1.

Tabla de análisis de riesgo en 5 pasos:

Proceso Descripción Métodos Recursos

Como trazar un flujo de Auditorias de la cadena de

Transporte Trazo de Flujo del paso a paso
caja suministro

Realizar un análisis de Tráfico de materiales y

Fuentes de información privadas Publicación en el periódico
riesgo productos ilícitos

Análisis de vulnerabilidad
Realizar un análisis de Seguridad de Instrumentos
Transporte movimiento utilizando los criterios mínimos
vulnerabilidad Internos de Tráfico Internacional
de seguridad C-TPAT

Establecer un plan con Tabla de plan de acción y

Preparar un plan de acción Software
fechas seguimiento
 Paso 1:

Trazo de Flujo de Caja

Detalles conocidos del Días de Reposo Modo de

Socio Proceso Movimiento de carga
proveedor de la carga transporte

Se recoge la mercancía KM 3,5 Vía Puente Piedra

Transporte
Flores Colón en las instalaciones de Madrid 0 Camión
Interno
la empresa Cundinamarca - Colombia

Puerto de
Descargue de
Terminal de embarque de la
mercancía de transporte Ubicación: Cra. 28a #7-152,
contenedores de mercancía a 2 N/A
terrestre a puerto de Buenaventura, Valle del Cauca
Buenaventura transporte
origen.
marítimo.

Cargue de

Transporte mercancía de Operación de cargue Línea marítima Maersk Line,

6 Buque
Marítimo puerto a con grúa. Motonave Maersk Essen

motonave
 Llegada de la Descargue de Ubicación: Puerto de Valencia
Transporte
mercancía al mercancía en puerto de en España, al muelle del
Marítimo 1 Barco
puerto de destino destino. poniente 46024

Transporte Entrega de mercancía Ubicación: Račių 1, LT-03154,

Girteka Logistics 0 Camión
interno. en bodegas del cliente. Vilnius
 Paso 2:

Análisis de Amenaza

Riesgo Bajo: Ningún suceso nuevo \ Ni alteración de la información

Riesgo medio: Ningún suceso nuevo\ Posible cambio de información sobre el producto

Riesgo Alto: Sucesos repetitivos \ Información no concertante

Empresa: Flores Colón

Región: Madrid / Cundinamarca

Ubicación: KM 3,5 Vía Puente Piedra Madrid

Grado de Riesgo:
Factor de Riesgo de 1: Bajo
Actividad Fuentes
Amenaza 2: Medio
3: Alto
Envío de sustancias
2014, Cae cargamento de drogas en
psicoactivas en 3 (El Espectador, 2014)
cajas de flores de exportación.
cargamento de flores
 Paso 3:

Análisis de Vulnerabilidad

Socio: Flores Colón.

Número Telefónico: (+57) 350 558 0103 Correo electrónico: sales@florescolon.net.co

País: Colombia Región: Cundinamarca

Grado de Riesgo 1 – Bajo: Cumple / Excede todos los criterios mínimos de seguridad

Grado de Riesgo 2- Medio: Cumple con algunas

Grado de Riesgo 3- Alto: No cumple con el criterio, criterio no es aplicable

Instrumento de Trafico: Visitas – Revisión de bitácoras

Exigido Método Sub

Proceso de la Criterio de Categoría
Sub-Criterio de s por utilizado Vulnerabilidad categoría
cadena de seguridad C- grado de
C-TPAT C- para Identificada grado de
suministro TPAT riesgo
TPAT verificar riesgo

Seguridad de
Monitoreadas
Transporte en Instrumentos de
Monitoreo E Visita por GPS y 1 1
movimiento tráfico
auditorias.
internacional
 Seguridad de
Verificar
Transporte en Instrumentos de
Inspección de sellos E las Ninguno 1 1
movimiento tráfico
bitácoras
internacional

Seguridad de
Falta de control
Transporte en Instrumentos de Inspección del
E No tiene y revisión 3 3
movimiento tráfico contenedor
periódica
internacional

Procedimientos por

escrito que estipulan

Cumple solo
Seguridad de como sellos son
con algunos
Transporte en Instrumentos de controlados y
E Visita criterios 2 2
movimiento tráfico aplicados
establecidos por
internacional Cumpliendo con
C-TPAT
todos los requisitos

de C-TPAT
 Paso 4:

Proceso en Fecha de
Criterio Vulnerabilidad Acciones correctivas Fecha de
la cadena de acción Resultado
C-TPAT identificada requeridas revisión
suministro correctiva
Hallazgo de narcóticos
Análisis de Operativos preventivos y
en envíos a países de
riesgo en el E Narcotráfico correctivos por parte de la Diario Semanal
centro y norte América
transporte policía antinarcóticos.
y Europa

1. Perfilación de
Seguridad de
Inspección de contenedores.
Instrumentos E Diario Semanal Contenedores seguros
contenedores 2. Hacer la inspección física.
de tráfico
3. Escaneo de contenedores.

Fabricación de precintos
No apertura de
Seguridad de conforme a las normas
Control de los contenedores para la
Instrumentos E internacionales para semanal 15 días
sellos evitar ser
de tráfico garantizar la seguridad de los
contaminados.
contenedores.