SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD

ANÒNIMA CERRADA, QUE OTORGAN DOÑA MARY CONSUELO ROJAS RUFINO DE CHIPOCO, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI Nº08078076, DE ESTADO CIVIL CASADA CON CARLOS DAVID CHIPOCO
ARAMAYO, IDENTIFICADO CON DNI N° 25858841, DE OCUPACION EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN CALLE B N° 110,
URBANIZACIÓN EL MASTIL DE LA LAGUNA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DON
PEDRO ANGEL MENA BAZAN, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 41844701, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, DE OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE LORETO MZ. 21,LT. 09, AA.HH EX FUNDO
MARQUEZ, DISTRITO Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DON MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALATA, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº10816386, DE ESTADO CIVIL CASADO CON ANA MARIA
TANTALEAN RODRIGUEZ, IDENTIFICADA CON DNI N°10159604, DE OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN
CALLE GRAL. CORDOVA N°2419, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CELEBRAN LA
PRESENTE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- POR EL PRESENTE DOCUMENTO, LOS ACCIONISTAS MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE TENDRÁ LA DENOMINACIÓN “AMERICAN BEAUTY COSMETICA S.A.C.”, LA
MISMA QUE SE ENCONTRARÁ REGULADA POR EL ESTATUTO SOCIAL Y EN LO NO PREVISTO, POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00), REPRESENTADO
POR CINCO MIL (5,000) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN Y 00/100 NUEVO SOL (S/. 1.00)
CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, MEDIANTE LA APORTACIÓN EN DINERO EN
EFECTIVO DE LA SIGUIENTE FORMA:

LA SOCIA, MARY CONSUELO ROJAS RUFINO DE CHIPOCO, APORTA LA SUMA DE MIL SETECIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 1,700.00), CORRESPONDIÉNDOLE UN TOTAL DE MIL SETECIENTOS (1,700) ACCIONES,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, MEDIANTE EL APORTE EN DINERO EN EFECTIVO.

EL SOCIO PEDRO ANGEL MENA BAZAN, APORTA LA SUMA DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 1,650.00), CORRESPONDIÉNDOLE UN TOTAL DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (1,650) ACCIONES,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, MEDIANTE EL APORTE EN DINERO EN EFECTIVO.

EL SOCIO MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALATA, APORTA LA SUMA DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 1,650.00), CORRESPONDIÉNDOLE UN TOTAL DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (1,650) ACCIONES,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, MEDIANTE EL APORTE EN DINERO EN EFECTIVO.

TERCERO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, “AMERICAN BEAUTY COSMETICA
S.A.C.” EL SEÑORA MARY CONSUELO ROJAS RUFINO DE CHIPOCO, IDENTIFICADA CON DNI Nº10406450; QUIÉN
EJERCERÁ DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO NOVENO DEL ESTATUTO.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE
ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ “LA LEY”.

ESTATUTO

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “AMERICAN BEAUTY

COSMETICA S.A.C.”; TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE
PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS.

LA SOCIEDAD FIJA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN

CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

1. IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA, PRODUCTOS DE ESTETICA

Y COSMETRIA EN GENERAL.
2. IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA
IMPLEMENTACION DE SALONES DE BELLEZA.
3. ASIMISMO, LA SOCIEDAD, PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA Y CONEXA, PERMITIDA
POR LEY. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. EN TAL SENTIDO, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO SOCIAL,
PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.
5,000.00) DIVIDIDO EN CINCO MIL (5,000) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA. EL CAPITAL
SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE EL APORTE EN DINERO EN EFECTIVO.

ARTÍCULO 4.- LA TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO DE

CADA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES QUE SE LLEVARÁ EN UN LIBRO
ESPECIAL DE LA SOCIEDAD. EL ACCIONISTA QUE DESEARE VENDER SUS ACCIONES O DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE NUEVAS ACCIONES A FAVOR DE TERCEROS AJENOS A LA SOCIEDAD DEBERÁ
COMUNICARLO POR ESCRITO AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS
SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES. LOS SOCIOS, PODRÁN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA
DENTRO DE TREINTA DÍAS A LA NOTIFICACIÓN, Y SI SON VARIOS LOS QUE DESEEN ADQUIRIR LAS ACCIONES, SE
DISTRIBUIRÁN ENTRE ELLOS A PRORRATA, DE SUS RESPECTIVOS APORTES SOCIALES. TRANSCURRIDO EL PLAZO
INDICADO, SIN QUE SE HAYA HECHO USO DE LA PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARÁ LIBRE PARA TRANSFERIR
SUS ACCIONES A TERCEROS EN LA FORMA Y MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE.
SON NULAS LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES A PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD QUE NO CUMPLAN
CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTÍCULO.

