INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

(IDECOOP)
MATRÍZ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN POA 2021
Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Ejes Estratégicos: Fortalecer las herramientas para el fomento, desarrollo y crédito cooperativo a nivel nacional.

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2021: Dinamizar la economía social solidaria a través del cooperativismo, con énfasis en los sectores que agrupan a los productores del campo y la mujer.

Metas Programadas 2021 Beneficiarios Medios de Verificación Resultados Esperados Presupuesto

Unidad de 1er.Trim. 2do.Trim. 3er.Trim. 4to.Trim. Total Meta Física Hombres Mujeres Total Ben.
Producto Indicador
Medida

Fomento Cooperativo Cantidad de nuevos grupos 103 151 546 0 800 5,626 1,462 7,088 Lista de sectores impactados, Motivación de sectores producctivos para la incursión en
alcanzados en todas las tipologías fotos, acuerdos el cooperativismo.
Visitas

Proceso incorporación nuevas Cantidad de cooperativas 100 254 200 251 805 1,683,787 1,171,299 2,855,086
Actas de asambleas, lista de Incorporación de nuevas coopearativas para el
cooperativas incorporadas participantes, fotos, informe fortalecimiento de la política social y solidaria.
Asambleas

Segumiento cooperativas Cantidad de procesos realizados 2,780 2,147 2,136 2,947 10,010 37,753 4,446
Lista de asistencia, fotos,
42,199 informe
Monitoreo de las cooperativas incorporadas para su
incorporadas estabilidad.
Procesos

Proceso reactivación cooperativas Cantidad de cooperativas Lista cooperativas inactivas,

Reactivación de coopeativas que han entrado en
2,242 272 196 187 2,897 2,354 262 2,616 lista cooperativas reactivadas,
inactivas intervenidas informe, fotos procesos legales.
Procesos
Cantidad de cooperativas Lista de asistencia, fotos, Seguimiento de los procesos de reactivación de
Cooperativas Intervenidas 15 10 9 6 40 139 15 154 informe
intervenidas cooperativas intervenidas.
Procesos

Cooperativas en proceso de Lista de asistencia, fotos,

Cantidad de cooperativas liquidadas 4 3 1 8 360 40 400 informe Definición de la cantidad de cooperativas liquidadas.
liquidación
Procesos

Fomento para la coordinación Cantidad de reuniones de

Lista de asistencia, fotos, Incremento de la incorporación de cooperativas
interna del equipo de la Dirección de aprendizajes y coordinaciones 3 3 3 3 6 54 6 60
informe agropecuarias.
Cooperativas Agropecuarias ejecutadas
Reuniones

Coordinación con las Direcciones

Regionales los trabajos, planes y Cantidad de planes y programas 6 8 8 4 26 390 130 520 Lista de asistencia, fotos, Coordinación de actividades a ejecutar.
programas de la Direccion de realizados planes y programas
Cooperativas Agropecuarias
Fomento y Desarrollo

Reuniones

Coordinación y seguimiento a las

cooperativas pertenecientes al Lista de asistencia, programa
Cantidad de cooperativas de Fortalecimiento de las incorporaciones de cooperativas
acuerdo IDECOOP- el Programa 3 4 6 2 15 225 75 300 de capacitación, acuerdo,
producción y trabajo asesoradas fotos
dentro del acuerdo COOPERA del Banco de Reservas.
COOPERA del Banco de Rervas del
año 2016.
Capacitación $ 12,115,800.00

Elaboración y entrega informes de Cantidad de informes de actividades 3 3 3 3 12 30 15 45 Informe, fotos Seguimiento de actividades ejecutadas.
actividades mensuales. ejecutadas
Actividades
Fomento y D
$ 12,115,800.00

Talleres y conferencias a
Cantidad de cooperativas Lista de asistencia, fotos, Capacitación de miembros de las cooperativas
cooperativas agropecuarias de las 15 agropecuarias educadas
3 3 5 4 15 300 150 450
programa de capacitació, PPT agropecuarias.
regionales del pais.
Talleres

Creacion de nuevas cooperativas Lista de cooperativas

Cantidad de cooperativas Fomento para la incorporación de nuevas cooperativas
dentro del convenio IDECOOP- incorporadas dentro del convenio
10 25 50 15 100 1,500 200 1,700 incorporadas, informe,
dentro del acuerdo IDECOOP-UTEPDA.
UTEPDA. convenio, fotos
Incorporación

Seguimiento al acuerdo firmado

entre el IDECCOOP y el Instituto
Cantidad de planes a Cooperativas Seguimiento al acuerdo IDECOOP-IAD para continuar su
Agrario Dominicano (IAD), para la 3 3 1 1 8 32 16 48 Planes, informe, fotos
Agropecuarias monitoreadas. ejecución.
formacion de 119 cooperativas
agropecuarias de parceleros.
Monitoreo

Coordinación de acciones conjunta

con el Fondo Especial para el
Desarrollo Agropecuario (FEDA), Acuerdo, Lista de asistencia,
Definición de las actividades para implementar el
Cantidad de Tecncios Capacitados 1 1 2 100 50 150 programas de capacitación,
para capacitar a técnicos de ambas fotos, informe, PPt
acuerdo entre IDECOOP Y FEDA.
instituciones, para el desarrollo del
cooperativismo.

Capacitación

Cantidad cooperativas pesqueras Lista de asistencia, programas

Fortalecimiento y capacitació a los miembros de las
Taller a las Cooperativas Pesqueras 3 6 3 2 14 4,200 14 4,214 de capacitación, fotos,
capacitadas informe, PPt
cooperativas pesqueras.

