FOLIO: 85 VTA.

KARDEX: 223

CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL ORDINARIA

OTORGADA POR LOS SRES.

JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, CLARA HAYDEE MONZON GUTIERREZ Y DON ROLAN

ALFREDO ULLOA VASQUEZ

QUE SE DENOMINARA:

ULLOA SICCHA & ASOCIADOS S.C. AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS

NUMERO TRECE.-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&--

====== I N T R O D U C C I O N =====
EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE, A TRECE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTINUEVE, ANTE MI, GUILLERMO CAM CARRANZA, NOTARIO-ABOGADO

DE LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, IDENTIFICADO

CON LIBRETA ELECTORAL 17842205, LIBRETA MILITAR 2013832585 Y REGISTRO

UNICO DE CONTRIBUYENTE 18789485; SE APERSONARON A MI OFICINA

NOTARIAL, Y COMPARECEN: POR SU PROPIO DERECHO

JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, PERUANO, CONTADOR PUBLICO,

IDENTIFICADO CON L.E. N║ 17921168, DECLARA SER SOLTERO, VECINO DE

TRUJILLO, DOMICILIADO EN LA URB. COVICORTI MZ. X1, LT.13.===

CLARA HAYDEE MONZON GUTIERREZ, PERUANA, CONTADOR PUBLICO,

TITULAR DE LA L.E.N║ 17861271, DECLARA SER SOLTERA, VECINA DE

TRUJILLO, DOMICILIADA EN LA URB. SANTA MARIA PACHACUTEC N║

718.===========================================================

SR. ROLAN ALFREDO ULLOA VASQUEZ, PERUANO, CONTADOR PUBLICO,

TITULAR DE LA L.E.N║ 17806342, DECLARA SER SOLTERO, VECINO DE

TRUJILLO, DOMICILIADO EN LA PROLONGACION UNION N║ 1560.========

A QUIENES DECLARO HABER IDENTIFICADO CON SUS RESPECTIVOS

DOCUMENTOS PERSONALES, SUFRAGANTES E INTELIGENTES EN EL USO DEL

IDIOMA CASTELLANO Y PROCEDIENDO EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS

CIVILES, CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE, CONOCIMIENTO BASTANTE Y

LIBERTAD COMPLETA DE QUE DOY FE, SEGUN EL EXAMEN QUE CON TAL

PROPOSITO HE REALIZADO DE CONFORMIDAD LA LEY DEL NOTARIADO; Y ME

ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA QUE SU

CONTENIDO LO ELEVASE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL

NUMERO 012, CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR

LITERAL ES COMO SIGUE:....................................................................................................................

================ M I N U T A ==================
SEÐOR NOTARIO:===============================================

SIRVASE UD., EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL ORDINARIA, QUE OTORGAN, JAVIER

LEOPOLDO ULLOA SICCHA, PERUANO, CONTADOR PUBLICO, TITULAR DE LA

L.E.N║ 17921168, DECLARA SER SOLTERO, DOMICILIADO EN LA URB.

COVICORTI MZ. X1 LT. 13, TRUJILLO; CLARA HAYDEE MONZON GUTIERREZ,

PERUANA, CONTADOR PUBLICO, CON L.E.N║ 17861271, DECLARA SER

SOLTERA, DOMICILIADA EN LA URB. SANTA MARIA PACHACUTEC 718,

TRUJILLO; ROLAN ALFREDO ULLOA VASQUEZ, PERUANO, CONTADOR

PUBLICO, IDENTIFICADO CON L.E.N║ 17806342, DECLARA SER SOLTERO,

DOMICILIADO EN LA PROLONGACION UNION N║ 1560 - TRUJILLO; A QUIENES

EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LOS OTORGANTES; CON LA

INTERVENCION DE JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, PERUANO,

CONTADOR PUBLICO, TITULAR DE LA L.E.N║ 17921168, DECLARA SER

SOLTERO, DOMICILIADO EN LA URB. COVICORTI MZ. X1 LT. 13, TRUJILLO; A

QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL INTERVINIENTE; LA MISMA

QUE SE REGIRA CONFORME LAS SIGUIENTES CLAUSU-

LAS:=========================================

PACTO SOCIAL

CLAUSULA PRIMERA.- POR INTERMEDIO DEL PRESENTE CONTRATO LOS

OTORGANTES, EN SU CALIDAD DE SOCIOS FUNDADORES, CONVIENEN EN

CONSTITUIR LA SOCIEDAD CIVIL ORDINARIA ULLOA SICCHA & ASOCIADOS

S.C. AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS.======================

CLAUSULA SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE AL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONTABLES, PROPIOS DE LA

PROFESION DE CONTADOR PUBLICO, ENTRE ELLAS: CONTABILIDAD,

AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y

CONSULTORIA EMPRESARIAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

CONTENIDAS EN LA LEY N║ 13253, COMPLEMENTARIAS Y/O

MODIFICATORIAS.================================================

TAMBIEN PODRA DEDICARSE A LA ADMINISTRACION Y/O LIQUIDACION DE

EMPRESAS INSOLVENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL D.LEG. N║

845, MODIFICATORIAS Y/O COMPLEMENTARIAS.====================

CLAUSULA TERCERA.- LA SOCIEDAD TENDRA UNA DURACION

INDETERMINADA Y EMPEZARA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE SU

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES CIVILES DE LA

LIBERTAD.======================================================

CLAUSULA CUARTA.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 16,650.00 (DIECISEIS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR

1,665 PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES

DE UN VALOR DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS

CUALES HAN SIDO SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD POR SUS SOCIOS

FUNDADORES, DE LA MANERA QUE SIGUE:...................................................................................

JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, SUSCRIBE 1645 PARTICIPACIONES Y PA-

GA, S/. 16,450.00 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100

NUEVOS SOLES). COMO SIGUE:==============================

EN EFECTIVO S/. 1,800.00

EN BIENES 14,650.00

TOTAL S/. 16,450.00 CLARA HAYDEE MONZON

GUTIERREZ, SUSCRIBE 10 PARTICIPACIONES Y PAGA, S/. 100.00 (CIEN Y 00/100

NUEVOS SOLES), CON APORTE DINERARIO....................................................................................

ROLAN ALFREDO ULLOA VASQUEZ, SUSCRIBE 10 PARTICIPACIONES Y PAGA,

S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES), CON APORTE EN DINERO EN

EFECTIVO..................................................................................................................................................

EL CAPITAL SOCIAL EN DINERO EN EFECTIVO SERA DEPOSITADO EN UNA

FINANCIERA CUYA CONSTANCIA UD. SE SERVIRA INSERTAR EN EL CUERPO DE

LA ESCRITURA QUE ESTA MINUTA DA ORIGEN Y EL APORTE DE BIENES QUE

REALIZA EL SOCIO FUNDADOR SERA DETALLADO EN EL INFORME DE

VALORIZACION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SIGUIENTE:===========

CLAUSULA QUINTO.- INFORME DE VALORIZACION: EL SOCIO FUNDADOR

JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, HA APORTADO EN PROPIEDAD, LOS

SIGUIENTES BIENES:=============================================

01 TV. 20" PHILIPS, MODELO:

20LL2711 VALORIZADO S/.

