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MANUAL DE SEGURIDAD
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MANUAL DE SEGURIDAD BASC Fecha : 02-MAR-15
CAPITULO CAFÉ Versión : 2
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Contenido
INTRODUCCION ..................................................................................................................... 4
OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL ........................................................................................... 4
ALCANCE ............................................................................................................................... 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................................ 5
RESEÑA HISTORICA ............................................................................................................... 5
CRECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ EXCELSO EN LA TRILADORA LA
MESETA................................................................................................................................. 7
CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL .................................................................................................... 7
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS .............................................................................................. 8
PROYECCIÒN COMERCIAL ....................................................................................................... 9
INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PLANTEADO .................. 9
PROTECCION. ..................................................................................................................... 10
CLIENTES ............................................................................................................................ 12
2a. INTEGRIDAD DEL CONTENEDOR EN EL PUNTO DE LLENADO.............................................. 13
2a.i INSPECCIÓN DE CONTENEDORES REQUERIDA ................................................................. 13
2a.ii SELLOS DE SEGURIDAD CON ESTANDAR ISO 17712 ......................................................... 13
2a.iii RECONOCER Y REPORTAR LOS SELLOS DE SEGURIDAD COMPROMETIDOS ....................... 13
2b. ALMACENAJE DE CONTENEDORES Y REMOLQUES ............................................................. 13
3a. IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS ............................................................................. 14
3b. IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITANTES ............................................................................. 14
3c. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE DESPACHOS ............................................................... 14
3.c.i MONITOREO LAS ENTREGAS .......................................................................................... 14
3. d PROCEDIMIENTOS DE ENFRENTAMIENTO Y RETIRO DE PERSONAS NO
AUTORIZADAS ..................................................................................................................... 14
4. SEGURIDAD DEL PERSONAL .............................................................................................. 14
5. SEGURIDAD DE PROCESOS ............................................................................................... 14
6. SEGURIDAD FÍSICA .......................................................................................................... 15
7. SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA ...................................................................... 15
7. a PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA .................................................................................... 15
7. b TECNOLOGÍA DE INFORMÁTICA ..................................................................................... 15
8. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS ......................................... 15
8. a ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA AMENAZAS .......................... 15
8. b ENTRENAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS SOBRE SEGURIDAD DE LA CADENA DE
SUMINISTROS...................................................................................................................... 15
1. ESTUDIO LEGAL ............................................................................................................... 16
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................... 16
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ............................................................................................. 17
2.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD ............................................................................................... 17
2.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ..................................................................................... 17
2.4 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ........................................................................... 17
2.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ......................................................................................... 17
2.6 REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN ........................................................................ 18
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1. MARCO TEORICO
INTRODUCCION
Conscientes de la importancia de proteger el buen nombre del café colombiano, se hace necesario
colaborar con la autoridades oficiales del orden Nacional e Internacional, es por ello que la
Compañía Cafetera la Meseta S.A. (Exportadores de café) implementó estándares de seguridad que
ayudan a generar confianza y credibilidad en nuestras actividades nacionales e internacionales.
ALCANCE
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Directrices e indicadores de gestión
Responsabilidades y funciones al personal
Documentando los procesos o tareas a realizar y manteniendo la documentación controlada.
Planificando actividades y tareas para llevar a cabo el logro de los objetivos
Efectuando mediciones y seguimientos a los procesos.
Llevando registros como evidencia de las actividades ejecutadas, siendo estas fuentes de
conformidades.
RESEÑA HISTORICA
A partir de 1988, en la finca la Meseta, se comienza la compra de café verde a productores vecinos
que debían desplazarse hasta Chinchiná para venderlo a
Compradores locales. Se observa la posibilidad de mejorar los precios que los caficultores recibían
por su café, además de un ahorro en costos de desplazamiento, tiempo y facilidad en la entrega;
dado que nuestra ubicación permitía la atención todos los días sin restricción de horario.
En 1989 el negocio exigió la construcción del primer silo, necesario para la atención de los ahora 46
productores y un volumen de 4.800 @ de café al año. Así se consolidó el Beneficiadero La Meseta
con un posicionamiento importante al acopiar la producción de la zona cafetera de Villamaría, a la
vez que la comercialización de café seco se realizaba a través de la Cooperativa de Caficultores de
Manizales, la cual permitía trasladar mayores beneficios a nuestros proveedores y vecinos.