Talleres

Asesoria a las Cooperatvas

Pesqueras que estan en proceso de Lista cooperativas
Cantidad de cooperativas pesqueras 154 incorporadas, informe, Motivación para la incorporación de cooperativas con el
formación, sobre los pasos y incorporadas
1 1 2 140 14
material informativo, PPt, INAGUJA.
requisitos necesarios para poder ser fotos
incorporadas
Charlas

Programa de cooperativas Cooperativas organizadas y Lista de cooperativas

Creación de mas cooperativas escolares para motivación
28 41 39 24 132 1,424 356 1,780 escolares, informe, fotos,
escolares certificadas certificación de los estudiantes al ahorro.
Certificación

Capacitación de socios, evaluación

Programas de cooperativas de avance sistema de control Acuerdo, Lista de asistencia,
7 8 7 9 31 293 73 366 programas de capacitación, Fomento para la incorporación de cooperativas elétricas.
eléctricas interno, asambleas realizadas fotos, informe, PPt
capacitación realizada
PROG. ESPECIALES

Capacitación

Jóvenes participando en las

Programa juventud comisiones de cooperativas y la 17 20 17 20 74 220 55 275 Lista de participantes, Impulso y apoyo a los líderes juveniles de las $ 2,506,650.00
Informe, fotos comunidades a traves de programas cooperativistas.
dirección de cooperativa
Comisiones

Programa de promoción de la mujer Programa de integración de la mujer Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la
Lista de particiapantes,
11 14 10 12 47 230 58 288 programa de sensibilización incorporación de cooperativas de asociaciones de
en el sector cooperativo en el sector cooperativo mujeres empresarias y amas de casa.
Charlas

Programa de apoyo a la Artesanos en coordinación con Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la
Acuerdo, lista de
1 1 1 1 4 20 10 30 participantes, informe, fotos incorporación de cooperativas de asociaciones de
organización y artesano INAGUJA y CENADARTE artesanos
Acuerdos

Supervisión la gestión educativa de 70% Comisiones de Educacion 12 490 680 55 1,237 2,474 1,237 3,711
Informe, fotos, lista de Balance de los logros de la gestión educativa en los
las cooperativas supervisadas asistencia procesos de incorporación de cooperativas
Supervisión

Implemención programa de
70% Comisiones de Educacion 675 Lista de asitencia, fotos, Creación de comisiones educativas en todas las nuevas
fortalecimiento a las estructuras Creadas y capacitadas
4 12 12 2 30 541 134
programa de capacitación cooperativas incorporadas.
educativas de las cooperativas
Capacitación

Implementación programa de
fortalecimiento a los organismos de Federaciones Cooperativas 19 2 2 2 25 261 66 327 Lista de asitencia, fotos, Fortalecimiento a los grupos de 2do. Grados de los
integracion de 2do grado, conforme Fortalecidas programa de capacitación procesos de incorporación
a lo establecido en la ley 127-64
Charlas
EDUCACIÓN

$ 6,110,050.00
EDUCACIÓN
Desarrollo de programas de $ 6,110,050.00
capacitación a cooperativas fruto de
acuerdos interinstitucionales, con
Lista de asitencia, fotos, Capacitación a los miembros de cooperativas
INAGUJA, CENADARTE, CONADIS, Cooperativas Especiales Capacitadas 19 14 19 24 76 261 66 327
programa de capacitación incoporadas mediante acuerdo.
Programa COOPERA Banreservas,
Programa Progresando con
Solidaridad
Capacitación

Brochure y materiales educativos

Producción materiales para el apoyo
a las actividades educativas disponibles para tecnicos y publico 4,225 150 225 300 4,900 3,920 980 4,900 Brochure Ilustración de los procesos educativos.
Material de en general
apoyo

Coordinar programas de Lista de asistencia, fotos, PPt,

programa de capacitación, Aumento de la senbilización de la población en temas de
sensibilizacion a temas de Programa de Educación Ambiental 5,040 5,040 5,040 5,040 20,160 16,176 4,044 20,220 informe, acuerdo M. Medio responsabilidad social.
responsabilidad social Ambiente
Coordinación/
capacitación

Cantidad de cooperativas Actualización de la estadística de las cooperativas a nivel

Censo Cooperativo Estadística Cantidad de cooperativas Censadas 0.5 0.5 1 N/A N/A N/A
existente. nacional.

Logro sobre el Sistema Contable de

las Cooperativas Supervisadas, sea Cantidad de Cooperativas 511 915 815 411 2,652 1,050 4,202 5,252 Lista de asistencia, informe, Instalación y formación de sistema contable en cada
Supervisadas fotos cooperativa incorporada.
adecuado y funcional.
Supervisión

Cooperativas Supervisadas tengan

Cantidad de Cooperativas Lista de asistencia, informe, Instalación y formación de sistema contable en cada
un Sistema Contable instalado, y que 375 375 375 375 1,500 1,050 4,202 5,252
Supervisadas fotos cooperativa incorporada.
sea seguro y confiable
Supervisión

Cooperativas Supervisadas,
alcancen niveles adecuados de Cantidad de Cooperativas Programa de capacitación,
Verificación y validación de que las cooperativas cuentan
511 915 815 411 2,652 1,050 4,202 5,252 informe, fotos, lista de
eficiencia Administrativa y Supervisadas asistencia
con herramientas para eficiencia adm. Y financiera.
Financiera
Supervisión

Monitoreo y evaluación de los

Planes y Proyectos de las Cantidad de planes y proyectos 511 915 815 411 2,652 1,050 4,202 5,252
Planes, proyectos, informe, Verificación de que las cooperativas cuentan con planes y
Cooperativas, a desarrollar en el evaluados fotos, lista de asistencia proyectos que permiten su sostenibilidad.
2021
Evaluación
ASIST. TÉCNICA

Disminución de incidencias de malas

Cantidad de Cooperativas Auditorias, fotos, lista de Aumento de la eficiencia en la transparencia $ 5,860,650.00
practicas de las Cooperativas 511 915 815 411 2,652 1,050 4,202 5,252
Fiscalizadas asistencia cooperativista.
Supervisadas
Fiscalización

Investigación Reclamos de los Socios 425 Auditorias, fotos, lista de Atención y resolución de problemas a los reclamos de
Cantidad Reclamos de los Socios 46 67 66 16 195 85 340
de las Cooperativas asistencia socios.
Inspección

Corrección de las debilidades

Cantidad de Cooperativas 5,652 Auditorias, fotos, lista de Atención y resolución de problemas a los reclamos de
detectadas por Fiscalización, en las 711 915 915 511 3,052 1,130 4,522
Fiscalizadas asistencia socios.
Cooperativas Fizcalizadas
Fiscalización
Verificación en las Cooperativas en
Formación, el cumplimiento de los Cantidad de cooperativas verificadas 851 1,365 1,365 635 4,216 1,630 6,510 8,140
Informe, lista de asistencia, Inspección y visto bueno para siguiente paso en la
requisitos para fines de Tramitación expediente incorporación de las cooperativas.
de Incorporación Inspección

