CARNET DE DENUNCIA

(Fraude)

Este documento es un carnet para identificar y anotar elementos que debes tomar en cuenta para presentar tu denuncia; aunque carece de
valor institucional o probatorio, te puede ayudar a tener claridad sobre los datos y documentos que te pedirán al levantar tu denuncia.

1. ANTES DE PRESENTAR TU DENUNCIA, ANOTA LO SIGUIENTE:
● Nombre o características físicas de la persona que cometió
el fraude (si la conoces):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
● ¿La persona que cometió el fraude pertenece a una
empresa, inmobiliaria (u otra), o es servidora pública?
________________________________________________________________
● Si el fraude fue sobre una propiedad o un objeto, ¿se te
entregó físicamente? ¿cuentas con documentos para
comprobarlo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
● ¿Hay algún antecedente de intento de fraude de esta
persona hacia ti?
Sí ____ No ____

________________________________________________________________ ● ¿Hubo personas que fueran testigos de la operación

fraudulenta? Sí ____ No ____
● Cuál fue el fraude (ej. vender algo que no existía, dar un ○ ¿Quiénes?
cheque falso, entre otras): _________________________________________________________

________________________________________________________________ ○ ¿Estas personas podrían dar su testimonio? Recuerda que

puedes solicitar al ministerio público que la policía
________________________________________________________________ entreviste a las personas que fueron testigos.
Sí ____ No ____
________________________________________________________________

● Tipo de pagos que hiciste a la persona que cometió el fraude ● Identificación oficial que llevaré al MP:
(efectivo, depósito, transferencia, otro): ____________________________________
________________________________________________________________

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 ________________________________________________________________

**Te aconsejamos ir a denunciar acompañado(a) de alguien**

EJEMPLO PARA EL RELATO

Toma en cuenta los Perpetrador Qué hizo A quién Condición 1 Condición 2

siguientes datos (sujeto activo) (sujeto pasivo) (Cuándo) (Si se ha realizado el
pago y cómo)

Ejemplo: Una persona me vendió una a mí hace una semana realicé el pago en
propiedad (una casa) efectivo y nunca me
en un conjunto entregó comprobantes,
habitacional que no ni las escrituras. Y
existe resulta que el terreno
no es de su propiedad,
por lo que no se puede
construir.

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Relato:
Tipo de evidencia Cantidad de bienes
robados o afectación al
patrimonio
Para qué sirve Para comprobar que una
persona obtuvo un beneficio
material, económico o de un
bien ajeno a través del
engaño
Qué hacer para Recopilar estados de cuenta,
obtenerla facturas u otros documentos
que demuestren que se
EVIDENCIA (EJEMPLOS)
Actividad que generó el Documentos que acrediten Testigos
fraude la propiedad
Para comprobar que una Para determinar que el bien Para relatar cómo sucedió el
persona cometió un acto mueble o inmueble existía y acto fraudulento
engañoso o sacó provecho pertenecía o no a la persona
de otros/as en beneficio que cometió el fraude.
propio.
Buscar algún documento o Obtener tickets o facturas Pedir al ministerio público
archivo que compruebe que para demostrar que el bien que los entrevisten
esta persona estuvo pertenece a esa persona o
3
 alteraron registros, gastos o
ventas para obtener un
beneficio
robando o aprovechándose no.
de otra(s)
Puedes acudir al registro
público de la propiedad de
tu entidad para obtener
información de un bien
inmueble (un terreno, casa,
etc.)

Responsable de Persona que denuncia Persona que denuncia Persona que denuncia y Ministerio público
obtenerla según el caso, la defensa de
la persona investigada por el
delito.

Tiempo estimado para 1 a 60 días (varía) 1 a 30 días (varía) 1 a 60 días (varía) 1 a 30 días (varía)
obtenerla

EVIDENCIA QUE TENGO1

Tipo de evidencia

1 Imprime las que necesites

4
Para qué sirve

Qué hacer para

obtenerla

Responsable de
obtenerla

Tiempo estimado
para obtenerla

Seguimiento

Anotaciones

2. UNA VEZ QUE PRESENTAS TU DENUNCIA Nombre de otros agentes del MP que me atendieron:

Número de mi carpeta de investigación: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Nombre de mi asesor(a) jurídico:

5
Fecha en la que presenté mi denuncia:_____ de ________ de 20____ _____________________________________________________________________

Lugar o nombre de la agencia del ministerio público donde

presenté mi denuncia:

______________________________________________________________________

Nombre del agente del Ministerio Público (en adelante, MP) que
tomó mi denuncia:

______________________________________________________________________