ARTÍCULO 5.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,
B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO
DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE
SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO
EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA “LEY”.
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
PRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTÍCULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 8.- GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR
UNO O MÁS GERENTES, SUS FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 185 Y SIGUIENTES DE LA “LEY”. LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE GENERAL.

ARTICULO 9.- FUNCIONES Y PODERES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA
EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. PODRA A SOLA FIRMA REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EXTRANJERO,
ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, SUNAT, AUTORIDADES TRIBUTARIAS, JUDICIALES,
CIVILES, MILITARES, MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS
LOCALES. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O ANTE EL
FUERO MILITAR, PUDIENDO PRESENTAR ANTE ELLOS TODA CLASE DE RECURSOS Y SOLICITUDES, SIN
RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, EJERCIENDO LAS FACULTADES DE MANDATO QUE NO SE RIGEN POR
EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD AL QUE SE REFIERE FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES,
SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, A FIN DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE MARCA DEL
PRODUCTO, LEMAS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES Y DEMÁS BIENES PROTEGIDOS
COMO PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES
NACIONALES, REGIONALES, MUNICIPALES, ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL, ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, ADUANERA, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECLAMOS, ESCRITOS Y EN GENERAL
INICIAR, CONTESTAR O INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE TENGAN
INTERÉS. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS LABORALES GOZANDO DE LAS MÁS
AMPLIAS FACULTADES DE GESTIÓN TANTO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA COMO EN EL FUERO DE
TRABAJO, EN TODAS SUS DECISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
DECRETO SUPREMO Nº.006-72, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO Nº 018-80-TR Y DECRETO
SUPREMO Nº.003-80-TR, Y LAS NORMAS QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE LAS NORMAS
MENCIONADAS. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA CIVIL CON
LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75 Y 77 DE CÓDIGO
PROCESAL CIVIL, PUDIENDO INTERPONER TODA CLASE DE DEMANDA Y ESCRITOS.
C. QUEDA FACULTADO PARA A SOLA FIRMA PUEDA CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO BAJO CUALQUIER
MODALIDAD SEA A TIEMPO DETERMINADO O INDETERMINADO. NOMBRAR A NIVEL NACIONAL O
INTERNACIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA. AMONESTAR, SUSPENDER O SEPARAR A LOS
TRABAJADORES DE LA EMPRESA, DEBIENDO DISPONER DE APERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. ACEPTAR LA RENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA. OTORGAR PERMISOS, SIN LÍMITES DE TIEMPO A LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA,
PROMOVER, TRASLADAR Y/O RECATEGORIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA. OTORGAR
GRATIFICACIONES U OTRO TIPO DE INCENTIVOS A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA. EN GENERAL
PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS A QUE LA SOCIEDAD TIENE DERECHO O ESTÁ OBLIGADA EN SU
CONDICIÓN DE EMPLEADOR.