Educación a las Cooperativas Programa de capacitación,

Cantidad de cooperativas Logro de la eficiencia financiera en las cooperativas
Supervisadas, en areas Financieras y 24 24 24 8 80 568 2,268 2,836 informe, fotos, lista de
capacitadas asistencia incorporadas.
de Negocios
Capacitación

Porcentaje de Cooperativas con

Apoyo a las Cooperativas en Informe, estados financieros,
Programas de Acompañamiento y/o 15 20 15 15 65 35 134 169 lista de asistencia Control de los estados financieros de las cooperativas.
Acompañamientos y/o Fideicomiso
Fideicomiso
Acompañamiento

Cantidad de Estados Financieros Validación de los estados financieros de las cooperativas

Revisión y Control 801 400 150 150 1,501 6,750 750 7,500 Estados finacieros
validados para su operatividad.
FISCALIZACIÓN

Revisión

Cantidad de cooperativas Auditorias, fotos, lista de $ 980,000.00

Fiscaclización 819 401 151 151 1,522 4,085 465 4,550 Auditorias de todas las cooperativas activas.
fiscalizadas asistencia
Fiscalización
 FISCALIZACIÓN
$ 980,000.00

Recaudación Reserva Educativa Cantidad de reservas educativa 1,601 800 300 300 3,001 6,752 752 7,504 Informe Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas
recaudada educativas que cada cooperativa tiene que pagar.
Recaudación

Sistematización de la Dirección de Solidez y fluides del manejo de la información entre las

Cantidad de Software en la nube 2 2 4 2 6 Solicitud
Supervisión de Riesgos cooperativas y el IDECOOP.
Compra

Solicitud de Censo en el Sector Cantidad de cooperativas con sus Aporte para la verificación de la actualización de la
1 1 10 4 14 Informe cantidad, tipo y distribución geográfica de las
Cooperativo status actualizados cooperativas.
Solicitud
SUP. RIESGO

Capacitaciones en materia de $ 2,797,000.00

Formación al consejo administrativo de las cooperativas
Lavado de Activos a cooperativas en Cantidad de Certificaciones emitidas 600 448 200 1,248 6,471 1,617 8,088 Certificaciones, informes
en Lavados de Activos.
formación
Capacitación

Supervisiones In-Situ Cantidad de Formularios de 206 206 206 206 824 0 Formularios Garantía del manejo transparente de las cooperativas.
Inspección emitidos
Supervisión

Cantidad de personal de nuevo Programa de capacitación,

Fortalecimiento de los nuevos técnicos para brindar
Sensibilización del Personal 1 1 26 24 50 informe, fotos, lista de
ingreso asistencia mejor servicio.
Sensibilización

1,795,606 1,223,671 3,019,277

Nota
1- Asistencia Técnica, se ajusta meta a rerportada a DIGEPRES
2- Supervisión de Riesgo: se ajusta meta en relacion a la base de datos, se esta en proceso de validacion de esta
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2021

TIEMPO
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.
Identificación de sectores para el fomento X X X X
cooperativo
X X X X X X X X X X X X
Motivación y seguimiento de sectores

Primer reunión de Contacto del Técnico Social

X X X X X X
con el grupo cooperativo

Jornada de Capacitación Doctrinaria y Filosófica X X X X X X

Solicitud aprobación Estatuto Social X X X

Asamblea Constituyente X X X X X X

Solicitud aprobación Sistema Contable X X X

Solicitud aprobación Oficial de Cumplimiento X X X

Solicitud de Estudio de Factibilidad X X X

Solicitud de Decreto de Incorporacion X X X X X X

Acto Protocolar de Entrega de Decreto de X X X

Incorporación

Cambio de Firma entidades Financiera X X X X

FOMENTO Y DESARROLLO

X X X X X X X X X X X X
Reuniones de Seguimiento
X X X
Balanzas de Comprobación
X X
Estados Financieros
X X
Asambleas Anual
X X X
Asamblea Extraordinaria
Cambio de Firma entidades Financiera X X

Comisiones de Educación de las Cooperativas X X X X X X X X X X X X

Reunión de verificación de estatus X X X X X X X X X X X X

Levantamiento de Informe X X X X X X X X X X X X

Asamblea Reestructurativa X X X X X

Solicitud Desincorporación. X X X X X X X X X X

Reunion de verificacion de estatus. X X X X X X X X X X

Levantamiento de Informe X X X X X X X X X X X

Asamblea Extraordinaria X X X
 Levantamiento de Informe X X X X

Solicitud de Liquidación X X

Subasta de los bienes de la Cooperativa X X

Solicitud de viaticos para realizar visita a los Centros

Regionales de la Región Sur para Programar charla-taller
sobre los planes de trabajo de la Direccion de
Cooperativas Agropecuarias a las Cooperativas X X X X X X X X X X X X
Agropecuarias ubicadas en dichos Centros Regionales

Solicitud de viaticos para realizar visita a los Centros

Regionales de la Región del Cibao para Programar charla-
taller sobre los planes de trabajo de la Direccion de
Cooperativas Agropecuarias a las Cooperativas x x
Agropecuarias ubicadas en dichos Centros Regionales

Solicitud de pago de viaticos para Ejecutar talleres y

conferencias a lideres agropecuarios pertenecientes a los x x
15 Centros Regionales.

Solicitud de pago de viaticos para Intercambiar

experiencia con los proyectos de parceleros del Instituto
Agrario Dominicano (IAD) y las Cooperativas x x x
pertenecientes a Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos
de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia (UTEPDA).
DEPARTAMENTO COOPERATIVAS AGROPECUARIAS

Solicitud de pago de viaticos para Dar seguimiento y

capacitar a nuevas cooperativas dentro del acuerdo
IDECOOP-UTEPDA

Solicitud de pago de viatico para Poner en ejecución el

plan de evaluacion y monitoreo de las actividades X X
desarrolladas con el IAD.

Refrigerio para ser utilizado en la Capacitacion a técnicos

del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)
a Nivel Nacional sobre aspectos generales del X
Cooperativismo.

