AMERICANNA S.A.

S
NIT: 901.237.152-8
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 8

En la ciudad de Bogotá, se reunieron en la dirección Cl 67 No. 4 A 41, a los

veintitrés (23) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las
diez de la mañana (10:00 a.m.), previa convocatoria efectuada por el
representante legal de la sociedad, del pasado primero (1) de septiembre, en la
que se incluyó el orden del día, se reunió de manera presencial la Asamblea de
Accionistas de la sociedad AMERICANNA S.A.S., para desarrollar el orden del día
que se detalla a continuación:

PORCENTAJE
REPRESENTAD
ACCIONISTA ACCIONES DE
O
PARTICIPACION

Representante
legal: Paola
500.000 100%
SAVANNA VENTURES Andrea Fandiño
S.A.S. González

TOTAL 100%

ASISTENCIA.

Asisten los accionistas de la sociedad AMERICANNA S.A.S., titulares de la

totalidad de acciones emitidas. Asiste en calidad de invitada la señora Ana Victoria
Coronado.

CONVOCATORIA

La reunión fue debidamente convocada por la Representante Legal de la

Compañía, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales
correspondientes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se encontraban debidamente representadas en la reunión la totalidad, es decir el
100% (cien por ciento), de las acciones suscritas en que se halla dividido el
capital social, con lo cual hubo quórum para deliberar y decidir, conforme a lo
establecido en los estatutos sociales.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se procedió a dar lectura al siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de secretario de la Asamblea Extraordinaria
4. Modificación articulo 9 de los estatutos
5. Renuncia y nombramiento de nuevo representante legal
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión

El Orden del Día fue aprobado unánimemente por el cien por ciento (100%) de las
acciones suscritas representadas en la reunión.

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA

REUNIÓN

Por decisión unánime de la Asamblea de Accionistas, es decir por el 100% (cien

por ciento) de las acciones suscritas presentes en la reunión, actuaron como
presidente y secretario de la reunión Paola Andrea Fandiño González y Ana
Victoria Coronado Fonseca, respectivamente.

2. MODIFICACIÓN ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS

Por decisión unánime de la Asamblea de Accionistas, es decir por el 100% (cien

por ciento) de las acciones suscritas presentes en la reunión, deciden modificar el
articulo 9 de los estatutos de la sociedad quedando de la siguiente manera:

ARTICULO NOVENO. - REPRESENTACIÓN LEGAL. – La representación legal

de la sociedad por acciones simplificadas, estará a de una persona natural o
jurídica quien se denominará gerente.

La cesación de las funciones de representante legal, por cualquier causa no da

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que
le corresponde conforme a la ley laboral si fuera el caso.

la revocación por parte de la Asamblea General de accionistas no tendrá que estar

motivada y podrá darse en cualquier tiempo.
aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de esta.

Toda remuneración a que tuviera derecho el representante legal de la sociedad

deberá ser aprobada por la Asamblea General de accionistas.

3. RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL-SUPLENTE Y

NOMBRAMIENTO DE NUEVO REPRESENTANTE LEGAL

Presentes en esta reunión los señores MAURICIO VILLA RAMÍREZ identificado

con cedula de ciudadanía número 79.148.104 de Bogotá D.C., en su calidad de
representante legal principal y GUILLERMO WILSON LARA ACEVEDO,
identificado con cédula número 16.610.216 en su calidad de suplente del
representante legal, se permiten formalizar su renuncia formal a los mencionados
cargos. Se aprueba la renuncia por unanimidad de los votos. Paso seguido se
procede a nombrar como representante legal a DIANA JANNET ORTIZ URREA,
identificado con cédula número de Cédula 46.450.446. No se nombrará
representante legal suplente.

1. L
ECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Después de un receso decretado por el presidente para la elaboración del Acta, se

reunió nuevamente la Asamblea y con un quorum del ciento por ciento (100%) de
las acciones suscritas representadas en la reunión una vez se dio lectura al acta,
la aprobó por unanimidad es decir por el 100% de las acciones presentes.

Siendo las 12:30PM y agotado el Orden del Día, el presidente de la Asamblea de

Accionistas agradeció la presencia de los asistentes y declaró terminada la
reunión.

Paola Andrea Fandiño González

Presidente
 Ana Victoria Coronado Fonseca
Secretario

ACEPTACION NUEVA REPRESENTANTE LEGAL

DIANA JANNET ORTIZ URREA,

46.450.446