IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

EN EL FUTURO FORO HÍBRIDO

INMEDIATO DE LA HUMANIDAD SOBRE LA 5TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL @MOMENTTO.CO

Patrocinan

Organizan

SOBRE LA 5TA. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

EVENTO NOV 4-5 | 2021 COMP - 4

La Asociación Colombiana de Compliance (#COMPCO) y #MoncadaAbogados

(#Momentto) suman de nuevo sus capacidades para realizar la cuarta entrega de
su foro de prevención de riesgos empresariales y legales.

Reconocidos expertos internacionales del tema se darán cita el 4 y 5 de noviembre

de 2021 en Medellín (Colombia) y en #Momentto, la plataforma digital exclusiva
del certamen.

Tras exitosas experiencias en Cali, Cartagena y Ciudad de Panamá, Compliance IV

será nuestro primer evento híbrido. Esta vez, los asistentes tendrán la posibilidad
de optar por disfrutar un cómodo ambiente de contacto personal dentro de
espacios físicos bioseguros, gracias a las facilidades que otorga la asistencia
virtual y la conveniencia propia de diversas ventajas digitales.
* MONKEY PLAYING PONG WITH MIND / NEURALINK

El panorama regulatorio no abandona sus preocupaciones clásicas en materia de

libre competencia económica, tax compliance, protección de datos, CMS, normas
técnicas, responsabilidad legal de personas jurídicas, lavado de activos y soborno
transnacional. Pero la llamada “nueva realidad” y los sorprendentes avances de la
ciencia y la tecnología obligan a reevaluar estos mismos problemas en el
ambiente de desafíos que supone la quinta Revolución Industrial -5RI.
En efecto, se acerca una época de integración y fusión entre humanos y máquinas que
no tiene precedentes, que va a llevar al límite la capacidad regulatoria de los
gobiernos y la capacidad de gestión de las organizaciones.

C-IV revelará algunas de las más alarmantes implicaciones del uso de la inteligencia
artificial, del aprendizaje automatizado, del diseño y uso de algoritmos, de la
computación cuántica y de la neurotecnología en la manipulación de los mercados y
del comportamiento humano en general.

NOV 4-5 | 2021 COMP - 4

MOMENTTO DE ASUMIR LOS

RETOS QUE MOLDEARÁN
NUESTRA VIDA EN EL FUTURO.

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE? UN MUNDO DE INTERRELACIONES

TODAVÍA MÁS ESTRECHAS ENTRE
DISTINTAS JURISDICCIONES

Las organizaciones se enfrentan a una creciente exposición a
riesgos de todo tipo alrededor del mundo: ¡Prevenga!
Una marea de regulaciones en datos, libre competencia,
gestión de riesgos biológicos y privacidad avanza por el mundo.
¡Entérese!
Las agencias estatales verán que el compliance ofrece
perspectivas y herramientas frescas y distintas de gestión de
riesgos. El Estado no puede hacerlo todo ni la ley puede
anticiparlo todo.
Las organizaciones minimizan riesgos de incumplimiento
cuando promueven la cultura del cumplimiento en el interior de
sus estructuras. Ayudan, del mismo modo, al cumplimiento de
propósitos públicos.
Los reguladores entienden que la integridad del mercado no
depende solo de la coerción, sino de instrumentos creativos en
los que prevalecen esquemas promocionales, incentivos y
principios de buena gobernanza.
Los asistentes se acercarán al lenguaje de la autorregulación y
la protección de la reputación empresarial. Verán que el
lenguaje tradicional de la gestión de riesgos tiene múltiples
limitaciones.
Los empresarios y miembros de juntas directivas entenderán
mejor las capacidades que requieren sus organizaciones para
transitar con éxito los riesgos que supone el entorno actual y
avizorar los desafíos próximos.
La aplicación extraterritorial de normas forma parte de una
realidad que todo experto en temas normativos debe entender
con prontitud.
Los asistentes escucharán sobre las más recientes tecnologías,
desafíos y tendencias regulatorias. También sobre políticas,
programas, herramientas normativas y mecanismos de mitigación
de riesgos.
Los participantes podrán interactuar autónomamente con
profesionales de diferentes latitudes, encontrar mercados
potenciales y constituirse en aliados naturales en momentos de
gran preocupación por la reactivación económica alrededor del
mundo.
Para todos será una gran oportunidad de actualizarse en materia
de riesgos reputacionales, imagen corporativa, programas de
compliance, códigos de ética, gestión antisoborno, intercambio
automático de información tributaria, herramientas tecnológicas
aplicadas a gestión de riesgos, tax compliance, gobierno
corporativo, CRS y FATCA, entre otros temas.