Refrigerio para ser utilizado en la capacitacion ofrecida

por el FEDA a los Encargados de Cooeprativas
Agropecuarias de cada Centro Regional del IDECOOP en lo X
concerniente a los financiamientos otorgados por ellos a
las cooperativas.

Refrigerio para realizar Taller sobre las Vedas y Areas

Protegidas X

Refrigerio para realizar Taller sobrela Promocion Pesquera

Artesanal, en coordinacion con el Consejo Nacional de X
Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)

Reuniones de coordinación con INABIE

Reunión de coordinación en los técnico de INABIE X X X

Talleres de cooperativismo X X X

Jornadas de cooperativismos X X X X X X X X X X X X

Reuniones con los grupos en procesos X X X

 Elaborar documentos tales como estatutos, actas
formularios entre otros X X X

Instrucciones para la organización de cooperativa X X X

Inducción para la operatividad de la misma X X X

Actividad de certificación X X x

Actividades de socialización con INABIE y los estudiantes X

Elaborar de certificaciones X

Revisar y corregirn de expediente X

Coordinarn con las regionales X

Evaluación ICO X
Coordinar la capacitación a los órganos de dirección y
control funciones x x x x x x x x x x x x
Coordinar la capacitación a los órganos de liderazgo x x x x x x x x x x x x
Coordinar proyecto PROCCE y la cooperativa la
x x x x x x x x x x x x
PROGRAMAS ESPECIALES

capacitación y formación

Seminario anual x
Curso x x x x
Jornadas de cooperativismos

Talleres de cooperativismo x x x x x x
Coordinar la formación de cooperativa con PROCCE x x x x x x x x x x x x
Encuentro cooperativo x
Jornadas de jóvenes cooperativistas x x x x x
Jóvenes dirigiendo cooperativas x x x
Encuentro por regionales x x x
Iniciativas promovidas por jóvenes x x x x x x
Jornadas de educación cooperativista

Taller de formación de lideres cooperativistas x x x

Encuentros regionales de mujeres cooperativista x x x x
Promover integración de la mujer en el 5% de las
cooperativas existentes x x x x x x x x x
Promover cooperativas de mujeres de producción y
trabajo . x x x x x x x x x x x x
Coordinar con dicho departartamento el fomento x x x x x
Coordinar la formación y capacitación con el
departamento de educación y el centro regional x x x x x x x x x x x x
Colaborar en la formación y elaboración de los
documentos de incorporación x x x x x x x x x x x

Realizar reuniones con los tecnicos de las 15 regionales

para sensibilizarlos a supervisar la gestion educativa de las X X
cooperativas
Lograr que las cooperativas remitan los programas y el X X X X X X X X X
presupuesto educativo año 2021
Revisar los programas recibidos e identificar las X X X X X X X X X
deficiencias y brindar las recomendaciones pertinentes
 Dar seguimiento a la ejecución de los programas X X X X X X X X X
educativos de las cooperativas

Registrar creaciones de comisiones de educación

X X X X X X X X X
Realizar reuniones de coordiancion con los directores X X
regionales para el montaje de los encuentros regionales
Capacitar las comisiones de educación sobre su X X X X X X X X X
funcionamiento
Realizar levantamiento para identificar las cooperativas X X
que estan federadas y las que no estan por region.
Realizar diagnostico sobre la condición de cada X X
federación.
Sostener encuentro con lideres de las federaciones de
cooperativas afin de coordinar trabajos de capacitacion X X
hacia las cooperativas afiliadas.
Motivar que las cooperativas se federen por medio de un X X X X X X
programa charlas sobre la importacia de la integración.
Reunion de coordinacion con cada institucion que X X X X
EDUCACIÓN

promueve la formacion de cooperativas

Curso Basico de cooperativismo

X X X

Taller sobre procedimiento parlamentario

X X X X

curso sobre uso de herramientas contables

X X X X
Producir imprmir y distribuir brochure sobre los X
procedimientos para la formacion de una cooperativa
Producir imprimir y distribuir brochure sobre los X
beneficios y ventajas del cooperativismo
Elaborar material de apoyo para cursos sobre X X X X
cooperativismo
Elaborar material de apoyo sobre las Funciones de la X X X X
Comision de educacion

Elaborar material sobre Importancia de la integracion

X x x x
Reunion de coordinacion para implementar programa x x
sobre Educacion Ambiental
Convacatoria a cooperativas para participar en ciclo de x x x x x x x x x x x x
conferencias

Impartir conferencia Educación Ambiental

x x x x x x x x x x x x

Censo cooperativas existentes

x x

Asignacion de Tecnicos
x x x x x x x x x x x x

Visitas de Supervision
x x x x x x x x x x x x

Asesorias
x x x x x x x x x x x x

Labores de Seguimiento
x x x x x x x x x x x x

Verificacion Sistema Contable

x x x x x x x x x x x x

Certificaciones Contables
x x x x x x x x x x x x

Acompañamientos y/o Fedecomiso

x x x x x x
ASITENCIA TÉCNICA

Talleres
x x x x x x x x x x

Visitas de Investigacion
x x x x x x x x x x x x

Creación del Depto. De Estados Financieros

x

Recibir y Analizar Estados Financieros x x x x x x x x x x x x

Capacitación Personal Fiscalización x x x x
FISCALIZACIÓN
FISCALIZACIÓN
Certificaciones autorizando Asambleas x x x x x x x x x x x x
Creación Depto. De Cobros x
Remisión Certificación contra Entrega de Cheque x x x x x x x x x x x x
Remisión Cheque al Depto. Financiero x x x x x x x x x x x x
Fiscalizaciones x x x x x x x x x x x x

Implemetar un software que le permita al IDECOOP el

acceso a la Matriz de Riesgo de las Cooperativas, el
intercambio seguro de informaciones sensibles y que X X X
SUPERVISIÓN DE RIESGO (LAVADO DE ACTIVOS)

aguarde la confidencialidad entre los Sujetos Obligados y

el Ente Regulador

De la mano con la Dirección Técnica de Desarrollo,

efectuar un censo en todo el territorio nacional para
identificar las Cooperativas que esten en su debido X X
funcionamiento.

