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Crimen Organizado Resumen
Crimen Organizado Resumen
I.- INTRODUCCIÓN.
Este trabajo constituye el resultado de la lectura del libro intitulado “EL CRIMEN
ORGANIZADO” de la autora guatemalteca DOCTORA SANDRA ELIZABETH
ACÁN GUERRERO, en el cual la connotada autora nacional desarrolla distintas
temáticas acerca del crimen organizado sobre la base de los conocimientos
adquiridos a lo largo de su productiva carrera como jurista y docente de esta Casa
de Estudios Superiores.
A pesar que inicialmente, por pedido de la docente y autora de esta obra jurídica,
el resumen estaba programado para realizarse en no menos de ocho páginas ni
más de diez, la labor de sintetizar cada uno de los capítulos de este libro tomó
más de lo considerado, porque, a juicio del maestrando, era casi imposible realizar
un resumen en tan pocas páginas de una obra que merece estar en la palestra
junto a grandes obras de connotados autores como lo son Luigi Ferrajoli, Eugenio
Raúl Zaffaroni, Olga Islas de González-Mariscal, José Gustavo Girón Palles,
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Ludwin Guillermo Magno Villalta Ramírez, Héctor Aníbal De León Velasco y José
Francisco De Mata Vela, entre otros.
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II.- CONTENIDO
(RESUMEN)
CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1.3 Mafias y grupos organizados en los siglos XX y XXI. La edad de oro del
crimen organizado se mantuvo hasta la época de 1950, ya que es durante la
primera mitad del siglo XX, donde los grupos criminales de todo el mundo fundan
1
El origen del término Mafia, no es del todo claro, empero existe una teoría más fiable de atribuir a
orígenes árabes el término y aportar las dos más factibles posibilidades que aluden a la palabra
mahias, término árabe para “habladores” o “arrogancia” y Mu Afahm cuyo significado es “protección
y seguridad”.
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Conocida también con el nombre de «La Garduña». Algunos autores sitúan su origen en Toledo,
España, en el año de 1412, y es el antecedente de las cuatro principales organizaciones criminales
de Italia, como lo son la 'Ndrangheta —Mafia calabresa—, la Cosa Nostra —Mafia siciliana— la
Camorra —Mafia napolitana— y la Sacra Corona Unita —Mafia de la región de Apulia—.
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Dentro de estas organizaciones mafiosas, descendientes de la Cosa Nostra italiana, tenemos las
más conocidas en Estados Unidos, que se encuentran formadas por las cinco familias neoyorkinas,
a saber: Bonanno, Colombo o Profaci, Genovese, Gambino (la más violenta) y Lucchese. En 1931
se formó un órgano rector de la Mafia italoamericana conocido como “La Comisión”. Charlie
“Lucky” Luciano estableció el Consejo de Administración mafioso de “La Comisión” para supervisar
todas las actividades de la mafia en los Estados Unidos y servir como mediador de conflictos entre
familias. La Comisión constaba de siete jefes de familias mafiosas: los líderes de las Cinco
Familias de Nueva York: Charlie “Lucky” Luciano (Genovese), Vincent “The Executioner” Mangano
(Gambino), Gaetano “Tommy” Gagliano (Lucchese), Joseph “Joe Bananas” Bonanno (Bonanno) y
Joseph “The Old Man” Profaci (Colombo), el jefe del Chicago Outfit, Al “Scarface” Capone y el jefe
de la familia criminal de Buffalo, Stefano “The Undertaker” Magaddino.
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sus cimientos para el dominio mundial futuro de cualquier negocio que produjera
beneficios suficientes. Inicialmente el mercado fuerte de la mafia se encontraba en
el alcohol clandestino (contrabando), no obstante también incursionó en la
prostitución, corrupción sindical, juegos, usura, extorsión, chantaje, etc., hasta
llegar en la actualidad con el tráfico de armas (Mafia rusa), la prostitución
internacional (Yakuza), el tráfico ilegal de personas, la piratería comercial (las
Tríadas chinas) y el tráfico de drogas a nivel internacional.