850.00

01 VHS PHILIPS, MODELO: VR457

VALORIZADO EN S/. 760.00

01 LUSTRADORA ELECTROLUX, MODELO: B-40

VALORIZADO EN S/. 1,040.00

01 ASPIRADORA ELECTROLUX, MODELO: Z-370

VALORIZADO EN S/. 1,040.00

01 COMPUTADORA PENTIUM, CON MONITOR COLOR,

SAMSUNG Y TECLADO COMPATIBLE,

VALORIZADO EN S/. 3,620.00

01 IMPRESORA EPSON LX-360, VALORIZADO EN S/. 945.00

01 ESTABILIZADOR HIGH POWER, VALORIZADO EN S/. 315.00

01 TELEFONO PANASONIC, VALORIZADO EN S/. 510.00

01 RADIOGRABADORA, MARCA: SAMSUMG, VALORIZADO EN S/. 470.00

03 ESCRITORIOS DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 1,500.00

02 ESTANTES DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 1,480.00

06 SILLAS DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 720.00

02 ARMARIOS DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 1,400.00

TOTAL S/.14,650.00

EL SOCIO FUNDADOR DECLARA QUE PARA EFECTOS DE VALORIZAR LOS

BIENES APORTADOS COMO APORTE DEL CAPITAL, SE HA UTILIZADO COMO

CRITERIO DE VALUACION EL PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO, POR TRATAR-

SE DE BIENES USADOS; VALORES QUE SE HAN ASIGNADO A CADA UNO DE LOS

MISMOS EN EL INFORME ANTES DETALLADO, DE ACUERDO CON LO

PRESCRITO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.====================================================

CLAUSULA SEXTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.- SE NOMBRA

COMO ADMINISTRADOR: JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, PERUANO,

CONTADOR PUBLICO, TITULAR DE LA L.E.N║ 17921168, DECLARA SER

SOLTERO, DOMICILIADO EN LA URB. COVICORTI MZ. X1 LT. 13, TRUJILLO.

CLAUSULA SETIMA.- EL INTERVINIENTE, EN FORMA EXPRESA DECLARA SU

ACEPTACION AL CARGO PARA EL CUAL HA SIDO DESIGNADO.

CLAUSULA OCTAVA.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO

SOCIAL:===============================================

ESTATUTO
TITULO I

==== DE LA DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y ======

====================== CAPITAL SOCIAL =======================

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- LA SOCIEDAD CIVIL ORDINARIA

QUE POR ESTOS ESTATUTOS SE CONSTITUYE SE DENOMINARA ULLOA

SICCHA & ASOCIADOS S. C. AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS.

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO. EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE

AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONTABLES, PROPIOS DE LA

PROFESION DE CONTADOR PUBLICO, ENTRE ELLAS: CONTABILIDAD,

AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y

CONSULTORIA EMPRESARIAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

CONTENIDAS EN LA LEY N║ 13253, COMPLEMENTARIAS Y/O

MODIFICATORIAS.================================================

TAMBIEN PODRA DEDICARSE A LA ADMINISTRACION Y/O LIQUIDACION DE

EMPRESAS INSOLVENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL D.LEG. N║

845, MODIFICATORIAS Y/O COMPLEMENTARIAS.====================

ARTICULO TERCERO.- DURACION. LA SOCIEDAD TENDRA UNA DURACION

INDETERMINADA Y EMPEZARA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE SU INSCRIP-

CION EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES CIVILES DE LA

LIBERTAD.======================================================

ARTICULO CUARTO.- DOMICILIO. EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTA EN

EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LI-

BERTAD, PUDIENDO CREAR SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR

DEL PAIS O DEL EXTRANJERO............................................................................................................

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 16,650.00

(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES),

REPRESENTADO POR 1665 PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES,

ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100

NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS CUALES HAN SIDO SUSCRITAS Y PAGADAS

EN SU TOTALIDAD POR SUS SOCIOS FUNDADORES, DE LA MANERA QUE SIGUE:..............

JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, SUSCRIBE 1645 PARTICIPACIONES Y PA-

GA, S/. 16,450.00 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100

NUEVOS SOLES)......................................................................................................................................

CLARA HAYDEE MONZON GUTIERREZ, SUSCRIBE 10 PARTICIPACIONES Y

PAGA, S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES)...........................................................................

ROLAN ALFREDO ULLOA VASQUEZ, SUSCRIBE 10 PARTICIPACIONES Y PAGA,

S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES)........................................................................................

======================== TITULO II ===========================

============== DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ==================

ARTICULO SEXTO.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRA LOS

SIGUIENTES ORGANOS:.........................................................................................................................

6.1.- LA JUNTA DE SOCIOS....................................................................................................................

6.2.- LA ADMINISTRACION....................................................................................................................

======================= CAPITULO I ===========================

================== DE LA JUNTA DE SOCIOS ======================

ARTICULO SETIMO.- LA JUNTA DE SOCIOS. LA JUNTA DE SOCIOS ES EL

ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LA JUNTA DE SOCIOS QUE

REPRESENTEN LA MAYORIA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, REGIRA LA VIDA

DE LA SOCIEDAD. EN TODOS LOS CASOS DE LOS ASUNTOS SEÐALADOS EN LOS

ARTICULOS DECIMO Y DECIMO PRIMERO DEL PRESENTE ESTATUTO SE

REQUERIRA QUE LA JUNTA DE SOCIOS REPRESENTE CUANDO MENOS LA

MAYORIA ABSOLUTA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO................................................................

LOS ACUERDOS DE JUNTA DE SOCIOS, DEBE SER COMUNICADA AL

ADMINISTRADOR, DENTRO DEL PLAZO DE TRES DIAS DE ACORDADA; EN

CUYO CASO, EL ADMINISTRADOR SE ENCARGARA DE TRANSCRIBIRLA EN EL

LIBRO DE ACTAS Y ADHERIR AL FINAL DE ESTE, LOS DOCUMENTOS EN QUE

CONSTA. EL ACTA SERA SUSCRITA POR TODOS LOS SOCIOS

PARTICIPACIONISTAS ASISTENTES...................................................................................................

LOS PARTICIPACIONISTAS PODRAN SER REPRESENTADOS EN LA EXPRESION

DE LA JUNTA DE SOCIOS, SOLO POR OTRO PARTICIPACIONISTA Y CON PODER

POR ESCRITURA PUBLICA CON FACULTADES PARA ELLO.........................................................

ARTICULO OCTAVO.- ASISTENCIA A JUNTA DE SOCIOS. SERA OBLIGATORIA

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE SOCIOS SIEMPRE QUE LO SOLICITEN

PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DEL

CAPITAL SOCIAL.....................................................................................................................................

TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA DE SOCIOS LOS TITULARES DE LAS

PARTICIPACIONES. PUEDEN ASISTIR TAMBIEN, EN CALIDAD DE INVITADOS,

CON VOZ PERO SIN VOTO, LOS FUNCIONARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y OTRAS PERSONAS QUE PUEDAN APORTAR A -

LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES......................................................................

