Universidad Autónoma De Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA
Fundada el 28 de octubre de 1538
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Asignatura:
Las Fases del Proceso en los Tribunales de Extinción de Dominio

Trabajo Final:
Procedimiento de Cooperación Internacional en la Extinción de Dominio
en la Republica Dominicana.
(Interrelación jurídica entre la Ley 544-14 y la Ley de Extinción de
Dominio en proceso.)
.

Docente:
Dra. Mariline Tejera

Maestrante:
Rafael Justino Lugo Peña

Sábado 5 de junio 2021

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Procedimiento de Cooperación Internacional en la Extinción de
Dominio en la Republica Dominicana.
(Interrelación jurídica entre la Ley 544-14 y la Ley de Extinción de
Dominio en proceso.)
Resumen (Abstrac)
La República Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de avance
institucional tendente a eficientizar la lucha contra la corrupción y un
sinnúmero de delitos precedentes de otros fenómenos criminales coaligados
con este flagelo.
El objetivo de este ensayo es abordar una vertiente especifica de la acción
jurídica definida como extinción de dominio, y de manera específica la
Cooperación Internacional, elemento fundamental para una correcta
aplicación de las normas en la materia debido a la naturaleza del crimen
organizado internacional, que generalmente se encuentra como eje de estos
procesos.
Palabras Claves: Ley 544-14, Relaciones internacionales, Anteproyecto
Ley Extinción de Dominio Rep. Dom versión 2020, Decomiso, Acciones In
Rem, Ley 155-17 sobre prevención de lavado y financiamiento del
terrorismo. Cooperación Internacional.
Introducción:
En este trabajo tenemos por objetivo presentar un análisis donde
abordaremos el procedimiento de cooperación internacional en la extinción
de dominio a la luz de la ley de relaciones internacionales de Republica
Dominicana, Ley 544-14. Realmente la Ley de extinción de dominio en
proceso, contempla el concepto de Cooperación en las vertientes local e
internacional, pero la existencia de esta ley hace necesaria su ponderación
atenta para el tratamiento y aplicación de la ley en proceso.
Pretendemos presentar los aspectos relativos a la Cooperación en ambas
leyes y determinar si existen aspectos contradictorios o concordantes entre
los mismos.
El anteproyecto de ley sobre Extinción de Dominio establece y cito:
“Cuando una persona sea condenada por violación a la Ley, el tribunal
ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la
infracción sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros
de buena fe”.

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De la definición anterior podemos inferir dos elementos fundamentales a)
La ley de extinción de dominio en curso es una acción In Rem, es decir
contra la cosa, no contra las personas y b) Como la ley establece una
jurisdicción amplia para su aplicación se hace imprescindible un marco de
cooperación amplio.
En este ensayo analizamos los artículos fundamentales de la Ley 544-14
sobre relaciones internacionales en la Republica Dominicana y los
Artículos sobre Cooperación y el marco que se define en la Ley de
Extinción de Dominio en proceso en Rep. Dom.
Se considera que la ley sobre las Relaciones Internacionales de Republica
Dominicana es una de las mas completas de América Latina, abarca todos
los aspectos posibles en el ámbito de la solución de conflictos y situaciones
que pueden generarse.
Los artículos que son de aplicación a los casos de extinción de dominio
podemos ubicarlos de la siguiente manera:
 Capítulo 1 Articulo 8, Alcance general de la jurisdicción, abre la
posibilidad de conocimiento de juicios a nacionales y extranjeros.
 Capitulo II Articulo 11, Competencias exclusivas reconoce
resoluciones y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero.
 Capitulo II Articulo 16, Competencia de los tribunales dominicanos
en derecho patrimonial, que maneja las acciones relativas a bienes
muebles que se encuentran en territorio dominicano.
 Capitulo II Articulo 17, Medidas conservatorias, define las
competencias de los tribunales dominicanos, sobre bienes o personas
que se encuentren en territorio dominicano y situaciones litigiosas
del ámbito de su competencia.
 Titulo III De la determinación del derecho aplicable, Capitulo I, De
las normas reguladoras para determinar el derecho aplicable, Sección
VII.
 Articulo 76 Sobre posesión y derechos reales, que en su párrafo
único establece que las perdidas sobre los derechos sobre un bien lo
establecen las leyes del Estado en donde se encuentra el bien.
 Articulo 77 Sobre los bienes en tránsito, los derechos sobre estos
vienen se rigen por las leyes de los paises de destino.
 Articulo 78 sobre bienes medios de transporte.
 Articulo 79 Derechos sobre los bienes incorporales, se rigen por las
leyes de los estados donde son utilizados.

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Como vimos esta ley aborda todo lo atinente sobre los bienes y los
derechos sobre estos, en un contexto de conflicto, del cual no podemos
sustraer la ocurrencia de un juicio de extinción de dominio. Estos artículos
constituyen una estructura legal que sirve de apoyo y cooperación en
cualquier proceso.
En el contexto de la Ley en proceso Sobre Juicios de Extinción de
Dominio los aspectos sobre la Cooperación lo podemos ubicar en su
Capitulo VII y aborda dos aspectos, uno relativo a las competencias
de los jueces especiales en materia de extinción de dominio y otro en
relacion a las pautas especificas para la Cooperación Internacional.