1.6 Los mafiosos en busca del Sueño Americano. Corresponde a los Estados
Unidos de América, a inicios del siglo XIX, constituirse en el centro de expansión e
ingreso de inmigrantes italianos donde se aprovechan y se filtran los mafiosos más
buscados, instalándose en ciudades tales como New York, Chicago, Las Vegas,
Brooklyn, entre otras.
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Responsable de los asesinatos de los jueces antimafia italianos Giovanni Falcone y Paolo
Borsellino, lo que provocó su captura y encarcelamiento.
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1.10 El grupo organizado de la actualidad “Los Caballeros Templarios”. En la
actualidad funciona un grupo organizado sumamente violento, fuerte y poderoso,
conocido como “Los Templarios”, hicieron su aparición en forma pública el 8 de
marzo de 2011. Radicado en el Estado de Michoacán, México (sustituyeron a la
“Familia Michoacana”). Sus líderes son Servando Gómez Martínez “La Tuta”, José
Antonio González “El Pepe” y Enrique Plancarte “El Kike Plancarte”. Las primeras
ejecuciones atribuidas a Los Caballeros Templarios se presentaron con dos
hombres colgados por el cuello de unos puentes. Aparecían dos carteles pegados
que indicaban “Los matamos por ladrón y secuestrador”, atentamente los
Caballeros Templarios. En su código, de vigilancia obligatoria para todos los
miembros de la orden así llamada por ellos, puntualizan que su labor es luchar
contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo, así como contra el
desmoronamiento de los valores morales y los elementos destructivos que
prevalecen hoy en la sociedad, pues la suya, aseguran, es también una batalla
ideológica. Además, se proponen fomentar el patriotismo, expresado en el orgullo
hacia la propia tierra.
CAPÍTULO II
EL GRUPO ORGANIZADO
OTRO TIPO DE CRIMINALIDAD
2.1 El punto de mira de los grupos organizados. Aun cuando las motivaciones
delictivas sean varias, para el crimen organizado, la principal es la obtención de
beneficios económicos. A este fin también puede sumársele el de tipo político. No
obstante, para Roberto Eleuterio Duarte el crimen organizado persigue los
siguientes fines: “Obtener en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de
dinero, a través de las actividades lícitas e ilícitas. Corromper las estructuras
gubernamentales”.
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2.2 ¿Qué debe entenderse por delincuencia convencional y no
convencional? A nivel social existen tres tipos de delincuencia de las cuales
puede hacerse referencia a: Delincuencia local (Usualmente es la producida en
lugares periféricos —donde prevalece la pobreza, escasez a los servicios
principales, mala organización, etc.—), Delincuencia común o la convencional
(Es la que se tiene noticia diariamente a través de los medios de comunicación y
afecta únicamente un bien jurídico tutelado, como el caso de asesinato, violación,
extorsión, estafa, coacción, entre otros) y Delincuencia organizada o no
convencional (Es una delincuencia altamente agresiva de las manifestaciones
delictivas, opera a escala mundial, usa conexiones transnacionales extensivas y
tiene la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional. Las acciones
que se realizan por parte de este tipo de delincuencia, tienen amplia cobertura, los
sujetos activos son grandes organizaciones criminales, los bienes jurídicos
tutelados afectados son de tipo colectivo —macrosociales— e individual y en
razón de las víctimas son incontables).
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Según esta Convención, por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave.
Es interesante ver como esta normativa internacional colisiona con lo regulado por el Artículo 2 de
la Ley Contra la Delincuencia Organizada, contenida en el Decreto Legislativo Número 21-2006, ya
que nuestra norma interna ofrece un catálogo de los tipos penales que pueden ser transgredidos
por los grupos delictivos organizados u organizaciones criminales (consúltese el Artículo 3 de la
citada Convención de Palermo).