ARTICULO NOVENO.- REPRESENTACION. LOS PARTICIPACIONISTAS PARA EL

CASO DE JUNTAS DE SOCIOS PODRAN SER REPRESENTADOS, POR CUALQUIER

PERSONA MEDIANTE PODER CON FIRMA DEBIDAMENTE LEGALIZADA POR

ANTE NOTARIO, EN FORMA ESPECIAL PARA CADA JUNTA, SALVO PODER POR

ESCRITURA PUBLICA.............................................................................................................................
LOS PODERES DEBERAN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA AN-

TICIPACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA

LA CELEBRACION DE LA JUNTA DE SOCIOS...................................................................................

LA REPRESENTACION ANTE LA JUNTA DE SOCIOS ES REVOCABLE........................................

LA ASISTENCIA PERSONAL DEL REPRESENTADO A LA JUNTA DE SOCIOS

PRODUCIRA LA REVOCACION DEL PODER CONFERIDO, TRATANDOSE DEL

PODER ESPECIAL Y DEJARA EN SUSPENSO, PARA ESA OCASION, EL OTORGADO

POR ESCRITURA PUBLICA....................................................................................................................

LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO NO SERA DE APLICACION EN LOS

CASOS DE PODERES IRREVOCABLES, PACTOS EXPRESOS U OTROS CASOS PER-

MITIDOS POR LA LEY.............................................................................................................................

ARTICULO DECIMO.- JUNTA OBLIGATORIA DE SOCIOS. SERA NECESARIA LA

REALIZACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA DE SOCIOS, CUANDO MENOS UNA

VEZ AL AÐO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION

DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA:..............................................

10.1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS

ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR........................................................................................

10.2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;...............

10.3.- DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, O DELEGAR DICHA DESIG-

NACION AL ADMINISTRADOR............................................................................................................

10.4.- RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CON-

FORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA

CONVOCATORIA......................................................................................................................................
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- OTROS ASUNTOS COMPETENTES A LA JUN-

TA DE SOCIOS. COMPETE ASI MISMO A LA JUNTA DE SOCIOS:................................................

11.1.- ELEGIR AL ADMINISTRADOR, FIJAR SU RETRIBUCION; SEPARARLO O

EXCLUIRLO DEL CARGO Y DESIGNAR A SU REEMPLAZANTE, CUANDO CORRES-

PONDA;.......................................................................................................................................................

11.2.- MODIFICAR EL PACTO SOCIAL Y/O EL ESTATUTO;............................................................

11.3.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;.....................................................................

11.4.- EMITIR OBLIGACIONES;..............................................................................................................

11.5.- ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO

VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD;................................................................................................................................................

11.6.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES;............................................

11.7.- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION,

DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU

LIQUIDACION; Y,.....................................................................................................................................

11.8.- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN

SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES

SOCIAL.......................................................................................................................................................

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- CONVOCATORIA. EN EL CASO DE JUNTA DE

SOCIOS, EL ADMINISTRADOR LA CONVOCARA CUANDO LO ORDENA LA LEY,

LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN NUMERO

DE PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR

CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.............................................................................................................

EN ESTE ULTIMO CASO LA JUNTA DE SOCIOS DEBERA SER CONVOCADA

DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA SOLICITUD, PARA

CELEBRARSE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS DE LA ESQUELA DE

CONVOCATORIA......................................................................................................................................

ARTICULO DECIMO TERCERO.- FORMALIDAD DE LA CONVOCATORIA. EL

AVISO DE CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELA ENTREGADA POR

CONDUCTO NOTARIAL QUE CONTENGA, EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRA-

CION DE LA JUNTA DE SOCIOS, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE

CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI

PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA DE SOCIOS EN SEGUNDA CON-

VOCATORIA..............................................................................................................................................

SALVO EL CASO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO FINAL DEL ARTICULO

ANTERIOR Y LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY Y CUANDO SE

CITE PARA TRATAR LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO DECIMO

DEL PRESENTE ESTATUTO, EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE ENTREGARSE

CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE 10 DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA

SU REALIZACION Y DE 3 DIAS CUANDO LA JUNTA DE SOCIOS SEA CONVOCADA

PARA TRATAR CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS QUE SE DETALLAN EN EL

ARTICULO DECIMO PRIMERO DEL PRESENTE ESTATUTO......................................................

EN CASO DE NO REALIZARSE LA JUNTA DE SOCIOS EN PRIMERA CONVOCATO-

RIA, ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CITACION DEBERA MEDIAR CUANDO

MENOS TRES DIAS Y NO MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.................................

LAS ESQUELAS DE CONVOCATORIA A JUNTA DEBERAN SER REMITIDAS Y

ENTREGADAS A LOS SOCIOS EN SU DOMICILIO, SEÐALADO EN LA INTRO-

DUCCION DEL PACTO SOCIAL.............................................................................................................

ARTICULO DECIMO CUARTO.- JUNTA UNIVERSAL. NO OBSTANTE LO

DISPUESTO EN LOS ARTICULOS ANTERIORES, LA JUNTA DE SOCIOS SE

TENDRA POR CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA SIEM-

PRE QUE ESTEN PRESENTES LOS PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTEN LA

TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA

CELEBRACION DE LA JUNTA DE SOCIOS Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE

PROPONGA TRATAR...............................................................................................................................

ARTICULO DECIMO QUINTO.- NORMAS GENERALES PARA LA DETERMINA-

CION DEL QUORUM. PARA LA CELEBRACION DE LAS JUNTAS DE SOCIOS EL

QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO

EL QUORUM EL PRESIDENTE LA DECLARARA INSTALADA. EN LAS JUNTAS DE

SOCIOS CONVOCADAS PARA TRATAR ASUNTOS QUE, CONFORME A LEY O AL

ESTATUTO, REQUIEREN CONCURRENCIAS DISTINTAS, CUANDO UN

PARTICIPACIONISTA ASI LO SEÐALE EXPRESAMENTE Y DEJE CONSTANCIA AL

MOMENTO DE FORMULARSE LA LISTA DE ASISTENTES, SUS PARTICIPACIONES

NO SERAN COMPUTADAS PARA ESTABLECER EL QUORUM REQUERIDO PARA

TRATAR ALGUNO O ALGUNOS DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL AR-

TICULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES......................................................................

LAS PARTICIPACIONES DE LOS PARTICIPACIONISTAS QUE INGRESAN A LA

JUNTA DESPUES DE INSTALADA, NO SE COMPUTAN PARA ESTABLECER EL

QUORUM PERO RESPECTO DE ELLAS SE PUEDE EJERCER EL DERECHO DE

VOTO...........................................................................................................................................................

ARTICULO DECIMO SEXTO.- QUORUM SIMPLE. SALVO EN LOS CASOS DEL

NUMERAL 16.1 DEL PRESENTE ESTATUTO, LA JUNTA DE SOCIOS QUEDARA

VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE

ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO

DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES...............................................................................................