Impartir Capacitaciones a las Cooperativas en Formación X X X X

A medida que nos permita la pandemia, organizar un
cronograma en base a la matriz de riesgo con las
cooperativas con mayor porcentaje de riesgos para X X X X X X X X X X X X
efectuar supervisiones In-Situ
Sensibilizar al personal de nuevo ingreso en materia de
Lavado de Activos X X X X

Nota: solo estan presentadas las áreas sustantivas

 PRESUPUESTO PARA
ACTIVIDADES 2021 (RD$)

661,200.00

2,494,800.00

916,000.00

3,078,000.00

0.00

1,561,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,324,600.00

0.00

0.00

1,339,800.00

74,000.00

0.00

0.00

358,900.00

185,000.00

96,200.00

0.00

11,100.00

7,400.00

7,400.00
 0.00

0.00

0.00

12,115,800.00

11,800.00

17,700.00

11,865.00

9,000.00

12,465.00

37,335.00

2,700.00

2,700.00

7,560.00

7,560.00

120,685.00

47,250.00

75,000.00

113,000.00

100,000.00

120,700.00
 0.00

34,000.00

105,600.00

88,800.00

88,800.00

29,600.00

0.00

0.00

35,100.00

25,600.00

94,400.00

18,400.00

85,400.00

129,500.00

65,200.00

27,600.00

15,600.00

18,400.00

113,300.00

118,800.00

105,600.00

118,800.00

113,300.00

57,600.00

34,000.00

224,000.00

108,800.00

178,500.00

0.00

16,000.00

2,506,650.00

20,050.00

0.00

0.00
 0.00

6,600.00

40,700.00

459,400.00

0.00

0.00

25,000.00

91,000.00

24,000.00

247,800.00

247,800.00

0.00

6,000.00

6,000.00

15,000.00

4,500.00

9,000.00

0.00

0.00

4,907,200.00

6,110,050.00

2,000,000.00

0.00

978,000.00

532,500.00

592,500.00

546,900.00

0.00

63,050.00

939,200.00

208,500.00

5,860,650.00

0.00

0.00
230,000.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00

980,000.00

207,000.00

0.00

240,000.00

2,041,000.00

309,000.00
2,797,000.00

30,490,835.00
 MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021

Actividades/Productos del Dirección Fomento y Desarrollo Técnico

Periodo de Ocurren- Probabilidad de Impacto sobre las Tipo de Respuesta

Actividad o Producto Indicador Tipo de Riesgo Descripción del Riesgo cia Ocurrencia Metas (Evitar, Reducir, Medidas de Control
(1= Bajo 2=Medio y (1= Bajo 2=Medio y Compartir o
(T1,T2,T3, o T4) 3=Alto) 3=Alto) Aceptar)

Mecánico Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o T1 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
contusión condiciones

Cantidad de nuevos grupos alcanzados en Ambientales Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o aceptar Evitar actividades en sistemas de alerta
Fomento Cooperativo todas las tipologías

Biológico Riesgo por virurs y bacterias T3 3 3 Evitar/Reducir Evitar actividades con un número importante de personas
conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
Mecánico contusión Ti 1 1 Evitar condiciones

Proceso incorporación nuevas Cantidad de asambleas constituvas de

cooperativas cooperativas Ambientales Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o aceptar Evitar actividades en sistemas de alerta

Biológico Riesgo por virurs y bacterias T3 3 3 Evitar/Reducir Evitar actividades con un numero importante de personas
conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
Mecánico contusión Ti 1 1 Evitar condiciones

Segumiento cooperativas Cantidad de procesos realizados Ambientales Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o aceptar Evitar actividades en sistemas de alerta
incorporadas

Biológico Riesgo por virurs y bacterias T3 3 3 Evitar/Reducir Evitar actividades con un número importante de personas
conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Mecánico Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o Ti 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
contusión condiciones

Proceso reactivación cooperativas Cantidad de cooperativas intervenidas Ambientales Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o aceptar Evitar actividades en sistemas de alerta
inactivas

Biológico Riesgo por virurs y bacterias T3 3 3 Evitar/Reducir Evitar actividades con un numero importante de personas
conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Mecánico Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o Ti 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
contusión condiciones

Cooperativas Intervenidas Cantidad de cooperativas intervenidas

Ambientales Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o aceptar Evitar actividades en sistemas de alerta

Biológico Riesgo por virurs y bacterias T3 3 3 Evitar/Reducir Evitar actividades con un número importante de personas
conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Mecánico Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o Ti 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
contusión condiciones
Cooperativas en proceso de
liquidación Cantidad de cooperativas liquidadas Ambientales Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o aceptar Evitar actividades en sistemas de alerta

Biológico Riesgo por virurs y bacterias T3 3 3 Evitar/Reducir Evitar actividades con un número importante de personas
conglomeradas. Usar protocolo covid-19
 MATRIZ DE VALORAC
Actividades/Productos del Departamento Coo

Tipo de
Actividad o Producto Indicador Riesgo

Mecánico

Cantidad de reuniones Ambientales

Fomento para la coordinacin interna
del equipo de la Direccion de de aprendizajes y
coordinaciones
Cooperativas Agropecuarias ejecutadas
Biológico

Ergonómico

Mecánico
Coordinación con las Direcciones
Regionales los trabajos, planes y Cantidad de planes y Ambientales
programas de la Direccion de programas realizados
Cooperativas Agropecuarias
Biológico

Mecánico

Coordinación y seguimiento a las Ambientales

cooperativas pertenecientes al Cantidad de
acuerdo IDECOOP- el Programa cooperativas de
producción y trabajo
COOPERA del Banco de Reservas del asesoradas
año 2016.
Biológico

Elaboración y entregar informes de Cantidad de informes de Mecánico

actividades mensuales. actividdes ejecutadas

Mecánico
Talleres y conferencias a Cantidad de
cooperativas agropecuarias de las 15 cooperativas
regionales del pais. agropecuarias educadas
Talleres y conferencias a Cantidad de
cooperativas agropecuarias de las 15 cooperativas Ambientales
regionales del pais. agropecuarias educadas
Biológico

Mecánico

Cantidad de
Creacion de nuevas cooperativas cooperativas Ambientales
dentro del convenio IDECOOP-
UTEPDA. incorporadas dentro del
convenio
Biológico

Biológico
Seguimiento al acuerdo firmado
entre el IDECCOOP y el Instituto Cantidiad de planes a
Cooperativas
Agrario Dominicano (IAD), para la Agropecuarias
formación de 119 cooperativas monitoreadas. Mecánico
agropecuarias de parceleros.