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2.5 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. En diciembre del año 2000, se aprueba en Palermo, Italia, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, situación que motivó a la Comunidad Internacional uno de los
eventos de mayor importancia mundial para enfrentar el problema de gran riesgo
mundial. La aprobación de la Convención, dio la base legal, para abordar el
problema en toda su dimensión y no permite que grupos delincuenciales instalen
sus actividades dentro de los países y que alteren la paz, seguridad, bienestar,
entre otros derechos a sus habitantes. La Convención de Palermo se encuentra
conformada de 41 Artículos.
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Pentito (en italiano arrepentido, en plural pentiti) designa a las personas en Italia que, habiendo
formado parte previamente de organizaciones criminales o terroristas, tras su arresto deciden
arrepentirse y colaborar con el sistema judicial para ayudar en la investigación. Entre los más
famosos pentiti se encuentra Tommaso Buscetta, el primer pentito importante, que sirvió de gran
ayuda para el juez Giovanni Falcone en su descripción de la Comisión de la mafia siciliana o
Cupola, el órgano que lideraba la Mafia siciliana en los años 1980, así como para identificar los
principales canales operativos que utilizaba esta organización criminal para hacer negocios.
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absuelto de estos delitos en el Tribunal de Casación. Sin embargo, el juicio no
finaliza ahí, el proceso de apelación dura alrededor de 4 años, por lo cual para
1989, solo 60 mafiosos seguían en la cárcel.
Y es así, que en el verano de ese mismo año Giovanni Falcone (23 de mayo de
1992) y Paolo Borsellino (19 de julio de 1992) son asesinados por medio de
coches bomba, lo que genera indignación pública y un resurgimiento de la lucha
contra la mafia que debilitó seguramente la organización.
CAPÍTULO III
LOS NEGOCIOS MÁS EXITOSOS DEL CRIMEN
ORGANIZADO
3.1 ¿De qué negocios provienen las mejores ganancias? Entre las actividades
del crimen organizado se puede hacer referencia al: contrabando, lavado de
dinero, falsificación de moneda, tráfico de influencias, tráfico de armas, tráfico de
materias prohibidas (materias primas nucleares), tráfico de órganos, tráfico
humano, trata de blancas, robo de vehículos, extorsiones, secuestro y
defraudación tributaria, entre otros. Pero de las actividades ya indicadas entre la
más productiva se encuentra: el tráfico de drogas, denominado como
“Narcotráfico” y el lavado de dinero.
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El narcotráfico debe entenderse: “Como una industria ilegal mundial que consiste
en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que
ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la
ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas”.
3.3 La gran industria. La industria delictiva obtiene del negocio de las drogas,
grandes dividendos económicos en vista de constituir un mercado de grandes
proporciones. Las drogas de mayor consumo son: La marihuana, cocaína y sus
derivados, heroína y drogas sintéticas. Sin embargo, en el caso de Estados
Unidos las más consumidas están: cocaína, heroína, marihuana y estimulantes
sintéticos del tipo de las anfetaminas.
CAPÍTULO IV
EL TRÁFICO DE ARMAS EN GUATEMALA
El otro negocio.
4.2 El negocio de las armas. El tema del tráfico de armas a nivel mundial se
refiere por primera vez en el programa de las Naciones Unidas en el año de 1962,
y es durante los siguientes 25 años que estará despertando el discurso.
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federal de Nueva York le condenó a 25 años de cárcel el 5 de abril del 2012,
después de que un jurado popular lo hallara culpable de conspirar para matar a
ciudadanos estadounidenses y vender armas a las FARC colombianas. Viktor
Bout siempre ha insistido en su inocencia y ha denunciado que su proceso ha sido
una operación política.
Varios países son productores de armas, sin embargo 6 son los que ostentan ese
monopolio a nivel mundial, dentro de ellos puede referirse a: China, Francia,
Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
CAPÍTULO V
EL LAVADO DE DINERO
¿Cómo santificar las ganancias productos del delito?