Los participantes podrán hacer networking, promover alianzas y

Las empresas pueden demostrar a los reguladores su interés descubrir posibilidades de trabajo conjunto.
por alcanzar mejores estándares de integridad en materia de
privacidad, manipulación de mercados, etcétera.

WWW.MOMENTTO.CO

¿CÓMO PARTICIPAR? IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

EN EL INMEDIATO FUTURO
DE LA HUMANIDAD

MEDELLÍN - COLOMBIA WWW.MOMENTTO.CO

- Acceso a conferencias previas al evento (en Medellín) - Acceso a streaming de conferencias previas al evento
- Ingreso al evento - Ingreso a evento virtual
- Dos días de conferencias - Dos días de conferencias a través de momentto.co
- Asistencia a la muestra comercial - Networking en salas digitales
- Posibilidades para networking - Certificado virtual avalado por la Universidad de Salerno (Italia)
- Coctel de bienvenida - Espacio de preguntas en cada panel
- Almuerzos durante el evento - Memorias descriptivas del evento
- Coffee break (dos diarios) - Acceso al contenido digital del evento por tiempo limitado
- Estación de café permanente - Acceso a contenido digital exclusivo como podcast, radio,
- Certificado avalado por la Universidad de Salerno (Italia) magazín, artículos, blogs y otras publicaciones de interés
- Espacio de preguntas en cada panel en la plataforma momentto.co
- Memorias descriptivas del evento - Souvenir virtual
- Acceso al contenido digital del evento por tiempo limitado - Otros beneficios
- Acceso a contenido digital exclusivo como podcast, radio,
magazín, artículos, blogs y otras publicaciones de interés
en la plataforma momentto.co
- Souvenir
- Otros beneficios

P PRECIOS V PRECIOS

COMPRANDO HASTA EL 360.000 -COP + IVA COMPRANDO HASTA EL -

144.000 COP + IVA
16 DE SEPTIEMBRE / 92 USD + VAT 16 DE SEPTIEMBRE / 37 USD + VAT

COMPRANDO DEL 380.000 COP + IVA COMPRANDO DEL 152.000 COP + IVA
17 DE SEPTIEMBRE AL / 97 USD + VAT 17 DE SEPTIEMBRE AL / 39 USD + VAT
16 DE OCTUBRE 16 DE OCTUBRE

COMPRANDO DEL 400.000 COP + IVA COMPRANDO DEL 160.000 COP + IVA
17 DE OCTUBRE AL / 103 USD + VAT 17 DE OCTUBRE AL / 41 USD + VAT
31 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE

GRUPOS DE 10 PERSONAS 3’478.261 COP + IVA GRUPOS DE 10 PERSONAS 1’391.304 COP + IVA
/ 892 USD + VAT / 357 USD + VAT

GRUPOS DE 15 PERSONAS 4’750.000 COP + IVA GRUPOS DE 15 PERSONAS 1’900.000 COP + IVA
/ 1218 USD + VAT / 487 USD + VAT

NO SE ACUMULAN BENEFICIOS EL COSTO EN DÓLARES ESTÁ SUJETO A LA TRM DEL DÍA DE LA TRANSACCIÓN

Canasta de beneficios #AMIGOSMONCADA #MOMENTTOAMIGOS

Validando su participación en alguna de las versiones Inscríbase a una comunidad de aliados. Reciba beneficios
pasadas del foro Compliance (Cartagena - Panamá - Cali) que se anunciarán más adelante por parte de nuestros
obtendrá un 5% adicional en su inscripción. patrocinadores y aliados.

