luego se procedió a su revisión
exhaustiva. Concluida la revisión, a moción debidamente hecha y aprobada, se
sometió a la votación la aprobación o improbación de la gestión de la Junta
Directiva de la compañía durante el ejercicio económico que termino el 31-12-
2021. Luego de las deliberaciones de rigor, la Asamblea adopto de manera
unánime la decisión de aprobar la gestión de la Junta Directiva de la compañía
durante el ejercicio económico finalizado el 31-12-2021. PUNTO DOS: Toma la
palabra el socio MANUEL JOSE MATERAN GONZALEZ , ya identificado, en su
carácter de Presidente de la compañía quien da lectura a los Estados Financieros
de la compañía al cierre del ejercicio económico que termino el 31-12-2021, visto
el Informe del Comisario de la compañía, terminada la lectura y luego de un amplio
debate del tema, a moción debidamente hecha y aprobada, se sometió a la
votación la aprobación o improbación de los Estados Financieros y el Informe del
Comisario de la compañía. Luego de deliberaciones de rigor, la Asamblea adopto
de manera unánime la decisión de aprobar los Estados Financieros de la
compañía al cierre del ejercicio económico que finalizó el 31-12-2021 y el Informe
del Comisario de la compañía. PUNTO TRES: Se acuerda distribuir los dividendos
de existir, en proporción al número de acciones que posee cada accionista.
PUNTO CUATRO: seguidamente toma la palabra el accionista: MANUEL JOSE
MATERAN GONZALEZ , ya identificado, quien mediante una detallada
explicación manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los
estatutos para proceder a nombrar la Junta Directiva, pone en consideración de la
Asamblea General de Accionistas el Nombre de los siguientes miembros
principales: MANUEL JOSE MATERAN GONZALEZ, Venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.977.346, para ocupar el cargo de
PRESIDENTE y DEISY YANIRA CARVALLO PADILLA, venezolana, mayor de
edad titular de la cédula de identidad No. V- 15.046.541, para ocupar el cargo de
VICEPRESIDENTE, para un periodo de cinco (5) años a partir del registro de la
presente acta de asamblea ordinaria. Todos los designados, estando presentes
han manifestado su aceptación a los cargos, lo cual fue aprobado por unanimidad.
PUNTO CINCO: seguidamente toma la palabra el Ciudadano MANUEL
JOSE MATERAN GONZALEZ y somete a la consideración de la Asamblea la
necesidad de Nombrar un Nuevo Comisario en virtud de que el Comisario
previamente nombrado no puede cumplir con sus funciones, para tal efecto
presento el nombre de la ciudadano: HORACIO PERDOMO LEÓN, quien es
venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de
identidad No. V- 8.909.594, de Profesión Licenciado en Administración e inscrito
en el Colegio de Administradores del Estado Apure Bajo el No. LAO3-44455,
escuchada la propuesta y no habiendo otras ofertas la misma es
aprobada por unanimidad, en consecuencia a partir del registro de la presente
Acta de asamblea el cargo de comisario será ejercido por el prenombrado
ciudadano por un periodo de tres (03) años. Agotado el orden del día y no
habiendo nada más que tratar, se levantó la presente acta en dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, una para el Libro de Actas y otra para su
Registro y publicación; así mismo se autorizó al Ciudadano HORACIO PERDOMO
LEÓN, de Nacionalidad Venezolana, Soltero, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad N° V-8.909.594 , para que certifique y cumpla con las formalidades
legales relativas a la participación, registro y publicación de la presente Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley, celebrada el
Dieciséis (16) de Marzo del Año 2022, de conformidad firman los asistentes:
MANUEL JOSE MATERAN GONZALEZ (Fdo), y DEISY YANIRA CARVALLO
PADILLA (Fdo). Es Auténtico, en la Ciudad de San Fernando, Municipio San
Fernando, Estado Apure, a la fecha de su presentación.

HORACIO PERDOMO LEÓN