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Modelo Documento Privado de Constitución de La Sociedad S.LR
Modelo Documento Privado de Constitución de La Sociedad S.LR
ACTO CONSTITUTIVO
IDENTIFICACIÓN
DOMICILIO
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE LUGAR DE (MUNICIPIO)
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN EXPEDICION
Daniel Alexander Prieto C.C 100021648 Bogotá D.c Bogotá D.c
Martínez 8
Camilo Andrés C.C 100083635 Bogotá D.c Bogotá D.c
Quintero Ortega 6
Diego Alejandro C.C 100257863 Bogotá D.c Bogotá D.c
Barrera López
Daniel Felipe Ricon C.C 100765431 Bogotá D.c Bogotá D.c
Cárdenas
Estatutos
Capítulo I
Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social
ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una
Sociedad Limitada, de naturaleza comercial, con nacionalidad colombiana, denominada
PETADOS S.L.R.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominación estará siempre seguida de las palabras: “Limitada o S.L.R”
ARTÍCULO 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el municipio de
BOGOTA D.C, departamento de BOGOTA D.C y su dirección para notificaciones judiciales
será la CRA 9#51-11. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en
otros lugares del país o del exterior.
ARTÍCULO 3.- Término de duración.- El término de duración será de____3 años contados
desde la fecha de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho
término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termine expire.
ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal venta y producción
de material textil.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.
Capítulo II
Capital, Responsabilidad, Aumento de Capital y Cesión de Cuotas
ARTÍCULO 5.- Capital El monto del capital por el que se constituye la sociedad es de
$___5.000.000____ dividido en...... (.....4...) (1 cuota) cuotas o partes de interés social, de
un valor nominal de.........PESOS ($.........), cada una, las cuales corresponden a los socios
en proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad,
conforme se describe a continuación:
ARTÍCULO 7.- Aumento de Capital.- El capital de la sociedad puede ser aumentado por
nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El aumento se hará
mediante una reforma estatutaria.
ARTÍCULO 8.- Cesión de Cuotas.- Las cuotas correspondientes al interés de cada uno de
los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si
podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente escritura
será otorgada por el representante legal, el cedente y el cesionario.
Capítulo III
Administración, Reuniones, Votos y Gerencia
ARTÍCULO 10. Reuniones.- La Junta de Socios la constituyen todos los socios reunidos
personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las formas
autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán
ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones
ordinarias tendrán lugar por lo menos dos (2) veces al año en las fechas que determine la
Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a
cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por
objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás
funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía,
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de
utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere
con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil
del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal.
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un
número plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o más
del capital social lo soliciten. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en
la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días
comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de
ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las
ordinarias. Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado
del socio que designe la misma Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará
la persona que debe actuar como Secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier
persona sea o no Socio de la Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de Socios
cuando concurra un número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento
(90%) de las cuotas inscritas del capital social. En las reuniones de la Junta de Socios cada
uno tendrá tantos votos como cuotas o partes de interés social posea en la Empresa y las
decisiones que se adopten para que tengan validez, deberán ser aprobadas por la mayoría
de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de adoptar
resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma de sus
estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés social a terceros,
casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número de votos que
representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el capital
social.
PARAGRAFO: Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de
telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y
jurídicamente vinculantes. Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre
sucesivas o simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones
pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas
respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.
Capítulo IV
Inventario y Reserva
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de
las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.
Capítulo V
Disolución y Liquidación
PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean
susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a
manos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los
activos.
Capítulo VI
Disposiciones Varias
ARTÍCULO 18-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un accionista
con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la sociedad, que no
pueda resolverse directamente por las partes y que sea susceptible de transigir será
resuelta en primera instancia, a través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se
solicitará ante el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de
La Guajira. En caso que la audiencia se declaré fallida o no exista ánimo conciliatorio, se
solicitará ante el mismo Centro que se integre un Tribunal de Arbitramento, al cual se
someterá la diferencia existente entre las partes, decidirá en derecho y el laudo hará tránsito
a cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al reglamento
establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de
La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será integrado por un número impar de árbitros, bien
sea uno o tres, el que se requiera en el caso concreto conforme a la cuantía estimada en el
conflicto.
Capítulo VII
Como subgerente han designado por unanimidad a Camilo Andrés Quintero Ortega,
identificado con el documento de identidad No. (_____1000836356_______), por el término
de 1 año.
Daniel Alexander Prieto Martínez Y Camilo Andrés Quintero Ortega participa (n) en
el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo
para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades
ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de
PETADOS S.L.R.