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 IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
FORO HÍBRIDO
EN EL FUTURO
INMEDIATO DE LA HUMANIDAD SOBRE LA 5TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL @MOMENTTO.CO

Día 1. PARTICIPACIÓN

[P] = Presencial
[V] = Virtual

08:00 - 08:20 AM 08:30 - 09:15 AM

INSTALACIÓN CONFERENCIA INAUGURAL

Palabras del Gobernador de Antioquia LA 5RI, FUSIÓN DE LA HUMANIDAD Y LA TECNOLOGÍA.
ANÍBAL GAVIRIA | P
_ Conferencia introdutoria: ¿Dónde termina la 4RI y comienza la 5RI? ¿A
Colombia qué se refiere el fenómeno de fusión entre humanidad y tecnología?

*Acompaña
08:20 - 08:30 AM
JORGE GARCÍA | P MARK COHEN | V

APERTURA COMPCO PhD, Director Legaltech &

Compliance, Moncada Abogados
CEO, Legal Mosaic & Executive
Chairman, Digital Legal Exchange
_ _
COMPLIANCE IV Y 5RI. CONTEXTUALIZACIÓN Bogotá, Colombia Washington, Distrito de Columbia,
JUAN CARLOS MONCADA | P Estados Unidos
Director de COMPCO
_
Colombia

09:15 - 10:30 AM

PANEL
COMPLIANCE
EN EL
MUNDO
Invitados de España, Italia, Rusia y China ofrecerán
una panorámica del compliance en sus jurisdicciones

*Modera

ALAIN CASANOVAS | V FRANCESCO SCIAUDONE | V ALEXANDER LINNIKOV | V JUN “JACK” MA | V

Socio responsable de servicios de Principal Managing Partner Founder and Head of Linnikov DeHeng Law Partner Mergers
Compliance en KPMG España Grimaldi Studio Legale & Partners & Acquisitions / Cross-border
_ _ _ Investment & Finance
Barcelona, España Roma, Lacio, Italia Moscú, Rusia _
Shanghái, China

from MONCADA

10:30 - 10:45 AM
Un espacio para disfrutar
una experiencia diferente
Break. ...y un café. #DIFERENTESYPUNTO

10:45 - 11:15 AM

LECCIONES
APRENDIDAS EN
COMPLIANCE
CORPORATIVO
EN EEUU
Conocido como "The Compliance Evangelist", Tom Fox
nos dará su visión de las claves del diseño del área de
compliance del futuro, como departamento "in house"
en las organizaciones.

*Acompaña

CARLOS MATEUS | P THOMAS “TOM” FOX | V

Director de Estrategia y Asuntos The Voice of Compliance
Internacionales de la Federación *Executive Leader at The C-Suite
Nacional de Biocombustibles de Network*Founder of The
Colombia. Compliance Podcast Network
_ _
Bogotá, Colombia Texas, Estados Unidos

11:15 - 11:45 AM

NUEVA ISO
37301:2021,
La generalización del compliance en ámbitos
público y privado y la 5RI.

Nuevas industrias e innovadores tipos de relaciones contractuales

5RI harán de la ISO 37301:2021 una piedra angular de los DIEGO HERRANZ PÉREZ | TBA
programas de cumplimiento. ¿Cuál es el futuro de la normalización Director de AENOR para
bajo esta solución? Latinoamérica
_
España

11:45 - 12:30 AM

ENVIRONMENTAL
SOCIAL AND GOVERNANCE
Criterios ESG en proyectos de inversión y
metas de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (SDG’s) frente a 5RI

*Modera

CARLOS MATEUS | P TAMARA AGNIC | TBA JUAN CARLOS MEDINA | P ÁNGEL COLOMINA | V

Director de Estrategia y Asuntos Presidenta y Socia en ETICOLABORA Consultor. Ex-Presidente del Director General Nearco
Internacionales de la Federación _ Comité de Cumplimiento de la Colombia
Nacional de Biocombustibles de Federación Latinoamericana _
Santiago de Chile, Chile
Colombia. de bancos - FELABAN. Madrid, España
_ _
Bogotá, Colombia Perú

12:30 - 01:30 PM

Almuerzo. Invita Concesionaria Covial S.A. y Arona Grupo Empresarial S.A.