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE

CUALQUIER NUMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES.............................................................

EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS

PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO

TITULAR....................................................................................................................................................

16.1.- QUORUM CALIFICADO. PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA DE

SOCIOS CUANDO SE TRATE DE MODIFICAR EL PACTO SOCIAL O EL ESTATUTO;

AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL; EMITIR OBLIGACIONES;

ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR

CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD; Y ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION,

REORGANIZACION, DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO

RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION; SE REQUERIRA EN PRIMERA

CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE PARTICIPACIONISTAS QUE

REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS

PARTICIPACIONES SOCIALES. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA QUE

CONCURRAN PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS DE

LAS PARTICIPACIONES SOCIALES......................................................................................................

ARTICULO DECIMO SETIMO.- VOTACION. CADA SOCIO TENDRA UN VOTO

POR CADA PARTICIPACION QUE POSEA...........................................................................................

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- ACUERDOS. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON

EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DEL CAPITAL SOCIAL

REPRESENTADO EN LA JUNTA............................................................................................................

CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS SEÐALADOS EN EL NUMERAL 16.1; SE RE-

QUERIRA QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE

PARTICIPACIONES QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LA MAYORIA

ABSOLUTA DEL CAPITAL SOCIAL......................................................................................................

ARTICULO DECIMO NOVENO.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA.

LA JUNTA DE SOCIOS SERA PRESIDIDA POR EL ADMINISTRADOR Y ACTUARA

COMO SECRETARIO EL SOCIO QUE LOS ASISTENTES DESIGNEN.............................................

EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL ADMINISTRADOR, LA JUNTA DESIGNARA

A QUIEN LO REEMPLACE......................................................................................................................

====================== CAPITULO II ===========================

================== DE LA ADMINISTRACION =======================

ARTICULO VIGESIMO.- LA ADMINISTRACION. LA ADMINISTRACION ESTARA

A CARGO DE UN ADMINISTRADOR, CARGO QUE ES POR TRES AÐOS. EL

ADMINISTRADOR PUEDE SER SEPARADO DE SU CARGO SEGUN ACUERDO

ADOPTADO POR MAYORIA SIMPLE DEL CAPITAL SOCIAL, EXCEPTO CUANDO

TAL NOMBRAMIENTO HUBIESE SIDO CONDICION DEL PACTO SOCIAL, EN

CUYO CASO SOLO PODRA SER REMOVIDO JUDICIALMENTE Y POR DOLO,

CULPA O INHABILIDAD PARA EJERCERLO.============================

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- FACULTADES DE ADMINISTRACION. EL

ADMINISTRADOR, A SOLA FIRMA ESTARA INVESTIDO DE LAS SIGUIENTES

FACULTADES DE ADMINISTRACION:.............................................................................................

21.1.- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SO-

CIEDAD;.....................................................................................................................................................

21.2.- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS DE

JUNTA DE SOCIOS...................................................................................................................................

21.3.- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y EL LIBRO DE AC-

TAS;.............................................................................................................................................................

21.4.- SOMETER A APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS SU PLAN Y ROL DE

TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES;...........................................

21.5.- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y

DEL OBJETO SOCIAL;.............................................................................................................................

21.6.- EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE;.....................................................

21.7.- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE

LAS JUNTAS DE SOCIOS Y DE LOS LIBROS SOCIALES..................................................................

21.8.- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUN-

ERACIONES;..............................................................................................................................................

21.9.- INTERVENIR EN TODO ASUNTO DE CARACTER COMERCIAL, ADMINIS-

TRATIVO, CIVIL, JUDICIAL, FISCAL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO,

COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, REGISTROS PUBLICOS; ETC, PODRA

DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y/O

DENUNCIAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETEN-

SION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUE-

RA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVER-

TIDAS, DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS

QUE EXPRESE LA LEY; PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR EXHIBICIO-

NES DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; AUDIENCIAS DE

SANEAMIENTO PROCESAL; AUDIENCIAS CONCILIATORIAS; AUDIENCIAS DE

PRUEBAS; PUDIENDO OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS; SOLICITAR EL DESGLOSE

Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU

COBRO; INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER ADEMAS

RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS COMO RECURSOS DE REPOSICION, APE-

LACION, CASACION Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS,

CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARA-

CION DE PARTE, DEDUCIR EXCEPCIONES; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O

PERSONAL, CAUCION JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRO DE

COSTAS Y COSTOS, ETC. SEA DE PROCESOS INICIADOS POR EL

ADMINISTRADOR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS EN CONTRA

DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE

LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO

PROCESAL CIVIL. INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE

GARANTIAS CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS

FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO........................

PARA TAL EFECTO PODRA EL ADMINISTRADOR FIRMAR POR SI SOLO EN

REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES JUDICIALES

QUE SE REQUIERAN................................................................................................................................

21.10.- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER

SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA

COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE RE-

MATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS............................................................................

21.11.- INTERVENIR EN PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACION PATRI-

MONIAL, SEA COMO ACREEDOR O COMO DEUDOR, PUDIENDO SER NOMBRADO

COMO ADMINISTRADOR EN EL PROCEDIMIENTO.........................................................................

21.12.- SOMETER A ARBITRAJE LAS CONTROVERSIAS DE LA SOCIEDAD CON

TERCEROS, GOZANDO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL NUMERAL

21.9 DEL PRESENTE ARTICULO............................................................................................................

21.13.- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUAL-

QUIER CUESTION DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO

OTORGAR Y DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL

PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION. LA

REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA,

FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE

JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O

EN EL EXTRANJERO. EL ADMINISTRADOR PODRA REVOCAR LA

REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE

OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL

CODIGO CIVIL..........................................................................................................................................

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- FACULTADES MERCANTILES. EL

ADMINISTRADOR A SOLA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES

MERCANTILES:.......................................................................................................................................

22.1.- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES,

SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DE-

POSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A

CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE

CUENTAS CORRIENTES;........................................................................................................................
22.2.- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CE-

RRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASI COMO DELEGAR A

TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS

CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO;=====

22.3.- SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), ADVANCE

ACCOUNTS, BANKERS ACCEPTANCES, CREDITOS DOCUMENTARIOS, CREDITO

DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y

PAGARES Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITOS, ASI COMO

CEDERLOS Y CANCELARLOS;..............................................................................................................

22.4.- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA. AFECTAR

Y RETIRAR IMPOSICIONES....................................................................................................................

22.5.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES,

MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL..............................................

22.6.- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN

CUSTODIA Y RETIRARLOS;...................................................................................................................

22.7.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA

LIMITACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO ONCE, NUMERAL 11.5 DEL PRE-

SENTE ESTATUTO;..................................................................................................................................

22.8.- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES; ...................................

22.9.- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS

ORDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, LEASEBACK, SEA MO-

BILIARIO O INMOBILIARIO;..................................................................................................................

22.10.- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS;................................

22.11.- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR SEA INDUSTRIAL O

MERCANTIL. EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARAN-

TIA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE

RETENCION O RENUNCIAR A EL; .......................................................................................................