Mecánico

Ambientales
Coordinación de acciones conjunta
con el Fondo Especial para el
Desarrollo Agropecuario (FEDA), Cantidad de Técnicos
para capacitar a técnicos de ambas Capacitados
instituciones, para el desarrollo del
cooperativismo. Biológico

Mecánico

Cantidad cooperativas
Taller a las Cooperativas Pesqueras pesqueras capacitadas Ambientales

Biológico

Mecánico
Asesoría a las Cooperatvas
Pesqueras que están en proceso de Cantidad de
formacion, sobre los pasos y cooperativas pesqueras Ambientales
requisitos necesarios para poder ser incorporadas
incorporadas
Biológico
 MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
ductos del Departamento Cooperativas Agropecurias
Tipo de
Probabilidad Impacto sobre
Respuesta
Periodo de de Ocurrencia las Metas
(Evitar,
Descripción del Riesgo Ocurren-cia (1= Bajo (1= Bajo
Reducir,
(T1,T2,T3, o T4) 2=Medio y 2=Medio y
Compartir o
3=Alto) 3=Alto)
Aceptar)

Riesgo que conlleva a lesiones Ti 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión

Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3

Riesgo por malas posturas o T2 2 1 Evitar

levantamiento de peso inadecuado
Riesgo que conlleva a lesiones
corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar

Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o

aceptar
Riesgo por virus y bacterias T3 3 3

Riesgo que conlleva a lesiones Ti 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión

Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o

aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

Ti 1 1 Evitar
Riesgo que conlleva a lesiones
corporales cortes o contusión
T3 3 3 Evitar

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o
aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar

Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o

aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar

Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar

Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

Riesgo que conlleva a lesiones Ti 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión

Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o

aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

 Medidas de Control

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones
Evitar actividades en sistemas de alerta
Evitar actividades con un número importante de personas
conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones
Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas
condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocolo covid-19
 MATRIZ DE VALORACION D
Actividades/Productos d

Actividad o Producto Indicador Tipo de Riesgo

Mecánico

Ambientales
PROGRAMA DE COOPERATIVAS
ORGANIZADAS Y
COOPERATIVAS ESCOLARES CERTIFICADAS
Biológico

Ergonómico

Mecánico
CAPACITACION DE
SOCIOS, EVALUACION
DE AVANCE SISTEMA Ambientales
PROGRAMAS DE DE CONTROL INTERNO,
COOPERATIVAS ELECTRICAS ASAMBLEAS
REALIZADAS
CAPACITACION Biológico
REALIZADA

Mecánico
JOVENES
PARTICIPANDO EN LAS
COMISIONES DE Ambientales
PROGRAMA JUVENTUD COOPERATIVAS Y LA
DIRECCION DE
COOPERATIVA Biológico

PROGRAMA DE PROGRAMA DE
PROMOCION DE LA MUJER INTEGREACION DE LA
Mecánico
EN EL SECTOR MUJER EN EL SECTOR
COOPERATIVO COOPERATIVO

Mecánico
ARTESANOS E
PROGRAMA DE APOYO A INAGUJA EN
LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACION CON
ARTESANO INAGUJA Y
CENADARTE
 ARTESANOS E
PROGRAMA DE APOYO A INAGUJA EN Ambientales
LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACION CON
ARTESANO INAGUJA Y
CENADARTE
Biológico
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Departamento Programas Especiales
Probabilida Impacto
Tipo de
Periodo de d de sobre las
Respuesta
Ocurren-cia Ocurrencia Metas
Descripción del Riesgo (T1,T2,T3, o (1= Bajo (1= Bajo
(Evitar, Reducir,
Compartir o
T4) 2=Medio y 2=Medio y
3=Alto) 3=Alto) Aceptar)

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión T1 1 1 Evitar

Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2
aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/reducir

Riesgo por malas posturas o

T2 2 1 Evitar
levantamiento de peso inadecuado

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar

Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/reducir

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión T1 1 1 Evitar

Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o

aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

Riesgo que conlleva a lesiones

T1 1 1 Evitar
corporales cortes o contusión

Riesgo que conlleva a lesiones T1 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o
aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o reducir

1
Especiales

Medidas de Control

Realizar actividades y reuniones en espacios en

buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de

personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19

Mantener una buena postura en jornadas de trabajo

intensas

Realizar actividades y reuniones en espacios en

buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de

personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19

Realizar actividades y reuniones en espacios en

buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de

personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19

Realizar actividades y reuniones en espacios en

buenas condiciones

Realizar actividades y reuniones en espacios en

buenas condiciones
Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de

personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19
 MATRIZ DE VALORACION DEL RIES
Actividades/Productos del Departa

Tipo de
Actividad o Producto Indicador Riesgo

Mecánico

Ambientales

Supervisión la gestión educativa 70% Comisiones de

de las cooperativas Educación supervisadas Biológico

Ergonómico

Mecánico

Implementar programa de 70% Comisiones de Ambientales

fortalecimiento a las estructuras educación creadas y
educativas de las cooperativas capacitadas

Biológico

Mecánico

Implementar programa de
fortalecimiento a los organismos Federaciones Cooperativas Ambientales
de integración de 2do grado, Fortalecidas
conforme a lo establecido en la
ley 127-64
 Implementar programa de
fortalecimiento a los organismos Federaciones Cooperativas
de integración de 2do grado, Fortalecidas
conforme a lo establecido en la
ley 127-64
Biológico

Desarrollo de programas de
capacitación a cooperativas
fruto de acuerdos
interinstitucionales, con Inaguja, Cooperativas Especiales Mecánico
Cenadarte, Conadis, Programa Capacitadas
Coopera Banreservas, Programa
Progresando con Solidaridad

Mecánico

Producir materiales para el Brochure y materiales

apoyo a las actividades
educativas
educativos disponibles Ambientales
para tecnicos y público en
general
Biológico

Mecánico

Coordinar programas de Programa de educación Ambientales

sensibilizacion a temas de
responsabilidad social Ambiental

Biológico
Z DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
tividades/Productos del Departamento Educación
Probabilida Impacto Tipo de
Periodo de d de sobre las Respuesta
Ocurren-cia Ocurrencia Metas (Evitar,
Descripción del Riesgo (T1,T2,T3, o (1= Bajo (1= Bajo Reducir,
T4) 2=Medio y 2=Medio y Compartir o
3=Alto) 3=Alto) Aceptar)