5. El lavado de dinero
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5.2 Antecedentes. Corresponde aparecer en la Edad Media, donde se dan las
primeras manifestaciones de lavado de dinero, los mercaderes y prestamistas
medievales, colocan sus ganancias que obtenían de la usura en dinero legítimo.
En la Edad Moderna, con los permanentes ataques de la piratería, en especial a
galeones españoles que transportaban oro de América a Europa. Puede
apreciarse una línea de ocultamiento de grandes ganancias del producto de esos
asaltos. Con ello nace el aparecimiento de los seguros, que hoy día se conoce las
compras fas, cif y otras.
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Integración (Finalmente, concluye el ciclo del lavado con esta etapa. Se realiza la
inserción del dinero ya “lavado” por las etapas precedentes, en nuevas entidades
financieras o su repatriación del extranjero. Seguidamente, ser invertido en
empresas legítimas, reales o simuladas, pero que están dotadas de sus
correspondientes registros contables y tributarios, lo cual hará que el capital
originariamente ilegal pueda expresar ahora una legitimidad ostensible y
verificable frente a cualquier medio o procedimiento de control contable o tributario
convencionales).
5.6 ¿Qué es la estratificación? Tiene como fin primordial alejar las ganancias
producidas por las actividades ilegítimas, a través de transacciones financieras
sumamente complejas.
CAPÍTULO VI
LA CORRUPCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
6. Corrupción y su incidencia
6.1 Definición del término corrupción. La palabra corrupción, proviene del latín
rumpere, cuyo significado es romper, dividir, quebrar, violar, anular. Y deriva de
corrumpere, lo cual significa alteración, desunión, descomposición. Por lo tanto,
Corrumpere significa: romper con, romper en unión de. Sin embargo, esta palabra
significa “echar a perder, pudrir”. Corrupción es el mal uso del poder público para
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conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El
término opuesto a corrupción es transparencia. Por esta razón se puede hablar del
nivel de corrupción o de transparencia de un Estado. Todos los tipos de gobierno
son susceptibles de corrupción. Las formas de corrupción varían, pero las más
comunes son cohecho pasivo, cohecho activo, cohecho activo transnacional,
aceptación ilícita de regalo, concusión, fraude, prevaricación, retardo malicioso,
denegación de justicia y obstrucción de justicia. La corrupción facilita a menudo
otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, y la
prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes organizados, y no
siempre apoya o protege otros crímenes.
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Politólogos hacen un repaso por los recientes escándalos en el Estado, destacando que a partir
de estos se puede buscar una solución al actual sistema político del país. Entre los escándalos de
corrupción mencionó el caso La Línea, IGSS-Pisa, la PNC y el Congreso y resaltó la solicitud de
antejuicio del Presidente Otto Pérez Molina, que se encuentra suspendido, así como la renuncia de
la vicepresidente Roxana Baldetti, y concluyó “A pesar de que los escándalos por corrupción
desatados desde abril último no nos hacen tocar fondo y solo han ensombrecido el proceso
electoral, son importantes para sanear al Estado”, afirman los politólogos Javier Brolo y Luis
Chávez. Véase el diario Prensa Libre, en su emisión del 27 de junio de 2015, en la noticia
denominada “Se deben aplicar las leyes”.
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CAPÍTULO VII
MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN EN LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
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7.4 Naturaleza jurídica. La intervención del agente encubierto se configura como
un medio de investigación de carácter especial, y no como una técnica de
investigación como lo es la infiltración policial. Esta especialidad no sólo radica en
el uso de una identidad supuesta y en recurrir al engaño, sino por su propia
configuración en el proceso.