 El Articulo 35, Sobre Informaciones, define los alcances sobre

las competencias del juez en materia de Cooperación.
 El Articulo 36, Define de manera especifica la Cooperación
Internacional, cuando los bienes se encuentren en el
extranjero, y a través de los 7 párrafos de este artículo,
reglamenta todos los aspectos desde los requirentes y las
sentencias, las normas para la ejecución de las sentencias, los
documentos que acompañan las sentencias, así como las bases
y normas internacionales sobre las que se basan.
Conclusión:
Desde nuestro punto de vista en cuanto a la Cooperación Internacional
entendemos la Ley en Proceso sobre Juicios de extinción de dominio
resulta insuficiente en cuanto a todos los aspectos que deberían ser
abarcados dada la complejidad del tema ligado de manera sustancial al
Combate del Crimen Organizado Internacional. Los artículos señalados de
la Ley 544-14, se erigen como elementos complementarios de la Ley en
proceso ya que abarca temas que son omitidos por el legislador en la
normativa sobre la Cooperación en el marco de la ley de extinción de
dominio.
Como reflexión final e independientemente de los aspectos procesales
tratados en la materia, quiero externar una preocupación. Colombia pais
modelo en cuanto a la aplicación, lleva años aplicando la citada norma.
Cuyo objetivo es afectar las plataformas económicas del Crimen
Organizado Internacional por un lado y por otro incorporar esos recursos
recuperados a las arcas del Estado.
Hoy en día Colombia se encuentra sumida en el caos social, por los
intentos del Gobierno de aplicar una reforma Fiscal en busca de recursos
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económicos para supuestamente financiar al Estado. En el fondo estas
cosas cuestionan, la eficiencia del Estado en el manejo de las leyes y los
fondos recuperados.
Lo cual me lleva a tener serias dudas en cuanto a la aplicación de esta Ley
en el pais y la posibilidad de que los recursos recuperados sean dilapidados
por la corrupción administrativa de los políticos de turno. Entiendo que
mientras no se aplique una Reforma real en la educación, tendente a cerrar
la brecha entre la Corrupción y la degradación ética y moral versus la
conformación de nuevos individuos socialmente íntegros, ninguna de estas
políticas , leyes y acciones tendrán una eficiencia en su aplicación en
nuestros paises.

Bibliografía:
A) De la Cooperación en la Ley 544-14 sobre las Relaciones
Internacionales de Republica Dominicana, Texto en la Ley
(Artículos seleccionados)
TÍTULO II
DE LA EXTINSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN
DOMINICANA EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
CAPÍTULO I
DEL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DOMINICANA
Artículo 8. Alcance general de la jurisdicción.
Los tribunales dominicanos conocerán de los juicios que se susciten en
territorio dominicano entre dominicanos, entre extranjeros y entre
dominicanos y extranjeros.
CAPÍTULO II
DE LOS FOROS DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DOMINICANOS
Artículo 11. Competencias exclusivas
Reconocimiento y ejecución en territorio dominicano de resoluciones
judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero;
Artículo 16. Competencia de los tribunales dominicanos en derecho
patrimonial.

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Los tribunales dominicanos serán competentes en las siguientes materias,
referentes a derecho patrimonial:
Acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio
dominicano al tiempo de la demanda;
Artículo 17. Medidas conservatorias
Los tribunales dominicanos serán competentes cuando se trate de adoptar
medidas conservatorias respecto:
De personas o bienes que se encuentren en territorio dominicano y deban
cumplirse en la República Dominicana;
De situaciones litigiosas que correspondan al ámbito de su competencia.
TÍTULO III
DE LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS REGULADORAS PARA DETERMINAR EL
DERECHO APLICABLE.
SECCIÓN VII
DE LOS BIENES
Artículo 76. Posesión y derechos reales
La posesión, la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes
muebles e inmuebles, así como su publicidad, se rigen por la ley del Estado
en el cual se encuentran los bienes.

Párrafo. La ley del Estado en el cual se encuentren los bienes rige la

adquisición y la pérdida de los bienes, salvo en materia sucesoria y en los
casos en que la atribución de un derecho real dependa de una relación de
familia o de un contrato.
Artículo 77. Ley aplicable a derechos reales sobre los bienes en tránsito
Los derechos reales sobre los bienes en tránsito se rigen por la ley del lugar
de su destino.
Artículo 78. Ley aplicable a derechos reales sobre medios de transporte