Riesgo que conlleva a lesiones T1 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión

Riesgo por desastres Compartir o

naturlaes T2 2 2 aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o

reducir

Riesgo por malas posturas o

levantamiento de peso T2 2 1 Evitar
inadecuado

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión T1 1 1 Evitar

Riesgo por desastres Compartir o

naturlaes T2 2 2 aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o

reducir

Riesgo que conlleva a lesiones T1 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión

Riesgo por desastres T2 2 2 Compartir o

naturlaes aceptar
 Evitar/o
Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 reducir

Ti 1 1 Evitar

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión
T3 3 3 Evitar

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión Ti 1 1 Evitar

Riesgo por desastres T2 2 2 Compartir o

naturales aceptar

Evitar/o
Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 reducir

Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión T1 1 1 Evitar

Riesgo por desastres T2 2 2 Compartir o

naturales aceptar

Evitar/o
Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 reducir
21

Medidas de Control

Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número

importante de personas conglomeradas.
Usar protocólo Covid-19

Mantener una buena postura en

jornadas de trabajo intensas

Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número

importante de personas conglomeradas.
Usar protocólo Covid-19

Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número
importante de personas conglomeradas.
Usar protocólo covid-19

Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número

importante de personas conglomeradas.
Usar protocólo covid-19

Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número

importante de personas conglomeradas.
Usar protocolo covid-19
 MATRIZ DE VALORACION DEL RIES
Actividades/Productos del Departamen

Tipo de
Actividad o Producto Indicador Riesgo Descripción del Riesgo

Riesgo que conlleva a

Censo Cooperativo Estadística Mecánico lesiones corporales cortes o
contusión

Riesgo que conlleva a

Mecánico lesiones corporales cortes o
contusión

Logro sobre el Sistema Contable de las Cantidad de Riesgo por desastres

Ambientales naturlaes
Cooperativas Supervisadas, sea Cooperativas
adecuado y funcional. Supervisadas

Biológico Riesgo por virus y bacterias

Cooperativas Supervisadas tengan un Cantidad de

Sistema Contable instalado, que sea Cooperativas Biológico Riesgo por virus y bacterias
seguro y confiable Supervisadas

Riesgo por malas posturas o

Ergonómico levantamiento de peso
inadecuado

Cooperativas Supervisadas, alcancen Cantidad de Riesgo que conlleva a

niveles adecuados de eficiencia Cooperativas Mecánico lesiones corporales cortes o
Administrativa y Financiera Supervisadas contusión

Riesgo por desastres

Ambientales
naturlaes

Riesgo que conlleva a

Mecánico lesiones corporales cortes o
contusión

Monitoreo y evaluación de los Planes y Cantidad de planes Ambientales Riesgo por desastres
Proyectos de las Cooperativas, a y proyectos naturlaes
desarrollar en el 2021 evaluados
Monitoreo y evaluación de los Planes y Cantidad de planes
Proyectos de las Cooperativas, a y proyectos
desarrollar en el 2021 evaluados

Biológico Riesgo por virus y bacterias

Biológico Riesgo por virus y bacterias

Disminución de incidencias de malas Cantidad de Riesgo que conlleva a

práticas de las Cooperativas Cooperativas Mecánico lesiones corporales cortes o
Supervisadas Fiscalizadas contusión

Ambientales Riesgo por desastres

naturlaes

Biológico Riesgo por virus y bacterias

Investigación Reclamos de los Socios Cantidad Reclamos

de las Cooperativas de los Socios Riesgo que conlleva a
Mecánico lesiones corporales cortes o
contusión

Ambientales Riesgo por desastres

naturlaes
Riesgo por malas posturas o
Ergonómico levantamiento de peso
Corrección de las debilidades Cantidad de inadecuado
detectadas por Fiscalización, en las Cooperativas
Cooperativas Fiscalizadas Fiscalizadas Riesgo que conlleva a
Mecánico lesiones corporales cortes o
contusión

Verificación en las Cooperativas en Cantidad de Riesgo por malas posturas o

Formación, el cumplimiento de los
cooperativas Ergonómico levantamiento de peso
requisitos para fines de Tramitación de verificadas inadecuado
Incorporación

Riesgo que conlleva a

Mecánico lesiones corporales cortes o
contusión

Educación a las Cooperativas Cantidad de

Supervisadas, en areas Financieras y cooperativas Riesgo por desastres
de Negocios capacitadas Ambientales naturlaes

Biológico Riesgo por virus y bacterias

 Riesgo que conlleva a
Mecánico lesiones corporales cortes o
contusión

Porcentaje de
Cooperativas con
Apoyo a las Cooperativas en
Programas de Ambientales Riesgo por desastres
naturlaes
Acompañamientos y/o Fideicomiso Acompañamiento
y/o Fideicomiso

Biológico Riesgo por virus y bacterias

ION DEL RIESGO PARA POA 2021
el Departamento Direc. Asist. Técnica
Probabilida Impacto Tipo de
d de sobre las Respuesta
Periodo de
Ocurrencia Metas (Evitar,
Ocurren-cia
(1= Bajo (1= Bajo Reducir, Medidas de Control
(T1,T2,T3, o T4)
2=Medio y 2=Medio y Compartir o
3=Alto) 3=Alto) Aceptar)

T1 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

T1 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Compartir o Evitar actividades en sistemas de

T2 2 2 aceptar alerta

Evitar actividades con un número

T3 3 3 Evitar/o importante de personas
reducir conglomeradas. Usar protocólo
covid-19

Evitar actividades con un número

T3 3 3 Evitar/o importante de personas
reducir conglomeradas. Usar protocólo
covid-19

T2 2 1 Evitar Mantener una buena postura en

jornadas de trabajo intensas

Realizar actividades y reuniones en

T1 1 1 Evitar espacios en buenas condiciones

Compartir o Evitar actividades en sistemas de

T2 2 2
aceptar alerta

Realizar actividades y reuniones en

T1 1 1 Evitar espacios en buenas condiciones

T2 2 2 Compartir o Evitar actividades en sistemas de

aceptar alerta
 Evitar actividades con un número
Evitar/o importante de personas
T3 3 3 reducir conglomeradas. Usar protocólo
covid-19