Con el rompimiento del pacto cafetero, la crisis del sector golpea la industria siendo el más afectado
el pequeño productor que ve disminuir sus ingresos y por consiguiente el deterioro de su nivel de
vida. Esta situación le exige buscar fuentes alternas de ingresos y dejar su unidad productiva. Con la
firme creencia en la expansión moderada de la frontera agrícola en la zona, se realizó la adquisición
de una finca colindante de 5 hectáreas.
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Con la premisa de la unión familiar y bajo la razón social Jorge Hernán Muñoz Castaño, hermano
mayor y gerente de la organización se continuó el fortalecimiento del negocio en la finca y
beneficiadero la Meseta así como la expansión moderada de la frontera agrícola.
En el año 2006 se dio apertura al Centro de Acopio la Ínsula; una bodega de 300 metros cuadrados
ubicada en el Municipio de Santa Rosa de cabal-Risaralda, con el fin de ampliar la cobertura de café
de buena calidad y garantizar el aprovisionamiento de materia Prima para la Central de Beneficio y
la Trilladora acogiendo proveedores de esta importante zona cafetera del país. Se tiene una meta de
compras para el 2010 de 150.000@ CPS.
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CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES 1.4% 14% 60.3%
A mediados del año 2008 la empresa Jorge Hernán Muñoz Castaño inicia su transición para
convertirse en Sociedad Anónima con la creación de la Sociedad Compañía Cafetera La Meseta
S.A, teniendo en cuenta el crecimiento constante a través de los años, el nivel de ventas manejado en
la actualidad así como su transición hacia el mercado externo; buscando además una mayor
organización y eficiencia en los procesos empresariales, mayor respaldo frente a terceros y una
visión de permanencia en el largo plazo.
NOMBRE FUNCIÓN
Jorge Hernán Muñoz Gerente General
Castaño
José Fernando Muñoz Gerente Comercial
Castaño
Carlos Alberto Muñoz Administrador Central de
Castaño Beneficio La Ínsula
Juan David Muñoz Castaño Administrador Trilladora
Gloria Clemencia Muñoz Administración Finca La
Castaño Meseta
Luz Estella Muñoz Castaño Administración Centro de
Acopio La Ínsula
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Una frontera agrícola productiva propia de 105 hectáreas, que a partir del año 2008 cuenta con
certificación UTZ Kapeh dando cuenta de las buenas prácticas de manufactura en el cultivo del café
y generando mayor valor agregado.
Se generan 120 empleos directos, duplicándose este número en época de cosecha.
Nuestra trayectoria en la actividad cafetera se remonta a 26 años como productores, 22 años como
comercializadores en el mercado nacional y 7 años en el sector exportador; donde los logros
obtenidos satisfacen las expectativas de clientes, propietarios y vinculados estratégicos así como
exportadores de la región, sectores bancario y comercial.
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PROYECCIÒN COMERCIAL
1. La Compañía Cafetera la Meseta S.A se proyecta a 2020 como una compañía multinacional
de talla mundial, líder en la comercialización mundial de café excelso, reconocida por la alta
calidad de sus productos y procesos Y comprometida con el mejoramiento continuo.
i) El objetivo del proceso de mercadeo y ventas para el período comprendido entre 2015 –
2020 es garantizar el crecimiento de la Compañía desde la evaluación y desarrollo de
mercados estratégicos así como el liderazgo del proyecto para la apertura de la
operación de la Compañía en destinos estratégicos, comenzando por Estados Unidos.
Ventas a través de bodegas propias o alianzas 2200 7500 15000 25000 40000 60000
en destino. Especiales
Ventas a través de bodegas propias o alianzas 5000 10000 25000 50000 75000 125000
en destino. Estándar
Comercialización de especiales desde Origen 2200 5000 10000 15000 20000 25000
Compañía Cafetera La Meseta S.A se proyecta a 2015 como una empresa líder en la
comercialización de café excelso, reconocida por la alta calidad de sus productos y procesos, con un
importante grupo de clientes y proveedores estratégicos y una gestión avanzada del riesgo,
apoyados en un personal altamente capacitado, procesos estructurados, sistemas de mejoramiento
continuo y efectividad en la producción.