22.12.- SOLICITAR AVAL Y AVALAR;.................................................................................................

22.13.- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SE-

GUROS;.......................................................................................................................................................

22.14.- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR,

ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFI-

CADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS

BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE

DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL; ASI COMO COBRAR BONOS

DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO

TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA..............................................................................

22.15.- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS,

DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE

DEPOSITO;.................................................................................................................................................

22.16.- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR

RECIBOS Y CANCELACIONES;.............................................................................................................

22.17.- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES,

EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR,

DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENO-

VAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR,

DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENO-

VAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA

O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GI-

RAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR

REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; PRENDARLOS,

DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.................................................

22.18.- CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES EN PARTICIPACION,

DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL;

CONDICIONES DEL CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO, ETC., CON CARGO A DAR

CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA DE SOCIOS;................................................................................

22.19.- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS,

ADEMAS DE LOS ESPECIFICAMENTE SEÐALADAS Y DE CUALQUIER MODALI-

DAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE

PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ES-

TATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GU-

BERNAMENTALES, EDPYMES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE

CREDITO, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO

BAJO EL REGIMEN O CONTROL DE LA S.B.S....................................................................................

22.20.- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SE-

ÐALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS

HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, ETC; CONTRATOS DE

COLABORACION COMO: FRANCHISING; ENGINEERING, JOINT VENTURE, KNOW

HOW, ETC.; CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, ETC;............................................

22.21.- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD COMPRAVENTA DE BIENES MUE-

BLES E INMUEBLES EN GENERAL; NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASI

COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO PARA PODER

OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VEN-

TA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, ETC................................................................................................

22.22.- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO

CONDICIONES ECONOMICAS...............................................................................................................

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL

ADMINISTRADOR PODRA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y

ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL

EFECTO......................................................................................................................................................

- DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE

ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACUL-

TADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO

ESPECIFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR..................................

LAS FACULTADES EN LO REFERENTE A LAS CUENTAS DE AHORROS Y

CUENTAS CORRIENTES ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 22.1 AL 22.4,

OPERAN INDISTINTAMENTE SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.......................

EL ADMINISTRADOR PODRA DELEGAR EN FORMA PARCIAL LAS FACULTADES

ANTES MENCIONADAS..........................................................................................................................

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- RESPONSABILIDAD. EL ADMINISTRADOR

RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, POR LOS DAÐOS Y PERJUICIOS

QUE OCASIONEN CON EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGA-

CIONES, POR EL DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y/O NEGLIGENCIA GRAVE. ES

PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:........................................................................................

23.1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE

CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y

LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO

COMERCIANTE;........................................................................................................................................

23.2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE

CONTROL INTERNO DISEÐADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE

DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO

AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE

ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS

APROPIADAMENTE;................................................................................................................................

23.3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA

DE SOCIOS;................................................................................................................................................

23.4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD;........................................................................................................

23.5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SO-

CIEDAD;.....................................................................................................................................................

23.6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL

OBJETO DE LA SOCIEDAD;....................................................................................................................

23.7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA

RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD;....................

23.8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÐALA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN SUS ARTICULOS 130 Y 224; Y,...........................................

23.9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA

JUNTA DE SOCIOS...................................................................................................................................

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- IMPEDIMENTO DEL ADMINISTRADOR. EL

ADMINISTRADOR NO PUEDE DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O AJENA, AL

MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD................

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- RESPONSABILIDAD PENAL. LA ACCION JUDI-

CIAL DE CARACTER CIVIL EN CONTRA DEL ADMINISTRADOR NO ENERVA LA

RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE......................................................

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- PRESCRIPCION DE LA RESPONSABILIDAD. LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADMINISTRADOR PRESCRIBE A LOS DOS AÐOS................

======================= TITULO III =======================

=DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y ==

============== REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL ===============

======================= CAPITULO I =========================

============= DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS =============

ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- REQUISITOS PARA MODIFICAR EL

ESTATUTO. PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL O DEL

ESTATUTO SE REQUIERE BAJO PENA DE NULIDAD:.....................................................................

27.1.- QUE LA CONVOCATORIA SEA EXPRESA PARA DICHO FIN, Y;.........................................

27.2.- QUE EL ACUERDO SEA ADOPTADO POR LA JUNTA DE SOCIOS DE CON-

FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS DECIMO SEXTO

NUMERAL 16.1 Y DECIMO OCTAVO DE ESTOS ESTATUTOS......................................................

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- DERECHO DE SEPARACION DE LA

SOCIEDAD. SI LA MODIFICACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL OBJETO SO-

CIAL; TRASLADO DEL DOMICILIO AL EXTRANJERO; O EN LA LIMITACION DE

LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS PARTICIPACIONES O LA MODIFICACION DE LAS

EXISTENTES; LOS PARTICIPACIONISTAS QUE EN LA JUNTA HUBIESEN HECHO

CONSTAR EN ACTA SU OPOSICION AL ACUERDO; LOS AUSENTES; LOS QUE

HAYAN SIDO ILEGITIMAMENTE PRIVADOS DE EMITIR SU VOTO, TENDRAN

DERECHO DE SEPARARSE DE LA SOCIEDAD...................................................................................

ES NULO TODO ACUERDO QUE EXCLUYA EL DERECHO DE SEPARACION O

HAGA MAS GRAVE SU EJERCICIO......................................................................................................

28.1.- FORMALIDAD. AQUELLOS ACUERDOS QUE DEN LUGAR AL DERECHO DE

SEPARACION DEBEN SER PUBLICADOS POR LA SOCIEDAD, POR UNA SOLA VEZ,

DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A SU ADOPCION, SALVO AQUELLOS

CASOS EN QUE LA LEY SEÐALE OTRO REQUISITO DE PUBLICACION.....................................

EL DERECHO DE SEPARACION SE EJERCE MEDIANTE CARTA NOTARIAL

ENTREGADA A LA SOCIEDAD HASTA EL DECIMO DIA SIGUIENTE A LA FECHA

DE PUBLICACION DEL AVISO A QUE ALUDE EL PARRAFO ANTERIOR....................................

LAS PARTICIPACIONES DE QUIENES HAGAN USO DEL DERECHO DE

SEPARACION SE REEMBOLSAN AL VALOR QUE ACUERDEN EL

PARTICIPACIONISTA Y LA SOCIEDAD. DE NO HABER ACUERDO, LAS

PARTICIPACIONES SE REEMBOLSARAN AL VALOR EN LIBROS AL ULTIMO DIA

DEL MES ANTERIOR AL DE LA FECHA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPA-

RACION. EL VALOR EN LIBROS ES EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL PATRIMO-

NIO NETO ENTRE EL NUMERO TOTAL DE PARTICIPACIONES....................................................

EL VALOR FIJADO ACORDADO NO PODRA SER SUPERIOR AL QUE RESULTE DE

APLICAR LA VALUACION QUE CORRESPONDE SEGUN LO INDICADO EN EL

PARRAFO ANTERIOR..............................................................................................................................