Evitar actividades con un número

T3 3 3 Evitar/o importante de personas
reducir conglomeradas. Usar protocólo
covid-19

Ti 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

T2 2 2 Compartir o Evitar actividades en sistemas de

aceptar alerta

Evitar actividades con un número

T3 3 3 Evitar/o importante de personas
reducir conglomeradas. Usar protocólo
covid-19

T1 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

T2 2 2 Compartir o Evitar actividades en sistemas de

aceptar alerta

T2 2 1 Evitar Mantener una buena postura en

jornadas de trabajo intensas

Ti 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Mantener una buena postura en

T2 2 1 Evitar
jornadas de trabajo intensas

Ti 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Compartir o Evitar actividades en sistemas de

T2 2 2 aceptar alerta

Evitar actividades con un número

Evitar/o importante de personas
T3 3 3 reducir conglomeradas. Usar protocólo
covid-19
T1 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en
espacios en buenas condiciones

T2 2 2 Compartir o Evitar actividades en sistemas de

aceptar alerta

Evitar actividades con un número

Evitar/o importante de personas
T3 3 3 reducir conglomeradas. Usar protocólo
covid-19
 MATRIZ DE VALORACION DEL RIESG
Actividades/Productos del Direcció

Actividad o Tipo de
Producto Indicador Riesgo Descripción del Riesgo

Riesgo que conlleva a lesiones

Mecánico
corporales cortes o contusión

Ambientales Riesgo por desastres naturales

Cantidad de Estados Financieros

Revisión y Control validados
Biológico Riesgo por virus y bacterias

Riesgo por malas posturas o

Ergonómico
levantamiento de peso inadecuado

Mecánico Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión

Ambientales Riesgo por desastres naturales

Cantidad de cooperativas
Fiscaclización
fiscalizadas

Biológico Riesgo por virus y bacterias

Mecánico Riesgo que conlleva a lesiones

corporales cortes o contusión

Ambientales Riesgo por desastres naturales

Recaudación Reserva Cantidad de reservas educativa
Educativa recaudada

Biológico Riesgo por virus y bacterias

ON DEL RIESGO PARA POA 2021
ctos del Dirección Fiscalización
Probabilida Impacto Tipo de
d de sobre las Respuesta
Periodo de
Ocurrencia Metas (Evitar,
Ocurren-cia
(1= Bajo (1= Bajo Reducir, Medidas de Control
(T1,T2,T3, o T4)
2=Medio y 2=Medio y Compartir o
3=Alto) 3=Alto) Aceptar)

Realizar actividades y reuniones en

T1 1 1 Evitar
espacios en buenas condiciones

Compartir o Evitar actividades en sistemas de

T2 2 2 aceptar alerta

Evitar actividades con un número

T3 3 3 Evitar/o importante de personas
reducir conglomeradas. Usar protocólo covid-
19

Mantener una buena postura en

T2 2 1 Evitar
jorndas de trabajo intensas

T1 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Compartir o Evitar actividades en sistemas de

T2 2 2
aceptar alerta

Evitar actividades con un número

Evitar/o importante de personas
T3 3 3
reducir conglomeradas. Usar protocólo covid-
19

T1 1 1 Evitar Realizar actividades y reuniones en

espacios en buenas condiciones

Compartir o Evitar actividades en sistemas de

T2 2 2 aceptar alerta

Evitar actividades con un número

T3 3 3 Evitar/o importante de personas
reducir conglomeradas. Usar protocólo covid-
19
 MATRIZ DE VALORACIO
Actividades/Productos del Direcc

Tipo de
Actividad o Producto Indicador
Riesgo

Mecánico

Ambientales

Sistematización de la Dirección de
Supervisión de Riesgos Cantidad de Software en la nube
Biológico

Ergonómico

Mecánico

Ambientales
Solicitud de Censo en el Sector Cantidad de cooperativas con sus
Cooperativo estatus actualizados

Biológico

Mecánico

Capacitaciones en materia de Ambientales

Cantidad de Certificaciones
Lavado de Activos a cooperativas emitidas
en formación

Biológico

Mecánico

Cantidad de Formularios de Ambientales

Supervisiones In-Situ Inspección emitidos
 Supervisiones In-Situ Cantidad de Formularios de
Inspección emitidos

Biológico

Ergonómico
Sensibilización del Personal Cantidad de personal de nuevo
ingreso
Ambientales
TRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Productos del Dirección Supervisión Riesgo (Lavado de Activos)
Probabilida Impacto Tipo de
Periodo de d de sobre las Respuesta
Ocurren-cia Ocurrencia Metas (Evitar,
Descripción del Riesgo (T1,T2,T3, o (1= Bajo (1= Bajo Reducir,
T4) 2=Medio y 2=Medio y Compartir o
3=Alto) 3=Alto) Aceptar)

Riesgo que conlleva a lesiones

T1 1 1 Evitar
corporales cortes o contusión

Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 aceptar

Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/reducir

Riesgo por malas posturas o

levantamiento de peso T2 2 1 Evitar
inadecuado

Riesgo que conlleva a lesiones

T1 1 1 Evitar
corporales cortes o contusión
Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2
aceptar

Evitar/o
Riesgo por virus y bacterias T3 3 3
reducir

Riesgo que conlleva a lesiones T1 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión

Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o

aceptar

Evitar/o
Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 reducir

Riesgo que conlleva a lesiones T1 1 1 Evitar

corporales cortes o contusión
Compartir o
Riesgo por desastres naturales T2 2 2 aceptar
Riesgo por virus y bacterias T3 3 3 Evitar/o
reducir

Riesgo por malas posturas o

levantamiento de peso T2 2 1 Evitar
inadecuado

Riesgo por desastres naturales T2 2 2 Compartir o

aceptar
2021
o de Activos)

Medidas de Control

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocólo covid-19

Mantener una buena postura en jornadas de trabajo

intensas

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocólo covid-19

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas

conglomeradas. Usar protocólo covid-19

Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas

condiciones

Evitar actividades en sistemas de alerta

Evitar actividades con un número importante de personas
conglomeradas. Usar protocólo covid-19

Mantener una buena postura en jornadas de trabajo

intensas

Evitar actividades en sistemas de alerta