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ALMACENAMIENTO
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA.
TERMI NAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA.
REGISTRO EN BOLSA
OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA.
CORREAGRO S.A.
TRORRES CORTES S.A.
REPARACIÓN ELÉCTRICA
TECNOBOBINADOS.
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COMPAÑÍAS DE SEGUROS
POSITIVA ARP.
ENTIDADES DE SALUD
CAFESALUD.
COOMEVA.
EPS SURA.
NUEVA EPS.
SALUD TOTAL.
PROVEEDORES DE EMPAQUE
COMPAÑÍA DE EMPAQUES (MEDELLIN)
EMPAQUES DEL CAUCA
SERVICOS PUBLICOS
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS (CHEC).
COLOMBIA TELECOMUNICACIÓN S.A.
EMPOCALDAS S.A.
EMPRESAS DE TRANSPORTE
INTRASCAR
TRANSRIS
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CLIENTES
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Para el cumplimiento de los numerales 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f y cumplimiento de la política
UIAF(Unidad de información y análisis financiero de la republica de Colombia, referirse a el
manual de políticas y procedimientos sistema integral de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo MN-SD-02) - se ha establecido el “PROCEDIMIENTO ASOCIADOS
AL NEGOCIO” PR-CC-01 donde se tienen establecidos por escrito los requisitos para determinar
el intercambio comercial entre los asociados del negocio, la documentación BASC y
documentación UIAF exigida para los Asociados del negocio, los requisitos exigidos para los
asociados del negocio no BASC, requisitos para los asociados del negocio de participación en
programas extranjeros de SCS, la forma como se verifican los procedimientos de seguridad en el
punto de origen y el proceso de revisión a los asociados del negocio. VER: “PROCEDIMIENTO
ASOCIADOS AL NEGOCIO” PR-CC-01, adicional a los estándares de la norma BASC y a los
estándares de la UIAF.
VER: “MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA INTEGRAL DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO MN-SD-
02”
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5. SEGURIDAD DE PROCESOS
VER: “PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE MATERIA PRIMA, MATERIAL DE
EMPAQUE Y PRODUCTO TERMINADO” PR-CM-02 y VER: “PROCEDIMIENTO
LOGISTICA DE RECIBO Y DESPACHO DE CARGA” PR-LG-01.En este último se encuentran
establecidos los pasos para el procesamiento de la documentación soporte de la carga, para asegurar
manifiestos oportunos y exactos, la manera en que se verifican los envíos y recibos vs. Los
manifiestos de la carga, y la forma como se resuelven y reportan las discrepancias en la carga.
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6. SEGURIDAD FÍSICA
VER: “PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD” PR-SD-03. En este procedimiento se indica cómo
se controla y se encuentra la seguridad en las áreas perimétricas, puertas, estacionamientos de
vehículos no comerciales, estructura de las instalaciones, iluminación, así como sistemas de alarmas
y videocámaras de vigilancia.
7. b TECNOLOGÍA DE INFORMÁTICA
VER: “PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS” PR-GC-
01.
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1. ESTUDIO LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
La organización cumple con todas las formalidades legales aplicables a la actividad comercial y a
cualquier requisito exigido por el Sistema de Gestión en Control y Seguridad. La Compañía
Cafetera la Meseta S.A. como persona Jurídica está debidamente registrada ante la Cámara de
Comercio de Chinchiná según Matricula mercantil No 46835 al Igual que el establecimiento
comercial denominado Compañía Cafetera la Meseta S.A. De igual forma esta registrado ante el
MINCOMEX en el Registro nacional de exportadores y ante la DIAN con el NIT No: 900298861-
2.
Así mismo dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, La Compañía Cafetera La Meseta está inscrita como exportador con el
código 311 que lo identifica en todas sus actividades de Comercialización Internacional, según
registro Nacional de exportadores de café 1620050030C. Igualmente hemos otorgado poder amplio
a la sociedad de Intermediación Aduanera ALMACAFE S.A.
VER:
RUT
CERTIFICADO DE EXISTENCIAS Y REPRESENTACION LEGAL
COMUNICACIÓN DONDE SE INFORMA EL REGISTRO COMO EXPORTADOR
RENOVACION DEL REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES
RENOVACION INSCRIPCION DE LA EMPRESA.
