Yeshúa Téllez López Sabatino

MATERIA: Averiguación Previa

ALUMNO: Téllez López Yeshúa

PROFESOR: Fernando Velázquez

MATRICULA: V2202NEZLCV0045

TURNO: Sabatino

CARRERA: Criminalística
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INTRODUCCION

A continuación, realizaremos un resumen en base a la lectura del libro “La

investigación criminal en el sistema penal acusatorio” libro el cual nos fue
proporcionado por nuestro personal docente. Abordaremos temas relacionados a
la investigación que conlleva la búsqueda de justicia en los posibles hechos
delictivos que pueden existir, daremos pie a saber qué es la Teoría del caso,
además de un breve resumen del trabajo de nuestro Ministerio Público.

Cabe mencionar que toda información que se encuentre aquí es meramente

sacada del libro, algunos conceptos, palabras & ejemplos no son totalmente
sacados del libro, sino son datos que ocupa el encargado de hacer dicho resumen
(El alumno en cuestión)
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MARCO CONCEPTUAL
Comencemos hablando acerca de nuestro marco conceptual, es decir, veamos
algunos conceptos de los cuales estaremos utilizando & viendo mucho a lo largo
de nuestro proyecto.

1. La investigación: La investigación a grandes rasgos, es una actividad

encaminada al descubrimiento de nuevos conocimientos generales o bien,
la búsqueda de una verdad. Desde otra perspectiva, es una aplicación del
método científico, la cual busca la obtención de información relevante que
nos ayude como interpretación del propio conocimiento al cual se busca
llegar.

ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Comencemos hablando acerca de la investigación. Según el libro, la investigación

es aquella actividad encaminada al descubrimiento de nuevos conocimientos o la
búsqueda de una verdad. La investigación siempre se llevará a cabo con el
método científico dependiendo de la utilidad que se busque de la investigación que
se hará.

Hablando sobre esto, se menciona que existen diferentes esquemas que se

utilizaran para la misma investigación, tales como:

 Inductivo
 Deductivo
 Analógico
 Analítico

El libro también menciona qué es el método científico. Se conoce como método

científico como como aquel procedimiento que es utilizado por las ciencias para
obtener conocimientos, es comprobable por medio de la misma experimentación.
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A continuación, desglosaremos los diferentes esquemas que se mencionaron en la

parte anterior, comenzando con el método Inductivo.

Se entiende por método inductivo como aquel que esquema de razonamiento que
busca llegar a una hipótesis a partir de un análisis de los fenómenos con los que
se esté trabajando. Un ejemplo de esto sería el cómo reaccionara una persona
con alguna vacuna nueva. Esto debido a que todo el proceso de una vacuna lleva
como base un procedimiento científico, se busca la hipótesis de que el sujeto de
prueba reaccione de forma positiva a la vacuna y para poder comprobarlo se lleva
a cabo el método científico.

Ahora bien, hablemos del método deductivo, el cual se basa principalmente en lo

general o mejor dicho en lo que ya se conoce para poder llegar a conclusiones
más exactas o bien, conclusiones que podrían ser más habituales dependiendo de
la forma y hechos en los cuales se ocupe el método científico.

El método analógico por otra parte, se utiliza más en el área de las ciencias
naturales, se concentra principalmente en el análisis de una similitud de algunas
características con ciertos individuos para poder tener posibilidades de que las
probabilidades de que sean similares el uno del otro sean lo más favorables y
altas posibles.

También se menciona el método analítico, el cual toma como base operar bajo un
proceso el cual se separará el problema en distintas partes para tener una mejor
forma de analizarlo y por ende tener resultados más favorables con mayor
seguridad de los mismos, y así poder determinar las razones por las cuales el
problema que se está analizando se efectúa o se lleva a cabo. Por lo general, en
este método, cuando el encargado de llevar a cabo el dicho método tiende a
equivocarse por la razón que sea, se lleva a cabo el procedimiento de nuevo por
completo para poder conseguir un análisis más exacto, correcto y alejado de
cualquier problema o inconveniente (error) que se pudiera haber generado durante
la realización del método antes mencionado.
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Hablemos bien, ahora de los diferentes tipos de investigaciones que existen:

 Exploratoria: Como su nombre lo indica, se dedica a la exploración del

campo donde se encuentre, esto tomando como base la delimitación del
fenómeno, objeto o cosa que se tenga que investigar. Un ejemplo de esto
sería el trabajo de un perito al llegar a una escena de un posible crimen.
 Descriptiva: Este tipo de investigación se dedica a analizar cómo se lleva a
cabo el fenómeno que se esté investigando, es decir, se buscan las
razones por las cuales el evento que se planea investigar se llevó a cabo.
Un ejemplo de esto sería el trabajo de los Criminólogos, esto tomando el
hecho que estos se dedican a entender la mente de los criminales y
entender por qué los posibles criminales actúan de esa manera.
 Experimental: Esta se basa principalmente en la experimentación (Así como
su mismo nombre lo indica) Además de que prioriza la búsqueda de las
razones por las cuales se producen los fenómenos que se planean
investigar. Esta última tiene cierta similitud con la investigación anterior. Ya
que ambas toman como base las causas del origen del fenómeno que se
está investigando.

Es importante mencionar el hecho de que se utilice la investigación se entienda

como la búsqueda de una realidad. Se analiza la realidad, se investiga, se lleva a
cabo una realización de hipótesis sobre lo que se conoce sobre dicha realidad, se
toman en cuenta algunas teorías con tal de llegar a un punto más concreto de la
investigación. También se tiene que entender que el conocimiento de la realidad
ya mencionada es importante, esto debido a que es la mayor garantía que se
utiliza para el proceso de investigación. Se tiene que tomar en cuenta que la base
de todo esto antes mencionado es la planeación del proceso que se llevara a
cabo, es decir, si el investigador no tiene como base un planteamiento de o que se
piensa investigar, lo más probable es que su trabajo no cuente con las
conclusiones o metas necesarias para que dicho trabajo sea favorable y correcto.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL
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Hablemos bien de la investigación criminal.

Se entiende como investigación criminal a aquella investigación que se lleva a

cabo para la búsqueda de una posible verdad. Este proceso de la búsqueda de
una posible verdad se utiliza el método de investigación, utilizando la observación
como base de lo que se planea realizar, esto con el fin de tener un análisis y una
posible interpretación de los hechos ocurridos en el área que se piensa investigar.

En pocas palabras, la investigación criminal es aquella en la cual se trabajará una

investigación con el fin de que el encargado de llevarla a cabo (el investigador)
logre descubrir los posibles hechos cometidos en el área de trabajo, perseguir el
delito, a sus autores y ser de ayuda para las autoridades competentes en la
búsqueda de justicia.

Visto desde otro punto de vista (Institucional) es aquella investigación con la cual
se busca, mediante una serie de pasos a seguir, la persecución penal de un
posible hecho delictivo cometido en algún territorio. Todo lo antes mencionado se
basa en la práctica de actividades que ayuden a la investigación para poder
determinar el posible hecho delictivo, reconocer al delincuente, dar pie a una
búsqueda de justicia y llevar ante las autoridades competentes a los posibles
autores del delito con la información necesaria y recabada para que sirva de
ayuda.

Se menciona también que la etapa de investigación en la cual se ocupa nuestra

investigación criminal está compuesta por todos aquellos datos o pruebas
recabados durante la realización de la misma, esto con el fin de servir como base
para la utilidad de estos mismo como ayuda en un juicio y que el juez competente
las analice para llegar a una resolución del hecho más exacta.

Una vez mencionada lo que es la investigación criminal, veamos sus pasos a

seguir para una correcta realización de la misma.

1. OBSERVACION. En esta etapa es necesaria la utilidad de nuestros cinco

sentidos (Gusto, tacto, vista, olfato y oído) esto con el propósito de obtener
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información más precisa en base a la información con la que estaremos

trabajando.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se plantea las posibles causas por
las cuales el posible hecho delictivo al cual estamos enfrentándonos se
llevó a cabo. Esto utilizando como base algunas preguntas que el
investigador debe realizarse para llegar a una conclusión más exacta y libre
de errores. Algunas de las preguntas que el investigador debe realizarse
serian: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, etc…
3. FORMULACION DE HIPOTESIS. Se comienza la realización de las
distintas hipótesis con las cuales se trabajará dicha investigación. Es
recomendable contar con varias hipótesis para así tener un mayor margen
de las posibles causas del hecho el cual se está investigando. Esto además
de que mientras más número de hipótesis mayor será nuestro porcentaje
de llegar a una conclusión más exacta.
4. EXPERIMENTACIÓN. Es aquella donde se lleva a cabo el proceso de
intentar reproducir el hecho. Básicamente en este punto se utiliza el
conocimiento y experiencia del investigador para poder determinar qué fue
lo que ocurrió, cómo se llevó a cabo, quién y responder las respuestas ya
mencionadas anteriormente para así llegar a una conclusión más exacta.
5. LA TEORIA. Es la parte final de nuestra investigación. Una vez llegados a
este punto, el investigador tiene que tener una hipótesis ya establecida de
lo que ocurrió, afirmando con total seguridad qué, cómo y cuando ocurrió el
posible hecho delictivo. Es importante mencionar que este punto solo se
puede realizar una vez se realizaron los puntos anteriores de manera de
correcta, de no ser así, se deberá comenzar de nuevo utilizando un mayor
enfoque al utilizado anteriormente para así evitar posibles errores que
pueden llegar a ser comprometedores para el investigador mismo.