7.7 Las entregas vigiladas. Las entregas vigiladas también son conocidas en
otros países como entregas controladas. En relación a las entregas vigiladas el
Artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada establece: “Se entenderá
por entrega vigilada el método de investigación que permite el transporte y tránsito
de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras
sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen,
circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades
previstas en la presente Ley. Este método se utilizará con el fin de descubrir las
vías de tránsito, el modo de entrada y salida del país, el sistema de distribución y
comercialización, la obtención de elementos probatorios, la identificación y
procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y
demás partícipes de las actividades ilegales”.
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El Artículo 26 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada establece que: “Autorización. A
solicitud del fiscal del Ministerio Público encargado del caso y bajo su responsabilidad, el Fiscal
General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá autorizar operaciones encubiertas, por
un tiempo máximo de seis meses, renovable cuantas veces sea necesario sin que el plazo total de
la operación exceda de un año”.
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Las partes conducentes de los Artículos 21, 30 y 31 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada
a este respecto preceptúan que: “En la fase de investigación en contra de grupos delictivos
organizados u organizaciones criminales que, específicamente realicen los agentes encubiertos
con la debida autorización y supervisión y bajo responsabilidad del Ministerio Público, quedan
prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas las siguientes actividades: 1. La provocación
de delitos. 2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de
investigación. Para que tales actividades puedan ser permitidas se deberá contar, en todo caso,
con la debida autorización y supervisión del Ministerio Público”. | “Estará exento de responsabilidad
penal, civil y administrativa, el agente encubierto que incurra en actividades ilícitas necesarias para
el cumplimiento de su cometido”. | “El agente encubierto que cometa delito por extralimitarse en las
actividades generales a que está autorizado, será sancionado con la pena señalada para el delito
cometido aumentada en una cuarta parte”.
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7.8 Interceptaciones telefónicas y diversos medios de comunicación. En el
caso de la criminalidad organizada se da un trato distinto, debido a sus
características. En la interceptación de llamadas telefónicas, así como las
comunicaciones en general han contribuido a descubrir grandes redes
organizadas. Por cuando que los hallazgos, han sido clave para emitir una
condena o bien iniciar un proceso o la producción del debate. Desde este punto de
vista, este tipo de investigación asume una doble función: Por un lado, una
manera de investigación y, por el otro, extremo como prueba.
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casos de procedencia serán analizados según la gravedad de los delitos a
investigar y los bienes jurídicos.
Los requisitos que deben mediar en toda solicitud para intervenir los medios de
comunicación son: a) Descripción del hecho que se investiga, indicando el o los
delitos en que se encuadran los mismos; b) Números de teléfonos, frecuencias,
direcciones electrónicas, según corresponda, cualesquiera otros datos que sean
útiles para determinar el medio electrónico o informático que se pretende
interceptar para la escucha, grabación o reproducción de comunicación respectiva;
c) Descripción de las diligencias y medios de investigación que hasta el momento
se hayan realizado; d) Justificación del uso de esta medida, fundamentando su
necesidad e idoneidad; y, e) Si se tuvieren, nombres y otros datos que permitan
identificar a la persona o persone que serán afectadas con la medida. En los
delitos en que esté en peligro la vida o la libertad personal, el Ministerio Público
podrá presentar verbalmente la solicitud al juez competente quien resolverá en
forma inmediata.
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7.13 Límites a la interceptación de las comunicaciones en general. Queda
expresamente prohibido intervenir las comunicaciones que realicen el abogado
defensor, que se encuentre debidamente acreditado en el proceso, siempre que
se produzca la actividad del ejercicio de la defensa (Artículos 92, 93, 94, 100, 101
del Código Procesal Penal). Esta situación es una excepción a la regla en virtud
de que se encuentran presentes los principios de ética y secreto profesional entre
el abogado y su cliente.
CAPÍTULO VIII
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
8.2 Definición. Para Gustavo Fondevila y Alberto Mejía Vargas señala que debe
definirse como Extinción de dominio: “Como la acción de secuestro y confiscación
de bienes que procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio,
independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre
los bienes comprometidos”.
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Véase el Artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo.
