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  • Evaluación Módulo 03

    Cargado por

    Hugo Moreno Perdomo
    147 vistas3 páginas
    El documento resume una evaluación de un módulo de capacitación sobre prevención de lavado de activos. La evaluación contiene 5 preguntas, de las cuales el estudiante respondió correctamente 3 preguntas y incorrectamente 2 preguntas, obteniendo una calificación final de 8 sobre 12.

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    Evaluación Módulo 03

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    El documento resume una evaluación de un módulo de capacitación sobre prevención de lavado de activos. La evaluación contiene 5 preguntas, de las cuales el estudiante respondió correctamente 3 preguntas y incorrectamente 2 preguntas, obteniendo una calificación final de 8 sobre 12.

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    Página Principal ▶ Mis cursos ▶ Capacitación Virtual

    ▶ FUNDAMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS


    (5H)
    ▶ MÓDULO 03: Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE ▶ Evaluación Módulo 03

    Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 21:28


    Estado Finalizado
    Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 21:28
    Tiempo 53 segundos
    empleado
    Calificación 8,00 de 12,00 (67%)

    Pregunta 1

    Incorrecta

    Se puntúa 0,00 sobre 2,00

    ¿La Unidad de Análisis Financiero y Económico, se


    encuentra adscrita al CONSEJO NACIONAL
    CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS?

    Seleccione una:
    Verdadero 

    Falso

    La respuesta correcta es 'Falso'


    Pregunta 2

    Correcta

    Se puntúa 3,00 sobre 3,00

    ¿A los Sujetos Obligados los determina cada


    organismo de control?

    Seleccione una:
    Verdadero

    Falso 

    La respuesta correcta es 'Falso'

    Pregunta 3

    Correcta

    Se puntúa 2,00 sobre 2,00

    ¿Las funciones y atribuciones de la UAFE, se


    encuentran dispuestas en el artí­culo 12 de la Ley?

    Seleccione una:
    Verdadero 

    Falso

    La respuesta correcta es 'Verdadero'

    Pregunta 4

    Incorrecta

    Se puntúa 0,00 sobre 2,00

    ¿La Ley Orgánica de Prevención, Detección y


    Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
    Financiamiento de Delitos
    reemplaza a la anterior Ley para Reprimir el Lavado de Activos?

    Seleccione una:
    Verdadero 

    Falso

    La respuesta correcta es 'Falso'


    Pregunta 5

    Correcta

    Se puntúa 3,00 sobre 3,00

    ¿Las superintendencias
    son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control?

    Seleccione una:
    Verdadero 

    Falso

    La respuesta correcta es 'Verdadero'

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