D. DE MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES DESCRITAS EN ESTE

LITERAL A SOLA FIRMA, DE ESTA FORMA PODRÁ REALIZAR, NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR,
MODIFICAR, ACLARAR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDO TODA CLASE DE CONTRATOS, TÍPICO O
ATÍPICO, YA SEA DE TÍTULO GRATUITO U ONEROSO, SE TRATE DE ACTOS DE DISPOSICIÓN O
ADMINISTRACIÓN, SIN LÍMITE DE NINGUNA CLASE SEA POR RAZÓN DE MONTO O CONCEPTO. DE MANERA
ENUNCIATIVA PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS O CONTRATOS DEFINITIVOS, SEAN DE
COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUSIVE SE ENCUENTRA AUTORIZADOS PARA
ENAJENAR EN UN SOLO ACTO, ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDAN EL 50% DEL CAPITAL,
 ENTENDIÉNDOSE QUE LA DELEGACIÓN DE ESTA FACULTAD NO ESTA LIMITADA A UNA SOLA OPERACIÓN,
SINO A TODAS AQUELLAS QUE RESULTEN NECESARIAS HASTA QUE ESTA FACULTAD SEA REVOCADA
EXPRESAMENTE, PROMESA DE COMPRA VENTA, OPCIÓN DE COMPRA, PERMUTA, ADJUDICACIÓN,
DONACIÓN DE BIENES, ACCIONES Y/O DERECHOS; BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO
REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO ESTOS ÚLTIMOS, CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO,
DE CREDITO, ARRENDAMIENTO, HOSPEDAJES, COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TRANSPORTE,
SUMINISTRO, PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
O “LEASING”, “LEASE BACK”, COMISIÓN DE CONFIANZA, PRESTAMOS, MUTUOS, CON O SIN GARANTÍA
HIPOTECARIA, JOINT VENTURE, KNOW HOW, FACTORING, UNDERWRITING, ESCROW ACCOUNT, CRÉDITO
EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO Y CARTAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE CRÉDITO,
ADVANCE ACCOUNT, ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS
MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA PARCIAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO,
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO Y OTROS CONTRATOS ASOCIATIVOS, COMISIÓN Y
GESTIÓN DE NEGOCIOS, RACIONEN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO,
CESIÓN DE DERECHOS, DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO DE FORMA ACTIVA COMO PASIVA, MANEJO
DE CAJAS DE SEGURIDAD, CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ACORDAR LA VALIDEZ DE
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE
CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, GRAVAR CUALQUIER TIPO DE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DESUSITOS, TÍTULOS VALORES, O VALORES MOBILIARIOS
EN GARANTÍA, INCLUSIVE FIDEICOMISO EN GARANTÍA. PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDADES, ASOCIACIONES O PERSONAS JURÍDICAS DE CUALQUIER TIPO, CELEBRAR CONTRATOS
DONDE SE OTORGAN Y/O ACEPTAN, DAR POR CANCELADA LA DEUDA Y EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO
DE TODA CLASE DE GARANTÍAS TALES COMO GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECAS, DEPÓSITOS,
WARRANT Y ANTICRESIS. CONFERIR O ACEPTAR A FAVOR DE LA EMPRESA DERECHOS REALES TALES
COMO USO, HABITACIÓN, SERVIDUMBRE, SUPERFICIE Y USUFRUCTO, ASIMISMO PARA LA
FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS A QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO, PODRÁ SUSCRIBIR TODA
CLASE DE DOCUMENTOS PRIVADOS, ESCRITURAS PÚBLICAS DENTRO DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO,
ANTE REPRESENTANTES DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO. ASIMISMO EL PODRÁ DAR Y TOMAR EN
ALQUILER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA
EMPRESA A SOLA FIRMA. POR ULTIMO, QUEDA FACULTADO PARA DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE
LAS FACULTADES DE ESTE LITERAL, PUDIENDO REVOCARLOS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE.
SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
E. PODRÁ A SOLA FIRMA ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE DEPÓSITO A LA VISTA, EN
AHORRO Y/O PLAZO, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, EN CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO; GIRAR, GIRAR EN SOBREGIRO O AL DESCUBIERTO PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA
RESPECTIVA ENTIDAD FINANCIERA, LIBRAR, EMITIR, SUSCRIBIR O CONTRATAR, ACEPTAR, AVALAR,
COBRAR, ENDOSAR, EN PROCURACIÓN O PROPIEDAD, DESCONTAR, RENOVAR, AMORTIZAR, PAGAR,
PROTESTAR,: CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS O VALE A ORDEN, GIROS, CERTIFICADOS DE
EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, TÍTULO HIPOTECARIO NEGOCIABLE, WARRANTS, TODO TIPO
DE PÓLIZAS Y SEGUROS, CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA, Y OTRO TÍTULO VALOR, VALOR
MOBILIARIO, DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE O DOCUMENTO COMPROBADO DE
DEUDA; PODRÁ SOLICITAR, RENOVAR, SOLICITAR LA EMISIÓN Y CANCELAR, Y/O ADQUIRIR CARTAS DE
