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CONSTITUCION: En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, a diez y
ocho días de enero del dos mil doce, ante mi Dr. Federico Malo Quezada Notario Público, Segundo
del Cantón Cuenca, comparecen los señores: Juan Carlos Ortiz Illescas (030186380-9) , Roberto
Carlos Reinoso Granda (010333461-1), Ximena del Rocío Muñoz Gómez (010286052-5) y Adriana
Fernanda Orellana Castillo (010561960-5) , Ana Isabel Calle Calle (010520617-1) y Mayra Soledad
Campoverde Pacheco (010562407-6); los cuatro primeros casados y solteras las dos últimas,
ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley, domiciliados en esta ciudad, a quienes de
conocer doy fe, y cumplimos los requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura
pública el contenido de la siguiente minuta: Señor notario en el protocolo de escrituras públicas a
su cargo sírvase incorporar una de la que conste la constitución de una Compañía Anónima , que
se otorga al tenor de las siguiente clausulas:
PRIMERA.-Comparecen al otorgamiento del presente instrumento los señores Juan Carlos Ortiz
Illescas (030186380-9) , Roberto Carlos Reinoso (010333461-1) Granda, Ximena del Rocío Muñoz
Gómez (010286052-5) y Adriana Fernanda Orellana Castillo (010561960-5) , Ana Isabel Calle
Calle (010520617-1) y Mayra Soledad Campoverde Pacheco (010562407-6); los cuatro primeros
casados y solteras las dos últimas, ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley,
domiciliados en esta ciudad de Cuenca.
CAPÍTULO PRIMERO:
CAPÍTULO SEGUNDO:
ARTICULO CINCO. - Del Capital.- El capital social de la compañía es de SEIS MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en seiscientas acciones ordinarias y nominativas,
de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, numeradas consecutivamente del
0001 al 0600. Las que estarán representadas por títulos que estará firmado por el Gerente General
y por el Presidente de la Compañía
CAPÍTULO TERCERO
ARTÍCULO OCHO.-Salvo que la ley disponga otra cosa, la Junta General se instalará, en primera
convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del capital social pagado. Con igual salvedad,
en segunda convocatoria, se instalará con el número de accionistas presentes, siempre que se
cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se
instalará con los accionistas presentes.
ARTICULO NUEVE.- Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la junta general se
instalará, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la
transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la
compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del
estatuto con la concurrencia del 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un
quórum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia
de la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la
ley no prevea otro quórum, la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se
dejará constancia en esta convocatoria.
ARTÍCULO QUINCE.- Presidencia y secretaría del directorio.- Presidirá las reuniones del
directorio el presidente de la compañía. Actuará de secretario en ellas, con voz informativa pero sin
voto, el gerente de la compañía. Si faltare uno de ellos o ambos, desempeñarán esas funciones en
la reunión respectiva la persona o personas que para el efecto el directorio nombre en forma ad-
hoc.
Corresponde al directorio:
CAPÍTULO CUARTO
DE LA FISCALIZACION
ARTICULO VEINTE.- Comisarios. - La junta general designará un comisario, cada cinco años,
quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales,
sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VEINTE Y UNO.- Norma general. - La compañía se disolverá por una o más de las
causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al
procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias
permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente.
CUARTA.- APORTES. En el siguiente cuadro se detalla la suscripción y el pago del capital social
tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías:
Capital Pagado Capital por Pagar
Capital
Acciones
Suscrito (debe cubrir al menos el 25% de (El saldo deberá pagarse
cada acción) en 2 años máximos)
Especies
Numerario
(dinero) (muebles e
inmuebles)
2. Roberto Carlos
USD 1.200,00 USD 200,00 USD 1.000,00 20%
Reinoso Granda
4. Adriana Fernanda
USD 800,00 USD 800,00 13%
Orellana Castillo
6. Mayra Soledad
Campoverde USD 900,00 USD 900,00 15%
Pacheco
TOTAL $ 1.900,00
Juan Carlos Ortiz Illescas, suscribe 120 acciones de diez dólares cada una; lo que da un aporte de
USD 1200.00, y paga en numerario USD 300.00 y en especies USD 900.00 distribuidas en una
cámara y un computador portátil.
