Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
N° 12 Instructor: 127.517
DILIGENCIAS POLICIALES
411/16
Investigado no detenido:
- __ ___
. ...................................................................................._,..,.........., _,__......,
_....., :_.
,
~
1
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
MINISTERIO JEFATURA SUPERIOR DE
DEL INTERIOR POLI dA
EN ILLES BALEARS
B.P.P J• . U D E.F.
(;rupo de Blanqueo de Caplla.les y
Delitos Moneta rl~
DJLIGENCIA INICIAL.-
/ En Palma de Mallorca, Baleares, en su Jefatura Superior de Policía, en
fas dependencias del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la
¡Brigada Provincial de Policía Judicial (Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal), siendo las 17:00 horas del día 08 de febrero de 2016, por los
· ,·<té
/
la operación policial denominada "SANCUS", hechos de los que entiende el
Juzgado de Instrucción DOCE de los de esta ciudad en el Procedimiento Judicial
Dlllgenseias Prevlas 10\,176114. las Rual'e s se gno.uentra.n balo secrelo de:
sumari·D.
Las actuales diligencias de investigación continúan en el presente
atestado con las nuevas informaciones obtenidas en recientes declaraciones
testificales recabadas y las cuales estarían encaminadas al esclarecimiento de
las actuaciones presuntamente delictivas de una importante facción del Cuerpo
de la Policía Local de Palma de Mallorca, en este caso concreto respecto a la
participación en los hechos investigados por parte del agente de la Policía Local
de Palma, llamado José MANZANARES sobre el que existen
indicios racionales de su partic· ación en hechos que indiciariamente podrían
constituir los d~ttos ds eohechc;~1 xtorsión y pert~cia a grupo criminal.
CONSTE V 1CER11FICO.
¡
/ /
/-~vs
MINISTERIO
DEL INTERIOR e·).,"'! h ....
• ..._ . ,. t ' V
a
~·
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
J EFATURA SUPERIOR DE
POLICIA
EN ILLES BALEARS
B P,P.J. - UD EF
Grupo d~ Blanqueo de Capilales y
Delitos Monelarios
{)
' DIUGENQIA DE JMPUTAt;JÓN DE HECHOS DEL LLAMADO JOSE
MANZANARes -
Por la que se hace constar que, al presente atestado, se une por
separado, UNA ficha de imputación en la que se recogen, de forma más
detallada, una serie de indicios recopilados a lo largo de la presente
investigación en relación a la presunta participación en los hechos, del ahora
investigado, de los cuales se desprende, con carácter indiciario, que el referido
ha podido tener participación en la comisión de los delitos COHECHO,
PERTENENCIA A GRUPO C~IMINAL, tal y co~ detalla en la ficha de
imputación que se adjunta por s parado. _... p~
CONSTE Y CEf1FICO.
215
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
MINISTERIO JEFATURA SUPERIOR DE
DEL INTERIOR POLicfA
EN ILLES BALEARS
B.PP.J.-UDE F
Grupo de Blanqueo de Capitales y
Delitos Mont larios
Se extiende la presente para hacer constar que, siendo las 18:50 horas
d~ día 08/02/2016, el llamado José MANZANARES se
1
/
1 los derechos que adquiere en su nueva condición de INVESTIGADO NO
DETENIDO, realizándose, mediante Acta independiente que se une a las
1 presentes, de los hechos que lt son imputados, así como de los derechos
1
constitucionales que le asisten de \lcuerdo con la~en vigente.
CONSTE Y CEFtTIFtCO. ~
J /
.\ L---1
' ~ ~ ~
u
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
MINISTERJO JEFATURA SlfPERIOR DE
DEL INTERIOR POLJCIA
EN ILLES UALEARS
B,P.P.J -U D E,F,
Grupo de Blanqueo de CapiiJies y
Dellt01 MonW!Tios
~,
J
1 1
1 OILIGENCIA QE ANTECEDEN!§ POLICIALES.·
Se extiende la presente para hacer constar que, el Sr. Instructor dispone
1 1
J se comprueben los antecedentes policiales que pudiera tener el investigado
/ José MANZANAAE8:\. obtenlé d como resultado que no le
) __\_\
constan detenciones anteoore~.'.
CONSTE Y CERlftfiCO.
/
1 ) ;'
V
·0
\
4/5
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
MINISTERIO J EFATURA SUPERIOR DE
DEL INTERIOR POLIC[A
EN ILLES BALEARS
B P PJ - U.D.E.F.