LA SOCIEDAD DEBE EFECTUAR EL REEMBOLSO DEL VALOR DE LAS

PARTICIPACIONES EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE DOS MESES

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARA-

CION. LA SOCIEDAD PAGARA LOS INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGA-

DOS ENTRE LA FECHA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACION Y EL DIA

DEL PAGO, LOS MISMOS QUE SERAN CALCULADOS UTILIZANDO LA TASA MAS

ALTA PERMITIDA POR LEY PARA LOS CREDITOS ENTRE PERSONAS AJENAS AL

SISTEMA FINANCIERO. VENCIDO DICHO PLAZO, EL IMPORTE DEL REEMBOLSO

DEVENGARA ADICIONALMENTE INTERESES MORATORIOS......................................................

SI EL REEMBOLSO INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR PUSIESE EN PELIGRO

LA ESTABILIDAD DE LA SOCIEDAD, O SI ESTA NO ESTUVIESE EN POSIBILIDAD

DE REALIZARLO, SE EFECTUARA EN LOS PLAZOS Y FORMA DE PAGO QUE

DETERMINE EL JUEZ A SOLICITUD DE ESTA, POR EL PROCESO SUMARISIMO.....................

======================= CAPITULO II =======================

-============= DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ===============

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- MODALIDADES......................................................................

EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL PUEDE ORIGINARSE POR:................................................

29.1.- NUEVOS APORTES;.......................................................................................................................

29.2.- LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO

LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN PARTICIPACIONES;.....................................................

29.3.- LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS

DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACION; Y,........................................................................

29.4.- LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY..........................................................................

ARTICULO TRIGESIMO.- REQUISITO PREVIO. PARA EL AUMENTO DE

CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA CAPITALIZACION DE CREDITOS

CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE EL CAPITAL SOCIAL

PRESENTE EN LA JUNTA DE SOCIOS, CUENTE CON EL QUORUM QUE DISPONE

EL ARTICULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES...........................................................

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- DERECHO DE SUSCRIPCION PREFEREN-

TE. EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS

PARTICIPACIONISTAS TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR, A

PRORRATA DE SU PARTICIPACION, LAS PARTICIPACIONES QUE SE CREEN.

ESTE DERECHO ES TRANSFERIBLE EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES...................................................................................................................

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- DERECHO DE ADQUISICION PREFEREN-

TE EN EL CASO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- SI ALGUNO DE

LOS SOCIOS PARTICIPACIONISTAS DESEA TRANSFERIR SU PARTICIPACION O

PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA EXTRAÐA A LA SOCIEDAD, DEBE

COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR, QUIEN LO

PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ

DIAS. LOS SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO DE

LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION, Y SI SON VARIOS, SE

DISTRIBUIRA ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS

PARTICIPACIONES SOCIALES. EN EL CASO QUE NINGUN SOCIO EJERCITE EL

DERECHO INDICADO, PODRA ADQUIRIR LA SOCIEDAD ESAS PARTICIPACIONES

PARA SER AMORTIZADAS, CON LA CONSIGUIENTE REDUCCION DEL CAPITAL

SOCIAL.......................................................................................................................................................

TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HAYA HECHO USO DE LA PREFEREN-

CIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES

SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE,

SALVO QUE SE HUBIESE CONVOCADO A JUNTA PARA DECIDIR LA

ADQUISICION DE LAS PARTICIPACIONES POR LA SOCIEDAD. EN ESTE ULTIMO

CASO SI TRANSCURRIDA LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA

JUNTA ESTA NO HA DECIDIDO LA ADQUISICION DE LAS PARTICIPACIONES, EL

SOCIO PODRA PROCEDER A TRANSFERIRLAS................................................................................

====================== CAPITULO III =======================

========== DE LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL =============

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- MODALIDADES. LA REDUCCION DEL

CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES EMITIDAS O

LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.....................................................................

SE REALIZA MEDIANTE:........................................................................................................................

33.1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO;......................

33.2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU

PARTICIPACION EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD;..................................................

33.3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS;....................................................................

33.4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y

EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS; U,.....................

33.5.- OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA

REDUCCION DEL CAPITAL....................................................................................................................

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- FORMALIDADES. EL ACUERDO DE

REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL

CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS

CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVARA

A CABO.......................................................................................................................................................

LA REDUCCION DEBE AFECTAR A TODOS LOS PARTICIPACIONISTAS A

PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU

PORCENTAJE PARTICIPACIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR

IGUAL A TODOS LOS PARTICIPACIONISTAS. SALVO QUE SE ACUERDE UNA

AFECTACION DISTINTA.........................................................................................................................

EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON

INTERVALOS DE CINCO DIAS..............................................................................................................

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- REDUCCION OBLIGATORIA POR PERDI-

DAS. LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA CARACTER OBLIGATORIO

CUANDO LAS PERDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MAS DEL CIN-

CUENTA POR CIENTO Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER

SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE

LIBRE DISPOSICION, SE REALICEN NUEVOS APORTES O LOS

PARTICIPACIONISTAS ASUMAN LA PERDIDA, EN CUANTIA QUE COMPENSE EL

DESMEDRO................................................................................................................................................

====================== TITULO IV =========================

==== DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES===

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- MEMORIA E INFORMACION FINANCIERA.

FINALIZADO EL EJERCICIO EL ADMINISTRADOR DEBE FORMULAR LA

MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE

LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE

RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION ECONOMICA Y

FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO...............................................................

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS

PARTICIPACIONISTAS CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER

SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS O

DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE SOCIOS, PARA LA APROBACION DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS SERA DE APLICACION LO DISPUESTO EN LOS

ARTICULOS DECIMO, DECIMO SEXTO Y DECIMO OCTAVO........................................................

LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, SERAN REPARTIDAS ENTRE LOS

SOCIOS EN PROPORCION DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES....................

ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EFECTOS DE LA APROBACION POR LA

JUNTA DE SOCIOS. LA APROBACION POR LA JUNTA DE SOCIOS DE LA MEMO-

RIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS

UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS NO IMPORTA EL DESCARGO DE LAS

RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIESEN HABER INCURRIDO EL

ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD.................................................................................................

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- RESERVA LEGAL. UN MINIMO DEL DIEZ

POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEDUCIDO

EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL,

HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL

CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE LIMITE NO TIENE LA CONDICION DE

RESERVA LEGAL.....................................................................................................................................

LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS

UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION.......................................................................

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- DIVIDENDOS. REGLAS PARA SU

DISTRIBUCION. PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN

LAS REGLAS SIGUIENTES:....................................................................................................................

39.1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES

OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL

PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL SOCIAL;.....................................................

39.2.- TODAS LAS PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD, TIENEN EL MISMO

DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN

QUE HAYAN SIDO EMITIDAS, SALVO DISPOSICION EN CONTRARIO ADOPTADA

POR LA JUNTA DE SOCIOS....................................................................................................................

39.3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA.............................................

