QUÓRUUM ACUERDO Y FORMALIDADES:

ARTICULO 25°: el quorum necesario para la reunión del directorio será de la mitad más uno de
sus miembros. Los acuerdos del directorio se adoptarán por mayoría absoluta de voto de los
directores concurrentes. Así mismo las deliberación y acuerdos deberán constar el libro de acta
legalizada de acuerdo a lo que permite y exige la ley, el cual finalmente será formado por los
directores concurrentes. Cada director tiene derecho a un voto.

REMUNERACION Y DURACION DEL CARGO:

ARTICULO 26°: El cargo director es remunerado correspondiéndole a la junta general de

accionistas, determinar el monto de dicha remuneración, así como sus reajustes periódicos.

Los cargos de los directores serán de tres años, salvo las designaciones hechas para
completar periodos de otros directores, en cuyo caso el mandato del remplazante no excederá
que restaba cumplir al reemplazo.

Sub capitulo

DE LA GERENCIA

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

ARTICULO 27°: de acuerdo a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de sociedad la
empresa tendrá un gerente que será nombrado por el directorio y el plazo d duración del cargo
será indeterminado. Cuando el cargo de gerente recaiga sobre un directorio, lo ejerce con el
nombre de director-gerente. Puede haber uno o más gerentes.

El gerente puede ser removido de su cargo en cualquier momento por el directorio o por la
junta general.

FACULTADES:

ARTICULO 28: de acuerdo a lo establecido en el artículo de 188 de la ley general de

sociedades; el gerente tiene representación comercial; judicial y administración de la sociedad
y goza de las siguientes facultades:

a) celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinario correspondiente al objeto social;

b) representar a la sociedad, con la facultad general y especiales previstas en el código

procesal civil.
c) asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que esté de acuerdo
sesionar de manera reservada.

d) asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que esta decida
contrario.

e) expedir constancia y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la

sociedad, y.

f) actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.

El gerente general o cualquiera de los gerentes gozaran a sola firma de las facultades
señaladas en este punto.

Además de las atribuciones aquí señalada, el gerente gozara de otras facultades que se
establezcan al ser nombrado o por acto posterior, decisiones o acuerdo expreso del directorio
de la junta general.

IMPEDIMENTOS:

ARTICULO 29°: son aplicable al gerente, en cuanto hubiere lugar, las disposiciones sobre
impedimentos y acciones de responsabilidad de los directores. Es de su competencia además
la responsabilidad establecida en el artículo 190 de la ley general de sociedades respondiendo
así, solidariamente con los miembros del directorio, cuando participen en actos que den lugar a
responsabilidades de este o cuando, conociendo la existencia de actos, no informe al directorio
o a la junta general.

CAPITULO IV

MODIFICACION DEL ESTATUTO Y DEL PACTO SOCIAL

ORGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES:

ARTICULO 30°: la modificación del estatuto se hará por acuerdo de junta general.

Requiriéndose para cualquier modificación las siguientes formalidades:

1. expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisión los asuntos cuya
modificación se someterá a la junta.

2. que el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126° y 127° dejando a salvo lo
establecido en el artículo 120 de la ley general de sociedades.
Con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar en el directorio o la gerencia
la facultad de modificar determinados artículos en términos y circunstancias expresamente
señalado.

EXTENSION DE LA MODIFICACION:

ARTICULO 31°: ninguna modificación del estatuto puede imponer a los accionistas nuevas
obligaciones de carácter económico, salvo para aquellos que hayan dejado constancia expresa
de su aceptación en la junta general o que hagan posteriormente de manera indubitable.

La junta general puede acordar, aunque el estatuto no lo haya previsto, la creación de diversas
clases de acciones o la conversión de acciones ordinarias en preferenciales.

DERECHO DE SEPARCION DEL ACCIONISTA:

ARTICULO 32°: Los accionistas gozan del derecho de separación de la sociedad, cuando la
junta general adopte cualquiera de los siguientes acuerdos.