MEMORANDO N°522- 2021-FMV/GL

A : Iván Gil Grados Cabrera

Gerente de Finanzas

André Pellegrin De La Flor

Gerente de Operaciones

César Berrocal Moreno

Gerencia de Administración (e)

De : Pablo Arciniega Pérez - Alcazar

Gerente Legal (e)

Asunto : Solicitud de Levantamiento de Secreto Bancario – Alberto

Benjamín Arenas Benavente - Sofía Linares Cotrina –
WORKFORCE CONSULTING SAC

Referencia : OFICIO N° ° 36 -2020(2021)-2°FPEDLAL-MP-FN

Fecha : 06 de mayo del 2021

Me dirijo a ustedes en relación al oficio de la referencia, mediante el cual, la Segunda

Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavados de Activos de Lima, solicita
con el carácter urgente al Fondo MiVivienda S.A, la siguiente información:

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir formato digitalizado PDF (…)
copia certificada de la Resolución Judicial de fecha 30 de abril de 2021 (…) la cual
declara PROCEDENTE el requerimiento formulado por esta Fiscalía y autoriza
judicialmente el Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria e
Identidad Bursátil, por el periodo comprendido desde el 01 de enero del año
2017 al 31 de diciembre del año 2019 (…) de las siguientes personas:

PERSONAS NATURALES:

1. Alberto Benjamín Arenas Benavente, identificado con DNI N° 047857439.

2. Sofía Linares Cotrina, identificado con DNI N° 40160774.

PERSONAS JURIDICAS:

1. WORKFORCE CONSULTING SAC identificada con RUC 20602718167

a) RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO.

 Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de

ahorros, cuentos corrientes, mancomunados si las hubiera}.
 Nombre de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios.
 Movimientos de cuentas (activas y pasivos), origen y destino de los
movimientos.
 Cheques girados (verso y reverso)
  Cheques de gerencia.
 Préstamos.
 Información referente o relaciones vigentes y no vigentes con holdings
nacionales e internacionales.
 Hipotecas.
 Leasing.
 Warrants.
 Prendas mercantiles.
 Fianzas.
 Certificados de depósitos.
 Garantías bancarias.
 Fondos fiduciarios.
 Cartas de crédito.
 Tarjeta de crédito (personal y adicional) y líneas de crédito.
 Levantar el secreto en Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, almacenes de depósito de
empresa de transferencia de fondos.
 Información relevante, conexa y complementaria.”

Al respecto, sus Gerencias, deberán remitir la información requerida por la Fiscalía, en

sobre cerrado, de forma impresa y en soporte virtual (CD), en plazo máximo de 02
días, a efectos de absolver el requerimiento de información oportunamente y así evitar
responsabilidades penales y administrativas.

Sin otro particular, quedamos ante ustedes.

Atentamente,

Pablo Arciniega Pérez-Alcázar

Gerente Legal (e)
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Se adjunta:
 OFICIO N° ° 36 -2020(2021)-2°FPEDLAL-MP-FN