39.4.- SI LA JUNTA DE SOCIOS ACUERDAN UN DIVIDENDO EN FORMA

INDEBIDA. LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE

EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS PARTICIPACIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR

DEL ACUERDO..........................................................................................................................................

======================= TITULO V =========================

= DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD =

ARTICULO CUADRAGESIMO.- CAUSAS DE DISOLUCION. LA SOCIEDAD SE

DISUELVE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:......................................................................................

40.1.- CONCLUSION DE SU OBJETO; NO REALIZACION DE SU OBJETO DURANTE

UN PERIODO DE TRES AÐOS O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE REALIZARLO;..................

40.2.- CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA DE SOCIOS;....................................................

40.3.- PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR

A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL, SALVO QUE SEAN RESARCIDAS O

QUE EL CAPITAL SOCIAL SEA AUMENTADO O REDUCIDO EN CUANTIA

SUFICIENTE;..............................................................................................................................................

40.4.- ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADO DE CONFORMIDAD

CON LA LEY DE LA MATERIA, O QUIEBRA;.....................................................................................

40.5.- FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TERMINO DE SEIS MESES

DICHA PLURALIDAD NO ES RECONSTITUIDA;................................................................................

40.6.- RESOLUCION ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA; Y.....................................................

40.7.- ACUERDO DE LA JUNTA DE SOCIOS, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O

ESTATUTARIA..........................................................................................................................................

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- CONVOCATORIA Y ACUERDO DE

DISOLUCION. CUALQUIER SOCIO, O EL ADMINISTRADOR, CONVOCARA PARA

QUE EN UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS SE REALICE UNA JUNTA DE

SOCIOS, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCION O LAS MEDIDAS

QUE CORRESPONDAN............................................................................................................................

CUALQUIER SOCIO O EL ADMINISTRADOR PUEDE SOLICITAR AL JUEZ DEL

DOMICILIO SOCIAL, CONVOQUE A JUNTA DE SOCIOS SI EXISTE ALGUNA DE

LAS CAUSALES DE DISOLUCION ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO Y

EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.............................................................................................

SI LA JUNTA DE SOCIOS NO SE REUNE O SI REUNIDA NO ADOPTA EL ACUERDO

DE DISOLUCION O LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN, CUALQUIER SOCIO, O

EL ADMINISTRADOR PUEDE SOLICITAR AL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL QUE

DECLARE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.................................................................................

CUANDO SE RECURRA AL JUEZ LA SOLICITUD SE TRAMITA CONFORME A LAS

NORMAS DEL PROCESO SUMARISIMO..............................................................................................

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- LIQUIDACION. DISUELTA LA

SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACION. LA SOCIEDAD CONSERVA

SU PERSONALIDAD JURIDICA MIENTRAS DURE EL PROCESO DE LIQUIDACION

Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGISTRO...................................................

DURANTE LA LIQUIDACION, LA SOCIEDAD DEBE AÐADIR A SU

DENOMINACION LA EXPRESION "EN LIQUIDACION" EN TODOS SUS

DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA..............................................................................................

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- LIQUIDADORES. LA JUNTA DE

SOCIOS, LOS SOCIOS O, EN SU CASO, EL JUEZ DESIGNARA A LOS LIQUIDA-

DORES Y, EN SU CASO, A SUS RESPECTIVOS SUPLENTES AL DECLARAR LA

DISOLUCION. EL NUMERO DE LIQUIDADORES DEBE SER IMPAR.............................................

SI LOS LIQUIDADORES DESIGNADOS NO ASUMEN EL CARGO EN EL PLAZO DE

CINCO DIAS CONTADOS DESDE LA COMUNICACION DE LA DESIGNACION Y NO

EXISTEN SUPLENTES, EL ADMINISTRADOR CONVOCA A LA JUNTA DE SOCIOS

A FIN DE QUE DESIGNE A LOS SUSTITUTOS....................................................................................

EL CARGO DE LIQUIDADOR ES REMUNERADO..............................................................................

EN CASO DE LIQUIDACION EL ADMINISTRADOR SERA NOMBRADO

LIQUIDADOR, CONJUNTAMENTE CON DOS PERSONAS MAS QUE DESIGNARA LA

JUNTA DE SOCIOS...................................................................................................................................

LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA DECIMA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL

TIENEN DERECHO A DESIGNAR UN REPRESENTANTE QUE VIGILE LAS

OPERACIONES DE LIQUIDACION........................................................................................................

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- EXTINCION. FINIQUITADA LA

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, EL LIQUIDADOR, PREVIAS LAS

FORMALIDADES DE LEY, PROCEDERA A SOLICITAR LA INSCRIPCION DE LA

EXTINCION EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES CIVILES..............................................................

================== DISPOSICIONES FINALES ==================

PRIMERA DISPOSICION FINAL.- ARBITRAJE. EN EL CASO DE SURGIR ALGUNA

CONTROVERSIA REFERIDA A LA NULIDAD, VALIDEZ, EJECUCION O

INTERPRETACION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES

ACUERDAN EXPRESAMENTE RECURRIR AL ARBITRAJE DE DERECHO DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD; A CUYO REGLAMENTO SE

SOMETEN INCONDICIONALMENTE. PARA EFECTO DEL ARBITRAJE CUMPLEN

CON SEÐALAR COMO DOMICILIOS PROCESALES LOS QUE FIGURAN EN LA

INTRODUCCION DE LA MINUTA. EL FALLO ARBITRAL ES DEFINITIVO E

INAPELABLE Y LOS COSTOS DEL ARBITRAJE SERAN DE CUENTA DE LA SOCIE-

DAD.............................................................................................................................................................

SEGUNDA DISPOSICION FINAL.- EN TODO LO QUE NO ESTE PREVISTO POR

ESTOS ESTATUTOS REGIRA LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.............................................................................................................................................

CLAUSULA NOVENA.- LOS OTORGANTES, DEBIDAMENTE ENTERADOS DE

TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS PRECEDENTES, LO SUSCRIBEN EN SE-

ÐAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION..........................................................................................

AGREGUE USTED SEÐOR NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY...................................

CHIMBOTE, 12 DE ENERO DE 1,999.....................................................................................................

FIRMADO: JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA.- CLARA HAYDEE MONZON

GUTIERREZ.- ROLAN ALFREDO ULLOA VASQUEZ.- ABOGADO QUE AUTORIZA

LA MINUTA: MIRIAM LUZMILA LUCERO TAMAYO REGISTRO DEL COLEGIO DE

ABOGADOS DE ANCASH 874.- FIRMADO GUILLERMO CAM CARRANZA.

NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO NOTARIAL...................................................................................