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
VER: "ACTA DECLARACION EXTRAPROCESO".
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SISTEMA DE GESTIÓN
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
La empresa realizó un “DIAGNOSTICO INICIAL SGCS BASC V. 03 DE 2008. ADOPCIÓN DE
REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD C-TPAT” Según formato emitido por la OMB.
Para cada objetivo se planteó la meta a alcanzar, la forma o el medio por el cual serán medidos y la
frecuencia con que se hará. VER: "PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION" OTD-GG-
01.
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2.9 AUDITORIAS
La empresa documentó el "PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS" PR-MC-01, el cual incluye las responsabilidades y los formatos para la planificación
y correcta realización de estas.
Procesos de Planeación: Son los procesos desarrollados por la alta dirección y tienen como
Procesos operativos: Son los procesos desarrollados por el personal de la Empresa directamente
Proceso de Compras
involucrados con el producto.
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Procesos de apoyo: Son los procesos desarrollados de manera que involucran su gestión como
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4. SISTEMA DE SEGURIDAD
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La Compañía Cafetera La Mesta S.A. se ha visto en la necesidad de implementar como mínimo las
siguientes medidas y procedimientos que permitan dar cumplimiento a este objetivo:
1) Identificar las situaciones que puedan generar a la empresa riesgo de LA/ FT (lavado de
activo y financiación del terrorismo) en las operaciones, negocios o contratos que realiza, es
decir, identificar a las contrapartes , mediante el formato identificación de asociados al
negocio FO-CC-04 para asociados nacionales e Identification of business partners form
para asociados internacionales FO-CC-4.1, donde se solicitan estados financieros, origen
del capital, referencias comerciales, referencias bancarias, rut, fotocopia del representante
legal, estados financieros, TAX ID registration, persona que facilita la información y
posteriormente se verifica esta información en las siguientes bases de datos :
• Lista Clinton.
• Lista de terroristas de las Naciones Unidas.
• Lista de buscados, fugitivos y terroristas del FBI.
• Consulta de expedientes judiciales.
• Consulta de responsables fiscales.
• Consulta de antecedentes disciplinarios.
• Consulta de denuncias de la Fiscalía.
• Buscados Interpol.
• Lista fugitivos DEA
• Consulta en la pagina Greencoffe
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• Por su parte, la Recomendación 1 establece que los países deben exigir, tanto a las
instituciones financieras y a las sociedades que desarrollan actividades no financieras que
identifiquen, evalúen y tomen acciones eficaces para mitigar sus riesgos de LA/FT.
• Finalmente, el GAFI considera que para que este sistema de supervisión tenga resultados
efectivos, los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces,
proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, que estén
disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas que incumplan con las medidas
anti LA/FT. En este sentido, insta para que las sanciones también sean aplicables a sus
directores y a la alta gerencia (Recomendación 35).
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• El artículo 10 de la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, señala que las
autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control deben instruir a sus
supervisados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la
información a reportar a la UIAF, de acuerdo con los criterios e indicaciones que de esta
reciban.
• El artículo 2 del Decreto 1497 de 2002 dispone que las entidades públicas y privadas
pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben reportar
operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo
102 y los artículos 103 y 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha
Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que les señale.
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• Lavado de Activos: Art. 323 Código Penal, delito que comete toda persona que busca dar
apariencia de legalidad a bienes o dinero de alguna de las actividades descritas en este
articulo.
• Financiación del Terrorismo: Art.345 Código Penal, delito que comete toda persona que
incurra en alguna de las conductas descritas en este articulo.
• Riesgo Legal: Perdida en que incurre la empresa, los socios, sus administradores o
cualquier persona vinculada, por multas, u obligados a indemnizar daños como resultado
del incumplimiento de normas con la prevención de LA/FT.
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La Compañía Cafetera La Mesta S.A. en vista de su compromiso con la lucha contra el lavado
de activos y financiación del terrorismo efectuara los siguientes reportes a la UIAF:
IDENTIFICATION OF
BUSINESS PARTNERS
FORM PARA ASOCIADOS
INTERNACIONALES FO-
CC-4.1,
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ACTUALIZACIÓN DE
DATOS -FO-RH-07
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