01:30 - 02:30 PM

IMPLICACIONES
LEGALES, ÉTICAS Fusión humano-máquina: El rol del consentimiento en el
Y MORALES DE LA 5RI. mejoramiento biológico humano. Preguntas fundamentales en
torno al “habeas mente”, a protección de datos y a conceptos que
Cumplimiento normativo para humanos aumentados. nacen con nuevas tecnologías.

*Modera

*TBA | P VIRGILIO D'ANTONIO | V MARCELLO IENCA | TBA RODRIGO CUNHA | V

- Director of Political, Social and Senior Research Fellow at the Director de Cumplimiento Global
Media Sciences and Professor of Department of Health Sciences de Anheuser-Busch InBev con
Comparative Private Law and Technology sede en Bélgica
Universitá Degli Studi di Salerno _ _
_ Zurich, Suiza Bélgica
Salerno, Italia - -

02:30 - 03:00 PM

COMPUTACIÓN
CUÁNTICA

El futuro de la seguridad de datos y compliance

en un mundo de tecnologías cuánticas.

*Acompaña

FELIPE OYUELA | P JOE GHALBOUNI | V

Representante Brain Labs CTO of QuRisk Advisory, Head of Risk, Quantum
Experto en tecnología Blockchain Strategy Institute, Associate Professor of Physics,
_ Lecturer & Researcher in Quantum Computing &
Communication
Medellín, Colombia
_
Francia

03:00 - 04:00 PM
El término speedrun es usado en el mundo de los
video juegos para referirse a una competencia
entre jugadores cuyo objetivo principal es finalizar
Compliance y Tecnología, de la manera más eficiente posible.

1. -
2. -

PROTECCIÓN DE DATOS MANIPULACIÓN DE

EN EL SECTOR MERCADOS
FINANCIERO CON ALGORITMOS
Retos en la 5RI
Daniel Peña Valenzuela | V
Giovanna Garzón Vásquez | P
Profesor de la Universidad Externado de
Gerente de Protección de Datos Colombia, experto en tecnología, propiedad
y Cumplimiento Normativo en intelectual y telecomunicaciones
Bancolombia

3. -
4.
-

ANIQUILACIÓN
DIGITAL
Internet Balancing Formula
Mart Susi | V Charlas rápidas de temas específicos.

Professor of Human Rights Law, Tallinn University

Experto en tecnologías de moderación de
contenidos en redes sociales.
_
Tallin, Estonia

04:00 - 04:15 PM
Un espacio para disfrutar
una experiencia diferente
Break. ...y un café. #DIFERENTESYPUNTO

04:15 - 04:45 PM

IMPACTO DE LA 5RI
EN PROTECCIÓN
DE DATOS

Principios e instrumentos en que se apoya el concepto de

accountability, (demonstrable privacy and data protection
measures). Vigencia de esta herramienta en los ambientes
de privacy management de la 5RI

OSCAR PUCCINELLI | P NELSON REMOLINA | V

Doctor en Derecho Constitucional PhD, Master of Laws, Especialista en

Universidad de Buenos Aires. Profesor
de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos. Juez de la Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial.
_
Rosario, Argentina,
Derecho Comercial y Abogado
Superintendente delegado para la
protección de datos personales
_
Bogotá, Colombia

04:45 - 05:45 PM

DISCUSIÓN
BARRERAS DE ACCESO
A LOS MERCADOS EN
UN MUNDO
INTERCONECTADO *Modera

PABLO MÁRQUEZ | P
Regulación, competencia desleal tecnológica
Socio de las áreas de Antitrust, Tecnología
de la información, Dispute Resolution:
Acceso a mercados, derecho de la competencia y abusos Litigación y Arbitraje, Público & Regulatorio
de posición dominante. Retos normativos para asegurar el en ECIJA Colombia
compliance respecto a las nuevas tecnologías 5RI cuya _
neutralidad frente a usuarios finales sigue en discusión. Bogotá, Colombia

