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▶ FUNDAMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS

(5H)
▶ MÓDULO 03: Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE ▶ Evaluación Módulo 03

Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 21:29

Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 21:30
Tiempo 1 minutos 5 segundos
empleado
Calificación 12,00 de 12,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Las superintendencias
son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control?

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

¿El COIP entra en vigencia en el año 2013?

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿La Unidad de Análisis Financiero y Económico, se

encuentra adscrita al CONSEJO NACIONAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS?

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿La UAFE, emitirá resoluciones

en materia de prevención de lavado de activos y combate al
financiamiento de
delitos?

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿La CICAD es miembro asesor de GAFILAT?

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'