Gr upo de Blanqueo de CapilaleJ y
Delil.oi Monetarios
DIUGeNCIA DE REMISIÓN.
Se extiende para hacer constar que, siendo las 20:00 horas del día de
inicio de las presentes sin otras más urgentes que practicar, las presentes
diligencias se dan por finalizadas, siendo elevadas al Juzgado de Instrucción
número DOCE de los de Palma de Mallorca.
Del presente atestado, el cual consta de 5 folios escritos por su anverso,
(
~ · se une la siguiente documentación:
'- Ficha de imputación a nombre de José MANZANARES
1
1
Acta de información de derechos a nombre de José
1
. MANZANARES
Acta de declaración del investigado José MANZANARES
\]'· /
5/5
CUERPO NACIONAL DE POLICIA
GRUPO DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y DELITOS
MONETARIOS
DILIGENCIAS POLICIALES
411/16
ANEXO
CONTIENE:
-~ de José MANZANARES
MANZANARES
•
•
1
'
•
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POUCÍA
MINISTERIO
DEL INTERIOR §J!Ria, CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Jefatura Superior de Policla
de lites Balears
B P.P.J - U D.E F.
Blanqueo de Capitales y Delitos
Monetarios
O•)...... . . . vO
'1 í", r
N<Jmbr&l Jose _ __
ApeiUdo l ' MANz.A!'I_AR
_. _E_
S_ _
ApeiUdo 2
Do'oumento
-----
Resto de Filiación
Domicilio
Calle
Teléfono:
e') -1 n r ""':"
p~liCial
0
Por otra parte el testigo protegido policial 20 en su declaración '-'
En Palma de Mallorca, siendo las 18:55 horas del día 08 de febrero de 2016, por los
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía titulares de los carnés profesionales arriba
expuestos, se procede a informar a D. José MANZANARES nacido en
Palma, el dfa hijo de con domicilio en la calle
con número de teléfono , y titular de D.N. l.
núm. 1 que ha sido denunciado por su presunta participación en los siguientes
hechos: cohecho y pertenencia a grupo u organización criminal.
a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen, así como de cualquier
cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta
información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio
efectivo del derecho a la defensa.
b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el
derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
e) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.
d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1
a) del artículo 527.
e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.
f) Derecho a traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los
artfculos 123 a 127.
g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea haceno y a no
contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
D Prestar declaración
IZ\ Ser asistido por el Letrado/a D. Col.
on teléfono 653821893.
D Ser asistido por el letrado/a del turno de oficio.
D Ser asistido por un intérprete.
Y para que coqste, se exti~noe a;,presente diligencia, que firma el inct,~~pa8o, tras haberla
y
leído por sf, en unión de lnstructbr de mí el Secretario, que CERTIFIC~.
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICiA DE BALEARES
FECHA: 08/02/2016
HORA: 19:00
'~elites
rslseñada, por los Funcionarios adscritos al Grupo de Blanqueo de Capitales y
Monetarios de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, Inspectora
1 1con carné profesional 127.517 y Policía con carné profesional número 101.377
1 / que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, se procede a oír en
1
/ uien previamente
informado de los hechos que se le imputan así como de los derechos
constitucionales que le asisten de acuerdo con la Legislación vigente en
condición de investigado no detenido, y, en presencia del Sr. Letrado
designado y adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares,
Francisco VILLALONGA con número de colegiado 2199, de
forma libre y voluntaria, MANIFIESTA:
-- PREGUNTADO por las Generales de la Ley manifiesta que sabe leer y
escribir en idioma castellano, que no ha estado nunca detenido, que ha sido
l procesado y no ha estado ingresado en prisión.
--- Que en uso de sus derechos manifiesta que quiere prestar declaración ante
la Autoridad Judicial.
1
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLIC(A
MINISTERIO
DEL INTERIOR
CUERPO NACIONAL DE POLJC[A
JEFATURA SUPERIOR DE
POLICIA DE BALEARES
B.P,P JUDICIAL • U O E F
n
1 /
febrero de 2016 a las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción número DOCE
de los de Palma de Mallorca.
--- Que no tiene nada más que decir ni hacer constar, firmando la presente en
1 1 Secretario,
prueba de conformidad junto al Sr. Instructor, y el Sr. Letrado, de lo que como
CERTIFICO.
/ \
t·
\1 ~
¡:r '
-e·
1
e
•
'\~
.¡ / J
J I
\.
1--
l coasea 1
ma'n~m~b'tl~\Jeo@ pollcia es