JUAN PABLO HERRERA | V JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ | P ALFONSO MIRANDA | P

Superintendente Delegado para ExMagistrado auxiliar del consejo de Socio, Esguerra Asesores Jurídicos
la protección de la competencia estado, ExSuperintendente delegado cofundador y director del centro
de la SIC para la protección de la competencia para estudios en derecho de la
de la SIC competencia, CEDEC
-
_ _
Bogotá, Colombia
Bogotá, Colombia Bogotá, Colombia

05:45 - 06:30 PM

PANEL
GAMBLING
COMPLIANCE
¿Cuál es el futuro del monopolio estatal en los juegos de azar
considerando 5RI? ¿Cómo se evitarán trampas por humanos
modificados en juegos de suerte y azar? ¿Habrá limitantes en el
uso de IA y Deep Learning aplicados en predicción de resultados
en juegos de azar?

*Modera

MARÍA PAOLA ISAZA | P EVERT MONTERO | P ELIZABETH MAYA | P

Socia fundadora de la firma boutique V&I Presidente Federación Presidente de Corporación
Consultores Legales SAS, especializada en Colombiana de Empresarios de Nacional de Empresarios de
asesorar y representar a empresas de Juegos de Suerte y Azar Suerte y Azar, CORNAZAR
juegos de suerte y azar en materia FECOLJUEGOS
regulatoria, contractual. -
- Medellín, Colombia
- Bogotá, Colombia
Bogotá, Colombia

07:30 - 09:30 PM

Coctel Invita...

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 IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
FORO HÍBRIDO
EN EL FUTURO
INMEDIATO DE LA HUMANIDAD SOBRE LA 5TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL @MOMENTTO.CO

Día 2.
08:00 - 08:45 AM

PANEL
CIUDADES INTELIGENTES,
NUEVOS MEDIOS DE
TRANSPORTE, SIDEWALK *Acompaña
LABS PROJECT TBA IRIA GIUFFRIDA | V
_ Deputy Director, CLCT; Professor of the
Drones en transporte de mercancías y pasajeros, vehículos Practice of law, William & Mary Law
autónomos, camiones de despacho de "última milla", uberización School; Visiting Faculty Member, William
del servicio aéreo, etc: ¿Cómo serán las ciudades del futuro? & Mary – Raymond A. Mason School of
¿Cómo se gestionarán los datos recaudados en ciudades Business
inteligentes? Experiencias reales de implementación de _
tecnologías de 5RI. Caso Canadá y Google (Alphabet) Williamsburg, Virginia, Estados Unidos

*
08:45 - 09:00 AM

BLOCKCHAIN,
CRIPTOACTIVOS Tecnologías emergentes basadas en
Blockchain. Uso de un NFT como
Felipe Oyuela | P

Y NFT'S EN LA 5RI recordatorio de Compliance IV

Representante Brain Labs
Experto en tecnología Blockchain

09:00 - 09:30 AM

COMPLIANCE *Acompaña

INTERNACIONAL SANTIAGO ESCALANTE GÓMEZ | P ROBERT VOLTERRA | V

PÚBLICO Director Jurídico de la sociedad

DISTRACOM S.A.
Partner at Volterra Fietta
Abogado en Canada, Inglaterra y Gales.
_ Reconocido entre los mejores
Medellín, Colombia profesionales en DIP del mundo
_
Ratificación de tratados y adhesión a acuerdos, Londres, Inglaterra
consecuencias comerciales y contractuales de su
incumplimiento ¿Hacia un compliance público
internacional?