Todos estos puntos siempre deben ser realizados por personal competente y
calificado para que la elaboración de los mismos sea la correcta y no se comentan
errores. Cabe aclarar que el personal puede contar o no con experiencia en el
ámbito laboral en el cual se está realizando la utilidad de estos puntos, dado que
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mientras sea personal capacitado de excelente manera, cualquier trabajador,

cuente con experiencia o no en el ámbito laboral puede realizar la investigación
criminal sin problemas. Esto debido a que se cuenta con la capacitación del mismo
personal, ya que muchas veces es mejor contar con un investigador mejor
preparado a uno con experiencia mayor pero que no cuenta con las habilidades
suficientes para llevar a cabo la investigación concreta y favorable.

MINISTERIO PUBLICO

Hablemos ahora del Ministerio Publico. Se conoce como Ministerio Público o mejor
conocido por sus siglas M.P. al organismo cuya función es dirigir la investigación y
dar solución a los posibles hechos delictivos con la ayuda de autoridades
competentes. Algunas de las actividades que realiza el MP son las siguientes:

 Controlar el cumplimiento de hechos de investigación.

 Servir como intermediario entre el Juez de control al momento de solicitar
una autorización para la restricción de los derechos fundamentales
 Valorar que se cumpliera la investigación de manera correcta acorde a los
cumplimientos de la misma.
 Determinar si la investigación que se lleva a cabo es objetiva, también
considerar si es necesaria la participación del ámbito jurídico para ejercer
una acción penal o se debe realizar una caducidad de una facultad o
potestad procesal.

Una vez contemplado las funciones del MP, es importante mencionar los principios
que debe seguir el mismo al momento de la investigación criminal.

1. Principios de oficialidad: Es la afirmación de que los hechos criminales

deben ser perseguidos por el Estado.
2. Principios de investigación oficial: Se encarga de la iniciativa de los actos
de investigación.
3. Principio acusatorio: Este principio determina la repartición del poder en la
persecución penal.
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4. Principio de legalidad: Este determina que el MP deberá ejercer la acción

penal correspondiente.
5. Principios de oportunidad: La facultad del estado para otorgar a los órganos
encargados de la procuración de la justicia intervenir o no en una
persecución penal.

También hay que mencionar que existen ciertos principios los cuales rigen en
defensa de la investigación, los cuales son:

 Lealtad
 Honestidad
 Responsabilidad
 Creatividad
 Oportunidad
 Calidad

Esto solo por mencionar algunos de los tantos que cuenta la antes mencionada
defensa de investigación.

LA TEORIA DEL CASO EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION

Comencemos hablando de qué es la teoría del caso. Según nuestro libro, la teoría
del caso es aquella expresión que se produce de una idea central a partir de la
cual se encausan ciertas energías las cuales se deberán planificar con estrategias
preestablecidas para ser presentadas en las distintas audiencias en las cuales
serán representadas.

Algunas de las características que tiene esta teoría del caso son:

 Sencillez
 Lógica
 Credibilidad
 Flexibilidad
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Para nosotros poder determinar que una teoría del caso está bien fundamentada
se basa en lo siguiente: Debe contener una hipótesis sencilla, clara y adecuada en
base a los hechos ocurridos que se están investigando. También debe ser creible
en todos los aspectos posibles, debe contar con una formulación lógica, y que se
explique de una manera congruente así mismo que aporte ciertas partes de
ventajas para el proceso tales como servir de localización con claridad el
problema, facilitar el análisis del caso, organizar una estrategia para todas las
partes y ser útil para proyectar una solución precisa al problema.