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dominio es de carácter real y de contenido patrimonial y además se dejan
expresamente establecido que el procedimiento de extinción de dominio será
autónomo de la materia penal (Artículo 7). Asimismo, tiene especial relación que
dichas acciones constituyen interés social y de orden público.
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Esta presunción iuris tantum arroja la carga de la prueba al sujeto activo e indirectamente se
libera al Ministerio Público de la obligación de justificar que esos bienes tienen un origen ilícito. Tal
y como lo establece el Artículo 12, inciso 7), de la Convención de Palermo al regular que: “Los
Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen
lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que
ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u
otras actuaciones conexas”.
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estén haciendo valer en contra de los bienes, conforme a las normas de la
presente Ley”.
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(compras) e información sobre las compras, la falta de colaboración de las
entidades privadas (ej., bancos y cooperativas), la falta de colaboración de los
jueces, la carencia de registros catastrales, locales y municipales, el inacceso a
los archivos en relación a los servicios públicos básicos (energía eléctrica, agua
potable, teléfono, cable, drenaje de las empresas servidoras), la falta de cultura en
la denuncia de los ciudadanos y la carencia de capacitación en el ámbito de
mejorar las acciones de investigación.
CAPÍTULO IX
PROTECCIÓN A TESTIGOS Y COLABORADORES
CON LA JUSTICIA
—Quebrantamiento de la Omertà—
9.1 El derecho penal premial. El derecho premial es una institución antigua que
se remonta en el Derecho Romano, en los delitos de Lesa Majestad (en la Lex
Cornelia de sicariis et veneficiis); luego pasa por el Derecho Canónico y Común
Medieval. Según la legislación comparada y esto desde una perspectiva político-
criminal, estas disposiciones que conceden beneficios penales, tendrían como
posibles razones pragmáticas: La evitación de futuros delitos y el descubrimiento
de los ya cometidos. Nos encontramos con posiciones discrepantes sobre si esta
figura debe ser aplicada en un estado de derecho en donde se busca sancionar a
los culpables por los delitos que cometan, eso sí respetando su derecho al debido
proceso y defensa; o en cambio, seguir el pensamiento pragmático de Jeremías
Bentham, quien refería que “es preferible la impunidad de uno de los cómplices
que la de todos”, pero que a la vez el mismo autor reconoce que “existiría un
riesgo pues había el peligro que fuese una invitación al crimen y que entre muchos
criminales, el más malo no sólo quedaría sin castigo, sino podría ser
recompensado”.
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beneficios penales con el fin de evitar futuros delitos y el descubrimiento de delitos
ya cometidos.
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III.- COROLARIO.
Concluyo que esta obra tiene todo lo que hay que saber sobre el crimen
organizado, pasado y presente, y sobre las redes de la delincuencia no
convencional u organizada, desde la Guarduna, pasando por el gánster Al
Capone, a los mafiosos y delincuentes actuales —nacionales e internacionales—,
de los crímenes del narcotráfico, el tráfico de armas de fuego, el lavado de dinero
y la corrupción (la delincuencia de Cuello Blanco), así como los medios de defensa
con lo que se cuentan en la lucha y erradicación de este novedoso y actual tipo de
delincuencia. En suma, esta obra es una perfecta guía para entender todas las
claves del crimen organizado transnacional, porque es una obra instructiva y de
muy fácil y atrayente comprensión. Escrito con mucha brillantez por una verdadera
especialista en las Ciencias Penales y la Criminología. Nada le falta, nada le
sobra. Es perfecta no sólo para los estudios de postgrado sino que también para
los de pregrado y para los amantes de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Es más,
para el lector común y corriente sirve como un manual para entender el fenómeno
social que implica el crimen organizado. Es decir, que su lectura encaja con todos
los lectores, porque muestra un verdadero análisis del crimen organizado, como
actividad delictiva de grupos estructurados, temporalmente organizados, con el
propósito de cometer uno o varios delitos graves con miras de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material.
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