09:30 - 10:00 AM
Un espacio para disfrutar
una experiencia diferente
Break. ...y un café. #DIFERENTESYPUNTO

10:00 - 10:45 AM

FCPA, LA *Entrevista
CORRUPCIÓN PABLO MÁRQUEZ | P HUI CHEN | V
TRANSNACIONAL Socio de las áreas de Antitrust, Chief Integrity Adviser at Attorney

EN LA 5RI Tecnología de la información,

Dispute Resolution: Litigación y
General on Honolulú, Hawaii
First-ever exclusive compliance
Arbitraje, Público & Regulatorio en consultant to the U.S. Department
ECIJA Colombia of Justice's Fraud Section.
Entrevista a Hui Chen: Ley RICO instrumento contra la mafia y _ _
los delitos del futuro. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a Bogotá, Colombia Hawái, Estados Unidos
autoridades y reguladores en 5RI. ¿Qué viene en materia
regulatoria con el uso masivo de criptoactivos?

Futuro del Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), Department

of Justice (DOJ); Securities and Exchange Commission (SEC)
de EEUU. Corrupción y soborno corporativo en 5RI.

10:45 - 11:15 AM

CONVERSATORIO
LITIGIO 2.0
JORGE GARCÍA | P JUAN GUSTAVO CORVALÁN | V

El futuro de la administración de justicia, los PhD, Director Legaltech & PhD. Co-Founder y Director del Laboratorio de
Compliance, Moncada Abogados Innovación e Inteligencia Artificial, Universidad
jueces aumentados, la IA como instrumento _ de Buenos Aires
de toma de decisiones judiciales. Bogotá, Colombia _
Buenos Aires

11:15 - 12:00 AM

REGULACIÓN
AÉREA EN
LA 5RI
La aviación del Futuro
*Acompaña

JÉSSICA MANCIPE | P JAIR FAJARDO | P

Transporte aéreo autónomo, transporte aéreo súper e hipersónico,
Asesora en derecho administrativo, Director de la Aeronáutica Civil de
trafico aéreo automatizado, uberización del espacio aéreo, ventajas
contratación y asociaciones Colombia (AEROCIVIL)
de un "controlador aéreo aumentado" y retos de sostenibilidad público-privadas (APP). _
ambiental del sector. La autoridad regulatoria hablará de los Socia en Moncada abogados Bogotá, Colombia
desafíos normativos que suponen estas tecnologías _
Medellín, Colombia

12:00 - 01:00 PM

Almuerzo. Invita Bancolombia.

01:00 - 02:00 PM *Modera

MAURICIO CAMPILLO OROZCO | P

PANEL Presidente del Grupo Empresarial Solla

INDUSTRIA _
Medellín, Colombia
Y LA 5RI
La 5RI, el transhumanismo y la neurotecnología obligarán a discutir
nuevos derechos y nuevas fronteras en la gestión de riesgos de
organizaciones.
JAIME MUÑOZ | P *TBA

Las nuevas tecnologías también pueden propiciar injusticias como Compliance Director AB InBev Oficial de cumplimiento INDRA
despidos o castigos preventivos (caso neuro cap) ¿Cómo se adaptan Middle Americas Zone _
programas de cumplimiento y cuál será su perspectiva en el control -
de impacto de estas tecnologías? Bogotá, Colombia

02:00 - 02:30 PM

E-SPORTS,
GAMING AND
COMPLIANCE
Mercado del deporte y 5RI. Humanos aumentados y autoridades
regulatorias deportivas. Reglamentos frente a cambios tecnológicos
(caso “soul cap” en natación), y a las nuevas formas deportivas
(e-sports), trampas tecnológicas basadas en el mejoramiento
artificial.

JON FESTINGER | V *TBA | P

Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de

la Universidad Queen Mary, Londres. _
Autor de la primera edición de Video Game Law.
Jefe del Interactive Entertainment Law Journal.
-
Vancouver, Canadá

02:30 - 03:30 PM

El término speedrun es usado en el mundo de los

video juegos para referirse a una competencia
Actualización en entre jugadores cuyo objetivo principal es finalizar
compliance Transnacional de la manera más eficiente posible.