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Los derechos reales sobre automóviles, ferrocarriles, aeronaves o buques,
se rigen por la ley del país de su pabellón, matrícula o registro.
Artículo 79. Derechos sobre los bienes incorporales.
Los derechos sobre los bienes incorporales se rigen por la ley del
Estado de utilización.
B) De la Cooperación en la Ley de Extinción de Dominio de Republica
Dominicana, Texto en la Ley en proceso de aprobación. Artículos
seleccionados.
CAPÍTULO VII
DE LA COOPERACIÓN
ARTÍCULO 35. Informaciones. El Juez que conozca de un procedimiento
de extinción de dominio, de oficio o a petición del Ministerio Público,
podrá requerir por conducto de las superintendencias de Bancos, Seguros y
Valores o de cualquier otra entidad pública o privada los documentos o las
informaciones financieras o de otra naturaleza, que puedan ser útil para la
sustanciación del procedimiento.
El Juez y el Ministerio Público actuante deberán guardar la más estricta
confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan con
fundamento en este artículo. La solicitud de información puede requerirse
como parte de las medidas cautelares. Las disposiciones legales referentes
al secreto bancario, bursátil, tributario y profesional no serán oponibles ni
constituirán un impedimento para el cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo.
ARTÍCULO 36. Cooperación Internacional. En aquellos casos en que los
bienes motivo de la acción se encuentren en el extranjero tanto para la
ejecución de las medidas cautelares y la decisión que intervenga se
utilizarán los exhortos, la vía de asistencia jurídica internacional así como
los demás instrumentos legales, los tratados, acuerdos e instrumentos
internacionales y las normas de reciprocidad entre los estados.22 Las
mismas reglas aplican para el caso de bienes perseguidos por autoridades
extranjeras en el territorio dominicano.
Los bienes que se recuperen con base en la cooperación internacional serán
distribuidos de la manera que establece el párrafo del artículo 74 de esta
ley.

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Párrafo I. Sin importar el país requirente, las sentencias rendidas en
materia civil por los tribunales extranjeros, que ordenen el decomiso de
bienes en territorio de la República Dominicana, serán ejecutorias en el
país, siempre que la misma cumpla con los requisitos exigidos por el
artículo 423 de la Convención Sobre Derecho Internacional Privado
(Código Bustamante) adoptado en La Habana, Cuba el veinte (20) de
febrero del año mil novecientos veintiocho (1928) y cualquier otra
disposición de ley vigente.
Párrafo II. Sin importar el país requirente, son igualmente ejecutorias las
sentencias rendidas en materia penal por los tribunales extranjeros, que
ordenen el decomiso de bienes en territorio de la República Dominicana,
siempre que la misma cumpla con los requisitos exigidos por el artículo
423 de la Convención Sobre Derecho Internacional Privado (Código
Bustamante) adoptado en La Habana, Cuba el veinte (20) de febrero del
año mil novecientos veintiocho (1928) y sin perjuicio de lo que dispone el
artículo 437 de esa convención.
Párrafo III. A los fines de ejecutar estas decisiones el Estado peticionario
hará constar mediante declaración jurada: a) Que el juez o tribunal de
donde emanó la orden tiene competencia para dictarla; b) Que las partes
fueron citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio
que dio por resultado la decisión cuya ejecución se solicita; c) Que la
decisión es ejecutoria en el Estado en que se dictó; y d) Que el documento
cuya ejecución se requiere reúne los requisitos necesarios para ser
considerado como auténtico en el país de procedencia sin necesidad de que
el mismo esté sometido a ningún otro trámite de legalización. Salvo prueba
en contrario, a cargo de quien lo alegue, el contenido de esta declaración se
reputa cierto.
En ningún caso podrá discutirse los hechos que dieron lugar a la decisión
en el extranjero. Salvo que se trate de establecer una doble persecución;
con identidad de partes, causa y objeto o que el hecho que sirvió de
fundamento a la decisión no se encuentre sancionado por las leyes
dominicanas.23
Párrafo IV. La solicitud formulada, así como la decisión que se pretende
ejecutar y demás documentos que la acompañen deberán ser presentados en
idioma español o debidamente traducidos.
Párrafo VI. En lo concerniente a la cooperación internacional aplican, en
todo cuanto sean útiles, las normas de Cooperación Internacional
establecidas por el Código Procesal Penal y en lo relativo a la ejecución de
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sentencias dictadas en el extranjero las normas contenidas al efecto en la
Convención Sobre Derecho Internacional Privado (Código Bustamante)
adoptado en La Habana, Cuba el veinte (20) de febrero del año mil
novecientos veintiocho (1928) debidamente aprobada mediante Resolución
del Congreso Nacional número 1055 de fecha veintisiete (27) de noviembre
de mil novecientos veintiocho (1928) Gaceta Oficial número 4042 del dos
(2) de enero del año mil novecientos veintinueve (1929).
Párrafo VII. Las presentes disposiciones aplican, del mismo modo, para
todas las medidas cautelares que se dicten en el extranjero con el objeto de
incautar y conservar provisionalmente bienes sujetos a decomiso mediante
la cooperación internacional.
C) Resumen Ejecutivo, Ley 544-14 de Derecho Internacional Privado
de la Republica Dominicana, Por Pellerano &Herrera, Abogados
2015.
D) Análisis Ejecutivo, Ley 544-14, de Derecho Internacional Privado de
la Republica Dominicana, Guzmán Ariza, Abogados y Consultores ,
2015.
E) Análisis Ley Sobre Juicios de Extinción de Dominio, Dr. Servio
Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de FINJUS.