Roberto Carlos Reinoso Granda suscribe 120 acciones de diez dólares cada una; lo que da un
aporte de USD 1200.00, y paga en numerario USD 200.00 y en especies USD 1000.00 distribuidas
en una bicicleta y cinco carpas
Ximena del Rocío Muñoz Gómez suscribe 100 acciones de diez dólares cada una; lo que da un
aporte de USD 1000.00, y paga en numerario USD 1000.00
Adriana Fernanda Orellana Castillo suscribe 80 acciones de diez dólares cada una; lo que da un
aporte de USD 800.00, y paga en numerario USD 800.00
Ana Isabel Calle Calle, suscribe 90 acciones de diez dólares cada una; lo que da un aporte de USD
900.00, y paga en numerario USD 900.00
Mayra Soledad Campoverde Pacheco, suscribe 90 acciones de diez dólares cada una; lo que da
un aporte de USD 900.00, y paga en numerario USD 900.00
Los valores pagados por todos los accionistas se encuentran pagados en la cuenta
‘’INTEGRACION DE CAPITAL”, abierta en el Banco del Pichincha sucursal CUENCA a nombre de
la compañía que hoy se constituye; según consta del certificado que se agrega como documento
habilitante
Se designa como comisario a la Srta. Calle Calle Ana Isabel, para un período igual al del
presidente y gerente
Además se designa como miembros del directorio a: Sr. Juan Carlos Ortiz Illescas primer vocal
principal con su suplente la Sra. Fanny Beatriz Maldonado Guanga; a la Sra. Adriana Fernanda
Orellana Castillo segundo vocal principal con su suplente el Sr. Diego Fernando Orellana Castillo y
a la Srta. Mayra Soledad Campoverde Pacheco tercer vocal principal con su suplente al Sr. Juan
Carlos Campoverde Pacheco. ANEXO 1. Usted, señor notario, se dignará añadir las
correspondientes cláusulas de estilo
ANEXO 1
Sr. Juan Carlos Ortiz Illescas Sra. Fanny Beatriz Maldonado Guanga
Sra. Adriana Fernanda Orellana Castillo Sr. Diego Fernando Orellana Castillo
Srta. Mayra Soledad Campoverde Pacheco Sr. Juan Carlos Campoverde Pacheco
RESOLUCION APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CONSIDERANDO:
Que se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de constitución de
la compañía “EQEXPLOR S.A.”. Otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca el 18 de
Enero de 2012, con la solicitud para su aprobación.
RESUELVE:
a) Que el Notario Sexto del cantón Cuenca tome nota al margen de la matriz de la escritura
que se aprueba, del contenido de la presente Resolución;
b) Que el Registrador Mercantil del cantón Cuenca, inscriba en el registro a su cargo la
referida escritura y esta Resolución; y,
c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones.
COMUNÍQUESE. - DADA y firmada en Cuenca, a los 20 días del mes de enero de 2012
Se comunica al público que la compañía “EQEXPLOR S.A.” se constituyó por escritura pública otorgada ante
el Notario Segundo del cantón Cuenca el 18 de Enero de 2012 2007, fue aprobada por la Superintendencia de
Compañías mediante Resolución No. 07-C-Dic-.
2. CAPITAL: SIES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en seiscientas
acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. 3.
3. OBJETO: Su actividad predominante es: “El objeto principal de la compañía es el dedicarse a la:
“El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas
(diez centímetros) en el periódico de mayor circulación en Cuenca”.
MODELO DE NOMBRAMIENTO
Ciudad
De mi consideración:
Atentamente:
Presidente designado
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Señor
GERENTE DEL
Ciudad.
De mi consideración:
Cúmpleme comunicar a usted que la compañía “EQEXPLOR S.A.”, ha concluido los trámites
legales previos a su funcionamiento.
En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la “Cuenta de
Integración de Capital” de esta Compañía, a los administradores de la misma.
Muy atentamente:
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
TITULO DE ACCION
CAPITAL SUSCRITO
POR 120 Acciones $ 6.000,00 USD SERIE 0001 - 0120 ACCIONES DE $ 10,00
Notaría Dr. Federico Malo Quezada Inscrita en el Registro Mercantil CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR/A Adriana Fernanda
Orellana Castillo.