GARANTÍA, CARTAS FIANZAS, CARTAS DE CRÉDITO Y/O PRÉSTAMOS, CRÉDITOS INDIRECTOS,
CONTRATOS DE MUTUO, DE CRÉDITO PUDIÉNDOLAS GARANTIZAR CON LOS ACTIVOS EXISTENTES EN LA
CUENTAS BANCARIAS DE LA INSTITUCIÓN, LETRAS DE CAMBIOS O PAGARÉS, PUDIÉNDOLES RESPALDAR
ESTOS A SUS VEZ CON LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN, YA SEA MEDIANTE
HIPOTECA, GARANTÍA MOBILIARIA O AVAL. TAMBIÉN ADQUIRIR, NEGOCIAR, ENDOSAR Y/O TRANSFERIR
BONOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA, SIMPLE Y/O
SOLIDARIA, A NOMBRE DE LA EMPRESA O A FAVOR DE SÍ MISMO Y/O TERCEROS SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA, INCLUIDOS LOS SUBORDINADOS COMO TAMBIÉN CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
NEGOCIABLES, CERTIFICADOS DE PARTICIPACIONES EN PROGRAMAS DE FONDOS MUTUOS Y
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA, CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN
GENERAL, YA SEA EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE
ACCOUNT, ASÍ COMO CEDER DERECHOS O CRÉDITOS, ABRIR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE
SEGURIDAD, PUDIENDO ENTREGAR VALORES, DOCUMENTOS Y OBJETOS EN CUSTODIA. FIRMAR LA
CORRESPONDENCIA BANCARIA DE LA INSTITUCIÓN. INVERTIR EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
DECIDIENDO SOBRE LOS PLAZOS, TASAS DE INTERÉS Y EL DESTINO DE DICHO INTERÉS, PUDIENDO
REINVERTIRLO O ENTREGARLOS A LA INSTITUCIÓN. CONTRATAR FIDEICOMISOS Y OBTENER
PRÉSTAMOS BANCARIOS. COMPRAR ACCIONES COMUNES O DE TRABAJO, DE EMPRESAS NACIONALES O
EXTRANJERAS INSCRITAS O NO EN LA BOLSA DE VALORES, YA SEA DIRECTAMENTE, AGENTES
INTERMEDIARIOS O UNA INSTITUCIÓN BANCARIAS, PIDIENDO VENDERLES Y CONCURRIR A LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS, CON DERECHO DE VOZ Y VOTO. ASIMISMO, A SOLA FIRMA PODRÁ
CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA SOBRE BIENES DE LA EMPRESA EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE
LA EMPRESA, DE TERCEROS, INCLUSO DE SÍ MISMO, CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA A FAVOR DE
INSTITUCIONES BANCARIAS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL PAGO DE OBLIGACIONES CREDITICIAS
DE LA EMPRESA, DE PARTICULARES O PERSONALES DEL GERENTE, APODERADOS Y DEMÁS
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA Y DE TERCEROS ANTE LAS INDICADAS ENTIDADES BANCARIAS. A
SOLA FIRMA PODRÁ GIRAR, ENDOSAR Y/O COBRAR CHEQUES, PUDIENDO GIRAR CHEQUES EN
SOBREGIRO. ASIMISMO, ESTÁ FACULTADO PARA NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RESOLVER Y
EJECUTAR OPERACIONES CON PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS, INCLUYENDO, A TÍTULO
ENUNCIATIVO, FORWARDS, FUTUROS, OPCIONES, SWAPS Y DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS; PUDIENDO
SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS, ACUERDOS, DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y CUALQUIER
DOCUMENTO ADICIONAL O COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA TALES FINES O RELACIONADO CON
DICHAS OPERACIONES, ASÍ COMO RESOLVERLOS O DEJARLOS SIN EFECTO POR MUTUO DISENSO.
CONTRATAR O SUSCRIBIR Y RESCATAR O COBRAR FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES Y
FONDOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO TRANSFERIR LAS PARTICIPACIONES O CUOTAS EN FONDOS MUTUOS
 DE INVERSIÓN EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSIÓN; PUDIENDO TAMBIÉN AFECTARLAS EN
GARANTÍA.
F. SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

G. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS

RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

H. POR ULTIMO, QUEDA FACULTADO PARA DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE ESTA
CLAUSULA, PUDIENDO REVOCARLOS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE. EL GERENTE GENERAL
PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO
LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

I. POR ULTIMO, QUEDA FACULTADO PARA DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE ESTA
CLAUSULA, PUDIENDO REVOCARLOS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 10.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA “LEY”, ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE
CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 214 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE,
DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 11.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 12.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE
LA “LEY”.

SÍRVASE SEÑOR NOTARIO INTRODUCIR LAS CLÁUSULAS DE LEY Y CURSAR LOS PARTES RESPECTIVOS AL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA.

LIMA, 25 DE SETIEMBRE DE 2,014.

MARY CONSUELO ROJAS RUFINO DE CHIPOCO

DNI Nº08078076

PEDRO ANGEL MENA BAZAN

DNI N° 41844701

MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALATA

DNI Nº10816386