ACTA DE LA SESION DEL DIRECTORIO

En Lima, siendo las 11:00 horas del día 01 del mes de Febrero del año 2018,
en su sede social ubicada en la Calle Vía Láctea Nº 181-DPTO. 302 del
Distrito Santiago de Surco, se reunió el directorio de 73DSTUDIO S.A.C.,
con la asistencia de los siguientes miembros:

a) Doña GABILU BARCELLOS TAIMAN Presidenta

b) Don OSCAR RODRIGO SOLANO BOHORQUEZ. Director
c) Don OSCAR ALBERTO SOLANO KOPLIN Director.
d) Doña CARMEN DEL PILAR TAIMAN CANALES DE BARCELLOS
Directora.

La Presidenta señalo que se cumplía con el quorum necesario para la

celebración de la presente sesión y la validez de los acuerdos que se
adopten; declarando en consecuencia, válidamente instalada la presente
sesión con la asistencia total de sus miembros.

A continuación, la Presidente Informó que la Agenda para discusión y

aprobación del directorio, era la siguiente:

AGENDA:

1.

Los miembros del Directorio aprobaron por unanimidad la Agenda

propuesta, pasándose a tratar los puntos de la misma.

1. ……………………..

La Presidenta indicó que conforme a lo establecido en el ………………….

Acto seguido se inicio el debate con …………………., culminando el intercambio de ideas, la

Presidente informó que ………………………

Culminado la exposición y la rueda de preguntas y consultas la Presidenta

indico que sin perjuicio que la votación correspondiente al Directorio como
órgano colegiado, cada miembro- si así lo decide- puede fundamentar
individualmente su voto, lo que formara parte del acta que se origina de la
presente sesión y que serán adheridos al Libro de Acta de Directorio.

Luego de un intercambio de ideas, el presente punto pasó al Orden del

Día.
ORDEN DEL DIA

ACUERDO DE DIRECTORIO

VISTOS.

No habiendo otro punto de tratar, se procedió a levantar la sesión siendo las 3:30 pm del día
señalado en la introducción de la presente acta, encargado el Directorio al Secretario de
Directorio proceder a las notificaciones que corresponda,

GABILU BARCELLOS TAIMAN OSCAR RODRIGO SOLANO BOHORQUEZ

PRESIDENTA DIRECTOR

OSCAR ALBERTO SOLANO KOPLIN CARMEN DEL PILAR TAIMAN CANALES DE BARCELLOS
DIRECTOR DIRECTORA
CERTIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL D.S Nº 006-
2013-JUS.- POR LA PRESENTE YO, OSCAR RODRIGO SOLANO
BOHORQUEZ CON DNI Nº 43185992 EN LA CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA 73D STUDIO S.A.C, CON
MANDATO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 12672584 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; CERTIFICO QUE LAS
FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDE A LA SEÑORA GABILU
BARCELLOS TAIMAN, CON DNI Nº 42621338 Y A MI PERSONA.

…………………………………………………………….
OSCAR R. SOLANO BOHORQUEZ