INSERTOS
 DEPOSITO BANCARIO

BANCO DE LIMA - SUDAMERIS.- 13/01/98.- 360 OFICINA CHIMBOTE.- 12:29:36.-

DEPOSITO EN EFECTIVO.- CUENTAS CORRIENTES NRO. 00-360-103-0685-66.-

ULLOA SICCHA & ASOCIADOS S.C.- IMPORTE: S/. 2,000.00.- FIRMADO.- 050.1.104

U2868 U2868.- AL DORSO: UN SELLO BANCO DE LIMA - SUDAMERIS OFICINA

CHIMBOTE.- 4.- 13 ENE 1999.- 4.- RECIBIDOR PAGADOR.- UNA RUBRICA.-

==========================

INSERTO DE DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE APORTE DE

BIENES:

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE APORTE DE BIENES:

YO, JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, PERUANO, SOLTERO, CONTADOR

PUBLICO, CON L.E.N║ 17921168, CON DOMICILIO EN LA URB. COVICORTI MZ. X1

LT. 13, TRUJILLO, EN MI CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD

ULLOA SICCHA & ASOCIADOS S.C. AUDITORES Y CONSULTORES DE

EMPRESAS.==========================

DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD.

HABER RECIBIDO DE LOS SOCIOS FUNDADORES EL APORTE EN PROPIEDAD DE

LOS BIENES, COMO APORTE DE CAPITAL, CONFORME AL DETALLE

SIGUIENTE:=====================================================

SR. JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA, APORTA LOS SIGUIENTES BIENES:

01 TV. 20" PHILIPS, MODELO:

20LL2711 VALORIZADO S/.

850.00

01 VHS PHILIPS, MODELO: VR457

 VALORIZADO EN S/. 760.00

01 LUSTRADORA ELECTROLUX, MODELO: B-40

VALORIZADO EN S/. 1,040.00

01 ASPIRADORA ELECTROLUX, MODELO: Z-370

VALORIZADO EN S/. 1,040.00

01 COMPUTADORA PENTIUM, CON MONITOR COLOR,

SAMSUNG Y TECLADO COMPATIBLE,

VALORIZADO EN S/. 3,620.00

01 IMPRESORA EPSON LX-360, VALORIZADO EN S/. 945.00

01 ESTABILIZADOR HIGH POWER, VALORIZADO EN S/. 315.00

01 TELEFONO PANASONIC, VALORIZADO EN S/. 510.00

01 RADIOGRABADORA, MARCA: SAMSUMG, VALORIZADO EN S/. 470.00

03 ESCRITORIOS DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 1,500.00

02 ESTANTES DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 1,480.00

06 SILLAS DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 720.00

02 ARMARIOS DE MADERA, VALORIZADO EN S/. 1,400.00

TOTAL S/.14,650.00

DICHOS BIENES SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVAMENES O DEUDA ALGUNA,

QUE PUEDA LIMITAR SU LIBRE DISPOSICION, LOS MISMOS QUE SE

ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL LIBRO DE INVENTARIO Y

BALANCE. LA PRESENTE DECLARACION SE EFECTUA EN VIRTUD DE LO

DISPUESTO POR EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO

MERCANTIL. PARA MAYOR CONSTANCIA CERTIFICO MI FIRMA ANTE NOTARIO

DE ESTA CIUDAD QUE AUTORIZA.- CHIMBOTE, TRECE DE ENERO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTINUEVE.===============================

FIRMADO: JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA.=======================

CERTIFICO: QUE LA FIRMA DE LA VUELTA CORRESPONDE A: JAVIER

LEOPOLDO ULLOA SICCHA, CON D.N.I.N║ 17921168, EN SU CALIDAD DE

ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD ULLOA SICCHA & ASOCIADOS S.C.

AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS, QUIEN LO HACE NUEVAMENTE

EN PRESENCIA DEL NOTARIO QUE AUTORIZA, A SOLICITUD DE QUIEN

EXTIENDO LA PRESENTE LEGALIZACION.- CHIMBOTE, TRECE DE ENERO DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE.==================================

FIRMADO: JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA.- SELLO Y FIRMA: DR.

GUILLERMO CAM CARRANZA NOTARIO-ABOGADO.....................................................................

ARTICULO SESENTICUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL

REPRESENTACION PROCESAL DE LA PERSONA JURIDICA.- LAS PERSONAS

JURIDICAS ESTAN REPRESENTADAS EN EL PROCESO DE ACUERDO A LO QUE

DISPONGAN LA COSTITUCION, LA LEY O EL RESPECTIVO ESTATUTO.=====

ARTICULO SETENTICUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL

FACULTADES GENERALES: LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL

REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE

CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA

LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE

OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA

SETENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL

REPRESENTANTE PARA SU INTEREVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION

DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA

INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.=============

ARTICULO SETENTICINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL

FACULTADES ESPECIALES: SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE

FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE

DISPOSICION DE DERECHO SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR,

CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE

LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR,

SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL

PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA

LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.============================

EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO

DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE

FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE.============

========== C O N C L U S I O N ==========
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LEIDO, LOS OTORGANTES SE AFIRMAN Y

RATIFICAN EN SU CONTENIDO DE LO QUE DOY FE. ASI LO DIJERON,

OTORGARON, FIRMARON E IMPRIMIERON SUS HUELLAS DIGITALES; DEJANDO

CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA INSERTA A FOJAS

85 VTA. SERIE N║ 371182 VTA. Y CONCLUYE A FOJAS 102 SERIE N║ 371203; DE

TODO LO QUE DOY FE.-==================

INICIANDOSE EL PROCESO DE TOMA DE FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES EN LA

MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO==============================

FIRMADO: JAVIER LEOPOLDO ULLOA SICCHA.- CLARA HAYDEE MONZON

GUTIERREZ.- ROLAN ALFREDO ULLOA VASQUEZ.- GUILLERMO CAM

CARRANZA - NOTARIO-ABOGADO.====================================

ANOTACION MARGINAL

EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO EXPEDI JUEGO DE PARTES AL

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE TRUJILLO.==========================

INSCRIPCION

REGISTRADA LA ASOCIACION CIVIL EN LA FICHA N║ 1720 DEL REGISTRO DE

ASOCIACIONES.- TRUJILLO DIECIOCHO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTINUEVE.- SELLO Y FIRMA: DR. IVAN DIAZ CANTERA - REGISTRADOR

PUBLICO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.==========

CONCUERDA

A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN

DIECISIETE FOJAS UTILES, QUE ES LA TRANSCRIPCION LITERAL DEL

INSTRUMENTO PUBLICO DE FECHA TRECE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTINUEVE QUE OBRA A FOJAS OCHENTICINCO VUELTA DE MI REGISTRO

DE ESCRITURAS PUBLICAS, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR LOS

COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, DE

TODO LO QUE DOY FE.- QUE SIGNO, SELLO Y FIRMO EN CHIMBOTE A

DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE.========

ANOTACION MARGINAL: LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE HA SIDO EMITIDA

ERRADAMENTE POR REGISTROS PUBLICOS DE LA LIBERTAD, DISCREPANDO
CON EL ANTECEDENTE REGISTRAL, SIENDO LO CORRECTO: INSCRIPCION:
INSCRITO LA CONSTITUCION EN LA FICHA N║ 19 DEL REGISTRO DE
SOCIEDADES CIVILES.- DR. YVAN DIAZ CANTERA.- TRUJILLO DIECIOCHO DE
ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE.======================
CHIMBOTE, 17 DE FEBRERO DEL 2,000