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METODOS DE

INVESTIGACIN
ESPECIAL
ESCUCHAS TELEFONICAS
AGENTES ENCUBIERTOS
ENTREGAS VIGILADAS.

ESCUCHAS TELEFONICAS
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
CAPITULO TERCERO.
INTERCEPTACIN TELEFNICAS Y OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIN.

JUSTIFICACIN.

JUSTIFICACIN
CUANDO SEA NECESARIO
EVITAR
INTERRUMPIR
INVESTIGAR

INTERCEPTAR
GRABAR
REPRODUCIR

COMUNICACIONES ORALES, ESCRITAS, TELEFONICAS,


RADIOTELEFONICAS, INFORMATICAS Y SIMILARES.
CON ESPECTRO ELECTROMAGNERICO.

SOLICITUD
EL MINISTERIO PBLICO SOLICITA
AUTORIZACIN DEL JUEZ
REQUISITOS:
POR ESCRITO.
HECHO DELICITIVO QUE SE INVESTIGA.
DELITOS QUE SE PRETENDEN PERSEGUIR
NUMEROS TELEFNICOS, FRECUENCIAS,
DIRECCIONES ELECTRONICAS

SOLICITUD

DESCRIPCIN DE LAS DILIGENCIAS Y MEDIOS

DE INVESTIGACIN QUE HASTA EL MOMENTO


SE HAYAN REALIZADO.
JUSTIFICACIN DEL USO DE LA MEDIDA,
FUNDAMENTANDO LA NECESIDAD E
IDONEIDAD.
NOMBRES DE PERSONAS

CASOS PRIVILEGIADOS
PELIGRO DE VIDA Y LIBERTAD DE LAS

PERSONAS
PROCEDIMIENTO:
VERBALMENTE, VIA ORAL , UNIPERSONAL.
IDONDIDAD DE LA MEDIDA
JUEZ RESUELVE EN FORMA INMEDIATA.

NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA
MEDIDA
Cuando existe la necesidad de la

interceptacin de las comunicaciones


cuando, los medios de la investigacin
realizados demuestren que en los delitos
cometidos por miembros de grupos delictivos
organizados se estn utilizando los medios de
comunicacin establecidos en la Ley Contra la
Delincuencia Organizada.

DELITO
CRIMEN ORGANIZADO.
NATURALEZA.
LAS INTERCEPTACIONES SON EFICACES.
PARA OBTENER ELEMENTOS DE INVESTIGACIN

COMPETENCIA PARA LOGRAR LA AUTORIZACIN


JUECES DE PRIMERA INSTANCIA PENAL.

AUTORIZACIN DE
INTERCEPTACION
DEBERA RESOLVER INMEDIATAMENTE.
REQUISITOS
JUSTIFICACIN, DEFINICIN DEL HECHO,
NUMEROS DE TELEFONOS, PLAZO POR EL QUE
SE AUTORIZA LA INTERCEPTACIN, NOMBRES Y
OTROS DATOS QUE SE PERMITAN IDENTIFICAR

CENTRO DE
INTERCEPTACIONES
POLICIA NACIONAL CIVIL

AGENTE FISCAL.

CONTROL JUDICIAL DE LAS


INTERCEPTACIONES.
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA PENAL. QUE

HAYAN AUTORIZADO LAS INTERCEPTACIONES

INFORME SOBRE LAS INTERCEPTACIONES.


DURACIN DE LA MEDIDA.

TRANSCRIPCIN DE LAS
GRABACIONES
ACTA DECLARADA DE TRANSCRIPCIN
CONTROL DE LA DEFENSA.
VIOLACIN A LAS FORMALIDADES DE LA

INTERCEPTACIN
HALLAZGO INEVITABLE.

REGISTRO Y CONSERVACIN DE
ARCHIVOS
Los jueces de primera instancia penal,

llevaran un libro de registro de todas las


solicitudes presentadas a su consideracin
indicando la fecha y hora en que fueron
recibidas el nmero de la solicitud y el nombre
del representante del Ministerio Pblico.

DESTRUCCIN DE
ARCHIVOS.
LOS ARCHIVOS PODRAN SER DESTRUDOS

BAJO SUPERVISIN DEL JUEZ UN AO


DESPUES FINALIZADA LA PERSECUCIN PENAL
O SENTENCIA IMPUESTA
SOLICITUD DE PRORROGA.
TRMINO DE LA INTERCEPTACIN
FORMA DE HACER CONSTAR EL RESULTADO

DE LA PLANIFICACIN

SOLICITUD DE PRORROGA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL.

FORMA DE HACER CONSTAR EL RESULTADO

DE LA INTERCEPTACIN .

CADENA DE CUSTODIA
Los documentos, libros, objetos, cintas y de

cualquier otro registro obtenido en las


interceptaciones, se numerarn en original y
en duplicado de forma progresiva y contendrn
los datos necesarios para su identificacin. Se
guardarn en sobre sellado para conservar la
cadena de custodia de la prueba y el fiscal
encargado del caso ser responsable de su
seguridad, cuidado integridad, dejando
constancia de todo acto que realiza.

RESERVA
Quienes participen en alguna intervencin de

comunicaciones privadas debern guardar


reserva sobre el contenido de las mismas.

COTEJO DE VOCES
Las voces provenientes de una comunicacin

interceptada contra el imputado podrn ser


cotejadas por los medios idneos para ser
incorporados en el proceso penal como
evidencias o medios de prueba.

MUCHAS
GRACIAS
Lic. Ronny E. Lpez Jerez
Ronny2263@yahoo.com
Jefe de la Fiscala Contra el Crimen Organizado
Ministerio Pblico
Guatemala.