Visto de otra manera, la teoría del caso se puede percibir como un esquema el
cual provee al tribunal de un punto de vista más analítico con el cual se consideran
todas las pruebas posibles. Esto tomando en cuenta que en ningún momento se
busque el engaño hacia los jueces, ya que estos están ubicados en una posición
más ventajosa en el proceso de solución de un juicio.

Cabe mencionar que está es útil en orientar a la examinación de los testigos

propios, lo que conlleva a extraer información necesaria para fortalecer dicha
teoría. Además de ayudar a planear de manera adecuada la examinación de
testigos de la contraparte y realizar los testimonios correspondientes.

LA INVESTIGACION CRIMINAL EN MEXICO A PARTIR DE LA

INSTAURACION DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

En las últimas dos décadas, diversos países latinoamericanos han introducido

distintos/nuevos códigos procesales penales. Estas reformas pueden representar
una transformación más profunda en los distintos procesos penales que abarca
América Latina, esto implicando un significativo cambio en la forma en la cual se
realiza la investigación criminal tal cual la conocemos hoy en día. Esto en
beneficio dado que se cuenta con mecanismos de búsqueda más eficientes,
mejores estándares de racionalidad y fórmulas de colaboración constitucionales
más efectivas en la persecución penal. Esto tomando siempre en cuenta la
garantizarían de los derechos de las personas que se investigan, esto a través de
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un procedimiento que se encarga de otorgar una tutela de legalidad en base a la

indagación a un juez de garantías.

FORMAS DE INICIAR UNA INVESTIGACION

Existen diversas formas en las cuales se puede iniciar una investigación en el

sistema penal acusatorio, tales como:

 Una denuncia: Está se considera la principal y más común de todas. Dada

su naturaleza, de investigación con base en el auxilio del ciudadano que
denuncia.
 Querella: Está se caracteriza por ser la declaración por voluntad la cual se
vio afectada directamente por el posible hecho delictivo. A diferencia de la
denuncia, está no se basa solo en el mero conocimiento del posible hecho
delictivo.
 Flagrancia: Es conocida por la detención de una persona durante el
momento exacto en que se está cometiendo un hecho delictivo.
 Caso urgente

Hablemos bien, ahora de lo que la policía es responsable tomando en cuenta las

nuevas funciones de investigación, algunas de las cuales son:

1. Cateo
2. Inspección y preservación del lugar de los hechos
3. La cadena de custodia
4. El informe policial
5. La entrevista a los testigos

Como observamos, el libro nos habla detalladamente de todo lo que conlleva la

investigación criminal. Los distintos puntos que se deben tomar en cuenta para la
realización correcta y pronta de la misma y del cómo se desglosa a través de las
leyes, estrictos procesos y un solo objetivo, una realización de trabajo congruente
y satisfactoria.
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TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

Dada nuestra situación actual, en crisis del sistema de justicia penal ha conllevado
a que sean aprobados algunos mandatos penales & procesales más severos &
más estrictos, esto con el fin de lograr obtener niveles de impunidad & de
seguridad pública. Algunos de los elementos que conlleva todo el proceso de
investigación, se basa principalmente en ciertos elementos clave, los cuales son:

 Agentes provocadores: Aquellos que incitan a cometer actos delictivos a los

demás.
 Intervención de comunicaciones privadas: Como su nombre lo indica, esta
se decía a interferir en ciertos tipos de comunicaciones (Llamadas
telefónicas, por ejemplo) que puedan resultar provocadoras de iniciar algún
posible hecho delictivo.
 Operaciones encubiertas: Estas operaciones se llevan a cabo en procesos
específicos, donde se busca obtener un resultado positivo en la realización
del trabajo sin comprometer la información, personal o demás terciarios con
la que se esté trabajando.
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CONCLUCIONES

Como ya vimos a lo largo de todo este trabajo, la investigación criminal es una

parte fundamental en sistema penal acusatorio. Algunos de sus elementos como
“La teoría del caso” son aspectos que se deben tomar en cuenta para poder
realizar un trabajo más exacto, con más posibilidades de éxito, pero sobre todo un
trabajo decente del cual nosotros como peritos, podamos tomar parte para una
experiencia laboral más estructurada.

Si bien, algunos temas como los tipos de denuncias o como iniciar una
investigación se podrían estudiar más a fondo, será importante por el momento
enfocarse en un solo tema para así, lograr que nuestro trabajo de hoy, sea nuestro
éxito de mañana.