Junta universal de socios

En la ciudad de Lima, siendo las diez de la mañana (10.00 a.m.) del veinte (20) del mes
de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en el local de la sociedad “AZAMEER
S.A.C.”, con RUC. Nº 20605443878 e inscrita en la Partida electrónica Nº 14387870 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima, sito en av. Isabel La Católica Nº 1230, urb. El
Porvenir, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, se reunieron en
junta general de socios.
Accionistas Asistentes:
 YIQIAO ZHENG, con Carne de Extranjería Nº 002229215, titular de quinientas
diez (510) acciones = 51 % del accionariado.
 XIAOYI LIANG, con Carne de Extranjería Nº 003476830, titular de cuatrocientos
noventa (490) acciones = 49% del accionariado.
Quórum y apertura: Habiéndose constatado que se encontraban presentes accionistas
que representan la integridad del capital suscrito y pagado y habiendo manifestando los
socios su deseo de sesionar y tomar acuerdos válidamente los asuntos que en ella se
proponga tratar, se declara válidamente instalada la junta y abierta la sesión.
Presidencia y Secretaria: Los accionistas asistentes por unanimidad designaron como
presidente de la junta a YIQIAO ZHENG, con Carne de Extranjería Nº 002229215 y
como secretaria a XIAOYI LIANG, con Carne de Extranjería Nº 003476830.
Agenda y Orden del día: El presidente de la junta manifestó que el motivo de la junta
era tratar la siguiente agenda:
1.- Designación de apoderado.
Al abordarse el primer y único punto de la agenda, el presidente de la junta manifestó
y sustento la conveniencia a los intereses de la sociedad de la designación de un
apoderado para que actuando individualmente a sola firma pueda ejercer las siguientes
atribuciones:
A.- Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B.- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades.
En lo judicial gozara de las facultades generales y especiales señaladas en los
Artículos 74, 75, 77 y 436 del Código procesal Civil. En lo administrativo gozara de la
facultad de representación prevista en el artículo 115 de la ley Nº 27444 y demás normas
conexas y complementarias.
Constituirse al Centro de Conciliación Extrajudicial y representar a “la poderdante” en el
procedimiento de conciliación, de conformidad con la ley Nº 26872 y su reglamento D.S.
Nº 14- 2008-JUS y demás normas complementarias y conexas, con facultades para
conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de conciliación, gozando
de la atribución de suscribir el acta conciliatoria, si conviniera a los intereses de la
sociedad.
C.- Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria,
girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar. Aceptar y reaceptar cheques,
letras de cambio, vales pagares, giros, certificados, conocimientos de embarque, cartas
de porte, pólizas, cartas fianzas y cualquier clase de títulos valores, documentos
mercantiles y civiles. Otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente
con garantía o sin ella. Solicitar toda clase de préstamos con garantía hipotecaria,
mobiliaria y de cualquier forma.
D.- Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de
cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o
depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas. Solicitar sobregiros;
solicitar y abrir cartas de crédito. Solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar
contratos de arrendamiento financiero o “leasing”, “lease back”, factoring Y/o
underwriting, mutuos dinerarios en todas sus modalidades. Descuentos, anticipos, en
forma individual y/o mediante líneas de crédito. Observar estados de cuenta corriente.
Así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos.
E.- Adquirir y transferir bajo cualquier título, comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones
de reporte respecto de estos últimos, suscribiendo los respectivos documentos ya sean
privados o públicos. En general podrá constituir garantía hipotecaria, mobiliaria y de
cualquier forma prevista en la normatividad nacional. Podrá celebrar toda clase de
contratos nominados e innominados, inclusive los de leasing o arrendamiento
financiero, lease back, factoring y/o underwriting, consorcio, asociación en participación
y cualquier otro contrato de colaboración empresarial vinculado con el objeto social.
Además, podrá someter las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos
convenios arbitrales.
F.- Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales y demás elementos de propiedad industrial conforme a ley suscribiendo
cualquier clase de documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
G.- Participar en licitaciones, concursos públicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos que conlleve a la realización del objeto social.
Con respecto de lo propuesto en el desarrollo de la agenda, pide el uso de la palabra la
socia XIAOYI LIANG, quien propone la designación de WEICAI LIANG, identificado
con Carne de extranjería Nº 002220841, domiciliado en av. Santa Mercedes Nº 188-
190, distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima, como
apoderado de la sociedad, gozando individualmente a su sola firma de las facultades
propuestas en esta junta.
Acuerdos: Luego de breve debate, se aprobó por unanimidad la designación como
apoderado de la sociedad a WEICAI LIANG, con Carne de Extranjería Nº 002220841,
con domicilio real en av. Santa Mercedes Nº 188-190, distrito de San Martin de Porres,
provincia y departamento de Lima, gozando individualmente a su sola firma de las
facultades propuestas en esta junta.
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la Junta, no sin antes haber sido leída,
redactada, se aprueba por unanimidad su adhesión al libro de actas que se hace en
esta misma fecha y habiendo sido suscrita por YIQIAO ZHENG; XIAOYI LIANG, en
señal de conformidad, a las once de la mañana (11.00 a.m.) de la misma fecha que
aparece en la introducción de esta acta.

YIQIAO ZHENG XIAOYI LIANG

 DECLARACION JURADA

Yo: YIQIAO ZHENG, con Carne de Extranjeria Nº 002229215, en mi calidad de

Gerente General de la sociedad “AZAMEER S.A.C.”, con nombramiento inscrito en la
partida electrónica Nº 14387870 del Registro de personas jurídicas de Lima, declaro
que los asociados que suscriben en el acta de junta general de accionistas de 09 de
diciembre del 2021, son efectivamente tales y que sus firmas corresponden a los
mismos.
Base Legal: D.S. Nº 006-2013-JUS.

Interviene MIGUEL ANGEL PACHAS PACHAS, identificado con DNI. Nº

72617170, como testigo de identidad de QIANG WU.

Lima, 20 de diciembre del 2021.

YIQIAO ZHENG MIGUEL ANGEL PACHAS PACHAS

-TESTIGO-