El 19 de marzo de 2012 Tomo 5 Folio 8 N° 1235
ES PROPIETARIO DE ochenta ACCIONES NORMATIVAS
ORDINARIAS DE diez dólares CADA UNA SEÑALADA CON
RECIBI DE LA COMPAÑÍA Ciento Veinte ACCIONES LOS NUMEROS 0341- 0420 CON TODOS LOS DERECHOS Y
NORMATIVAS LIBERADAS DE USD diez dólares CADA UNA OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS
No. 0001 – 0120 QUE RESPONDE A LA SERIE A ACCIONISTAS SEGÚN LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA.
El libro de acciones, se llena por cada uno de los accionistas, con los
nombres y apellidos completos, nacionalidad, número de cédula, el
número de folio. Este se le asignará en forma secuencial, según el número
de accionistas que haya, en el caso de ingresar un nuevo accionista se
abrirá un nuevo folio con el número secuencial asignado.
ONES Y ACCIONISTAS
AD: ECUATORIANO
01
12
200,00 120 $ 1.200,00 $ 10,00 0001-120 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 LMMC Pag
0
ONES Y ACCIONISTAS
AD: ECUATORIANO
02
$
200,00 120 $ 1.200,00 120 $ 10,00 121-240 $ 1.200,00 $ 1.200,00 LMMC Pag
1.200,00
Ximena TRANS
10 241-250 $ 100,00 Roberto Reinoso $ 100,00 $ 1.300,00 LMMC
Muñoz /CO
Adriana TRANS
10 341-350 $ 100,00 Roberto Reinoso $ 100,00 $ 1.400,00 LMMC
Orellana /CO
Roberto TRANS
20 121-140 $ 200,00 Ana Isabel Calle $ 200,00 $ 1.200,00 LMMC
Reinoso /V
23 de
Ximena Roberto
Febrero 10 241-250 $ 100,00 $ 100,00 $ 900,00
Muñoz Reinoso
2012
23 de Mayra
Ximena
Marzo Campoverd 15 511-526 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.050,00
Muñoz
2012 e
30 de
$
Mayo de $ 1.200,00 120 120 $ 10,00 601-720 $ 1.200,00 $ 2250,00
1.200,00
2012
ONES Y ACCIONISTAS
AD: ECUATORIANO
04
PAGO FIRMA DE
OBSERV
SUSCRIPCIONES PARCIALE ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALES REPRESENTANT
S
S VALOR E LEGAL
VALOR
NUMERO DE NUMERACIO VALOR CEDENT VALOR
ITAL N° UNITARI N° NUMERACION CESIONARIO DEBE HABER SALDO
ACCIONES N TOTAL E TOTAL
O
ONES Y ACCIONISTAS
DAD: ECUATORIANO
05
PAGO FIRMA DE
SUSCRIPCIONES PARCIALE ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALES REPRESENTANT OBSERVACI
S VALOR E LEGAL
NUMERO DE VALOR NUMERACIO VALOR NUMERACIO VALOR
ITAL N° CEDENTE N° CESIONARIO DEBE HABER SALDO
ACCIONES UNITARIO N TOTAL N TOTAL
0,00 90 $ 900,00 90 $ 10,00 421-510 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 LMMC Pago 100
Mayra TRANSFERE
Ana Calle 10 341-350 $ 100,00 $ 100,00 $ 800,00 LMMC
Campoverde VENTA
Roberto TRANSFERE
20 121-140 $ 200,00 Anita Calle $ 200,00 $ 1.000,00 LMMC
Reinoso COMPR
$ $ $ AUMENTO
200 200 $ 10,00 721-920 $ 3.000,00 LMMC
0,00 2.000,00 2.000,00 CAPITA
ONES Y ACCIONISTAS
DAD: ECUATORIANO
ASAPORTE N°: 0105624076
06
0,00 90 $ 900,00 90 $ 10,00 511-600 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 LMMC Pago 100%
Mayra
Mayra TRANSFEREN
Campoverd 15 511-526 $ 150,00 $ 150,00 $ 750,00 LMMC
Campoverde /VENTA
e