1. 2.
-
-
CCPA Y SUS REFORMAS, PRIVACY
SHIELD, PERSPECTIVAS DE UNA
FUTURA LEY FEDERAL DE EL FUTURO DEL REGULADOR DE
PROTECCIÓN DE DATOS EEUU SOCIEDADES EN COLOMBIA

Alejandro Morales Tobón | P Álvaro Barrero | P

Consultor en técnicas de lucha contra Conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema
el fraude y corrupción. de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá.
Medellín, Colombia Socio en Moncada Abogados.

3. 4.
-
-
OCDE, COMMON REPORTING STANDARD
(CRS), INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE COMPARATIVO DE NORMAS
INFORMACIÓN ENTRE AUTORIDADES ANTICORRUPCIÓN EN LATAM
TRIBUTARIAS
Ana Lucía Barrientos | P Juan Pablo Rodríguez | P
Consultoría Jurídica Empresarial en LBA Socio RICS Management
Legal Business Advisors
Medellín, Colombia

*Modera
03:30 - 04:30 PM
JAIRO MESA | P GUSTAVO DÍAZ PINZÓN | P
Gerente Técnico Concesionaria
HERRAMIENTAS DE
Ex Super intendente de notariado
y registro. Consultor COVIAL S.A.

VANGUARDIA PARA EL _
Medellín, Colombia
_
Bogotá, Colombia
COMPLIANCE EN LAS 5RI

Due dilligence: Herramienta de prevención de riesgos LA/FT. El futuro JIMENA ALGUACIL | V SERGIO JARAMILLO MEJÍA | P
de las listas restrictivas públicas y privadas.
CEO de Riskallay. Directora de ExGerente General de Konfirma
Compliance Sin Fronteras.
Reputacion y licitaciones: Papel de redes sociales como fuente de Fundadora de TOTH. Directora del CEO & Co-Fundador en FASIL
información en los Due Diligence. Herramientas tecnológicas para la Máster en ADEN. _
administracion de infraestructura en concesiones, el modelo COVIAL _ Medellín, Colombia
España - Argentina - México

04:30 - 05:00 AM
Un espacio para disfrutar
una experiencia diferente
Break. ...y un café. #DIFERENTESYPUNTO

05:00 - 05:45 PM

DEPARTAMENTO DE
JUSTICIA DE EEUU. *Acompaña

ÚLTIMAS TENDENCIAS JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ | P MICHAEL VOLKOV | V

Y CRITERIOS REGULATORIOS ExMagistrado auxiliar del Consejo de

Estado,
Ex fiscal federal y veterano en delitos de
cuello blanco.
ExSuperintendente delegado de Experiencia investigaciones internas y
competencia asuntos de cumplimiento.
Actualización de guía compliance del DOJ; _ Una de las grandes figuras del compliance
en Estados Unidos
retos del regtech en 5RI" Bogotá, Colombia
CEO en Volkov Law Group.
_
Washington, Estados Unidos

05:45 - 06:15 PM
Superintendente de Industria y Comercio | P

Cierre. Andrés Barreto Gonzalez.

06:15 - 06:30 PM
Anuncio de nueva Junta Directiva, cambio de nombre y premio a la innovación 2022

COMPCO Juan Carlos Moncada - Albeiro Yepes

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ADEMÁS.......

SERÁ EL MOMENTTO
DE REVELAR NUESTRO
ECOSISTEMA.
DONDE LAS PERSONAS Un ecosistema digital donde convergen la historia, los esfuerzos y
Y L O S N E GO C IO S H AC E N las enseñanzas que Moncada Abogados ha adquirido en el tiempo,
C L IC con la única idea de favorecer un hábitat para los negocios, las
personas y las culturas.

Momentto.co, expresa nuestra necesidad de acercar el futuro, de

ser útiles y genuinos, de hacer las cosas diferente y dar ese primer
paso por los demás.

@ M O M E N T TO.CO

INSCRIPCIONES EN WWW.MOMENTTO.CO | J.GARCIA@MONCADAABOGADOS.COM.CO - 57- 3168359590

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